№ 888
гр. Варна, 13.08.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на единадесети август
през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Румяна П. Петрова
СъдебниТодорка Н. Узунова
заседатели:Габриела Ц. Дянкова
при участието на секретаря Нели Ат. Ковачева
и прокурора В. Вл. Д.
Сложи за разглеждане докладваното от Румяна П. Петрова Наказателно дело
от общ характер № 20233100201340 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 11:00 часа се явиха:
ПОДСЪДИМИЯТ А. Л., редовно призован по имейл, не се явява,
представлява се от адв. Р. Р. от ВАК, надлежно упълномощен и приет от съда
от преди.
ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ ДЪРЖАВАТА, чрез МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ - ТД НА НАП- ВАРНА, при редовност в призоваването,
явява се гл.юрисконсулт Е.А., редовно упълномощена и приета от съда от
преди.
СВИДЕТЕЛЯТ Н. С. Т., редовно призована, явява се лично.
ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, считам, че на са налице
пречки по даване ход на делото.
ЮРИСК.А.: Няма пречки, да се даде ход на делото.
АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТ ФАЗАТА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
При условията на чл.269, ал.3, т.3, и т.4, буква В от НПК
1
СНЕ самоличността на явилата се свидетелка:
СВИД. Н. С. Т., ж******, ЕГН **********.
ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл. 290 ал.1 НК,
същата обещава да говори истината.
СВИД. Т.: През 2007 г. започнах при А. Л.. Започнах в „Балтик хаус“,
той имаше някакъв партньор. След това те се разделиха и направиха нова
фирма „Ленъкс“ и продължих в нея. Бях офис сътрудник и консултант-
продажби, през цялото време с това съм се занимавала.
В началото комплексът докато беше в строителство се занимавах повече
с организиране на срещи със строителите, изпълнителите, защото А. не
знаеше български. Впоследствие започнах да показвам имотите, бях като
амбасадор на града. Трябваше хората да искат да купят тука. Най-хубавата
работа на света имах, която в един момент приключи.
Да бъда честна много исках да взема комплекса, след като А. си замина,
тъй като те показаха ясно, че няма да останат, а това за мен означаваше да
оставя хората, които ми бяха близки приятели. Имах претенции, че мога аз да
направя фирма за поддръжка и с една моя колежка Д. В. регистрирахме
фирма, но нашата работа не се осъществи. Тя си остана с А. и това беше. Той
после ме съкрати, отидох си на борсата, обидих се и си заминах надалеч.
С показване на имоти в този комплекс и преводи се занимавах,
занимавах се и с вадене на данъчни оценки, скици. Впоследствие след
продажбеното обслужване на чужди граждани трябва да им бъде отворен
Булстат, тази бумащина около една продажба на апартамент. Длъжността ми
беше офис сътрудник.
Мога да дам договорите съм си ги свалила на телефона. От 2007-2011 г
се водих в „Балтик хаус“ и след това „Ленъкс“, където А. и неговата жена
бяха управители на тази фирма.
Идва фирмата със своя клиент, някоя фирма агенция за недвижими
имоти, идват запознаваме се и казват ето г-жа Т. ще ви покаже и аз показвам
и разположение, разказвам за строителството и впоследствие вече клиента
отива, ако е харесал, и с брокера и с А. започват да си говорят за условията.
Всичко що е свързано с пари и счетоводни документи, това е на А. работа.
Моето беше презентация на Амфора палас.
Когато клиент отиде на продажба, аз трябва да присъствам като
преводач на самата продажба и да преведа нотариалния акт. Впоследствие за
да си плащат данъците тези чужди граждани, трябваше да имат Булстат и за да
си извадят този Булстат, пак им трябва преводач да им каже това и това трябва
да се направи.
Данъчните оценки и скицата се вадеха, трябваше да отида и там имаше
една женичка и попълваше каквото трябва. Моята роля беше да отида да
подам за данъчна оценка и да я взема после. А. поне първите няколко години
2
не разбираше български.
Когато идваха фирми за недвижими имоти те задължително е да знаят
руски и английски. Той се разбираше на руски перфектно, там нямаше нужда
да участвам. Повечето купувачи бяха руснаци. Имаше и румънци, имаше и
едно две български семейства, но там вече тези, които живееха в Малта те си
говореха на английски. Не съм участвала във финансовите преговори.
С мен не е ходил в данъчното и агенция по вписвания. Имаше
счетоводна къща, с която се оправяха, не помня името на счетоводната къща,
но беше едно високо момче доста симпатичен, говориха на английски с него.
Като правят някакво приключвания, аз бях куриер, отивам и само нося
каквото трябва и това е. Г. се казва това момче, помня му фамилията понеже
моята моминска беше такава. Аз него съм го виждала два пъти.
На „Амфора палас“ ООД собственици бяха някакви естонци. Беше
естонско-английски фонд. Може да объркам името Е.. Аз съм само към А., той
беше работник към тази естонска компания и си имаше българска фирма
„Ленъкс“ и той ми беше на мен шеф.
Е. Е. мисля, че беше единият собственик. Със собствениците на
„Амфора палас“ никога не съм контактувала с тези лица, по телефон, по ел.
поща също никога не съм контактувала. Рядко идваха и най-много да съм
направила кафе като добра служителка. Те като си комуникират те си говорят
на естонски и аз никога не присъствам. В „Амфора палас“ съм ги виждала,
горе в комплекса.
Като почнахме още Амфора беше в строеж. Точно тука на Тракия бяхме
в един офис, Зимно Тракия, но там почти не се стоеше понеже трябваше да се
ходи по строежите, да се говори със строителите и проектантите. Моята
работа беше да превеждам.
Вторият офис беше в Амфората, в едно от апартаментчетата беше
офисът. Най-вероятно 2008 г. сме се преместили.
2011 г. ми приключи договорът с „Балтик“, значи може би като сме се
преместили съм била към „Балтик“.
От 2007 г.-2011 г. бях в „Балтик хаус“.
С управителите на „Амфора палас“ не съм контактувала. Виждала съм
ги там, отиваха и пиеха. Един много висок, снажен мъж, пухкав с очила съм
виждала, това си спомням само.
Виждала съм ги да идват в комплекса след като нашият офис се
премести там. Не са идвали често. Правила съм кафе веднъж и се притесних,
защото не мога да правя кафе и затова помня, за друг път знам понеже искаха
резервация някъде. Това ми беше с тях. А. Л. трябва да е бил представител на
„Амфора“. В договора за продажба пишеше, че А. Л. като пълномощник на
„Амфора палас“ продава на еди кой си купувач и от там имам информацията,
че той е бил техният представител.
3
А. Л. на прима виста се занимаваше с продажба и договаряне на цени.
Не знам какви му бяха правомощията. При положение, че А. подписваше
договорите при продажбите при нотариуса, той сключваше договорите с
посредниците, няма как да е някакво външно лице, което да не е свързано с
„Амфора Палас“. Пълномощно от собствениците на „Амфора Палас“ към А.
не съм виждала.
А. си имаше компютър, беше обран, праволинеен. На мен ми пускаше
клиенти и не ме е занимавал с други работи. Те с В. си се оправяха с
документи за поддръжка, цени на поддръжката.
При изповядването на сделките бях като преводач. Първият документ
като договор за продажба беше подготвян от адвокат, доколкото знам.
Мисля, че за декларации, които се правят всяка година, идваха
собствениците.
Данъчната оценка аз ходих да подавам, дори пакетът го бях депозирала и
много бързо се изкарваха документите.
А. Л. участваше като представител на продавачите в тези сделки.
Пълномощно не съм виждала за това представителство. Явно тези документи
са били при нотариуса.
Не съм присъствала в съставянето на такова пълномощно от естонските
собственици в полза на А..
Възможно е да ме е преупълномощавал А. да го представлявам, защото
и той като всеки нормален човек е излизал във ваканция.
Мисля, че ме беше упълномощил веднъж да го представлявам за една
сделка. Не мога да кажа какво точно е било. Някой беше починал и той
трябваше спешно да замине. Може би за продажба ме беше упълномощил, не
помня.
В „Пиреос банк“ след продажба на имот ходих да внасям документи за
освобождаване на ипотека, това съм правила.
Не ми е известно кой е съставял фактури след всяка продажба. Не помня
дали част от средствата са изплащани на ръка на А.. Ние нямахме каса в
офиса.
Комисионни на посредниците не мога да кажа с „Балтик“ как са се
осъществявали, беше много ранен период.
Правеше се договор за посредничество между А. и брокерите, където се
упоменават комисионните какви са. Моят контакт с брокерите беше, те вземат
комисионната, аз развеждам и продавам.
Сигурно съм виждала такива договори за посредничество, комисионната
беше около 10 процента.
За „Балтик хаус“ не зная кой водеше счетоводството, за „Ленъкс“ една
фирма с този Г., за който казах. Не мога да кажа дали е бил един и същ
счетоводителя на „Балтик хаус“ и „Ленъкс“.
4
А. ми даваше плик с документи, не знаех какви документи, казваше ми
за счетоводството са. И аз нося на счетоводството и това е.
Не съм наясно как е ставало уговарянето и плащането на комисионни
между фирмата и брокерите.
Не зная дали е имало други лица, които да са подпомагали счетоводното
обслужване на „Амфора палас“. Не ми е известно дали А. е говорил с
естонски счетоводители. Не съм била свидетел на провеждане на подобни
разговори. Имахме две стаи. Няма какво да правя с А. в една стая. Сигурна
съм, че А. си проверяваше документите, беше дразнещо педантичен. Той си
готвеше неговата работа, аз моята. Никога не съм приемала пари от
купувачите на сделките. Ако имало такъв случай, то ще е било инцидентно.
Марина, съпругата на А., е украинка и тя не владееше български. Те когато се
ожениха А. вече добре се справяше с българския и нямаше нужда от преводач,
ако не е нужно по закон. В банки не съм ходила с него. „Балтик хаус“ и
„Ленъкс“ не мога да кажа какви сметки са имали и дали са имали сметки в
България.
СВИДЕТЕЛЯТ проверява в телефона си сканирани трудовите си
договори с фирма „Балтик Хаус“ и „Ленъкс“.
СВИД. Т.: Виждам от договора, който съм сканирала, че от „Балтик
хаус“ на 01.03.2011 г. ме освобождават. Те се скараха с партньора си и основа
„Ленъкс“. На 10.09.2007 г. съм назначена в „Балтик хаус“.
След това веднага съм минала към „Ленъкс“ през 2011 г.
Без да съм на 100 процента сигурна А. винаги питаше за всичко и се
консултираше с естонците, не той определяше сумата за апартамента.
През 2008 г. беше голям хаос, когато всичките имоти паднаха много и в
един момент бяха под стойността си и беше труден момент и знам, че каквото
му се кажеше като цена и като служител си изпълняваше.
Не знам схемата на продажбата – договаряха се тези неща. На руснаците
им беше трудно да пренасят пари, според плана на купувача. Отваряха си тука
сметка и си превеждаха пари там и така плащаха.
Ако съм научавала нещо е било от контактите ми с клиентите.
Когато клиентът хареса от части брокера обяснява финансовата част,
защото трябва да е подготвен. А. с брокерите се договаряха. При тези огледи
присъстваше понякога представител на тези посреднически фирми. Имаше
много български, имаше и руски. Имена не помня.
Ролята на „Балтик хаус“ и „Ленъкс“ беше да менажира комплекса –
общите части, занимаваха се с поддръжката на комплекса. „Ленъкс“ се
занимаваше с това. За „Балтик хаус“ не мога да се сетя. За менажирането
събираха 8 лева на кв. метър на апартамент такса поддръжка, камериер, водата
на басейна, тока на общите части, плюс една допълнителна вноска за фонд
ремонт. С това се занимаваха, а това не е малко.
5
Д. В. имаше там и тя се занимаваше с поддръжката на комплекса. Беше
някаква софийска фирма, която имаше договорка с „Ленъкс“. Тази фирма не
си вършеше хубаво работата и А. направиха с В. фирма и почнаха да се
занимават с менажирането.
Мисля, че по едно и също време станаха тези неща, като преместихме
офиса в Амфора и се запознах с Д., може би от самото начало е тръгнало като
сме взели акт 16 и се е пуснал в експлоатация комплексът. Тогава Д. В. беше
назначена като мениджър.
Не знам да е Д. закупила „Амфора“. Много исках да остана да работя в
„Амфора“, ама тя направи зад гърба ми всичко.
В Райфайзен си получавах заплатата. От удостоверението, което се
намира в телефона ми виждам, че „Балтик хаус“ е била регистрирана в
България.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетелката. Съгласна съм
свидетелката да бъде освободена от съдебната зала.
ЮРИСК.А.: Нямам въпроси към свидетелката. Съгласна съм
свидетелката да бъде освободена от съдебната зала.
АДВ.Р.: Нямам въпроси към свидетелката. Съгласен съм свидетелката
да бъде освободена от съдебната зала.
Съдът, със съгласието на страните, намира, че следва да освободи свид.
Т. от съдебната зала, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОСВОБОЖДАВА свид. Т. от съдебната зала.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото писмо от ТД на НАП–Варна, видно
от което възложената проВ.а за установяване на факти и обстоятелства на
„Амфора палас“ ООД е спряна със заповед за спиране от 10.06.2025 г., като
след приключване на контролното производство ще уведомят съда
своевременно.
ДОКЛАДВА и водената с Е. Е. и Р. Г. кореспонденция.
ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме писмото от ТД на НАП-Варна.
ЮРИСК. А.: Да се приеме.
АДВ. Р.: Да се приеме.
6
Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствата по делото
постъпилото писмо от ТД на НАП–Варна, видно от което възложената проВ.а
за установяване на факти и обстоятелства на „Амфора палас“ ООД е спряна
със заповед за спиране от 10.06.2025 г., поради което и
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмо с изх. № 55-03-
1536-4/11.06.2025 г. от ТД на НАП-Варна.
ПРОКУРОРЪТ: В тази връзка моля да се изиска от ТД на НАП-Варна
заверена за вярност копие на заповед за спиране на производство с номер П-
03000325043553-023-001/10.06.2025 г., с оглед изясняване на причините, по
които е спряно производството, тъй като в писмото до съда не са посочени
данни.
Считам за необходимо да бъде изискана и допълнителна информация от
НАП за това дали след 04.04.2025г., от която дата датира предходното
уведомяване на съда от страна на данъчните органи с писмо изх. № 55-03-
1536-3/04.04.2025 г., извършени ли са действия по идентифициране на двете
естонски дружества във връзка, с които съдът е възложил проВ.а, осъществен
ли е обмен на информация с данъчните служби на Р Естония и какви точно
действия са извършени, получена ли е някаква информация, тъй като тези
обстоятелства също не стават ясни от последното писмо.
Моля да бъдат изготвени и ЕЗР, с оглед разпита на естонските граждани,
за които разполагаме с адреси в Естония.
ЮРИСК. А.: Присъединявам се към становището на прокурора. Нямам
други доказателствени искания.
АДВ. Р.: Присъединявам се към становището на прокурора. Нямам
други доказателствени искания.
СЪДЪТ, намира, че с оглед разпита на свидетелите естонски граждани,
за които са налице данни от ДМОС за адреси в **********а именно А. А. О.,
Р. Г. и Е. Е. следва да бъдат европейски заповеди за разследване, с оглед
разпита им чрез видеоконференция чрез естонския съд.
По отношение на искането за изискване на заповедта на ТД НАП-Варна,
с която видно от писмо, получено от 11.06.2025 г. е спряно производството за
установяване на факти и обстоятелства на „Амфора палас“ ООД, следва да
бъде изискана тази заповед, както и информация относно това дали са
идентифицирани естонските дружества – AS TOOMPEAMAJA, Satnam Europe
OU, Glaric OU, Grundson OU, какви дeйствия са извършени с цел
идентифицирани на естонските дружества, съгласно писмо от 04.04.2025 г. с
изх. №5503-1536-3, извършен ли е във връзка с идентификацията обмен на
7
информация с данъчната администрация на Р Естония и на какъв етап е
проВ.ата. Горното е необходимо с оглед изясняване на обективната истина по
делото
По отношение на свидетеля Х. В., доколкото към настоящия момент не
са постъпвали данни във връзка с неговото международно издирване, следва
да бъде изискана справка от ДМОС, с оглед установяване на същия.
Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да отложи делото за
друга дата и час, както и както и да определи резервни дати, с оглед
осъществяване разпита чрез видеоконференция с естонския съд.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДА БЪДАТ изготвени европейски заповеди за разследване, с оглед
разпита чрез видеоконференция на свидетелите А. А. О., Р. Г. и Е. Е..
ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НАП-Варна заверено за вярност копие на
Заповед П-03000325043553-023-001/10.06.2025 г., както и информация
относно това дали са идентифицирани естонските дружества – AS
TOOMPEAMAJA, Satnam Europe OU, Glaric OU, Grundson OU. Какви
дeйствия са извършени с цел идентифициране на естонските дружества,
съгласно писмо от 04.04.2025 г. с изх. №5503-1536-3, извършен ли е във връзка
с идентификацията обмен на информация с данъчната администрация на Р
Естония и на какъв етап е проВ.ата?
ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА от ДМОС относно резултата от
международното издирване на Х. В..
С оглед разпита на свидетелите естонски граждани и изискване на
писмени доказателства производството по делото следва да бъде отложено за
друга дата и определени резервни такива, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА производството по делото И ГО НАСРОЧВА за 27.10.2025 г. от
12:00 часа българско време /10:00 часа естонско време/, за която дата и час
ОП- Варна, адв. Р., юрисконсулт А. за гражданския ищец да се считат
уведомени от днес.
ОПРЕДЕЛЯ РЕЗЕРВНИ ДАТИ 24.11.2025 г. от 12:00 часа българско
време /10:00 часа естонско време/ и 15.12.2025 г. от 12:00 часа българско
време /10:00 часа естонско време/, за които дата и час днес явилите се лица да
се считат уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ подс. А. Л. по имейл, като се уведоми за датите на
съдебните заседания и се посочи, че може да присъства на насрочената
8
видеоконференция в естонския съд при провеждането на разпита на
свидетелите.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, приключило в 12:35 ч.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
9