Р Е Ш Е Н И Е

№

14.12.2020 г., град Добрич

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Добричкият районен съд, наказателна колегия, шестнадесети съдебен състав, в закрито съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди и двадесета година, в състав:

Председател: Данчо Димитров

 

разгледа докладваното от съдия Димитров н.ч.д. № 1322 по описа на Районен съд - Добрич за 2020 г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции по искане на Районна прокуратура –  Добрич за разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставяне на информация от ……….относно факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити банкови сметки на Е. А. Б., ЕГН ********** и А. Ю. И., ЕГН ********** от гр. ……в посочените по-горе банки през периода 01.01.2019 г. до 31.08.2020 г.

След преценка на депозираното искане, служебно приложените по делото доказателства – досъдебно производство № 9/2020 г. по описа на ТС „БОП“ Добрич, Силистра, материалните и процесуалноправни предпоставки на чл. 62 от ЗКИ, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

В ТС „БОП“ Добрич, Силистра е на производство досъдебно производство № 9/2020 г., образувано на 02.09.2020 г. за това, че в периода от м. февруари 2020 г. до м. юни 2020 г., в град Добрич, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Г. Д. С. и Д. С. и двамата от  гр. Д.и с това причинил имотна вреда в размер на 6 221 евро и 2 940 лева– престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

Видно от искането на представителя на държавното обвинение, за нуждите на разследването и с оглед разкриване на обективната истина е необходимо разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставяне на информация от………“, относно факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити банкови сметки на Е.  А. Б., ЕГН ********** и А.Ю.И., ЕГН ********** от гр. …….,  както следва:

Оригинална справка – банково извлечение за движение по всички налични банкови сметки на Е.  А. Б., ЕГН ********** и А. Ю. И., ЕГН ********** от гр. … в посочените по-горе банки през периода 01.01.2019 г. до 31.08.2020 г., с данни за наредител и получател, дата на транзакция и размер на превода.

В справката да се посочат данни за наличностите и операциите /извлечения за движението на паричните средства/ по открити и закрити банкови сметки и влогове, в лева и валута.

В справката да се посочат данни за физическото лице, което е извършило всяка конкретна операция – теглене, превод и др. от страна на посоченото дружество, както и дата, получател и основание за извършване на конкретната банкова операция.

В справката да се посочат личните данни на лицата - три имена, ЕГН и адрес, както и да се приложат заверени копия от пълномощните и спесимените на подписите, извършили съответните разпореждания в посочения период.

При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице материалноправните предпоставки по чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции, обуславящи допустимостта и основателността на депозираното от Районна прокуратура – Добрич искане, поради което и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставяне на информация от ………..к“, относно факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити банкови сметки на Е.  А. Б., ЕГН ********** и А. Ю. И., ЕГН ********** от гр. …,  както следва:

Оригинална справка – банково извлечение за движение по всички налични банкови сметки на Е.  А. Б., ЕГН ********** и А. Ю. И., ЕГН ********** от гр. … в посочените по-горе банки през периода 01.01.2019 г. до 31.08.2020 г., с данни за наредител и получател, дата на транзакция и размер на превода.

В справката да се посочат данни за наличностите и операциите /извлечения за движението на паричните средства/ по открити и закрити банкови сметки и влогове, в лева и валута.

В справката да се посочат данни за физическото лице, което е извършило всяка конкретна операция – теглене, превод и др. от страна на посоченото дружество, както и дата, получател и основание за извършване на конкретната банкова операция.

В справката да се посочат личните данни на лицата - три имена, ЕГН и адрес, както и да се приложат заверени копия от пълномощните и спесимените на подписите, извършили съответните разпореждания в посочения период.

ЗАДЪЛЖАВА посочените банки да предоставят исканата информация.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на посочените сведения, считано от датата на постановяване на настоящото решение.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                    

                                       

                                         Районен съдия:                     

                     /Данчо Димитров/