Р Е Ш Е Н И Е № 260027
гр. Пловдив, 12.06.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ИСКОВО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ-ти граждански състав, в открито
заседание на шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година, в
състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: МАРИЕТА
БЕДРОСЯН
при секретаря РОЗАЛИЯ ТОДОРОВА, като разгледа
докладваното от съдията гр.д.№ 2804 по описа за 2020 г., за да се произнесе,
взе предвид следното:
Предявен е иск по чл. 153 от ЗПКОНПИ.
Ищецът Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с адрес за призоваване: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург 67,
ет. 4, чрез ТД – Пловдив, е предявил срещу А.С.А., ЕГН **********,
и Г.Т.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение
№ 2135/04.11.2020 г. на КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 432 441,67 лв.
Въз основа на Решение № 271/26.01.2022 г. на КПКОНПИ и чл. 233 и чл. 214 от ГПК с протоколно определение от
16.02.2022 г. производството по делото е частично прекратено по отношение на лек
автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ”, peг.№ ******; лек автомобил „БМВ 535 И”, peг.№ ******, както и на сумата 85 840 лв., които са предмет на
конфискация и отнемане в полза на държавата по н.о.х.д.№ 633/2021 г., ПОС, и е допуснато увеличение на така сформираната нова цена на иска от 336 001,67
лв. на 338 329,67 лв.
Ищецът твърди, че в ТД – Пловдив е постъпило на 12.02.2020 г. уведомление
по чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ от ОП – Пловдив за привличане на А.С.А., ЕГН **********,
в качеството му на обвиняем по ДП № 664/2019 г. на РУП – *****, пр.пр.№ 9946/2019
г. на ОП – Пловдив, за престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал.
1, пр. 1, вр. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17
от ЗПКОНПИ.
Въз основа на уведомлението с Протокол №
ТД-08-ПЛ/УВ-3244/13.02.2020 г. е образувана проверка, която обхваща периода
13.02.2010 г. – 13.02.2020 г., в хода на която след анализ на събраните
доказателства е установено, че проверяваните лица са реализирали доходи в
размер на общо 12 065,38 лв. и разходи в размер на общо 121 612,75 лв., както е
че притежават имущество на обща стойност от 422 621,67 лв., като е налице
несъответствие в размер на 532 169,04 лв., поради което е налице значително
несъответствие по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ в посочения размер за целия проверяван период.
Налице е причинно-следствена връзка между извършените престъпления и
придобитото имущество от проверяваните лица А.С.А., ЕГН **********, и Г.Т.А.,
ЕГН **********, съгласно ТР № 7/30.06.2014 г. на ВКС по тълк.д.№ 7/2013 г., и
може да се направи обосновано предположение по смисъла на чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ, че описаното имущество на обща стойност 422 621,67 лв., притежавано от
А. и Г. А., е незаконно придобито и подлежи на отнемане в полза на държавата.
С Решение № 1562/21.08.2020 г. на КПКОНПИ е образувано на основание чл.
113, т. 3 и чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ производство за отнемане на незаконно
придобито имущество и за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на
ответниците чрез възбраняване на притежаваните от тях недв. имоти и запориране
на движими вещи, банкови сметки и иззети суми, като обезпечителните мерки са
допуснати с Определение № 1411/26.08.2020 г. по ч.гр.д.№ 1901/2020 г., ПОС.
Ето защо, ищецът моли съда да постанови решение, с което да
отнеме в полза на Държавата имущество на обща стойност 338 329,67 лв. от А.С.А., ЕГН **********, и от Г.Т.А., ЕГН **********, както
следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А.,
ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор *****по КККР, представляващ нива с площ от
1,480 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение
на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота
от 1479 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ *****; ПИ *****и ПИ *****,
ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за
покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента на предявяване
на иска от 1 030 лв.;
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР,
представляващ нива с площ от 0,500 дка, седма категория при неполивни
условия, находяща се в землището на с. *****, община *****, ЕКАТТЕ *****, в
местността „*****“, съставляваща имот №
*****по плана за земеразделяне
на същото село, при граници и съседи: имот № *****- нива на ОПФ - *****; имот №
*****- нива на ОПФ - *****; имот №*****- нива на Р. Д. Г., като имотът е
образуван от имот № *****, ведно с находящата се в имота жилищна сграда - вила
с площ от 29,00 кв.м, обозначена под №
1 на скица № К03024/07.08.2018 г„ издадена от ОСЗ - *****, с трайно
предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива,
с площ на имота от 499 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ *****; ПИ *****,
ведно с построената в имота сграда с
идентификатор *****, с функционално предназначение Вилна сграда -
еднофамилна, брой етажи - един, със застроена площ от 29 кв.м, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна
стойност към момента от 7 500 лв.;
- лек автомобил „Мицубиши Шогун
Пининг ГДИ Елеганс”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 30.04.2001 г., рама № *****, двигател № *****, с пазарна стойност към момента от 4 225 лв.;
- товарен автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 12.03.2003 г., рама № *****, двигател – не
е посочен, с пазарна стойност към момента
от 5 452 лв.
На основание чл. 142, ал. 2,
т. 5 от ЗПКОНПИ от Г.Т.А., ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор *****
по КККР, представляващ ливада с площ от 3,245 дка, находяща се в землището на с. *****,
община *****, в местността „*****“, съставляваща имот № *****, с
трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване -
ливада, с площ на имота от 3244 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ *****;
ПИ *****и ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента на предявяване
на иска от 2 760 лв.
На основание чл. 149, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР, представляващ нива с площ от 1,110
дка, находяща се в землището на с. *****, общ. *****, местност „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение на
територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота от
1 110 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна
стойност към момента от 770 лв.;
- дворно място, цялото с площ от 629 кв.м,
съставляващо УПИ ***** по плана на с. *****, при граници по документ: улица,
парцел *****, а при съседи
по скица: улица, *****, УПИ *****и УПИ *****, заедно с построената в гореописания поземлен имот жилищна
сграда с площ от 60 кв.м, ведно с всички подобрения и приращения в имота,
придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****,
с пазарна стойност към момента от 20 220
лв.;
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР, представляващ нива с площ от
0,807 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение
на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота
от 807 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с
всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба
№ *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента от 560 лв.;
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР,
представляващ нива с площ от 0,842 дка, находяща се в землището на с. *****,
община *****, в местността „*****“, съставляваща имот № *****, с трайно предназначение на територията - земеделска,
с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота от 842 кв.м, при граници и
съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в
имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под
№ *****, с пазарна стойност към
момента от 590 лв.
- Поземлен имот с идентификатор *****
по
КККР, представляващ нива с площ от
1,079 дка, седма категория, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността
„*****“, съставляваща имот № *****, с
трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване -
нива, с площ на имота от 1079 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и
ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт
за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента на предявяване на иска от
750 лв.
На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 от ЗПКОНПИ от Г.Т.А., ЕГН **********:
- сумата от 34 000 лв., представляваща пазарна стойност към дата на
отчуждаване на недв. имот, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, а
именно: дворно място с площ от 565 кв.м, съставляващо УПИ ***** от кв. ** по
плана на същото село, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна
сграда и двуетажна стопанска сграда, ведно с всички подобрения в имота, придобит
от Г.Т.А. с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****,
и продаден с нот. акт за
покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****.;
- сумата от 7
702,05 лв., представляваща вноски на каса, ведно с начислените
лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 04.03.2013 г. и закрита на 11.02.2014 г. в *****
- сумата от 9 904,59 лв., представляваща
вноска на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 23.06.2014 г. и закрита на 02.07.2014 г., в *****
- сумата от 9 961,11 лв., представляваща
вноска на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 20.07.2015 г. и закрита на 25.02.2016 г. в *****
- сумата от 11 100 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка
в лева с № *****, с
титуляр Г.Т.А., открита на 28.05.2003 г. в *****.
На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- сумата от 31 400 лв., представляваща пазарна стойност към момента на
отчуждаване на недв. имот - апартамент № *****, с адм. адрес: с. *****, с площ
55,54 кв.м, ведно с прилежащата изба № ** и съответните ид.ч. от общите части
на сградата, придобит от А.С.А. с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан
в СВ - ***** под № *****, и продаден с
нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****;
- сумата от 35
820 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим имот – апартамент № **, на
втория жил. етаж от блок № *, находящ се в с. *****, общ. *****, Ж.К. *****,
построен извън регулация, със застроена площ от 73,76 кв.м, при съседи: отдясно
- ап. **, отдолу - ап. *, отгоре - ап. **, ведно с избено помещение № ** със
застроена площ от 5,10 кв.м., при съседи: отляво - изба № **, а отдясно изба № **,
ведно с 3,113 % ид.ч. от общите части на сградата, който имот е придобит от А.С.А.
с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, и продаден с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****;
- сумата от 2
726 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 316 И”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 25.04.1995 г., придобит от А.С.А. на 29.09.2011 г. и
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.01.2013 г.;
- сумата от 1 970 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 09.01.1992 г., придобит от А.С.А. с договор за
покупко-продажба на МПС от 20.11.2013 г. и отчужден с договор за
покупко-продажба от 15.09.2014 г.;
- сумата от 4
857 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 27.06.2000 г., придобит от А.С.А. на 20.06.2014 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 19.08.2014 г.;
- сумата от 1
828 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Омега”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 04.03.1997 г., придобит от А.С.А. на 04.08.2014 г. с
чуждестранен договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 26.11.2014 г.;
- сумата от 8
456 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на товарен
автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 15.02.2005 г., придобит от А.С.А. на 17.08.2014 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 05.12.2014г.;
- сумата от 6
460 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 520 Д”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 11.01.2002 г., придобит от А.С.А. на 28.07.2016 г. с
чуждестранен договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 30.01.2017 г.;
- сумата от 17
621 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 730 Д
Автоматик“, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 22.01.2007 г., придобит от А.С.А. на 19.01.2017 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 06.03.2017 г.;
- сумата от 6 275 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на товарен
автомобил „Фиат Дукато 14 Д”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 28.07.2004 г., придобит от А.С.А. на 26.04.2018 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 11.07.2018 г.;
- сумата от 16 341 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ X 5”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 29.06.2007 г., придобит от А.С.А. на 05.04.2019
г. с договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 08.08.2019 г.;
- сумата от 1 963 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек
автомобил „Хюндай Санта Фе”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 03.09.2002 г., придобит от А.С.А. на 27.10.2016 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 06.04.2017 г.;
- сумата от 7 000 лв., представляваща
вноска на каса от А.С.А. по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 15.02.2016 г. в *****
- сумата от 1 007,23 лв., представляваща
получен превод от трето лице по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 15.02.2016 г. в *****
- сумата от 9 721,96 лв., представляваща
вноски на каса от А.С.А. по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 12.03.2013 г. и закрита на 09.09.2019 г. в *****
- сумата от 1 500 лв., представляваща
получен паричен превод от А.С.А., ЕГН **********, от трето лице, съгласно данни
на „Еконт Експрес“ ЕООД;
- сумата от 195,58 лв., представляваща
получен паричен превод от А.С.А., ЕГН **********. от трето лице чрез системата
„Western Union“, съгласно
данни на *****
- сумата от 15 707,81 лв., представляваща
получени парични преводи от А.С.А., ЕГН **********, от трети лица чрез
системата на ,,MoneyGram’;
- сумата от 3 333,90 лв., представляваща получени парични преводи от А.С.А., ЕГН
**********, от трети лица чрез системата на „ИзиПей“ АД;
- сумата от 31 947,44 лв., представляваща
получени парични преводи от А.С.А., ЕГН **********, от трети лица чрез
системите на ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД.
На основание чл. 151, вр. чл. 149, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- сумата от 12 229 лв., представляваща пазарна стойност към дата на
отчуждаване на лек автомобил „БМВ X 5”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 05.03.2003 г., придобит от А.С.А. на 20.05.2016 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 09.11.2016г.;
- сумата от 3 445 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 27.03.2001 г., придобит от А.С.А. на 10.04.2017 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден на 11.01.2019 г.
Моли да
се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски и юрисконсултско
възнаграждение.
Подробни съображения в тези насоки излага в
исковата молба и в писмена защита по съществото на спора. В подкрепа на
твърденията си ангажира писмени доказателства и експертизи.
Ответниците А.С.А., ЕГН **********, и Г.Т.А., ЕГН **********,***, със съд.
адрес:*** *****, чрез адв. С.Ш., са подали отговор, в който заявяват, че
предявения иск е допустим, но е изцяло неоснователен.
Считат, че предявения иск е формулиран по крайно неприемлив
начин, въз основа на ДП № 664/82019 г. на РУП – *****, пр.пр.№ 9946/2019 г. на
ОП – Пловдив, което производство и към настоящия момент не е приключило, а
представените като доказателства материали не са им предявени, но същите се
приемат от ищеца като доказани факти с правно значение, върху които се гради претенцията.
Приемат се за доказани факти с правно значение, които по своята същност все още
не са доказани, като не е спорно, че обвинението спрямо А.А. е по чл. 252, ал.2,
пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 от НК, което престъпление от своя страна попада
в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ, но към настоящия момент не може
да се изгради обосновано предположение, предвид посочените по-горе факти и
доказателства.
Намерената и иззета парична сума от 85 840 лв. представлява средства от
кредити, получени от *****на А.А., с които са искали семейно да закупят още
земя, за да развиват бизнеса си с маслодайна роза, като в кориците на ДП № 664/2019
г. са приложени тези договори за кредити, но същите не са представени с исковата
молба. Определено има несъответствия относно доходите на ответниците, но те не
са в посочения от ищеца размер, като за преводите от чужбина, извършени чрез „Money
Gram“, дори в исковата молба е посочено, че не е
установено основанието за получаването им, като това обстоятелство не е
установено и по ДП № 664/2019 г.
Съображения в тези насоки излагат в отговора. В подкрепа на твърденията
си не ангажират доказателства.
Съдът като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на предявеният
иск, събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и като
взе предвид доводите на страните съгласно чл. 235 от ГПК, намира за установено
следното:
Видно от събраните по делото писмени
доказателства, процесното производство за установяване на незаконно придобито имущество
от ответниците А. и Г. А. е образувано от КПКОНПИ по реда на ЗПКОНПИ,
въз основа на постъпило в ТД – Пловдив уведомление вх.№ 273/12.02.2020 г. от ОП
– Пловдив по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ за привличане на А.С.А., ЕГН **********,
в качеството му на обвиняем по ДП № 664/2019 г. на РУП – *****, пр.пр.№ 9946/2019
г. на ОП – Пловдив, за престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал.
1, пр. 1, вр. 26, ал. 1 от НК за това, че през периода 14.10.2014 г. –
11.12.2019 г. в различни населени места в община ***** и община ***** при
условията на продължавано престъпление като физическо лице без съответно
разрешение е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква
разрешение по ЗБ и ЗКИ, като е предоставил парични заеми на различни ФЛ в
размери от 100 лв. до 10 000 лв. – общо 15 350 лв., плюс уговорените
лихви, и е придобил заложените като обезпечения собствени на заемополучателите
недв. имоти – апартамент в с. *****, апартамент в с. *****, както и лек
автомобил „Опел Вектра“ с временен рег.№ *****, и е задържал дебитни карти с
пин кодове и лични карти на заемополучателите, подробно описани в преписката на
КПКОНПИ; както и че на 11.12.2019 г. в с. ***** е държал имущество – сумата
85 840 лв., за което знае към момента на получаването му, че е придобито
чрез тежко умишлено престъпление, и на свой ред съставлява престъпление по чл.
253, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
С Постановление от 13.08.2020 г. на ОП – Пловдив ответникът А. С.А. е
привлечен като обвиняем за посочените престъпления по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и
пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 26, ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 2,
вр. ал. 1 от НК, които попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 и т. 18 от ЗПКОНПИ; наложена му е на 11.08.2020 г. адм. мярка – забрана за напускане
пределите на РБ; МНО „Задържане под стража“ е заменена с МНО „Парична гаранция“
в размер на 10 000 лв., съгласно Определение № 896/13.08.2020 г. по
ч.н.д.№ 1536/2020 г., ПОС, която е внесена от обвиняемия А.А..
Въз основа на уведомлението на ОП – Пловдив, с Протокол №
ТД-08-ПЛ/УВ-3244/13.02.2020 г. е образувана проверка, която обхваща периода
13.02.2010 г. – 13.02.2020 г. В хода на проверката
е установено, че проверяваните лица А. и Г. А. са реализирали доходи в размер
на общо 12 065,38 лв. и разходи в размер на общо 121 612,75 лв., както е че
притежават имущество на обща стойност от 422 621,67 лв., като е налице
несъответствие в размер на 532 169,04 лв., което е значително по смисъла на чл.
107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ в посочения размер за
целия проверяван период, и може да се направи обосновано предположение по
смисъла на чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ, че това имущество е незаконно придобито и
подлежи на отнемане в полза на държавата.
Затова с Решение № 1562/21.08.2020 г. на КПКОНПИ е образувано на основание
чл. 113, т. 3 и чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ производство за отнемане на незаконно
придобито имущество и за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на
ответниците А. и Г. А. чрез възбраняване на притежаваните от тях недв. имоти и
запориране на движими вещи, банкови сметки и иззети суми, като обезпечителните
мерки са допуснати с Определение № 1411/26.08.2020 г. по ч.гр.д.№ 1901/2020 г.,
ПОС, а въз основа на Решение № 2135/04.11.2020 г. на КПКОНПИ е предявен
настоящия осъдителен иск за отнемане в полза на държавата на придобитото от
ответниците движимо и недвижимо имущество, което няма установен законен
произход.
С влязла в сила на 03.11.2021 г. Присъда № 260072/18.10.2021 г. по
н.о.х.д.№ 633/2021 г., ПОС, ответникът А.С.А. е признат за виновен за това, че
през периода 14.10.2014 г. – 11.12.2019 г. в с. *****, с. *****, с. *****, с. ******,
с. *****, с. *****, с. *****, гр. ***** и гр. *****, област ******, като
физическо лице без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки,
за които се изисква разрешение по чл. 1, ал. 4, вр. ал. 1 от ЗБ (отм.) и по чл.
13, ал. 1 от ЗКИ, като е предоставил парични средства под формата на кредити
/заеми/ в българска и чужда валута на 51 физически лица със задължение за тях
при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху
предоставената сума, подробно описани по дати и размери в присъдата, като
общият размер на предотавените кредити /заеми/ е на стойност 44 373,37 лв.
срещу уговорена лихва, като от тази дейност са причинени на З.Т. С., ЕГН **********;
Ц. Л. Л., ЕГН **********; В. Х. Л., ЕГН **********, и на Х. Д. Х., ЕГН **********,
значителни вреди в общ размер на 75 531,83 лв. и са получени значителни
неправомерни доходи от А. в размер на 87 266, 62 лв., поради което и на
основание чл. 252, ал. 2,, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 от НК, вр. чл. 58а,
ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от НК е осъден на
наказание „Лишаване от свобода“ и „Конфискация“
на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ”, peг.№ ******; лек автомобил „БМВ 535
И”, peг.№ ******.
Със същата присъда ответникът А.А. е признат за виновен за това, че на 11.12.2019 г. в с. *****, област *****, е държал имущество – сумата
85 840 лв. и лек автомобил „Опел Вектра“, рег.№ *****, на стойност
4 500 лв. или общо 90 340 лв., за което знае към момента на
получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252,
ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 1 от НК, и на свой ред съставлява престъпление
по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което е осъден на
„Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 10 000 лв., като веществените
доказателства – предмет на престъплението - парична сума в размер на 85 840
лв. и лек автомобил „Опел Вектра“, рег.№ *****, се отнемат в полза на
държавата.
По делото е приета съдебна авто-оценъчна експертиза с вещо лице инж. С.К.М.,
която съдът възприема като компетентна, безпристрастно изготвена и неоспорена
от страните. От нея се установява, че:
1. лек автомобил „Ауди Б4”, рег.№ *****,
с дата на първа регистрация 22.11.1991 г., придобит от А.С.А. на 09.01.2009
г. (преди проверявания период) и отчужден на 19.03.2010 г., е с пазарна
стойност към датата на отчуждаване - 19.03.2010 г. в размер на 1
751 лв.;
2. лек автомобил „БМВ 316 И”, peг. № *****, с дата на първа регистрация 25.04.1995 г., придобит от А.С.А. на 29.09.2011
г. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.01.2013 г., е с
пазарна стойност към датата на придобиване 29.09.2011 г. в размер на 2 911 лв. и с пазарна стойност в размер
на 2 726 лв. към датата на отчуждаване 11.01.2013 г.;
3. лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 09.01.1992 г., придобит от А.С.А. е договор за
покупко-продажба на МПС от 20.11.2013 г. и отчужден с договор за
покупко-продажба от 15.09.2014 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване
20.11.2013 г. в размер на 2 041 лв. и с пазарна стойност към
датата на отчуждаване 15.09.2014 г. в размер на 1 970 лв.;
4. лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 27.06.2000 г., придобит от А.С.А. на 20.06.2014
г. с договор за покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от
19.08.2014 г. е с пазарна стойност към датата на придобиване 20.06.2014 г. в
размер на 4 907 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 19.08.2014 г. в размер на 4 857 лв.;
5. лек автомобил
„Опел Омега”, peг.№ *****,
с дата на първа регистрация
04.03.1997 г., придобит от А.С.А. на 04.08.2014 г. с чуждестранен договор за
покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от 26.11.2014 г., е с
пазарна стойност към датата на придобиване 04.08.2014 г. в размер на 1 832
лв. и с пазарна стойност към датата на отчуждаване 26.11.2014 г. в размер на 1 828 лв.;
6. товарен автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 15.02.2005 г., придобит от А.С.А. на 17.08.2014
г. с договор за покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от
05.12.2014 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 17.08.2014 г. в
размер на 9 281 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 05.12.2014 г. в размер на 9 126 лв.;
7. лек автомобил „БМВ 331,9” кабриолет, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 23.04.1997 г., придобит от А.С.А. с договор за
покупко-продажба от 28.12.2015 г. и отчужден с договор за покупко-продажба от
09.05.2016 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 28.12.2015 г. в
размер на 7 499 лв. и пазарна стойност
към датата на отчуждаване
09.05.2016 г. в размер на 7 603 лв.;
8. лек автомобил „БМВ X 5“, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 05.03.2003 г., придобит от А.С.А. на 20.05.2016
г. с договор за покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от
09.11.2016 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 20.05.2016 г. в
размер на 12 680 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 09.11.2016 г. в размер на 12 229 лв.;
9. лек автомобил „БМВ 528 И”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация
29.01.1997 г., придобит от А.С.А. на 20.07.2016 г. с договор за
покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от 03.10.2016 г., е с
пазарна стойност към датата на придобиване 20.07.2016 г. в размер на 5 020 лв. и с пазарна стойност към
датата на отчуждаване 03.10.2016 г. в размер на 4 952 лв.;
10. лек автомобил „БМВ 520 Д”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 11.01.2002 г., придобит от А.С.А. на 28.07.2016
г. с договор за покупко-продажба и отчужден е договор за покупко-продажба от
30.01.2017 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 28.07.2016 г. в
размер на 6 817 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 30.01.2017 г. в размер на 6 460 лв.;
11. лек автомобил „Хюндай Сайта Фе”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 03.09.2002 г., придобит от А.С.А. на 27.10.2016
г. с договор за покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от
06.04.2017 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 27.10.2016 г. в
размер на 6 292 лв. и с пазарна стойност към датата на отчуждаване
06.04.2017 г. в размер на 5 951 лв.;
12. лек автомобил „БМВ 730Д Автоматик”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 22.01.2007 г., придобит от А.С.А. на 19.01.2017
г. с договор за покупко-продажба и отчужден е договор за покупко-продажба от
06.03.2017 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 19.01.2017 г. в
размер на 17 927 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 06.03.2017 г. в размер на 17 621 лв.;
13. лек автомобил „Фолксваген Пасат”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 27.03.2001 г., придобит от А.С.А. на 10.04.2017
г. с договор за покупко-продажба и отчужден на 11.01.2019 г., е с пазарна
стойност към датата на придобиване 10.04.2017 г. в размер на 3 988
лв. и с пазарна стойност към датата на отчуждаване 11.01.2019 г. в
размер на 3 445 лв.;
14. лек автомобил „БМВ 535 И”, peг.№ ******, с дата на първа регистрация 24.07.1996 г., рама № *****, двигател №
*****, придобит от А.С.А.
на 31.01.2018 г. с договор за покупко-продажба на МПС, е с пазарна стойност към
датата на придобиване 31.01.2018 г. в размер на 5 347 лв. и с пазарна стойност към датата на предявяване на иска
на 13.11.2020 г. в размер на 4 936 лв.;
15. товарен
автомобил „Фиат Дукато 14 Д”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация
28.07.2004 г., придобит от А.С.А. на 26.04.2018 г. с договор за
покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от 11.07.2018 г., е с
пазарна стойност към датата на придобиване 26.04.2018 г. в размер на 7 443 лв. и с пазарна стойност към
датата на отчуждаване 11.07.2018 г. в размер на 7 345 лв.;
16. лек автомобил „Мицубиши Шогун Пининг ГДИ Елеганс”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 30.04.2001 г., рама № *****, двигател № *****, придобит от А.С.А.
с договор за покупко-продажба от 04.01.2019 г., е с пазарна стойност към дата
на придобиване 04.01.2019 г. в размер на 4 284 лв. и с пазарна стойност към датата на предявяване на иска
на 13.11.2020 г. в размер на 4 225 лв.;
17. лек автомобил „БМВ X 5”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 29.06.2007 г., придобит от А.С.А. на 05.04.2019
г. с договор за покупко-продажба и отчужден с договор за покупко-продажба от
08.08.2019 г., е с пазарна стойност към датата на придобиване 05.04.2019 г. в
размер на 16 775 лв. и с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 08.08.2019 г. в размер на 16 341 лв.;
18. товарен автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 12.03.2003 г., рама № *****, двигател - не
е посочен №, придобит от А.С.А. с договор за покупко-продажба от 07.08.2019 г.
с пазарна стойност към датата на придобиване 07.08.2019 г. в размер на 5 852 лв. и с пазарна стойност към датата
на предявяване на иска на 13.11.2020 г. в размер на 5 452 лв.;
19. лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ”, peг.№ ******, с дата на първа регистрация 27.06.2000
г., рама № *****, двигател № *****,
придобит от А.С.А. на 01.10.2019 г. с договор за покупко-продажба, с пазарна
стойност към дата на придобиване 01.10.2019 г. в размер на 4 273 лв. и с пазарна стойност към датата на предявяване на иска
на13.11.2020 г. в размер на 3 772 лв.
По делото е приета съдебно-техническа
оценителна експертиза с вещо лице И.С.Г., която съдът възприема като
компетентна, безпристрастно изготвена и неоспорена от страните. От нея се
установява, че:
1. пазарната стойност към датата на
придобиване 14.10.2014 г. на ПИ *****, представляващ апартамент № **, с
идентификатор *****, на пети жилищен етаж, вход „*“, находящ в жилищна сграда
на блок * в с. *****, Община *****, с административен адрес: с. *****, с площ
55,54 кв.м, и прилежащи части: изба № ** и съответните идеални части от общите
части на блока, придобит с нот. акт за покупко- продажба на недв. имот № *****,
вписан в СВ - ***** под № ***** и продаден с нот. акт за покупко-продажба на
недв. имот № ***** вписан в СВ - ***** под № *****, е в размер на 28 200
лв., а пазарната стойност към датата на отчуждаване 06.06.2016 г. е в размер на
31 400 лв.;
2. пазарната
стойност към датата на придобиване 22.12.2014 г. на ПИ № *****, представляващ нива
с площ от 1,110 дка, седма категория, находища се в землището на с. *****, общ.
*****, местност „*****“, съставляваща имот № *****, при граници и съседи: № *****-
нива на С. М. Н., № *****- нива на наследници на Н. С. Д., № *****- нива на Й.
Н. Й. и № ***** - населено място на с. *****, придобит с нот. акт за
покупко-продажба на недв. имот № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, който
ПИ е с идентификатор *****, съгласно писмо на Община ***** вх.№
ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 670 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 770 лв.;
3. пазарната
стойност към датата на придобиване 18.03.2016 г. на ПИ, представляващ ливада с
площ от 3,245 дка, седма категория при неполивни условия, находяща се в
землището на с. *****, община *****, в местността „*****“, който имот по
земеразделителния план на същото землище и местност с ЕКАТТЕ ***** има № *****,
при граници и съседи: имот № ***** - ливада на наследниците на Б. Г. Б., имот №
*****- ливада иа наследниците на Г. А. Д., имот № ***** - ливада на
наследниците на С. И. З.. имот № *****- ливада иа Р. Д. Г., имот № *****-
ливада на Х. К. Г., имот № *****- ливада на С. Д. И., имот № *****- ливада иа
наследниците на М. И. Ц. и имот № *****- ливада на наследниците на Г. А. Д.,
придобит с нот. акт за покупко-продажба на недв. имот № *****., вписан в СВ - *****
под № *****, който ПИ е с идентификатор *****, съгласно писмо на Община *****
вх.№ ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 2 100 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 2 760 лв.;
4. пазарната
стойност към датата на придобиване 07.04.2016 г. на недв. имот, представляващ апартамент
№ **, на втори жилищен етаж от
жилищен блок № *, находящ се в с. *****, общ. *****, Ж.К. *****, построен извън
регулация, със застроена площ от 73,76 кв.м, при съседи: отдясно - ап. **,
отдолу - ап. *, отгоре - ап. **, ведно с избено помещение № **, със застроена
площ от 5,10 кв.м, при съседи: отляво - изба № **, отдясно изба № **, ведно с
3,113 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
държавното място, придобит с нот. акт за покупко-продажба на недв. имот № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****, от Ц. Л. Л., ЕГН **********, и продаден с нот.
акт за продажба на недв. имот № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, е в
размер на 31 890 лв., а пазарната стойност към датата на отчуждаване 12.03.2019
г. е в размер на 36 520 лв.;
5. пазарната
стойност към датата на придобиване 04.10.2016 г. на дворно място с площ от 629
кв.м, съставляващо УПИ *****, в кв. ** по плана на с. *****, при граници по
нот. акт: улица, парцел *****, а при съседи по скица: улица, УПИ *****, УПИ *****и УПИ *****, заедно с
построената в гореописания поземлен имот жилищна сграда с площ от 60 кв.м и
заедно с всички подобрения и приращения в гореописания имот, придобит с нот. акт
за покупко-продажба на недв. имот при условията на чл. 38 от ЗЗД № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****., е в размер на 17 280 лв., а към датата
на предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 20 220
лв.;
6. пазарната стойност към датата на придобиване 05.12.2017 г. на ПИ,
представляващ нива с площ от 1,480 дка, находяща се в землището на с. *****,
община *****, ЕКАТГЕ *****, категория на земята при неполивни условия: седма, в
местността „*****“, съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****-
нива на наследниците на Н. С. Д.; имот № *****- нива на наследниците на Н.Х.П.;
имот № *****- широколистна гора на *****– с.*****.; имот № *****- нива на
наследниците на Й. М. Г.; имот № *****- нива на С. И. С.; имот № *****- нива на
П. Ц. Г. и др., и имот № *****- нива на Й. Н. Й., придобит с нот. акт за
покупко-продажба на недв. имот № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, който
ПИ е с идентификатор *****, съгласно писмо на Община ***** с вх.№
ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 890 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 1 030 лв.;
7. пазарната
стойност към датата на придобиване 01.02.2018 г. на ПИ, представляващ дворно
място с площ от 565 кв.м, съставляващо УПИ *****, в кв. ** по плана на с. *****,
ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда и двуетажна
стопанска сграда, ведно с всички други подобрения и трайни насаждения, находящи
се в имота, придобит с нот. акт за продажба на недв. имот № *****, вписан в СВ
- ***** под № ***** и продаден с нот. акт за покупко-продажба на недв. имот № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****., е в размер на 31 500 лв., а пазарната
стойност към датата на отчуждаване 23.01.2020 г. е в размер на 34 000 лв.;
8. пазарната
стойност към датата на придобиване 25.07.2018 г. на ПИ, представляващ нива с
площ от 0,807 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, ЕКАТТЕ *****,
категория на земята при неполивни условия: седма, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****- нива на
наследниците на Н.Х.П.; имот № *****- нива на наследниците на Н. С. Д. и др.;
имот № *****- нива на Р. Д. Г.; имот № *****- нива на наследниците на Р. И. Д. и
имот № ***** - нива на наследниците на Б. Г. В., придобит с нот. акт за
продажба на недв. имот № Б. Г. В., вписан в СВ - ***** под № *****, който ПИ е
с идентификатор *****, съгласно писмо на Община ***** с вх.№
ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 520 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 560 лв.;
9. пазарната
стойност към датата на придобиване 25.07.2018 г. на ПИ, представляващ нива с
площ от 0,842 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, ЕКАТТЕ *****,
категория на земята при неполивни условия: седма, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****- нива на Х. Г. Х.,
имот № *****- широколистна гора на *****– с.*****; имот № *****- нива на
наследниците на Н.Х.П. и имот № ***** - нива на наследниците на Н.И. К.,
придобит с нот. акт за продажба на недв. имот № *****, вписан в СВ - ***** под
№ *****, който ПИ е с идентификатор *****, съгласно писмо на Община ***** с
вх.№ ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 550 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 590 лв.;
10.
пазарната стойност към датата на придобиване 25.07.2018 г. на ПИ, представляващ
нива с площ от 0,500 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****,
ЕКАТТЕ *****, категория на земята при неполивни условия: седма, в местността „*****“,
съставляваща имот № ***** по плана за земеразделяне на селото, при граници и
съседи: имот № *****- нива на ОПФ – с. *****, имот № *****- нива на ОПФ – с. *****;
имот № *****- нива на Р. Д. Г., като имотът е образуван от имот № *****, ведно
с находящата се в имота жилищна сграда – вила с площ от 29.00 кв.м, обозначена под № ** на скица №
К03024/07.08.2018 г. изд. от ОСЗ – *****, придобит с нот. акт за
покупко-продажба на недв. имот № ***** , вписан в СВ - ***** под № *****, който
ПИ е с идентификатор *****, съгласно писмо на Община ***** с вх.№
ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в размер на 6 780 лв., а към датата на
предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната стойност е в размер на 7 500 лв.;
11. пазарната
стойност към датата на придобиване 14.03.2019 г. на ПИ, представляващ нива с
площ от 1,079 дка, седма категория на земята, находяща се в землището на с. *****,
община *****, ЕКАТТЕ *****, в местността „*****“, съставляваща имот № *****,
при граници и съседи: имот № ***** - нива на наследниците на А. М. Б.; № *****-
нива на ОПФ – с. *****, имот № *****- нива на Т. Д. В.; имот № *****- нива на
наследниците на А. М. К. и № ****- нива на ОПФ – с. *****, придобит с нот. акт
за покупко-продажба на недв. имот № ****, вписан
в
СВ - ***** под № *****, който ПИ е с идентификатор *****,
съгласно писмо на Община ***** с вх.№ ТД08ПЛ/УВ-10640/07.07.2020 г., е в
размер на 700 лв., а към датата на предявяване на иска 13.11.2020 г. пазарната
стойност е в размер на 750 лв.
По делото е приета съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.С.Н., която съдът възприема
като компетентна, безпристрастно изготвена и неоспорена от страните. От нея се
установява, че за проверявания период 13.02.2010 г. – 13.02.2020 г. ответникът А.А.
има следните доходи: по данни от НАП общо в размер на 7 051,04 лв.; помощи
от ДСП – общо 3 049,35 лв.; от продажба на МПС – 1 751 лв.; а
съпругата му Г.А. – няма доходи от трудови или извън трудови правоотношения;
помощи от ДСП – в размер на общо 7 081,10 лв., както и от УПФ „Доверие“ – в
размер на 1 283,89 лв. Общия размер на доходите на ответниците А. за
проверявания период е 20 216,38 лв.
Обичайните разходи по данни от НСИ за същия период на тричленното семейство
на ответниците са в размер на общо 107 606,14 лв. Разходите за задгранични
пътувания на ответника А.А., според Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина (ПМС № 115/2004г.) за проверявания период са в размер
на общо 6 522,69 лв. Платените от ответниците МДТ и ТБО към Община *****,
Община ***** и НАП за същия период са в размер на общо 2 737,23 лв. Извършените
парични преводи от А.А. към трети лица са общо в размер на 2 647,59 лв., а
платените погасителни вноски към „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България“ и ЧСИ ****, рег.№ ***на КЧСИ, са в размер на общо 2 199,10 лв.
Или всички извършени разходи от ответниците за проверявания период са в размер
на общо 121 712,75 лв., като обичайните и извънредни разходи надвишават
приходите с общо 101 496,37 лв.
Същевременно са направени разходи за придобиване на недв. имоти, съгласно
СТЕ, в размер на общо 121 080 лв. и за придобиване на МПС, съгласно САТЕ,
в размер на общо 125 169 лв. Направените от ответника А.А. вноски на каса
по банковите му сметка са в размер на общо 56 396,94 г. за проверявания период,
а получените от него парични преводи са в размер на общо 52 684,73 лв. С
Приемо-предавателен протокол от 13.03.2020 г. по ДП № 664/2019 г. на РПУ – *****
от дома на ответниците в с. ***** са иззети и 85 840 лв.
Общият размер на придобитото от ответниците имущество през проверявания
период възлиза на 441 170,67 лв., като е налице несъответствие на нетния
доход и общо придобитото имущество в размер на 542 667,04 лв.
Съдът не обсъжда поотделно всички
приложени по делото писмени доказателства, тъй като съдържащите се в тях данни са
взети предвид от вещите лица при изготвяне на експертизите.
При така установените фактически
обстоятелства съдът направи следните изводи от правна страна:
Исковата молба е подадена пред
съответния компетентен съд по чл. 153, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ, от надлежна
страна - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, която е независим специализиран постоянно действащ държавен
орган по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от ЗПКОНПИ, със статут на юридическо лице,
чрез нейния *** – А. С., който я представлява по силата на чл. 14, ал. 3, вр.
ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, и е процесуално допустима.
Разгледан по същество предявеният
осъдителен иск с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ е ОСНОВАТЕЛЕН.
От събраните по делото доказателства се
установява, че ищецът е спазил предвидената в ЗПКОНПИ процедура, стартирала с
получаване от ТД на КПКОНПИ на уведомление вх.№ 273/12.02.2020 г. от ОП – Пловдив по чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ, което
е основание за започване на проверка дали има значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице А.С.А., ЕГН **********, тъй като с Постановление от 13.08.2020 г. на ОП – ******
ответникът А.С.А. е привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 252, ал. 2,
пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 26, ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 4, вр.
ал. 2, вр. ал. 1 от НК, които попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 и т.
18 от ЗПКОНПИ.
Проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ е образувана с акт на ***** на ТД –
***** (Протокол № ТД-08-ПЛ/УВ-3244/13.02.2020 г.) и обхваща периода 13.02.2010
г. – 13.02.2020 г., съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ. Изискани са в срок декларация по чл.
136 и чл. 137 от същия закон, събрани са необходимите данни и е извършен анализ
и обобщение на цялата информация, постъпила в хода на проверката. Въз основа
на резултатите от нея директорът на ТД – ***** е
изготвил
мотивиран доклад по чл. 113, т. 3 от ЗПКОНПИ
със заключение за образуване на производство за отнемане на имуществото, за
което може да се направи обосновано предположение, че е незаконно придобито по
смисъла на чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от същия закон.
Налице е надлежно
взето Решение № 1562/21.08.2020 г. на КПКОНПИ за образуване на основание
чл. 113, т. 3 и чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ на производство за отнемане на
незаконно придобито имущество и за налагане на обезпечителни мерки върху
имуществото на проверяваното лице и на свързаните с него лица по смисъла на §
1, т. 15, б. „а“, вр. т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ – Г.Т.А., с която е във фактическо
съжителство на семейни начала и която е ***** на детето му С.А.А., ЕГН **********,
като с Определение № 1411/26.08.2020 г. по ч.гр.д.№ 1901/2020 г., ПОС, е
допуснато обезпечение на иска по чл. 117 от ЗПКОНПИ чрез налагане на възбрани
на притежаваните от ответниците недв. имоти и запор на техни движими вещи,
банкови сметки и налични суми. Въз основа на Решение № 2135/04.11.2020 г. на КПКОНПИ по чл. 140, ал.
2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗПКОНПИ
е предявен осъдителен иск срещу двамата ответници за отнемане в полза на държавата на придобитото от тях
през проверявания период движимо и недвижимо имущество, за което няма установен
законен произход в размер на общо 338 329,67 лв.
Според чл. 5, ал. 1, вр. чл. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, незаконно придобито е имуществото, за придобиването на което не е
установен законен източник, а според чл. 107, ал. 1 от същия, КПКОНПИ образува
производство по реда на този закон, когато може да се направи обосновано
предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Разпоредбата на чл. 107,
ал. 2 от ЗПКОНПИ въвежда оборима законова презумпция, според която „обосновано предположение“ е налице,
когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице. Легална дефиниция
на понятието „имущество“ по смисъла на ЗПКОНПИ е дадена в § 1, т.
4 от ДР на същия закон и това е всякакъв вид собственост, материална или
нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически
документи, доказващи правото на собственост или други права върху него.
Съответна дефиниция е дадена и на понятието „нетни доходи“, като според § 1, т. 8 от ДР на ЗПКОНПИ, това са
доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените
обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството
му, а „обичайни“ са разходите за
издръжка на лицето и семейството му, съобразно данните на НСИ (§ 1, т. 9 от ДР
на ЗПКОНПИ).
За да е
налице "значително несъответствие" по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ следва
несъответствието между имуществото на проверяваното лице и нетния му доход да
надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. От събраните по делото писмени
доказателства и от неоспорените съдебно–оценителни и икономическа експертизи се
установява, че през проверявания 10-годишен период (13.02.2010
г. – 13.02.2020 г.) проверяваните лица – ответниците А. и Г. А., са извършили
обичайни и извънредни разходи в размер на общо 121 712,75 лв., като
разходите надвишават общия размер на приходите по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на
ЗПКОНПИ с 101 496,37 лв., а същевременно са направили и разходи за
придобиване на недв. имоти в размер на общо 121 080 лв. и за придобиване
на МПС в размер на общо 125 169 лв. Освен това, ответникът А.А. е направил
вноски на каса по банковите си сметки са в размер на общо 56 396,94 г. за
проверявания период, а е получил парични преводи в размер на 52 684,73
лв., като е имал и налични 85 840 лв., иззети в хода на наказателното
производство. Така формираният общ размер на придобитото от ответниците имущество
по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ през проверявания период възлиза на
441 170,67 лв., като е налице несъответствие на нетния доход и общо
придобитото имущество в размер на 542 667,04 лв., съгласно ССЕ, което е
значително по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, вр. чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ в посочения размер за целия проверяван период и може да се направи
обосновано предположение по смисъла на чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ, че това
имущество е незаконно придобито и затова на основание чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи
на отнемане в полза на държавата.
Ето защо
съдът намира, че от доказателствата по делото се установява значително несъответствие по смисъла
на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ между придобитото от ответниците А.А.
и Г.А. имущество за проверявания 10-годишен период и нетния им доход, поради
което е налице обосновано предположение, че процесното имущество на обща
стойност 338 329,67 лв. е незаконно придобито, тъй като не се установяват
законни източници за придобиването му по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ и
част IV от Решение № 13/13.10.2012 г. по конст.д.№ 6/2012 г. на Конституционния съд
на РБ.
Налице е и причинно-следствена връзка по смисъла на ТР № 7/30.06.2014 г. на
ВКС по тълк.д.№ 7/2013 г. между извършените престъпления от проверяваното лице А.С.А.,
ЕГН **********, за които има влязла в сила присъда и постановено наказание
„Конфискация“ на МПС и отнемане в полза на държавата на иззета сума –предмет на
престъпление, и придобитото имущество от него и от свързаното лице Г.Т.А., ЕГН **********.
От страна на ответниците не се опровергаха при условията на пълно и главно
доказване законовите презумпции на чл.
5, ал. 1, чл. 107 и чл. 147 от ЗПКОНПИ. Твърденията на ответниците, че иззета парична сума от 85 840 лв. представлява
средства от кредити, получени от *****на А.А., с които са искали семейно да
закупят още земя, за да развиват бизнеса си с маслодайна роза, и представените
в тази връзка писмени доказателства съдът не коментира като ирелевантни на
спора, тъй като посочената сума от 85 840 лв. вече не е предмет на делото,
което е прекратено на основание чл. 233 от ГПК в тази част, тъй като тя е
отнета в полза на държавата като веществено доказателство – предмет на
престъпление по н.о.х.д.№ 633/2021 г., ПОС.
Според чл. 142, ал. 2, т. 1 и т. 5, чл. 149 и чл. 151, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, отнема се в полза на държавата незаконно
придобитото лично имущество на проверяваното лице; имуществото на лицето, с
което проверяваното лице е във фактическо съжителство; преобразуваното изцяло
или частично имущество, а в случай, че имуществото липсва или е отчуждено, се
отнема паричната му равностойност, съгласно чл. 151 от ЗПКОНПИ.
Предвид гореизложеното, съдът намира,
че искането на КПКОНПИ за отнемане в полза на Държавата на процесното имущество,
придобито от ответниците А.А. и Г.А. през проверявания период, за което не са
установени законни източници, е доказано и основателно и следва да се уважи,
като имуществото на обща стойност 338 329,67 лв. се отнеме в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и т. 5, чл. 149 и чл. 151, вр. чл. 141,
вр. чл. 5, ал. 1, вр. чл. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и чл. 78, ал. 1 и ал. 8 от ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца
направените от последния разноски по съдебното производство в размер на общо 7 040
лв., от които 6 200 лв. – възнаграждения на вещите лица, 390 лв. – ДТ за
обявление в ДВ, и 450 лв. - юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 25, ал.
2, вр. ал. 1 от Наредбата за заплащане на правната помощ (ПМС № 4/2006 г.).
На основание чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и чл. 78, ал. 6 от ГПК ответниците следва да заплатят общо по сметката на съда
дължимата държавна такса от 4 % върху цената на иска от 338 329,67 лв. или 13 533,20
лв. - ДТ.
Ето защо, Пловдивският
окръжен съд
Р Е Ш И :
ОТНЕМА в полза на Държавата следното
незаконно придобито от А.С.А., ЕГН **********, и от Г.Т.А., ЕГН **********,***,
със съд. адрес:*** *****, чрез адв. С.Ш., имущество на обща стойност 338 329,67 лв., както
следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор *****по КККР, представляващ нива с площ от
1,480 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение
на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота
от 1479 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ *****; ПИ *****и ПИ *****,
ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за
покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност къммомента на предявяване на
иска от 1 030 лв.;
- Поземлен имот с идентификатор *****по КККР,
представляващ нива с площ от 0,500 дка, седма категория при неполивни
условия, находяща се в землището на с. *****, община *****, ЕКАТТЕ *****, в
местността „*****“, съставляваща имот №
*****по плана за земеразделяне
на същото село, при граници и съседи: имот № *****- нива на ОПФ - *****; имот №
*****- нива на ОПФ - *****; имот №*****- нива на Р. Д. Г., като имотът е
образуван от имот № *****, ведно с находящата се в имота жилищна сграда - вила
с площ от 29,00 кв.м, обозначена под №
1 на скица № ***** г„ издадена от ОСЗ - *****, с трайно предназначение на
територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота от
499 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****, ПИ *****; ПИ *****, ведно с
построената в имота сграда с
идентификатор *****, с функционално предназначение Вилна сграда -
еднофамилна, брой етажи - един, със застроена площ от 29 кв.м, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна
стойност към момента от 7 500 лв.;
- лек автомобил „Мицубиши Шогун Пининг ГДИ Елеганс”,
peг.№ *****, с дата на първа регистрация 30.04.2001 г., рама № *****, двигател № *****, с пазарна стойност към момента от 4 225 лв.;
- товарен автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 12.03.2003 г., рама № *****, двигател – не
е посочен, с пазарна стойност към момента
от 5 452 лв.
На основание чл. 142, ал. 2,
т. 5 от ЗПКОНПИ от Г.Т.А., ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР, представляващ
ливада с площ от 3,245 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, в
местността „*****“, съставляваща имот №
*****, с трайно
предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - ливада,
с площ на имота от 3244 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ *****; ПИ *****и
ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт
за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента на предявяване
на иска от 2 760 лв.
На основание чл. 149, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР, представляващ нива с площ от 1,110
дка, находяща се в землището на с. *****, общ. *****, местност „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение на
територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота от
1 110 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна
стойност към момента от 770 лв.;
- дворно място, цялото с площ от 629 кв.м,
съставляващо УПИ ***** по плана на с. *****, при граници по документ: улица,
парцел *****, а при съседи
по скица: улица, *****, УПИ *****и УПИ *****, заедно с построената в гореописания поземлен имот жилищна
сграда с площ от 60 кв.м, ведно с всички подобрения и приращения в имота,
придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****,
с пазарна стойност към момента от 20 220
лв.;
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР, представляващ нива с площ от
0,807 дка, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността „*****“,
съставляваща имот № *****, с трайно предназначение
на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота
от 807 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с
всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба
№ *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента от 560 лв.;
- Поземлен имот с идентификатор ***** по КККР,
представляващ нива с площ от 0,842 дка, находяща се в землището на с. *****,
община *****, в местността „*****“, съставляваща имот № *****, с трайно предназначение на територията - земеделска,
с начин на трайно ползване - нива, с площ на имота от 842 кв.м, при граници и
съседи: ПИ *****; ПИ ***** и ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в
имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под
№ *****, с пазарна стойност към
момента от 590 лв.
- Поземлен имот с идентификатор *****
по
КККР, представляващ нива с площ от
1,079 дка, седма категория, находяща се в землището на с. *****, община *****, в местността
„*****“, съставляваща имот № *****, с
трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване -
нива, с площ на имота от 1079 кв.м, при граници и съседи: ПИ *****; ПИ ***** и
ПИ *****, ведно с всички подобрения и приращения в имота, придобит с нот. акт
за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, с пазарна стойност към момента на предявяване на иска от
750 лв.
На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 от ЗПКОНПИ от Г.Т.А., ЕГН **********:
- сумата от 34 000 лв., представляваща пазарна стойност към дата на
отчуждаване на недв. имот, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, а
именно: дворно място с площ от 565 кв.м, съставляващо УПИ ***** от кв. ** по
плана на същото село, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна
сграда и двуетажна стопанска сграда, ведно с всички подобрения в имота,
придобит от Г.Т.А. с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - *****
под № *****, и продаден с нот. акт за
покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****.;
- сумата от 7
702,05 лв., представляваща вноски на каса, ведно с начислените
лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 04.03.2013 г. и закрита на 11.02.2014 г. в *****
- сумата от 9 904,59 лв., представляваща
вноска на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 23.06.2014 г. и закрита на 02.07.2014 г., в *****
- сумата от 9 961,11 лв., представляваща
вноска на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр Г.Т.А.,
открита на 20.07.2015 г. и закрита на 25.02.2016 г. в *****
- сумата от 11 100 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка
в лева с № *****, с
титуляр Г.Т.А., открита на 28.05.2003 г. в *****.
На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- сумата от 31 400 лв., представляваща пазарна стойност към момента на
отчуждаване на недв. имот - апартамент № *****, с адм. адрес: с. *****, с площ
55,54 кв.м, ведно с прилежащата изба № ** и съответните ид.ч. от общите части
на сградата, придобит от А.С.А. с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан
в СВ - ***** под № *****, и продаден с
нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****;
- сумата от 35
820 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим имот – апартамент № **, на
втория жил. етаж от блок № *, находящ се в с. *****, общ. *****, Ж.К. *****,
построен извън регулация, със застроена площ от 73,76 кв.м, при съседи: отдясно
- ап. **, отдолу - ап. *, отгоре - ап. **, ведно с избено помещение № ** със
застроена площ от 5,10 кв.м., при съседи: отляво - изба № **, а отдясно изба № **,
ведно с 3,113 % ид.ч. от общите части на сградата, който имот е придобит от А.С.А.
с нот. акт за покупко-продажба № *****, вписан в СВ - ***** под № *****, и продаден с нот. акт за покупко-продажба № *****,
вписан в СВ - ***** под № *****;
- сумата от
2 726 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 316 И”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 25.04.1995 г., придобит от А.С.А. на 29.09.2011 г. и
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.01.2013 г.;
- сумата от 1 970 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 09.01.1992 г., придобит от А.С.А. с договор за
покупко-продажба на МПС от 20.11.2013 г. и отчужден с договор за
покупко-продажба от 15.09.2014 г.;
- сумата от
4 857 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 27.06.2000 г., придобит от А.С.А. на 20.06.2014 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 19.08.2014 г.;
- сумата от
1 828 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Омега”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 04.03.1997 г., придобит от А.С.А. на 04.08.2014 г. с
чуждестранен договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 26.11.2014 г.;
- сумата от
8 456 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на товарен
автомобил „Форд Транзит”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 15.02.2005 г., придобит от А.С.А. на 17.08.2014 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 05.12.2014г.;
- сумата от
6 460 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 520 Д”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 11.01.2002 г., придобит от А.С.А. на 28.07.2016 г. с
чуждестранен договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 30.01.2017 г.;
- сумата от
17 621 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 730 Д
Автоматик“, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 22.01.2007 г., придобит от А.С.А. на 19.01.2017 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 06.03.2017 г.;
- сумата от 6 275 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на товарен
автомобил „Фиат Дукато 14 Д”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 28.07.2004 г., придобит от А.С.А. на 26.04.2018 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 11.07.2018 г.;
- сумата от 16 341 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ X 5”, peг.№ *****, с дата на първа регистрация 29.06.2007 г., придобит от А.С.А. на 05.04.2019
г. с договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 08.08.2019 г.;
- сумата от 1 963 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек
автомобил „Хюндай Санта Фе”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 03.09.2002 г., придобит от А.С.А. на 27.10.2016 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 06.04.2017 г.;
- сумата от 7 000 лв., представляваща
вноска на каса от А.С.А. по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 15.02.2016 г. в *****
- сумата от 1 007,23 лв., представляваща
получен превод от трето лице по универсална сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 15.02.2016 г. в *****
- сумата от 9 721,96 лв., представляваща
вноски на каса от А.С.А. по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр А.С.А.,
открита на 12.03.2013 г. и закрита на 09.09.2019 г. в *****
- сумата от 1 500 лв., представляваща
получен паричен превод от А.С.А., ЕГН **********, от трето лице, съгласно данни
на „Еконт Експрес“ ЕООД;
- сумата от 195,58 лв., представляваща
получен паричен превод от А.С.А., ЕГН **********. от трето лице чрез системата
„Western Union“, съгласно
данни на *****
- сумата от 15 707,81 лв., представляваща
получени парични преводи от А.С.А., ЕГН **********, от трети лица чрез
системата на ,,MoneyGram’;
- сумата от 3 333,90 лв., представляваща получени парични преводи от А.С.А., ЕГН
**********, от трети лица чрез системата на „ИзиПей“ АД;
- сумата от 31 947,44 лв., представляваща
получени парични преводи от А.С.А., ЕГН **********, от трети лица чрез
системите на ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД.
На основание чл. 151, вр. чл. 149, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от А.С.А., ЕГН **********:
- сумата от 12 229 лв., представляваща пазарна стойност към дата на
отчуждаване на лек автомобил „БМВ X 5”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 05.03.2003 г., придобит от А.С.А. на 20.05.2016 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 09.11.2016г., както и
- сумата от 3 445 лв., представляваща
пазарна стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат”, peг.№ *****, с
дата на първа регистрация 27.03.2001 г., придобит от А.С.А. на 10.04.2017 г. с
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден на 11.01.2019 г.
ОСЪЖДА А.С.А., ЕГН **********, и от Г.Т.А., ЕГН **********,***, със съд.
адрес:*** *****, чрез адв. С.Ш., да заплатят общо на Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) - София,
с адрес за призоваване: гр. Пловдив,
бул. Санкт Петербург 67, ет. 4, чрез ТД – Пловдив, на основание чл. 78, ал. 1 и
ал. 8 от ГПК, вр. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ общо сумата 7 040 лв. (седем хиляди и четиридесет лева) – съдебни
разноски.
ОСЪЖДА А.С.А., ЕГН **********, и от Г.Т.А., ЕГН **********,***, със съд.
адрес:*** *****, чрез адв. С.Ш., да заплатят общо на държавата по сметка на ОС
– Пловдив на основание чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ и чл. 78, ал. 6 от ГПК сумата 13 533,20 лв. (тринадесет хиляди петстотин тридесет и три
лева и двадесет стотинки) – дължима държавна такса.
Решението подлежи на въззивно обжалване
пред Апелативен съд – Пловдив в 2-седмичен срок от връчването му.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: …………………
/М. Бедросян/