ПРИСЪДА

 

№ ……     година 2018           град Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД                                VІ-ти  наказателен състав

 

На двадесет и шести март           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:       1. В.О.                           2. Г.С.

 

Секретар: ЛЮДМИЛА БОЯДЖИЕВА

Прокурор: ДИЯНА ИЛИЕВА

като разгледа докладваното  от  съдия ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

НОХД  № 573 по описа за 2018 година и на основание данните по делото и Закона

 

                                 П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.И. – роден на ***г***, българин, български гражданин, работи, средно образование, неженен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 27.08.2015г. до 18.10.2015г. –  в  гр. Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие  с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични  карти  съдържащи лични данни необходими  за  оформяне  на  договори   за  потребителски кредити на 15 лица да състави неистински частни документи – договори за  потребителски кредити оформени на 15 лица, да ги използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ – Н.П.П.– „мениджър развитие“ и да получи в качеството  си  на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №4001-35/20.02.2015г. към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 12 716,69 /дванадесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лв собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение  да  го присвои, както следва:

1. На 27.08.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит №********* от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

2. На 04.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.И.Г.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 819,10лв с намерение да го присвои.

3. На 09.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 931,59лв с намерение да го присвои.

4. На 18.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне  на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 808,68лв с намерение да  го присвои.

5. На 19.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Т.Р.Й. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 889,68лв с намерение  да  го присвои.

6. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.Г.А. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

7. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Д.А.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

8. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.А.З. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

9. На 05.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на В.Ц.Г. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

10. На 05.10.2015г в  гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Х.М.К. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

11. На 06.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Б.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

12. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на И.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 1169,45лв с намерение да го присвои.

13. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Л.А.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 701,76лв с намерение да го присвои.

14. На 21.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.В.Д. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 725,64лв с намерение да го присвои.

15.На 21.10.2015г. в  гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН:**********   като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Д.Е.В. с ЕГН:********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение  да  го присвои, поради което и на основание чл.212 ал.1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.20 ал.4 от НК и чл.373 ал.2 от НК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на СЕДЕМ месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.П.Д. – родена на ***г***, българин, български гражданин, не работи, средно образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с М.И.И. ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 15 лица/ и Г.П.Д. с ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2лица/, чрез използване  на  неистински документи – договори за  потребителски кредити оформени на 25 лица  получила в качеството  си на кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №4001-35/20.02.2015г към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на  обща стойност 20 944.07 /двадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и седем стотинки/ лв, собственост на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с намерение да го присвои, като общият брой на деянията е двадесет и пет пъти, както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 26.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател П.М.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 681,29лв с намерение да го присвои.

2. На 27.08.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит №********* от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 28.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.П.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 855,30лв с намерение да го присвои.

4. На 04.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за  потребителски кредит на Ц.И.Г., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН **********, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 819,10лв с намерение да го присвои.

 5. На 09.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН **********, роден в гр.Левски съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 931,59лв с намерение да го присвои.

 6. На 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.Л.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 607,13лв с намерение да го присвои.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта ********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН **********, роден на ***г, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 808,68лв с намерение да го присвои.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Т.Р.Й., роден на ***г в гр.София, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 889,68лв с намерение да го присвои.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Р.Г.А., роден на ***г в гр.Плевен ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Д.А.И., роден  на  ***г с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Р.А.З., роден на ***г в гр.Гулянци, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 24.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.И. Корназов с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 04.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 741,14лв с намерение да го присвои.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.Ц.Г., роден на ***г в гр.Долни Дъбник, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

15. На 05.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Х.М.К., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

16. На 06.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Б.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на И.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и  използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 1169,45лв с намерение да го присвои.

18. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Л.А.М., родена на ***г в гр.Габрово, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 701,76лв с намерение  да  го присвои.

 20. На 18.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта № ********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.М.И. ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.В.Д. ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Д.Е.В. ЕГН **********, използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател К.Б.П. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 968,04лв с намерение да го присвои.

 25. На 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 29.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Д.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 726,12лв с намерение  да  го присвои, поради което и на основание чл.212 ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.373 ал.2 от НПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието с ТРИ годишен изпитателен срок.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.П.Д., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за това, че през периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление и  в  не маловажен случай съставила неистински частни документи: Формуляри за кандидатстване за  кредит и Стандартни Европейски формуляри за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД и ги употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ за докаже, че  съществува правно отношение по повод кандидатстване за отпускане  на кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучатели 25 лица както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 2. На 27.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

4. На 04.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

5. На 08.09.2015г и на 09.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 08.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 09.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

6. На 14.09.2015г и на 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 14.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 24.09.2015г за лицето М.И. Корназов с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 24.09.2015г за лицето М.И. Корназов с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********, за  докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 15. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

16. На 05.10.2015г и 06.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 06.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 18. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

20. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

25. На 21.10.2015г и 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 21.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 29.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател, поради което и на основание чл.309 ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК и чл.373 ал.2 отНПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.2 б”Б” от НК ГО ОСЪЖДА на наказание Пробация, при следните пробационни мерки:

- на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДЕСЕТ месеца, като за явяването и подписването на подсъдимия пред пробационния служител се определя периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42а ал.2 т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ месеца.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Ц.П.Д. едно общо най-тежко наказание, а именно – ЕДНА година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание с ТРИ годишен изпитателен срок.

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.Д. – роден на ***г***, настоящ адрес Кралство Великобритания, българин, българско гражданство, работи, средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 15.10.2015г до 18.10.2015г –  в  гр.Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2 лица да състави неистински частни документи – договори за потребителски кредити оформени на 2 лица, да ги използва пред длъжносни лица от „Провидент Файненшъл България“ и да получи в качеството си на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №4001-35/20.02.2015г към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 1872.14 /хиляда осемстотин седемдесет и два  лева и четиринадесет стотинки/ лв, собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение да го присвои, както следва:

1. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои.

2. На 18.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №********* съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №********* от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и да получили /без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои, поради което и на основание чл.212 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.4 от НК и чл.373 ал.2 от НПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с ТРИ годишен изпитателен срок.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 6355,27лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и М.И.И. с ЕГН ********** да заплатят солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 12716,69лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплатят солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 1872,14лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 15.10.2015г до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 254,21лв. по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 204,34лв. по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 37,45лв. по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия М.И.И. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 204,34лв. по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 37,45лв. по сметка на Плевенски районен съд.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.И.И. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, предадени с протокол на Т.К. – домакин на ОП-Плевен за съхранение в склад за веществени доказателства на ОСлО-ОП-Плевен, както следва:

1.                 Иззети  на 02.12.2015г в гр. Плевен от  дом,  находящ  се  в  ж.к.***** обитавано  от М.И.И. с ЕГН *********, а именно:

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител Г.В.И. и И.К.Б.с НЗ 2704/27.02.2007г. на нот. С.И.– 2 листа,

-         Разпечатка от АИС БДС за лицето И.П.И.с ЕГН ********** – листа  е  изрязан  в  горна част – 2 листа.

-         Разпечатка от АИС БДС за лицето В.М. И. с ЕГН **********  с ЕГН ********** – листа  е  изрязан в горна част,

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител И.К.Б.и упълномощен А.Н.Н.с НЗ 923/07.03.2007г на нот. Й.Г.– 1 лист,

-         Копие на СУМПС за лицето М. А. Г.,

-         Копие на СУМПС за лицето П.И.Г.,

-         Копие на СУМПС за лицето В.Й.Г.,

-         Копие на СУМПС за лицето К.С.Л.,

-         Копие на ЛК за лицето Н.И.И.,

-         Копие на ЛК за лицето П.Х.П.,

-         Копие на ЛК за лицето С.М.М.,

-         Копие на ЛК за лицето Д.Р.А.

-         Копие на ЛК за лицето Й.Ц.Ц.,

-         Копие на ЛК за лицето М.К.К.,

-         Копие на ЛК за лицето М.А.Г.Копие на ЛК за лицето И.Д.И.

-         Копие на ЛК за лицето Ю.П.Й.Копие на ЛК за лицето К.А.С.

-         Копие на ЛК за лицето С.Г.Д.,

-         Копие на ЛК за лицето Т.Б.В.,

-         Копие на ЛК за лицето К.К.Г.

-         Запис на заповед с издател В.Е.К.в полза  на М.И.И. за сумата от 15 000лв от 25.06.2010г – оригинал,

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител М.И.Д.и упълномощен М.И.И.  с НЗ 481/18.03.2013г на нот. Н.Т.– 1 лист,

-         Пълномощно в копие с упълномощител И.К.И.и упълномощен М.И.И.  с НЗ№93/08.01.2014г на нот. П.Ц.– 2 листа,

-         Договор за потребителски кредит на „Провидент Файненшъл България“ ООД с №********* с кредитополучател И.П.И., като бланката е отпечатана на жълти листа - договорът е на  лист с ненарушена цялост, като при нарушаване би го разделило  на  три отделни листа.

2.                 Иззети  на 02.12.2015г. в гр. Плевен от  дом,  находящ  се  в  ж.к.***, обитавано  от Г.П.Д. с ЕГН **********, а именно:

-             1бр тефтер син на цвят с надпис на лицевата част Изпълнителна агенция „Държавна собственост на МО“,

-             Квитанция №329030/20.10.15г на „Провидент Файненшъл България“,

-             1бр стандартен европейски формуляр за предоставяне  на информация за потребителски кредит,

-             1бр заложен билет №3267/26.10.15г,

-             1бр служебна бележка от „Райфайзен банк“ от 01.10.2015г – 1 лист оригинал,

-             1бр писмо за потвърждение с логото на „Провидент“,

-             1бр бял лист с изписана поредица от цифри **********, **********, **********,

-             1бр бял лист с изписан текст пълномощно и лични  данни за М.Т.М. с ЕГН ********** и на  Н.М.С. с ЕГН **********,

-             Договор за потребителски кредит на „Провидент Файненшъл България“ ООД с №********* с кредитополучател Г.П.Д., като бланката е отпечатана  на жълти листа - договорът е на лист с ненарушена цялост, като при  нарушаване би го разделило на три отделни листа,

-             Бланка на „Виваком“ изпратена на Н.Г.И. с изписани върху нея поредица от цифри,

на основание чл.53 ал.1 б”А” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и като вещи с незначителна стойност да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок  от днес  пред Плевенски окръжен съд.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     …………..

2.     …………..

 

 

         

 

МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимия М.И. *** е повдигнато обвинение за това, че:

През периода от 27.08.2015г. до 18.10.2015г. –  в  гр. Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие  с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични  карти  съдържащи лични данни необходими  за  оформяне  на  договори   за  потребителски кредити на 15 лица да състави неистински частни документи – договори за  потребителски кредити оформени на 15 лица, да ги използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ – Н.П.П.– „мениджър развитие“ и да получи в качеството  си  на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №***. към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 12 716,69 /дванадесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лв собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение  да  го присвои, както следва:

1. На 27.08.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит №***от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

2. На 04.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.И.Г.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 819,10лв с намерение да го присвои.

3. На 09.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 931,59лв с намерение да го присвои.

4. На 18.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне  на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 808,68лв с намерение да  го присвои.

5. На 19.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Т.Р.Й. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 889,68лв с намерение  да  го присвои.

6. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.Г.А. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

7. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Д.А.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

8. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.А.З. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

9. На 05.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на В.Ц.Г. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

10. На 05.10.2015г в  гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Х.М.К. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

11. На 06.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Б.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

12. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на И.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 1169,45лв с намерение да го присвои.

13. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Л.А.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 701,76лв с намерение да го присвои.

14. На 21.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.В.Д. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 725,64лв с намерение да го присвои.

15.На 21.10.2015г. в  гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН:**********   като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Д.Е.В. с ЕГН:********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение  да  го присвои – престъпление по чл.212 ал.1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.20 ал.4 от НК.

Срещу подсъдимия Ц.П.Д. *** е повдигнато обвинение за това, че:

През периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с М.И.И. ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 15 лица/ и Г.П.Д. с ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2лица/, чрез използване  на  неистински документи – договори за  потребителски кредити оформени на 25 лица  получила в качеството  си на кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на  обща стойност 20 944.07 /двадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и седем стотинки/ лв, собственост на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с намерение да го присвои, като общият брой на деянията е двадесет и пет пъти, както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 26.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател П.М.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 681,29лв с намерение да го присвои.

2. На 27.08.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит №***от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 28.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.П.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 855,30лв с намерение да го присвои.

4. На 04.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за  потребителски кредит на Ц.И.Г., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН **********, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 819,10лв с намерение да го присвои.

 5. На 09.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН **********, роден в гр.Левски съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 931,59лв с намерение да го присвои.

 6. На 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.Л.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 607,13лв с намерение да го присвои.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта ***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН **********, роден на ***г, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 808,68лв с намерение да го присвои.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Т.Р.Й., роден на ***г в гр.София, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 889,68лв с намерение да го присвои.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Р.Г.А., роден на ***г в гр.Плевен ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Д.А.И., роден  на  ***г с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Р.А.З., роден на ***г в гр.Гулянци, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 24.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.И. к.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 741,14лв с намерение да го присвои.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.Ц.Г., роден на ***г в гр.Долни Дъбник, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

15. На 05.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Х.М.К., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

16. На 06.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Б.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на И.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и  използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 1169,45лв с намерение да го присвои.

18. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Л.А.М., родена на ***г в гр.Габрово, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 701,76лв с намерение  да  го присвои.

 20. На 18.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта № ***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.М.И. ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.В.Д. ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Д.Е.В. ЕГН **********, използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател К.Б.П. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 968,04лв с намерение да го присвои.

 25. На 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 29.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Д.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 726,12лв с намерение  да  го присвои – престъпление по чл.212 ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

Срещу подсъдимия Ц.П.Д. *** е повдигнато обвинение и за това, че:

През периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление и  в  не маловажен случай съставила неистински частни документи: Формуляри за кандидатстване за  кредит и Стандартни Европейски формуляри за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД и ги употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ за докаже, че  съществува правно отношение по повод кандидатстване за отпускане  на кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучатели 25 лица както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 2. На 27.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

4. На 04.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

5. На 08.09.2015г и на 09.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 08.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 09.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

6. На 14.09.2015г и на 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 14.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 24.09.2015г за лицето М.И. к.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 24.09.2015г за лицето М.И. к.с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********, за  докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 15. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

16. На 05.10.2015г и 06.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 06.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 18. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

20. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

25. На 21.10.2015г и 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 21.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 29.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател – престъпление по чл.309 ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

Срещу подсъдимия Г.П.Д. *** е повдигнато обвинение за това, че:

През периода от 15.10.2015г до 18.10.2015г –  в  гр.Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2 лица да състави неистински частни документи – договори за потребителски кредити оформени на 2 лица, да ги използва пред длъжносни лица от „Провидент Файненшъл България“ и да получи в качеството си на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 1872.14 /хиляда осемстотин седемдесет и два  лева и четиринадесет стотинки/ лв, собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение да го присвои, както следва:

1. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои.

2. На 18.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и да получили /без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои, поради което и на основание чл.212 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.4 от НК

Прокурорът поддържа обвинението срещу подсъдимите М.И.И., Ц.П.Д. и Г.П.Д. и моли съда да им определи наказание лишаване от свобода към минималния предвиден в Закона размер, което да бъде намалено на основание чл.58а ал.1 от НК с една трета и наказанието на подсъдимите Д. и Д. да бъде отложено с изпитателен срок, а наказанието на подсъдимия И. да бъде изтърпяно ефективно.

Подсъдимият М.И.И. разбира обвинението за какво е, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнася се критично към извършеното и моли съда за снизходителност при определяне на наказанието.

Упълномощеният защитник на подсъдимия И. адв.А.К. навежда правни доводи, че обвинението срещу подсъдимия И. е доказано по безспорен и несъмнен начин и моли съда да определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, като бъде съобразно доброто процесуално поведение на подсъдимия насочено към разкриване на обективната истина по делото, тежкото му семейно положение предвид обстоятелството, че единствено той упражнява родителски права над непълнолетно дете, за което полага грижи и дължи издръжка, тежкото му материално състояние, предвид обстоятелството, че получава минимална работна заплата установена за страната и с нея осигурява издръжка на своя малолетен низходящ.

Подсъдимият Ц.П.Д. разбира обвинението за какво е, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнася се критично към извършеното и моли съда за снизходителност при определяне на наказанието.

Упълномощеният защитник на подсъдимия Д. адв.П.П. навежда правни доводи, че обвинението срещу подсъдимия Д. е доказано по безспорен и несъмнен начин и моли съда да определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, като бъде съобразно доброто процесуално поведение на подсъдимия, насочено към разкриване на обективната истина по делото, тежкото му семейно положение предвид обстоятелството, че единствено той упражнява родителски права над непълнолетно дете, за което полага грижи и дължи издръжка, тежкото му материално състояние, предвид обстоятелството, че е безработен, и влошеното му здравословно състояние – инвалидизиран с 77% трайно намалена работоспособност.

Подсъдимият Г.П.Д. разбира обвинението за какво е, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнася се критично към извършеното и моли съда за снизходителност при определяне на наказанието.

Упълномощеният защитник на подсъдимия Д. адв.П.Я. навежда правни доводи, че обвинението срещу подсъдимия Д. е доказано по безспорен и несъмнен начин и моли съда да определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, поради наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – чисто съдебно минало, добро процесуално поведение, добри характеристични данни, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него.

Приет е за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения от „Файненшъл България“ ООД против подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** за заплащане на основание чл.45 от ЗЗД на сумата от 6355,27лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Приет е за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения от „Файненшъл България“ ООД против подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и М.И.И. с ЕГН ********** за заплащане солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на сумата от 12716,69лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Приет е за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения от „Файненшъл България“ ООД против подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и Г.П.Д. с ЕГН ********** за заплащане солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на сумата от 1872,14лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 15.10.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Конституиран е на основание чл.84 и сл. от НПК „Файненшъл България“ ООД като граждански ищец в наказателното производство.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

„Провидент Файненшъл България" ООД (към днешна дата „Файненшъл България" ЕООД)  предлагало краткросрочни, необезпечени малки кредити с прозрачни условия и такси. Продуктите предлагани на българския пазар, чрез кредитни консултанти (КК) са „Банков превод" и „Кредит у дома". Механизмът на  сключване на договор бил следният:

Кредитните продукти на Провидент се предоставят чрез КК единствено и само в домът на кандидата за кредит. КК е лицето, което предоставя кредит от името на Дружеството въз основа на договор между съответното лице и Дружеството. Като всеки КК, извършва своята дейност в дадено населено място, в район с предварително определени граници. Съгласно политиката на Дружеството, кандидатът за кредит трябва да бъде посетен на настоящ адрес от представител на „Провидент", (винаги с предварителното му съгласие) от КК или мениджър развитие (MP) преди сключването на договора.

Съобразно утвърдените правила и практики самият процес по отпускане на паричен заем започва след заявено желание от страна на клиента по телефон до Центъра за обслужване на клиенти (ЦОК). От където запитването се разпределя към MP, който обслужва съответния район. От своя страна MP го разпределя на КК. Възможно е клиента директно да се свърже с MP или КК, пред които да изяви желание за кандидатстване. След като запитването бъде разпределено клиента следва да бъде посетен задължително на посочения от него адрес, където пребивава, от КК или мениджър на компанията. На потенциалния клиент, проявил интерес към продуктите, се предоставя задължително стандартен европейски формуляр (СЕФ) по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за потребителския кредит. След запознаване с информацията в СЕФ и в условията на свободно формирана воля, клиентът отправя писмено волеизявление до дружеството, оформено като Формуляр за кандидатстване за кредит (CAF). CAF представлява писмен документ по утвърден образец, в който кредитния консултант попълва информацията, предоставена от клиента като лични данни, местоживеене, броя членове на домакинството, финансови обртоятелства на клиента (приходи и разходи), месторабота, размер на исканата сума, срок на погасяване и предоставя копие от личната си карта, което следва да бъде заверено и подписано от него с текст „Вярно с оригинала”. Проверяват се документите, които доказват посочените в CAF обстоятелства, а по - късно при сключване на договор се прилагат към кредитната документация. В случай, че кандидата не живее на адрес по лична карта, се изисква да се предостави „Доказателство за адрес", документ, който удостоверява, че кандидата живее на съответния адрес.

След попълване на CAF, КК напуска жилището на клиента и се свързва с MP за да му диктува данните съдържащи се в формуляра за кандидатстване, като получава индивидуален код от MP, който записва във формуляра. От своя страна MP ги въвежда в система за изчисляване на кредитен риск -Qscore. Тя оценява кредитоспособността на кандидата за вземане на нов кредит и изчислява максималния размер на кредита, максималната погасителна вноска и срока, за който може да бъде предоставен кредита. Кредитоспособността на кандидата се оценява въз основа на информацията, предоставена и регистрирана в CAF, както и информацията, получена от външни бази данни като ЦКР, НОИ, която оценка се записва в приложението Qscore. След това системата одобрява или отхвърля кандидата за кредит. В случаите когато кандидата е одобрен, системата генерира оферта за клиента, като посочва максималния размер на кредита, максималната погасителна вноска и срока, за които може да бъде предоставен кредита. MP препраща офертата на сертифициран КК (КК които разполата с определен лимит от парични средства и може да предоставя кредит от името на Дружеството, въз основа на договор между съответното лице и Дружеството) или заедно с несертефициран КК се посещава отново клиента в домът му, запознават го с офертата и ако клиента я приеме, се сключва договор за кредит.

Договорът се сключва изцяло на настоящ адрес на клиента. Представителя на Дружеството се уверява, че настоящият адрес на клиента съответства на адреса, посочен в документа за местоживеене. Клиентът попълва трите си имена, датата и подписва всяка страница от двата екземпряра на договор за кредит. В договора за кредит се вписва адреса на клиента по лична карта. В случай че адресът за събиране на вноски е различен от постоянният адрес, представителят на Дружеството попълва и настоящия адрес. На клиента се предоставя жълтият екземпряр от договора, ведната след попълването му, като същият служи за удостоверителен документ, че клиента е получил сумата по договора. КК или MP трябва да подпишат двата екземпляра на договора.

Когато, кредитът е сключен с допълнителна услуга „Кредит у дома", паричната сума посочена в него се изплаща на момента в домът на клиента от MP или сертифициран КК. В случай, че кредита е „Банков кредит" паричната сума по договора се превежда по специално посочена от клиента банкова сметка ***.

Същевременно, ако договорът за паричен заем бъде сключен, кредитният консултант е задължен да събира погасителните вноски лично от клиента и да ги отчита в съответния офис, като води отчетност и за тези си действия. Като съгласно утвърдените правила КК се отчита веднъж седмично в офиса или пред своя MP. Събраните през седмицата суми от КК се внасят по банкова сметка ***, като в офиса се отчитат само документи. Вноските се отразяват в системата след баланас - веднъж седмично. Вноски от клиенти се събират с два вида платежни документи, а именно:клип - представлява "лист с данните на клиентите". При плащане част от него се откъсва и се предава на клиента, другата част се отчита в офиса на баланс.Квитанции – два броя индигирани. За клиента оставал оригиналът, на баланс в офиса се отчитал индигираното копие.

С влизане в сила на Решение № 694/22.06.2017г. на Комисията за защита на конкуренцията „И.А.м. „ АД придобило  пряк едноличен контрол върху„Провидент Файненшъл България" ООД (към днешна дата „Файненшъл България" ЕООД)   по смисъла на чл.22,ал.1,т.2 от Закона за защита на конкуренцията .  

Подсъдимата Ц.П.Д. ***. В началото  на  2015г. решила  да започне  нова трудова  активност  в качеството  на  „Кредитен консултант“. На 20.02.2015г. тя сключила граждански договор за предоставяне на услуги №***. към „Провидент Файненшъл България“ именно за тази  длъжност. След заемане  на длъжността тя преминала необходимото обучение, в хода  на което била  запозната със служебните си задължения и с документацията, която  трябвало да обработва. Като пряк ръководител на работата и била определена н.п., която изпълнявала длъжността „Мениджър развитие“. Тя от своя страна трябвало да одобрява размера  на поисканите кредити въз основа на предварително оформените искания от кредитните консултанти. Ц.Д. започнала да изпълнява служебните си задължения, като с течение на времето навлязла в материята.

В началото на месец август 2015г. подсъдимата Ц.Д. и приятелят й н.т.отишли до автомивка „Кенеди“  в  гр.Плевен. Там се  срещнали с подсъдимия М.И., който бил познат на Тончев. В процеса на разговор И. разбрал, че Д. е кредитен консултант и споделил, че има негови познати, които нямат трудова заетост по постоянни договори. При тази им среща Д. предоставила на И. своят телефонен номер. Подсъдимият И. и подсъдимата Д. се срещнали отново, при което взели решение да получат материални облаги, които не им се следват, като подсъдимият И. споделил с Д., че разполага  с  определено количество копия на истински български документи за самоличност, които бил набавил по различни поводи, част от  тях във връзка   със  стимулиране  упражняване правото на глас от различни лица в полза на определена политическа сила, а други бил набавил от офиса на фирма „Тепих транс“ поради факта, че имал неограничен достъп до документацията на дружеството. Разбрали се с подсъдимата, че той ще й  предостави копия на тези лични карти, а тя ще изготви необходимите документи  за предоставяне на кредит. В изпълнени ена взетото решение, в периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр.Плевен И. предоставил на подсъдимата Д. следните копия от документи за самоличност – лични карти както следва :

1. копие  от  лична карта на  №***на Ц.А.Ц.,

2. копие от  лична карта №***на Ц.И.Г.;

3. копие от лична карта №***на В.С.М.;

4. копие от лична карта ***на И.И.И.;

5. копие от лична карта №***на Т.Р.Й.;

6. копие от лична карта № ***на Р.Г.А.;

7. копие от лична карта №***на Д.А.И.;

8. копие от лична карта №***на Р.А.З.;

9. копие от лична карта №***на В.Ц.Г.;

10. копие от лична карта №***на Х.М.К.;

11. копие от лична карта №***на Б.П.С.;

12. копие от лична карта №***на И.П.С.;

13. копие от лична карта №***на Л.А.М.;

14. копие от лична карта №***на Р.В.Д.;

15. копие от лична карта №***на Д.Е.В.;

Подсъдимата И. бил запознат  с обстоятелството,  че  въз  основа на тях ще бъдат оформени договори за кредит с кредитополучатели горепосочените лица, без тяхно знание и съгласие, като искал да се облагодетелства от  отпуснатите по тези заемни отношения средства.

На една от срещите на подсъдимите Д. и И. присъствал и  подсъдимият Г.П.Д., лице което Д. не познавала, но  и било представено като „Маминия“ от нейният съучастник И.. В периода от 15.10.2015г. до 18.10.2015г Д. предоставил на Д. копие от лична карта №***на Н.Т.И. и копие от лична карта № ***на М.С.Х.. Той  го  направил, като добре  бил запознат с обстоятелството, че въз основа на тях ще бъдат оформени кредити за отпускане на средства на тези лица без тяхно знание и съгласие. Д. желаел Д. да депозира съставените въз основа на данните от предоставените от него копия на лични карти  неистинските документи и  да  бъдат отпуснати кредити, като искал да се облагодетелства от  отпуснатите по тези заемни отношения средства. Същото искала и обвиняемата Д..

След получаването на горепосочените копия от документи за самоличност подсъдимата Д. преценила, че могат да се оформят  документите, не на действителните адреси на лицата, а на такива, които да съвпадат с нейният район на действие, но и по този начин да се избегне възможността кореспонденцията от дружеството да стига до реалните лица,  на които са били оформени кредитите. Първоначално тя имала намерение  по кредитите да се внасят изискуемите вноски, като по този  начин мислела,  че представители от дружеството не биха се усъмнили в реалността на договорите. Разчитала и на силното желание на мениджър развитие –свидетелката н.п. да повишава броя на отпуснатите кредити, като въз основа на това да получава по големи премии.

В периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен подсъдимата Д. съставила следните частни документи: Формуляри за кандидатстване за кредит и Стандартни Европейски формуляри за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД и ги употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК: ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ за  докаже,  че  съществува правно отношение по повод кандидатстване за отпускане  на кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД и кредитополучатели 25 лица: П.М.В. с ЕГН **********, Ц.А.Ц.с ЕГН **********, Т.П.К. с ЕГН **********, Ц.И.Г.с ЕГН **********, В.С.М. с ЕГН *********, Б.Л.Г. с ЕГН **********, И.И.И. с ЕГН **********, Т.Р.Й. с ЕГН **********, Р.Г.А. с ЕГН **********, Д.А.И. с ЕГН **********, Р.А.З. с ЕГН **********, М.И. к.с ЕГН **********, И.В.Д. с ЕГН **********, В.Ц.Г. с ЕГН **********, Х.М.К. с ЕГН **********, Б.П.С. с ЕГН **********, И.П.С. с ЕГН **********, Н.Т.И. с ЕГН **********, Л.А.М. с ЕГН **********, М.С.Х. с ЕГН **********, Н.М.И. ЕГН **********, Р.В.Д. с ЕГН **********, Д.Е.В. с ЕГН **********, К.Б.П. с ЕГН ********** и Т.Д.Д. с ЕГН **********. Подсъдимата придала вид на посочените документи, че представляват конкретно писмено изявление на посочените лица, а не на действително съставилия ги, а именно тя.

Така посочените 25 лица „кандидати за кредит“ били одобрени  за получаване на кредит от дружеството. Следвало да се сключи договор за кредит с всяко от лицата, поради което в периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр.Плевен подсъдимата Д., сама и улеснена от подсъдимите И. и Д., съставила и използвала пред Н.П.П.– „мениджър развитие“ 25 броя неистински документи – договори за потребителски кредити с всяко от горепосочените 25 лица и „Провидент Файненшъл България“ ООД. Свидетелката н.п. в качеството си  на нейн ръководител водена от желанието си да получи по – голяма премия одобрила заявките за отпускане на кредити, без да ги подлага на каквито и да било проверки, при което у нея била възбудена неправилна представа относно правното основание за имуществено разпореждане с парични средства собственост на „Провидент Файненшъл България“ ООД. По този начин подсъдимата Д. получила без правно основание общо  20,944,07лева собственост на „Провидент Файненшъл България“ ООД с намерение да ги присвои, както следва:

1. На 26.08.2015г. в гр.Плевен съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 26.08.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател П.М.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 681,29лева с намерение  да  го присвои.

2. На 27.08.2015г. в  гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц., роден на ***г. в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит №***от 27.08.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лева с намерение да  го присвои.

3. На 28.08.2015г. в гр.Плевен, съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 28.08.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.П.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 855,30лева с намерение да го присвои.

 4. На 04.09.2015г. в  гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.И.Г., роден на ***г. в гр.Плевен, ЕГН **********, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 819,10лева с намерение да го присвои.

 5. На 09.09.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН **********, роден в гр.Левски съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 09.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 931,59лева с намерение да го присвои.

 6. На 15.09.2015г. в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.Л.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 607,13лева с намерение да го присвои.

7. На 18.09.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН **********, роден  на ***г., съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 808,68лева с намерение  да го присвои.

8. На 19.09.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Т.Р.Й., роден на ***г. в гр.София, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 19.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 889,68лева с намерение да го присвои.

9. На 23.09.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Р.Г.А., роден на ***г. в гр.Плевен ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лева с намерение да го присвои.

10. На 23.09.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Д.А.И., роден на  ***г. с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер  на 840,18лева с намерение да го присвои.

11. На 23.09.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Р.А.З., роден на ***г. в гр.Гулянци, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 840,18лева с намерение да го присвои.

12. На 24.09.2015г. в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 24.09.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.И. к.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лева с намерение да го присвои.

13. На 04.10.2015г. в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 741,14лева с намерение да го присвои.

14. На 05.10.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на В.Ц.Г., роден на ***г. в гр.Долни Дъбник, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 904,10лева с намерение да го присвои.

15. На 05.10.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Х.М.К., роден на ***г. в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лева с намерение да го присвои.

16. На 06.10.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Б.П.С., роден на ***г. в гр.Плевен, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 06.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 904,10лева с намерение да го присвои.

17. На 15.10.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на И.П.С., роден на ***г. в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 1169,45лева с намерение да го присвои.

18. На 15.10.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 936,07лева с намерение  да го присвои.

19. На 15.10.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Л.А.М., родена на ***г. в гр.Габрово, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 701,76лева с намерение да го присвои.

20. На 18.10.2015г. в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 936,07лева с намерение да го присвои.

21. На 18.10.2015г. в гр.Плевен, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.М.И. ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 936,07лева с намерение да го присвои.

22. На 21.10.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Р.В.Д. ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 725,64лева с намерение да го присвои.

23. На 21.10.2015г. в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който й набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за  потребителски кредит на Д.Е.В. ЕГН:**********, използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 725,64лева с намерение да го присвои.

24. На 21.10.2015г. в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател К.Б.П. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 968,04лева с намерение да го присвои.

  25. На 29.10.2015г. в гр.Плевен съставила и  използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 29.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Д.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 726,12лева с намерение да го присвои.

Получените парични средства обвиняемите разпределили помежду си и похарчили за задоволяване на собствени потребности.

 През месец октомври 2015г. Ц.Д. била повикана в офиса на дружеството. Там служител по сигурността и обяснил, че договорите, които са оформени на лица, чиито копия документи са били предоставени от Г.Д. са проверени. Установено било, че същите  са неистински. С оглед на това тя била уведомена, че договорът й като  кредитен консултант се прекратява, както и че следва да отчете всички средства на дружеството, както и цялата документация, с която тя  разполага.

За случая била сигнализирана Районна прокуратура – Плевен и проведено настоящото наказателно производство .

Горната фактическа обстановка се установява от направените самопризнанията на подсъдимите М.И.И., Ц.П.Д. и Г.П.Д. и обявени от съда по реда на чл.372 ал.ІV от НПК, както и от всички събрани доказателства в досъдебното производство, приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК – показанията на свидетелите Н.Т.И.,Б.Л.Г., Х.М.К.,Б.П.С., Р.В.Д., В.С.М., Т.П.К. ,П.М.В.,В.Ц.Г.,Н.М.И., И.П.С., н.г.д.,л.а.м., н.в.т.,Н.П.П.,г.и.г.,Т.Д.Д.,Д.А.И., М.С.Х.,И.В.Д.,н.ю.а., л.и.п., Ц.А.Ц., Л.А.М.,Т.Р.Й.,Р.Г.А. ,М.И. к., Д.Е.В., ц.с.и.,Ц.И.Г.,р.а.,К.К.Г.,С.Г.Д.,М.К.К. ,д.и.к.Т.Д.Д., от протоколи за претърсване и изземване, от заключението на вещото лице и.а.по изготвената  съдебно – графическа експертиза, от заключението на вещото лице к.в.по изготвената съдебно-икономическа експертиза, както и от останалите писмени доказателства по делото / справки съдимост , характеристични справки и др./

 От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият М.И.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212 ал.1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.20 ал.4 от НК.

Подсъдимият М.И. умишлено е олеснил подсъдимата Д. като й набавил копие от лични карти съдържащи лични данни, необходими за оформяне на неистински частни документи – договори за потребителски кредити на 15лица, да ги използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ и да получи в качеството си на кредитен консултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми. Доколкото се касае за голям брой деяние – 15бр, които осъществяват по отделно състава на едно и също престъпление, извършени през непредължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината се касае за продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК.

От обективна страна подсъдимият М.И.И. през периода от 27.08.2015г до 18.10.2015г – в гр.Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични  карти  съдържащи лични данни необходими  за  оформяне  на  договори   за  потребителски кредити на 15 лица да състави неистински частни документи – договори за  потребителски кредити оформени на 15 лица, да ги използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ – Н.П.П.– „мениджър развитие“ и да получи в качеството  си  на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №***. към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 12 716,69 /дванадесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лв собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение  да  го присвои, както следва:

1. На 27.08.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит №***от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

2. На 04.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на Ц.И.Г.с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 819,10лв с намерение да го присвои.

3. На 09.09.2015г. в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 931,59лв с намерение да го присвои.

4. На 18.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне  на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 808,68лв с намерение да  го присвои.

5. На 19.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Т.Р.Й. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 889,68лв с намерение  да  го присвои.

6. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.Г.А. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

7. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Д.А.И. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

8. На 23.09.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.А.З. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 840,18лв с намерение да го присвои.

9. На 05.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на В.Ц.Г. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

10. На 05.10.2015г в  гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Х.М.К. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

11. На 06.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Б.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

12. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на И.П.С. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 1169,45лв с намерение да го присвои.

13. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Л.А.М. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 701,76лв с намерение да го присвои.

14. На 21.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Р.В.Д. с ЕГН ********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 725,64лв с намерение да го присвои.

15. На 21.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН:**********   като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Д.Е.В. с ЕГН:********** да състави и използвала пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г. удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение  да  го присвои.

 

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Ц.П.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212 ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.

Престъплението по чл.212 от НК /документна измама/ представлява сложно престъпление, което включва основните особености на обикновената измама, както и изпълнителните деяния на някои от документните престъпления. От обективна страна  подсъдимата Д.  е възбудила  заблуждение у свидетелката н.п. – Мениджър развитие , чрез използване на неистински документи /договори за потребителски кредит /,че е налице  валидно правно основание за получаване на чуждо движимо имущество – пари  ,с цел да получи без правно основание  това чуждо движимо имущество, с намерение за присвояване. Следователно подсъдимата е въздействала върху измаменото лице – н.п., у която се формира невярна представа относно правното основание за имуществено разпореждане и която в крайна сметка се разпорежда с чуждо движимо  имущество- пари, които не принадлежат на подсъдимата, а на Провидент Файненшъл България“ ООД По този именно начин е причинената вредата за Провидент Файненшъл България“ ООД . Неистинските документи подсъдимата е използвала като средство за въвеждане в заблуждение на п., която има фактическа власт върху  имуществото, относно основанието за плащането му.

Съгласно чл. 212  ал. 1 НК, за да е осъществен състава на престъплението „документна измама” е необходимо  деецът да използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ с цел да получи без правно основание имущество, да съзнава, че е използвал именно такъв документ и с посочената цел този документ да доказва основанието за плащане, и последното действително да е получено с цел да бъде присвоено. В конкретния случай тези изисквания са налице.

Доколкото  се касае за голям брой деяния- 25 броя, които обаче осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината се касае за продължавано престъпление по смисъла  на чл. 26 от НК.

От обективна страна подсъдимият Ц.П.Д. през периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с М.И.И. ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 15 лица/ и Г.П.Д. с ЕГН **********, адрес *** – помагач /умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2лица/, чрез използване  на  неистински документи – договори за  потребителски кредити оформени на 25 лица  получила в качеството  си на кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на  обща стойност 20 944.07 /двадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и седем стотинки/ лв, собственост на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с намерение да го присвои, като общият брой на деянията е двадесет и пет пъти, както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 26.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател П.М.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 681,29лв с намерение да го присвои.

2. На 27.08.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Ц.А.Ц., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит №***от 27.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.А.Ц.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 712,31лв с намерение да го присвои.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 28.08.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.П.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 855,30лв с намерение да го присвои.

4. На 04.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за  потребителски кредит на Ц.И.Г., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН **********, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Ц.И.Г.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 819,10лв с намерение да го присвои.

 5. На 09.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.С.М. с ЕГН **********, роден в гр.Левски съставила и използвала пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 09.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.С.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 931,59лв с намерение да го присвои.

 6. На 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.Л.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 607,13лв с намерение да го присвои.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта ***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на И.И.И. с ЕГН **********, роден на ***г, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.И.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 808,68лв с намерение да го присвои.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Т.Р.Й., роден на ***г в гр.София, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 19.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Р.Й. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 889,68лв с намерение да го присвои.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Р.Г.А., роден на ***г в гр.Плевен ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.Г.А. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на  договор за потребителски кредит на Д.А.И., роден  на  ***г с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.А.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Р.А.З., роден на ***г в гр.Гулянци, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 23.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.А.З. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 24.09.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.И. к.с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 840,18лв с намерение да го присвои.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 04.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 741,14лв с намерение да го присвои.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на В.Ц.Г., роден на ***г в гр.Долни Дъбник, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател В.Ц.Г. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 904,10лв с намерение да го присвои.

15. На 05.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Х.М.К., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 05.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Х.М.К. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

16. На 06.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Б.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 06.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Б.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 904,10лв с намерение да го присвои.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на И.П.С., роден на ***г в гр.Плевен, ЕГН ********** съставила и  използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател И.П.С. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 1169,45лв с намерение да го присвои.

18. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Л.А.М., родена на ***г в гр.Габрово, ЕГН ********** съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Л.А.М. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 701,76лв с намерение  да  го присвои.

 20. На 18.10.2015г в гр.Плевен, подпомогната от Г.П.Д. с ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта № ***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен, съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.М.И. ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение да го присвои.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за  потребителски кредит на Р.В.Д. ЕГН ********** сътавила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Р.В.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен подпомогната от М.И.И. ЕГН **********, който и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими  за  оформяне  на  договор за потребителски кредит на Д.Е.В. ЕГН **********, използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Д.Е.В. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 725,64лв с намерение да го присвои.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 21.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател К.Б.П. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в размер на 968,04лв с намерение да го присвои.

 25. На 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и използвала длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД – Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 29.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Т.Д.Д. с ЕГН ********** и получила без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 726,12лв с намерение  да  го присвои.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Ц.П.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.309 ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

Подсъдимата Д. е съставила неистински частни документи по смисъла на чл.93 т.6 от НК, тъй като изписвайки ръкописен текст от името на горепосочените 25лица в процесните документи им е придала вид, че те представляват изявление на съответните лица, а не на техния действителен съставител – подсъдимата Д.. Доказано е по безспорен и несъмнен начин, че подсъдимата Д. след като е съставила неистинските документи ги е употребила, тъй като ги е представитела пред свидетелката П.. Доколкото се касае за голям брой деяния – 25бр, които осъществяват по отделно състава на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината се касае за продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК. Подсъдимата Д. е съставила инкриминираните неистински часни документи с единствената цел да докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за отпускане на кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД и кредитополучатели 25лица.

От обективна страна подсъдимият Ц.П.Д. през периода от 26.08.2015г. до 29.10.2015г. в гр. Плевен в условията на продължавано престъпление и  в  не маловажен случай съставила неистински частни документи: Формуляри за кандидатстване за  кредит и Стандартни Европейски формуляри за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД и ги употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ за докаже, че  съществува правно отношение по повод кандидатстване за отпускане  на кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучатели 25 лица както следва:

1. На 26.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 26.08.2015г за лицето П.М.В. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 2. На 27.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 27.08.2015г за лицето Ц.А.Ц.с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

3. На 28.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 28.08.2015г за лицето Т.П.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

4. На 04.08.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.09.2015г за лицето Ц.И.Г.с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

5. На 08.09.2015г и на 09.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 08.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 09.09.2015г за лицето В.С.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

6. На 14.09.2015г и на 15.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“ неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 14.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.09.2015г за лицето Б.Л.Г. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

7. На 18.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.09.2015г за лицето И.И.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

8. На 19.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 19.09.2015г за лицето Т.Р.Й. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

9. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.Г.А. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

10. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Д.А.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

11. На 23.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 23.09.2015г за лицето Р.А.З. с ЕГН ********** за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

12. На 24.09.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 24.09.2015г за лицето М.И. к.с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 24.09.2015г за лицето М.И. к.с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

13. На 04.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 04.10.2015г за лицето И.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

14. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето В.Ц.Г. с ЕГН **********, за  докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 15. На 05.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 05.10.2015г за лицето Х.М.К. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

16. На 05.10.2015г и 06.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 05.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 06.10.2015г за лицето Б.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

17. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето И.П.С. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

 18. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

 - Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Н.Т.И. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

19. На 15.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 15.10.2015г за лицето Л.А.М. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

20. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила  пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето М.С.Х. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

21. На 18.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 18.10.2015г за лицето Н.М.И. ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

22. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Р.В.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

23. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето Д.Е.В. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

24. На 21.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване за кредит от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 21.10.2015г за лицето К.Б.П. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

25. На 21.10.2015г и 29.10.2015г в гр.Плевен съставила и употребила пред длъжностнo лицe от „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***– Н.П.П.– „мениджър развитие“  неистински частни документи

- Формуляри за кандидатстване  за  кредит от 21.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********;

- Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити на „Провидент Файненшъл България“ ООД от 29.10.2015г за лицето Т.Д.Д. с ЕГН **********, за докаже, че съществува правно отношение по повод кандидатстване за кредит между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Г.П.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.212 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.4 от НК.

Подсъдимият Д. умишлено е улеснил подсъдимата Д., като й набавил копия от лични карти, съдържащи лични данни необходими за оформяне на неистински частни документи – договори за потребителски кредити на две лица, да ги използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ и да получи в качеството си на кредитен консултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми. Доколкото се касае за две деяния, които осъществяват по отделно състава на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината се касае за продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК.

От обективна страна подсъдимият Г.П.Д. през периода от 15.10.2015г до 18.10.2015г –  в  гр.Плевен, при условията на  продължавано престъпление, като помагач в съучастие с Ц.П.Д. с ЕГН ********** – извършител, умишлено я улеснил като и набавил копия от лични карти съдържащи лични данни необходими за оформяне на договори за потребителски кредити на 2 лица да състави неистински частни документи – договори за потребителски кредити оформени на 2 лица, да ги използва пред длъжносни лица от „Провидент Файненшъл България“ и да получи в качеството си на  кредитен конултант съгласно граждански договор за предоставяне на услуги №*** към „Провидент Файненшъл България“ без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми на обща стойност 1872.14 /хиляда осемстотин седемдесет и два  лева и четиринадесет стотинки/ лв, собственост  на „Провидент Файненшъл България“ ООД с ЕИК ***със седалище *** с  намерение да го присвои, както следва:

1. На 15.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за  оформяне на договор за потребителски кредит на Н.Т.И. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 15.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател Н.Т.И. с ЕГН ********** и да получи без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои.

2. На 18.10.2015г в гр.Плевен, умишлено улеснил Ц.П.Д. с ЕГН ********** като и набавил копие от лична карта №***съдържаща лични данни необходими за оформяне на договор за потребителски кредит на М.С.Х. с ЕГН ********** да състави и използва пред длъжностни лица от „Провидент Файненшъл България“ ООД неистински частен документ Договор за потребителски кредит с №***от 18.10.2015г удостоверяващ правоотношения между кредитодател „Провидент Файненшъл България“ ООД с кредитополучател М.С.Х. с ЕГН ********** и да получили /без правно основание чуждо движимо имущество - средства в  размер  на 936,07лв с намерение  да  го присвои.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимите М.И., Ц.Д. и Г.Д. виновно при форма на вина – пряк умисъл и с умисъл за съучастие. Подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянията, предвиждали са техните обществено опасни последици и са целели настъпването им. В конкретния случай подсъдимата Д. е съзнавала, че използва неистински документи и че получава въз основа на тези документи неследващи й се парични суми. Освен това подсъдимата Д. е съзнавала, че за част от деянията е била улеснена от подсъдимите И. и Д. и е искала това. Подсъдимите И. и Д. са съзнавали, че улесняват подсъдимата Д. и са искали това.

При определяне размера на наказанията на подсъдимите съдът съобрази от една страна като смекчаващи отговорността обстоятелства – доброто процесуално поведение на подсъдимите, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършените от тях деяния, добрите им характеристични данни, чистото съдебно минало на подсъдимите Д. и Д., влошеното здравословно състояние на подсъдимата Д. предвид факта, че същата е инвалидизирана с 77% трайно намалена работоспособност, тежкото семейно положение и материално състояние на подсъдимите Д. и И., предвид обстоятелствата, че Д. е безработна, а И. получава минимална работна заплата, установена за страната, като и предвид това ,че двамата подсъдими упражняват родителските права по отношение на малолетни деца, полагат непосредствени грижи за тяхното отглеждане и възпитание и осигуряват материалната им издръжка, а от друга страна като отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на тримата подсъдими съдът взе предвид високата степен на обществена опасност на деянията предвид условията на време, място и обстановка, при които са извършени и невъзстановяването на материалните вреди от престъплението. При индивидуализиране размерите на наложените на подсъдимите наказания съдът съобрази и степента на участие на всеки един подсъдим в изпълнителните деяния.

Съдът осъди подсъдимия М.И.И. за извършеното престъпление по чл.212 ал.1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.20 ал.4 от НК и чл.373 ал.2 от НК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК на СЕДЕМ месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. По отношение на подсъдимия И. са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.55 от НК, които обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия И. деяния от типичната за този вид престъпление, поради което и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко за извършеното от подсъдимия, поради което съдът определи наказанието под предвидения в закона минимален размер. Видно от справката за съдимост подсъдимият И. е реабилитиран на основание чл.88а от НК, но реабилитацията по НОХД №3731/2005г по описа на РС-Плевен е настъпила на 17.12.2015г, а в случая срещу подсъдимия И. е повдигнато обвинение за престъпление, което е извършено в периода 27.08.2015 до 18.10.2014г, т.е. преди датата на настъпване на пълната реабилитация по чл.88а от НК. Следователно, подсъдимият И. следва да изтърпи ефективно наложеното наказание от седем месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.  

Съдът осъди подсъдимия Ц.П.Д. за извършеното престъпление по чл.212 ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.373 ал.2 от НПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК на ЕДНА година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието с ТРИ годишен изпитателен срок.

Съдът осъди подсъдимия Ц.П.Д. за извършеното престъпление по чл.309 ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК и чл.373 ал.2 отНПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.2 б”Б” от НК на наказание Пробация, при следните пробационни мерки:

- на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДЕСЕТ месеца, като за явяването и подписването на подсъдимия пред пробационния служител се определя периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42а ал.2 т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ месеца.

По отношение на подсъдимия Д. са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.55 от НК, които обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия Д. деяния от типичната за този вид престъпление, поради което и най-леките предвидени в закона наказания се явяват несъразмерно тежки за извършеното от подсъдимия, поради което съдът определи наказанията под предвидения в закона минимален размер за престъплението по чл. чл.212 ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК и замени наказанието лишаване от свобода с пробация за престъплението по чл.309 ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

Съдът определи на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Ц.П.Д. едно общо най-тежко наказание, а именно – ЕДНА година лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание с ТРИ годишен изпитателен срок.

По отношение на подсъдимия Ц.П.Д. са налице и трите кумулативни предпоставки на чл.66 ал.1 от НК, а именно – подсъдимият Д. не е осъждан на наказание лишаване от свобода за извършено престъпление от общ характер, наложеното наказание е до три години лишаване от свобода и за действителното поправяне на подсъдимия не е необходимо и наложително той реално да изтърпи наложеното наказание, поради което съдът отложи изпълнението на наказанието с три годишен изпитателен срок.

Съдът осъди подсъдимия Г.П.Д. за извършеното престъпление по чл.212 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.4 от НК и чл.373 ал.2 от НПК вр.чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК на ПЕТ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с ТРИ годишен изпитателен срок. По отношение на подсъдимия Д. са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.55 от НК, които обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия Д. деяния от типичната за този вид престъпление, поради което и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко за извършеното от подсъдимия, поради което съдът определи наказанието под предвидения в закона минимален размер.

По отношение на подсъдимия Г.П.Д. са налице и трите кумулативни предпоставки на чл.66 ал.1 от НК, а именно – подсъдимият Д. не е осъждан на наказание лишаване от свобода за извършено престъпление от общ характер, наложеното наказание е до три години лишаване от свобода и за действителното поправяне на подсъдимия не е необходимо и наложително той реално да изтърпи наложеното наказание, поради което съдът отложи изпълнението на наказанието с три годишен изпитателен срок.

Съдът счита, че тези по вид и размер наказания ще изпълнят целите на специалната и генералната превенция, визирани в чл.36 от НК.

Съдът осъди подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 6355,27лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Съдът осъди подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и М.И.И. с ЕГН ********** да заплатят солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 12716,69лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.08.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Съдът осъди подсъдимите Ц.П.Д. с ЕГН ********** и Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплатят солидарно на основание чл.45 от ЗЗД на „Файненшъл България“ ООД сумата от 1872,14лв, представляваща размера на причинената имуществена вреда в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 15.10.2015г до окончателното изплащане на сумата.

Налице са предпоставките за уважаване на предявените граждански искове, а именно – виновно противоправно поведение на подсъдимите, настъпил вредоносен резултат и причинна връзка между това противоправно поведение на подсъдимите и резултата.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 254,21лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 204,34лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 37,45лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия М.И.И. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 204,34лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати държавна такса съобразно уважения размер на гражданския иск в размер на 37,45лв. по сметка на Плевенски районен съд.

Съдът осъди на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Ц.П.Д. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

Съдът осъди на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия М.И.И. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

Съдът осъди на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати направените деловодни разноски в досъдебното производство в полза на ОД на МВР – гр.Плевен в размер на 529,38лв.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, предадени с протокол на Т.К. – домакин на ОП-Плевен за съхранение в склад за веществени доказателства на ОСлО-ОП-Плевен, както следва:

1.    Иззети  на 02.12.2015г в гр. Плевен от  дом,  находящ  се  в  ж.к.***** обитавано  от М.И.И. с ЕГН *********, а именно:

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител Г.В.И. и И.К.Б.с НЗ 2704/27.02.2007г. на нот. С.И.– 2 листа,

-         Разпечатка от АИС БДС за лицето И.П.И.с ЕГН ********** – листа  е  изрязан  в  горна част – 2 листа.

-         Разпечатка от АИС БДС за лицето В.М. И. с ЕГН **********  с ЕГН ********** – листа  е  изрязан в горна част,

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител И.К.Б.и упълномощен А.Н.Н.с НЗ 923/07.03.2007г на нот. Й.Г.– 1 лист,

-         Копие на СУМПС за лицето м.а.г.,

-         Копие на СУМПС за лицето П.И.Г.,

-         Копие на СУМПС за лицето В.Й.Г.,

-         Копие на СУМПС за лицето К.С.Л.,

-         Копие на ЛК за лицето Н.И.И.,

-         Копие на ЛК за лицето П.Х.П.,

-         Копие на ЛК за лицето С.М.М.,

-         Копие на ЛК за лицето Д.Р.А.

-         Копие на ЛК за лицето Й.Ц.Ц.,

-         Копие на ЛК за лицето М.К.К.,

-         Копие на ЛК за лицето М.А.Г.Копие на ЛК за лицето И.Д.И.

-         Копие на ЛК за лицето Ю.П.Й.Копие на ЛК за лицето К.А.С.

-         Копие на ЛК за лицето С.Г.Д.,

-         Копие на ЛК за лицето Т.Б.В.,

-         Копие на ЛК за лицето К.К.Г.

-         Запис на заповед с издател В.Е.К.в полза  на М.И.И. за сумата от 15 000лв от 25.06.2010г – оригинал,

-         Пълномощно в оригинал с упълномощител М.И.Д.и упълномощен М.И.И.  с НЗ 481/18.03.2013г на нот. Н.Т.– 1 лист,

-         Пълномощно в копие с упълномощител И.К.И.и упълномощен М.И.И.  с НЗ№93/08.01.2014г на нот. П.Ц.– 2 листа,

-         Договор за потребителски кредит на „Провидент Файненшъл България“ ООД с №***с кредитополучател И.П.Иванова, като бланката е отпечатана на жълти листа - договорът е на  лист с ненарушена цялост, като при нарушаване би го разделило  на  три отделни листа.

2.    Иззети  на 02.12.2015г. в гр. Плевен от  дом,  находящ  се  в  ж.к.***, обитавано  от Г.П.Д. с ЕГН **********, а именно:

-            1бр тефтер син на цвят с надпис на лицевата част Изпълнителна агенция „Държавна собственост на МО“,

-            Квитанция №329030/20.10.15г на „Провидент Файненшъл България“,

-            1бр стандартен европейски формуляр за предоставяне  на информация за потребителски кредит,

-            1бр заложен билет №3267/26.10.15г,

-            1бр служебна бележка от „Райфайзен банк“ от 01.10.2015г – 1 лист оригинал,

-            1бр писмо за потвърждение с логото на „Провидент“,

-            1бр бял лист с изписана поредица от цифри **********, **********, **********,

-            1бр бял лист с изписан текст пълномощно и лични  данни за М.Т.М. с ЕГН ********** и на  Н.М.С. с ЕГН **********,

-            Договор за потребителски кредит на „Провидент Файненшъл България“ ООД с №***с кредитополучател Г.П.Д., като бланката е отпечатана  на жълти листа - договорът е на лист с ненарушена цялост, като при  нарушаване би го разделило на три отделни листа,

-            Бланка на „Виваком“ изпратена на Н.Г.И. с изписани върху нея поредица от цифри,

на основание чл.53 ал.1 б”А” от НК следва да се отнемат в полза на Държавата и като вещи с незначителна стойност да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

По гореизложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: