О П
Р Е Д
Е Л Е
Н И Е
№
гр.Разград, 23.11.2018 г.
РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖЕН СЪД,
гражданска колегия, в закрито
заседание на 23.11.2018 г., в
състав:
съдия: Атанас Христов
като разгледа докладваното от съдията
Христов гр. дело N 262
по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е образувано по
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ срещу:
1.
Т.Н.С., ЕГН **********,
с постоянен и настоящ адрес: ***,
2.
Б.Я.С., ЕГН **********,
с постоянен и настоящ адрес: ***
и
3.
Е. Бейханова Я.,
ЕГН **********, род. на ***г***, с настоящ адрес ***, действаща чрез своята
майка и законен представител Т.Н.С., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:
***,
с правно основание чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./.
В
искането се твърди, че с Решение
№ 522/18.07.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на
постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Разград с рег. № 2872/2016 г. от
17.05.2017 г., постъпило в ТД Варна с вх. № УВ-922/29.05.2017 г. за привличане
в качеството на обвиняем по ДП № 330 ЗМ-389/2016 г. по описа на Областна
дирекция на МВР - Разград, пр. пр. №
2872/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура - Разград за лицето Т.Н.С., ЕГН **********, за това, че в
качеството си на данъчно задължено местно физическо лице по силата на чл. 6 от ЗДДФЛ, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи
размери, като не е подала годишни данъчни декларации както следва:
- за периода от 01.01.2011 г. до
30.04.2011 г. – за придобиване на доходи през 2010 г. в размер на 460,40 лв.;
- за периода от 01.01.2012 г. до
30.04.2012 г. – за придобиване на доходи през 2011 г. в размер на 3 626,50
лв.;
- за периода от 01.01.2013 г. до
30.04.2013 г. – за придобиване на доходи през 2012 г. в размер на
17 545,50 лв.;
- за периода от 01.01.2014 г. до
30.04.2014 г. – за придобиване на доходи през 2013 г. в размер на 20 0573,76
лв.;
- за периода от 01.01.2015 г. до
30.04.2015 г. – за придобиване на доходи през 2014 г. в размер на
20 794,72 лв.;
- за периода от 01.01.2016 г. до
30.04.2016 г. – за придобиване на доходи през 2015 г. в размер на 3 384,21
лв. - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 и т. 2, пр. 2 във връзка с чл. 26,
ал. 1 от НК;
- за периода от 06.01.2014 г. до
31.12.2014 г. в гр. Кубрат, в условията на продължавано престъпление , чрез
използването на документ с невярно съдържание: молба-декларация с №
К4/06.01.2014г. за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно
образование, но не повече от 20 годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД, е
получила без правно основание чуждо движимо имущество – сума в размер на 420
лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги
присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1
във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
Поддържа
се, че престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1, предл. 1 и 2, във връзка с чл.
26, ал. 1 от НК попадат в обхвата на чл. 22, ал. 1, т.18 ЗОПДНПИ /отм./.
Твърди се, че проверката по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) срещу лицето Т.Н.С., ЕГН ********** е образувана с протокол №
ТД04ВА/УВ-8821/01.06.2017 г. Проверката е
започнала на 01.06.2017 г. Периодът на проверка e от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г., на осн. чл. 27, ал. 3
от ЗОПДНПИ (отм.)
Установило се, че от справка в НБД „Население” №
04ВА/УВ-8656/29.05.2017 г., че Т.Н.С.,
е родена на *** *** и е с:
постоянен
адрес:***.
настоящ
адрес:***.
семейно положение: омъжена, акт за брак № 1 от 15.06.2011 г. на общ.
Кубрат.
съпруг: Б.Я.С.,
ЕГН **********;
дъщеря: Е.
Бейханова Я., ЕГН **********;
баща:
Н. Ефраим Ефраим, ЕГН**********;
майка:
Есенгюл Хълми Ефраим, ЕГН **********;
сестра: Незиха Н. Хасан, ЕГН **********;
сестра: Семра Н. Ефраим, ЕГН **********.
В обстоятелствената част на
исковата молба се съдържа икономически анализ на доходите и разходите на
ответниците посочения период, при което Комисията е изложила твърдение за
наличието на несъответствие в размер на 175 833,35
лв.
Иска се от съда
да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата следното
имущество на стойност 94 229,77 лв
от Т.Н.С.,
ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, Б.Я.С., ЕГН **********, с
постоянен и настоящ адрес: *** и Е. Бейханова Я., ЕГН **********, род.
на ***г***, с настоящ адрес ***, действаща чрез своята майка и законен
представител Т.Н.С., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, както
следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3, във
връзка с чл. 62 и чл. 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Е. Бейханова Я., ЕГН **********,
с цена на иска 35 000 лв., в т.ч.:
Апартамент № 3, на ет. 2, находящ се в
строителните граници на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, жил. блок 3, на
ул. „Витоша“ № 41, в квартал „106“, състоящ се от: две спални, дневна, столова
с ниша и сервизни помещения, с площ от 93,13
кв.м., при съседи: от дясно - ап. № 4 -
държавен, горе - ап. № 5 на Богомил Христов Петров, отдолу – ап. № 1-държавен, заедно с прилежащото избено
помещение № 3, с площ 15.76кв.м., при съседи: от ляво – изба № 2 - държавна,
отдясно - изба № 4 – държавна, както и 10,12 идеални части от общите части на
сградата и 16,97 идеални части от съответните идеални части от правото на
строеж върху място, равняващо се на 110,10кв.м. по плана на града, а по схема №
15-321977 от 04.07.2016г. на СГКК -
Разград: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 40422.505.2080.1.33, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: 40422.505.2080.1.46, 40422.505.2080.1.34, под обекта:
40422.505.2080.1.31, над обекта: 40422.505.2080.1.35, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на
недвижим имот № 39, том 6, рег.№ 6047, дело № 812/2016 г. от 20.12.2016 г. /Акт
165, том 14, дело 2788 от 20.12.2016 г./, с пазарна стойност на имота към
настоящия момент – 35 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във
връзка с чл. 62 и чл. 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Б.Я.С., ЕГН ********** и Т.Н.С.,
ЕГН **********, с цена на иска 19 900 лв., в т.ч.:
- Товарен автомобил марка „Ситроен ” модел „ Джъмпер
2,5Д “,
рег. № РР 6402 АХ, рама №
VF233J5215286272, двигател № T9A10FZS50129129, първоначална регистрация
20.01.1997 г., собственост на Т.Н.С., ЕГН ********** и Б.Я.С., ЕГН **********,
с пазарна стойност към настоящия момент –
1 900 лв.
- Лек автомобил марка „Ауди ” модел „КУ7“, рег. № РР 4080 ВС, рама №
WAUZZZ4L97D019667, двигател №BUG014488, първоначална регистрация 30.06.2016 г.,
собственост на Т.Н.С., ЕГН ********** и Б.Я.С., ЕГН **********, с пазарна
стойност към настоящия момент – 18 000
лв.
На основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 и чл. 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Б.Я.С., ЕГН **********
и Т.Н.С., ЕГН **********, с цена на иска 13 200 лв., в т.ч.:
- Сумата в размер на 10 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„БМВ ” модел „Х5“, рег. № РР 8920 ВА, първоначална регистрация на автомобила
06.09.2001 г., № на рама WBAFA71040LN01192, № на двигател 21559782306D1,
придобит на 02.07.2014 г. и отчужден на 18.08.2015 г.
- Сумата в размер на 1 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес” модел „А140“, рег. № РР 6535 АТ,
първоначална регистрация на автомобила 20.11.1998 г., № на
рамаWDB1680311J320515, № на двигател 16694030271751, придобит на 18.03.2014 г.
и с прекратена регистрация на 18.01.2017 г.
- Сумата в размер на 1 400 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Рено” модел „Клио“, рег. № РР8093АХ, първоначална регистрация 20.11.1998
г., № на рама VF1BB0D0A19196502, № на двигател K7MG745DA06982, придобит на
28.10.2015 г. и отчужден на 20.01.2016 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Б.Я.С., ЕГН **********, с цена на иска
19 992 лв., в т.ч.:
- Сумата в размер на 4 000 лева, представляваща
равностойността на придобитите дялове в „Е. ЕСИ“ ЕООД, ЕИК *********.
- Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по спестовна сметка № 20403231 в
„Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Б. Яшар С..
- Сумата в размер на 9 992 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по сметка в лева по дебитна карта №
BG06 RZBB 9155 1007 1383 54 в „Райфайзенбанк“ ЕАД, с титуляр Б. Яшар С..
- Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG
07 BUIN95611000168547 в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр Б. Яшар С..
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Т.Н.С., ЕГН **********, с цена на иска 6 137,77
лв., в т.ч.:
- Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна
сметка (кредитна карта) № BG 37 ТТВВ 94001527262198 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД, с титуляр Т.Н.С..
- Сумата в размер на 537,77 лв., представляваща
постъпили средства от трети лица по разплащателна сметка (кредитна карта) № BG
37 ТТВВ 94001527262198 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, с титуляр Т.Н.С..
- Сумата в размер на 4 600 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски внесени по сметка № BG
20UBBS80022044852630 в „Обединена Българска банка“ АД, с титуляр Т.Н.С..
Претендира
разноски. Представя писмени доказателства. Прави искане за назначаване на
експертизи.
В законоустановения срок не е постъпил
писмен отговор от ответниците, въпреки редовно връчените книжа /л. 295-297/.
Настоящия състав намира иска за
допустим.
Съдът приема, че приложените към исковата молба,
писмени доказателства са относими към спора и следва да бъдат допуснати. Доказателствените
искания, направени от страните са допустими и относими към предмета на спора и
следва да бъдат уважени.
ДОПУСКА
приложените към исковата молба писмени доказателства:
На основание чл. 154 от ГПК в доказателствена тежест
на ищеца е да установи привличане на ответницата като
обвиняема за престъпления, посочени изрично
в ЗОПДНПИ, връзката на фактическо съжителство между ответниците; вида и
стойността на придобитото от ответниците имущество, значително несъответствие в
имуществото на същите. Ответниците следва
да установят фактите и обстоятелствата във връзка с произхода на
придобититото от тях имущество;
Водим от горното, на основание чл.140
ГПК
О П
Р Е Д
Е Л И :
НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2019г., от 11,30 ч., за когато да се призоват страните и
вещите лица след представяне на доказателства за внесен депозит.
ДА СЕ ОБНАРОДВА в “Държавен вестник” обявление, съдържащо: номера на
делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в
който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, както и датата за която се насрочва първото по делото заседание; В
тази връзка указва на КПКОНПИ да внесе в едноседмичен срок от съобщаването
дължимата такса по сметка на ДВ за обнародване на обявлението, след изготвянето
му от гражданското деловодство на съда;
ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок от
обнародване на обявлението, в който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото.
ДОПУСКА приемането на
приложените към исковата молба писмени доказателства.
НАЗНАЧАВА Съдебна оценителна експертиза с вещо лице Венцислав Георгиев
Николов, с адрес: Разград, ул. Петър
Берон 16, тел. 0898/556 835 – специалност финанси, при депозит в размер на 600,00
лв., вносим в едноседмичен срок от КПКОНПИ, като в същия срок представи на
регистратурата на Окръжен съд – Разград вносния документ, със задача:
I. След като вещото лице се запознае с
материалите по делото, а при необходимост и след като направи оглед и справка
при компетентните институции, да определи пазарната стойност на недвижимите
имоти, към посочените моменти, както следва:
Апартамент №
3, ет.2,
находящ се в строителните граници на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград,
жил.блок 3 на ул. „Витоша“ № 41 в квартал 106, състоящ се от: две спални,
дневна, столова с ниша и сервизни помещения, с площ от 93,13кв.м., при съседи: от дясно - ап.№ 4-държавен, горе - ап.№ 5
на Богомил Христов Петров, от долу - ап.№ 1-държавен, заедно с прилежащото
избено помещение №3, с площ 15.76кв.м., при съседи: от ляво – изба №
2-държавна, от дясно - изба № 4 –държавна, както и 10,12 идеални части от
общите части на сградата и 16,97 идеални части от съответните идеални части от
правото на строеж върху място, равняващо се на 110,10кв.м. по плана на града, а
по схема № 15-321977 от 04.07.2016г. на СГКК-Разград: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40422.505.2080.1.33,
при съседи самостоятелни обекти в сградата: 40422.505.2080.1.46, 40422.505.2080.1.34, под обекта 40422.505.2080.1.31, над обекта
40422.505.2080.1.35., придобит с нотариален акт за покупко - продажба на
недвижим имот № 39, том 6, рег.№ 6047,
дело № 812/2016 г. от 20.12.2016 г. / Акт 165, том 14, дело 2788 от 20.12.2016
г. на СВ – Кубрат.
Към датата
на придобиване – 20.12.2016 г.
II. След като вещото
лице се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като
направи оглед и справка при компетентните институции, да определи пазарната
стойност на МПС, към посочените моменти, както
следва:
1. Лек
автомобил марка „БМВ ” модел „Х5“, рег. № РР
8920 ВА, дата на първа регистрация 06.09.2001 г., № на рама WBAFA71040LN01192, № на
двигател 21559782306D1, придобит
на 02.07.2014 г. и отчужден на 18.08.2015 г.
Към датата
на придобиване – 02.07.2014 г.
Към датата
на отчуждаване – 18.08.2015 г.
2. Лек автомобил марка „Мерцедес” модел „А140“, рег. № РР 6535 АТ, дата на първа регистрация 20.11.1998 г., № на рама WDB1680311J320515, № на
двигател 16694030271751, придобит
на 18.03.2014 г. и отчужден
на 18.01.2017
г.
Към датата на придобиване – 18.03.2014 г.
Към датата
на отчуждаване – 18.01.2017 г.
3.Товарен автомобил марка „Ситроен ” модел „ Джъмпер 2,5Д “, рег. № РР 6402 АХ, дата на първа регистрация 20.01.1997 г., № на рама VF7233J52152862272, № на
двигател T9A10FZS50129129, придобит
на 27.05.2015 г.
Към датата на придобиване – 27.05.2015 г.
4. Лек автомобил марка „БМВ ” модел „525Д“, рег. № РР
8444 АХ, дата на първа регистрация 14.07.2004 г., № на рама WBANC51080B132949, № на двигател 256D225755698, придобит
на 11.08.2015 г. и отчужден на 27.06.2016 г.
Към датата на придобиване – 11.08.2015 г.
Към датата
на отчуждаване – 27.06.2016 г.
5. Лек автомобил
марка „Рено” модел „Клио“, рег. № РР8093АХ, дата на първа
регистрация 20.11.1998 г., № на рама VF1BB0DOA19196502, № на двигател K7MG745DA06982, придобит на 28.10.2015 г. и отчужден на 21.01.2016 г.
Към датата на придобиване – 28.10.2015 г.
Към датата
на отчуждаване – 21.01.2016 г.
6. Лек автомобил марка „Ауди ” модел „КУ7“, рег. № РР
4080 ВС, дата на първа регистрация 30.06.2016 г., № на рама WAUZZZ4L97D019667, № на двигател BUG014488, придобит на 27.06.2016 г.
Към датата на придобиване – 27.06.2016 г.
НАЗНАЧАВА Съдебна финансово-икономическа експертиза с
вещо лице Венцислав Георгиев Николов, с
адрес: Разград,
ул. Петър Берон 16, тел. 0898/556 835 – специалност финанси, при депозит в размер 600 лв., вносим в едноседмичен срок от КПКОНПИ, като в същия срок представи на
регистратурата на Окръжен съд – Разград вносния документ, със задача: се
запознае с материалите по делото и вземе предвид заключенията на съдебна
оценителна експертиза, а при необходимост и след като направи справка при компетентните
институции, да установи размера на несъответствието в имуществото и даде
заключение по следните задачи:
1. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е
размерът на доходите от получени
социални помощи на Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
2. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е
размерът на доходите от получени суми от
продажба на МПС, придобити преди проверявания период на Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
3. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е
размерът на доходите от получени кредити
на Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
4. Да определи въз основа на
информацията по т. 1 до т. 3 общо доходите, приходите или източниците на
финансиране, по години за периода от 01.06.2007
г. до 01.06.2017 г.
5. Да определи какви са обичайните
разходи за издръжка на домакинството /потребителски разход/, съобразена с броя на членовете на
семейството на Т.Н.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.,
съобразно данните от Националния статистически институт.
6. Да определи какви са разходите
за задгранични пътувания на Т.Н.С. и
членовете на семейството й, по години за периода от 01.06.2007 г. до
01.06.2017 г. вкл., съобразно данните от
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
7. Да определи какви са разходите
за платени местни данъци, такси и глоби на Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
8. Да определи въз основа на
информацията по т. 5 до т. 7 общо обичайните и извънредни разходи, по години за
периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г.
9. Да определи въз основа на
информацията по т. 4 и т. 8 нетния доход, по години за периода от 01.06.2007 г.
до 01.06.2017 г.
10. Да определи въз
основа на данните по делото и от съдебно – техническата еспертиза какви
са разходите за придобиване на недвижими
имоти, извършени от Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
11. Да определи въз
основа на данните по делото и от съдебно – техническата еспертиза какви
са разходите за придобиване на МПС,
извършени от Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
12. Да определи въз
основа на данните по делото и от съдебно – техническата еспертиза какви
са разходите за придобиване на
дружествени дялове, извършени от Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
13. Да определи въз
основа на данните по делото какви са извършените погасителни вноски по кредити от Т.Н.С. и Б.Я.С. по банковите им
сметки, по години за
периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
14. Да определи въз
основа на данните по делото какви са извършените вноски от Т.Н.С. и Б.Я.С. по банковите им сметки, по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
15. Да определи въз
основа на данните по делото какви са извършените погасителни вноски по кредити от трети лица по банковите сметки на Т.Н.С. и Б.Я.С., по години за периода от 01.06.2007 г. до 01.06.2017 г. вкл.
16. Да определи въз основа на
информацията по т. 10 и т. 15 несъответствието/съответствието
между нетния доход и имуществото, по години за периода от 01.06.2007 г. до
01.06.2017 г.
17. Информацията по т. 1 до т. 16 да бъде отразена в табличен вид с включени
колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като
информацията в последния ред бъде обобщена за целия период от 01.06.2007 г. до
01.06.2017 г.
ЗАДЪЛЖАВА
ОТВЕТНИЦИТЕ, В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО, ДА СЕ СВЪРЖАТ С
ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПО ТЕЛЕФОН 0898/556 835 ЗА УТОЧНЯВАНЕ ДАТА И ЧАС ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО.
Предупреждава
ответниците, че при неизпълнение на това указание, съдът ще приложи
разпоредбата на чл. 161 ГПК, съгласно която: „С оглед на обстоятелствата по делото съдът може да приеме за доказани
фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати
доказателства.“
Задачите
да се изпратят на вещите лица след представяне на доказателства за внесени
депозити и с указание, че заключенията следва да бъдат представени в съда
най-късно една седмица преди датата на съдебното заседание, с копия за
страните, заедно със справка – декларация за положен труд и извършени разходи;
СЪОБЩАВА на страните
проекта си за доклад на делото.
Препис
от определението да се връчи на страните.
Определението е окончателно.
съдия: