№ 612
гр. София, 06.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на шести февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ЯНА В. НИКОЛОВА
ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА В. НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Частно
наказателно дело № 20231110201640 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор от СРП, с което на
основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на
сведения за наличностите и операциите по банкова сметка с IBAN №
BG56IABG81231000579701 в „Интернешанъл Асет Банк“ АД, с титуляр
Наташа Георгиева Карастоянова, ЕГН**********, за периода 19.06.2018г. до
06.08.2018г. В искането са изложени подробно обстоятелства във връзка с
разкриването и разследването на престъпление по чл. 209, ал. 2, вр. с чл. 1 НК
и наличието на предпоставките по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
намери, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество същото е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурор, при наличие на данни за извършено престъпление.
От приложените към искането доказателства по д.п. № 5365/2018г. по
описа на СДВР, пр. пр. № 39671/2018г. по описа на СРП, се установява, че
същото е образувано по реда на чл. 212, ал.1 от НПК за това, че на
10.07.2018г. в гр. София, с цел да набави за себе си имотна облага, ползвал
неосведомеността на Наташа Георгиева Карастоянова при сключване с
нотариален акт № 112/2018г. на Договор за покупко-продажба на недвижим
имот – ап. 30, в ж. к. „Люлин“ бл. 534, вх. А, ет. 11, ведно с
1
принадлежност – избено помещение № 30 и с това причинил на Карастоянова
имотна вреда в размер на 58 500,00 лева – престъпление по чл. 209, ал. 2 вр.
ал. 1 от НК.
От събраните по делото писмени документи и представените банкови
документи, се установява, че на 11.06.2018г. Наташа Карастоянова в
качеството на продавач, сключила предварителен договор за продажба на
недвижим имот, който бил жилището й находящо се в гр. София, ж. к.
„Люлин“ бл. 540, вх. А, ет. 6, ап. 30 ведно с избено помещение към него, с
купувач - Георги Иванов Тотев. По договора като задатък Тотев платил на
Карастоянова сумата от 9500лева. На 19.06.2018г. било нотариално заверено
от пом. нотариус Емил Димитров пълномощно, с което Наташа Карастоянова
упълномощавала Георги Тотев да владее, ползва, управлява и да се
разпорежда с имота й, да сключва договори от нейно име, включително да се
договаря сам със себе си. Упълномощила Тотев да я представлява пред
различни държавни и общински органи, да я представлява пред нотариус,
като подпише от нейно име нотариалния акт, както и да получи по нейна
банкова сметка продажната цена. Да открива и закрива банкови сметки от
нейно име и нейна сметка, да я подписва в „Интернешънъл Асет Банк“. На
10.07.2018 г. бил изготвен нотариален акт за покупко-продажбата на
горепосоченият имот, с продавач Карастоянова, представлявана от Г. Тотев и
купувач Георги Тотев. Приложена е справка от „Интернешънъл Асет
Банк“АД, от която е видно, че на 05.07.2018г. по сметка с титуляр Наташа
Карастоянова е направен превод на сумата от 45 000 лева, с наредител Георги
Тотев и посочено основание покупка на жилище. Същият ден сумата по
сметката е изтеглена от Г. Тотев. На 10.07.2018г. бил изготвен нотариален акт
за покупко-продажбата на горепосоченият имот с продавач Карастоянова,
представлявана от Г. Тотев и купувач Георги Тотев. Нотариалният акт бил
изготвен от Емил Димитров, пом. нотариус по заместване на Юлиян
Комсалов - нотариус с № 646 по регистъра на НК, с район на действия PC -
гр.София. На 10.07.2018. бил изготвен и приемо-предавателен протокол, с
който Карастоянова предавала владението на имота на Тотев. Към
нотариалното дело е приложена разписка, от която е видно, че на 09.07.2018г.
Карастоянова декларира, че е получила цялата сума от продажбата на
жилището си от Георги Тотев.
На 26.07.2018г. Карастоянова посетила 09 РУ СДВР, където депозирала
молба вх. №338400-7291/26.07.2018г., в която посочила, че на 10.07.2018г. е
бил продаден апартамента й на Г.Тотев, което установила при проверка в
Службата по вписвания. Същият ден Карастоянова дала обяснения пред
полицейския служител и разказала, че е била посетена от непознати мъже,
които огледали апартамента й, и нищо не й казали. След това нейни съседки
са се обадили на нейни роднини и от 18.07.2021 г. нейната сестра отишла да
живее при нея. След извършване на проверка е било образувано и настоящето
досъдебно производство. От изготвената графическа експертиза е видно, че
на всички документи, съдържащи се в нотариалното дело, послужили при
2
изготвянето на нотариалния акт за покупко-продажбата на жилището на
Наташа Карастоянова, включително и на пълномощното, подписа и текста с
името на Карастоянова са положени и изпълнени от нея. Наташа
Карастоянова не е разпитана по делото, доколкото посредством изготвена
комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза е установено,
че при нея не е налице психична годност за даване на показания, които вярно
да отразяват обективната действителност. Психичното й състояние не
позволява адекватно участие в наказателното производство. По делото е
изготвена и допълнителна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза,
в която експертите са посочили, че към 19.06.2018г., когато Карастоянова е
упълномощила Г. Тотев. както и към 10.07.2018г., когато е подписала
Нотариален акт за продажба на недвижим имот, тя е страдала от съдова
деменция - умерена степен. Поради това заболяване тя не е могла да разбира
свойството и значението на извършеното от нея и да ръководи постъпките си.
По делото е установено, че е имало открита банкова сметка в банка
„Интернешанъл Асет Банк“ АД – сметка № BG56 IABG 8123 1000 5797 01 , с
титуляр Наташа Георгиева Карастоянова, ЕГН**********, за периода
19.06.2018г. до 06.08.2018г.,/за когато има данни,че сметката е закрита/.
При горната фактическа обстановка съдът намира, че в процесния случай
са налице условията по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ – разкриването на банкова
тайна относно операциите по банковите сметки на Наташа Карастоянова,
посочена в искането е допустимо с цел разкриване на престъплението, за
което е образувано наказателното производство – чл. 209, ал. 2, вр. с ал. 1 от
НК.
В искането е посочен период, за който да бъде разкрита банковата тайна
за всяка от сметките, а именно от 19.06.2018г. до 06.08.2018г., който съвпада
с инкриминирания период за престъплението. Съдът намира, че този срок е
разумен, и още повече пределно кратък, съобразен е със заявената в искането
цел за проверка на данните от събраните доказателства и разкриването на
банкова тайна за посочения период не да представлява накърняване правата
на засегнатото лице.
Воден от горните съображения, съдът намира, че следва да допусне
разкриване на банкова тайна, касаеща наличностите и операциите по
посочената панкове сметка за посочения в искането период.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 във вр. с ал. 6, т. 1
вр. ал. 2 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 100 състав
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща
наличностите по сметките и операциите, включително
наредителите/вносителите на преводите и основанията за това, като се
представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни
3
бележки, нареждания за теглене, разписки, суифтове и пр.) относно банкова
сметка с IBAN № BG56IABG81231000579701 в „Интернешанъл Асет
Банк“ АД, с титуляр Наташа Георгиева Карастоянова, ЕГН: **********,
за периода 19.06.2018г. до 06.08.2018г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4