ПРОТОКОЛ
№ 109
гр. Русе, 08.12.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на осми декември през
две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Р. РадоС.а
СъдебниАйгюл Р. Салимова
заседатели:Елиз Ф. Халил
при участието на секретаря Д. Б.
и прокурора Д. Р. К.
Сложи за разглеждане докладваното от Р. РадоС.а Наказателно дело от общ
характер № 20234500200333 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 10:45 часа се явиха:
......................................................
СПОРАЗУМЕНИЕ:
Днес 08.12.2025год., между Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура–
гр.Русе и адвокат Г. С. от Адвокатска колегия- гр.Русе, в качеството й на
служебен защитник на подсъдимия К. М. И., се постигна споразумение за
решаване на делото по НОХД №333/2023год. по описа на Окръжен съд- Русе,
при реда и условията на чл.384, вр. с чл.381, ал.1 от НПК.
На основание чл.384, вр. с чл.381 ал.5 от НПК, страните по
споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:
І. По чл.381 ал.5 т.1 от НПК:
Подсъдимият К. М. И. - роден на **.**.**** г. в гр. Г., обл. Р., поС.ен
адрес гр. Р., ул. „Х. Д. № **, настоящ адрес с. М. общ. И.о обл.Р., ул. Х. Б. №
**, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН: **********, се
1
признава за виновен в това, че:
I. В периода от месец ноември 2011 г. до месец август 2012 г. на
територията на Република България, Република Полша, Република Словакия,
Кралство Нидерландия, Република Австрия и Република Унгария, участвал в
организирана престъпна група, действала на територията на Република
България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова,
Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство
Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с
ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д.,
В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и други неустановени по делото лица, като
групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253
от НК - изпиране на пари -
Престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
II. В периода от 05.06.2012 г. до 01.08.2012 год. на територията на Р.
България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Велико Търново и гр.София, в
различно съучастие с обвиняемите С. Б. С. и Т. К. Д., действащи лично, както
и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от
НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в
качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 41
пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в
общ размер на 384 896.16 лева в различна валута, преведени по сметки
открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България,
като на 23 пъти придобил имущество - пари в размер на 384 896.16 лева , от
което: на 17 пъти получил имущество – пари в размер на 221 641.70 лева и 1
път направил опит да получи имущество – пари в размер на 24 321.80 лева,
както следва:
на 23 пъти придобил имущество – пари в различна валута с обща
левова равностойност 384 896.16 лева, като:
2
На 05.06.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с №
20329726 в „БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил
сумата в размер на 7 300,00 евро с левова равностойност 14 277,56 лева,
преведена от сметка № NL14ABNA********** в банка в Нидерландия с
титуляр J.C.M. H..
На 07.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG96 PIRB 9170
4604 0739 82 в „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д.,
придобил сумата в размер на 8 730,00 евро в левова равностойност 17 074,40 лева, преведена
от сметка № NL39ABNA0553807099 с титуляр DE H. A.A.B. EN /OF.
На 07.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG37 BPBI 7945
1465 9820 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил
сумата в размер на 4 900,00 евро с левова равностойност 9 583,56 лева, преведена от сметка
с титуляр C.A.H.C. S. T..
На 08.06.2012г. по сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG11 UNCR 7000
1520 6035 91 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., придобил
сумата в размер на 8 777 евро с левова равностойност 17 166,32 лева, преведена от сметка №
NL93АBNA0488862396 с титуляр E.W..
На 08.06.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Пенка Р.а Мирчева с №
BG31 TTBB 9400 ********** в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством Пенка Р.а Мирчева, придобил сума в размер на 9 770
евро с левова равностойност 19 108.46 лева, преведена от сметка № NL 52ABNA0445027185
с титуляр M. P. B.V., Амстердам.
На 08.06.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № 16909060 в “
БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М., придобил сума
в размер на 17 135.62 лева с еврова равностойност 8 774 евро, преведена от сметка
NL79ABNA0413538656 с титуляр С.S., Амстердам.
На 12.06.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. с №
BG92PRCB92301441183513 в „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в съучастие със С.
Б. С., посредством Б. С. М., придобил сума в размер на 18 742 евро с левова равностойност
36 656.17 лева, преведена от сметка с № NL42RABO0324524536 с титуляр N., P. 11 2132WS
H., NL.
На 12.06.2012 г. по сметка, открита в гр.Велико Търново на името на „Милиам
Инвестмънт Груп ЛЛС - България” ООД, представлявано от В. П. К., № BG 38 TTBB
94001525946957 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
посредством В. П. К., придобил сума в размер на 45 991.42 евро с левова равностойност
89 951.40 лева, преведена от сметка № IT 80G**********CC0010339220 с титуляр B. B. A..
3
На 02.07.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с № BG 87 BPBI
7945 1065 9822 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД в съучастие със С. Б. С., посредством Р.
Ц. Т. на 2 пъти придобил сума в размер 9 229.32 лева /5 994.44 щатски долара/ и сума в
размер на 11 150.13 лева /7 242 щатски долара/, с обща левова равностойност 20 379.45 лева
и еврова равностойност 10 419.85 евро, преведени от сметка на търговец A & R H. &
A./OCALA.
На 02.07.2012 г. по сметки, открити в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с №
BG21CRBA98981030020175 и с № BG64CRBA98981030020177 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством Р. Ц. Т. на 4 пъти придобил
сума в общ размер на 21 729.27 евро с равностойност 42 498.76 лева /отразени по сметките
му на 05.07.2012 г. - 10 890.34 лева и 11 323.87 лева и на 09.07.2012 г. - 9 210.12 лева и
11 074.43 лева/, преведена от сметка на търговец A&R .............., USA;
На 03.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с №
BG40BUIN95611000338964 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и
Т. К. Д., посредством П. Р.а М., на 2 пъти придобил суми в размер на 4 746.08 евро и 6
116.91 евро с обща левова равностойност 21 246.16 лева /10 862.99 евро/, преведена от
сметка на търговец A&R H. & AIR Inc. O. F., USA.
На 04.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с № BG 20 UNCR
70001520613032 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д.,
посредством П. Р.а М. на 2 пъти придобил: сума в размер на 5 995 щатски долара /4 742.13
евро/ и сума в размер на - 7 237 щатски долара /5 724.57 евро/ в общ размер на 10 466.70
евро с левова равностойност 20 471.09 лева, преведена от сметка на търговец A&R H. & AIR
Inc. O. F., USA;
На 11.07.2012 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с № BG98 UNCR
7000 1520 6227 83 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Р.
Ц. Т. придобил сума в размер на 12 435.34 евро с левова равностойност 24 321.80 лева,
преведена от сметка № NO8539103173659 с титуляр J. M. N..
На 12.07.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. сметка №
20344556 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б. С. М., придобил
сума в размер 6 100 евро с левова равностойност на 11 913.30 лева, преведена от сметка №
SE90950000996026018758 с титуляр E. I..
На 16.07.2012 г. по сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. № BG54 BPBI
7937 4421 0155 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б.
С. М., придобил сума в размер на 3 858 евро с левова равностойност 7 545.59 лева,
преведена от сметка с титуляр A. K. UND F. SYLV.
На 25.07.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Г. В. Р. сметка № BG 80
BPBI 79451466150201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д.,
посредством Г. В. Р., придобил сума в размер на 6 544 евро с левова равностойност 12 798.95
лева, преведена от сметка с титуляр A. U.
4
На 01.08.2012 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т., с № 20248660 в
„БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Р. Ц. Т. придобил сума в размер
на 1 415,00 евро с левова равностойност 2 767,57 лева, преведена от сметка с №
NO3290511024608 с титуляр J. H.,
на 17 пъти получил имущество – пари в различна валута с обща левова
равностойност 221 641.70 лева, явяващо се част от придобитото имущество в размер на
384 896.16 лева, като:
На 06.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с №
20329726 в „БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д. в гр.Варна,
получил сума в размер на 7 300 евро с левова равностойност 14 277.56 лева.
На 07.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG37
BPBI 7945 1465 9820 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С. и Т. К. Д. в гр.Варна, получил сума в размер на 4 850 евро с левова
равностойност 9 407.54 лева.
На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG96
PIRB 9170 4604 0739 82 в „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и Т. К. Д. в гр.Варна, получил сума в размер на 8 675 евро с левова
равностойност 16 966.83 лева.
На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на негово име с № BG11
UNCR 7000 1520 6035 91 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С.
Б. С. и Т. К. Д., в гр.Варна и в гр.Русе на 2 пъти получил сума в размер на
8 650.00 евро с левова равностойност 16 917.93 лева и сума в размер на 100
лева с равностойност на 51.41 евро.
На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с №
BG31 TTBB 9400 ********** в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД,
в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. в гр.Варна, получил
сума в размер на 9 750 евро с левова равностойност 19 017.38 лева.
На 08.06.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с №
16909060 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Т. К. Д.,
посредством П. Р.а М. в гр.Варна, на 2 пъти получил сума в размер на 12 000
лева и сума в размер на 5 000 лева, общо в размер на 17 000 лева с еврова
равностойност 8 691.96 евро.
5
На 12.06.2012 г. и на 20.06.2012 г. от сметка, открита в гр.Велико
Търново на името на „М. И. Груп ЛЛС - България” ООД, представлявано от В.
П. К., № BG 38 TTBB 94001525946957, в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ
ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством В. П. К. в
гр.София и в гр.Велико Търново, на 3 пъти получил сумите от 22 558.32
евро и 23 071 евро с обща левова равностойност 89 000 лева - 45 629.32 евро
и 256.34 евро с левова равностойност 500 лева.
На 04.07.2012 г. от сметка открита в гр.Варна на името на П. Р.а М. с №
BG40BUIN95611000338964 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и Т. К. Д., посредством П. Р.а М. в гр.Варна, на 3 пъти получил
сума в размер от 1538.46 евро, сума в размер на 1538.46 евро, сума в размер на
205,13 евро, с обща левова равностойност 6 419.13 лева.
На 12.07.2012 г. от сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. №
20344556 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Б. С. М.
в гр.Бургас, получил сума в размер на 11 850 лева с еврова равностойност
6 058.79 евро.
На 17.07.2012 г. от сметка открита в гр.Бургас на името на Б. С. М. №
BG54 BPBI 7937 4421 0155 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Б. С. М. в гр.Бургас, получил сума в размер на 3 833
евро с левова равностойност 7 472.43 лева.
На 26.07.2012 г. от сметка в гр.Варна открита на името на Г. В. Р. № BG
80 BPBI 79451466150201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С.
Б. С. и Т. К. Д., посредством Г. В. Р. в гр.Русе, получил сума в размер на 6 500
евро с левова равностойност 12 712.90 лева,
и 1 път направил опит да получи имущество – пари в различна валута
с обща левова равностойност 24 321,80 лева, явяващо се част от придобитото
имущество в размер на 384 896.16 лева, като:
На 11.07.2012 г. от сметка, открита в гр.Варна на името на Р. Ц. Т. с №
BG98 UNCR 7000 1520 6227 83 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Р. Ц. Т. в гр.Русе, се опитал да получи сума в размер
на 12 435,34 евро с левова равностойност 24 321,80 лева, преведена от сметка
№ NO8539103173659 с титуляр J. M.,
6
за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е
придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е
извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с
ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д.,
В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и неустановени по делото лица, като
средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък –
Престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2
от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
ІI. По чл.381 ал.5 т.2 от НПК:
На основание чл.381 ал.5 т.2 от НПК, страните договориха следния вид и
размер наказание:
1. На подсъдимия К. М. И., за извършеното от него престъпление по
чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК , на основание чл.55 ал.1 т.1 от
НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ
МЕСЕЦА.
2. На подсъдимия К. М. И., за извършеното от него престъпление по чл.
253, ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК, на основание чл.55
ал.1 т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия К. М. И. се определя едно
общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
което на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да се изтърпи ефективно при
първоначален общ режим.
На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК се приспада времето, през което
подсъдимият К. М. И. бил задържан по делото, считано от 12.04.2014г. до
15.04.2014г. с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и
времето, през което бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“, считано от
15.04.2014г. до 08.12.2014г.
На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия К. М. И. не се налага
7
наказание глоба.
III. По чл.381 ал.5 т.6 от НПК:
Разноските по делото, направени по време на досъдебното производство,
в размер на 2 324.60 лв, се възлагат на подсъдимия К. М. И., който следва да
ги заплати по сметка на ОСлО при ОП- Русе. Останалите разноски ще бъдат
възложени на другите подсъдими при решаване на въпроса за наказателната
им отговорност. Съдебните разноски по делото ще бъдат възложени отделно
след постановяване на окончателния съдебен акт.
Всички веществени доказателства ще останат по делото до постановяване
на окончателния съдебен акт по НОХД №333/2023г. по описа на ОС- Русе.
С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси,
касаещи наказателната отговорност на подсъдимия К. М. И., по отношение на
посочените по-горе престъпления.
След одобР.е от съда на настоящото споразумение, същото има
последиците на влязла в сила присъда.
V. По чл.381 ал.6 от НПК, страните подписват споразумението:
ПРОКУРОР:.................................
/Д. К./
ЗАЩИТНИК:................................
/адв. Г. С./
Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него
последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.
ПОДСЪДИМ:...............................
8
/К. М. И./
Неразделна част от настоящото споразумение е и дадената от подсъдимия
декларация по реда на чл.381 ал.6 от НПК.
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ.381 АЛ.6 ОТ НПК
Подписаният К. М. И. - роден на **.**.**** г. в гр. Г., обл. Р., поС.ен
адрес гр. Р., ул. „Х. Д. № **, настоящ адрес с. М. общ. И.о обл.Р., ул. Х. Б. №
**, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН: **********
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разбирам обвинението.
2. Признавам се за виновен.
3. Разбирам споразумението и настъпващите от него последици.
4. Съгласен съм със споразумението и го приемам изцяло.
5. Отказвам се от съдебно разглеждане по общия ред.
6. Споразумението подписвам доброволно.
ПОДСЪДИМ:...............................
/К. М. И./
9
Съдът намира, че подписаното и представено за одобР.е споразумение,
сключено между прокурора и защитника на подсъдимия, отговаря на
изискванията на чл. 381 от НПК. Същото не протИ.речи на закона и морала,
поради което следва да бъде одобрено.
Мотивиран така и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното
производство по № 1561/2011год. по описа на Окръжна прокуратура – Русе,
между Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе и адв. Г. С. – служебен
защитник на подс. К. М. И..
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО
наказателното производство по НОХД № 333/2023 година на Окръжен съд -
Русе, поради постигане на споразумение, по отношение на подс. К. М. И..
ОТМЕНЯ взетата по отношения на подс. К. М. И., ЕГН **********
мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и
протест.
Заседанието приключи в 10:55 часа.
Протоколът се изготви на 08.12.2025 година.
10
Председател: _______________________
Заседатели:
1._______________________
2._______________________
Секретар: _______________________
11