№ 106
гр. Пазарджик, 16.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК в публично заседА.е на петнадесети
февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Кристина Л. Пунтева
СъдебниА.КА Н. ДАМЯНОВА
заседатели:ВАЛЕРИ Д. БЕНЗАРОВ
при участието на секретаря К. Т. Кентова
и прокурора Ж. Д. П.
Сложи за разглеждане докладваното от Кристина Л. Пунтева Наказателно
дело от общ характер № 20225200200270 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 09:30 часа се явиха:
Подсъдимият Я. Ф., редовно призован, се явява лично и с адв. Г. С.,
редовно упълномощен отпреди.
За ОП Пазарджик се явява прокурор Ж. П..
За гр.ищец ТД НАП, редовно призован, се явява юрк. С., редовно
упълномощен.
Явяват се свидетелите Н. К., П. Т., С. Н., С. К. и Й. Щ. - редовно
призовА..
Не се явява св. И. К., редовно призован. От същия е постъпило
заявление, че не може да се яви днес по делото, поради заболяване, като към
него прилага епикриза и болничен лист, от който е видно, че е в отпуск по
болест до 09.03.2023 г.
Не се явява св. Й. В., нередовно призован. Призовката, изпратена до
същия по поС.ен и настоящ адрес, е върната в цялост с отбелязване, че по
данни на сестра му, той не живее на този адрес от 15 години. Направен е опит
да бъде призован и по телефона, като съдебен деловодител при Пазарджишки
ОС е посочил, че мобилен оператор съобщава, че абонат с такъв номер не
съществува.
Не се явява св. Р. Т., редовно призована по телефона. От същата е
1
постъпила писмена молба, с която уведомява съда, че поради травма е
затруднена с предвижването си и не може да се яви по делото. Към молбата е
приложен амбулаторен лист и болничен лист, от който е видно, че същата е в
отпуск по болест до 19.02.2023 година.
Не се явява св. С. С., редовно уведомен по телефона.
Не се явява св. Х. К., редовно уведомен по телефона.
Прокурор П.: Да се даде ход на делото.
Юрк. С.: Да се даде ход на делото.
Адв. С.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Сне се самоличността на явилите се свидетели:
СВ. Н. И. К.: 46 г., бълг., бълг.гр., женен, неос., без родство със стрА.те
по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На свидетеля се
разясниха правата му по чл.119 до чл. 122 вкл. от НПК.
СВ. П. Г. Т.: 48 г., бълг., бълг.гр., разведен, неос., без родство със
стрА.те по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На
свидетеля се разясниха правата му по чл.119 до чл. 122 вкл. от НПК.
СВ. С. С. Н. : 74 г., бълг., бълг. гр., вдовец, неос., без родство със
стрА.те по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На
свидетеля се разясниха правата й по чл.119 до чл. 122 вкл. от НПК.
СВ. С. М. К.: 59 г., бълг., бълг. гр., неженен, неос., без родство със
стрА.те по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На
свидетеля се разясниха правата му по чл.119 до чл. 122 вкл. от НПК.
СВ. Й. П. Щ.: 36 г., бълг., бълг.гр., неженен, неос. /реабилитиран/,
2
без родство със стрА.те по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290
от НК. На свидетеля се разясниха правата му по чл. 119 до чл. 122 вкл. от
НПК.
Свидетелите напуснаха залата с изключение на св. С. К..
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:
Пристъпи се към разпит на св. С. К. със снета по-горе самоличност:
СВ. С. К.: Не познавам подс. Я. Ф..
Фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД, не ми говори нищо.
За фирма Прима 1 не си спомням. Преди 12 години бях в транспортен
бизнес. Не си спомням, какво е било.
Фирма „Тони СК - С. К.“ не е работила 15 години.
В момента се явява св. С. С., след което напусна залата.
СВ. С. К.: Дейността на фирма „Тони СК -С. К.“ беше транспорт.
Имах в центъра на Пловдив хотел. Дейност развивах с тази фирма до
2011 г. По мой спомен до тогава беше. Даже по Телково решение не трябва да
идвам и в съда, но аз съм тука.
Фирмата „СМГ Транс груп“ ООД беше на моите деца. Също се
зА.маваше с транспорт и хотелската част. Не съм упълномощавал никого да
работи с тези фирми.
Счетоводно не си спомням, кой ги обслужваше. Сменихме тогава
счетоводството, но не помня.
В периода месец април 2010 до месец май 2011 г., не мога да си спомня
за фирмите „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД и Прима 1. С толкова фирми съм работил, че
изобщо не мога да си спомня дори, какво е било вчера.
3
Печатите на фирмите нямам спомен, къде се съхраняваха.
С тези две фирми приключихме. Децата си продадоха фирмата без
всякакви задължения към държавата, а моята фирма ще си отива с мен. Тя от
12 години не работи. Само си стои.
Мисля, че 2011 г. имаше дейност последно, когато продадох камионите.
Й. Щ., който беше тук в залата, той ме поздрави, но не знам откъде ме
познава. Каза ми пред залата „Здравейте“. Поздравих го, защото той ме
поздрави. Аз просто го попитах :“И Вие ли сте по делото?“ Той ми отговори:
„Да, свидетел съм“. Може и да съм го виждал някъде, но не се сещам. Той ме
поздравява, значи ме познава, но не знам откъде.
Дружеството „ДА. импорт експорт 86“, не ми е познато. Не помня такава
фирма изобщо. Работихме с много фирми, не си ги спомням, мина много
време.
Дружествените дялове на „СМГ Транс груп“ ООД, не помня да са
продавА. на фирма „ДА. импорт експорт 86“.
Децата продадоха фирмата без всякакви задължения. Не си спомням на
кого я продадоха.
Децата ми работиха и аз съм помагал. Тази СМГ първо беше моя фирма,
след това я дадох на децата, не помня коя година беше това, беше много
отдавна.
Децата ми се казват Михаела К.а и С. К..
Прокурор П.: Моля да приемете справка от Търговския регистър за
„СМГ Транс груп“, видно от която собственик на капитала е ДА. импорт
експорт 86 и е продадена на Й. Щ.. Дали свидетелят познава Й. Щ., дали се е
свързвал подсъдимия Ф. с него?
Юрк С.: Да се приеме.
Адв. С.: Запознат съм с тази справка, да се приеме.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА Фирмено досие от 25.07.2011 г. /архив/ за „СМГ Транс груп“.
4
СВ. С. К.: Не си спомням, дали съм имал някакво участие при
прехвърлянето на дружествени дялове на моята фирма. Може и да има, но не
си спомням. Аз съм 82% инвалид. Нямам спомен да съм продал на тази фирма
с управител Й. Щ.. Може би да съм присъствал. Аз нямам спомен да съм
продавал тази фирма на Й. Щ..
Категоричен съм, че не познавам подс. Ф. и не съм чувал и името му
дори.
В момента се явява св. Х. К., който напусна залата.
СВ. С. К.: Имаше дело с някаква фирма, някакво ДДС ни бяха накарали
да го платим още един път. Ние си бяхме платили по банков път, понеже
фирмата не била го платила и го плащахме втори път.
Не си спомням да е имало сделка между „СМГ Транс груп“ и „Прима 1“
за 50 000 лв. и друга сделка с тази фирма за 40 000 лева. Имаше дело, но не си
спомням дали беше за тази фирма. Имахме дело само за едно ДДС. Съдът не
ни го призна и ние си го плащахме.
Прокурор П.: имам искане да се прочетат показА.ята на св. К. на осн.
чл. 281, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 1 от НПК. От една страна свидетелят заяви, че
не си спомня за фирмата „СМГ Транс груп“, а в ДП, разпитан на 13.06.2019
г.за обстоятелства, кои са търговските партньори, как е продадена фирмата.
Юрк. С.: Не се противопоставям.
Адв. С.: Не се противопоставям, да се прочетат показА.ята на свидетеля.
Подс. Ф.: Съгласен съм да се прочетат показА.ята на свидетеля.
Със съгласието на стрА.те съдът счита, че следва да се прочетат
показА.ята на св. К., дадени в хода на ДП пред орган на ДП. За част от
обстоятелства същият заяви, че не си спомня, а за друга част е налице
съществено противоречие, включително, кога е приключил търговската си
дейност с фирма „Тони СК - С. К.“, поради което и на основА.е чл. 281, ал. 5,
във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 2, предл. 2-ро от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
5
ПРОЧИТА показА.ята на св. С. К. от лист 172 до 175 вкл., том. 13-ти от
ДП.
СВ. С. К.: Поддържам показА.ята, които ми прочетохте.
Не си спомням нищо за Й. Щ.. Той ме поздрави пред залата. Ние
прехвърлихме фирмата чиста като сълза.
Фирма СМГ мисля, че нямаше имоти, камиони, нямаше сгради. Мисля,
че всичко беше на фирма „Тони“.
Когато прехвърлихме фирмата не мога да кажа, дали е течала ревизия на
фирмата.
Не мога да си спомня, дали съм взел пари за продажбата на СМГ.
Свидетелят беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Сне се самоличността на св. К., както следва
СВ. Х. Г. К. : бълг., бълг.гр., неос., без родство със стрА.те по делото.
Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На свидетеля се разясниха
правата му по чл. 119 до чл. 122 вкл. от НПК.
Пристъпи се към разпит на св. Х. К.:
СВ. Х. К.: За фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД бегли спомени имам.
Виждал съм подс. Ф., но нямам спомен по какъв повод. Беше много
отдавна, виждал съм го преди много години.
Името Й. Щ. нищо не ми говори.
Фирма „Булферд“ ЕООД е моя фирма. Не мога да кажа, кога беше
създадена фирмата. Аз я придобих от друг човек. Не мога да кажа с точност,
кога беше това, отдавна беше.
Откакто аз съм закупил фирмата, фирмата с нищо не се е зА.мавала.
Преди това се е зА.мавала с нещо свързано със селско стопанство. Не си
спомням, кога закупих фирмата.
Не знам, дали към декември месец 2010 г., фирмата е била моя.
Откакто аз закупих тази фирма, тя нямаше материални активи и
персонал. Не е работила тази фирма.
6
Закупуването на фирмата стана, като ходихме в едно и също заведение
да гледаме мачове, се появи отнякъде един грък в компА.ята. Видя, че съм в
тежко финансово положение и ме попита, дали иска да ме направи управител
на фирма „Булферт“ срещу заплащане, като всеки месец аз да внасям
документи в данъчното. По-късно вече станах и собственик. Плащаше ми
заплата.
Не знам, дали тази фирма е работила.
Не съм давал пълномощно на никого.
Аз лично не съм извършвал никаква търговска дейност с тази фирма.
През месец декември 2010 г., нямам никаква представа и спомен, моята
фирма да е получавала стоки от „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД.
Виждал съм подсъдимия Ф.. Виждал съм го тука в Пазарджик. Когато
бях назначен на работа в „Булферт“ съм го виждал един единствен път тука в
Пазарджик. Гъркът го придружавах, ако нещо трябва да се подпише някакъв
документ, но тогава нищо не се подписа. Тогава тука го видях за пръв и
последен път.
Тогава не разбрах за сделки между „Булферд“ и „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД.
Просто нямам спомен. Този грък движеше всичко. Ако е извършвана
търговска дейност, тя се извършваше от него. Той ме назначи за управител на
фирма „Булферт“. Подписвал съм документи на тази фирма, но не си спомням
точно какви.
Аз не съм присъствал на самата среща между Ф. и гъркът, аз си стоях в
колата. Те влязоха в едно заведение, стояха половин час и си тръгнаха.
Този грък не ми обясни, какви са търговските взаимоотношения с Ф., а
и честно казано, аз не съм се интересувал. Докато те си комуникираха, аз си
бях в колата, не съм бил с тях.
Не съм ходил в офиса на фирма „Булферт“. Той се свързваше с мен в
кафенето и по телефона. Ако съм подписвал нещо, съм го подписвал в
кафенето.
Доколкото си спомням ставаше въпрос за търговия с някакви препарати за
селското стопанство. Това ми беше обяснено. Когато се запознахме и ми
предложи да стана управител, гръкът ми каза, че фирмата се зА.мава основно
с препарати за селското стопанство, но не знам откъде ги внасяше. Аз бях в
7
затруднено финансово положение. Не съм задавал въпроси. За мен беше
важно да си получа месечното възнаграждение. Не получавах дълго време
възнаграждение, той изчезна по едно време. Месеци получавах
възнаграждение, но не и години. Той изчезна. Някой ми каза, че бил починал.
Не ми представи Ф. като контрагент. Просто само съм го виждал Ф., не
съм имал диалог с него. Него съм го запомнил, защото се ръкостискаха - Ф. и
гръка.
Справките-декларации по ЗДДС за фирмата може и аз да съм ходил в
НАП да ги подавам, нямам спомен, но съм подписвал справки-декларации.
Подписвал съм, доколкото гръкът ме викаше. Той изготвяше съдържА.ето.
Всичко беше готово в една папка. Той ми ги носеше. Аз ги подписвах. Аз не
съм ги чел тези документи.
Не си спомням, кой беше счетоводител на фирмата. Аз бях далече от
тези работи.
С други клиенти на фирмата не ме е запознавал.
Гръкът беше на възраст. Говореше завидно добре български. Не знам,
дали беше женен тука, не си спомням, но прекарваше много време в
България.
Не познавам никои от явилите се днес свидетели.
Никой от клиентите на фирма „Булферт“ не ми е плащал и не ми е давал
пари на ръка.
Не съм се разписвал на ведомост за заплатата, която получавах, даваше
ми всичко на ръка, получавах 400 лева от гръка.
След години един път ме викаха да ми връчват някакъв доклад. Сигурно
са начислили задължения на тази фирма. Документът не съм го чел. Жената,
която ме извика в данъчното в Пловдив, ми каза, че тази фирма има много
задължения.
Свидетелят беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Сне се самоличността на свидетеля, както следва:
СВ. С. М. С.: 56 г., бълг., бълг.гр., женен, неос., без родство със стрА.те
8
по делото. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. На свидетеля се
разясниха правата му по чл. 119 до чл. 122 вкл. от НПК.
Пристъпи се към разпит на св. С. С. със снета по-горе самоличност:
СВ. С. С.: Собственик съм на фирма „Зебра“ ООД. Фирмата се зА.мава
с дигитален печат на различни носители. Това е в Пловдив.
През периодът месец април 2010 - април 2011 г., основните търговски
партньори бяха „Ксерокс“, с които имахме ежемесечни взаимоотношения и
търговците на хартия. Това са ми основните партньори, с които работим и
другите са клиентите, на които продаваме услугата.
По това дело имаме едно единствено съприкосновение с една от фирмите
– „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД. Позната ми е по документи тази фирма, защото имахме
някакво мимолетно съприкосновение с техен представител, който ни продаде
календари в кампА.йно време. Обикновено ние си печатаме телата на
работните календари за администрации и края на периода ни свършиха
телата, и техен представител предложи календари, купихме ги, платихме ги,
донесоха ги. Това беше месец декември, но не мога да кажа годината. Мога по
фактурата да видя. Аз лично с никого не съм разговарял от тази фирма. На
рецепцията са предложили календарите, дошъл е човек на место, след това се
е извършила сделката. В общи линии две срещи е било цялото нещо. Даже,
ако не беше това дело, нямаше да разбера, че това се е случило във фирмата.
Подс. Я. Ф. никога не съм го виждал. Дори ми дойде като гръм от ясно
небе това дело. Принципно внимавам, с кого работя.
Прокурор П.: Моля да се предяви на свидетеля Фактура, находяща се
на лист 16-ти, том 5-ти от ДП.
Юрк. С.: Не се противопоставям да се предяви.
Адв. С.: Не се противопоставям да се предяви.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И
ПРЕДЯВЯВА на свидетеля фактура на лист 16, том 5-ти от ДП, с
доставчик „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД и получател „Зебра“ ООД от 17.01.2011 год.
9
СВ. С. С.: Това е фактурата, по която сме имали сделка с „Щ. ТРЕЙД“
ЕООД. По тази фактура сме получили календари от „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД,
които веднага след това ги продадохме.
Аз като гледам даже не съм я разписал тази фактура.
Аз лично не съм комуникирал с Я. Ф.. Не го познавам Я. Ф.. При нас си
има служители, началник. Тази сделка е истинска. Реално тези календари са
ми доставени.
Свидетелят беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Пристъпи се към разпит на св. С. Н. със снета по-горе самоличност.
СВ. С. Н.: Я. Ф. го познавам отпреди 15 години и повече. Аз съм
режисьор и продуцент, и правя филми. Имах персонал от 20 човека. Той беше
представител на Телеком и ми продаваше телефонни услуги и ми правеше
доста големи отстъпки. Това беше единия път.
Вторият път, когато се запознахме, купих един автомобил от него
служебен Фолксваген „Туарег“. За съжаление те го откраднаха и разфасоваха
в гр. Септември и ми върнаха една част само от него. Скъп автомобил за
филмовата компА.я.
От Я. Ф. не мога да кажа, дали съм купувал строителни материали, но е
възможно, тъй като аз имам във Велинград почивна станция. Правих хотел.
Започнах го, не е довършен и моя колега – техническия строител може да е
купувал. Това е било доста отдавна. Може би преди повече от 10 години. Не
си спомням. Тези строителни дейности съм ги извършвал може би 2010 -
2011 г. Аз съм направил два етажа от хотела, но точно, как е ставала
строителната оргА.зация, не мога да кажа.
„Медия борса имоти“ това е една интернет телевизия, която работеше
през 2008 - 2009 година, но после стана филмова компА.я с лиценз в
България. Тя не беше необходима и аз я продадох. Мисля, че „Щ. ТРЕЙД“
ЕООД я купи.
Фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД ми е позната. Преди малко го видях този
човек тук за свидетел. Фирмата нямаше задължения, когато беше при мен. Й.
Щ. беше човекът. Не познавам човек с име А., но Щ. го познавам. Правеше
10
реклами при мен. Това беше доста отдавна.
С Й. Щ. не сме ходили при Й. А.. Не си спомням.
Фирмата „Медия борса имоти“ нямаше задължения, когато аз я
продадох.
След като се продаде фирмата имаше някакъв акт, но този акт излезе,
още го имам някъде, шефът на данъчното управление излезе със становище,
че актът е незаконосъобразен.
Фирмата не си спомням, кога я прехвърлих. Мисля, че представител
беше Щ.. В София дойде Щ. и други хора идваха и искаха да я купят. Не мога
да си спомня, дали Ф. е идвал при мен във връзка с тази фирма.
Ф. и Щ. мисля, че са в близки приятелски отношения. Затова съдя от
отношенията при разговорите им, когато са идвали при мен.
При продажбата на „Медия борса имоти“ дойдоха трима човека,
предполагам, че беше и Щ. единия, някакъв младеж, не си спомням, доста
години минаха. Не си спомням подробности, но в тази „Медия борса имоти“
имаше много хора журналисти, имаше интернет телевизия, вестник имаше.
Беше с добро име.
Прокурор П.: Ако стрА.те нямат въпроси, моля да се прочетат
показА.ята, дадени при предходно разглеждане на делото от съда на дата
25.02.2021 г. па НОХД № 342/2020 г. по описа на ПОС, тъй като свидетелят
заяви, че не си спомня относими факти, а именно: доставка на строителни
материали от страна на подсъдимия към „Медия борса имоти“, причините да
бъдат прехвърлени дружествените дялове на „Медия борса имоти“ на „Щ.
ТРЕЙД“ ЕООД, кое лице е договаряло, кое лице е предложило, познава ли
А., срещал ли се е с него? За същите обстоятелства правя искане да се
прочетат и показА.ята на свидетеля, дадени в ДП на 12.04.2018 г. – на
основА.е 281, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 2 от НПК, със съгласието на подсъдимия
и неговия защитник, и алтернативно искане, ако няма съгласие – на основА.е
чл. 281, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 2 от НПК.
Юрк. С.: Не се противопоставям.
Адв. С.: Не се противопоставям да се прочетат показА.ята на свидетеля.
11
Подс. Ф.: Не се противопоставям да се прочетат показА.ята на
свидетеля.
Съдът счита, че следва да се прочетат показА.ята на свидетеля Н.,
дадени в хода на ДП, пред орган на ДП, както и показА.ята му, дадени при
първоначалното разглеждане на делото пред съда, тъй като същият заяви, че
за част от обстоятелствата не си спомня. Налице е съгласие на стрА.те за
четене показА.ята на свидетеля, дадени в хода на ДП, поради което и на осн.
чл. 281, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 2, предл. 2 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показА.ята на св. Н. на лист 68 до 70 вкл., том 12-ти от ДП.
СВ. С. Н.: След като ми прочетохте показА.ята си спомних. Поддържам
показА.ята, които ми прочетохте.
На основА.е чл. 281 , ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показА.ята на св. Н., дадени пред съда по НОХД № 342/2020
г. по описа на Пазарджишки ОС, том 1-ви от делото, в съдебно заседА.е на
25.02.2021 г. от лист 253 до 257 вкл.
СВ. С. Н.: Поддържам показА.ята, които ми прочетохте.
Не познавам К. А.. Доколкото знам, този автомобил, който аз закупих
от Ф., мисля, че беше на нейно име. Лично аз не я познавам, никога не съм се
срещала с нея. В София колкото за рекламния бизнес идваха много хора,
искаха клипове. Това ни беше работата. Аз не се запознавах лично с всички,
аз бях шефа. Имах си работници, агенти, началници. Лично аз не познавам К.
А..
Не мога да си спомня, дали подс. Ф. е договарял сделки с мен от името
на други дружества.
Аз съм ходил във Велинград. Когато съм ходил тухли, цимент, желязо –
всичко това беше доставено. Аз имах техници, инженери, аз само подписвах
фактурите. Наистина всички материали, закупени за този обект, бяха
доставени. Сега откъде и как са доставени, важното е, че материалите бяха
там и работниците работеха.
Мисля, че автомобилът, който закупих от Ф., беше собственост на К. А..
12
Нямам представа, какви са били взаимоотношенията между Ф. и К. А..
Автомобилът купих на доста голяма Ц., трябваше ми за заснемане, той
беше като джип, но за съжаление го откраднаха.
Не познавам лице на име М. Л.. При мен са идвали много хора, дори и
да е идвал, не мога да си спомня.
Свидетелят Н. беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Пристъпи се към разпит на св. Н. К. със снета по-горе самоличност.
СВ. Н. К.: Фирма „Билд прогрес“ беше моя.
В периода април 2010 - април 2011 г., аз бях управител на тази фирма.
Изобщо не съм работил с тази фирма, включително и в този период. Никаква
дейност не съм развивал с фирмата. Персонал фирмата не е имала.
Фирмата ми беше прехвърлена през 2010 г. Не си спомням, кой ми
прехвърли фирмата. Аз се зА.мавам със строителство и исках да направя
фирма. Исках да работя с тази фирма. Не работих с фирмата, защото се
развалиха нещата. Щях да работя с друга фирма. Тогава упълномощих Л.Б.Р.
да работи. Той искаше да продава минерална вода на морето. Той ми е
приятел. Той не е жив, почина. Копие от пълномощното нямам, с което съм го
упълномощил за тази фирма. Впоследствие разбрах, че е правил някакви
сделки, но не разбрах, какви сделки.
Подсъдимият Ф. не го познавам.
Й. Щ. не го познавам.
Фирмата „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД нищо не ми говори.
Търговски взаимоотношения не съм имал с тази фирма. Доставки от
„Билд прогрес“ към „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД, не
съм извършвал.
Не знам документите на фирма „Билд прогрес“, къде са. У мен няма
документи, фактури и печати на фирмата. Банкова сметка мисля, че е имала
фирмата. Банкова сметка мисля, че Любо я откри. Не знам, дали е имало нещо
в тази банкова сметка. Тази фирма е дерегистрирана. За тази фирма са ме
търсили няколко пъти в Ст.З. от НАП, Окръжна прокуратура - във връзка с
13
някакви сделки. Тези сделки ги е правил Любо, когато е бил жив. Нищо не ми
каза за тези сделки. Каза, че ги е правил с Иван Костов, който е негов приятел
от Ст.З.. Любо Р. мисля, че е починал през 2017 година.
През 2010 г. фирмата „Билд прогрес“ нямаше МПС-та, сгради, офиси,
нищо нямаше. Фирмата не е имала никакви активи.
Любо Р. не ми е казвал, че сключените сделки са били реални. Каза ми,
че са фиктивни.
Мисля, че Р. приживе е съден. Не знам точно, за какво е съден Р..
Мислех да правя фирма. Тогава Любо намери хората и те ми
прехвърлиха фирмата.
Фирмата имаше счетоводител. Само първото име знам – Николина се
казва.
Не съм носил фактури за осчетоводяване при нея. Не са подавА.
справки-декларации от тази фирма. Не съм се подписвал на справки-
декларации. Не съм се подписвал на фактури за тази фирма.
През 2015 г., когато ме извикаха в полицията, тогава разбрах, че са
правили фиктивни сделки с фирмата „Билд прогрес“. След това говорих с
него и Любо ми каза, че са правени фиктивни сделки с фирмата, но той не ми
каза защо.
На фактури и на празни бланки не съм се подписвал.
Печатът на фирмата беше при Николина - счетоводителката. Всички
документи бяха при Николина.
Не знам, дали Иван Костов е бил съден.
Съдът счита, че следва да се прочетат показА.ята на св. Н. К., дадени в
хода на съдебното следствие пред друг състав на съда, тъй като за част от
обстоятелствата е налице противоречие със заявеното от него днес и
заявеното при предходния състав на съда, относно това, имал ли е фактури -
празни бланки, съответно, за какво са били съдени Иван Костов и Любо,
поради което и на основА.е чл. 281, ал. 1, т. 1 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показА.ята на св. К., дадени в съдебно заседА.е на
14
28.01.2021 год., том 1-ви по НОХД № 342/2020 год. по описа на Пазарджишки
ОС, на лист 193 и 194.
СВ. Н. К.: Поддържам показА.ята, които ми прочетохте. Уточнявам, че
печата на фирмата го дадох на Любо, а той на Николина.
Поддържам, че съм разговарял с Любо Р. и той ми каза, че сделките са
фиктивни.
Свидетелят К. беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Пристъпи се към разпит на св. П. Т. със снета по-горе самоличност.
СВ. П. Т.: Дружеството „Навигатор груп“ ООД ми е познато. Бях
съдружник в тази фирма. Фирмата се зА.маваше с реклама и печатница на ул.
„Тракия“ в Пловдив.
Не си спомням, кога продадохме дружеството. Това дружество го
създадохме с моите партньори. Бяхме трима съдружници. Тримата го
представлявахме заедно и по отделно. Пълномощник извън нас, дружеството
не е имало.
Счетоводно го обслужваше счетоводителка. Имахме фирма, която ни
обслужваше и в самата фирма счетоводителка, която се зА.маваше с
документацията. Жената, която обслужваше вътре, се казваше Златка.
Фирмата не си я спомням.
Подс. Ф. съм го виждал, когато продадохме фирмата. Той беше нещо
като посредник. Фирмата я продадохме на Л..
Тогава с Я. Ф. сме се срещали, не знам по какъв повод, може би е идвал
при нас в офиса, споменали сме, че продаваме фирмата и той ни намери този
човек.
Я. Ф. беше клиент на фирмата ни.
По време на сделката, когато прехвърлихме нашето дружество на Л., Я.
Ф. присъстваше. С Я. Ф. водехме преговори за продажба на дружеството.
Не знам, дали Я. Ф. е имал пълномощно.
Аз разговарях с него, а когато прехвърляхме дойде друг човек.
15
Преди самата сделка не сме разговаряли и не съм се свързвал с Л.. До
сключването на сделката, разговаряхме само с Ф.. Той доведе този човек.
Я. Ф. беше клиент на фирмата ни. Ние като печатницата, най-вероятно
нещо сме му изработвали. Нямам спомен, какво сме му изработвали.
Я. Ф. не ми е казвал, че е упълномощен да сключва тази сделка. Не си
спомням подробности, но най-вероятно не е бил упълномощен.
По време на сделката, не си спомням Ф. да е напътствал Л., къде да се
подпише.
Не си спомням, какво е било поведението на Л. по време на сделката.
Прокурор П.: Моля да приемете Договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 24.04.2012 г. и да се предяви на свидетеля, за да
отговори, дали е полагал подписи.
Юрк. С.: Не се противопоставям да се приеме.
Адв. С.: Не се противопоставям.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА като доказателство по делото Договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 24.04.2012 г.
ПРЕДЯВАВА на свидетеля и на стрА.те Договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 24.04.2012 г.
СВ. П. Т. : Познат ми е този договор. На първата стрА.ца, вторият
подпис е моя. Изписването на името саморъчно, аз съм го изписал срещу т. 2-
ра и съм се подписал.
На самата сделка разбрах, че купувачът е „Еления“ ЕООД.
Най-вероятно не сме уточнявали с Я. Ф., коя ще е фирмата, която ще
купи моята фирма.
Относно дружествените дялове на фирмата, уточнявахме с Я. Ф..
Прокурор П.: Имам искане да се прочетат показА.ята на свидетеля,
дадени пред съдия и в хода на ДП, тъй като свидетелят заяви, че не си спомня,
16
дали по време на сделката Л. е проявявал активност или е стоял настрА.,
както и не си спомня, дали подсъдимият му е заявил, че е бил упълномощен
да сключи сделката, а именно: продажбата на дружествените дялове от
„Навигатор груп“ на „Еления“ЕООД.
Юрк. С.: Не се противопоставям.
Адв. С.: Не се противопоставям да се прочетат показА.ята на свидетеля.
Подс. Ф.: съгласен съм да се прочетат показА.ята на свидетеля.
Съдът счита, че следва да се прочетат показА.ята на свидетеля Т.,
дадени в хода на ДП, както и тези, дадени в съдебното производство пред
друг състав на съда, налице е съгласие на стрА.те, тъй като за част от
обстоятелствата св. Т. заяви, че не си спомня, поради което и на основА.е чл.
281, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показА.ята на св. Т. от лист 160 до 163 вкл., том 13-ти от
ДП.
СВ. П. Т.: Поддържам показА.ята, които ми прочетохте.
На основА.е чл. 281, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показА.ята на св. Т., дадени по НОХД № 342/2020 г. по
описа на Пазарджишки ОС, в съдебно заседА.е на 28.01.2021 г., на лист 196 и
197.
СВ. П. Т.: Поддържам показА.ята, които ми прочетохте.
Свидетелят Т. беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Пристъпи се към разпит на св. Й. Щ. със снета по-горе самоличност.
СВ. Й. Щ.: Аз съм регистрирал фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД през 2007 г.
Имах един обект тук в Пазарджик на „Ал.Б.“ № 5а - бА.чарница. По-късно
имах един обект на морето - ресторант на къмпинг „К.“. На морето имах
персонал, който беше временно. Тук сам си работех. Освен с бА.чарницата,
тук в Пазарджик съм продавал ваучери.
В периода април 2010 до април 2011 год., докато аз съм бил собственик
17
на фирмата, фирмата нямаше офис. Фирмата имаше само това помещение,
което държах на ул. „Ал.Б.“ № 5а. Лично аз офис не съм имал.
През 2010 г., докато аз бях собственик, фирмата нямаше работници.
Със счетоводството се зА.маваха различни жени.
З. М. водеше счетоводството на фирмата за кратък период. Не си
спомням точно периода, в който е водила счетоводството. Имаше една П., не
й знам фамИ.та, имаше и една друга Таня. Три счетоводителки имаше
фирмата, но коя, през кой период е водила, не мога да кажа в момента.
Справките-декларации ги изготвяха счетоводителите. Имало е периоди,
когато те са ги подавали, но е имало и периоди, когато аз съм ги подавал
лично. Доколкото си спомням бях упълномощил счетоводителката З. М. да
ги подава по електронен път. Не си спомням, кога беше това.
Фирмата би трябвало да е имала банкова сметка, но не си спомням.
Печат имаше фирмата. Печатът беше в мен.
Докато бях във фирмата, не е имало упълномощено лице, което да
ръководи фирмата от мое име.
Счетоводната документация се съхраняваше при счетоводителите.
Мисля, че ГДД се подаваха по електронен път от счетоводителите. Не
съм много сигурен.
Имал съм търговски взаимоотношения с „Хлебмарш комерс“, от които
съм взимал закуски. Фирмата за ваучери - „Хайков“ ЕООД.
Фирма „Прима 1“ съм имал търговски взаимоотношения. Продавал съм
най-различни стоки, но не си спомням какво.
Прехвърлих фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД на новия собственик - Я. М. Ф.
и му предадох цялата документация при покупко-продажбата. Мисля, че това
беше през 2010 г., не си спомням месец и дата. Може да се провери в
Търговския регистър. Подписах се на договор за прехвърляне на
дружествените дялове. Не мога да кажа, кога беше това.
Аз не съм внасял документи в Търговския регистър. За това нещо го
движеше адвокат. Не знам, кога ги е подал в Търговския регистър и не знам
точно, кога е станало вписването в Търговския регистър. Адвокатът беше
Васил, но не си спомням фамИ.та му.
18
Търговски взаимоотношения през 2010 - 2011 г. с „Прима 1“ е възможно
да съм имал. Останалите фирми „Билд прогрес“, „Сирена турс“ и „Рапидо 1“
– нищо не ми говорят.
Реших да прехвърля фирмата на Ф., тъй като имах излезнал ревизионен
акт и реших да я продам. Осъждането ми е във връзка с този ревизионен
доклад.
След като прехвърлих фирмата, управител на „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД стана
Я. Ф..
Аз не съм давал на никой пълномощно, докато фирмата беше моя.
Доколкото си спомням, съм ходил да търся Й. А., защото трябваше да
отговарям на една насрещна проверка. Нямаше как да представя документите
и ходих да го търся. Видях в Търговския регистър, че той е собственик на „Щ.
ТРЕЙД“ ЕООД. Намерих го в Ракитово в циганската махала. Мисля че ром
беше. По принцип той гледаше пари да ми иска. Платих му нещо. Ходихме в
Ракитово в общината да ми направи пълномощно, да мога аз да си отговоря.
По отношение на Ф. не си спомням, да ми е казвал, как е придобил
фирмата. Какво точно ми е казал, не си спомням. Това беше 2012 - 2014 г., но
година точно не мога да кажа, защото не съм сигурен.
Аз предложих на Я. Ф. да му продам дружествените дялове на фирмата.
Когато предадох документацията на Я. Ф., не си спомням, дали съм
съставил протокол за това. Иначе счетоводните документи на фирмата му
дадох. Дали е имало опис, не си спомням. Не си спомням, кога стана това.
Когато прехвърлих фирмата, задълженията на фирмата бяха над 100 000
лева, но точна сума не си спомням.
Аз не съм казал на Я. Ф., че фирмата има задължения. Не знам, дали той
е бил наясно с това.
За къс период от време – за два-три месеца работих при Ф., като
продавач-консултант в магазин за обувки. Година не мога да кажа точно, но е
преди 2007 г.
Когато отидох при Й. А., за да ми даде пълномощно, аз му казах, че той е
собственик на една фирма, която е била моя собственост и ми трябва да ми
направи едно пълномощно. Не си спомням, колко пари му дадох, защото той
ми каза: „Ако не ми дадеш пари, нищо няма да ти направя“. Не си спомням
19
точно, какво е било.
С. Н. С. го познавам. Запознахме се в едно кафене. Мисля, че заедно с
него ходихме при А. за пълномощни, защото той, доколкото си спомням, и
той имаше същата нужда от заверка.
Дружеството „Медия борса имоти“, нищо не ми говори. Доколкото знам
той за същата фирма го търси да му прави пълномощно. А. на С., но не съм
сигурен.
Имах счетоводител П., но не съм сигурен, дали фамИ.та й е Г.. П. беше
преди З.. Имало е и друг счетоводител, но не знам дали беше между тях. С П.
приключихме взаимоотношенията в края на една година, защото ми поиска
по-висока Ц., но не съм сигурен, дали фамИ.та й е Г..
Докато аз бях управител на „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД, фирмата не е имала
имоти. Само под наем един микробус и обекти под наем – този на морето за
лятото и този тук в Пазарджик - бА.чарницата. Собствени сгради и МПС-та
фирмата нямаше.
Отношенията ни с Я. Ф. са като между познати, не приятели.
Когато прехвърлих дружеството на Ф., дружеството имаше задължения
над 100 000 лева. Точно сумата не мога да кажа.
След като прехвърлих дружеството на Ф., не знам, каква дейност е
развивал той.
След като му прехвърлих фирмата, не е имало случай да договарям и
сключвам сделки от името на тази фирма.
Не си спомням дали към април месец 2010 г., бях прехвърлил фирмата
на Я. Ф..
Доколкото си спомням, лятото, когато свърши сезона на учениците,
подадох да не ми течат осигуровки в НАП да се самоосигурявам. Мисля, че
след това вече никаква дейност не съм извършвал. Говоря за 2010 г.,
ваканциите на учениците откога започват - юни или юли месец.
След 10.02.2010 г. мисля, че съм извършвал дейност с тази фирма – само
бА.чарницата. Основно бА.чарницата ми е работила в този период.
Ресторантът на морето работи само 2009 г. лятото.
През 2010 г. ресторантът не е работил.
20
Не си спомням през април месец 2010 г. да съм имал търговски
взаимоотношения с фирма „Рапидо 1“.
Не си спомням да съм имал търговски взаимоотношения за 6 броя
фактури с фирма „Рапидо 1“ в периода 01.04.2010 г. до 22.04.2010 г. за сумите
26 465 лв.; 36 372 лв.; 63 600 лв.; 20 240 лв.; 67 260 лв. и 34 040 лв.
След това аз не съм се интересувал, Я. Ф., какви взаимоотношения е
имал.
Я. Ф. го познавам от около 20 години приблизително. Ние сме съседи в
Пещера, живеем в съседни блокове. Ф. държеше хрА.телен магазин, аз съм
пазарувал и оттам го познавам.
От 2007 г. не сме си ходили на гости, не сме се събирали по заведения.
В магазина се засичахме, когато пазарувах. След това за кратък период съм
работил при него.
Не си спомням, какво е било точно, може и аз да съм поискал да работя
при него, току-що бях завършил.
Когато работих при него, мисля, че в „Прима 1“ работих, като продавач-
консултант.
Магазин за обувки беше. Зареждаше от фирми, но сега имената не мога
да им посоча.
През 2007 г., след като създадох своя фирма, имало е сделки между
„Прима 1“ и „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД.
Аз съм продавал на „Прима 1“ ваучери и други стоки, но не си спомням
точно, какви стоки. Със сигурност ваучери съм му продавал, защото неговия
договор беше спрян.
Нямам спомен „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД да е продавал дрехи на „Прима 1“.
Не си спомням „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД да е продавал обувки на „Прима 1“.
Търговските взаимоотношения между „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД и „Прима 1“
със сигурност не са били ежедневни. В годините може да са били 5-6 пъти,
или 10 пъти да са били, не е било всеки ден, както всеки ден съм продавал
закуски, не мога да посоча периода.
От 2007 до 2010 г., в периода, в който аз съм бил собственик на „Щ.
ТРЕЙД“ ЕООД, само аз съм работил, а след това той, какво е правил, аз не
21
мога да кажа.
Обектът в „К.те“ го наех 2009 г., мисля че от „Русалка холидейс“ –
Евгения Банева. Аз наех работници. Мисля, че бяха трима работници – Васил
Делев, Елка Делева, Мария Делева и не си спомням, дали беше и Г. Делев. Те
са баща, дъщеря. Васил е бащата, Елка е дъщерята, Мария е съпругата на този
Васил, и не си спомням и зетя дали е работил. Има договори, може да се
провери това нещо. Ходил съм на този обект два-три пъти.
След като продадох дружествените дялове, спрях да се самоосигурявам.
Аз не съм изготвял протокол за смяна на управителите на „Щ. ТРЕЙД“
ЕООД. Подписвал съм протокол. След като се смениха управителите и Я. Ф.
дойде на моето място, аз спрях да се самоосигурявам. Бях подал преди това
декларация в НАП да се спре самоосигуряването ми. В момента, в който се
смениха управителите, аз бях подал уведомление в НАП, че спирам да се
самоосигурявам.
Прокурор П.: Моля да се приеме справка за осигуР. лица на
дружеството, видно от което последното осигурено лице януари месец 2010 г.
е един брой. Тази справка е от ТР.
Юрк. С.: Да се приеме справката.
Адв. С.: Възразявам на приемането на тази справка, това за мен това не е
документ. По делото трябва да се представят документи частни или
служебни, в случая няма подпис на издателя. Този лист не трябва да се
приема по делото. Ако Прокуратурата държи да установи последния период,
през който свидетелят Щ. се е самоосигурявал, има си начин, има си
осигурителни оргА., от които бихме могли да поискаме такава информация.
Прокурор П.: Информацията в ТР е публична, не е нужно да има
заверка. В този документ представената информация е от НОИ. Днес съм
направил извлечението.
Юрк. С.: Ако Прокуратурата държи да установява периода за
осигуряване на лицето, следва да се изиска информация от НАП.
Адв. С.: В допълнение няма какво да добавя. Колегата от публичното
обвинение заявява пред съда, че това е извадка от Търговския регистър. В
Търговския регистър се отразяват определени обстоятелства, посочени в
22
Търговския закон относно съответния търговец – в случая „Щ. ТРЕЙД“
ЕООД. Както правилно посочи колегата - граждански ищец, размерът на
осигурителните вноски и срока, за който са внасяни, се удостоверява с други
документи, а не с документи от Търговския регистър, тъй като съгласно
Търговския закон, в ТР данни за осигуряване на лицата, не са представени.
Съдът се оттегли на тайно съвещА.е за произнасяне по искА.ята на
стрА.те.
След съвещА.е съдът счита, че следва да се остави без уважение
искането на прокурора за приемане по настоящото дело на справка за осигуР.
лица за „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД. Същата видно от самата нея е разпечатана на
15.02.2023 г. и най-отдолу е посочено, че е отпечатана с АПИС 7 от стрА.цата
на Аpis.bg. Не става ясно всъщност тази стрА.ца, от кого е качена в Апис и би
следвало да се даде възможност на прокурора, ако желае, да представи в
сл.с.з., официална справка от НАП или НОИ за осигуР.те лица на „Щ.
ТРЕЙД“ЕООД към инкриминирА.я период.
По изложените съображения съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ без уважение искането за приемане на горепосочената
справка, като и я ВРЪЩА на прокурора.
СВ. Й. Щ.: Печатът на фирмата през април месец 2010 г. може да е бил
при мен, може да е бил и при счетоводителката. Другаде не е бил. Имало е
случай, когато съм давал печата на счетоводителката, да може да подпечатват
документите.
Не си спомням, кога е прехвърлена фирмата „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД.
Когато фирмата беше моя, печатът е бил при мен. Когато я прехвърлих,
заедно с документацията му предадох на Я. Ф. и печата на фирмата.
Когато стана прехвърлянето на дружествените дялове, когато си
заверихме подписите, тогава му предадох документацията и печата на
фирмата. Не мога да кажа, дали беше на следващия ден, но не съм давал
23
документи и печат преди да се прехвърли фирмата. Не мога да кажа точно,
но ден-два-три, след като е минала сделката през нотариуса му предадох на Ф.
документацията и печата.
Прокурор П.: Моля да се предяви на свидетеля Протокол от 10.02.2010
г., с който се сменят управителите на дружеството „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД,
намиращ се в том 12-ти от ДП.
Юрк. С.: Съгласен съм.
Адв. С.: Не възразявам, но прокурорът следва да уточни въпросите.
Прокурор П.: Дали свидетелят е подписал протокола, дали
съдържА.ето му е известно, дали е на датата, посочена в него – всички
обстоятелства и реквизити.
Съдът счита, че така направеното искане е основателно, а освен това,
съдът счита, че на св. Щ., следва да се предяви и Учредителен акт от
10.02.2010 г. на лист 175 до 178 вкл., том 12-ти от ДП, Протокол от 10.02.2010
г. от състояло се Общо събрА.е на собствениците на „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД на
лист 180, том 12-ти от ДП, както и Договор от 10.02.2010 г. на лист 179, том
12-ти от ДП, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Щ. и на стрА.те горепосочените
Учредителен акт, Договор и Протокол от Общо събрА.е.
СВ. Й. Щ.: На учредителния акт няма мой подпис.
Протоколът на лист 180, долу вдясно, горният подпис срещу„присъствали“
под № 1 е мой.
На мен не ми е известно съдържА.ето на протокола, защото го е
изготвил адвокат. Знаех, че се подписвам на прехвърляне на дружествени
дялове. Нищо не ми говори съдържА.ето на този протокол, след като го
прочетох. Ясно ми е, че Ф. го избират за управител.
В графа № 2, това е подписът на Ф..
Не си спомням датата, защото е било много отдавна.
Заедно с Ф. по едно и също време го подписахме.
24
Ф. пред мен сложи подписа си.
След 10.02.2010 г. сделки с фирма „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД не си спомням,
докога съм извършвал.
След 10.02.2010 г. не съм имал договорки да продължа да си движа
бА.чарницата.
Нямам спомен, дали съм му давал на Ф. фактури след 2010 г. от
„Хлебмаш комерс“.
На договора на стр. 179, подписът срещу „продавач“ долу вляво е мой.
Адвокатът беше познат на баща ми, той изготви всичко за
прехвърлянето на фирмата, извика ни, не съм гледал датата на документите.
Документите бяха изготвени от адвокат. След като бяха изготвени,
отидохме да ги подпишем пред нотариус. Преди това не сме подписвали.
Подписите на договора ги положихме пред нотариус, когато той направи
заверката.
В момента имах доверие на адвоката, който изготви документите,
отидохме при нотариус, който ме попита: „Съгласен ли си да продадеш на
него?“, пита и него: „Съгласен ли си?“ – той каза: „Да“, подписахме и си
тръгнахме.
Не знам нотариусът, какво заверява в този документ. Нямам обяснение
за разликата в датите, които са в този договор – 10.02.2010 г. и долу датата на
заверката.
В мое присъствие се подписа Я. Ф.. Пред нотариуса се подписа.
Нотариусът единствено ме пита, дали съм съгласен да продам, за датата
не сме коментирали.
Моят баща се познава с Я. Ф., съседи сме.
Категоричен съм, че адвокатът е ангажиран от баща ми, за да изготви
документите. Предполагам, че същият адвокат е направил вписването в
Търговския регистър.
След като вече не бях управител на дружеството „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД, не
си спомням, дали съм уведомил счетоводителя за това, но съм го уведомил
след предаването на документите на Ф..
Личен електронен подпис аз не съм имал.
25
Счетоводителят ми предполагам, че е имал електронен подпис.
През 2010 г. счетоводителят, който обслужваше „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД,
беше З. М.. Предполагам, че с нейния електронен подпис са внасяни
документите в НАП.
След 2010 г. справките-декларации по ЗДДС би трябвало да ги е
подавала счетоводителката.
Мисля, че след 2010 г. не съм ходил да подавам справки-декларации,
дори въобще не съм ходил да подавам справки- декларации.
Документите, които са за осчетоводяване за съответния месец по
отношение на счетоводителката З. М., аз лично съм й ги носил.
След 10.02.2010 г. не си спомням да съм носил документи за
осчетоводяване.
Прокурор П.: Моля да приемете Договор за правна помощ и съдействие
и Пълномощно от „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД на адв. Васил Божков. Тази
информация е от Търговския регистър. Тя е разпечатана от мен. Да се
запознае свидетелят с тях и да заяви известни ли са му обстоятелствата по
тези документи.
Юрк. С.: Не възразявам.
Адв. С.: Не възразявам да се приемат, имат подпис, завеР. са.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА завеР. ксерокопия на Договор за правна защита и съдействие
и пълномощно – и двата документа от 05.08.2010 г.
ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Щ. Договор за правна защита и съдействие
и Пълномощно – и двата документа от 05.08.2010 г.
СВ. Щ.: На тези документи не виждам мой подпис и подпис на баща ми.
На договора за правна защита и съдействие не разпознавам подписи.
На пълномощното подписът на „упълномощител“ ми прилича на
подписа на Я. Ф..
Нямам представа, защо на договора и на пълномощното няма мой
26
подпис и подпис на баща ми.
М. Щ. Л. го познавам. Той е от гр. Пещера. Аз съм му продавал фирми.
Мисля, че „ДА. иморт“ ЕООД му продадох. Фирмата нямаше дейност. Нямам
спомен, кога стана това.
Л. го познавам. От един град сме.
Подс. Ф. не е посредничел за продажбата на тази фирма от мен на Л..
К. А. я познавам. Тя е от гр. Пещера. Не съм й продавал фирма.
Участвам в управлението на „Кубрат автотранспорт“ АД заедно с К. А..
Ние сме го придобили и не сме развивали никаква дейност. В момента не се
събираме с Е. А.. Не обсъждаме дейността на това дружество.
В борда на Съвета на директорите ме вкара В.П.. Той ни вкара мен и Е.
А. в дружеството.
Познавам лицето С. К.. От него съм купил една фирма. Не си спомням
името на фирмата. Точно не си спомням, как съм се свързал с него. Не си
спомням фирмата. Той е от Пловдив. Отсядал съм в неговата къща за гости да
нощувам. Къщата за гости се намира на ул. „Б.“ № 20.
В момента имам едно дружество „Бленд енерджи“, с което не извършвам
дейност. Управител съм на това дружество. Не съм поставено лице на никой
от тези дружества.
На З. М. съм носил лично декларации по ЗДДС, които да носи в НАП.
Аз видях една табела, че има счетоводство и отидох да попитам. Така се
запознах с М.. Имаше табела: „Счетоводител“. Офисът се намира до Бизнес
център П. в Пазарджик.
Не си спомням, дали сключихме договор за счетоводно обслужване.
Предполагам, че съм й дал пълномощно, за да може да подава
декларации.
Не си спомням, дали е било заверено пълномощното пред нотариуса.
Ако е имало такова пълномощно, счетоводителката го е изготвила като
съдържА.е - З. М.. Не съм ходил при нотариус да го изготвя.
Подс. Ф. не ме е завел при З. М..
Нямам спомен, колко месеца обслужваше тя дружеството.
27
Не мога да отговоря, какво възнаграждение съм й плащал.
Парите, които съм давал на З. М., ако тя ги е осчетоводявала като
разход, аз не мога да осчетоводявам документи.
Нямам никакви документи налични на дружеството, всички документи
са предадени на следващия собственик. Не си спомням, дали е имало
документи, че съм плащал на З. М..
При А. не съм намирал никакви документи за дружеството. не съм търсил
при него документи. Единствено отидох да ми направи едно пълномощно в
Общината, за да отговоря на насрещната проверка. Той на мен не ми е давал
никакви документи.
Този клиент, на който аз съм бил продал, не е могъл да намери този А. и
затова аз отидох да го търся. Не си спомням, кой беше този клиент, отдавна
беше това.
Говорим за период, в който само аз съм бил управител. В период, в
който са били други управители, документи не съм представял.
Във връзка с тези проверки аз потърсих и подс. Ф., но той ми каза, че
вече не е собственик.
Не ми каза, кой е новият собственик. Аз си го намерих от Търговския
регистър. Видял съм, че управител е Й. А., а кой е собственик на капитала, аз
не съм видял. Видял съм, кой е управител. Не си спомням, как го намерихме
А.. Ходихме да го търсим със С. Н.. Дали той, дали аз го бях намерил адреса
на А., не си спомням.
Когато бях управител, печатът го оставях на счетоводителката
единствено, когато подаваха документите. Аз не казвам, че съм го оставил със
сигурност. Или е бил при мен, или при нея. Не си спомням преди 13 години
на тази дата, къде е бил печата. Не подпечатвам документи. Аз не казвам, че е
бил печата при нея. Ако е бил там, е бил в рамките на няколко часа, за да
подпечати. Печатът си беше при мен.
На трето лице, вкл. и на подсъдимия, не съм предоставял на никого
печат. Това, че аз не съм предоставял печат, всеки един може да отиде и да си
изкара печат, дори да не е собственик. Отиваш, където правят печати. Никой
не те пита, дали си собственик или не. Лично аз моя печат не сам го
предоставял на никой друг.
28
Нямам спомен да съм закупил стока от „Рапидо 1“ през април 2010 г. за
200 000 лева.
Не си спомням да съм носил на счетоводителката З. М. тези 6 броя
фактури за април месец 2010 г.
Нямам представа, защо не съм се осигурявал в периода февруари 2010 -
август 2010 г., когато съм работил с фирмата. Може да не съм имал
възможност да си внасям осигуровките.
Ако е трябвало да се подаде декларация Образец 1 и 6, този въпрос е към
счетоводителите, аз не ги подавам.
Аз не разбирам, как мога да проверя за декларация Образец 1 и 6, за да
ми направи впечатление, че не съм бил осигуряван тогава.
Не са ми известни дружествата „Билд прогрес“, „Сирена турс“ и
„Рапидо 1“.
Известно ми е само дружество „Прима 1“.
Докато работих за „Прима 1“, не ми е известно, кой беше счетоводителя.
Когато ходих при З. М. да представя документи, нямам спомен там да
съм се засичал с подсъдимия.
Не си спомням да сме разговаряли с Ф., че имаме един и същи
счетоводител.
Печатът на „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД го дадох на Ф. след подписването при
нотариуса.
На Я. Ф., докато аз бях управител на дружеството, не съм давал печата
на дружеството „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД.
Относно Протокола от 10.02.2010 г., т. 2-ра – това ми е била
действителната воля, Ф. да стане управител на „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД. След като
получих Ревизионния акт, реших да я продавам фирмата и реших Я. Ф. да
бъде управител. Аз му предложих и той се нави.
Не съм правил такова нещо, документът да е съставен на една дата, а на
него да е посочена друга дата.
Веднага след като разбрах, че имам РА, започнах да търся варианти да
се отърва от фирмата. Не мога да кажа, кога съм получил акта, но два-три
месеца след като получих ревизионния акт прехвърлих дружеството. Не мога
29
да кажа, колко време след като разбрах за РА, отидохме при нотариуса. Не си
спомням годината – или края на 2009 или началото на 2010. Ревизията беше
от лятото на 2009 г.. Бях на морето, когато ми се обадиха, че ще има ревизия.
Не съм придружавал З. М. до НАП, за да подава декларации.
На всичките тези дружества, на които съм управител, където има
документи, ги чета. По принцип чета документите, които подписвам.
Може и да съм го прочел договора от 10.02.2010 г., но не си спомням
съдържА.ето му. Може ли да помня преди 13 години.
Счетоводителката подаваше осигурителни декларации за работниците.
Имаше работници на морето лятото на 2009 г. След 2009 г. извън мен, не
знам, дали е имало работници.
През 2010 г. фирмата не е имала работници.
Моите лични осигуровки като управител на това дружество ги
подаваше счетоводителката.
След 10.02.2010 г. не мога да отговоря, дали счетоводителката е подала
осигурителни декларации за мен. Аз не съм внасял осигуровки след
10.02.2010 г. Би трябвало да са подавА.. След като на счетоводителката й се
плаща, тя е длъжна да подава тези декларации. Да изготвям декларация -
Образец 1 и 6 не е моя работа.
Не зная, дали счетоводителката е подавала осигурителни декларации за
мен след 10.02.2010 г. Не съм й давал пари за осигуровки, само аз съм си ги
внасял. На нито една счетоводителка не съм давал пари да ми се внасят
осигуровки. Предполагам, че не съм внасял пари за осигуровки след
10.02.2010 г. Никога не съм давал пари на М. и на другите счетоводителки за
осигуровки.
Свидетелят Щ. беше освободен от залата със съгласието на стрА.те.
Прокурор П.: Св. Й. В., тъй като не можем да го намерим, подсъдимият
не желае да се четат показА.ята му от ДП, моля същият да бъде призован,
като се издаде справка от НБД „Население“ за последен поС.ен и настоящ
адрес. По отношение на свидетелите, които по уважителни причини не се
30
явиха днес, да се призоват за сл.с.з. наред с останалите свидетели. Мисля, че
не е необходимо да се разпитва св. Д.Д.-П., която е разпитвана в предходното
разглеждане на делото. Относно св. И. К. да бъде дадена възможност на юрк.
С. да предостави телефон и адрес за призоваване на същата. Моля да се
изиска справка от НАП за история на осигуряването на Й. П. Щ. с ЕГН
**********, както и справка за подадени осигурителни декларации - Образец
1 за дружеството „Щ. ТРЕЙД“ ЕООД за 2010 г.
Юрк. С.: Присъединявам се към становището на прокурора. В рамките
на един-два дни ще се опитам да предоставя данни за колежката Д.Д.-П.. По
отношение на двете справки от НАП, смятам, че са релевантни към спора.
Адв. С.: Не възразявам на искА.ята на колегите. В крайна сметка в ОА
има посочени свидетели. Те са вписА. в обвинителния акт с оглед
задължението да докаже обвинението такова, каквото го твърди, поради което
следва да му се даде възможност за това. Действително свидетелката, която
не е вписана в ОА, и според мен не следва да бъде разпитвана, поради
причини, че пред предишния състав дамата беше разпитана по фактология,
която липсва като предмет. Не възразявам на искА.ята на колегите за
установяване на важни за тях обстоятелства. Давам съгласие да се прочетат
показА.ята на св. В..
Подс. Ф.: Нека да се призове още един път св. В., и, ако не го намерим,
евентуално ще дам съгласие за прочитане на показА.ята му в сл.с.з.
Съдът се оттегли на тайно съвещА.е за произнасяне по искА.ята на
стрА.те.
Съдът счита, че делото следва да бъде отложено, тъй като в дн.с.з. не се
явяват свидетелите И. К. и Р. Т. по здравословни причини, Й. В. не е намерен.
Ще следва да се призоват повторно и св. И. К., като се даде възможност на
юрк. С. да предостави по делото данни евентуално за адрес и телефон за
призоваване.
За св. Й. В. ще следва да се изиска справка от НБД „Население“.
Ще следва да се призоват за сл.с.з. и свидетелите З. М. - Чемишева и М.
Л..
31
Ще следва да се изискат двете справки от НАП.
Ще следва да се призоват за сл.с.з. двете вещи лица Ц. Д. и А. Д..
По изложените съображения съдът
О П Р Е Д Е Л И:
Да се изискат справки от НБД „Население“ и от НАП в горепосочения
смисъл, като в писмата до НАП да се посочи, че справките следва да се
изпратят в 7-дневен срок по делото от получаване на настоящото писмо.
Да се призоват като свидетели за сл.с.з. свидетелите И. К., И. К., Й. В.,
Р. Т., З. М. и М. Л., както и вещите лица Ц. Д. и А. Д..
ДАВА възможност на юрк. С. да представи евентуално адрес и телефон
за призоваване на св. К..
По изложените съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.03.2023 г. от 09:30 часа, за
която дата и час ОП Пазарджик, подсъдимия Ф., защитникът му С. и гр.ищец
чрез юрк. С. - уведомени.
Да се призоват свидетелите и двете вещи лица.
Протоколът се изготви в съдебно заседА.е, което приключи в 15:50 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
32