Номер 26321.07.2020 г.Град Търговище
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ТърговищеVIII състав
На 21.07.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Христина И. Сярова
като разгледа докладваното от Христина И. Сярова Частно гражданско дело №
20203530100802 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл.115, и чл.145, ал.2 от ЗПКОНПИ и чл.133, ал.5, т.2 от
ЗППЦК, вр.чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ.
Постъпило е искане от А.В., в качеството й на Директор на ТД на КОНПИ гр.Варна,
за разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките на ценни книжа,
водени от Цетралния депозитар на физическите лица М. Е. С. с ЕГН-********** и О. Д. А. с
ЕГН-********** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.
В искането се твърди че проверката е започнала по повод получено уведомление от
Районна прокуратура - Дулово за внесен обвинителен акт по ДП № 259зм-16/2019г., на РУ-
Дулово, пр.пр.№ 673/20118г. на РП-Дулово срещу лицето М. Е. С. с ЕГН-**********, за
престъпление по чл.201, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Като преценява изложеното в искането, във връзка с доказателствата към него съдът
счита, че то е основателно. От приложените доказателства, а и от съдържанието на самото
искане става ясно, че П.Д.П. с ЕГН-********* е привлечен като обвиняемс акт на Окръжна
прокуратура Търговище за извършено престъпление по чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ. С
протокол № ТД 04 ВА/УВ-4123 от 23.03.2018г. КПКОНПИ е започнала проверка за
установяване на обстоятелствата по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ, по отношение на лицето.
От друга страна от приложените справки от НБД-Население, се установява че
другото физическо лице – О. Д. А. е фактически съжител на обвиняемата, поради което
неговото имущество също подлижи на проверка на основание параграф 1, т.18 във вр. с
чл.142, ал.2, т.5 от ЗПКОНПИ.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ по чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК,
вр.чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ,
- за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния
депозитар;
- сведения за наличностите по сметките за финансови инструменти, водени от
инвестиционни посредници, включително информация и копия от договори за търговия с
финансови инструменти, извършени сделки с финансови инструменти по вид и стойност,
систематизирани по дати и години, както и наличности/салда за същите години, в началото
и края на проверявания период, относно лицата;
М. Е. С. с ЕГН-********** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.
О. Д. А. с ЕГН-********** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.
ОПРЕДЕЛЯ срок за разкриване на сведенията до 24.08.2020год.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Търговище: _______________________