№ 743
гр. Стара Загора, 22.06.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
закрито заседание на двадесет и втори юни през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:Атанас Д. Атанасов
като разгледа докладваното от Атанас Д. Атанасов Частно гражданско дело
№ 20225500100382 по описа за 2022 година
Производството се води по реда на чл.116 от Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ и
сл.
Образувано е по искане на Комисията за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, БУЛСТАТ №
*********, представлявана от заместник - председателя Антон Томов
Славчев, с искане за допускане на обезпечение на предявимите против ИВ.
ИВ. П., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, Т. ЗДР. П., ЕГН
– **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и „Сим Адвайс” ЕООД, ЕИК
№ *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Витоша,
ж.к.“Павлово“, ул.”Пелистер” № 13, ап.9, представлявано от законния си
представител: ИВ. ИВ. П. - управител пасивно субективно съединени бъдещи
искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
или за присъждане на неговата равностойност, с цена от 773 177,73 лв.
Твърди се, че с решение № 2693/14.06.2022 г. на КПКОНПИ е било
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – София
уведомление от Специализираната прокуратура за водено досъдебно
производство срещу лицето ИВ. ИВ. П., ЕГН – ********** за извършено
престъпление по чл.304, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.
Сочи се, че в хода на извършената проверка е било установено
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице ИВ. ИВ. П..
1
Твърди се наличието на обезпечителна нужда с оглед вероятността до
влизане в сила на окончателния съдебен акт правата на молителя по едно
евентуално бъдещо позитивно решение да не могат да бъдат осъществени
предвид възможността за извършване на разпоредителни сделки с
имуществото.
Молителят посочва като обезпечителни мерки възбрана върху недвижим
имот на проверяваното лице и свързаното с него лице Т. ЗДР. П., запор върху
дружествените дялове на проверяваното лице в две юридически лица,
представляващи контролирани лица по смисъла на ЗПКОНПИ, запор върху
три МПС на контролираното лице „Сим Адвайс” ЕООД и запор върху
банковите сметки на бъдещите ответници ИВ. ИВ. П. и Т. ЗДР. П. в следните
банки и техните клонове на територията на Република България –
„УниКредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и
„Интернешънъл Асет банк“ АД за ИВ. ИВ. П. и „Банка ДСК“ ЕАД,
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Експресбанк“ АД и „Ти Би АЙ банк“
ЕАД за Т. ЗДР. П..
Съдът, след като обсъди искането на молителя, с оглед на представените
писмени доказателства, които създават убеждение за частична вероятна
основателност на бъдещите искове, го намира за частично основателно.
Съгласно чл.117, ал.2 от ЗПКОНПИ обезпечение на бъдещият иск се
допуска, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни
осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото, и
искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може
да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или
контролира незаконно придобито имущество.
В конкретния казус са налице писмени доказателства, които установяват,
че срещу ИВ. ИВ. П. се води наказателно производство и същият е привлечен
в качеството на обвиняем по текст от НК, който попада в приложното поле на
чл.108, ал.1 т.21 от ЗПКОНПИ; по отношение на него е била извършена
проверка от КОНПИ, в рамките на която е било установено значително
несъответствие в имуществото и доходите на проверяваното лице.
Настоящият съдебен състав счита, че от анализа на представените
доказателства може да се направи обосновано предположение, че ИВ. ИВ. П.
притежава незаконно придобито имущество и контролира такова имущество,
2
принадлежащо на „Сим Адвайс” ЕООД, ЕИК № *********, със седалище и
адрес на управление: гр.София, р-н Витоша, ж.к.“Павлово“, ул.”Пелистер” №
13, ап.9, представлявано от законния си представител: ИВ. ИВ. П. –
управител, подлежащо на отнемане в полза на държавата, но не в
претендирания от КПКОНПИ размер от 773 177, 73 лв.
Според настоящият съдебен състав значителното несъответствие в
имуществото на ИВ. ИВ. П. и свързаните с него и контролираните от него
лица за периода на проверката не е в размер на 921 240,32 лв., а в размер на
179 555,03 лв., т.к. при изчисляване на несъответствието не следва да се
вземат предвид паричните средства, които са преминали през патримониума,
в т.ч. банковите сметки, на проверяваното лице и свързаните с него лица, в
рамките на проверявания период, и не са налични в края му, защото те не
подлежат на отнемане в полза на държавата, нито подлежи на отнемане
тяхната парична равностойност.
Според представените към молбата доказателства за целия проверяван
период изразходваните суми от банковите сметки на ИВ. ИВ. П. и свързаните
с него и контролирани от него лица са в размер на 741 685,29 лв. и за тази
сума бъдещите искове не са вероятно основателни, поради което искането за
допускане на обезпечение следва да се уважи до размера на 179 555,03 лв.
Молителят е посочил конкретни обезпечителни мерки, които съдът
намира за оправдани с оглед на обезпечителната нужда, и съотношението
между цената на бъдещия иск и стойността на имуществото и активите, които
да послужат като обезпечение.
Водим от изложеното и на основание чл.119, ал.2 от ЗПКОНПИ Окръжен
съд – Стара Загора
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на предявимите от Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, БУЛСТАТ № *********, представлявана от заместник -
председателя Антон Томов Славчев против ИВ. ИВ. П., ЕГН – **********, с
постоянен и настоящ адрес: ***, Т. ЗДР. П., ЕГН – **********, с постоянен и
настоящ адрес: *** и „Сим Адвайс” ЕООД, ЕИК № *********, със седалище
3
и адрес на управление: гр.София, р-н Витоша, ж.к.“Павлово“, ул.”Пелистер”
№ 13, ап.9, представлявано от законния си представител: ИВ. ИВ. П. -
управител бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество или за присъждане на неговата равностойност, с цена
от 773 177,73 лв., до размера от 179 555,03 лв. /сто седемдесет и девет хиляди
петстотин петдесет и пет лева и три стотинки/ чрез НАЛАГАНЕ НА
СЛЕДНИТЕ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ :
І. ВЪЗБРАНА върху следния недвижим имот, придобит в режим на
съпружеска имуществена общност от ИВ. ИВ. П., ЕГН - ********** и Т. ЗДР.
П., ЕГН - ********** по договор за покупко-продажба, обективиран в
нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 108, том ІI, рег.
№ 1701, дело № 301 от 2015 г. от 15.04.2015 г. по описа на СВ-Чирпан, а
именно : дворно място с пл. № 32, с площ от 1 545 квадратни метра,
находящо се в ***, за което е отреден УПИ ХІ-32 с площ от 1 544 кв.м. в кв.
10 по регулационния план на селото, заедно с построения в него Търговски
обект- /магазин и ресторант/ - масивна сграда, с неуредена улична регулация,
при граници на имота: улица, УПИ Х-136, УПИ ІV-34, УПИ-30, УПИ V-30,
УПИ XII-31.
II. ЗАПОР върху 10 дружествени дяла, с равностойност от 10 лв. /десет
лева/ от капитала на „Сим Адвайс“ ЕООД, ЕИК № *********, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1000, район Витоша, ж.к. „Павлово“, ул.
„Пелистер“, № 13, ап. 9, представлявано от законния си представител и
едноличен собственик на капитала ИВ. ИВ. П..
III. ЗАПОР върху 20 000 дружествени дяла, с равностойност от 20 000 лв.
/двадесет хиляди лева/ от капитала на „Бул Кан Проект“ ЕООД, ЕИК №
*********, със седалище и адрес на управление: с. Чепинци, община Рудозем,
област Смолян, ул. „Демокрация“ № 151, представлявано от законния си
представител и едноличния собственик на капитала ИВ. ИВ. П..
ІV. ЗАПОР върху следните моторни превозни средства, собственост на
„Сим Адвайс” ЕООД, ЕИК № *********, със седалище и адрес на
управление: гр.София, р-н Витоша, ж.к.“Павлово“, ул.”Пелистер” № 13, ап.9,
представлявано от законния си представител: ИВ. ИВ. П. – управител, а
именно:
1/ лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“, рег.№ СВ0269КС, рама №
4
VF33H9HZC84973127, двигател № 30497751, цвят черен, дата на
първоначална регистрация 04.05.2007 г.
2/ лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег.№ СВ9385КР, рама №
WAUZZZ4F26N073167, двигател № BMK080402, цвят черен, дата на
първоначална регистрация 28.09.2005 г.
3/ лек автомобилмарка „Пежо“, модел „4007“, рег.№ СВ9385КМ, рама №
VF3VV4HNH8U918896, двигател № 10DZ694010567, цвят сив металик, дата
на първоначална регистрация 30.01.2009 г.
V. ЗАПОР върху следните банкови сметки, с титуляр ИВ. ИВ. П., ЕГН –
**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, до размера на сумата от
179 555,03 лв. /сто седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет лева и
три стотинки/, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение
за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, както и
на помощи и обезщетения, съгласно друг нормативен акт, предвид
разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК:
1. Разплащателна сметка в лева, № BG65UNCR 7000 1519 3797 40,
открита на 01.02.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ АД;
2. Разплащателна сметка в лева, № BG52 RZBB 91551001907062, открита
на 21.12.2011 г. в „Райфайзен банк (България)“ ЕАД;
3. Разплащателна сметка в лева, № BG91 IABG 8074 10 10633000,
открита на 29.01.2014 г. в „Интърнешънъл Асет банк“ АД;
4. Разплащателна сметка в евро, № BG19 IABG 8074 14 10633002,
открита на 18.12.2015 г. в „Интърнешънъл Асет банк“ АД.
VI. ЗАПОР върху следните банкови сметки, с титуляр Т. ЗДР. П., ЕГН –
**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, до размера на сумата от
179 555,03 лв. /сто седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет лева и
три стотинки//, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение
за труд, пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, както и
на помощи и обезщетения, съгласно друг нормативен акт, предвид
разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК:
Разплащателна сметка в лева, № BG10STSA93000025447084,
открита на 24.07.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД;
Картова сметка в лева, № BG28 RZBB 91551004999981, открита на
5
30.07.2014 г. в „Райфайзен банк (България)“ ЕАД;
Разплащателна сметка в лева, № BG64 ТТBB 9400 1528 3407 40, открита
на 25.07.2018 г. в „Експрес банк“ АД;
Разплащателна сметка в лева, № BG17TBIB 9310 1012 3286 01, открита
на 18.12.2017 г. в „Ти Би Ай банк“ ЕАД
Разплащателна сметка в лева, № BG87 TBIB 9310 1012 3286 02, открита
на 16.05.2018 г. в „Ти Би Ай банк“ ЕАД;
Разплащателна сметка в лева, № BG60TBIB 9310 1012 3286 03, открита
на 17.10.2018 г. в „Ти Би Ай банк“ ЕАД;
Разплащателна сметка в лева, № BG33TBIB 9310 1012 3286 04, открита
на 23.04.2019 г. в „Ти Би Ай банк“ ЕАД.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането Комисията за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ №
*********, представлявана от заместник - председателя Антон Томов Славчев
за допускане на обезпечение на предявимите бъдещи искове срещу на ИВ.
ИВ. П., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, Т. ЗДР. П., ЕГН
– **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и „Сим Адвайс” ЕООД, ЕИК
№ *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Витоша,
ж.к.“Павлово“, ул.”Пелистер” № 13, ап.9, представлявано от законния си
представител: ИВ. ИВ. П. – управител за разликата над 179 555,03 лв. /сто
седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и пет лева и три стотинки/ до
773 177,73 лв. /седемстотин седемдесет и три хиляди сто седемдесет и седем
лева и седемдесет и три стотинки.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ на Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, БУЛСТАТ № *********, представлявана от заместник -
председателя Антон Томов Славчев тримесечен срок, считано от последния
акт по налагане на обезпечителните мерки за предявяване на бъдещите
искове, като й УКАЗВА, че в посочения срок следва да удостовери пред съда
предявяването им, като в случай на неизпълнение допуснатото обезпечение
ще бъде отменено.
На молителя да се издадат две обезпечителни заповеди относно
допуснатите обезпечения.
6
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив с
частна жалба в седмодневен срок, който за молителя тече от съобщението на
съда, а за бъдещия ответник - от деня на връчване на съобщението от
съдебния изпълнител или от съдията по вписванията.
Съдия при Окръжен съд – Стара Загора: _______________________
7