Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицето: МАРИЯ КИРКОВА ОГНЯНОВА, ЕГН **********(проверявано лице по Преписка 3181/2009г.) Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното: Срещу Мария Киркова Огнянова е образувано досъдебно производство на РП-Златоград, за престъпление по чл. 210, ал.1, т.3, предл. І-во, във вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК - основание за образуване на преписката срещу нея по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗОПДИППД. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Основание за започване на производство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основанително предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. В искането, като основание спрямо лицето, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал.1, вр. с §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от горепосоченото лице – Мария Киркова Огнянова. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицето, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посоченото лице и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицето: МАРИЯ КИРКОВА ОГНЯНОВА, ЕГН ********** в „Юробанк и еф джи България”АД-ЦУ-София. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |