№ 139
гр. Благоевград, 23.03.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ТРЕТИ СЪСТАВ, в закрито
заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Надя Узунова
като разгледа докладваното от Надя Узунова Частно търговско дело №
20221200900059 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ.
Съдът е сезиран с молба от Н. АНД. М. в качеството на акционер,
притежаващ 33% от общия записан капитал на „Пиринплод“, АД да се
овласти да свика общо събрание на дружеството.
За преценка на искането съдът съобрази следното:
Основателността на молбата за овластяване по чл. 223, ал. 2 от ТЗ
предполага наличието на визираните в разпоредбата предпоставки, а именно:
молителят да е акционер в дружеството, да притежва повече от 5 на сто от
капитала на дружеството повече от три месеца; да е отправил искане за
свикване на общо събрание на акционерите, което да е получено от съвета на
директорите съответно от управителния съвет и същото да не е
удовлетворено в едномесечен срок или общото събрание да не е проведено в
тримесечен срок от заявяване на искането, както и да е заявен изчерпателно
дневния ред, по който да се проведе общото събрание.
Видно от приложените към молбата доказателства тези предпоставки
са налице. Молителката Н.М. е акционер в „Пиринплод“, АД като същата
притежава 1650 поименни акции, копия от които са приложени към молбата,
които представляват 33% от общия записан капитал на дружеството. Тези
обстоятелства молителката е декларирала в представена нотариално заверена
декларация. От служебно извършената справка в ТР е видно, че дружеството
се управлява от Съвет на директорите и се представлява от „Унисърфейс“,
ЕООД чрез представителите на „Унисърфейс“, ЕООД - И.И.Я. и Петър
1
Иванов Тихин, поотделно.
Установява се, че на 30.8.2021 г. е отправено искането до Съвета на
директорите за свикване на общо събрание на дружеството, предвид
връчването му на изпълнителния директор на дружество „Унисърфейс“,
ЕООД на 30.8.2021 г., удостоверено изрично с подписа на представляващия
го Илия Янев в разписка за получаването му. Искането не е изпълнен във
визирания в закона едномесечен срок, както и в тримесечния срок за
провеждането му, изтекъл на 30.11.2021 г.
Ето защо съдът счита че молбата е основателна, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
Овластява на основание чл. 223, ал. 2 от ТЗ Н. АНД. М., с ЕГН
********** да свика редовно Общо събрание на акционерите в „Пиринплод”
АД, ЕИК *********, което да се проведе на 30.06.2022 год. /тридесети юни
две хиляди двадесет и втора година/ от 15.00 часа на адреса на управление на
Дружеството, а именно: гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” № 55, при
следния дневен ред:
1.Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2009 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
2.Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА годишния финансов
отчет на Дружеството за финансовата 2009 г.
3. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2010 г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Н.Н.С, №
0143 в регистъра на РО за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО
на дружеството за 2010 г. и определя възнаграждение на одитора в размер на
2
3 600 / три хиляди и шестстотин) лева с ДДС.
4.Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2010 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
5.Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2010 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов
отчет на дружеството за финансовата 2010 г. и доклада на назначения от него
одитор Н.Н.С, № 0143 в регистъра на РО за финансовата 2010 г.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2011г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „Валем
2000“, ЕООД , № 0334 в регистъра на РО за регистриран одитор за проверка и
заверка на ГФО на дружеството за 2011 г. и определя възнаграждение на
одитора в размер на 900 (деветстотин) лева с ДДС.
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2011 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
8.Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2011 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов
отчет на дружеството за финансовата 2011 г. и доклада на назначения от
него одитор „Валем 2000“, ЕООД , № 0334 в регистъра на РО за финансовата
2011 г.
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2013г. и определяне на размер на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „Одит-
2005“, ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за проверка и
заверка на ГФО на дружеството за 2013г. и определя възнаграждение на
одитора в размер на 3000 (три хиляди) лева без ДДС.
10. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
3
2013 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
11. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2013 г. и на одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2013 г. и доклада на
назначения от него одитор „ОДИТ - 2005" ЕООД, №0371 в регистъра на РО за
финансовата 2013 г.
12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2014г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА
„ОДИТ-2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за
проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2014г. и определя
възнаграждение на одитора в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева без
ДДС.
13. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2014 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
14. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2014 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2014 г. и доклада на
назначения от него одитор „ОДИТ - 2005“ ЕООД, № 0371 в регистъра на РО
за финансовата 2014 г.
15. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2015г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА
„ОДИТ-2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за
проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г. и определя
възнаграждение на одитора в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева без
ДДС.
4
16. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2015 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
17. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2015 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г. и доклада на
назначения от него одитор „ОДИТ- 2005“ ЕООД, № 0371 в регистъра на РО за
финансовата 2015 г.
18. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2016 г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА
„ОДИТ-2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за
проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2016 г. и определя
възнаграждение на одитора в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева без
ДДС.
19. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2016 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
20. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2016 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов
отчет на Дружеството за финансовата 2016 г. и доклада на назначения от него
одитор „ОДИТ- 2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за финансовата 2016
г.
21. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2017г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА
„ОДИТ-2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за
проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2017г. и определя
възнаграждение на одитора в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева без
5
ДДС.
22. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2017 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
23. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2017 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2017 г. и доклада на
назначения от него одитор „ОДИТ- 2005“ ЕООД, № 0371 в регистъра на РО за
финансовата 2017 г.
24. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на
дружеството за 2018 г. и определяне на размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА
„ОДИТ-2005“ ЕООД, №0371 в регистъра на РО за регистриран одитор за
проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2018 г. и определя
възнаграждение на одитора в размер на 1500 (хиляда петстотин) лева без
ДДС.
25. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2018 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
26. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата 2018 г. и на Одиторския доклад.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 т. и доклада на
назначения от него одитор „ОДИТ- 2005“ ЕООД. №0371 в регистъра на РО за
финансовата 2018 г.
27. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2019 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
28. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
6
финансовата 2019 г.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.
29. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през
2020 г.
Проект за решение: Общото събрание ПРИЕМА Годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
30. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за
финансовата2020 г.
Проект за решение: Общото събрание ОДОБРЯВА Годишния
финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г.
31. Отписване на А.Т.Т., като член на Съвета на директорите на
„Пиринплод” АД, ЕИК *********, по партидата на дружеството в Търговски
регистър към Агенция по вписванията поради настъпил асмърт на члена.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите ВЗЕМА
решение за отписване на А.Т.Т., ЕГН:**********, починал на 08.11.2019 г„
като член на Съвета на директорите на „Пиринплод” АД, ЕИК *********, по
партидата на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
32. Освобождаване на членовете на досегашния състав на Съвета на
директорите на „Пиринплод” АД от длъжност и от отговорност.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите
ОСВОБОЖДАВА членовете на досегашния състав на Съвета на директорите
на „Пиринплод АД, а именно:
„Каигруп” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в
гр. Разлог, п.к. 2760,ул. Братя Каназиреви № 23;
„Унисърфейс” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление в гр. Търговище, п.к.7700, ул. „Васил Левски“ №5, ет.4;
Н. АНД. М., ЕГН **********, адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл.
Благоевградска
от ДЛЪЖНОСТ и от ОТГОВОРНОСТ.
33. Избор на „Ес Ен Ес Глобал“ ЕАД, ЕИК:********* за нов член на
Съвета на директорите на „Пиринплод” АД, ЕИК ********* и определяне на
размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Пиринплод”
7
АД ИЗБИРА „Ес Ен Ес Глобал“ ЕАД, ЕИК:*********, със седалище и адрес
на управление: гр Перник, п.к. 2300, ул. Радомир № 3, вх. Б, с представител
Адвокат И.И.Я., Адвокат от АК- Благоевград, с личен номер от ЕАР:
**********, адрес на адвокатската кантора: гр. Сандански п.к. 2800, община
Сандански, ул. „Скопие” № 26 - Адвокатска кантора, област Благоевград, за
член на Съвета на директорите на дружеството.
Общото събрание на акционерите в „Пиринплод” АД ОПРЕДЕЛЯ
възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите „Ес Ен Ес
Глобал“ ЕАД в брутен размер на 1500,00 лв.(хиляда и петстотин лева)
месечно.
Данни за професионалната квалификация на лицето, овластено ^ да
представлява члена юридическо лице : Виеше образование, специалност
„Право .
Данни за постоянен адрес на лицето, овластено да представлява члена
юридическо лице: гр. София п.к.1618, община Столична, район Витоша, ул.
„Бръшлян“ № За, ет.5, област София(столица).
34. Избор на В.И.Т. за нов член на Съвета на
директорите на „Пиринплод” АД и определяне на размера на неговото
възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Пиринплод”
АД ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите на дружеството В.И.Т.
ЕГН **********, притежаващ лична карта № *********, изд. на 09.03.2016 г.
от МВР-София, с постоянен адрес: гр. Банкя, общ. Столична, ул. „Стара
планина“ №6.
Общото събрание на акционерите в „Пиринплод” АД
ОПРЕДЕЛЯ_възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите
В.И.Т. в брутен размер на 1500, 00 лв.(хиляда и петстотин лева) месечно.
Данни за професионалната квалификация на лицето: Виеше
образование, специалност „Психология”. „
Данни за постоянен адрес на лицето: гр. Банкя, общ. Столична, ул.
„Стара планина”№ 6
35. Избор на "ТРИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК ********* за
нов член на Съвета на директорите на „Пиринплод" АД и определяне на
8
размера на неговото възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Пиринплод”
АД ИЗБИРА за нов член на Съвета на директорите на дружеството
"ТРИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. София, п.к. 1415, р-н Витоша,, ул. Захари Зограф № 25-А, с
управител и представляващ Д.А.М., ЕГН **********, притежаващ л.к.
№*********, издадена на 08.12.2009г. от МВР - Благоевград
Общото събрание на акционерите в „Пиринплод” АД на новоизбрания
член на Съвета на директорите "ТРИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК
********* в брутен размер на 1500, 00 лв.(хиляда и петстотин лева) месечно.
Данни за професионалната квалификация на лицето, овластено да
представлява члена юридическо лице: средно специално Туризъм.
Данни за постоянен адрес на лицето: област Благоевград, община
Петрич, с. Кулата, ул. „Васил Левски“ № 12
36. Вземане на решение за определяне на мандата на новите членове на
Съвета на директорите на „Пиринплод” АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите ВЗЕ РЕШЕНИЕ
мандатът на новите членове на Съвета на директорите „Ес Ен Ес Глобал“
ЕАД, В.И.Т. и "ТРИНИТИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД да бъде с
продължителност 5 /пет/ години.
37. Вземане на решение за изменение на чл.1, ал.4 от Устава на
"Пиринплод", АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Пиринплод",
АД ИЗМЕНЯ чл.1, ал.4 от Устава на "Пиринплод" АД, като последното
изречение от нея отпада и разпоредбата придобива следната редакция:
„(4) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционерите в
него могат да бъдат български и чуждестранни физически лица и/или
юридически лица. Членството в Дружество възниква с придобиване на
акция/и на Дружеството“
При липса на кворум, на основание чл. 29, ал.4 от Устава на
Дружеството и чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се
проведе на 16.05.2022 г. от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен
ред.
9
IIIОтносно формалностите предвидени в Устава на дружеството
Съгласно чл. 27 от Устава на „Пиринплод” АД, в поканата за свикване
на общото събрание следва да бъдат включени най-малко:
1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за
участие в събранието и упражняването на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни
предложения за решения.
Съгласно алинея трета от същия член Общото събрание на акционерите
се свиква чрез покана, обявена в Търговски регистър, и с писмена покана
отправена до поименни акционери на Дружеството, които към настоящия
момент са:
Н. АНД. М., ЕГН **********, адрес: с. Кулата, общ. Петрич,обл.
Благоевградска;
“ГЕО ИНТЕР КОНСУЛТ 2006” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ж.к. ХИПОДРУМА, бул./ул.
ЮНАК№ 24;
-,,Ес Ен Ес Глобал “ ЕАД, ЕИК101146315, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Радомир № 3, вх. Б
Т.А.Т., ЕГН: *********, е адрес: обл. Благоевград, община Благоевград,
град Благоевград, ул. Крали Марко 6, вх. Б, ет. 5, an. 13, наследник на А.Т.Т.,
бивш жител на гр. Благоевград,
община Благоевград, област Благоевград, починал на 08.11.2019 г.,
съгласно Удостоверение за наследници с изх.№ 3442/31.08.2021 год.;
Ю.А.Т., ЕГН:**********, с адрес: обл. Благоевград, община Благоевград,
град Благоевград, ул. Крали Марко 6, вх. Б, ет. 5, an. 13, наследник на
А.Т.Т., бивш жител на гр. Благоевград, община Благоевград, област
Благоевград, починал на 08.11.2019 г., съгласно Удостоверение за
наследници с изх.№ 3442/ 31.08.2021 год.;
С настоящото се съобщава на акционерите, че:
1. явилите се лица се легитимират е документ за самоличност и документ,
10
удостоверяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон
или по пълномощие на акционер
2. съгласно чл. 26 от Устава, общото събрание на акционерите се провежда
в присъствието на нотариус Искра Кутева, вписана в регистъра на НК с
рег. М 241 с район на действие PC-Благоевград, с нотариална кантора,
находяща се на адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Братя
Миладинови” № 1, ет. 1, обл. Благоевградска,или помощник-нотариус от
нейната кантора.
Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на
адреса на управление на Дружеството, а именно - гр. Благоевград 2700, ул.
„Васил Левски № 55, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Регистрацията
на акционерите и упълномощените представители ще започне в 13:00 часа в
деня на провеждане на Общото събрание. Регистрирането ще се извършва
срещу представяне на документ за самоличност, нотариално заверено
пълномощно (за пълномощниците) и документ, удостоверяващ броя на
притежаваните акции. Акционерите - юридически лица се легитимират за
участие в Общото събрание, като представят и удостоверение за актуално
състояние. В случай, че акционерът е юридическо лице, то за участието на
негов представител в общото събрание на дружеството, следва да се приложи
решение на управителния орган за това и изрично да се упомене начинът на
гласуване по точките от дневния ред.
Определението е окончателно
Съдия при Окръжен съд – Благоевград: _______________________
11