Р Е Ш Е Н И Е
Номер
111 28.03.2018 година Град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
Бургаският окръжен съд, граждански състав
На седми март
две
хиляди и деветнадесета година
В
публично заседание в следния
състав:
Председател:
Янко Новаков
Членове: -
Секретар: Цветанка Арнаудова
Прокурор: -
като разгледа докладваното от
съдия Новаков
гражданско дело номер
705 по описа за 2017 година,
за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е образувано по иск с правно основание
чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество (ЗОПДНПИ) – отм.
По силата на §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ), обн. в „ДВ”, бр. 7/2018 г., изм. в „ДВ”, бр. 1/2019 г. процесуалните
правила на Глава ХІІ, Раздел ІV от този закон се прилагат и в настоящото
производство.
Ищецът Комисия за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат *********, със
съдебен адрес ***, е предявил против ответниците Р.М.Р., ЕГН ********** и Т.В.Р.,
ЕГН ********** – съпрузи, с адрес: гр. *** иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 692208,49 лева, за което не са установени законни източници на
средства, както следва:
І. От двамата ответници:
- сумата от 293374,50 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот с кадастрален идентификатор
39459.4.69 - нива с площ от 6 дка, ІІІ
категория, в землището на с. Кранево, общ. Балчик, местността „Ендек Тарла”, придобита с Нотариален акт за
покупко-продажба № * от *** г. на
нотариус № 314 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Балчик) и отчуждена с
Нотариален акт № **** от *** г. на нотариус № 109 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Балчик);
- сумата от 6480 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот №
024014 – нива с площ от 5,400 дка, ІІІ и ІV категория, в землището на с.
Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Бостан Тарла”, придобита с Нотариален
акт за покупко-продажба № * от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № ***г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 6900 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 027113 – нива с площ от
6,001 дка, VІ категория, в землището на
с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Стражаллар”, придобита с Нотариален
акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален
акт за покупко-продажба № * от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 4920 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 034114 – нива с площ от 4,100 дка, VІ категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.
Варна, местността „Гьолгелик”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба №
* от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 1800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 044095 – нива с площ от 1,500 дка, ІІІ категория, в землището на с. Кичево,
общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Куру дере”, придобита с Нотариален акт
за покупко-продажба № ***от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 3600 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 044065 – нива с площ от 3 дка, ІІІ
категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността
„Куру дере”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от ***г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 60820 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: 1.Дворно място
с площ 1130 кв.м., включено в УПИ I-112 в кв. 26 по плана на с. Неофит Рилски,
общ. Ветрино, обл. Варна, ведно с жилищна сграда, кухня, гараж и стопански
постройки, придобито с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия);
2.Апартамент с площ 125 кв.м., с административен адрес гр. Провадия, общ.
Провадия, обл. Варна, ул. „Никола Калипетровски” № 24, находящ се на втория
етаж от жилищна сграда – близнак, построена в източната част на УПИ VI-1437 в
кв. 68 по плана на града, състоящ се от
две спални, всекидневна, хол, кухня, входно антре, баня и тоалетна, заедно с
1/3 ид.ч. от стълбището и 1/6 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, придобит с Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия), които имоти са били общо отчуждени
с Нотариален акт № *** от ***. на нотариус
№ 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия);
- сумата от 68454,05 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Апартамент № 46 с площ 47,51 кв.м. с
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 118, вх. 1А, ет. 10,
състоящ се от една стая, кухненски бокс, баня-тоалетна, входно антре и тераса,
ведно с прилежащото му таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., и прилежащите
1,7213 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена,
придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 446 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчужден с Нотариален
акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 190 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 69779,40 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Апартамент № 49 с площ 59,54 кв.м., с
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 7, вх. 3,
състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и два балкона, ведно с
изба с площ 3,08 кв.м., и прилежащите идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху терена, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба
№ *** от *** г. на нотариус № 147 (Акт №***, *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчужден с Нотариален
акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 214 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 34230 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на УПИ IV-129 в кв. 42 по плана на с.
Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с площ по скица 820 кв.м., заедно с
изградената в него жилищна сграда с площ 125 кв.м., придобит с Нотариален акт
за покупко-продажба № *** от ***8 г. на
нотариус № 147 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчужден с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 549 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 39690 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Самостоятелен обект в сграда, който е с
кадастрален идентификатор 10135.4502.38.5.72 - апартамент № 96 с площ 51,24
кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 405,
вх. 7, ет. 8, състоящ се от две стаи, кухня, трапезария, тоалет, баня, коридор
и два балкона, ведно с прилежащото избено помещение с площ 3,10 кв.м., както и
0,8949 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена,
придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № ***от *** на нотариус № 147 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 224 (Акт № ***г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 42300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: 1.Поземлен имот
№ 018002 - нива с площ 20,997 дка, ІІІ категория, в землището на с. Изворник,
общ. Вълчи дол, обл. Варна, местността „Бостан Алан”; 2.Поземлен имот № 021033
- нива с площ 21,302 дка, ІІІ и ІV категория, в землището на с. Изворник, общ.
Вълчи дол, обл. Варна, местността „Сара Армутлук”, придобити с Нотариален акт
за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 226 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Девня) и отчуждени с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 465 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Девня);
- сумата от 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 130001 – нива с площ 10,001
дка, в землището на гр. Суворово, обл. Варна, местността „Обрука”, придобита с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 226 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Девня) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 465 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Девня);
- сумата от 13450 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 038117 – нива с площ
16,818 дка в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, местността
„Чилеклик”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 225 (Акт № ***г. на Служба по вписвания - гр. Провадия) и отчуждена
с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 225 (Акт № ***на Служба по вписвания - гр. Провадия);
- сумата от 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 023007 – нива с площ 10
дка, ІІІ категория, в землището на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна,
местността „Церака”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 363 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *от *** г. на нотариус № 205 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 6970 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес В230” с рег. № ***, с дата на първа регистрация 05.01.1999 г., с рама № ***3, с двигател № ***, придобит с договор за покупко-продажба на 31.03.2009
г. и продаден на 15.02.2012 г.;
- сумата от 9150 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес С 350 ТД” с рег.
№ ***, с дата на първа регистрация 15.05.1995 г., рама № ***, двигател № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на 10.08.2007 г. и продаден на
21.11.2007 г.;
- сумата от 5610 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мазда 626” с рег. № ***, с дата на първа регистрация 29.11.1996 г., рама № ***, двигател № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на 22.04.2008 г. и продаден на
29.12.2009 г.;
- Самостоятелен обект в сграда, който е с кадастрален идентификатор
61056.501.410.1.3 (апартамент № 3, ет. 2) с площ 68,90 кв.м., с административен
адрес с. Равда, общ. Несебър, състоящ се
от коридор, дневна – трапезария с кухненски бокс, спалня, дрешник, баня с
тоалетна, две тераси, ведно с прилежащите идеални части от общите части на
сградата, равняващи се на 8,19 кв.м., и съответните идеални части от правото на
строеж върху терена, при граници и съседи - самостоятелни обекти с
идентификатори: 61056.501.410.1.4; 61056.501.410.1.1; 61056.501.401.1.7;
- Лек автомобил „Ауди А8” с рег. № ***, с дата на първа регистрация 22.10.2000 г., рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ***, дата на първа регистрация 22.09.1995 г., рама № ***, двигател № ***.
ІІ. От ответника Р.М.Р.:
- сумата от 3350 лв., представляваща равностойността
на извършени погасителни вноски по усвоен кредит по банкова сметка *** ***
„Уникредит Булбанк” АД, открита на 05.08.2005 г., закрита на 05.08.2015 г;
- сумата от 30 лв., представляваща равностойността на вноска
по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Банка ДСК” АД, открита на 24.07.2007
г. и закрита на 08.07.2008 г.;
- сумата от 5200 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Банка ДСК” АД, открита на 09.09.2011 г., закрита на 05.08.2015 г.;
- сумата от 1300 лв., представляваща равностойността
на вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Банка ДСК” АД,
открита на 09.09.2011 г., закрита на 05.08.2015 г.;
- сумата от 17500 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка” АД,
открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 10 лв., представляваща равностойността на вноски
по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка” АД,
открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 3,05 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 594,95 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Централна кооперативна банка” АД, открита на 23.04.2009 г. и закрита на
18.10.2013 г.;
- сумата от 595,15 лв., представляваща равностойността
на вноски по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна
банка” АД, , открита на 23.04.2009 г. и закрита на 18.10.2013 г.;
- сумата от 5,68 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 23.04.2009 г. и закрита на 18.10.2013 г.
ІІІ. От ответницата Т.В.Р.:
- сумата от 3053,10 лв., представляваща равностойността
на вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN ***, в „СЖ Експресбанк”
АД, открита на 02.07.2008 г.;
- сумата от 200 лв., представляваща равностойността на
вноски по срочен депозит в лева № *** в
„Банка ДСК” АД, открит на 26.11.2008 г. и закрит на 27.05.2009 г.;
- сумата от 54 лв., представляваща равностойността на платени
лихви по срочен депозит в лева №*** в „Банка
ДСК” АД, открит на 26.11.2008 г. и закрит на 27.05.2009 г.;
- сумата от 2000 лв., представляваща равностойността на
вноски по срочен депозит № *** в „Банка ДСК” АД, открит на 26.05.2009 г. и закрит на
02.11.2009г.;
- сумата от 1,26 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по срочен депозит № *** в „Банка ДСК”
АД, открит на 26.05.2009 г. и закрит на 02.11.2009г.;
- сумата от 6366,22 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 15.02.2008 г. и закрита на 24.08.2011 г.;
- сумата от 32,69 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 15.02.2008 г. и закрита на 24.08.2011 г.;
- сумата от 3680 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 07.04.2008 г. и закрита на 03.02.2012 г.;
- сумата от 47,25 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 07.04.2008 г. и закрита на 03.02.2012 г.;
- сумата от 2300 лв., представляваща равностойността
на вноски по депозитна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г.;
- сумата от 71,61 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по депозитна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г.;
- сумата от 195,58 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 02.03.2012 г;
- сумата от 10 лв., представляваща равностойността на вноски
по свободен депозит в лева № *** в „Първа инвестиционна банка” АД, открит на 08.01.2013
г.
Претенциите са описани съгласно изменението им, прието
по реда на чл. 214 от ГПК.
Местната подсъдност е определена по правилата на чл.
74, ал. 2, предл.ІІ от ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 37, ал. 3 от ЗПКОНПИ.
Съдът е
сезиран въз основа на Решение №180 от 10.05.2017 г. на КПКОНПИ след приключила
проверка по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ, при която за обследвания 10-годишен период
от 05.08.2005г. до 05.08.2015г. било установено значително несъответствие между
притежаваното от семейството на ответника имущество и законните му доходи.
Проверката е
започнала по повод Уведомление с рег. № 4929/2009г. от 27.03.2015 г. на Окръжна
прокуратура – Варна за повдигнато против ответника обвинение по досъдебно
производство по № 344/2010 г. на ОД на МВР - Варна за това, че през периода от
25.07.2007 г. до 07.02.2008 г. в гр. Варна, действайки в качеството му на законен представител на „Транс Инвест“ ЕООД, ЕИК
*********, като използвал документи с невярно съдържание (справки-декларации по
ЗДДС) и неистински документи (договор от 01.06.2007 г. за предоставен от лицето
С.Д.Д. паричен заем в размер на 200000 лв.; Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** на нотариус № 513 с район на действие РС – Добрич; договори
за наем от 01.09.2006 г. и от 01.09.2007 г. с И.А.К.в като наемодател; договор за
наем от 01.02.2007 г. с Ц.К.В. като наемодател), получил от държавния бюджет неследваща се парична сума на
обща стойност 276252,55 лв., впоследствие възстановена - престъпление по чл.
256, ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Престъплението
попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ.
До
приключването на съдебното дирене пред настоящата инстанция престъпната дейност
не е установена с влязла в сила присъда.
Съдът намира, че проверката на имуществото не е
приключила в законния срок. Според актуалната практика на въззивната инстанция
(виж напр. Определение № 42 от 11.02.2019 г. по ч. гр. дело № 18/2019 г. на
Апелативен съд – Бургас) срокът е инструктивен и пропускането му не преклудира
правото на иск.
Ответниците не изразяват становище по исковите претенции.
Съдът обръща внимание на няколко принципни постановки
от значение за разрешаването на спора по същество.
През проверявания от КПКОНПИ 10-годишен период ответниците
са били свободни да встъпват в облигационни правоотношения при условия, каквито
намерят за добре. Не са били длъжни и след погасяването на правоотношенията да
съхраняват доказателства за вземанията и задълженията си. Комисията - ищец не е
страна в тези правоотношения, нито пък е засегната от техни рефлексни
последици. Затова тя не може априори да изисква преценката им само от гледна
точка на условията на пазара, без конкретна обосновка, без дори да излага
доводи за симулативност. Съдът кредитира с приоритет всички преки доказателства
във връзка с участието на ответниците в оборота през проверявания период,
включително и частните документи (диспозитивни и удостоверителни), доколкото те
самите не налагат извод в разрез с нормалната логика.
Въз основа на събрания по делото доказателствен
материал съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Ответникът Р.М.Р. е роден на *** г., а ответницата Т.В.Р. - на *** г. Двамата са сключили гражданки брак на *** г., от който имат две деца: С.Р.Р., родена на ***,
и Р.Р.Р., роден на ***
г.
Ответникът е бил управител и едноличен собственик на
капитала на „Транс Инвест” ЕООД, Булстат ********* със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № *, бл. *, вх. Б, ет. 8,
ап. 67. Дружеството е регистрирано от Варненския окръжен съд на 06.07.2006 г. с
капитал от 5000 лева, но не е пререгистрирано в Търговския регистър, поради
което на основание § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ следва да се счита служебно
заличено на 31.01.2017 г..
Относно декларираните от ответниците доходи:
По делото са представени данъчни декларации и справки
за осигурителни доходи, чиято данни са анализирани и обобщени от вещото лице Е.В.
по изслушаната комплексна съдебноикономическа експертиза.
Общият размер на декларираните доходи на двамата
ответници по-години е посочен по-долу:
|
година |
Осигурителен доход на Т. Р. |
Приходи от Р.Р. от фирми |
Обезщетения и помощи - Т.Р. |
Общо: |
|
2005 |
|
` |
|
- |
|
2006 |
|
|
1 718,00 |
1 718,00 |
|
2007 |
474,78 |
230,27 |
|
705,05 |
|
2008 |
8 549,00 |
|
4 366,11 |
12 915,11 |
|
2009 |
1 943,80 |
|
8 785,21 |
10 729,01 |
|
2010 |
|
|
1 800,00 |
1 800,00 |
|
2011 |
|
|
700 |
700,00 |
|
2012 |
|
14,04 |
920 |
934,04 |
|
2013 |
|
|
770 |
770,00 |
|
2014 |
|
|
1 005,00 |
1 005,00 |
|
2015 |
2 918,04 |
|
595 |
3 513,04 |
|
Общо: |
13 885,62 |
244,31 |
20 659,32 |
34 789,25 |
Относно извършените от ответниците разпоредителни
сделки с недвижими имоти:
С Нотариален акт № * от *** г. на
нотариус № 314 (л. 199-200) ответникът закупил от лицето Е.И.Д. поземлен имот с кадастрален идентификатор 39459.4.69
- нива с площ от 6 дка, ІІІ категория, в
землището на с. Кранево, общ. Балчик, местността „Ендек Тарла” за сумата от
150000 евро, равняващи се на 293374,50 лв.
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус
№ 109 (л. 205-206) имотът е продаден на лицето Я.Г.П. за същата цена.
Ищецът не оспорва, че сочените цени са действително
уговорени.
С Нотариален акт № *** от ***г. на
нотариус № 148 (л.357-358) ответникът закупил от лицето Н.А.Я. поземлен имот № 024014 – нива с площ от 5,400 дка,
ІІІ и ІV категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, местността „Бостан Тарла”, за сумата от 1200 лева (при
данъчна оценка от 661,50 лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на
нотариус № 148 (л.354-356) имотът е продаден на „Комбина и Ко” ООД за цената от
2000 лева.
Според изслушаната съдебнооценъчна експертиза на
вещото лице Милица Пилашева пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 6480 лева.
С Нотариален акт № ***от *** г. на нотариус № 148
(л.359-360) ответникът закупил от лицето Н.А.Я. поземлен имот № 027113 – нива с
площ от 6,001 дка, VІ категория, в
землището на с. Кичево, общ. Аксаково, местността „Стражаллар”, за сумата от
1500 лева (при данъчна оценка от 405,10лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148
(л.354-356) имотът е продаден на „Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лева.
Пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 6900 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148
(л.361-362) ответникът закупил от лицето Н.А.Я. поземлен имот № 034114 – нива с
площ от 4,100 дка, VІ категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.
Варна, местността „Гьолгелик”, за сумата от 1000 лева (при данъчна оценка от
276,80 лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148 (л.354-356)
имотът е продаден на „Комбина и Ко” ООД
за цената от 2000 лева.
Пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 4920 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148
(л.363-364) ответникът закупил от лицето Н.А.Я.поземлен имот № 044095 – нива с
площ от 1,500 дка, ІІІ категория, в
землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Куру дере”, за
сумата от 800 лева (при данъчна оценка от 183,80 лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148
(л.354-356) имотът е продаден на „Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лева.
Пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 1800 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (л.365-366) ответникът закупил от лицето Н.А.Я. поземлен имот №
044065 – нива с площ от 3 дка, ІІІ категория, в землището на с. Кичево, общ.
Аксаково, местността „Куру дере”, за сумата от 900 лева (при данъчна оценка от
367,50 лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148
(л.354-356) имотът е продаден на „Комбина и Ко” ООД за цената от 2000 лева.
Пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 3600 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 225 (л.
229-230) ответникът закупил от лицето М.Т.П. дворно място с площ 1130 кв.м.,
включено в УПИ I-112 в кв. 26 по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл.
Варна, ведно с жилищна сграда, кухня, гараж и стопански постройки. Посочената в
нотариалния акт цена е в размер на 8764 лева (при данъчна оценка от 3248,40
лева).
С Нотариален акт № ** от *** г. на нотариус № 225 (л.
233-234) ответникът закупил от лицата Й.И.М., И.Д.К. и Я.Д.К. апартамент с площ
125 кв.м., с административен адрес гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул.
„Никола Калипетровски” № 24, находящ се на втория етаж от жилищна сграда –
близнак, построена в източната част на УПИ VI-1437 в кв. 68 по плана на
града, състоящ се от две спални,
всекидневна, хол, кухня, входно антре, баня и тоалетна, заедно с 1/3 ид.ч. от
стълбището и 1/6 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
терена. Посочената в нотариалния акт цена е в размер на 15000 лева (близка до
данъчната оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 225 (л.
227-228) горните два имота са продадени на лицето Г.К.Г. за общата цена от
22000 лева.
Общата пазарната стойност на двата имота и към
придобиването и към отчуждаването им е една и съща - 51750 лева (експертиза –
в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 446 (л.
352-353) ответникът закупил от лицата Е.Д. Б. и С.А.Б. апартамент № 46 с площ
47,51 кв.м. с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. …, вх. 1А,
ет. 10, състоящ се от една стая, кухненски бокс, баня-тоалетна, входно антре и
тераса, ведно с прилежащото му таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., и
прилежащите 1,7213 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху терена, за сумата от 21000 лева
(близка до данъчната оценка).
Пазарната стойност на имота към датата на
придобиването му е в размер на 66900 лева. (експертиза – в.л. Пилашева)
С Нотариален акт № *** от *** на нотариус № 190 (л.
330-331) имотът е продаден на лицата И.С.Д. и Д.Б.В. за цената от 11600 евро, равностойни
на 22687,63 лева.
Видно от приложеното по делото извлечение от сметка № ***,
открита на името на ответника в „Юробанк България” АД, продавачите са превели 35000
евро, равностойни на 68454,05 лв. –
действителната цена по сделката.
С Нотариален акт № *** от *** на нотариус № 147 (л.
350-351) ответникът е закупил от лицето С.Д.Д. апартамент № 49 с площ 59,54
кв.м с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 7, вх.
3, за сумата от 12900 лева (близка до данъчната оценка).
Пазарната стойност на имота към датата на
придобиването му е в размер на 68700 лева. (експертиза – в.л. Пилашева)
С Нотариален акт № ***, *** г. на нотариус № 214
(л.326-328) имотът е продаден на лицата Б.К.С. и М.Н.С. за цената от 13744,40
лева.
Видно от приложеното банково извлечение от сметка №
15187213, открита на името на ответника в „Банка ДСК” ЕАД, продавачите са
превели сумата от 69 779,40 лева – действителната цена по сделката.
С Нотариален акт № *** от ***г. на нотариус № 147 (л.
348-349)ответникът е закупил УПИ IV-129 в кв. 42 по плана на с. Изворско, общ.
Аксаково, обл. Варна, с площ по скица 820 кв.м., заедно с изградената в него
жилищна сграда с площ 125 кв.м., за сумата от 3300 лева (близка до данъчната
оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 549 (л.
274-275) имотът е продаден на лицето К.Я.Б. за сумата от 7500 лева.
Пазарната стойност на имота към придобиването му
възлиза на 48900 лева, а към отчуждаването -
на 34230 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 147 (л.
291-292) ответницата е закупила от лицата Е.П.Ф. и А.Н.Ф. апартамент № 96 с
площ 51,24 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, бл. ***, вх. 7, ет. 8, за сумата от 10500 лева (близка до данъчната
оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 224 (л.
276-277) имотът е продаден на лицето Б.Д. К. за цената от 9800 лева.
Пазарната стойност на имота към придобиването му
възлиза на 69450 лева, а към отчуждаването -
на 39690 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 226
(л.247-249) ответникът закупил от лицата И.В.С. и Ф.В.Г. следните недвижими
имоти: 1.Поземлен имот № 018002 - нива с площ 20,997 дка, ІІІ категория, в
землището на с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, местността „Бостан Алан”;
2.Поземлен имот № 021033 - нива с площ 21,302 дка, ІІІ и ІV категория, в
землището на с. Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, местността „Сара
Армутлук” – за сумата от 3878,40 лева (близка до данъчната оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 465 (л.
241-242) имотите са продадени на „Земя 2” ЕООД за общата цена от 6500 лева.
Пазарната стойност на имотите към придобиването им
възлиза на 38070 лева, а към отчуждаването -
на 42300 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 226
(л.245-246) ответникът закупил от лицето Ц.Б.Т. поземлен имот № 130001 – нива с
площ 10,001 дка, в землището на гр. Суворово, обл. Варна, местността „Обрука”,
за сумата от 784,10 (данъчната оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 465 (л.
243-244) имотът е продаден на „Земя 2” ЕООД за цената от 1700 лева
Пазарната стойност на имота към придобиването му
възлиза на 7000 лева, а към отчуждаването -
на 8000 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 225 (л.
231-232) ответникът закупил от лицето М.С.Г. поземлен имот № 038117 – нива с
площ 16,818 дка в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, местността
„Чилеклик”, за сумата от 2000 лева (при данъчна оценка от 1483,30 лева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 225 (л.
225-226) имотът е продаден на „Земя 2” ЕООД за цената от 2225 лева.
Пазарната стойност на имота към придобиването му
възлиза на 11770 лева, а към отчуждаването -
на 13450 лева (експертиза – в.л. Пилашева).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 363
(л.344-346) ответникът закупил от лицата Б.Г.Б., Б.В.Г., П.Ж.К., Г.В.Г. и П.В.С.
поземлен имот № 023007 – нива с площ 10 дка, ІІІ категория, в землището на с.
Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Церака”, за цената от 1225
лева (данъчната оценка).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 205 (л.
279-280) имотът е продаден на лицето И.Х.С.за цената от 1176 лева.
Пазарната стойност на имота и към придобиването и към
отчуждаването е една и съща - 8000 лева (експертиза – в.л. П.).
С Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 600 (л.
261-262) ответникът е закупил от лицето В.И.Л. апартамент с площ 68,90 кв.м. в
с. Равда, общ. Несебър за сумата от 11019,50 лева (данъчната оценка)
Пазарната стойност на имота към момента на
придобиването му е възлизала на 52770 лева (експертиза – в.л. П.).
Поради значителните разминавания между посочените в нотариалните
актове цени и пазарните показатели съдът приема, че действителните цени
съвпадат с оценките по заключението на вещото лице П..
Обобщение на информацията от
сделките с имоти в табличен вид:
|
имот |
дата придоб. |
цена - придоб. |
дата - отчужд. |
цена - отчужд. |
|
нива 6
дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
293374,5 |
07.06.2007 г. |
293374,5 |
|
нива 5,4 дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
6480 |
07.06.2007 г. |
6480 |
|
нива 6,001 дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
6900 |
07.06.2007 г. |
6900 |
|
нива 4,100 дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
4920 |
07.06.2007 г. |
4920 |
|
нива 1,500 дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
1800 |
07.06.2007 г. |
1800 |
|
нива 3 дка - с. Кичево |
20.03.2007 г. |
3600 |
07.06.2007 г. |
3600 |
|
УПИ I-112 в кв. 26 с.Неофит Рилски |
19.07.2007 г. |
8764 |
14.09.2010 г. |
9070 |
|
Апартамент |
05.02.2009 г. |
51750 |
14.09.2010 г. |
51750 |
|
Апартамент № 46 с площ 47,51 кв.м. - гр. Варна |
27.07.2007 г. |
66900 |
14.09.2007 г. |
68454,05 |
|
Апартамент № 49 с площ 59,54 кв.м.- гр. Варна |
06.08.2007 г. |
68700 |
10.03.2008 г. |
69 779,40 |
|
УПИ IV-129 в кв. 42 по плана на с. Изворско |
22.01.2008 г. |
48900 |
04.06.2012 г. |
34230 |
|
апартамент № 96 с площ 51,24 кв.м. - гр. Варна |
03.07.2008 г. |
69450 |
28.02.2012 г. |
39690 |
|
нива от 20,997 дка и 21,302 дка - с.Изворник |
19.12.2008 г. |
38070 |
14.09.2010 г. |
42300 |
|
нива от 10,001 дка - Суворово |
22.12.2008 г. |
7000 |
14.09.2010 г. |
8000 |
|
нива от 16,818 дка
с.Блъсково |
23.12.2008 г. |
11770 |
14.09.2010 г. |
13450 |
|
нива от 10 дка - с. Новаково |
23.12.2008 г. |
8000 |
15.07.2011 г. |
8000 |
|
апартамент - с.Равда |
30.11.2009 г. |
52770 |
|
|
|
Общо: |
|
749148,50 |
|
661797,95 |
Относно сделките с МПС:
Представените справки на КАТ и приложенията към тях (л.
368-386) свидетелстват за следното:
1. Мотопед „Пиаджио Апе 50” с рег. № ***, с дата на
първа регистрация 12.06.2000 г., е бил закупен на 02.09.2002 г. (преди
проверявания период) и продаден на 31.08.2010 г.
Пазарната му стойност към датата на продажбата възлиза
на 640 (съгласно изслушаната автотехническа експертиза на в.л. Ангелов).
2. Лек автомобил „Мерцедес В 230” с рег. № ***, с дата
на първа регистрация 05.01.1999 г. е бил закупен на 31.03.2009 г. и продаден на
15.02.2012 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването
възлиза на 9840 лева, а към датата на отчуждаване – на 6970 (експертиза – в.л. Ангелов)
3. Лек автомобил „Ауди А8” с рег. № ***, с дата на
първа регистрация 22.10.2000 г. е закупен на 11.06.2009 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването
възлиза на 20970 лева (експертиза – в.л. Ангелов)
4. Лек автомобил „Мерцедес С 350 ТД” с рег. № ***, с дата
на първа регистрация 15.05.1995 г. е закупен на 10.08.2007 г. и продаден на
21.11.2007 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването и на
отчуждаването е една и съща - 9150 лева (експертиза
– в.л. Аангелов)
5. Мотоциклет „Сузуки ГСХ Р 600” с рег. № *** е
закупен на 27.03.2006 г. и продаден на 26.06.2006 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването и на
отчуждаването е една и съща - 9320 лева
(експертиза – в.л. Ангелов)
6. Лек автомобил „Мазда 626” с рег. № *** е бил
закупен на 22.04.2008 г. и продаден на 29.12.2009 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването
възлиза на 6360 лева, а към датата на отчуждаване – на 5610 (експертиза – в.л. Ангелов)
7. Лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № *** е бил
закупен на 10.10.2013 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването
възлиза на 2400 лева. (експертиза – в.л. Ангелов).
Обобщение на приходите и
разходите по сделките с МПС:
|
МПС |
дата придоб. |
цена - придоб. |
дата - отчужд. |
цена - отчужд. |
|
Мотопед „Пиаджио Апе 50” |
преди пров. |
- |
31.8.2010 г. |
640 |
|
Мерцедес В230 |
31.03.2009 г. |
9840 |
15.02.2012 г. |
6970 |
|
Мерцедес С 350 ТД |
10.08.2007 г. |
9150 |
21.11.2007 г. |
9150 |
|
Мотоциклет Сузуки ГСХ |
27.3.2006 г. |
9320 |
26.6.2006 г. |
9320 |
|
Мазда 626 |
22.04.2008 г. |
6360 |
29.12.2009 г. |
5610 |
|
Ауди А8 |
11.06.2009 г. |
20970 |
|
|
|
Фолксваген Голф |
10.10.2013 г. |
2400 |
|
|
|
Общо: |
|
58040 |
|
31690 |
Относно получените от ответниците заеми:
Според писмо на ТБ „Уникредит Булбанк” АД (л. 975 и сл.), на ответника е била
предоставен кредит на стойност 9840 лева. Направените погасителни вноски в общ размер на
3350 лева, както следва: през 2007 г. – 580 лева, през 2008 г. – 2050 лева и
през 2009 г. -720 лева.
В таблицата
по-долу са представени всички признати от съда законни източници на средства за
проверявания период:
|
Година |
Спесяваия към 5.8. |
Осигурителни доходи, доходи по ГДД и по
чл. 92 от ЗКПО |
Усвоени банкови кредити и заеми и |
Приходи от продажба на имоти |
Приходи от продажба на МПС |
Общо - лв.: |
|
2005 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2006 г. |
|
1 718,00 |
- |
- |
9 320 |
11 038,00 |
|
2007 г. |
|
705,05 |
9 840 |
385 529 |
9 150 |
405 223,60 |
|
2008 г. |
|
12 915,11 |
- |
69 779 |
- |
82 694,51 |
|
2009 г. |
|
10 729,01 |
- |
- |
5 610 |
16 339,01 |
|
2010 г. |
|
1 800,00 |
- |
124 570 |
640 |
127 010,00 |
|
2011 г. |
|
700,00 |
- |
- |
- |
700,00 |
|
2012 г. |
|
934,04 |
- |
73 920 |
6 970 |
81 824,04 |
|
2013 г. |
|
770,00 |
- |
- |
- |
770,00 |
|
2014 г. |
|
1 005,00 |
- |
- |
- |
1 005,00 |
|
2015 г. |
|
3 513,04 |
- |
- |
- |
3 513,04 |
|
Общо : |
|
34 789,25 |
9 840 |
653 798 |
31 690 |
730 117,20 |
При изпълнение на комплексната експертиза вещото лице Ели
Вълчева е отговорило на поставените й от ищеца
задачи, изключвайки приходите от продажба на недвижимите имоти и на
повечето МПС. Тези източници на средства обаче следва да бъдат съобразени, тъй
като не може априори да се приеме, че нямат законна основа. Освен това прави
впечатление, че шестте ниви в с. Кичево са били продадени от ответниците (през
2007 г.) броени месеци след покупката им без сериозна надценка, което свидетелства,
че в тях не са били вложени собствени средства. Ответниците по-скоро са били посредници
между продавачите Е.И.Д. и Н.А.Я. и купувачите Я.Г.П. и „Комбина и Ко” ООД.
Дружеството най-вероятно се е занимавало с комасиране, предвид обстоятелството,
че е придобило множество земеделски имоти в едно и също землище. Сходни изводи
се налагат и за сделките за апартамента във Варна (№ 46) с площ 47,51 кв.м. (извършени
пак през 2007 г.) и за мотоциклет „Сузуки ГСХ” (през 2006 г.). Между покупката
и продажбата на имота има само около месец и половина. Сделките за мотоциклета пък
са били извършени в рамките на три месеца. Житейски неправдоподобно е да се
приеме, че в тези покупки са вложени лични средства на ответниците.
От друга страна, тъй като всички сделки имат хронологичен
порядък, очевидно с постъпленията от по-ранните са били финансирани
последващите. Отделното им третиране би довело до формиране на изкуствени
обороти с дублиране на приходи и разходи. Независимо от това изкривяване, с
оглед преценка дали и така ще бъде достигнат въведеният от законодателя праг на
несъответствие, засега този подход ще бъде толериран.
Относно разходите на ответниците:
Разходите за издръжка на домакинството на ответниците
са изчислени от вещото лице В. на базата на статистическите данни на НСИ. Вещото
лице е добавило и разходите за задгранични пътувания.
Стойностите
на признатите от съда разходи по години са поместени в следната таблица:
|
Година |
Разходи за издръжка на семейство |
Разходи за пътувания в чужбина |
Общо обичайни и извънр. разходи- лв. |
|
2005 г. |
1754,35 |
|
1 754,35 |
|
2006 г. |
7199,32 |
|
7 199,32 |
|
2007 г. |
9301,00 |
|
9 301,00 |
|
2008 г. |
11383,90 |
|
11 383,90 |
|
2009 г. |
12176,00 |
|
12 176,00 |
|
2010 г. |
11651,00 |
|
11 651,00 |
|
2011 г. |
12924,00 |
68,45 |
12 992,45 |
|
2012 г. |
14881,00 |
|
14 881,00 |
|
2013 г. |
16152,00 |
|
16 152,00 |
|
2014 г. |
16323,00 |
|
16 323,00 |
|
2015 г. |
10161,00 |
136,90 |
10 297,90 |
|
Общо: |
123906,57 |
205,35 |
124 111,92 |
Разликата между общия размер на признатите от съда източници
на законни средства и стойността на обичайните и извънредни разходи
представлява така нар. „нетен доход”, в чиито рамки би следвало да се простират
разходите на ответниците за придобиване на активи и за погасяване на вноски по
кредити. Превишението на нетния доход е индикатор за несъответствие, което, ако
е значително по смисъла на §1, т. 7 (преди изменението от декември 2016 г.) вр.
§15 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.) т.е. над 250000 лева за целия проверяван период, е
основание за отнемане на имущество.
В таблицата по-долу е извършена съпоставка на
показателите, формиращи нетния доход на ответниците и разходите за придобиване
на активи и погасяване на вноски по кредити:
|
Година |
Общо признати източници на финансиране |
Общо признати обичайни и извънредни
разходи |
Нетен доход |
Разход за недв. |
Разход за покупка придоб, на МПС |
Разход за придоб, на друж, |
Разход за вноски по кредити |
Общо разходи за придобиване на активи |
Разлика между нетния доход и разходите за придобиване
на активи |
|
1 |
2 |
3 |
4 /2- 3/ |
5 |
6 |
7 |
9 |
10/5+6+7+8+9/ |
11/4-10/ |
|
2005 г. |
- |
1754,35 |
-1754,35 |
|
|
|
|
0,00 |
-1754,35 |
|
2006 г. |
11038 |
7199,32 |
3838,68 |
|
9320 |
5000 |
|
14320 |
-10481,32 |
|
2007 г. |
405223,6 |
9301 |
395922,6 |
461438,5 |
9 150 |
|
580 |
471168,5 |
-75245,9 |
|
2008 г. |
82694,51 |
11383,9 |
71310,61 |
183 190 |
0 |
|
2 050 |
185240 |
-113929,39 |
|
2009 г. |
16339,01 |
12176 |
4163,01 |
104 520 |
37 170 |
|
720 |
142410 |
-138246,99 |
|
2010 г. |
127010 |
11651 |
115359 |
|
0 |
|
|
0 |
115359 |
|
2011 г. |
700 |
12992,45 |
-12292,45 |
|
0 |
|
|
0 |
-12292,45 |
|
2012 г. |
81824,04 |
14881 |
66943,04 |
|
0 |
|
|
0 |
66943,04 |
|
2013 г. |
770 |
16152 |
-15382 |
|
2 400 |
|
|
2400 |
-17782 |
|
2014 г. |
1005 |
16323 |
-15318 |
|
|
|
|
0 |
-15318 |
|
2015 г. |
3513,04 |
10297,9 |
-6784,86 |
|
|
|
|
0 |
-6784,86 |
|
Общо: |
730117,2 |
124111,92 |
606005,28 |
749148,50 |
58040 |
5000 |
3350 |
815538,5 |
-209533,22 |
Видно от данните в последната колона, общо за целия
проверяван десетгодишен период е налице несъответствие между нетните доходи и разходите за
придобиване на активи от 209533,22 лева (при цялата условност на формираните
обороти, за която стана въпрос). Несъответствието е под прага от 250000 лева по
§1, т. 7 (редакция преди изменението от декември 2016 г.) вр. §15 от ДР на
ЗОПДНПИ (отм.) и не обосновава отнемане
на имущество.
Съдът не зачита извършените от ответниците и трети
лица вноски по банкови сметки нито като приходи, нито като разходи. Те просто
изразяват стойност, която може бъде коментирана само във връзка с източника на
средствата (например заплата, дарение, цена от продажба) и с конкретното им предназначение
(напр. за погасяване на кредити, за покупки и пр.). Доказаните приходи и
разходи по делото вече бяха обсъдени. Изкуственото привнасяне на вноските по
сметки би довело до дублиране на приходи и разходи и би изкривило крайния резултат.
Ищецът не може да се задоволява да търси равностойност
на касови вноски по сметки, без да ангажира убедителни доказателства за
трансформирането им в материален актив. От изслушаната комплексна
съдебноикономическа експертиза е видно, че салдата по банковите сметки на
ответниците към края на проверявания период са на обща стойност 14,86 лева. Те
не са били високи нито в началото на периода, нито в края на всяка от
обследваните години (0 лева – към 05.08.2005 г.; 0 лева – към 31.12.2005г.; -0,09
лева – към 31.12.2006 г.; 50,87 лева – към 31.12.2007 г.; 1320,88 лева – към 31.12.2008
г.; 623,17 лева – към 31.12.2009 г.; 6401,06 лева - към 31.12.2010 г.; 122,01 лева – към 31.12.2011
г.; 5,49 лева – към 31.12.2012 г.; 10,77
лева – към 31.12.2013 г.; 14,97 лева – към
31.12.2014 г.; 14,86 лева – към 05.08.2015 г.).
При така изяснената от фактическа и правна страна
обстановка предявеният иск по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) следва да бъде
отхвърлен.
Вън от горното, специално по отношение на претенциите
за „отнемане на равностойност“ на липсващи активи съдът подчертава следното:
По същината си искът за отнемане на имущество има
конститутивен характер. При уважаването му определени вещи, които са били
собственост на ответниците, биха били придобити от държавата с влизане в сила
на съдебното решение. Осъдителен иск за „предаване на собственост“ няма.
Осъдителен диспозитив би бил възможен единствено досежно предаването на фактическата
власт върху определена вещ. Ето защо разпоредбите на чл. 75 от ЗОПДНПИ (отм.)
респ. чл. 154 от ЗПКОНПИ, които в общата хипотеза на отнемане на налично
имущество говорят за осъдителен иск, а не за конститутивен, подлежат на
изправително тълкуване.
Разпоредбите на чл. 63, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) респ.
чл. 142, ал. 1 от ЗПКОНПИ гласят дословно: „Когато не е възможно да се отнеме
обособено имущество…, отнема се паричната му равностойност, определена по
пазарна цена към момента на предявяване на иска“. В същия смисъл са и чл. 72 от
ЗОПДНПИ (отм.) респ. чл. 151 от ЗПКОНПИ: „В случай че имуществото липсва или е
отчуждено, се отнема паричната му равностойност“.
Ако се има предвид буквално „отнемане“ на паричната
равностойност, то по вече изложените съображения, е наложително предмет на иска да е конкретно имущество,
еквивалентно на липсващото.
Комисията – ищец обаче е възприела друг подход – да
търси равностойност на липсващи активи, без да се интересува има ли тя реално
покритие. Така обаче „гражданската конфискация“ би прераснала в репресия,
неприсъща и на наказанието „конфискация“ по чл. 44 от Наказателния кодекс. По
силата на чл. 45 от НК конфискация не се постановява, ако виновният не
притежава налично имущество, което може да бъде предмет на отнемане.
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ иска на Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат *********,
със съдебен адрес ***, против ответниците Р.М.Р., ЕГН ********** и Т.В.Р., ЕГН **********
– съпрузи, с адрес: *** за отнемане в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 692208,49 лева, за което не са установени законни източници на
средства, както следва:
І. От двамата ответници:
- сумата от 293374,50 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот с кадастрален идентификатор
39459.4.69 - нива с площ от 6 дка, ІІІ
категория, в землището на с. Кранево, общ. Балчик, местността „Ендек Тарла”, придобита с Нотариален акт за
покупко-продажба №*** от *** г. на нотариус № 314 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Балчик) и отчуждена с
Нотариален акт № *** от ***г. на нотариус № 109 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Балчик);
- сумата от 6480 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 024014 – нива с площ от
5,400 дка, ІІІ и ІV категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.
Варна, местността „Бостан Тарла”, придобита с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна) и отчуждена с
Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна);
- сумата от 6900 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 027113 – нива с площ от
6,001 дка, VІ категория, в землището на
с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Стражаллар”, придобита с
Нотариален акт за покупко-продажба № **от *** г. на нотариус № 148 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и
отчуждена с Нотариален акт за покупко-продажба № ***от ***г. на нотариус № 148 (Акт
№ *** г. на Служба по вписвания - гр.
Варна);
- сумата от 4920 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 034114 – нива с площ от 4,100 дка, VІ категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.
Варна, местността „Гьолгелик”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба №
*** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № ***от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна);
- сумата от 1800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 044095 – нива с площ от 1,500 дка, ІІІ категория, в землището на с. Кичево,
общ. Аксаково, обл. Варна, местността „Куру дере”, придобита с Нотариален акт
за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 3600 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 044065 – нива с площ от 3
дка, ІІІ категория, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, местността
„Куру дере”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 148 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна);
- сумата от 60820 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: 1.Дворно място
с площ 1130 кв.м., включено в УПИ I-112 в кв. 26 по плана на с. Неофит Рилски,
общ. Ветрино, обл. Варна, ведно с жилищна сграда, кухня, гараж и стопански
постройки, придобито с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия);
2.Апартамент с площ 125 кв.м., с административен адрес гр. Провадия, общ.
Провадия, обл. Варна, ул. „Никола Калипетровски” № 24, находящ се на втория
етаж от жилищна сграда – близнак, построена в източната част на УПИ VI-1437 в
кв. 68 по плана на града, състоящ се от
две спални, всекидневна, хол, кухня, входно антре, баня и тоалетна, заедно с
1/3 ид.ч. от стълбището и 1/6 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, придобит с Нотариален акт № *** от *** г. на нотариус №
225 (Акт № **** г. на Служба по вписвания
- гр. Провадия), които имоти са били общо отчуждени с Нотариален акт № ***
от *** г. на нотариус № 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия);
- сумата от 68454,05 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Апартамент № 46 с площ 47,51 кв.м. с
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 118, вх. 1А, ет. 10,
състоящ се от една стая, кухненски бокс, баня-тоалетна, входно антре и тераса,
ведно с прилежащото му таванско помещение № 23 с площ 4,38 кв.м., и прилежащите
1,7213 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена,
придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 446 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна) и отчужден с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 190 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 69779,40 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Апартамент № 49 с площ 59,54 кв.м., с
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 7, вх. 3,
състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и два балкона, ведно с
изба с площ 3,08 кв.м., и прилежащите идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху терена, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба
№ *** от *** г. на нотариус № 147 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчужден с Нотариален акт за
покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 214 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна);
- сумата от 34230 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на УПИ IV-129 в кв. 42 по плана на с.
Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с площ по скица 820 кв.м., заедно с
изградената в него жилищна сграда с площ 125 кв.м., придобит с Нотариален акт
за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 147 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна) и отчужден с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 549 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 39690 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Самостоятелен обект в сграда, който е с
кадастрален идентификатор 10135.4502.38.5.72 - апартамент № 96 с площ 51,24
кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 405,
вх. 7, ет. 8, състоящ се от две стаи, кухня, трапезария, тоалет, баня, коридор
и два балкона, ведно с прилежащото избено помещение с площ 3,10 кв.м., както и
0,8949 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена,
придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от ***г. на нотариус № 147 (Акт
№ *** г. на Служба по вписвания - гр.
Варна) и отчужден с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на Служба
по вписвания - гр. Варна);
- сумата от 42300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: 1.Поземлен имот
№ 018002 - нива с площ 20,997 дка, ІІІ категория, в землището на с. Изворник,
общ. Вълчи дол, обл. Варна, местността „Бостан Алан”; 2.Поземлен имот № 021033
- нива с площ 21,302 дка, ІІІ и ІV категория, в землището на с. Изворник, общ.
Вълчи дол, обл. Варна, местността „Сара Армутлук”, придобити с Нотариален акт
за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 226 (Акт № *** г. на Служба
по вписвания - гр. Девня) и отчуждени с Нотариален акт за покупко-продажба № ***
от *** г. на нотариус № 465 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Девня);
- сумата от 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 130001 – нива с площ 10,001
дка, в землището на гр. Суворово, обл. Варна, местността „Обрука”, придобита с
Нотариален акт за покупко-продажба № *** от ***г. на нотариус № 226 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Девня) и
отчуждена с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на нотариус № 465
(Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Девня);
- сумата от 13450 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 038117 – нива с площ
16,818 дка в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, местността
„Чилеклик”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от *** г. на
нотариус № 225 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Провадия) и отчуждена
с Нотариален акт за покупко-продажба № ***от *** г. на нотариус № 225 (Акт № ***
г. на Служба по вписвания - гр. Провадия);
- сумата от 8000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот № 023007 – нива с площ 10
дка, ІІІ категория, в землището на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна,
местността „Церака”, придобита с Нотариален акт за покупко-продажба № *** от ***
г. на нотариус № 363 (Акт № *** г. на Служба по вписвания - гр. Варна) и отчуждена с Нотариален акт за
покупко-продажба № ***от *** г. на нотариус № 205 (Акт № *** г. на Служба по
вписвания - гр. Варна);
- сумата от 6970 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес В230” с рег. № ***,
с дата на първа регистрация 05.01.1999 г., с рама № ***, с двигател № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на 31.03.2009 г. и продаден на
15.02.2012 г.;
- сумата от 9150 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес С 350 ТД” с рег.
№ ***, с дата на първа регистрация 15.05.1995 г., рама № ***, двигател № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на 10.08.2007 г. и продаден на
21.11.2007 г.;
- сумата от 5610 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мазда 626” с рег. № ***, с
дата на първа регистрация 29.11.1996 г., рама № ***, двигател № /***, придобит
с договор за покупко-продажба на 22.04.2008 г. и продаден на 29.12.2009 г.;
- Самостоятелен обект в сграда, който е с кадастрален идентификатор
61056.501.410.1.3 (апартамент № 3, ет. 2) с площ 68,90 кв.м., с административен
адрес с. Равда, общ. Несебър, състоящ се
от коридор, дневна – трапезария с кухненски бокс, спалня, дрешник, баня с
тоалетна, две тераси, ведно с прилежащите идеални части от общите части на
сградата, равняващи се на 8,19 кв.м., и съответните идеални части от правото на
строеж върху терена, при граници и съседи - самостоятелни обекти с
идентификатори: 61056.501.410.1.4; 61056.501.410.1.1; 61056.501.401.1.7;
- Лек автомобил „Ауди А8” с рег. № ***, с дата на
първа регистрация 22.10.2000 г., рама № ***, двигател № ***;
- Лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ***, дата
на първа регистрация 22.09.1995 г., рама № ***, двигател № ***.
ІІ. От ответника Р.М.Р.:
- сумата от 3350 лв., представляваща равностойността
на извършени погасителни вноски по усвоен кредит по банкова сметка *** ***
„Уникредит Булбанк” АД, открита на 05.08.2005 г., закрита на 05.08.2015 г;
- сумата от 30 лв., представляваща равностойността на вноска
по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Банка ДСК” АД, открита на 24.07.2007
г. и закрита на 08.07.2008 г.;
- сумата от 5200 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Банка ДСК” АД, открита на 09.09.2011 г., закрита на 05.08.2015 г.;
- сумата от 1300 лв., представляваща равностойността
на вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Банка ДСК” АД,
открита на 09.09.2011 г., закрита на 05.08.2015 г.;
- сумата от 17500 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка” АД,
открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 10 лв., представляваща равностойността на вноски
по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка” АД,
открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 3,05 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 30.03.2007 г. и закрита на 24.08.2013 г.;
- сумата от 594,95 лв., представляваща равностойността
на постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Централна кооперативна банка” АД, открита на 23.04.2009 г. и закрита на
18.10.2013 г.;
- сумата от 595,15 лв., представляваща равностойността
на вноски по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна
банка” АД, , открита на 23.04.2009 г. и закрита на 18.10.2013 г.;
- сумата от 5,68 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 23.04.2009 г. и закрита на 18.10.2013 г.
ІІІ. От ответницата Т.В.Р.:
- сумата от 3053,10 лв., представляваща равностойността
на вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN ***, в „СЖ Експресбанк”
АД, открита на 02.07.2008 г.;
- сумата от 200 лв., представляваща равностойността на
вноски по срочен депозит в лева № *** в „Банка ДСК” АД, открит на 26.11.2008 г.
и закрит на 27.05.2009 г.;
- сумата от 54 лв., представляваща равностойността на платени
лихви по срочен депозит в лева № *** в „Банка ДСК” АД, открит на 26.11.2008 г.
и закрит на 27.05.2009 г.;
- сумата от 2000 лв., представляваща равностойността
на вноски по срочен депозит № *** в „Банка ДСК” АД, открит на 26.05.2009 г. и
закрит на 02.11.2009г.;
- сумата от 1,26 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по срочен депозит № *** в „Банка ДСК” АД, открит на
26.05.2009 г. и закрит на 02.11.2009г.;
- сумата от 6366,22 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 15.02.2008 г. и закрита на 24.08.2011 г.;
- сумата от 32,69 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 15.02.2008 г. и закрита на 24.08.2011 г.;
- сумата от 3680 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 07.04.2008 г. и закрита на 03.02.2012 г.;
- сумата от 47,25 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по спестовна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 07.04.2008 г. и закрита на 03.02.2012 г.;
- сумата от 2300 лв., представляваща равностойността
на вноски по депозитна сметка в лева с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г.;
- сумата от 71,61 лв., представляваща равностойността
на начислени лихви по депозитна сметка в лева с IBAN *** „Централна
кооперативна банка” АД, открита на 26.10.2010 г. и закрита на 29.07.2011 г.;
- сумата от 195,58 лв., представляваща равностойността
на вноски по спестовна сметка в евро с IBAN *** „Централна кооперативна банка”
АД, открита на 02.03.2012 г;
- сумата от 10 лв., представляваща равностойността на вноски
по свободен депозит в лева № *** в „Първа инвестиционна банка” АД, открит на
08.01.2013 г.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския
апелативен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: