О П Р Е
Д Е Л Е Н ***, 07.10.2016г.
Бургаският окръжен съд, Първо гражданско
отделение, на седми октомври
две хиляди и шестнадесета
година
в закрито заседание в състав:
Окръжен съдия : Дарина Костова
като разгледа
докладваното от съдията търговско дело № 241 по описа за 2015 година, взе
предвид следното:
В настоящото определение съдът
излага основните факти по делото и искането за събиране на доказателства в
друга държава-членка , с оглед спазване на изискванията на Регламент
№1206/2001год. на ЕС.
Производството е образувано по искова молба, предявена от П.Б.,
гражданин на Ирландия, роден на ***г., с постоянен адрес:Роквю, лот Лейн,
Килкуул Каунти Уиклоу, Ирландия, чрез адв. В.Д.-САК, против ,,АГРОДИВЕЛЪП“ЕООД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление:гр.Несебър, ул.,,Струма“№23, представлявано от Георги Василев
Георгиев и ,,ДОБРИНИЩЕ СКИ“ЕАД- в
несъстоятелност, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление:гр.Поморие,ул.,,Чайка“№1, представлявано от Румен А. Димитров, с
искане да бъде признато за установено по отношение на длъжника ,,ДОБРИНИЩЕ
СКИ“ЕАД, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност по
т.д.№293 по описа за 2014г. на Бургаския окръжен съд, несъществуване на
вземането на кредитора ,,АГРОДИВЕЛЪП“ЕООД от ,,ДОБРИНИЩЕ СКИ“ЕАД в общ размер
на 5 174 252.72 лева(пет милиона сто седемдесет и четири хиляди
двеста петдесет и два лева и седемдесет
и две стотинки), в резултат на което същото да бъде обявено за недействително,
а ,,АГРОДИВЕЛЪП“ЕООД- включено в списъка на неприети вземания и да не участва
като кредитор в производството по
несъстоятелност на ,,ДОБРИНИЩЕ СКИ“ЕАД.
Съдът е изпратил препис от исковата молба и приложенията
към нея на ответниците, на които е указано да подадат писмен отговор в законния
двуседмичен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от
неподаването му и неупражняването на права.
В законовия срок по чл.367 от ГПК, за депозиране на писмен отговор, такъв е постъпил от всеки от ответниците.
В предоставения двуседмичен срок по
чл.372 от ГПК, ищецът е депозирал
допълнителна искова молба.
Същата е изпратена на ответниците с
възможността за подаване на допълнителен отговор. Всеки от ответниците е
депозирал по делото допълнителен отговор.
Искът е предявен съобразно правилата за
родова и местна подсъдност. Налице са активна и пасивна легитимация за
предявяване на настоящия иск. Не са направени от страните възражения, нито до
настоящия момент са станали служебно известни на съда други факти или
обстоятелства, които след проверка за възникването им, да водят до извода, че
са налице процесуални пречки или не са налице положителни процесуални
предпоставки за разглеждане на иска. При това положение той е допустим.
В
открито съдебно заседание на 18.07.2016год. , по искане на ответника - Агродивелъп”ЕООД с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.„Струма” №23, представлявано от
управителя Георги Василев Георгиев, чрез процесуалните представители адвокат Е.Г.
и адвокат Р.Н., упълномощени с пълномощно нотариално заверено с рег. №17998 от 18.09.2014г. на нотариус с рег. №622 на НК и на основание чл.192 от ГПК във връзка с
Регламент №1206/2001 на ЕС, съдът е допуснал събиране на доказателства по реда
на регламента .
Необходимостта
от събирането на посочените по-долу доказателства се обосновава с допускането
на допълнителни въпроси на ищеца към съдебно–счетоводната експертиза, свързани
с плащания от купувачите по предварителните договори по банковите сметки на
посредниците и датите и начина на плащане. Видно от намиращите се по делото
доказателства, писмени доказателства, въз основа на който може да се изготви
експертното заключение се намират в третото лице Банка
AIB bank /Allied Irish Bank p.l.c./, поради което и е допуснато искане това
лице да представи намиращи се в нея документи, а именно:
1. Разширено
банково извлечение от сметка с IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД /Platinum Investments
and Developments LTD/ - посредник при подписването на предварителните договори,
по която сметка са постъпвали плащанията от отделните физически лица, за период
от 01.03.2006г. до 31.12.2006г., от което банково извлечение да е видна
следната информация: вносител, наредител
на входящи преводи, основание, дата и сума на плащанията на всяко едно движение
по сметката;
2. Копие от
чек/чекове /copy of cheques lodged/, с който е извършено депозиране №100241 от
дата 08.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД /Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек/чекове /copy of
original lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank
statement/ от дата 08.03.2006г., с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента;
3. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100242 от дата
14.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД /Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 14.03.2006г., с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
4. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100243 от дата
14.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД /Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 14.03.2006, с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
5. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №677645 от дата
20.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД /Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 20.03.2006г. с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
6. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100246 от дата
21.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 21.03.2006г. с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
7. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100249 от дата
22.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 22.03.2006г. с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
8. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100252 от дата
27.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 27.03.2006г. с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
9. Копие
от чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100253 от дата
27.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 27.03.2006г. с която се
потвърждава, че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
10. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100255 от дата
28.03.2006г. по сметка IBAN: ***:
AIBCIE2D на „Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments
and Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 28.03.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
11. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100257 от дата
30.03.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 30.03.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
12. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране №100259 от дата
04.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 04.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
13. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100261 от дата
06.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 06.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
14. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100262 от дата
10.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 10.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
15. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 319451 от дата
11.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 11.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
16. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100263 от дата
12.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 12.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
17. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100264 от дата
13.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 13.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
18. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100266 от дата
19.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 19.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
19. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100267 от дата
21.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 21.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
20. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100269 от дата
24.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 24.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
21. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100270 от дата
25.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 25.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
22. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100272 от дата
28.04.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 28.04.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
23. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100275 от дата
05.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 05.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
24. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100276 от дата
08.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 08.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
25. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100278 от дата
11.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original lodgment
slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от дата
11.05.2006 с която се потвърждава, че
чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
26. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100279 от дата
11.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 11.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
27. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100280 от дата
12.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 12.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
28. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100281 от дата
16.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 16.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
29. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100282 от дата
18.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 18.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
30. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100283 от дата
19.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 19.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
31. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100285 от дата
22.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 22.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
32. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100286 от дата
23.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 23.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
33. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100290 от дата
25.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 25.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
34. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100292 от дата
29.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 29.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
35. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100295 от дата
31.05.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 31.05.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
36. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100296 от дата
02.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 02.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
37. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100301 от дата
07.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 07.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
38. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100302 от дата
08.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 08.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
39. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100303 от дата
12.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 12.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
40. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100304 от дата
13.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 13.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
41. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100305 от дата
15.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 15.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
42. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100306 от дата
16.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 16.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
43. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100307 от дата
19.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 19.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
44. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100308 от дата
20.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original lodgment
slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от дата
20.06.2006 с която се потвърждава, че
чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
45. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100311 от дата
23.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 23.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
46. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100312 от дата
27.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 27.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
47. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100313 от дата
27.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 27.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
48. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100314 от дата
28.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 28.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
49. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № 100315 от дата
29.06.2006 по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 29.06.2006 с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
50. Копие от
чек /copy of cheque lodged/, с който е извършено депозиране № STG Chq 328934.04
от дата 22.06.20016г. по сметка IBAN: ***; BIC: ***
„Платинум Инвестмънтс енд Девелопментс” ЛТД / Platinum Investments and
Developments LTD/, както и копие на отрязъка към този чек /copy of original
lodgment slip/, както и извлечение от банковата сметка / bank statement/ от
дата 22.06.20016г., с която се потвърждава,
че чекът е осребрен и е заверена сметката на бенефициента.
51. Детайли
на вносител на получен банков превод на 20.04.2006г. за сумата от 103 311.00
евро с основание L4 31 & L4 44 A.B.
При
преценка на допустимостта и необходимостта от събиране на доказателствата ,
описани по-горе и намиращи се в третото лице , съдът е съобразил , че същите
доказателства не са достъпни на страните по делото , като същевременно с
представянето им ще се изясни спорен въпрос между страните по делото , а именно
какви са извършените плащания от
купувачите по предварителните договори , които в последствие са предмет на
договорите за цесия – предмет на спора. Наличието и действителността на въпросните
плащания не е било спорно между страните
по процесния договор за цесия , но се оспорва от ищеца по делото, поради което
предприетото от съда искане за събиране на доказателства по реда на Регламент
№1206/2001 ЕС е единствения начин тези доказателства да бъдат събрани по
предвидения в Гражданско процесиалния кодекс начин.
Мотивиран от горното , Бургаският окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ :
На основание чл.192 от ГПК , Задължава трето лице Банка
AIB bank /Allied Irish Bank p.l.c./, със седалище и адрес на управление в
Република Ирландия , да представи по настоящото дело , описаните в мотивната
част на определението писмени доказателства.
Определението да бъде изпълнено по реда на Регламент
1206/2001год. на ЕС.
Съдия:
Дарина
Костова