№ 2602
гр. София, 01.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на първи юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:НИКОЛАЙ М. УРУМОВ
като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно
дело № 20241110207532 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от ЕП на основание чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, за периода от
01.01.2019 г. до 27.05.2024 г. по отношение на:
1. „ЕВРОПА ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК: *********, за сметка в
БАНКА ДСК АД, с IBAN BG59STSA93000028508686 - разплащателна в
евро, открита на 21.10.2021 г., закрита на 05.06.2021 г.
2. ЮРОПИАН КОМОДИТИС ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК: *********, за сметка
в БАНКА ДСК АД с IBAN BG 16BPBI88981430737001 - разплащателна в
евро, открита на 29.04.2021 г. и закрита на 30.05.2022 г.
като се иска от съда да разпореди изготвянето на справка за наличността и
операциите с парични средства по сметките с посочване на номер на сметката,
дата на операцията, валута, вид на операцията, наредител, получател, данни за
плащането и всякакви други данни, свързани със съответните операции с
посочване местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията c парични средства и/или онлайн банкиране; установяване
на движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса.
както и кое лице е извършило разпоредителните действия по сметката. Иска
се още информация за това от кое лице и кога е открита сметката, с копие на
документа за самоличност на лицето, открило сметката, както и други
1
налични документи по откриване/закриване на банковата сметка; заверени
копия на представени в банката пълномощни за разпореждане с парични
средства по банковите сметки; платежните документи, съставени при
извършването на разпорежданията със средствата, договори за услуги,
интернет/мобилно банкиране, свързани с тези банкови сметки; историята на
операциите по интернет банкиране/мобилно банкиране (с точно посочване на
датата на свързване, IP адреса, от който е осъществено свързването,
извършената операция и т.н.), извършени по тези сметки.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на
обективната истина по водено разследване.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на ЕП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на
прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено
престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез
разкриване на банковата тайна относно посочените в искането сметки, ще се
съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото.
Доколкото ЕП се явява компетентен орган да отправи процесното искане и
доколкото са налице всички други законови предпоставки, то искането следва
да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, за периода от 01.01.2019 г. до 27.05.2024 г. по отношение на:
1. „ЕВРОПА ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК: *********, за сметка в
БАНКА ДСК АД, с IBAN BG59STSA93000028508686 - разплащателна в
евро, открита на 21.10.2021 г., закрита на 05.06.2021 г.
2. ЮРОПИАН КОМОДИТИС ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК: *********, за сметка
в БАНКА ДСК АД с IBAN BG 16BPBI88981430737001 - разплащателна в
евро, открита на 29.04.2021 г. и закрита на 30.05.2022 г.
като се предостави справка за наличността и операциите с парични средства
2
по сметките с посочване на номер на сметката, дата на операцията, валута,
вид на операцията, наредител, получател, данни за плащането и всякакви
други данни, свързани със съответните операции с посочване
местонахождението на банковия офис, където са правени разпорежданията c
парични средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението
сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както и кое лице е
извършило разпоредителните действия по сметката; от кое лице и кога е
открита сметката, с копие на документа за самоличност на лицето, открило
сметката, както и други налични документи по откриване/закриване на
банковата сметка; заверени копия на представени в банката пълномощни за
разпореждане с парични средства по банковите сметки; платежните
документи, съставени при извършването на разпорежданията със средствата,
договори за услуги, интернет/мобилно банкиране, свързани с тези банкови
сметки; историята на операциите по интернет банкиране/мобилно банкиране
(с точно посочване на датата на свързване, IP адреса, от който е осъществено
свързването, извършената операция и т.н.), извършени по тези сметки.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3