Присъда по дело №467/2009 на Окръжен съд - Пазарджик

МОТИВИ :Производството пред първата инстанция е образувано въз основа на ОА на ОП Пазарджик срещу подсъдимите:

1.С.И. *** за престъпления по

-чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК;

-чл.244 ал.І предл. трето, във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК;

-чл. 321 ал. 3 пр. 2-ро т. 2-ра във вр . с ал. 2 от НК

2. А.Н.Г.,*** за престъпления по :

-чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

-чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

-чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

-чл. 279 ал.І от НК.

3.А.Й.В. *** за престъпления по:

-чл.215 ал. І във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

-чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

4. Г.Н.Н. *** за престъпления по :

-чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

-чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

-чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

5.Н. ***, РМАКЕДОНИЯ за престъпления по :

-чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК

-чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

-чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

6.Д.И.Д. *** за престъпления по :

-чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ   от НК.

-чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

С протоколно определение от 15.04.2010г по аргумент на противното, съгласно  разпоредбата на чл. 26 от НПК, се раздели делото спрямо обвиняемото лице Н.Р. .

Производството пред първата инстанция спрямо останалите пет подсъдими се разви  по реда на Глава ХХVII от НПК.

ОП Пазарджик обвинява:

С.И.И. :               

 

В   Т О В А,   Ч Е:

 

1. През периода 17.08.2007г - 29.10.2007г., на територията на гр.  С., при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с   Н. ***, РМакедония   и А.Н.Г. *** е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти, без съгласие на титуляря и от това са настъпили значителни имуществени вреди общо в размер на  26 049.88 лева:

·       на 17.08.2007г в гр. С. ***6  магазин „Хенди”,   е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х. /от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили  имуществени вреди за  него  на   стойност 2459  лева.

·       на 22.10.2007г. в гр. С. *** , в съучастие с Н. ***, РМакедония, е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта с издател Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х.  гр.Албасете –Испания  и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на   стойност 4000  лева.

·       на 25.10.2007г в гр. С. ***,   в съучастие с Н. ***, РМакедония   е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта, с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № , без съгласието на титуляря на сметката  Й.Г.  от гр. Неа Смирни, Гърция и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на   стойност  11 474  лева.

·        на 29.10.2007г, в гр. С. *** магазин “Германос”, в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и А.Н.Г. *** е използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия ,  № *, без съгласието на титуляря на сметката Х.Ф. ФРГ и от това са настъпили имуществени вреди за нея  на стойност 1 818 лева;

·       на 29.10.2007г в гр. С. ***01 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и   А.Н.Г. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили имуществени вреди за  него  на обща стойност 2 883.88 лева

 

·       на 29.10.2007г в гр. С. *** 2 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония и А.Н.Г. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р.  от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили имуществени вреди за  него на обща  стойност 3 415 лева;

Престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

2. В периода 17.08.2007г. – 29.10.2007г.в   гр. С.,  при  условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***  и Н. ***, РМакедония, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти на други  лица,  върху които са нанесени данни от кредитни карти, издадени от “American Express” – САЩ, издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия и Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, Piraeus bank sa , Greece, Athens и Banco Santander Central Hispano S.A., Spain като е знаел, че са подправени:

·          На 17.08.2007г. 14,50 в магазин “Хенди” – гр. С. ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и   е    осъществил  трансакция за   1459 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,52 в магазин “Хенди” – гр. С. ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и  е    осъществил  трансакция  1000 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,54 в магазин “Хенди” – гр. С. ***6 , си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ като е направил опит да     осъществи  трансакция за   1299 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,54 в магазин “Хенди” – гр. С. ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ като е направил опит да    осъществи   трансакция  за  1000 лева..

·          На 22.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  , издадена на  Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *., без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х. гр.Албасете –Испания    като е знаел, че е подправена /неистинска/, и е    осъществил  трансакция за  2000 лева.

·          На 22.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  , издадена на  Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х. гр.Албасете –Испания    като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е  е    осъществил  трансакция за  2000 лева.

 

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1100 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  2152  лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като е        осъществил  трансакция за  200 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като  е    осъществил  трансакция за  3742 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1357 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1250 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  741 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. С. *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  932 лева.

·         На 29.10.2007г. в 18.21ч. в  гр. С. ***32 , в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  , с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,     като е знаел, че е подправена , и   е    осъществил  трансакция за    839 лева.

·         На 29.10.2007г. в 18.25ч. в  гр. С. ***32,  в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***    и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от   кредитна карта   № * “Visa”, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,       като е знаел, че е подправена,  и   е    осъществил  трансакция за  979 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.27ч. в  гр. С. ***01 ,  в съучастие като съизвършител с  А.Н.Г. *** и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена  и    е    осъществил  трансакция за  794 лева..

·         На 29.10.2007г. в 19.47ч. в  гр. С.  в магазин “Интерспорт” МОЛ  бул. “Александър Стамболийски” №,101 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***   и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена  и   е    осъществил  трансакция за  749.88 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.55ч. в  гр. С. ***01 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и   е    осъществил  трансакция за  1040 лева..

·         На 29.10.2007г. в 20.01ч. в  гр. С. ***01 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена  и  е    осъществил  трансакция за  300  лева .

         Престъпление по чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

 

3. В периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. С.,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония, А.Н.Г. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

Престъпление по чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

 

А.Н.Г.

 

В   Т О В А,   Ч Е:

 

1.  За периода 19.08.2007г - 29.10.2007г., в гр.П.  и гр. С. при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония   и С.И. ***, е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти , без съгласие на титуляря и от това са настъпили значителни имуществени вреди общо в размер на 26 116.88 лева:

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х   от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката О.М.Н.  от Темпъл сити –САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Я.  от гр ИнД.полис  САЩ и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Б. от  Ла Кресчънт САЩ  и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Г. от  Аплатън САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него  на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Д.Д.  от Уосо САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него на стойност 3000 лева;

·       на 29.10.2007г, в гр. С. *** магазин “Германос”, в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и С.И. *** е използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия ,  № *, без съгласието на титуляря на сметката Х.Ф. ФРГ и от това са настъпили имуществени вреди за нея  на стойност 1 818 лева;

·       на 29.10.2007г. в гр. С. ***01 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и С.И. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на обща стойност 2 883.88 лева

·       на 29.10.2007г в гр. С. *** 2 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония и С.И. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили значителни имуществени вреди за  него на обща  стойност 3 415 лева;

Престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

2. В периода 19.08.2007г. – 29.10.2007г.в гр.П. и гр. С.  при  условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***,  С.И. ***  и Н. ***, РМакедония, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти на други  лица,  върху които са нанесени данни от кредитни карти издадени от “American Express” – САЩ, издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия и Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  като е знаел, че са подправени:

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№ 42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * ,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000лв..

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен /неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,10ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000лева.

·       На 15.09.2007г. 17,11ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000лева.

·       На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000  лева.

·       На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,14ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       .На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е      осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 29.10.2007г. в 18.21ч. в  гр. С. ***32 , в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия, като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 839 лева.

·       На 29.10.2007г. в 18.25ч. в  гр. С. ***32,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от   кредитна карта   № * “Visa”, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,  като е знаел, че е подправена и е  осъществил  трансакция за 979 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.27ч. в  гр. С. ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена, и е    осъществил  трансакция за 794 лева

·         На 29.10.2007г. в 19.47ч. в  гр. С.  в магазин “Интерспорт” МОЛ  бул. “Александър Стамболийски” №101,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, като е знаел, че е подправена, и е осъществил  трансакция за 749.88  лева

·         На 29.10.2007г. в 19.55ч. в  гр. С. ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е осъществил  трансакция за 1040 лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.01ч. в  гр. С. ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 300 лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.48ч. в  гр. С.  в  магазин  „Шоп джоя” Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 510  лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.55ч. в  гр. С.  в  магазин  „Шоп джоя”, Сити център      бул. “Арсеналски  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена, и е    осъществил  трансакция за 805  лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.00 ч. в  гр. С.  в  магазин  „Найк”  Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 165 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.03 ч. в  гр. С.  в  магазин  „Найк”  Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 189 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.11 ч. в  гр. С.  в  магазин  „Том Тейлър”  Сити център,    бул. “Арсеналски”    в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 380 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.38 ч. в  гр. С.  в  магазин  „Пума”  Сити център, бул. “Арсеналски”.  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 1366 лева.

Престъпление по чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.        

3. Затова, че в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. С.,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония, С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

Престъпление по чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

 

4. На 29.10.2007г. в 02.00ч. е излязъл през границата на страната – ГКПП “Кулата” и на 29.10.2007г. в 06.00ч. е влязъл през границата на страната – ГКПП – Кулата, без разрешение на надлежните органи на властта – служители на ГКПП – Кулата, ползвайки се с лична карта №, издадена на 27.08.2001 г. от ОД на МВР гр.П. на името на  Н.Н.Г. *** и представяйки се за него.

Престъпление по чл. 279 ал.І от НК.

 

А.Й.В.

 

В   Т О В А,   Ч Е:

 

1. На 29.10.2007г в гр. С. при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за другиго – за С.И. *** имотна облага:

·       е спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи, собственост на ползвателя на кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия ,  № *, с титуляря на сметката Х.Ф. гр.Ратинген, ФРГ - 1бр. мобилен телефон марка “Сони Ериксон Р1” и 1бр. мобилен телефон “Нокиа 6110 Навигатор”, на обща стойност 1818 лв, за които е знаела, че са придобити от другиго – А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. *** чрез престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

·       е укрила чужди движими вещи, собственост на ползвателя на кредитна карта “Visa”:  № *, издадена от  Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, с титуляря на сметката Р.Е.Р. от гр.Мотрил Испания,   1бр. анцуг марка “Найк” на стойност 165лв., 1 чифт маратонки “Пума” на стойност 229лв., 1 чифт маратонки “Найк” на стойност 189лв., 1 бр. яке „Найк” на стойност 179 лева, 1бр. яке “Пума” на стойност 279 лв., 1бр. анцуг “Пума” комплект на стойност 218лв., 1бр. парфюм марка “Пума” на стойност 63лв., 1бр. черен сак марка “Пума” на стойност 53 лв., всичко на обща стойност 1379 лв., за които знае, че са придобити от другиго – А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. *** чрез престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

Престъпление по чл.215 ал. І във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

2. Затова, че в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. С.,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Н.Г. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

 

Престъпление по чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 93 т. 20 от  НК.

 

Г.Н.Н.

 

В   Т О В А,   Ч Е:

 

1. За периода 19.08.2007г. – 15.09.2007г., на територията на гр.П.,  при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** и Д.И. ***,  е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти, без съгласие на титулярите  и от това са настъпили значителни имуществени вреди, общо в размер на 21 000 лева:

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Д.И. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  М.У. от гр.Хендерсон САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х   от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката О.М.Н.  от Темпъл сити –САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Я.  от гр ИнД.полис  САЩ и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Б.  от  Ла Кресчънт САЩ  и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Г.  от  Аплатън САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него  на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Д.Д.   от Уосо САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него на стойност 3000 лева;

Престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

 

2. В периода 18.08.2007г. – 15.09.2007г.в гр.П.,   при  условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** и Д.И. ***, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти,  върху които са нанесени данни от кредитни карти на други лица, издадени от “American Express” – САЩ, като е знаел, че са подправени:

 

·          На 18.08.2007г. 16,15 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3327 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,17 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1649  лева.

·          На 18.08.2007г. 16,18 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска / и е направил опит да се  осъществи трансакция за 839 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,19 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 500 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,20 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 300 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,26 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/  и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,28 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с  А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№ 42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  ,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,10ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,11ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,14ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №372849840274005,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          .На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е    осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

Престъпление по чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

 

3. В периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. С.,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония, С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

Престъпление по чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК.

Д.И.Д.,

В   Т О В А,   Ч Е:

 

1.На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, е използвал за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта, издадена от “American Express” - САЩ с № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.У. от гр.Хендерсон САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева

Престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ   от НК.

 

2. В периода 18.08.2007г. – 19.08.2007г.в гр.П.,   при  условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправени /неистински/ знаци – пластики на банкови карти,  върху които са нанесени данни от кредитни карти на други лица, издадени от “American Express” – САЩ, като е знаел, че са подправени:

·          На 18.08.2007г. 16,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3327 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,17ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1649 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,18 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ ,като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 839 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,19ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ ,като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 500 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,20 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 300 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,26ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е    осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,28ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

 

Престъпление по чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК.

В хода на съдебните прения, представителят на прокуратурата поддържа обвинението, и пледира за осъдителна присъда и налагане на всеки един от подсъдимите наказание при условията на чл.55 от НК,като пледира  наказанието  лишаване от свобода да бъде изтърпяно ефективно от подсъдимите И. и Г.,а за останалите трима подсъдими да се приложи разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

Защитниците  на всеки един от подсъдимите,пледират за приложение на разпоредбата на чл.55  от НК,както и за бъде отложено изпълнението на наказанието лишаване от свобода.

Всеки един от петимата подсъдими се признава за виновен , признава изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях.

Въз основа на  самопризнанието на всеки един от подсъдимия ,подкрепено от достатъчно доказателства по делото-сред които показанията на М.О.Г.  ,П.В.А.,Н.Т.Д.,И.С.И. ,С.М.В.,П.Б.З.,В.Н.Б.,ВЛАТКО А.,И.Г.Г.,Ц.Р.Н.,Д.К.К.,Й.С.Й. ,Ц.С.К.,Г.Г.М. ,Б.Н.К. ,Ц.Е.Х.,Т.А.К.,Н.М.З. ,В.Р.К.,,И.Б.И.,М.Х.С.,Н.Г.Н.,К.М.И. ,В.Ц.Г. ,С.Р.Г.,А.А.З. ,Л.В.И. ,С.М.М.,П.Н.Б.,Е.В.С.,И.З.Г.,Н.Н.Г.,М.Н.М.,Г.Ф.В.,М.К.Н.,П.М.З.,Д.Х.Д.,И. С.,Н.А. ,С.Б.С.,СВИДЕТЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №,както и сВИДЕТЕЛ ИДЕТИФИКАЦИОНЕН №,заключенията на експретите П.Г.С., В.П.Г.,С.Г. ,В.И.,Ц.С.Б.,П.К.,Д.Д.,Й.Г.Д.,Л.С.,В.Р.Г. , ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото-,  протоколи за доброволно предаване, разписки,  сигнал,  фактура , разпечатка от електронни съобщения, молба от К.С.,  протоколи за претърсване с фотоалбуми към тях,  Определения за одобрение на претърсванията,  фотоалбум,  протоколи за оглед на местопроизшествие, протоколи за личен обиск,  протоколи за доброволно предаване,  искания за изземване на кореспонденция от електронна поща и протоколи за разрешаване, протоколи за изземване на  кореспонденция от електронна поща,  искания за разкриване на банкова тайна, решения за разрешаване разкриване на банкова тайна,  отговори от банки,  справки от мобилни оператори,Съдействие от ДПОТП /писма, справки, декларации от пострадали лица/,Международна правна помощ Гърция,Международна правна помощ Испания,Протоколи за извършени експертизи :-Дактилоскопна експертиза,  Техническа експертиза-5бр,  експертна справка, Експертиза за техническо изследване на документи, Софтуерна експертиза- 8 броя, Видеотехническа експертиза, Лицево идентификационна експертиза- 2 броя, оптични дискове, разпити на свидетели и протоколи за разпознаване на лица,Лицево идентификационна експертиза,  Съдебно медицинска експертизао, декларации за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемите –   справка съдимости, , характеристични справки,както и ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА-Мобилен телефон "Нокиа" 2310 с ИМЕИ,Преносим компютър „Тошиба” L40-12Y,Фотоапарат „Панасоник” сер.№,Фотоапарат „Самсунг” сер.№,Фотоапарат „Сони” сер.№,Моб.телефон „Нокиа” Е-65-1 с ИМЕИ ,Калъф за фотоапарат,Блутут „Нокиа” модел ВН-100,Слушалки марка А4 модел НS-50,Флаш памет – 1 GB – „Trek stop”,Калъф “Golla”,Зарядно устройство „Варта”,Уеб камера ,Блутут „Bluetrek”,Мобилен телефон марка "Нокиа" 1200 с ИМЕИ,Мобилен телефон марка "Водафон" с ИМЕИ,СИМ – карти на различни моб. оператори подробно описани в протокол за претърсване и изземване от 30.10.07г. в дома на Г.Н.Н.,Един брой преносим компютър “IBM Think pad” с баркод TYPE 1843-6K6 SIN23- F4879/06/02 и един бр. зарядно устройство IBM.,Задграничен паспорт №  издаден на И.С.И. ЕГН **********,Бланка с надпис Sigorta Policesi издадена на 15.11.2006г.,Свидетелство за управление на МПС на Н.А. №,Свидетелство за регистрация на МПС – част І с № за л.а. „Фиат” с ДК№,Договор за покупко – продажба между С.И. и С. Д. то 25.10.2007г.,Фактура №,Застрахователна полица №  от ЗК „Армеец”,Договор за покупко – продажба на МПС рег.№– нотариус К. Ч.,Лична карта №  на А.Н.Г.,Четири броя СИМ карти с  №,Пластика на с ембосираната на нея информация : “Bank1one”, “Master card”, №, име “Vladimir Cvetanov”,Пластика с ембосираната на нея информация : “ProCredit Bank”, “VISA”, №, име,Пластика с ембосираната на нея информация : “Raiffeisenbank”, “VISA”, №, име,Лична карта №  издадена на името на В.Д.Ц. ЕГН **********,Свидетелство за регистрация на МПС – част ІІ с № за л.а. „Фиат” с ДК№,Мобилен телефон „Нокиа 6300” с IMEI,Мобилен телефон „Нокиа 1200” c IMEI,Мобилен телефон "Нокиа" 6300 с ИМЕИ,Мобилен телефон „Нокиа 1110i” c IMEI,Фактура №,Мобилен телефон „Нокиа 6110 Навигатор” c IMEI,Устройство за моб.телефон тип „Сводни ръце” ,Зарядно за моб.телефон и USB,Един брой яке марка “GFerre”,Един брой яке “Killer Loop”,Мобилен телефон „Сони Ериксон Р1” с IMEI,Устройство за моб.телефон тип „Сводни ръце” ,Панел за CD – плейър за автомобил марка “Pioneer”,Фактура за наем №,Магнитна карта с надпис "Vip member" №,Преносим компютър "Siemens" № и зарядно
устройство към него,,СИМ карта ПРИМА №,Паспорт на Н.А. рег. №  и № на паспорта,Лична карта №  на З. Г. Г. ЕГН
**********,Дебитна карта на ТБИ Банк № на З. Г.,Карта "Мастер карт" от ОББ на З.Г. с №,Сива мъжка чанта с оранжев хастар,Черна блуза със стикер "Мустанг" с дълги ръкави,Черни чорапи с надпис "Дизел",Сиво горнище марка "Найк" с етикет на фирма Интерспорт,Дънки синьо индиго марка „Риплей" с цена 300 лева,Черно горнище на стойност 129 лева,Черна шапка с козирка с надпис „Пума",Два чифта чорапи черни „Адидас",Тениска с надпис "Левис",Комплект анцуг екип - горнище и долнище, марка „Лакост",Комплект анцуг екип - горнище и долнище марка "Найк" с черен етикет,Спортен панталон сив на цвят марка „Том Тейлър",Спортни обувки марка "Найк" черни на цвят с черни етикети на езиците,Спортни обувки марка „Ричмонд” черни на цвят в платнена черна торба от същата марка,Анцуг горнище и долнище черен и сив на цвят марка "Лакост" - два броя,Елек без ръкави марка „Том Тейлър” с етикет 200 лева,Тоалетна вода марка „Армани" в черна опаковка,Чорапи "Адидас" с етикет,Дънки марка „Кавали" с бродерия,Дънки марка „Риплей" с цена 260 лева,Спортни обувки "Пума" черни на цвят в кутия,Бял лист с надпис на италиански език,Шушлеково яке с качулка марка "Риплей" с етикет с цена 380 лева.,Три бр. СИМ карти с № от СИМ карти на Вивател,Кредитна карта "Американ експрес" № издадена на Н. Н.,Пластмасова карта с лого на "Мастер карт" и ПИБ,3 бр. банкноти с номинал 100 щатски долара,Преносим компютър "НР" с № и адаптер,7 бр. СД дискове и 3 бр. ДВД дискове,Мобилен телефон "Нокиа" 6300 ИМЕИ със СИМ карта на тел № ,Мобилен телефон "Нокиа" 6300 ИМЕИ и СИМ карта на М. тел №,Лист, формат А4 с принтирани цифри и букви на латиница,Два броя известия от "Български пощи"ЕАД,Анекс към договор от 05.03.2007 г.,Фискален бон, договор-заявка и анекс към договора и трите от 23.06.2007 г., Листчета, малки с текст и цифри на латиница,Бял лист с текст "банки кореспонденти" и лого на Булбанк,Два броя бели листове от тетрадка на редове с изписани цифри и букви,Разпечатки от електронна поща mail.bg - формат А4,Лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница,Гаранционна карта на Мобилтел,Лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница,Месечно извлечение от Банка ДСК,Бял лист формат А4 с изписан текст на латиница,Членска карта от казино "Рила",Членска карта от казино "Лондон",Фактура на гръцки език,Анцуг марка "Найк" с цена 165 лева в хартиен плик с лого на "Найк",Чифт маратонки "Пума" в червена кутия с цена 229 лева,Чифт маратонки "Найк" с цена 199 лева в оранжева в кутия,Един брой яке "Найк" черно на цвят, без ръкав с цена 179 лева,Един брой яке марка "Пума" с ръкави и качулка, черно с цена 279 лева,Един брой комплект анцуг марка "Пума" черен на цвят с цена 119 лева за горнище и цена 199 лева за долнище в оранжев плик "Пума",Един брой парфюм марка "Пума" с цена 65 лева,Един брой сак марка "Пума",Екземпляр от формуляр за изпращане на пари от УЕСТЪРН ЮНИОН на 23.10.2007 г. с изпращач С.И.И. за сумата от 798 щатски долара,Мобилен телефон марка "Нокиа" 6300 ИМЕИ с карта на Глобул №,Ключ от банкова касета на ЦКБ с надпис Sunny,Бял квадратен лист с ръкописен текст „Б. Янков Митев” и номер на банкова сметка,*** „С.И.И.” л.к., адрес,Мобилен телефон „Нокиа” с ИМЕИ Мобилен телефон „Нокиа” с ИМЕИ Мобилен телефон „Нокиа 8800” с ИМЕИ,Мобилен телефон „Нокиа 6500” с ИМЕИ,Мобилен телефон „Самсунг U600” с ИМЕИ,Електронно устройство – черно на цвят, с етикет PART №Mini №,Мобилен телефон „Нокиа N76” с ИМЕИ  и договор за покупко-продажба на същия,Един брой CD  със записана на него информация от компютъра на С.И.,Един брой CD с надпис „Сити №1”,Един брой CD с надпис „МОЛ №2”,Един брой CD с надпис „МОЛ № 3”,Един брой мобилен телефон марка "Нокиа" с ИМЕИ №,Мобилен телефон „Нокиа 8800” с ИМЕИ  се установява следното:

Св.М.Г. работи като специалист „Управление на риска” към „Бългериън Ритейл сървисиз„ АД – С. и работата му се състои в ежедневен мониторинг на трансакциите с кредитни карти, издадени от „Българска пощенска банка”, които са: ”Американ експрес”,  „Виза” и „Юролайн” и наблюдение на терминали на „БПБ”, инсталирани при търговци. Всеки ден той наблюдавал извършените трансакции от предишния ден, а   всеки понеделник преглеждал трансакциите от петък, събота и неделя.

На 20.08.2007 година  св.Г.  установил  необичайна активност за района на гр.П. на използване на кредитни карти на „Американ експрес” в търговски обект „2Ве” Пазарджик, ул.”Т.” № 42. Направило му впечатление, че са използвани голям брой кредитни карти, като по-голямата част от трансакциите били „неуспешни”, а сумите от трансакциите били големи. Св.Г. се свързал със служителите в търговския обект, където били извършени трансакциите, за да получи повече информация. Разговарял с управителя на магазина. Същият си спомнил за извършените трансакции и по негова преценка е имало чужденец и преводач българин, които купували различни стоки и заплатили с различни карти. Самият управител проверил  документите за самоличност на лицата и му били представени не български лични документи. Това заинтересувало св.Г., който извършил проверка за други покупки в други обекти, със същите банкови карти и установил, че са извършени трансакции в търговски обекти в гр. С.,***6, в  магазин „Хенди” и магазин „2Ве” , ЖК „Дружба-1”, Търговски обект „СБА” . Свидетелят си направил справка и установил, че всички банкови карти са издадени в САЩ. По тази причина изпратил запитване, чрез система за комуникация на „GNS FraudNet” на  „Американ експрес” САЩ. Отговорите, които получил били, че истинските картодържатели на банковите карти не разпознават трансакциите, извършени в България, т.е. не са станали  с тяхно знание и съгласие.

Такива били отговорите за кредитна карта с издател „Американекспрес” САЩ № * /л.60-62 и л.. 63-65 т.1-ви  от делото/ и кредитна карта № * /л. 66 – 68 том 1-ви в делото/.  В отговора на „GNS FraudNet” се съобщавало,  че според картодържателя, задължението по картата е невалидно.

На 17.09.2007 година св. М.Г. отново установил повишена активност на ползване на кредитни карти на „Американ експрес” в същия магазин в гр.П.. Имало четири успешни трансакции на обща стойност 12 000 лева, като и четирите трансакции били извършени с разплащане от различни банкови карти. Освен това имало и неуспешни трансакции с други четири карти. Св.Г. отново провел разговор с управителя на магазина  в гр.П. и отново си направил справка, че картите са издадени в САЩ. След повторно запитване, чрез системата за комуникация,  получил и отговор, че истинските картодържатели не разпознават трансакциите, извършени в РБългария, т.е. не са станали  с тяхно знание и съгласие.

Това били отговорите за кредитни карти с издател „Американекспрес” САЩ  и №  * /л.48-50 т. 1-ви от делото/; кредитна карта  № */стр. 51 до 53 т.1-ви в делото/, №*/стр. 54 до стр.56/, № */стр. 57 до 59 в делото т.1-ви/.

 На 20.09.2007година в ОД МВР Пазарджик постъпила молба от К.И. С., мениджър „Сигурност” към фирма  „Кимимпекс Търговия и Лизинг” ООД  С.,*** – собственик на магазините „2Ве”, че са констатирани неправомерни  покупко-продажби в гр. Пазарджик, чрез кредитни карти в магазин „2Ве” гр.П..

С оглед установеното от св.Г., бил изготвен  на 27.09.2007 година  и Сигнал /стр. 39 до стр.45 т.1-ви от делото/ до ОД МВР Пазарджик от „Българска пощенска банка”  АД – Централно управление гр. С., в който били посочени осъществени трансакции – „успешни” и „неуспешни”, с кредитни карти на „Американекспрес”  на 17 - 19.08 2007 година и на 15.09.2007 година на територията на гр.П. и гр. С.. В Сигнала  е посочено, че са констатирани случаи на неправомерна употреба на електронни платежни инструменти /кредитни карти/.  Изразено е предположение за неправомерно изготвяне на дубликати на оригиналните карти, при което данните от магнитните ленти на тези карти, са неправомерно копирани и впоследствие нанесени върху други пластики. По този начин платежните инструменти са използвани, без съгласието на техните титуляри и са причинени вреди на същите. 

След проверка на 3.10.2007 година е образувано настоящото досъдебно производство.

С протокол за доброволно предаване от 20.09.2007г . на служителя на с-р „Икономическа полиция” при ОД МВР Пазарджик  Н.Р., били предадени  от служители на магазин „2Ве” в гр.П.  от Г.С.,  6 броя бележки от  ПОС терминал  за покупки, както следва: бележка №, за сумата от 38.90 лв., бележка №., за сумата от 3000 лева, бележка №., за 3000 лева, бележка №., за 3000 лева, бележка № за 3000 лева и сборна за общата сума от 12 038.90лв. /л 38 т.І в делото/. Като обяснение за произхода на бележките, е посочено от Г.С.- служител в магазина, че са от трансакции, извършени в магазина за заплащане на закупена стока. Установено било, че самите служители са получили малки подаръци от купувачите, които те доброволно предали на служителите на полицията. По повод на така издадените бележки в магазина, била издадена и фактура /л.45 в делото т. 1-ви/ на името на купувача „С.М. С.”*** /не съществуващо лице/. Във фактурата са описани 22 бр.стоки, от които  6 бр. мобилни телефона, 5 бр. фотоапарати, 2 видеокамери, уебкамера,  лаптоп – 2 броя,  блутут,    слушалки -2 бр, ваучер за 25 лева, зарядно устройство, калъф,  флаш-памет. От тези вещи били предадени на разследващите от служителите на магазина 3 бр. фотоапарати, 2 бр. мобилни телефони, калъф за фотоапарат, уебкамера. Св.Н.Д., разпитана по делото, е дала обяснения, че персоналът в  магазина на 15.09.2007 г. е получил подаръците за добро обслужване.

След  издирвателни действия  били установени ползвателите на неистинските кредитни карти през м. август и м.септември 2007 година в гр. Пазарджик. Това са подсъдимите  А.Н.Г.,  Г.Н.Н.  и Д.И. *** през м.ХІ.2006година бил на обучение във връзка с търговската си дейност в гр.Велинград, където се запознал с лице на име „Ж.”. През юли 2007г. същото лице /подс.Г.Н./ потърсило свидетеля в магазина, в който работел, за да попита дали негов приятел може да пазарува с кредитна карта. Св. идент.№ отговорил, че не е проблемно, тъй като в магазина има ПОС-терминал. На 18.08.2007г./събота/ в магазин „2 Ве” – гр. Пазарджик  дошли подсъдимите Г.Н. /Ж./ и Д.Д./Д./. Същите имали в себе си банкова карта, като помолили св. Г.С. да маркира трансакция за сума от 3327 лв. Бонът, с час 16.15ч. от ПОС – терминала, бил с неодобрено плащане. Тогава двамата подсиняеми помолили да се направи опит за разплащане с по-малка сума, при което служителката от магазина извършила набиране на ПОС терминала на сумата 1649лв. в 16.17ч. Отново последвало неодобрено плащане. Подсъдимите  помолили за нов опит за разплащане за сумата 839 лв. в 16.18 часа, който бил „неуспешен”.  При последваш  опит да се разплатят подсъдимите със  сумата 500 лева в 16.19ч.,    същият останал отново „неуспешен”. Последвал опит за теглене на сумата от 300 лв. в 16.20ч., също останал „неуспешен”. В присъствие на св.идент. № 12 , подсъдимите провели разговор по мобилен телефон, че няма пари в сметката и попитали дали магазинът работи на следващия ден,  който бил неделя. Получили утвърдителен отговор, след което си тръгнали.

Посочените трансакции са установени, вследствие разкрита банкова тайна от Районен съд гр.П., по реда на чл. 62 ал. 6 от Закона за кредитните институции и предоставена впоследствие справка  от  „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С.. Трансакциите са регистрирани като „неуспешни трансакции” на ПОС терминалното устройство /л.349 до л. 352 том 1-ви в делото/. Картата, използвана от двамата подсъдими,  е № *на „Американекспрес” САЩ, по потвърждение на  сигнала от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С..

 

На следващия ден – 19.08.2007 година /неделя/, в същия магазин на „2Ве” гр.П.,  отново дошли двамата подсъдими -  Г.Н. и Д.Д., носейки със себе си други кредитни карти. Подсъдимите, след като си избрали вещи за закупуване, първо предоставили карта № * „Американекспрес” САЩ , за да се извърши трансакция в размер на 3000 лева в 11.25 часа. Трансакцията била „неуспешна”. Със същата кредитна карта помолили служителката в магазина да направи опит за трансакция в размер на 1500 лева и опитът бил направен в 11.25 часа, отново „неуспешен”. Подсъдимите помолили  отново  да се направи опит за трансакция от 3000 лева с тази карта в 11.26 часа, който отново бил „неуспешен”.  Тогава двамата подсъдими дали нова карта  № *, с която била направена „успешна” трансакция за сумата от 3000 лева в 11.27 часа.  След това последвали два  „неуспешни” опита със същата карта - в 11.27часа за сумата от 1500 лева и в 11.28 часа за сумата от 750 лева. Срещу „успешната” трансакция  подсъдимите получили в магазина  3  телефона -”Нокиа-8800”  на цена 1600 лева, „Нокия Н-96” с цена 900 лева,  „Нокиа-1112” на стойност 100 лева и аксесоари за тях.

Посочените трансакции са установени, вследствие разкрита банкова тайна от Районен съд гр.П., по реда на чл. 62 ал. 6 от Закона за кредитните институции и предоставена впоследствие справка  от  „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С.. Трансакциите са регистрирани като една „успешна” за 3000 лева и  2 „неуспешни трансакции” на ПОС  терминалното устройство- /л.351 том 1-ви в делото/. Картата, използвана от двамата подсиняеми  е № * на „Американекспрес” САЩ, по потвърждение на  сигнала от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С..

 Двамата подсъдими се върнали в гр.Велинград, където живеят. Още по пътя подс.Н. се свързал по телефона със св. А.А. ***. Подсъдимият попитал  свидетеля, дали би желал да закупи мобилен телефон чисто нов, за магазина си. Св.А.З.  има магазин за мобилни телефони в гр.Септември на бул.”България” № 29, като продава както нови, така и употребявани. Подс.Н. казал, че има телефон „Нокиа-8800-Сироко Блак” и го продава за сумата от 1200 лева. Свидетелят преценил, че офертата е изгодна и осъществили среща в с.Варвара в кафене, срещу бензиностанцията, до Горския пункт. Св.З. видял мобилния телефон и се договорил да го закупи за цена от 1000 лева. Платил в брой и си тръгнал. Няколко дни по-късно продал телефона на свой колега от гр.Пловдив.

След обяда, същия ден - 19.08.2007г. в гр.Велинград,   подс. А.Г.   се срещнал  с подс.Н.. Подс.Г. имал в  себе си  още банкови карти  и двамата решили    да посетят същия магазин в гр.П.. Тръгнали с автомобил , управляван от подс.А.Г. *** 8881КР, собственост на  друго лице – Б. С. ***. В автомобила подс.Н. видял до скоростния лост , че има 5-6 кредитни карти, едната „Виза”, а другите чисто черни пластики, без надписи.  В магазин „2Ве” гр.П. двамата подсъдими   А.Г. и Г.Н.  влезли с картите и   си избрали вещи за около 6000 лева, като предложили на служителката на касата да заплатят с  карта № *. При опит да бъде изтеглена сумата от 3000 лева в 17.42 часа , същият останал „неуспешен”. Последвал втори опит със същата карта в 17.42 за сумата от 1500 лева и трети опит за сумата 750 лева в 17.43часа. Всички опити останали „неуспешни”. Тогава двамата подсъдими решили да направят опит да заплатят дължимата сума с  карта №* на  „Американекспрес” САЩ, която била използвана преди обяд от подсъдимите Г.Н. и Д.Д. и от която успели да изтеглят сумата от 3000 лева. При този опит обаче в 17.43 ч за сумата от 3000 лева, трансакцията не била  одобрена. Със същата карта двамата подсъдими А.Г. и Г.Н. помолили касиерката да направи още два опита за по-малки суми, съответно в 17.44 ч.за 1500 лева  и в 17.44 часа за 750 лева. Като цяло опитите да се заплатят покупките с тази банкова карта след обяд,  били  „неуспешни”. Така посочените трансакции са отразени в справката, предоставена от  „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С. /стр. 351 т.1 от делото/ в потвърждение на запитването на разследващите органи.

Тогава двамата подсъдими предоставили на касиера в магазина нова банкова карта № * на „Американекспрес” САЩ. От същата с трансакция, извършена в 17.45 часа, се получило потвърждение на паричен превод от 3000 лева,т.е. „успешна” трансакция в размера на посочената сума. Последвали още  два опита за трансакции, със същата банкова карта в 17.45 часа за сумата 1500 лева и в 17.46 часа за сумата 750 лева. Двата опита останали „неуспешни”. Тези трансакции са потвърдени от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С./стр. 351 т. 1 от делото/. Тъй като сумата от 3000 лева не била достатъчна, за да заплатят избраните от тях вещи за закупуване от магазина, подсъдимите А.Г. и Г.Н. предоставили на касиера следващата банкова карта с № * на  „Американекспрес” САЩ. Била потвърдена „успешна” трансакция за сумата от 3000 лева в 17.46 часа. След  него бил направен втори опит да се изтегли сумата от 1500 лева в 17.47 часа, който   останал „неуспешен”. Тези трансакции са потвърдени от „Юробанк и „Еф Джи България” АД – ЦУ – С./стр. 351 т. 1 от делото/.

Двамата подсъдими предоставили следваща карта на касиера в магазина  с № *в 17.47ч. за заплащане със  сумата от 3000лв. Не последвало плащане и трансакцията останала „неуспешна”. Това е същата банкова карта, излзвана от подсъдимите Г.Н. и Д.Д. на 18.08.2007г. в 16.15ч. Със същата банкова карта бил направен  опит от подсъдимите Г. и Н.   в 17.48 часа, да се   осъществи плащане за сумата от 1500 лева, останал също „неуспешен”. Тези трансакции са потвърдени от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С./стр. 351 т. 1 от делото/.

Подсъдимите А.Г. и Г.Н. помолили да се направи още един опит за плащане с карта № * за сумата от 750 лева. Такъв опит  бил направен в 17.48 часа, който останал „неуспешен”.

Срещу двете  „успешни”  трансакции за 6000 лева, двамата подсъдими закупили следните вещи: лаптоп, мобилни телефони „Нокиа-6300”, „Нокиа-Н-70”, „Нокиа Н-96”, „Нокиа-6500”, „Самсунг У-600” и фотоапарат. Спрели се на тези модели телефони, тъй като те били продаваеми и можело да се намерят  купувачи за тях. По-късно подс.Н., според неговите обяснения, разпитан  в качеството му на подсиняем пред съдия /стр. 14 и стр. 15  т.4 от делото/,  заделил няколко телефона, които да продаде в гр.Велинград, като ги взел със себе си вкъщи. Уговорили се с подс.Г., след като ги продаде, да си поделят парите, както и станало. Един от телефоните  „Нокиа-6500” бил продаден отново  на св.А.А.З.. Подс..Н. му се обадил и му предложил новозакупения телефон за сумата от 600 лева. Свидетелят  поискал да види телефона, който му бил занесен от друго лице, изпратено от подсъдимия, с което свидетелят се срещнал една вечер около 22.00 часа на бензиностанция „Рачев” в гр.Септември. Свидетелят платил сумата от 600 лева на лицето и взел телефона. По-късно с протокол за доброволно предаване от 20.11.2007г./л. 296 т. 1-ви от делото/  св.А.З.  предал на разследващите мобилния телефон марка „Нокиа 6500”  с ІМЕІ № 

За да бъдат изяснени лицата, картодържатели  на банковите карти, по които има извършени  „успешни” трансакции   на принципа на доброволност и   международно сътрудничеството в борбата срещу престъпността, е изискана информация, чрез Дирекция ”ПОТП” МВР С. от  картов център  „Американекспрес” САЩ.  Дадени са указания, чрез съответния банков институт, банката издател на  картата   да посочи лицата, собственици на сметките, по които е издадена същата, с пълното име и адрес, както и налице ли е съгласие за разпит на лицето, като пострадал, чрез видеоконференция при условията на чл. 139 ал. 7 от НПК. От получения отговор  /приложен на страница 3 т.2 в делото/    изх. № 7927/07.04.2008година е посочено, че   карта № * е  регистрирана на името на М.У. от гр.Хендерсон САЩ. Карта № * е регистрирана на името на Р.Л.Х. /от Лас Вегас – САЩ. Карта с №  *  е регистрирана на името на О.М.Н./Aung M. Nyunt /  от Темпъл сити –САЩ. Като пострадали тези американски граждани не са изявили желание да бъдат участници в български наказателен процес, образуван срещу  лицата, злоупотребили с техните банкови карти. Представителят на „Американекспрес” САЩ - е уведомил полицейските власти, направили запитването, че са изпратени молби до всички титуляри на горепосочените банкови карти да подпишат декларации, че не са пребивавали на територията на РБългария по време на трансакциите. Не е получено съгласие от тяхна страна за провеждане на видеоконферентен разпит. Американският гражданин  Р.Л.Х/ /, като пострадал е подписал декларация, /приложена на л. 16 в делото т.2 /, в която се е самоопределил като пострадал от измама, като е посочил, че не е разрешавал на никой да използва неговата карта, за да пазарува  каквото и да е било в РБългария. Също така лично не е използвал картата или номера на картата, за да прави каквито и да било покупки в РБългария. Другите двама американски граждани О.М.Н./и  М.У., не са попълнили саморъчно декларация, поради липса на заинтересованост от случая.

При реализиране на трансакциите в магазин на „2Ве” гр.П., служителите не са изисквали лични карти  от подсъдимите, тъй като такива не са изисквани и от другите клиенти на магазина. Политиката на фирмата била да се реализира максимален оборот, без разправии и без конфликти с клиентите, като е имало и  планово заложен оборот. Този магазин е бил под 95% от  оборотния план, поради което служителите са се съобразили с  исканията  за  начина на разплащане на клиентите безпроблемно.

В началото на м.септември 2007 г подс.Н. се обадил в магазина и казал, че има желание да закупи  по-скъпи телефони,  цифрови фотоапарати и лаптопи, каквито в момента нямало налични. По тази причина имало ново зареждане в магазина.

 

На 15.09.2007г. подсъдимите А.Г. и Г.Н. отново    посетили магазин „2Ве” в гр.П.. По това време на работа  като касиер  била св.Н.Д..   Двамата подсъдими имали в себе си 10-12 карти пластики, които били видяни  от св.идент. № . Първата карта, която двамата подсъдими  предложили за заплащане на стока чрез  ПОС терминала на магазин „2Ве”, била № * на „Американекспрес” САЩ. Опитът за трансакция бил осъществен в 17.10 часа за 3000 лева и останал „неуспешен”.  Следващата карта, с която бил направен опит за трансакция, била № *в 17.11 часа за 3000 лева и останал също „неуспешен”. Следващата карта, която била използвана на ПОС терминала в магазина била с № * „Американекспрес” САЩ в 17.12 часа за сумата от 3000 лева, като трансакцията била „успешна”. Със същата карта бил направен още един опит в  17.12 часа също за 3000 лева, останал „неуспешен”. След това двамата подсъдими предоставили на касиера следващата карта № * „Американекспрес” САЩ в 17.13 часа за сумата 3000 лева, като трансакцията била „успешна”. Със същата карта е направен опит за повторна трансакция в 17.13 часа отново за 3000 лева, останал „неуспешен”. Следващата използвана карта от двамата подсъдими  била № *в 17.14 часа за сумата от 3000 лева, като трансакцията останала „неуспешна”.Следващата карта, предоставена на касиера за трансакция, била с № * в 17.15 часа за сумата 3000 лева, която била „неуспешна”. След това се осъществила трансакция със същата карта в 17.15 часа за сумата 3000 лева, която била „успешна”. В 17.16 часа трансакцията за сумата 3000 лева, останала „неуспешна”. В 17.16 часа била предоставена от подс.Г. и подс.Н.  на касиера карта № *, от която било извършено плащане 3000 лева, т.е. „успешна” трансакция.

С тази трансакция общата сума на „успешните” трансакции станала  12 000 лева.  И „успешните” и „неуспешни” трансакции са потвърдени от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С./стр. 351 т. 1 от делото/. За „успешните” трансакции в магазина, отрязъците от боновете на ПОС терминала, били съхранени  и са приложени към протокола за доброволно предаване от 20.09.2007 г. /л.38 т.1 от делото/, с който св.Г.С. ги предала  на  служител на ОД МВР гр. Пазарджик.

На подсъдимите  Г. и Н. за вещите, които  избрали да закупят,  била издадена  фактура №/ приложена на л. 45 от т.1 в делото/. Вещите били: мобилни телефони „Самсунг У 600”, „Нокиа 6300”, „Нокиа 8800” 2 бр., „Нокиа Е65”,   „Нокиа 2310”,  калъф за мобилен телефон, уебкамера, зарядно устройство „Варта” и флаш памет,  фотоапарат „Панасоник”- 3 броя,  видеокамера „Самсунг” 2  броя,  лаптоп „Тошиба”, лаптоп „Сименс”, фотоапарат „Сони”, фотоапарат „Самсунг”, блутут „Нокиа”, слушалки,  карта ваучер МТЕЛ 30 лева. От тези вещи за служителите на магазин „2Ве”  двамата подсъдими А.Г. и Г.Н. оставили като  подаръци, на св.Н.Д. – блутут слушалки и един ваучер на МТЕЛ за 30 лева, Н.В. получила един телефон м.”Нокиа 2310”, В.Ц.- уебкамера, зарядно устройство „Варта”, флаш памет и калъф за мобилен телефон.

 Подсъдимият  Н. взел част от телефоните, с цел да ги продаде на различни граждани. Св. П.  В.А. *** закупил от подс.Н. телефон „Нокиа 6300”. Телефонът бил в кутия с необходимите аксесоари към него. Свидетелят не се интересувал от произхода на вещта. С Протокол за доброволно предаване от 31.10.2007 г. /л.32 т. 1 от делото/, св. П.А. е предал телефон „Нокиа 6300”  с ІМЕІ   на служители на ОД МВР Пазарджик. Тази вещ е под №  във фактурата, издадена от 15.09.2007 година от магазин „2Ве” гр.П.. 

Подс.Н.  бил продал  преди телефон м. „Самсунг У 600” на св. Й.С.Й.. За него свидетелят заплатил 450 лева и  го взел с гаранционната карта, която била оформена по предварително дадени данни от същия свидетел на името на Д. К..  По-късно св.Й. предал телефона на св.Д. К., работеща като Управител на „СПА център” в гр.Велинград. Този телефон не е обект на подсинение, тъй като е добит от подс.Н. по друг случай. Ползвайки обаче познанството си с подс.Н., св.Й. закупил още един телефон, модел „Самсунг У 600”, който бил за св.Ц. С. ***, работеща като Администратор в гр.Велинград. Св. Ц. К. заплатила 450 лева. Именно този телефон е закупеният на 15.09.2007година в магазин „2Ве” гр.П. и записан във фактурата  под № .  Същият е предаден с протокол за доброволно предаване от 22.11.2007 година /л.296а т. 1 от делото/  на служители на ОД МВР Пазарджик.

Друга вещ от закупените от двамата подсъдими мобилен телефон марка „Нокиа 2310” с  IMEI и подарен на Н.В.В., служител в магазин „”-Пазарджик, е предаден от нея, с протокол за доброволно предаване от 20.09.2007г. / л.37 т.1 от делото/. Във фактурата от 15.09.2007г. този моб.телефон е посочен на позиция № 18. Служителят на магазина – В.Д.Ц. с протокол за доброволно предаване от същата дата, е предал на служител от ОД МВР Пазарджик,  калъф „Golla”, флаш памет, зарядно устройство „Варта”, уебкамера, съответно на позиции № 19, 22, 21 и 20 във фактурата от 15.09.2007г. Св. Н.Д. – служител в магазина, с протокол за доброволно предаване от 20.09.2007г. предала на служител на ОДМВР – Пазарджик блутут „Нокиа” и слушалки, съответно фигуриращи на позиции № 15 и № 16 от фактурата. В. Д., също служител на магазина, с протокол за доброволно предаване от 20.09.2007г. /л.34 т.1 от делото/ предал на служител от ОДМВР – Пазарджик лаптоп „Тошиба” сер. № 77017125R, фотоапарат „Панасоник”, фотоапарат „Самсунг”, фотоапарат „Сони”, телефон „Нокиа Е65-1” с IMEI, съответно на позиции № 9, 11, 16, 14, 12 и 13. Св. Г.С. предала блутут  „Хенсфри”. Същият не фигурира във фактурата, която е на стойност 12010.78 лева, а общият сбор от трансакциите е 12038.90 лева, т.е. не всички от закупените вещи са били описани  във фактурата.  Като обяснения за произхода на вещите, горепосочените свидетели и лица  са заявили, че са ги получили  от лицата, които са направили „успешни” трансакции в размер на 12 000 лева на 15.09.2007 година.   

За да бъдат установени лицата, картодържатели  на банковите карти, по които има извършени  „успешни” трансакции на 15.09.2009 г.   на принципа на доброволност и международно сътрудничеството в борбата срещу престъпността, е изискана информация, чрез Дирекция ”ПОТП” МВР С.  по линия на Интерпол, от   представителя на  картов център  „Американекспрес” САЩ- .  Дадени са указания в изрично постановление, чрез съответния банков институт, банката-издател на кредитната карта, да посочи лицата, собственици на сметките, по които е издадена картата, с пълното име и адрес, както и налице ли е съгласие за разпит на картодържателя, чрез видеоконференция при условията на чл. 139 ал. 7 от НПК. От получения отговор  /приложен на стр. 3 т.2 в делото/    изх. № 7927/ 07.04.2008 година е видно, че   на  карта № * „Американекспрес„ САЩ,  картодържател е американската гражданка Д.Я. от гр. ИнД.полис  САЩ, на  карта № * картодържател е  американският гражданин Д.Б. от  Ла Кресчънт САЩ, на карта № * - американският гражданин Д.Г. от  Аплатън САЩ и на карта № *, картодържател  е американският гражданин Д.Д. от Уосо САЩ. Като пострадали тези американски граждани не са изявили желание да бъдат участници в български наказателен процес, образуван срещу  лицата, злоупотребили с техните банкови карти. Представителят на „Американекспрес” САЩ е уведомил полицейските власти, направили запитването, че са изпратени молби до всички титуляри на горепосочените банкови карти да подпишат декларации, че не са пребивавали на територията на РБългария по време на трансакциите и не са си служили с тях. Не е получено съгласие от пострадалите американски граждани за провеждане на видеоконферентен разпит. Американските граждани Д.Я. с декларация, приложена на л. 14 т. 2 от делото, Д.Б. с декларация, приложена на л. 12 т. 2 от делото,  Д.Г. с декларация, приложена на л. 7 т . 2 от делото,   са се    самоопределили като пострадали от измама и са  посочили, че не са разрешавали на никой да използва техните карти, за да пазарува  каквото и да е било в РБългария. Също така лично не са използвали картата си  или номера на картата си, за да правят каквито и да било покупки в РБългария.   Американският гражданин Д.Д.  не е попълнил саморъчно декларация, поради липса на заинтересованост от случая.

В Сигнала от 27.09.2007година на „Българска пощенска банка” АД –ЦУ С. са посочени трансакции от  17.08.2007 г ., извършени в  магазин „Хенди” гр. С.,***6. Същите са   с  банкова карта №  * на „Американекспрес” САЩ, която е използвана за    „успешна”  трансакция на 17.08.2007 година в магазин „2Ве” гр.П.. С посочената карта са извършени две „успешни” трансакции  на 17.08.2007 г.  в 14.50 ч. за 1459 лева   и  в 14.52 часа  същия ден за сумата от 1000 лева. Освен това има  и две „неуспешни” трансакции в 14.54 часа за 1299 лева  и в 14.54 часа за 1000 лева. Закупените вещи със стойността на „успешните” трансакции  от 1459 лева  и 1000 лева, общо 2459 лева,   са телефон „Нокиа   8600” и телефон „Нокиа  N 76”, както и хенсфри. Тези продажби са оформени  с документи, стокова разписка и фактура, приложени на л. 261 и 263  в т.1 по делото, към които са закламерени и боновете от ПОС терминала в магазина.  Стокова разписка №  година с доставчик „Хенди-Тел” ЕООД  С. и клиент непосочено лице, е за  покупката на мобилен телефон „Нокиа  N 76” на стойност 889 лева, както и хенсфри на стойност 109 лева. За другата покупка има издадена фактура № за мобилен телефон „Нокиа 8600„ на стойност с ДДС 1459 лева, със същия доставчик и без посочване име на клиент.

След издирвателни мероприятия е установено, че  банковата карта №  * на „Американекспрес” САЩ  на 17.08.2007 г .  в гр. С., е ползвана от подс.  С.И. ***. Тази карта  е ползвана и  от другите двама  подсъдими по делото   на 19.08.2007 г.  в гр.П. – А.Г.  и Г.Н..

Двата телефона, закупени  на 17.08.2007 г. в магазин „Хенди” гр. С., са били  продадени от подс.С.И. на св.  М.М. ***.

Свидетелят   притежава магазин за мобилни телефони в гр. С.,***. С договор от 17.08.2007г., т.е. в деня на покупката, 

подс.С.И.  е  продал двата телефона  на С.Л.С., служител в магазина на св.М.М. . С. е изискала личната карта на продавача и е оформила  за покупката договор за покупко- продажба приложен на л. 300 т. 1 от делото. С.И. фигурира с ЕГН-то, номерът на личната карта и адрес в гр. С.,***. Двата телефона са закупени в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           кутии и пълен комплект оборудване, чисто нови, единият за сумата от 1000 лева, а вторият за сумата от 500 лева.  Телефоните впоследствие  са били продадени  на св. Г.В. ***, а той от своя страна  продал телефон „Нокиа  N 76” на св.М.К.  Н. за подарък на съпругата му.  След като разбрал, че  вещите, които е закупил от С.И.,  са придобити чрез престъпление, с Протокол за доброволно предаване от  31.01.2008 г. св.М.М. е предал на служител на ОД МВР Пазарджик   телефон „Нокиа  N 76” с ІМЕІ *,/л.299 т. 1 в делото/, след като го поискал и заплатил стойността му на св.М.Н..

Другият телефон” Нокиа 8600” също бил върнат с Протокол за доброволно предаване от 27.02.2008 г. от Д. Т. Д., служител във фирмата на св.М.М./л. 292 т. 1 в делото/.

И „успешните” и „неуспешни” трансакции са потвърдени от „Юробанк и Еф Джи България” АД – ЦУ – С./стр. 351 т. 1 от делото/.

    В разпита си пред съдия подс. Г.Н. е посочил,  че  освен с подс. А.Г. се познава и  с подс.С.И. ***. Същият е имал фирма за таксиметрови превози в гр.Велинград две години преди инкриминирания период. Подс.Г. и подс. С.И. *** в гр.Велинград и носели  банкови карти, в повечето случаи едноцветни  пластики. Именно такива са използвани в последствие в магазина „2Ве” гр.П. от подс.Н., подсД. и подс.Г..

Подс.Н., подс.Г. и подс. И.  често се виждали на територията на гр.Велинград, пиели кафе и обсъждали   възможността за ползване на неистински банкови карти в района. Подс.Н. в разпита си пред съдия, е посочил, че източникът на информация, за  номерата на банковите карти се получавали от подс.С.И. по „Интернет”  от „руснак”. За получената информация подс. С.И. заплащал на „доставчика”  с превод, чрез системата за бързи разплащания „Уестър юнион”.

       Подс.А.Й.В. ***  се познавала към 2007 година  с подс. С.И.  от две години. Двамата се запознали в офиса на брата на подс. В., често излизали на кафе и пътували заедно в чужбина. Имали и общи бизнес интереси, поради което заедно обезпечили банков кредит пред банка „ДСК” С. в размер на 180 000 лева.  Обезпечението от страна на подс. С.И. бил    апартамент, находящ се на  ул. „Черковна” №  в гр. С., със собственост между него и майка му. Другата част от  обезпечението за кредита представила подс.А.В., със свое имущество. След изтегляне на кредита 80 000 лева били взети от подс. С.И., а 100 000 лева от подс.А.В.. В тази връзка и двамата търсели  съвместно    начини за  внасяне на погасителните вноски в банката.Често изпадали във финансови затруднения, което ги принуждавало да търсят допълнително средства. Именно подс.С.И. запознал подс.А.В. с подс. Н.Р.. На 25 октомври 2007 година подс. А.В. и подс.Н.Р. пътували заедно до РМакедония, гр. Скопие, с автомобил „БМВ” 318 комби с рег. №  , собственост на дъщерята на подс.В./л. 376 и л. 377 т. 4 в делото/. От РМакедония   двамата посетили РГърция, гр.Солун. По същото време в гр. Солун бил и подс.С.И..

Подс.В. била запозната от подс.С.И. и с подс. А.Г.. С него често говорели по телефона и се виждали в гр. С. на кафе.

Подсъдимите С.И. *** и А.Н.Г. ***,   се познавали  и с македонския гражданин Н.Р.. Същият се представял  в РБългария за друго лице - Н. Васе А. , македонски гражданин, получил българско гражданство. Именно като придобил българско гражданство, той   се   е сдобил с български документ за самоличност – лична карта № и паспорт  №  от същата дата /л. 133 т. 4 в делото/ на името на Н.А.. Адресната регистрация на Н.А. ***.

Впоследствие е установено, че истинското лице Н.А. с  МБ /ЕГН/ ************* и паспорт №, издаден от МВР Струмица, РМакедония, е македонски гражданин, който живее в гр.Струмица, ул.”Охридска” № 68. Същият е собственик на  Интернет кафе „Плагин” ООД гр.Струмица, пл.”Маршал Тито” № 5. Разпитан е по досъдебното производство като свидетел, и е обяснил, че  е бил студент една година в „Техническия университет” гр. С.. Поради финансови проблеми прекъснал следването си и се върнал в  РМакедония, но решил да подаде документи в Министерство на правосъдието на РБългария за придобиване на българско гражданство. Набавил си необходимите документи и  се опитал  лично  да ги подаде  в МП гр. С., но не успял да се справи сам.  Ето защо се наложило да ползва услугите на друго лице – св.С.С.. Същият поел ангажимента срещу 50 евро при подаване на документите и 50 евро при получаване на гражданство да му съдейства. Св. Н.А. се съгласил. Двамата отишли при нотариус в гр. С. и  било оформено пълномощно в полза на С., за да придвижва документи на св.Н.А.. След като му платил първите 50 евро, свидетелят се разделил със св.  С..  Преди това той му обещал, че след една година МП на РБ ще се свърже с него, за да го уведоми за резултата. Повече Н.А. нито се видял, нито влязъл във връзка със С..  Личните документи  на св.Н.А.  са приложени от л. 398 до л. 401 в т.3 от делото. Бил е издирен и св.С.Б.С., с българско и македонско гражданство, в момента живущ ***. Същият получил българско гражданство през 2003 година. В показанията си е посочил, че не си спомня нито за Н.А., нито за Н.Р. и дали е помагал на някои от тях, да се сдобие с български документи за самоличност.

За установяване истинската самоличност на Н.Р. е потърсено съдействието на българските полицейски служби - Д „МОПС” към МВР. Установено е, по линия на Интерпол, че Н.Р. е роден на *** г.  в Скопие, има адресна регистрация гр.Скопие, ул.”И. Козаров” № . Същият е криминално проявен , поради извършени престъпления за причинени  средна и тежка телесни повреди, отнемане на МПС,  незаконно държане на оръжие в РМакедония. Той има ограничение за пътуване в чужбина/извън РМакедония/, наложено му  на 12.04.2007 г. от съдебните власти  на РМакедония  до 31.12.2020 година.  Изпратена е от полицейските власти на Р Македония и  негова фотография  и пръстови отпечатъци, намиращи  се на л. 119 – 121  т. 4 от материалите по делото. За сравнение може да се види  на л. 122 т.4 от делото  снимка на Н.Р. по масивите на МВР на Р България, но под името Н.А..  С това име подс.Р.  е  депозирал  Заявление № в паспортна служба на ОД МВР Пазарджик за издаване на лична карта и паспорт.  Същите е ползвал на територията на РБългария, за да се легитимира.

Истинският Н.А.  в разпита си е заявил,  че не познава Н.Р..

За пълна идентификация на Н.Р. е извършена лицево-идентификационна експертиза № /л.105 до л. 110 т. 4 от делото/ от  НИКК МВР С. . Заключението на същата, след като са били изследвани снимките от заявлението пред Паспорта служба ОД МВР Пазарджик и фотографиите, изпратени от полицейските власти на РМакедония,  че може да се заключи, че  се  касае за едно и също лице.

Подс. А.Г., подс. С.И.   и подс. Н. се познавали със св. П.Б.З. ***, който пък се познавал със собственика на фирмата ЕТ” Й.К.” гр. С.,***.  Подсъдимите провели  разговор със св.З. *** 2007 година, като се интересували, дали в магазина има ПОС терминал и  дали е възможно да се извърши разплащане на стока по безкасов начин. Св. З. заявил, че в търговския обект има ПОС терминал. След това провел разговор със собственика на фирмата  и предал на подсъдимите, че  няма проблем да се пазарува с банкова карта в магазина. Служителката в магазина – св. Е.С.,  била уведомена, че ще дойдат  клиенти, които ще пазаруват с кредитни карти.

На 22.10.2007 година  подс. С.И. и подс. Н.Р. ***, стопанисван от фирма ЕТ „Й.К.” гр. С..  

В същия магазин  двамата подсъдими предоставили като средство за разплащане, чрез ПОС терминал една банкова карта № 5587 8170 8853 1832, издадена от   Banco Santander Central Hispano S.A., Spain. Били извършени две „успешни” трансакции  по 2000 лева или общо 4000 лева. Същата сума  е постъпила в разплащателната сметка на фирма ЕТ „Й.К.” гр. С. в Банка „Първа инвестиционна банка” гр. С. . Това е потвърдено след разкриване на банкова тайна и предоставена справка от „Първа инвестиционно банка”, приложена на л. 358 т.1 от делото.  За посочената сума двамата подсъдими С.И. и Н.Р. закупили стока за 3500 лева, а сумата от 500 лева била   възстановена по-късно от собственика на фирмата, като била получена от подс.С.И..

На 25.10.2007г. подсъдимите С.И. и Н.Р. отново посетили магазина в гр. С. ***. Предоставили на служителката – св. Е.С.  банкова карта №    с издател Piraeus bank sa , Greece, Athens. Били извършени няколко  „успешни” трансакции за следните суми: 1100 лева, 2152 лева, 200 лева, 3742 лева, 1357 лева, 1250 лева, 741 лева, 932 лева,  на обща стойност 11 474 лева. Същата сума  е постъпила в разплащателната сметка на фирма ЕТ „Й.К.” гр. С. в Банка „Първа инвестиционна банка” гр. С.. Това е потвърдено след разкриване на банкова тайна и предоставена справка от „Първа инвестиционно банка” гр. С.,, приложена на л. 358 т.1 от делото.  В отговора на банката е посочено още, че тя е прекратила договора с едноличния търговец за обслужване на ПОС терминала  по причина, че от 28.03.2006 до м. 11.2007 година на ПОС терминала в търговски обект на ул.”Балша” № 6 е имало общо 11 бр .трансакции , 10  бр. от които са извършени с банкови карти, за които има данни, че са били неправомерно използвани - трансакциите са оспорени от банките издатели  с основание „измама”.

Подсъдимите не са взели вещи, а се уговорили с търговеца, стопанисващ магазина, след  постъпване на сумите по  разплащателната му сметка да ги изтегли и да им ги предостави.  Извършено е разпознаване за лицата предоставили кредитната карта в магазина.  Св.С. е разпознала по фотоалбум подс.С.И. /л. 384 т.3 от делото/.  Признаците на разпознаване са формата на лицето и косата. Свидетелката е посочила, че в  магазина е имало и чужденец, който не е успяла да идентифицира, но с оглед близките отношения на подс. С.И. с подс. Н.Р. подсинението  счита, че именно Р. е бил придружителят на подс. С.И. на 22.10.2007 г.  и на 25.10.2007година в магазина на ул.”Балша” № 6 гр. С..

За да бъдат изяснени лицата, картодържатели  на банковите карти, по които има извършени  „успешни” трансакции   на принципа на  международното европейско сътрудничество, са изготвени две  Молби за правна помощ. Едната е  до компетентните испански власти по отношение на банкова карта № *, а другата до компетентните гръцки власти за карта   № *.

Молбата за международна правна помощ, изготвена до Прокуратурата на гр.Албасете, Кралство Испания е изпълнена, като е установено пострадалото лице, което е   с  адрес ул.”Кармен” № 4 ет. 2 ап. В. Същият  вече е бил депозирал в Полицията в гр.Албасете жалба на 25.10.2007година, че от банковата му сметка е  изтеглена неправомерно  сумата  от 2048.84 евро, равняваща се на  сумата от 4000 лева при „успешните” трансакции на 22.10.2007година с банкова карта  № *./л. 105 до л. 136 т. 2 от делото/. Свидетелят е разпитан от  Първоинстанционен съд № 1 в гр.Албасете /л.124 превод на български/, като е заявил, че никога не е бил в гр. С., нито в РБългария. Същият е бил уведомен за плащания с неговата карта от сметката му от  банката „Банко Сантандер Сентрал Испану„ АД . Посочил е, че през м.септември и м.октомври 2007 година е пътувал на круиз по Средиземно море и Гръцките острови и има съмнение, че именно на кораба са му „клонирали” картата, тъй като е трябвало да я даде за разходи за консумацията, които е направил. Изтеглената от сметката му сума в размер на 2048.84 евро, е била възстановена от неговата банка.  Възстановяване на имуществената щета  е впоследствие и по силата на  договор между пострадалия и обслужващата го банка и е отношение, извън наказателната отговорност за подсъдимите по делото. Свидетелят е запознат с правата му по българския наказателен закон и не е изявил желание за участие в българския наказателен процес.

По молбата за международна правна помощ до Прокуратурата на гр.Атина, РГърция/л.33 до л. 75 т. 2 в делото/ е установено  пострадалото лице - Й.Г., роден на *** ***. Същият е разпитан в качеството на свидетел от следовател в  полицейски участък Град Неа Смирни. Заявил е, че е имал кредитна карта „Мастеркард” на „Пиреус банк” Атина с № *, която впоследствие била заменена с друга карта. Заявил е, че никога не е бил в РБългария. На 25.10.2007година са му телефонирали от неговата банка, че му е задължена сметката със сумата 5873 евро на името на г-жа Й.К. за сделка, извършена в гр. С.. Свидетелят отговорил на банката, че никога не е давал нареждане в РБългария за задължаване на кредитната му карта. Първоначално сметката му е била задължена, но впоследствие е направено корективно вписване и премахване на сумата от незаконната операция. Не е заявил желание за участие  в българския наказателен процес. Възстановяване на сумата на пострадалия е по договор  и е факт, извън наказателната отговорност на подсъдимите по делото.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  апартамент, ползван от св. Й. Г. ***, стопанисваща магазина ул. „Балша” № 6 гр. С., при което  не са били намерени и иззети вещи и предмети, имащи отношение към делото. Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по

На 29.10.2007 година  подсъдимите С.И., А.Г. и Н.Р. посетили редица магазини на територията на гр. С., с цел пазаруване. Същото извършили с банкови карти – пластики, върху които били нанесени номера на  банкови карти на други лица, които се явяват неистински /подправени/.

На 29.10.2007г. подсъдимите С.И., А.Г. и Н.Р. посетили магазин „Германос” – С. ***32. Решили да пазаруват, без да заплащат стоките, като за целта използвали и предоставили на касиера на ПОС терминала кредитна карта “Visa” № *, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия. Закупили мобилен телефон „Нокиа 6110 Навигатор” c IMEI * на стойност 839 лв. и мобилен телефон „Сони Ериксон Р1” с IMEI *, на  стойност 979 лв. Трансакциите са извършени в 18.21 ч. и в 18.25ч. и са „успешни”, като са потвърдени след разкриване на банкова тайна от ТБ”ОББ”АД – С. в справка приложена на л.333-334 от т.1 на делото. В делото са приложени и отрязъците от  боновете на ПОС терминала в магазина /стр. 266 и стр. 267 т. 1 в делото/.

Св.Ц.Н., служител в магазина, е разпознал двама от тримата подсъдими, извършили покупката в магазин „Германос” гр. С., а именно подс. С.И. и подс. А.Г..  За първия  подсиняем Разпознавателният протокол е на стр. 327-328 т.3 от делото, а за втория подсиняем Разпознавателният протокол е на стр. 325-326  т. 3 в делото/. Свидетелят е посочил, че вечерта на 29.10.2007 година, след 18.00 часа в магазина влезли три лица, като се интересували от по-скъпите  изложени мобилни телефони. След като си избрали два телефона, едно от лицата предложило да плати с кредитни карти, като лицето се представило с името „В.Ц.”.  Свидетелят поискал лична карта, за да сравни имената на кредитната карта и личната карта и установил съответствие. След като минала „успешно” първата трансакция, със същата карта била направена втора, която също била „успешна”. Свидетелят Н. издал фактура от името на колежката си в 2 екземпляра. Фактурите са приложение на л. 268-269 т. 1 от делото. На свидетеля направило впечатление, че единият от клиентите не говорел добре български, по-точно говорел на македонски език..  За присъствието на тримата подсъдими в магазин”Германос” на Ломско шосе С. и пазаруването в магазина, е изготвено ВДС, протокол от видеозапис № по смисъла на чл. 176  от  НПК във връзка с чл.5 от ЗСРС.

На следващия ден- 30.10.2007 година било извършено претърсване в   л.а.  „Фолксваген Голф”, с ДК №  , управляван от подс. А.Г. и  собственост на Б. Смиленов от служители на „ИП” при ОД МВР  гр.П., на територията на област Пазарджик.  С подс.Г.  пътувал и подс. Н.Р..  При същото     са били намерени и иззети:   Пластика с ембосираната на нея информация : “Raiffeisenbank”, “VISA”, №”.;Лична карта №  издадена на името на В.Д.Ц. ЕГН-*********; Фактура №която е била издадена от свидетеля Ц.Н. при пазаруване в магазин „Германос” гр. С.; мобилен телефон „Нокиа 6110 Навигатор” c IMEI *; мобилен телефон „Сони Ериксон Р1” с IMEI *. Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по

За  намерената  пластика  е изготвена Техническа експертиза №  на ДОТО при МВР  С., приложена от л. 20 до л . 21 т. 3 от делото, за да бъде установено,  каква е информацията на магнитния носител и има ли съвпадение между информацията на магнитния носител и ембосираната такава на картите. Заключението на експертите  за пластиката, посочена по-горе и  иззета  от автомобила, управляван от подс.Г. е, че  пластика с ембосирана на нея информация  “Raiffeisenbank”, “VISA”, №, име   при разчитането е дала друга  информация, а именно, че се касае за  карта № *. Информацията върху магнитната лента  отговаря  на карта, издадена от “Deutsche Postbank”, AG- Германия, използваща карта от система на „VISA”. Картата е от вида  CREDIT CLASSIC и е същата, ползвана от тримата – подс.И.,*** и подс.Р. на 29.10.2007 г. в магазин  „Германос” гр. С.. 

По отношение на личната карта, намерена в автомобила на подс.Г. с името В.Ц., е изготвена  Експертиза  № на НТЛ при ОД МВР Пазарджик за техническо изследване на документ /л. 49 до л. 56 т. 3 в делото/   и е установено, че личната карта е подправен документ. Подправянето се изразява в разлепване на двата защитни ламинатни слоя и заличаване на първоначално напечатаната снимка на мъж – притежател на документа. Заличаването е извършено най-вероятно с химически разтворители, след което върху двете страни на бланката на личната карта на мастилено струен принтер са отпечатани настоящите цветни изображения /снимки/ на мъж. В случая това е снимката на Н.Р., видно от цветното приложение към експертизата.

След изземването на двата мобилни телефона, са снети и дактилоскопни следи от кутията, в която се е намирал мобилен телефон „Сони Ериксон Р1” с IMEI *. Изготвена е дактилоскопна експертиза № на НТЛ при ОД МВР Пазарджик. Заключението на експертизата е, че една от  намерените следи върху кутията, е от десен палец на подс.А.Г.. Това доказва, че подс.Г. е държал кутията.

За да се установи картодържателят  на истинската карта “Visa” № *, е потърсено съдействието на Д ”ПОТП „ МВР – С.. Чрез съдействието на Офицера за връзка към    Федералната  криминална служба на Германия   , е установено, че  картодържателят е г-жа  Х.Ф. на 69 години, живуща ***, код.  Отговорът от запитването,  чрез телефакс /л. 26 т. 2 от делото/ е постъпил  в ГД „БОП”  С. на 15.02.2008 година в 13.11 часа. Сочи се, че карта “Visa”  № * е блокирана   от банката издател на 01.11.2007година, поради „фалшификации”. Незаконните тегления са извършени в България на 29.10.2007година  в 17.21 часа, местно време ,  като е заверена сметка на магазин „Германос” на стойност 429.29 евро и съответно на 29.10.2007година в 17.25 часа местно време, като е заверена сметка на същия магазин на стойност 500.92 евро. По информация на германските полицейски власти е направен още един опит за трансакция, останал „неуспешен”, но поради липса на доказателства в настоящото производство, не е повдигнато подсинение за него. Освен това е посочено, че данните по картата са придобити незаконно, най-вероятно на 20.05.2006 година на извършващия   круизи кораб „Мона Лиза”. Пострадалата г-жа Х.Ф. не е проявила заинтересованост към българския наказателен процес.

На 29.10.2007 година подсъдимите С.И., А.Г. и Н.Р. продължили да пазаруват в МОЛ С.,***01,  като след 19.00 часа били в магазин „Лакост”.  След като избрали вещи, които да закупят, подс. Н.Р. предложил да заплати на касата, чрез кредитна карта, като предоставил  карта “Visa” № *. В 19.27 часа  подсъдимите закупили анцуг - горнище и долнище черен и сив на цвят, марка "Лакост" - два броя на стойност 794.00 лева. Впоследствие бонът от ПОС терминала е получен с протокол за доброволно предаване от 27.11.2007 година, като е предаден на служител на ОД МВР Пазарджик /л.290 и л. 291 т.  1 от делото/. Лицето, предало бона Г. Е, като обяснение  за произход  на същия е заявил, че е от извършената продажба на 29.10.2007година, заплатена по безкасов начин.

Към момента на покупките в магазин „Лакост” в МОЛ гр. С. на работа са били служителките св.В.  Ц.Г. *** и К. М И.. И двете са посочили, че лицето, което е извадило кредитната карта да плати е говорело македонски. Първоначално е предложил карта на „Американекспрес” САЩ , но тъй като трансакцията била „неуспешна” извадил другата карта “Visa” , с която била извършена успешна трансакция за сумата от 794.00 лева. Двете свидетелки са участвали в  разпознаване на лица  по снимки, за което са изготвени два протокола, приложени на л. 361 - л. 362 и л. 364 – 365 т. 3 от делото. И двете са разпознали подс.Н.Р., като лицето, предоставило кредитната карта за заплащане на покупката. В разпознавателните протоколи подс.Н.Р. участва с името Н.А., тъй като към момента на извършване на процесуално следственото действие, все още не е било установено, че  извършителят е Н.Р. и ползва чужда самоличност.

Тримата подсъдими  продължили пазаруването в МОЛ С., като влезли в магазин „Интерспорт”.  След като си избрали  вещи, които искали да закупят в 19.47 часа  подс.Р. предложил да заплати покупките на тримата с   карта “Visa” № *. На касата в магазина работела св.Г.Г.М. ***. Същата извършила трансакцията в размер на  749.88 лева, която била „успешна”. Бонът от ПОС терминала е предаден  от служител на магазина  Н.Н.   с протокол  за доброволно предаване  на служител на ОД МВР Пазарджик  на 05.11.2007 г./л. 281 т.1 от делото/. 

Успешната трансакция е потвърдена ,след разкриване на банкова тайна от „Юробанк и Еф Джи  България” АД  - ЦУ С. /стр. 343 т.1 в делото/.

По делото разследващите са получили  компютърни информационни данни на магнитен носител от видеонаблюдение в МОЛ-а гр. С., с протокол за доброволно предаване  от 14.11.2007 г. /л. 298 т. 1 от делото/. По тях е изготвена  Техническа експертиза  за извличане на запис  от охранителните камери/л.150- л. 163 т. 3 от делото/. С   Протокол № 08/ДОК-054 от 05.03.2008 година на НИКК МВР С., са извлечени  снимкови файлове, които са обработени и допълнително подобрени за повишаване на качеството им, с помощта на редактор за  пастерни изображения. Така обработените снимкови файлове са представени в хронологичен ред в приложение и  предоставени за последващо портретно идентификационно изследване. По така предоставения снимков материал е изготвена Лицево идентификационна експертиза № на НИКК МВР С. /л. 164 – л. 169 т. 3 от делото/. Установено е, според заключението на същата, че  върху кадрите е заснет  Н.А. /Н.Р./, с чието лице    са намерени общи черти с лицето  на дадената за сравнителен материал  снимка на Н.А. от Заявлението, депозирано в Паспортна служба при ОД МВР Пазарджик от същия /л. 131 т. 4 от делото/. Изготвена е  и втора Лицево идентификационна експертиза на НИКК С., по която е установено, че  по всяка вероятност  другото заснето лице от видеокамерите в МОЛ С. е подс.А.Г../л. 175 до л. 180 т. 3 от делото/ .

Свалените компютърни информационни данни от видеонаблюдението в МОЛ-а проследяват движението на тримата подсъдими  по всички магазини и етажи.

На 29.10.2007 г.  подсъдимите А.Г., С.И. и Н.Р. продължили да пазаруват в МОЛ С.,***01, като влезли в магазин    “Риплей”. Закупили  маркови дрехи на фирма „Риплей” – Дънки марка „Риплей", с цена 260 лева, шушлеково яке, с качулка марка "Риплей  и още едно яке марка „Риплей”, дънки синьо индиго марка „Риплей", с цена 300 лева.  По същото време на работа в магазина били св. И.Б.И. *** и св. С.Р.Г.. Същите са посочили, че след като тримата „клиенти” са прподсали дрехите и са ги избрали, лицето, което говорило македонски, представило кредитна карта, за да заплати покупката. Представената кредитна карта била “Visa”   № 4921217054141010. Извършени са две „успешни” трансакции с тази карта в магазин „Риплей”. Първата в  19.55 часа за сумата 1040 лева и втората в 20.01 часа за сумата 300 лева. Боновете от „успешните” трансакции са предадени с протокол за доброволно предаване от И.И. на 14.11.2007 година /л.287,л.288, л. 289 т . 1 от делото/. Като обяснение за произхода на документите е посочено, че са бонове от закупена стока в магазина „Риплей”.

„Успешните” трансакции са потвърдени, след разкриване на банкова тайна от „Юробанк и Еф Джи  България” АД  - ЦУ С. /стр. 343 т.1 в делото/

Със св. С.Г. е  извършено разпознаване, като протоколът е приложен  на л. 370 и л. 371 т. 3 от делото и тя е посочила под № 5 подс.Н.А. /Р./. В свидетелските показания тя изрично го е посочила като „македонеца”.

 В последствие, при извършено претърсване в студентско общежитие, в апартамента, ползван от подс. А.Г., са намерени и иззети посочените 2 броя дънки и  2 броя якета на фирмата „Риплей” което е доказателство, че той е пазарувал заедно с подс.Р..

          След като напуснали МОЛ-а  подс. Н.Р. ***, магазин “Севън Секънс”. Там той използвал отново карта “Visa” №*. По същото време на работа в магазина били с св.Л.  И. *** и св. С.М. ***, които са продавач-консултанти. В момента, в който св.И. затваряла магазина, подс.Н.Р. я помолил да пазарува, като заявил, че иска изрично да си купи къси панталони, без да ги прподса. Свидетелката му показала панталон, при което той представил кредитната карта, за да заплати по безкасов начин. Св. И. извършила „успешна” трансакция с  карта “Visa” №* за сумата от 169 лева в 20.29 часа, но маркирана на паролата на св.С.М.. Същата свидетелка И. впоследствие е участвала в разпознаване по снимков материал  /л.374-л. 375т. 3 от делото/, като е посочила за клиент на магазина подс.Н.А. /Р./. Св.М. познавала подс.Р. отпреди.

Успешната трансакция е потвърдена след разкриване на банкова тайна от „ОББ”  - ЦУ С. /стр. 333 т.1 в делото/.

Св.С.М.  - служител в същия магазин, се познавала от 2 години с  другия подсиняем  -А.Г.. Двамата се срещали често и станали близки. Един ден, преди пазаруването на подс. Р. в магазина на „Севън Секънс”, т.е. на 28.10.2007г. подс. А.Г. се обадил късно вечерта на  св.С.М. и я помолил да се видят на бензиностанция „Лукойл” ЖК „Красно село„ С.. Когато отишла на срещата, подс.А.Г. бил с л.а. „Фолксваген Голф – 3” с рег. №. С подс.Г. бил и подс.Н.Р..  Подс.А. Гарванол казал на св.  М., че ще пътуват до Гърция. По същото време подс.А.Г. имал забрана за пътуване извън страната, наложена му по ДП №. по описа на  РУ МВР Пазарджик / на РП Пазарджик/. Това се знаело и от св.С.М.. Подсъдимият обяснил, че ще пътува с личната карта на брат си Н.  Н.Г..Тримата с автомобила, управляван от подс.Г.,  стигнали до ГКПП „Кулата”. Минали границата, като подс.А.Г. показал личната карта на брат си Н..***, РГърция  късно през нощта.  Подс.А.Г. и подс.Н.Р. слезли от автомобила, като оставили свидетелката сама да ги чака в същия. Върнали се след 15 мин и обратно потеглили за РБългария. Докато пътували  обратно до гр. С., подс.Р. извадил от джоба си устройство под формата на кутийка с улей. Обяснил на свидетелката, че това е четец на магнитни карти. Обяснил й, че  по време на работа в магазина на магазин “Севън Секънс”  гр.С. тя може да използва това устройство. Обяснил още, че в случаите, когато клиентът иска да заплати с банкова карта, преди да прокара картата през ПОС терминала, да я прокара през това устройство, при което данните от картата могат да се запаметят в него. Свидетелката взела устройството, тъй като преценила, че няма как да откаже. Двамата подсъдими я оставили пред магазина, където работи гр. С.,*** в 9.30 часа, тъй като вече било време да се яви на работа. Устройството, което получила св. С.М. от подсъдимите на връщане от РГърция, останало в дамската й чанта. Същата твърди, че не го е ползвала. След задържането на подс. А.Г. и подс.Р.,  с протокол за доброволно предаване, находящ се на л. 297 т.1 от делото, свидетелката е предала устройството на служители на ОД МВР Пазарджик.

Като обяснение за произхода на вещта собственоръчно е записала, че устройството и е било дадено от приятеля  й А.Г. на 29.10.2007г. За същото е изготвена Техническа експертиза №  приложена от  л 12 до л. 14  т. 3 от делото.   Целта на това изследване е да се установи какво представлява устройството, възможно ли е да записва информация от платежни инструменти, кредитни и дебитни карти, има ли в паметта информация. Заключението на експертизата е,  че изследвания обект  представлява преносим колектор на данни, записани върху лента на карти с магнитен носител. Паметта на устройството позволява  да бъдат направени 3000 записа, може да чете информация от 3 пътечки на магнитната карта, паметта е защитена   с парола, има връзка с персонален компютър за сваляне на записаните данни, предназначено е за запис на данни от кредитни, дебитни, членски карти и други подобни с магнитна лента. Устройството е стандартизирано с Международен стандарт ISO/7811/2, регламентиращ техниката на запис и четене на идентификационни карти с магнитна лента. След като е била преодоляна въведената парола в устройството, то е било включено към персонален компютър и са прочетени записи.  В паметта на устройството е имало 4 записи на данни от една и съща банкова магнитна карта. С този номер карта не са установени трансакции, но  името на картодържателя е  В.Ц.. Пластика на карта с името на В.Ц., е използвана  от подсъдимите, като  върху магнитната й лента е била нанесена  информация от карта „Visa” № *.  Лична карта със  същото име, но със снимка на подс.Н.Р., е открита по-късно в автомобила на подс.А.Г..

Вечерта, на 29.10.2007 година , след 20.30 часа , подсъдимите А.Г. и Н.Р. продължили да пазаруват в магазин „Шоп Джоя” в „Сити Център” на  бул.”Арсеналски” гр. С.. В магазина на работа били св.М.Х.С. ***  и св. Н. ***. Подс.Н.Р. си избрал дънки, а подс. А.Г. прподсал маратонки. Първо платили с кредитна  карта “Visa” № *, като закупили маратонки на стойност 510 лева марка „Ричмонд”, черни на цвят, поставени в платнена черна торба от същата марка, с „успешна” трансакция в 20.48 часа. След това с „успешна” трансакция в 20.55 часа били платени и дънките на стойност 805 лева. марка „Кавали" с бродерия, със същата карта. На св. Н.З. му направило впечатление, че единият от купувачите не говори добре български. Св. Меглена С. изрично сочи, че единият от мъжете е бил сърбин /може да се възприеме македонец/. Извършено е разпознаване със св. М.С., която е разпознала подс.Н.А. /Р./ под № 1 в  приложения фотоалбум/стр.357 том 3 в делото/.

С протокол за доброволно предаване от 06.11.2007г. Явор М.З. – служител в магазин „Шоп Джоя” – С. е предал на служител от ОДМВР – Пазарджик, два броя бонове от ПОС – терминал / л.271, л.272 и л.273 т.1 от делото/. Като обяснение за произхода на документите свидетелят е посочил извършени трансакции на 29.10.2007г.

„Успешните” трансакции са потвърдени, след разкриване на банкова тайна от „Първа инвестиционна банка” АД  - ЦУ С. /стр. 327 т.1 в делото/.

Получени са компютърни информационни данни на магнитен носител от видеонаблюдение в „СИТИ център” гр. С., с протокол за доброволно предаване  от 06.11.2007 г.на служители на ОД МВР Пазарджик /л. 306 т. 1 от делото/. По тях е изготвена  Техническа експертиза  за извличане на запис  от охранителните камери/л.150- л. 163 т. 3 от делото/ . С   Протокол № година на НИКК МВР С. са извлечени  снимкови файлове, които са обработени и допълнително подобрени за повишаване на качеството им, с помощта на редактор за  пастерни изображения. Така обработените снимкови файлове са представени в хронологичен ред в приложение и  предоставени за последващо портретно идентификационно изследване. По така предоставения снимков материал е изготвена Лицево идентификационна експертиза № на НИКК МВР С. /л. 164 – л. 169 т. 3 от делото/. Според заключението на същата,  върху кадрите е заснет  Н.А. /Н.Р./, с чието лице    са намерени общи черти с лицето  на дадената за сравнителен материал  снимка на Н.А. /Н.Р./ от Заявлението, депозирано в Паспортна служба при ОД МВР Пазарджик от същия /л. 131 т. 4 от делото/. Изготвена е  и втора Лицево идентификационна експертиза № на НИКК С., по която е установено, че  по всяка вероятност  другото заснето лице от видеокамерите в СИТИ център С. е подс.А.Г../л. 175 до л. 180 т. 3 от делото/ .

В „СИТИ център” двамата подсъдими – А.Г. и Н.Р., посетили към 21.00ч. и магазин „Найк”. В магазина бил на работа управителят св. Н.Г.Н. ***. Двамата подсъдими закупили обувки и анцуг на фирмата „Найк”, без да ги прподсат и заплатили покупките  с карта “Visa” № *. Били извършени две „успешни” трансакции в 21.00ч. за 165 лв. и в 21.03ч. за 189 лв.

С протокол за доброволно предаване от 06.11.2007г. св. Н.Н. е предал 2бр. бонове от ПОС – терминал / приложени на л.274, л.275 и л.276 т.1 от делото/. Като обяснение за произхода на документите посочил, че са от извършени трансакции от закупени стоки в магазина.

Св. Н.Г.Н. е участвал в разпознаване по снимки, като е разпознал подс. Н.А. / Р. / под № 5 във фотоалбума към протокола за разпознаване / л.361-362 т.3 от делото/, като лицето посетило магазина „Найк” на 29.10.2007 година, вечерта.

Подсъдимите Н.Р. и А.Г. продължили да пазаруват в „СИТИ център” – С. в магазин „Том Тейлър”. По същото време в магазина били на работа свидетелите Ц. *** и Т.А.К. ***. На свидетелите направило впечатление, че единият от мъжете говорел развален български. Двамата подсъдими си избрали дрехи – жилетка, блуза, панталон и елек с надпис „Том Тейлър”. Стойността на покупките била 380 лв. На касата бил св. Ц.Х. и подс. Р. му предоставил кредитна карта “Visa” №* за безкасово плащане. Била извършена „успешна” трансакция в 21.11ч. за сумата от 380 лв. С протокол за доброволно предаване терминала е предаден на служител на ОДМВР – Пазарджик от Н.И.а /л.277 – 278-279 т.1 от делото/. Като обяснение за произход на документа И.а е посочила, че касовата бележка удостоверява закупена на 29.10.2007г. стока от магазин „Том Тейлър”.

„Успешната” трансакция е потвърдена, след разкриване на банкова тайна от „Юробанк и Еф Джи  България” АД  - ЦУ С. /стр. 351 т.1 в делото/.

В последствие, при извършено претърсване в Студентско общежитие, в апартамента, ползван от подс. А.Г., са намерени и иззети посочените фирмени дрехи – панталон и елек с надпис „Том Тейлър”..

Не е извършвано разпознаване от свидетелите в този магазин, тъй като са заявили, че не помнят характеристики от физиономиите на двамата подсъдими и не биха могли да ги разпознаят.

Подсъдимите Н.Р. и А.Г. продължили същата вечер да пазаруват в следващият магазин в „СИТИ център” – С. –  с марка„Пума”. По същото време на работа в магазина била св. В.Р.К. ***. Тя е посочила в разпита си, че единият от мъжете е говорил македонски език. Мъжете напазарували набързо за 5 мин., като закупили чифт маратонки, анцуг, черна шапка и обувки с марката „Пума”. Стойността на закупените вещи била 1366лв. Подс. Р. предоставил на касата за безкасово плащане карта “Visa” № *, за да заплати закупената от двамата подсъдими стока. В 21.38ч. била осъществена „успешна” трансакция за същата сума. С протокол за доброволно предаване от 06.11.2007г. бона от ПОС терминала е предаден на служител на ОДМВР – Пазарджик от Н. Д /л.285 – 286 т.1 от делото/. Като обяснение за произход на документа Д е посочил, че касовата бележка удостоверява закупена на 29.10.2007г. стока от магазин „Пума”.

„Успешната” трансакция е потвърдена след разкриване на банкова тайна от „Юробанк и Еф Джи  България” АД  - ЦУ С. /стр. 343 т.1 в делото/. Същата банка е посочила и банката издател на картата Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”.

Св. В.Р.К. е участвала в две разпознавания съответно оформени в протоколи на л.343 и 348 т.3 от делото. Същата е посочила като лица посетили магазина подс. А.Н.Г. под № в албума за разпознаване – л.345 т.3 от делото и подс. Н.А. / Р./ под №2 във фотоалбума на л.349 т.3 от делото. Изрично е посочила в протокола, че лицето е говорело на македонски език. Дрехите, с марка „Пума”, са намерени впоследствие  в подс.А.В., при претърсване на автомобила й.

За установяване на картодържателя на карта “Visa” № *, по която има извършени  „успешни” трансакции   на принципа на  международното европейско сътрудничество е изготвена  Молба за правна помощ до прокуратурата на гр. Мотрил, провинция Гранада, Кралство Испания / л.147-166 т.ІІ от делото/. 

Международните поръчки по делото са изпълнени със съдействието на „Евроджъст” Холандия.

Бил установен картодържателят на карта “Visa” № *-  испанската гражданка Р.Е.Р. от гр.Мотрил, Испания, родена на ***г***, провинция Гранада. Г-жа Руфино е била разпитана в първоинстанционен съд в гр. Мотрил на 26.11.2008г. Същата е била запозната с правата й по законодателството на РБългария, като са й връчени копия с извлечения от НПК. Г-жа Р.се е отказала да вземе участие в българския наказателен процес, да предяви граждански иск, който би съответствал на изтеглената сума от сметката й. Посочила е, че сумата й е била възстановена от банката издател на картата Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания , но това да не повлияе върху наказателния процес. Г-жа Р. е посочила, че настоящия й адрес е в гр. Мотрил, провинция Гранада, Кралство Испания.

Обезщетяването на пострадалата от нейната банка е станало в последствие и е неотносимо към наказателната отговорност за деянията на подсъдимите лица по делото.

На 30.10.2007г. подс. А.Г. и подс. Н. *** за гр. Велинград, с л.а. „Фолксваген Голф 3” с ДК№. Същите били спрени за проверка на изхода на с. Варвара, обл.Пазарджик,  посока гр. Велинград и впоследствие задържани. Извършени са лични обиски на подсъдимите по ЗМВР. При същите в подсъдимият А.Г. са били намерени 2 броя лични карти, едната на името на Н.Г., брат на А.Г. и втора на името на самият подсиняем А.Г..

Извършено е и на 30.10.2007 година претърсване в   л.а.  „Фолксваген Голф”, с ДК №  , управляван от подс. А.Г. и  собственост на Б. Смиленов. При същото     са били намерени и иззети  пластика с ембосираната на нея информация : “Bank1one”, “Master card”, №, име “Vladimir Cvetanov”; Пластика с ембосираната на нея информация : “ProCredit Bank”, “VISA”, №  име “VLADIMIR CVETANOV”; Пластика с ембосираната на нея информация : “Raiffeisenbank”, “VISA”, №”.; Лична карта №  издадена на името на В.Д.Ц. ЕГН **********/подправена/;Свидетелство за регистрация на МПС – част ІІ с № за л.а. „Фиат” с ДК№; Мобилен телефон „Нокиа 1110i” c IMEI;Фактура №; Мобилен телефон „Нокиа 6110 Навигатор” c IMEI *; Устройство за моб.телефон тип „Сводни ръце” ; Зарядно за мобилен телефон и USB; Един брой яке марка “GFerre”; Един брой яке “Killer Loop”; Мобилен телефон „Сони Ериксон Р1” с IMEI *; Устройство за мобилен телефон тип „Сводни ръце”; Панел за CD – плейър за автомобил марка “Pioneer”; Фактура за наем №.; Мобилен телефон „Нокиа 6300” с IMEI; Мобилен телефон „Нокиа 1200” c IMEI; регистрационен талон  №  за  л.а. „Фолксваген Голф”, с ДК №  , лична карта №, издадена на името на Н.А.; свидетелство за правоуправление на МПС №, издадено на А.Г.;  лична карта № *********, издадена на Д.Д.; 7 броя дактилоскопни фолиа, иззети от  кутия от мобилен телефон „Сони Ериксон” с IMEI *, 8 бр. дактилоспопни фолиа, иззети от кутия „Нокиа 6110 Навигатор” c IMEI *, CD – плейър с ДВД „Панасоник” сер. № 7ЕBGBG100129; л.а. „Фолксваген Голф”, с ДК №  . Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК

Намерената в автомобила, управляван от подс. А.Г., пластика с ембосираната на нея информация : “ProCredit Bank”, “VISA”, № с ембусиран надпис - име “VLADIMIR CVETANOV” според заключението на Техническата експертиза, която е изследвала картата, е с информация на магнитния носител, отговарящ на карта “Visa” № *. Картодържател на същата е испанската гражданка Р.Е.Р. /, а издател на картата е  Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания. Картата е използвана многократно на територията на гр. С. на 29.10.2007 година от подсъдимите А.Г., С.И. и Н.Р., без съгласието на титуляря.

 Намерената в автомобила, управляван от подс. А.Г. пластика, с ембосираната на нея информация: “Raiffeisenbank”, “VISA”, №, име, според заключението на Техническата експертиза, която е изследвала картата е с информация на магнитния носител, свързан с кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия   № *. Картодържател на същата е г-жа  Х.Ф. живуща ***- Германия. Картата е използвана двукратно на 29.10.2007година  в магазин „Германос” – гр.С. *** от подсъдимите А.Г., С.И. и Н.Р., без съгласието на титуляря.

В същия автомобил е намерена и лична карта издадена на името на В.Д.Ц. №, като снимката на личната карта е на подс. Н.Р.. Безспорно се касае за подправен официален документ, като целта на подправянето е била да може да се използва едновременно с неистинските кредитни карти, на които е ембосирано името на същото лице.

Намерена е и фактура №. издадена от „Германос” – гр.С. *** за закупуване на двата телефона: „Нокия 6110 Навигатор” и „Сони Ериксон Р1”. Това са вещите, закупени и заплатени с картата на г-жа Х.Ф.. В автомобила са намерени и самите мобилни телефони, отбелязани в протокола за претърсване и изземване на позиция № 12 и № 19 / л.124 т.І от делото/, както и аксесоарите към тях – хендсфрии и зарядни устройства.

На същата дата - 30.10.2007 г., било извършено претърсване в  апартамент,  ползван от подс. А.Й.В.,***, при което  не са били намерени и иззети вещи и предмети, имащи отношение към делото. Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по На 29.11.2007г. е извършен оглед на местопроизшествие, касаещо л.а. „Фиат Мареа”, с , собственост на подс. А.В. /л.232-233 т.1 от делото/. Основанието на извършването на огледа е ползването на автомобила от подс. С.И. за пътуване до Германия на 11.10.2007г. На 12.10.2007г. подс. А.В. е напуснала страната със самолет. От 11.10.2007г. до 13.10.2007г.  в гр. Мюнхен е ползвана неистинска кредитна карта на бензиностанция, като ползвателите са заснети с видеокамера. На видеоматериалите изпратени от германските полицейски власти /л.262з – 262и т.ІV от делото/  е разпознат подс. С.И.. Освен това зареждането на бензиностанцията е на  л.а. „Фиат Мареа” с, собственост на подс. А.В., видно от същите видеоматериали. Не са намерени предмети, свързани с подсинението. Автомобилът е върнат с постановление на основание чл.111 ал.ІІ от НПК на 13.04.2009г. / л.233а т.І от делото/.

На 30.10.2007 година е било извършено и претърсване в  автомобил м. „Фиат Брава” с ДК №, собственост на „МарсАуто Рент” ЕООД гр. С., но ползван от  подс.А.Й.В.. Били намерени и иззети  приходна квитанция  № бележка от Район „Оборище” №., Удостоверение за данъчна оценка.; нотариален акт №, дело №  Решение №.; препис от нотариален акт № 103; молба от С.И.И.; Удостоверение за наследници от 01.03.2006г. Анцуг марка "Найк" с цена 165 лева в хартиен плик с лого на "Найк";Чифт маратонки "Пума", в червена кутия с цена 229 лева; Чифт маратонки "Найк", с цена 199 лева в оранжева в кутия; Един брой яке "Найк" черно на цвят, без ръкав с цена 179 лева; Един брой яке марка "Пума" с ръкави и качулка, черно с цена 279 лева; Един брой комплект анцуг марка "Пума" черен на цвят с цена 119 лева за горнище и цена 199 лева за долнище в оранжев плик "Пума"; Един брой парфюм марка "Пума" с цена 65 лева; Един брой сак марка "Пума”. Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по Документите, свързани с апартамента в гр. С. ***,  потвърждават обясненията  на подсъдимите, дадени в досъдебната фаза,  за съвместно теглене на ипотечен кредит от тях.

Намерените дрехи с марка „Найк”: анцуг марка "Найк" с цена 165 лева, чифт маратонки "Найк", с цена 199 лева, както и един брой яке "Найк" черно на цвят, без ръкав с цена 179 лева и ифт маратонки "Пума" в червена кутия с цена 229 лева, един брой яке марка "Пума" с ръкави и качулка, черно с цена 279 лева, един брой комплект анцуг марка "Пума" черен на цвят с цена 119 лева за горнище и цена 199 лева за долнище , един брой парфюм марка "Пума" с цена 65 лева и един брой сак марка "Пума” са закупените вещи с картата “Visa” № * и  картодържател г-жа   Р.Е.Р., без нейно съгласие. За произхода на тези вещи подс. А.В. е посочила, че в колата ги е  оставил подс. С.И., като твърди, че не са нейни. Това обяснение се опровергава от изготвено и приложено по делото  ВДС, по реда на чл. 176 от НПК. Вечерта на 29.10.2007 г.  е била поддържана интензивна телефонна връзка между подс. А.В. с подсъдимите  С.И. и  А.Г.,  която касае именно пазаруването на първите двама,  заедно с  Н.Р. в магазините - „МОЛ”-а и „Сити-център” в гр. С. /протокол рег. № /. Подс.А.В. от тел. се е свързала с подс. С.И. на мобилен телефон и разговаряли по повод пазаруването на дрехи за тях и за членовете на семействата им и по-конкретно подс.В. е изразила неодобрението си, че не са закупили дрехи и за нейната дъщеря, още повече, че именно тя финансирала „дейността”.  Подс. е упрекнала подс. И., че  синът му не е допринесъл  за „работата”, а баща му пазарува дрехи за него, докато  дъщеря й е пренебрегната.  На по-късен етап, закупените дрехи от подсъдимите А.Г. и Н. Р с марка „Пума” и ”Найк”, са предоставени на подс.А.В. от подс.И. и впоследствие намерени в нейния автомобил.

Съдържанието на личния   компютър  на подс.  й е било известно, както и  всички действия, които са извършвани с неистинските кредитни карти  от подсъдимите И., Г. и Н.А..  Тя им е поръчвала какви вещи да пазаруват за нея и членовете на семейството й.  В случаите, когато другите подсъдимите са обсъждали покупките, подс.А.В. е била с тях и е вземала участие в това обсъждане. Знаела е къде и кои пазаруват с неистинските  карти. Най-често срещите между подсъдимите ставали в питейно заведение на „Ломско шосе” гр. С., в близост до фурната, собственост на подс.А.В.. Предаването на фирмените дрехи „Пума” и „Найк” на подс.А.В., е станало същата вечер на 29.10.2007година, в ресторант „Пчела” гр. С.. На срещата са присъствали подс.С.И. и подс.А.В., като по-късно са дошли подс. А.Г. и подс.Н.Р.. Подс. Н.Р. останал да пренощува  същата вечер у подс.С.И., а на другия ден дошъл при тях и подс.А.Г.. По-късно подс.А.Г. и подс.Н. ***, за да продадат телефоните, които били закупили на 29.10.2007 година и които са намерени на следващия ден  в автомобила, управляван от подс.Г. при претърсването. За тези  обстоятелства е дал обяснение в досъдебната фаза на процеса подс. Н.Р., но представяйки се за Н.А..

От гореизложеното може да се направи извод, че намирането на дрехите в автомобила, ползван от подс.А.В., доказва съпричастността й по използването  на неистинските кредитните карти с  другите подсъдими /виж ВДС  по протокол рег. № Същата е била наясно и за устройството MSR 206, за което има инсталирана програма в личния й лаптоп и  за което   съществува доказателство във ВДС   № На 30.10.2007 година било извършено претърсване  и  в  офис на фирма „АЙВИ” ЕООД, с управител подс.В.,***. При същото са намерени и иззети  лаптоп „IBM” бар код и 1 бр. зарядно устройство за Лаптоп, един брой задграничен паспорт на И.С.И. с №, издаден на 14.09.2006г., Бланка с надпис Sigorta Policesi , издадена на 15.11.2006г.

Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по

По иззетия  лаптоп „ІВМ” е изготвена Софтуерна експертиза от „Институт по компютърни технологии към МВР” гр. С.. Експертизата, находяща се от л. 75 до л. 79 в т. 3 от делото, е следвало да отговори на въпросите дали има файлове с информация, касаеща имена на  лица, суми и банкови сметки, какви програмни продукти са инсталирани на същия и дали могат да се използват за платежни инструменти. Чрез специализиран програмен продукт „Encase”,  са направени пълно копие на информационните носители на лаптопа.  На компютъра е зададено наименование „ Alexandra” и същият бил използван за работа в Интернет.  Намерени са компютърни информационни данни, свързани с  кредитни карти  от “American Express”:

-  № *, с картодържател  О.М.Нот Темпъл сити –САЩ;

- № *, с кардотържател Р.Л.Хот Лас Вегас – САЩ,

- № *, с картодържател

- № *, с картодържател  М.У. / от гр.Хендерсон САЩ,

- № *, с картодържател

Всички тези карти са използвани за „успешни” и „неуспешни” трансакции от подсъдимите  А.Г., Г.Н. и Д.Д. на 19.08.2007година в магазин „2Ве” гр.П..

Освен това в компютъра, носещ името на подс.А.В. и ползван от нея  в нейния офис,  са намерени файлове, наименованията на които са свързани с устройство MSR 206, предназначено за четене и запис на информация върху магнитни пътечки на магнитни карти. Не е била намерена конкретна информация върху твърдия диск на преносимия компютър. Информация за последните отваряния на потребителски документи се съхранява в системна папка, от която е видно, че файлове, наименованията, на които са свързани с устройство MSR 206, е била отваряна и ползвана на 02.10.2007 г. в 10.18 часа и 10.26 часа, т.е. период, предшестващ ползване на неистински кредитни карти в края на м.октомври 2007 година.

С протокол за доброволно предаване от 30.10.2007г. / л.257 т.1 от делото/, подсиняемата А.В. е предала екземпляр от формуляр за изпращане на сумата 798 щатски долара, чрез системата за бързи разплащания WESTERN UNION, носещ датата 23.10.2007г., с посочен изпращач С.И. *** и получател Boris Kozhurenko – Киев Украйна /бланката на WESTERN UNION е приложена на л. 257а т. 1 от делото/. Като обяснение за този формуляр подсиняемата е съобщила, че е на подсъдимия С.И.. Този факт обаче, сочи освен близките им отношения и съпричастност на двамата подсъдими към плащането на получената информация по Интернет, касаеща номера на кредитни карти.  

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  апартамент, ползван и собственост на  подс. С.И. ***, при което   са били намерени и иззети  3 бр. СИМ карти на Вивател с №; Кредитна карта "Американ експрес" № 371343557031007, издадена на Н. Н.; пластмасова карта с лого на "Мастер карт" и ПИБ; 3 бр. банкноти с номинал 100 щатски долара; преносим компютър "НР" с № CNF7333BSP и адаптер; 7 бр. СД дискове и 3 бр. ДВД дискове; мобилен телефон "Нокиа" 6300 ИМЕИ със СИМ карта на тел №; мобилен телефон "Нокиа" 6300 ИМЕИ и СИМ карта на М. тел №; лист, формат А4 с принтирани цифри и букви на латиница; два броя известия от "Български пощи"ЕАД; анекс към договор от 05.03.2007 г.; фискален бон, договор-заявка и анекс към договора и трите от 23.06.2007 г.; листчета, малки с текст и цифри на латиница – 3 бр.; бял лист с текст "банки кореспонденти" и лого на Булбанк; два броя бели листове от тетрадка на редове с изписани цифри и букви; разпечатки от електронна поща mail.bg - формат А4; лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница; Гаранционна карта на Мобилтел; Лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница- 2бр.; месечно извлечение от Банка ДСК; бял лист формат А4, с изписан текст на латиница; членска карта от казино "Рила"; членска карта от казино "Лондон"; фактура на гръцки език.

 Протоколът за претърсване и изземване е одобрен с Определение на ОС Пазарджик на основание чл. 161 ал. 2 от НПК по Кредитна карта "Американ експрес" №, намерена в дома на подс С.И.,  е била обект на  Техническа експертиза  от ДОТО МВР С. /л. 32 до л. 34 в т. 3 в делото/ със задача разчитане на магнитен носител и установяване каква информация съдържа, има ли съвпадение между информацията на магнитния носител и ембосираната  такава на картата. От заключението на същата е установено, че  записаната на магнитната лента информация  отговаря на карта №  издадена от  Germani Oldenburgische Landesbank AG Oldenburg, използваща карта от система на „Visa”. Така установеният номер на кредитната карта не е сред извлеченията на банките, сочещи ползването й, но безспорно се касае отново за подправена кредитна карта.

Пластмасова  карта с  отпечатана на нея  информация:  First investment bank  и лого на "Мастер кард”,  без номер и без име на картодържателя , намерена в дома на подс С.И., също  е била обект на  техническата експертиза  от ДОТО МВР С. /л. 32 до л. 34 в т. 3 в делото/, със задача разчитане на магнитен носител и установяване каква информация съдържа, има ли съвпадение между информацията на магнитния носител и ембосираната  такава на картата. От заключението на същата е установено, че  записаната на магнитната лента информация  отговаря на карта № издадена от Caja de Ahorros de Madrid , използваща картовата система на „Visa”.

Така установеният номер на кредитната карта не е сред извлеченията на банките, сочещи ползването й, но отново се касае отново за подправена кредитна карта.

          Намерената фактура на гръцки език е за извършена покупка на лаптоп HP „ със сер. № адаптер и чанта за лаптоп, като във фактурата е посочен като купувач В.Ц.. Със същото име  е личната карта, намерена при претърсването на лекия  автомобил, управляван от подсъдимия А.Г., но със снимката на подсъдимия  Н.  Р.. Този факт сочи евентуалното ползване на подправената лична карта, с името на В.Ц. и неистинските кредитни карти зад граница, но поради несъбиране на доказателства в тази насока, не е повдигнато подсинение в настоящото наказателно производство.

Преносимият компютър HP „ и адаптер, е бил обект на  софтуерна експертиза от ИКТ – МВР – С. /л.93 – 98 т.3 от делото/. Експертизата е следвало да отговори на въпросите дали има файлове с информация, касаеща имена на  лица, суми и банкови сметки, какви програмни продукти са инсталирани на същия и дали могат да се използват за платежни инструменти. Чрез специализиран програмен продукт „Encase” , е  направено пълно копие на информационните носители на лаптопа.  На компютъра е зададено наименование „ SHUSHU-PC” и същият е бил използван за работа в Интернет.  На 09.10.2007г. в компютъра е инсталиран програмен продукт, който служи за управление на устройство – MSR206 за четене и запис на магнитни пътечки на магнитни карти. Освен това е установено, че един от потребителите използва чат програмата ICQ, с номер  и зададен псевдоним и e-mail адрес Този адрес е използван от подс. С.И., по неговите обяснения, дадени в досъдебната фаза пред съдия. По историята на неговите разговори през месец октомври 2007г.  с други потребители на ICQ, се установява, че се коментират номера на кредитни карти. Точно в тази кореспонденция са и номерата на двете кредитни карти,  с които   подсъдимите са  си служили:  „Visa” № * и “Visa” №* /л.123 т.3 от делото/. На e-mail адрес, ползван от подс.И., същите номера на карти фигурират наред с поредица от други карти, за които не е установено ползване. Коментари за кредитни карти има и в проведени разговори по „Skype”. Коментирано е за техника, която е била в държане на подс.В., посочена като и за съвместни действия между подс. С.И. и подс. А.В. /л.102 и 103 т.3 от делото/. В случая не се касае за инцидентно получаване на такъв вид информация, а за система, при която срещу заплащане са били получавани номера на карти, пренасяни впоследствие върху пластики. Тези твърдения намират потвърждение в кореспонденцията на подс. С.И. и извличане на информация на магнитен носител от нея, след разрешение от съда за изземване на кореспонденция на ел.поща на потребителя от администратора на abv.bg – „Нет инфо.Бг”АД С., с управител от С. /л.313 -314 т. 1 от делото /. Извършено е изземване на кореспонденция от ел.поща с разрешение на съда на магнитен носител  и за сина на подс. С.И. – св. И.И. –от администратора на mail.bg – „Мейл.бг”ЕАД,  с управител М.Н. Ш /стр.313 -320 т.1 от делото/. Информацията е извлечена, чрез Софтуерни експертизи. Софтуерната експертиза за кореспонденцията от ел.поща на потребител е изготвена от „Институт за компютърни технологии” – МВР гр. С. и е била със задача да отговори на въпросите, дали има файлове с информация, касаещи имена на  лица, суми и банкови сметки, какви програмни продукти са инсталирани на същия и дали могат да се използват за платежни инструменти. Чрез специализиран програмен продукт „Encase”  е направено пълно копие на информационните носители от предоставения за експертиза диск. Установено е, че съдържат четири електронни писма от пощенска кутия на потребител – съдържанието на които представлява поредица от числа във формата на магнитни пътечки на магнитни карти. Софтуерната експертиза за кореспонденцията от ел. пощата на потребител също е изготвена от „Институт за компютърни технологии”   – МВР – С. и е била с посочените по-горе задачи. Чрез специализиран програмен продукт „Encase”, е  направено пълно копие на информационните носители от предоставения за експертиза диск. Установено е, че има  два файла, съдържанието  на които представлява поредица от числа във формата на магнитни пътечки на магнитни карти. Също така са намерени още 23 файла, съдържанието на които представлява поредица от числа, във формата на магнитни пътечки на магнитни карти, имена на латиница и адреси.  По обясненията на подс. С.И., това е начинът на  получаване на информация  за номера на кредитни карти.

Намерените хартиени листа, приложени от л. 221б – 221щ т.1 от делото, а именно:  лист формат А4, с принтирани цифри и букви на латиница; листчета, малки с текст и цифри на латиница – 3 бр.; бял лист с текст "банки кореспонденти" и лого на Булбанк; два броя бели листове от тетрадка на редове с изписани цифри и букви; разпечатки от електронна поща mail.bg - формат А4; лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница; лист от тетрадка на редове с цифри и букви на латиница- 2бр., по своята същност са списъци на банкови карти с различен произход. С тези списъци е работено, тъй като са слагани отметки, има пояснения, отбелязвани са имена на държави. Част от листата, намерени в дома на подсъдимия С.И., представляват разпечатка  от пощата на сина му - свидетелят И.И. / от позиция 15 до позиция 27 от приложените, като веществени доказателства към Тези веществени доказателства по съществото си са информация, свързана с данни  от кредитни карти на други лица.

Намерените при претърсването 3 бр. банкноти, с номинал 100 щатски долара, в същност са неистински, но предвид малката бройка на тези парични знаци, не е налице състав по чл.244 ал.ІІ от НК. Наличието на такива банкноти, обаче в дома на подс. С.И., характеризират негативно неговата личност.

Предаденият доброволно формуляр от подс. А.В.  на WESTERN UNION,  с изпращач на сумата С.И., е за плащане за получени номера на банкови карти, чрез кореспонденцията по SKYPE, ICQ, EMAIL. Веществените доказателства и заключенията на софтуерните експертизи  потвърждават обясненията на подс.С.И. за начина на получаване на данни от чужди платежни инструменти, без съгласието на титулярите.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  л.а.  „Фиат Пунто” ,  №  СА 0758МА , собственост на подс.С.И.И. , при което   са   намерени и иззети следните  вещи: свидетелство за регистрация на МПС – част І с № за л.а. „Фиат” с ДК№; свидетелство за управление на МПС на Н.А. №; договор за покупко – продажба между С.И. и С. Д. от 25.10.2007г.; фактура №.; застрахователна полица № от ЗК „Армеец”. Намереното свидетелство за управление на МПС на Н.А. № оказва  познанство и връзка на подсъдимия С.И. с подсъдимия Н.Р.. Останалите вещи не са относими към подсинението.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  жилищно помещение, находящо се  в гр. С.,***, ползвано от подс. А.Г.. Намерени и  иззети  са следните вещи: магнитна карта с надпис "Vip member" №; преносим компютър "Siemens" № и зарядно
устройство към него ; СИМ карта ПРИМА №; Паспорт на Н.А. рег. №  и № на паспорта  ; Лична карта №  на ЕГН
**********; Дебитна карта на ТБИ Банк № на З.Г.; Карта "Мастер карт" от ОББ на З.Г. с №Сива мъжка чанта с оранжев хастар; Черна блуза със стикер "Мустанг", с дълги ръкави;  Черни чорапи с надпис "Дизел";  Сиво горнище марка "Найк", с етикет на фирма „Интерспорт”; Дънки синьо индиго марка „Риплей", с цена 300 лева;  Черно горнище на стойност 129 лева; Черна шапка с козирка с надпис „Пума";  Два чифта чорапи черни „Адидас"; Тениска, с надпис "Левис"; Комплект анцуг екип - горнище и долнище, марка „Лакост";  Комплект анцуг екип - горнище и долнище марка "Найк" с черен етикет;  Спортен панталон сив на цвят марка „Том Тейлър"; Спортни обувки марка "Найк", черни на цвят, с черни етикети на езиците; Спортни обувки марка „Ричмонд”, черни на цвят, в платнена черна торба от същата марка; Анцуг горнище и долнище, черен и сив на цвят марка "Лакост" - два броя; Елек, без ръкави марка „Том Тейлър”, с етикет 200 лева; Тоалетна вода марка „Армани" в черна опаковка; Чорапи "Адидас", с етикет; Дънки марка „Кавали", с бродерия; Дънки марка „Риплей", с цена 260 лева; Спортни обувки "Пума", черни на цвят в кутия; Бял лист, с надпис на италиански език; Шушлеково яке с качулка марка "Риплей", с етикет с цена 380 лева.; лаптоп м. „НР” със сериен № CNF  9 бр. банкноти, с номинал 100 щ.долара; 1 бр.пластика с ембосиран  на нея  надпис Bank of Amerika №  ; 1бр.пластика с ембосиран  на нея  надпис Uniqa polici №.

Намереният преносим компютър "Fujitsu Siemens" сер. № и зарядно устройство към него, е същият закупен на 15.09.2007г. от магазин „2Ве” в гр.П. с неистински кредитни карти. В издадената фактура от същата дата в магазина, компютърът фигурира под № 10.

Лаптоп м. „НР” със сериен № CNF, на по-късен етап от  разследването, е върнат с разписка на съквартиранта на подс. А.Г. – св. И.. Същият  не е свързан по никакъв начин с престъпната дейност на подсъдимите.

 Паспортът на Н. А. /Н.Р./   с  №   също е сред намерените вещи, което доказва връзката между подс. Р. и подс. Г..

Намерените лична карта № ЕГН-**********, дебитна карта на ТБИ Банк №  на З.Г. и карта "Мастер карт" от ОББ на З.Г. с №, са били обявени за невалидни, след депозирана молба за изгубване през 2007г. от З.Г. . При разследването не е установено ползването на тези документи.

Намерените сиво горнище марка "Найк", с етикет на фирма „Интерспорт”,  дънки синьо индиго,, марка „Риплей", с цена 300 лева, черно горнище на стойност 129 лева, черна шапка с козирка, с надпис „Пума"; два чифта чорапи черни „Адидас", комплект анцуг екип - горнище и долнище, марка „Лакост", комплект анцуг екип - горнище и долнище марка "Найк", с черен етикет, спортен панталон сив на цвят марка „Том Тейлър", спортни обувки марка "Найк", черни на цвят, с черни етикети на езиците, спортни обувки марка „Ричмонд”, черни на цвят в платнена черна торба от същата марка,  анцуг горнище и долнище черен и сив на цвят марка "Лакост" - два броя, елек без ръкави марка „Том Тейлър”, с етикет 200 лева,  дънки марка „Кавали" с бродерия, дънки марка „Риплей" с цена 260 лева, спортни обувки "Пума" черни на цвят в кутия, шушлеково яке с качулка марка "Риплей" с етикет с цена 380 лева, са вещи напазарувани на 29.10.2007г. в „МОЛ” София ***, с неистинската кредитна карта “Visa” №* и картодържател    Р.Е.Р. от гр.Мотрил Испания.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  дома на  подс.А.Н.Г. ***  , при което  са били намерени и иззети:  1 бр. лична карта №  на името на А.Г. и 1 бр. договор за покупко продажба на МПС  , рег. № г.  Намерената лична карта на името на А.Г. се явява втора и е невалидна.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  дома на подс.Д.И. ***,  при което     са били намерени и иззети вещи и предмети, нямащи отношение към делото, а именно четири броя СИМ карти с  №. На 30.10.2007 година било извършено претърсване в дома на  Б. ***   Иззети са удостоверение за психологическа годност сер. П №, на името на, удостоверение за психологическа годност сер.  № 1 на и мето на, нотариално заверен договор за продажба на МПС от 20.09.2001 г., свидетелство за регистрация на МПС част 1-ва №  за л.а. „Мерцедес” Е 200, с ДК №, нотариално  заверено пълномощно от от  05.04.2007година, свидетелство за регистрация на МПС № за л.а. „Мерцедес „ Е 200 с ДК - част първа и втора ,договор за покупко  продажба на МПС от 07.06.2006 г. между, два броя декларации на името на от 07.02.2007 г., декларация по чл. 264 ал. 2 от ДОПК на . от 07.02.2007 г., нотариално заверено пълномощно от името на . от 07.07.2002 г.  Всички намерени вещи в дома на Б. не са относими към подсинението и са върнати с разписка / л.154 т.1 по делото /.

На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  дома на  св. С М В,***  , при което  е намерена и иззета компютърна система  в черна кутия, с надпис „DELUX”. Поради неоткриване на информационни данни, които да са свързани с предмета на подсинението, компютърната конфигурация е върната с разписка / л.165 т.1 в делото /.

 На 30.10.2007 година било извършено претърсване в  дома на подс. Г.Н.Н. ***. Намерени и иззети са компютърна конфигурация, с надпис „DELUX”, монитор марка „Филипс”, уебкамера „DELUX, цифрова фотокамера „OLYMPUS”, 3 броя СИМ карти „Вивател” с №№ СИМ карти „Глобул” №№;  договор за мобилни услуги №; мобилен апарат „Водафон 2264” с №; бял лист с размери 12/9 см с изписани 10 броя мобилни номера; карта на „HVB BANK BIOIHIM- VISA „ с №  на името на Е Д; карта HVB BANK BIOIHIM” с №, на името на; мобилен телефон „Нокиа-1200” с ІМЕІ със СИМ карта „Водафон” №  2 бр. СИМ карти „Вивател” №№; 4 бр. СИМ карти „Глобул” с №№,  бр. СИМ карти с №№; СИМ карта TELEFONICA MOVI STAR с №;СИМ карта “ORANGE” с №,  СИМ карта „Глобул” № . Намерените вещи не са относими към подсинението. По депозирано искане на подс.Г.Н., част от вещите са върнати в досъдебната част на процеса.

С действията си подсъдимите С.И., А.Г., Г.Н., Д.Д. са осъществили престъпление против паричната и кредитната система на РБългария. Същите са използвали – кредитни карти, които са „платежен инструмент „ по смисъла на чл.93, т.24 от НК.

 Кредитните карти по своята същност са „електронни платежни инструменти”, позволяващи достъп до електронно регистрирани или съхранени пари и даващи възможност да се извършат преводи или теглене в брой. Съгласно чл. 1 ал. 3 т. 1 буква „а” от  „Наредба № 16/29.09.2005 година за  електронните платежни инструменти”, приета с Решение № 103 на Управителния съвет на Българска народна банка от 29.09.2005 година, „електронните платежни инструменти”, са „банковите платежни карти” – дебитни и кредитни. Съгласно чл. 10 ал. 1 от същата наредба върху същите е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на оправомощения държател за достъп до банкова сметка *** лимит, договорен между оправомощения държател и банката, както и за извършване на следните операции: теглене на пари в брой, чрез терминални устройства АТМ /банкомати/ и плащане на стоки и услуги и получаване на пари в брой, чрез терминални устройства ПОС. Банковата карта е собственост на издателя и може да се ползва само лично от оправомощения държател – чл. 10  ал.  3 и ал. 4 от Наредбата. Издател на банкова карта може да бъде само търговска банка – чл. 12 ал. 1 от Наредбата. Оправомощеният държател на банкова карта  е длъжен да ползва същата само лично, в съответствие с условията за нейното издаване  и  ползване - чл. 19 ал. 2 т. 1 от Наредбата.

В разрез с Наредбата, подсъдимите по делото  са ползвали данни  от банкови платежни карти, нанесени върху пластики, като са ползвали неистински /подправени/  банкови карти. Без съгласие на оправомощения държател  на банковата карта, са получили достъп до финансови средства по банкови сметки на чужди граждани, чието съгласие не е налице. По този начин са  извършвали разплащания, чрез ПОС терминални устройства и са получавали  стоки  и пари в брой в търговски обекти на територията на страната.

 ПОС терминалното устройство позволява да се извършват преводи по сметки или плащане на стоки и услуги, чрез терминални устройства в режим он-лайн. ПОС устройства има в много търговски обекти, чрез които се осъществява безкасово плащане. Всяко ПОС терминално устройство е регистрирано на името на съответния търговски обект и има обслужваща го банка и обслужващ го системен картов оператор. Последният  контролира  плащанията, чрез ПОС терминални устройства и при сигнал за злоупотреба е длъжен да вземе всички необходими мерки за спиране на по-нататъшното използване на банковата карта - чл. 19 ал. 4 от Наредбата. Именно  такъв център е  „Бългериън Ритейл сървисиз„ АД – София, чиито служител е св..

Използването на данни от платежен инструмент, без съгласието на титуляря – картодържателя, вследствие на което са настъпили значителни имуществени вреди за картодържателя, е престъпление по чл.249, ал.1 НК.  Същото е резултатно престъпление, реализирането на което  води до имуществени вреди. Предмет на това престъпление  са парите, върху  които се въздейства, чрез неистинския платежен инструмент – кредитната карта,  с която се заплащат закупените стоки в търговските обекти. Подсъдимите не са титуляри на правата, които реално са упражнени от тях, чрез използване на платежен инструмент. Въпреки това са получили облага в стоки, като съответно са причинили имотна вреда на картодържателите и титулярите на банковите сметки. „Успешните” трансакции, са в различен размер. Минималната работна заплата към инкриминирания период, а той е август - октомври 2007г. е била 180 лв., съгласно постановление № 324 на МС от 6.12.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г. Текстът на чл. 249 ал. 1 от НК към момента на извършване на деянията,  изисква стойността на причинените вреди да е „значителна”, т.е. 14 пъти минималната работна заплата, което е сумата 2520 лв. В конкретния случай, обаче извършителите са действали при условията на чл. 26, ал. 1 НК и деянията са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите  деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Освен това е използвана една и съща банкова карта от извършителите, в един и същи ден, в един и същи магазин, а често  и един и същи ПОС терминал. Карта „VISA” № * е използвана на 29.10.2007г. от 19:27 часа до 21:38 часа за 11 успешни трансакции на стойност 6467 лв. Карта №*e използвана 2 пъти на 22.10.2007г., като са осъществени две „успешни” трансакции, на стойност 4 000 лв. Карта  №*, е ползвана на 25.10.2007г. 8 пъти и са осъществени „успешни” трансакции на обща стойност 11 474 лв. Карта “American Express” - САЩ с №* е използвана на 17.08.2007г. „успешно” 2 пъти на стойност 2 459 лв. и на 19.08.2007г. е използвана „успешно” за сумата от 3 000 лв., с което размерът на причинената вреда на картодържателя, е общо 5 459 лв. В този смисъл може да се приеме, че е налице „значителна вреда”, по смисъла на закона за пострадалите картодържатели. Прилагане нормата на чл.26, ал.1 НК по отношение на всички „успешни” трансакции, е по-благоприятно правно положение и за самите извършители, тъй като при продължаваното престъпление, деецът се наказва, съобразно включените в подсинението деяния, взети в тяхната съвкупност и за причинения от тях общ престъпен резултат, т.е. има осъществено едно престъпление. Ако подсинението е за всяка причинена имуществена вреда, която възлиза над 2 520 лв., извършителите на деянията ще следва да отговарят по много повече подсинения, тъй като има осъществени осем „успешни” трансакции, над тази стойност.

От начина на получаване на данните от платежните инструменти и начина на ползване  за извършителите е било ясно, че  ги ползват, без съгласието на титулярите.

В субективно отношение обединяващият момент на съизвършителството,  е конкретният общ умисъл на извършителите – всеки при осъществяване на трансакцията има съзнанието, че участва в общата покупка и евентуалното й плащане по безкасов начин. В тази връзка престъплението по чл . 249 ал. 1 от НК, е извършено при  условията на чл.20, ал.2 НК.

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията, подсъдимият С.И. И. е осъществил престъпния състав на чл.249, ал.1 НК,вр.чл.20, ал.2 НК, вр.чл.26, ал.1 НК, тъй като в периода  от  17.08.2007г. до  29.10.2007г., на територията на гр.  София, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с   Н. ***, РМакедония   и А.Н.Г. ***, е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти, без съгласие на титулярите и от това са настъпили значителни имуществени вреди за тях, общо в размер на  26 049.88 лева. Мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, а именно:

·       на 17.08.2007г в гр. София ***6  магазин „Хенди”,   е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х. /от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили  имуществени вреди за  него  на   стойност 2459  лева.

·       на 22.10.2007г. в гр. София *** , в съучастие с Н. ***, РМакедония, е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта, с издател Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х. гр.Албасете –Испания  и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на   стойност 4000  лева.

·       на 25.10.2007г в гр. София ***,   в съучастие с Н. ***, РМакедония   е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта, с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *, без съгласието на титуляря на сметката  Й.Г.  от гр. Неа Смирни, Гърция и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на   стойност  11 474  лева.

·        на 29.10.2007г, в гр. София *** магазин “Германос”, в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и А.Н.Г. *** е използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия ,  № *, без съгласието на титуляря на сметката Х.Ф. ФРГ и от това са настъпили имуществени вреди за нея  на стойност 1 818 лева;

·       на 29.10.2007г в гр. София ***01 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и   А.Н.Г. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р / от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили имуществени вреди за  него  на обща стойност 2 883.88 лева

 

·       на 29.10.2007г в гр. София *** 2 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония и А.Н.Г. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. / от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили имуществени вреди за  него на обща  стойност 3 415 лева;

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията, подсъдимият А.Н.Г. е осъществил престъпния състав на чл.249, ал.1 НК.вр.чл.20, ал.2 НК, вр.чл.26, ал.1 НК, тъй като за периода  от 19.08.2007г. до  29.10.2007г., в гр.П.  и гр. София, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, Д.И. ***, Н. ***, РМакедония   и С.И. ***, е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти, без съгласие на титулярите и от това са настъпили значителни имуществени вреди за тях , общо в размер на 26 116.88 лева. Мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, както следва:

На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х /   от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката О.М.Н. от Темпъл сити –САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Я. от гр ИнД.полис  САЩ и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Б. / от  Ла Кресчънт САЩ  и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Г. /от  Аплатън САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него  на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Д.Д. /  от Уосо САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него на стойност 3000 лева;

·       на 29.10.2007г, в гр. София *** магазин “Германос”, в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и С.И. *** е използвал данни от платежен инструмент – кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия ,  № *, без съгласието на титуляря на сметката Х.Ф. ФРГ и от това са настъпили имуществени вреди за нея  на стойност 1 818 лева;

·       на 29.10.2007г. в гр. София ***01 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония  и С.И. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. / от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили  значителни имуществени вреди за  него  на обща стойност 2 883.88 лева

·       на 29.10.2007г в гр. София *** 2 в съучастие като съизвършител с Н. ***, РМакедония и С.И. *** е използвал данни от платежни инструменти – кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,  без съгласието на титуляря на сметката Р.Е.Р. / от гр.Мотрил Испания и от това са настъпили значителни имуществени вреди за  него на обща  стойност 3 415 лева;

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията подсъдимият Г.Н.Н., е осъществил престъпния състав на чл.249, ал.1 НК, вр.чл.20, ал.2 НК, вр.чл.26, ал.1 НК, тъй като на 19.08.2007г. и на 15.09.2007г., на територията на гр.П.,  при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** и Д.И. ***,  е използвал данни от платежен инструмент – кредитни карти, без съгласие на титулярите  и от това са настъпили значителни имуществени вреди за тях, общо в размер на 21 000 лева.  Мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, а именно:

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Д.И. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  М.У. / от гр.Хендерсон САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***, е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Р.Л.Х/ от Лас Вегас – САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 19.08.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката О.М.Н от Темпъл сити –САЩ и от това са настъпили за него значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Я. от гр ИнД.полис  САЩ и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Б. от  Ла Кресчънт САЩ  и от това са настъпили за нея значителни имуществени вреди   на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката  Д.Г. от  Аплатън САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него  на стойност 3000 лева;

·       На 15.09.2007г. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** е използвал, за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта издадена от “American Express” - САЩ с №*, без съгласието на титуляря на сметката Д.Дот Уосо САЩ и от това са настъпили значителни имуществени вреди за него на стойност 3000 лева;

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията, подсъдимият Д.И.Д., е осъществил престъпния състав на чл.249, ал.1 НК, вр.чл.20, ал.2 НК, тъй като на 19.08.2007г., в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, е използвал за покупка на различни вещи, данни от платежен инструмент – кредитна карта, издадена от “American Express” - САЩ с № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.У. / от гр.Хендерсон САЩ и от това са настъпили за картодържателя значителни имуществени вреди на стойност 3000 лева.

Предмет на престъплението по чл.244, ал.1 НК са подправени /неистински / вече банкови карти – кредитни и дебитни. Престъплението по чл.244 от НК се явява вторично / субсидиарно / престъпление спрямо престъплението по чл.243, ал.2, т.3 от НК. Именно кредитните карти, описани по-горе, са предмет на престъпление по чл.244, ал.1 вр.чл.243, ал.2, т.3 НК. Изпълнителното деяние в конкретния случай е „си служи „  с неистински кредитни карти, без оглед на това дали извършителят е осъществил успешно плащане или не. Субект на престъплението е всяко наказателно отговорно лице, което не може да бъде подведено под наказателна отговорност по чл.243, ал.2, т.3 НК. От субективна страна извършителят е наясно, че платежният инструмент – кредитната карта, е подправен / неистински / и въпреки това си служи с нея. Подсъдимите С.И., А.Г., Г.Н., Д.Д. и Н.Р. са си служили именно с  кредитни карти, като са знаели, че са подправени  /неистински /. Периодът на служенето с такива карти, е от 17.08.2007г., когато подсъдимият С.И. пазарува сам в магазин „Хенди” гр.София, до 29.10.2007г., когато подсъдимите са задържани,  на територията на гр.П. и гр.София, в различни търговски обекти и в различни съучастия на съизвършителство. Всеки опит за трансакция , чрез ПОС терминал, бил той „ успешен ” или „ неуспешен„, осъществява състава на чл.244, ал.1, вр.чл.243, ал.2, т.3 НК, поради което на подсъдимите е повдигнато подсинение за всяко ползване , т.е. „ служене ” с такава карта. Престъплението е извършено в съучастие,  като съизвършителство. В обективно отношение всеки от участниците трябва да участва в самото изпълнение на престъплението. Следва да се отбележи, че трансакциите на ПОС терминалните устройства, се извършват от съответния служител в магазина, касиер. Самото присъствие в търговския обект на всеки един от подсъдимите, е съпричастност от обективна страна към престъплението. Всички са избирали за себе си стоки,  с ясното съзнание,  че избраното ще бъде заплатено, чрез финансови средства от  неистинските кредитни карти. В субективно отношение обединяващият момент на съизвършителството, е конкретният общ умисъл на извършителите – всеки при осъществяване на трансакцията има съзнанието, че участва в общата покупка и евентуалното й плащане по безкасов начин и знае как ще стане това. В тази връзка престъплението е извършено в условията на чл.20, ал.2 НК. Освен това с деянията е осъществявано по отделно един наказателен състав, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обектива и субективна страна продължение на предшестващите ,поради което е налице продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 НК.

         От обективна и субективна страна подсъдимият С.И. И. е осъществил престъпния състав на чл. 244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, тъй като за периода 17.08.2007г. – 29.10.2007г. в   гр. София,  при  условията на продължавано престъпление, сам и  в съучастие, като съизвършител с А.Н.Г. ***  и Н. ***, РМакедония, си е служил с подправени /неистински/ знаци – пластики на банкови карти на други  лица,  върху които са нанесени данни от кредитни карти, издадени от “American Express” – САЩ, издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия и Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, Piraeus bank sa , Greece, Athens и Banco Santander Central Hispano S.A., Spain като е знаел, че са подправени. Номерът на картата, мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, а именно:

·          На 17.08.2007г. 14,50 в магазин “Хенди” – гр. София ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и   е    осъществил  трансакция за   1459 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,52 в магазин “Хенди” – гр. София ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и  е    осъществил  трансакция  1000 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,54 в магазин “Хенди” – гр. София ***6 , си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ като е направил опит да     осъществи  трансакция за   1299 лева.

·          На 17.08.2007г. 14,54 в магазин “Хенди” – гр. София ***6, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  с издател “American Express” - САЩ с №*, като е знаел, че е подправена /неистинска/ като е направил опит да    осъществи   трансакция  за  1000 лева.

·          На 22.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  , издадена на  Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х / гр.Албасете –Испания    като е знаел, че е подправена /неистинска/, и е    осъществил  трансакция за  2000 лева.

·          На 22.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта  , издадена на  Banco Santander Central Hispano S.A., Spain № *, без съгласието на титуляря на сметката  М.Г.Х. гр.Албасете –Испания    като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е  е    осъществил  трансакция за  2000 лева.

 

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1100 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  2152  лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като е        осъществил  трансакция за  200 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като  е    осъществил  трансакция за  3742 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1357 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  1250 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  741 лева.

·          На 25.10.2007г. в   гр. София *** в съучастие с Н. ***, РМакедония,  си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта   с издател  Piraeus bank sa , Greece, Athens с № *,като е знаел, че е подправена /неистинска/, като   е    осъществил  трансакция за  932 лева.

·         На 29.10.2007г. в 18.21ч. в  гр. София ***32 , в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  , с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,     като е знаел, че е подправена, и   е    осъществил  трансакция за    839 лева.

·         На 29.10.2007г. в 18.25ч. в  гр. София ***32,  в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***    и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от   кредитна карта   № * “Visa”, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,       като е знаел, че е подправена,  и   е    осъществил  трансакция за  979 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.27ч. в  гр. София ***01 ,  в съучастие като съизвършител с  А.Н.Г. *** и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена  и    е    осъществил  трансакция за  794 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.47ч. в  гр. София  в магазин “Интерспорт” МОЛ  бул. “Александър Стамболийски” №,101 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***   и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена  и   е    осъществил  трансакция за  749.88 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.55ч. в  гр. София ***01 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и   е    осъществил  трансакция за  1040 лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.01ч. в  гр. София ***01 ,  в съучастие като съизвършител със А.Н.Г. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена  и  е    осъществил  трансакция за  300  лева .

От обективна и субективна страна подсъдимият А.Н.Г. *** е осъществил  престъпление по чл.  244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, тъй като за периода 19.08.2007г. – 29.10.2007г. в  гр. Пазарджик и  гр. София,  при  условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител със С.И. ***, Н. ***, РМакедония и Г.Н.Н. ***, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти на други  лица,  върху които са нанесени данни от кредитни карти, издадени от “American Express” – САЩ, издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия и Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, Piraeus bank sa , Greece, Athens и Banco Santander Central Hispano S.A., Spain, като е знаел, че са подправени.   Номерът на картата, мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, а именно:

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№ 42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * ,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000лв..

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен /неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,10ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000лева.

·       На 15.09.2007г. 17,11ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000лева.

·       На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000  лева.

·       На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,14ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №372849840274005,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       .На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е      осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·       На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с Г.Н.Н. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·       На 29.10.2007г. в 18.21ч. в  гр. София ***32 , в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия, като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 839 лева.

·       На 29.10.2007г. в 18.25ч. в  гр. София ***32,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от   кредитна карта   № * “Visa”, с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,  като е знаел, че е подправена и е  осъществил  трансакция за 979 лева.

·         На 29.10.2007г. в 19.27ч. в  гр. София ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,,       като е знаел, че е подправена, и е    осъществил  трансакция за 794 лева

·         На 29.10.2007г. в 19.47ч. в  гр. София  в магазин “Интерспорт” МОЛ  бул. “Александър Стамболийски” №101,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, като е знаел, че е подправена, и е осъществил  трансакция за 749.88  лева

·         На 29.10.2007г. в 19.55ч. в  гр. София ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е осъществил  трансакция за 1040 лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.01ч. в  гр. София ***01,  в съучастие като съизвършител със С.И. ***  и с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 300 лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.48ч. в  гр. София  в  магазин  „Шоп джоя” Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания, като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 510  лева.

·         На 29.10.2007г. в 20.55ч. в  гр. София  в  магазин  „Шоп джоя”, Сити център      бул. “Арсеналски  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена, и е    осъществил  трансакция за 805  лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.00 ч. в  гр. София  в  магазин  „Найк”  Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 165 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.03 ч. в  гр. София  в  магазин  „Найк”  Сити център,    бул. “Арсеналски”  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 189 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.11 ч. в  гр. София  в  магазин  „Том Тейлър”  Сити център,    бул. “Арсеналски”    в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 380 лева.

·         На 29.10.2007г. в 21.38 ч. в  гр. София  в  магазин  „Пума”  Сити център, бул. “Арсеналски”.  в съучастие като съизвършител   с Н. ***, РМакедония си е служил с подправен  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни  от  кредитна карта “Visa” №* ,  с издател Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,   като е знаел, че е подправена и е    осъществил  трансакция за 1366 лева.

          От обективна и субективна страна подсъдимият Г.Н.Н. *** е осъществил престъпния състав на  чл.  244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, тъй като в периода 18.08.2007г. – 15.09.2007г.в гр.П.,   при  условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** и Д.И. ***, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти,  върху които са нанесени данни от кредитни карти на други лица, издадени от “American Express” – САЩ, като е знаел, че са подправени. Номерът на картата, мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, както следва:

·          На 18.08.2007г. 16,15 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3327 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,17 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1649  лева.

·          На 18.08.2007г. 16,18 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска / и е направил опит да се  осъществи трансакция за 839 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,19 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 500 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,20 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 300 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,26 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/  и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,28 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Д.И. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с  А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,42 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински / знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № * издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,43 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,44ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№ 42, в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  ,  издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,45ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с А.Н.Г. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,46ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,47ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 17,48ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,10ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен /неистински/  знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,11ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е  осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,12ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,13ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,14ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №372849840274005,  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          .На 15.09.2007г. 17,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е    осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта №*  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 15.09.2007г. 17,16ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие като съизвършител с А.Н.Г. *** си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *  издадена от “American Express” – САЩ като е знаел, че е подправена/неистинска/ и е осъществил трансакция за 3000 лева.

         От обективна и субективна страна подсъдимият Д.И. *** е осъществил престъпния състав на чл. 244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, тъй като в периода 18.08.2007г. – 19.08.2007г.в гр.П., при  условията на продължавано престъпление, в съучастие,  като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправени/неистински/ знаци – пластики на банкови карти,  върху които са нанесени данни от кредитни карти на други лица, издадени от “American Express” – САЩ, като е знаел, че са подправени. Номерът на картата, мястото, датата и часът на всяка трансакция, подробно са описани  по-горе, а именно:

·          На 18.08.2007г. 16,15ч. в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3327 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,17ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1649 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,18 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ ,като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 839 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,19ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ ,като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 500 лева.

·          На 18.08.2007г. 16,20 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 300 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42, в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,25 в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,26ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е    осъществил трансакция за 3000 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,27ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик, ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 1500 лева.

·          На 19.08.2007г. 11,28ч в магазин “2 Ве” – гр. Пазарджик ул. „Т.”№42 в съучастие, като съизвършител с Г.Н.Н. ***, си е служил с подправен/неистински/ знак – пластика на банкова карта, върху която са нанесени данни от кредитна карта № *, издадена от “American Express” – САЩ, като е знаел, че е подправена /неистинска/ и е направил опит да се  осъществи трансакция за 750 лева.

 

През месец октомври 2007г. подсъдимият А.Г. е използвал мобилен телефон с номер

Подсъдимият С.И. И. през същият период е използвал мобилни телефони с номера

Подсиняемата А.Й.В. е използвала мобилен телефон с номер

Подсъдимият Г.Н.Н. е използвал мобилни телефони с номера

Всички подсъдими освен лични срещи помежду си, често провеждали и телефонни разговори свързани с престъпната им дейност. В тази насока доказателство са изготвените ВДС , приложени към делото. Постоянната връзка помежду им е била, за да се координират действията им. В този смисъл подс. С.И., А.Г., А.В., Н.Р. и Г.Н. са обособена група, целяща извършването на определени по вид престъпления.

Съгласно легалното определение на понятието "организирана престъпна група", по смисъла на чл. 93, т. 20 НК, същата представлява трайно структурирано сдружение за извършване на престъпления. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура . По делото е събран доказателствен материал, сочещ на задружната дейност на подсъдимите по използване на неистински кредитни карти и на неистински документ – лична карта. Освен това подсъдимите са организирали получаването на информация за банкови сметки, номера на карти, придобили са устройство / предадено от св. С.М. / за разчитане и запаметяване на информация от магнитните ленти на банковите карти/. Подсъдимият С.И. е инсталирал програма в персоналният си компютър за работа с MSR 206, който чете и записва информация върху магнитни пътечки на магнитни карти, а подсиняемата А.В. е преглеждала в интернет страница за същото устройство.Подсъдимите съвместно са пътували зад граница, като пътуванията им са свързани с придобиване на информация отново за номера на банкови карти / подс. Г. и подс. Р. са пътували до Р Гърция, а подсиняемата А.В. е пътувала с подсъдимия Р. до РМакедония след което са се срещнали с подсъдимия С.И. в РГърция /. Подсиняемата А.В. е пътувала с подсъдимия С.И. до ФРГ, където са ползували на бензиностанция неистинска банкова карта. Българските полицейски служби – ДМОПС са получили уведомяване от екипа на”Бюрото за връзка на Германия в Европол”  за използвани фалшиви кредитни карти в магазини в гр. Солун, както и на бензиностанция в гр. Мюнхен. Информацията е изпратена с молба за разпознаване по снимка. Сочи се, че български граждани извършват незаконна дейност по манипулиране на банкомати в Германия и осъществени последващи тегления. Към уведомителното писмо са приложени снимки от наблюдателни камери в бензиностанция в предградие на Мюнхен, Германия. На същите се вижда, че пазарува подс. С.И., а на бензиностанцията е спрял за зареждане л.а. „ Фиат Мареа” с ДК№, собственост на подс. А.В.. Подсъдимите са обсъждали всяко пазаруване в чужбина и в България, което някой от тях извършва с неистинските кредитни карти. Периодично те са се срещали в питейни заведения, за да обсъждат дейността си и са осъществявали интензивна телефонна връзка по мобилните си телефони . В проведените разговори освен, че проличават изключително близките отношения се споделя и постигнатия напредък по получаване на нова информация за номера на кредитни карти, разплащане за тази информация, уточняване на местата за пазаруване. Организирали са  издирване на познати, чрез които по-лесно да се пазарува в търговските обекти / разпити на свидетели – идент. №12 и 14 /.

Цялостната престъпна дейност на подсъдимите, заедно с постигнатия резултат – платените, чрез ПОС терминални устройства покупки на значителна стойност, има един обединяващ елемент, който надхвърля простото съучастие в умишлено престъпление. Освен, че е налице конкретния общ умисъл на извършителите и съзнанието, че участват съвместно в извършване на престъпление, е налице съгласуване на волята им при използването на всички неистинските кредитни карти, с които разполагат, от всички подсъдими С.И., А.Г., А.В., Г.Н. и Н.Р.. Целта на задружната дейност е именно по повод на набавяне на имотна облага, подялбата и  начина на  съвместно извършване на престъпленията по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК. Като изпълнение на уговореното понякога един или двама от групата извършват това, за което е взето решение от всички. Подсъдимият С.И. пазарува с неистинска кредитна карта на 17.08.2007г. в магазин „Хенди” – гр. София и със същата карта на 19.08.2007г. пазаруват подс. Г. и подс. Н. ***. Картата, с която пазаруват на 18.08.2007г. подс. и подс. Д.Д. е използвана за да пазаруват на 19.08.2007г. подс. Г. и подс. Н.. По-голямата част от номерата на неистинските карти се съдържат в компютъра на подс. А.В., а в същото време ги има и в ел. поща на подс. С.И.. Вещите закупени от подс. А.Г. и подс. Н.Р. са намерени в багажника на автомобила ползван от подс. А.В. – дрехи с марка „ПУМА” и марка „НАЙК”. Паспорта на подс. Н.Р. с фамилия А. е намерен в студентското общежитие в гр.София на подс. А.Г.. Свидетелството за управление на МПС на подс. Н.Р. /А./ е намерено в автомобила на подс. С.И.. Подсъдимите Н. ***, Н.Р. е адресно регистриран, като лице с двойно гражданство в гр.Велинград, а подсъдимият С.И. е извършвал търговска дейност в гр.Велинград. Освен това подсъдимите са организирали своите срещи в гр. Велинград, което е констатирано от мероприятие по реда на чл.176 от НПК. Тези обстоятелства сочещи близост и заинтересованост от съвместната дейност разкриват трайно сдружение, обособено от подсъдимите, създадено с конкретна цел. Ползването на неистинските кредитни карти е станало за периода от време август – октомври 2007г., а не е станало инцидентно, картите са ползвани постоянно, целенасочено, упорито до успешна трансакция. Извода, които може да се направи е, че подсъдимите С.И., А.Г., А.В., Г.Н. и Н.Р. са действали, като членове на „организирана престъпна група” по смисъла на чл.93, т.20 НК.

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията и с оглед поведението на подсъдимия С.И. И., е налице за него  престъпния състав на чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, тъй като в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. София,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония, А.Н.Г. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията и поведението на подсъдимата А.Й.В. е налице  за нея престъпния състав на чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 93 т. 20 от  НК, тъй като в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. София,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Н.Г. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония и  С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

От обективна и субективна страна, с оглед резултата от деянията и поведението на подсъдимия Г.Н.Н. е налице за него  престъпния състав на чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, тъй като в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. София,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и  С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

От обективна и субективна страна с оглед резултата от деянията подсъдимият А.Н.Г., е осъществил престъпния състав на чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, тъй като  в периода  от 18.08.2007 г. до 29.10.2007 година на територията на гр.П., гр.Велинград и гр. София,  участва в организирана престъпна група с лицата А.Й.В. ***, Г.Н.Н. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. ***, създадена с цел  да извършва престъпления по чл. 244 ал. 1 от НК във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

На 28.10.2007г. късно вечерта подс. А.Г., св.С.М. и подс.Р. с л.а. „Фолксваген Голф – 3” с рег. № извършили пътуване до РГърция. По същото време подс.А.Г. имал забрана за пътуване извън страната, наложена му по ДП № Тримата стигнали до ГКПП „Кулата”около 02:00 часа на 29.10.2007г. Минали границата, като подс.А.Г. показал за легитимация  пред граничните власти личната карта на брат си Н.й Г..***,  късно през нощта и веднага се върнали в РБългария. Това пътуване се удостоверява със справка за съвместно пътуване извън границите на РБългария, приложено на стр.371-371 т.4 от делото. Установено е, че пътуването е осъществено с посоченият автомобил и на посочената дата, като за лице, пресекло границата, е посочен  ЕГН **********- брат на подс.А.Г.. В разпит пред съдия св.С.М. е заявил, че пътуването е осъществила с подс.А.Г.. Същата е била предупредена от подсъдимия, че следва да се обръща към него с името Н.й. Личната карта на Н.й Г. е номер, издадена на 27.08.2001 г. от ОД на МВР гр.П.. Подс.А.Г. е излязъл и влязъл през границата на РБългария,  без разрешение на надлежните органи на властта, каквито са служителите на ГКПП „ Кулата„.  Той е осъществил престъпния състав на чл.279, ал.1 НК, тъй като на 29.10.2007г. в 02.00ч. е излязъл през границата на страната – ГКПП “Кулата” и на 29.10.2007г. в 06.00ч. е влязъл през границата на страната – ГКПП  „Кулата”, без разрешение на надлежните органи на властта – служители на ГКПП – Кулата, ползвайки се с лична карта №,издадена на 27.08.2001 г. *** и представяйки се за него.

Подс.А.В. е получила част от вещите, закупени с неистински кредитни карти на 29.10.2007г. от магазин  „ Германос ” гр.София ***, от подс.С.И., подс.А.Г. и подс.Н.Р.. Това са : 1бр. мобилен телефон марка “Сони Ериксон Р1” и 1бр. мобилен телефон “Нокиа 6110 Навигатор”, на обща стойност 1818 лв. закупени от магазин „ Германос „ с неистинска кредитна карта № *. След получаване на вещите от подс.С.И. и събиране на членовете на групата в заведение „Пчела„ София, телефоните са били предадени на подс.Г. от подс.А.В., тъй като е имало възможност да се продадат от него в гр.Велинград. В последствие при задържане на подс.Г., същите са намерени в автомобила му. Подс.А е получила и дрехите от пазаруването в магазин на фирма „ Найк „ и магазин на фирма „ Пума„, това са : 1бр. анцуг марка “Найк” на стойност 165лв., 1 чифт маратонки “Пума” на стойност 229лв., 1 чифт маратонки “Найк” на стойност 189 лв., 1 бр. яке „Найк” на стойност 179 лева, 1бр. яке “Пума” на стойност 279 лв., 1бр. анцуг “Пума” комплект на стойност 218 лв., 1бр. парфюм марка “Пума” на стойност 63 лв., 1бр. черен сак марка “Пума” на стойност 53 лв., всичко на обща стойност 1379 лв., за които е знаела, че са придобити от другиго – А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. ***, чрез престъпление. Тези вещи са намерени при претърсване и изземване в автомобила на подс.В. ***, собственост на „МарсАуто Рент” ЕООД гр. София, но ползван от  подс.А.Й.В.. Деянията са осъществени от подс.В. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 НК.

От обективна и субективна страна подс.В. е осъществила престъпния състав на престъпление по чл.215 ал. І във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, тъй като на 29.10.2007г в гр. София при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и за другиго – за С.И. *** имотна облага, е спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи, собственост на ползвателя на кредитна карта “Visa” с издател “Deutsche Postbank”, AG- Германия,  № *, с титуляря на сметката Х.Ф. гр.Ратинген, ФРГ -1бр. мобилен телефон марка “Сони Ериксон Р1” и 1бр. мобилен телефон “Нокиа 6110 Навигатор”, на обща стойност 1818 лв, за които е знаела, че са придобити от другиго – А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. ***, чрез престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК. Освен това е укрила чужди движими вещи, собственост на ползвателя на кредитна карта “Visa”:  № *, издадена от  Banco Espagnol de credit S. A.  Madrid”- Испания,    Р.Е.Рот гр.Мотрил Испания,   1бр. анцуг марка “Найк” на стойност 165лв., 1 чифт маратонки “Пума” на стойност 229лв., 1 чифт маратонки “Найк” на стойност 189лв., 1 бр. яке „Найк” на стойност 179 лева, 1бр. яке “Пума” на стойност 279 лв., 1бр. анцуг “Пума” комплект на стойност 218лв., 1бр. парфюм марка “Пума” на стойност 63 лв., 1бр. черен сак марка “Пума” на стойност 53 лв., всичко на обща стойност 1379 лв., за които е знаела, че са придобити от другиго – А.Н.Г. ***, Н. ***, РМакедония и С.И. ***, чрез престъпление по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

При осъществяване на всяко едно от деянията подс.е действал при пряк умисъл съгласно материално праваната характеристика визиратна в разпоредбта на чл.11ал.2 от НК.

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на  престъплението

 При определяне на наказанието което следва да се наложи на подсъдимият  за всяко извършеното от него престъпно деяние съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК относно целите на наказанието и чл.54 от НК при неговата индивидуализация. Съдът отчете обществената опасност на на вяко едно от деянието

Съдът прецени и обществената опасност на личността на всеки един от подсъдимия.Всички подсъдими са млади хора,с чисто съдебно минало към момента на извършване на деянията/с изкючение на Н. с оглед осъждането му на пробация/Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха и тези че С.И. И. И А.В./извън деянията/ са с добри характеристични  справки по местоживеене.,че Н.,И. ,В.  на досъдебното производство с обясненията си са допринесли за разкриване на обективната инстина/че са се саморазобличи сами/,че Г. и Д.,възползувайки се от правото си да мълчат,на практика не са дали такива в грешна за разследващите органи посока.

Съдът отчете,че към момента на извършване на деянието от всеки един от подсъдимият ,че

престъплението по Чл. 249. (Предишен текст на чл. 249, изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 92 от 2002 г., бр. 75 от 2006 г.) се се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.

Престъплението по Чл. 244. (1) (Предишен текст на чл. 244, изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 24 от 2005 г.) се наказва с лишаване от свобода до осем години.

 Престъплението по Чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 във вр. С ал.2 от НК  се наказва с - лишаване от свобода от три до десет години..

Престъплението по Чл. 279. (1) са наказва с с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева

Престъплението по Чл. 215 ал.1 се наказва с лишаване от свобода до пет години, но с наказание, не по-тежко от предвиденото за самото престъпление.

Като прецени всички обстоятелства, при спазване на разпоредбата на  чл.373 ал.2 от НПК,както и че са налице условията на чл.55 от НК/налице са многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства за всеки един от подсъдимия,а предвиденото в закона най леко наказание се оказва несъразмерно тежко за извършеното на всеки един от него ,на основание чл.58а ал.4 от НК,съдът прилага чл.55 от НК,което е по благоприятно за всеки един от дееца .Наказанието се налага под мимининума или се заменя с друго по вид както следва

Подсъдимият И. по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ, във вр.с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и във вр. с чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И НА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 26 049.88 лева.

                    По чл.244 ал.І предл. трето във вр. с чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, във вр. чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

         По чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Тъй като деяниета са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях на осн. чл. 23 ал. 1 от НКсе  ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и кумулативно наложената ГЛОБА в размер на 26 049.88лв., платима в полза на Държавата.

На осн. чл. 61 т.3 от ЗИНЗС се определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, при настаняването му в ЗО”Открит тип”.

А.Г. по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и във вр. с чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И НА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 26 116.88 лева.

                    По чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, във вр. чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

По чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК,  ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

По чл. 279 ал.І от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл.55 ал. 1 т. 2 б.Б и ал. 3 НК, ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

Тъй като деяниета са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях на осн. чл. 23 ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и кумулативно наложената ГЛОБА в размер на 26 116,88лв., платима в полза на Държавата.

На осн. чл. 61 т.3 от ЗИНЗС се  определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, при настаняването му в ЗО”Открит тип”.

А.Й.В. по  чл.215 ал. І във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК,  Я ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

По чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 93 т. 20 от  НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 от НК и чл. 55 НК, Я ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ  И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Тъй като деяниета са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях на  осн. чл. 23 ал. 1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, най-тежкото в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НА осн. чл. 66 ал. 1 от НК,се  ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Г.Н.Н. по чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 21 000лв.

По чл.243 ал.ІІ т. 3, във вр.с ал. 1, във вр.с чл. 20 ал. 2 във вр.с чл.26 ал.І от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 от НК и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

По чл. 321 ал. 3, предл. второ т. 2, във връзка с ал. 2 НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 от НК и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Тъй като деяниета са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях на   осн. чл. 23 ал. 1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, най-тежкото в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и кумулативно наложената ГЛОБА в размер на 21 000 лв., платима в полза на Държавата.

НА осн. чл. 66 ал. 1 от НК,се  ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Д.И.Д. по  чл.249 ал.І във вр. с чл.20 ал.ІІ   от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3000лв. 

По чл.243 ал.ІІ т. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл.26 ал.І от НК, във вр. с чл. 58а ал. 4 от НК и чл. 55 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с честота на явяване два пъти седмично за подпис пред пробационен служител, и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

         Тъй като деяниета са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях на    осн. чл. 23 ал. 1 от НК,се  ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и кумулативно наложената ГЛОБА в размер на 3000 лева,платима в полза на Държавата.

         На осн. чл. 66 ал. 1 от НК, се ОТЛАГА изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА,считано от влизане в сила присъдата.

При определяне размерът на глоба за всеки един от подсъдимият съдът се съобрази освен от материалното,семейното положение и имотно сътояние,както и изходи от стойността на размера на получената сума от престъплението по чл.249 от НК,а за извършеното от подсъдимият Г. престъпление по чл.279 от НК съдът не наложи глоба на основание ал.3 от чл.55от НК,което се предвижда наред с наказанието ЛОС.

При определяне начина на изтъпряване на наказанието ЛОС съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК.

Макар да не съществуват пречки за условното осъждане на всички подсъдими,съдът прие че спрямо Г. и И.,следва да има по осезателно въздействие,за да се възпитат те да спазват законите и добрите нрави е наложително да изтърпят ефективно наказанието ЛОС.

За да счете за наложително подсъдимите Г. и И. да изтърпят  ефективно наказанието ЛОС освен, че се съобразиха двете  цели на наказанието - както индивидуалната, така и общата превенция,а и необходимостта  да се предизвикат съответни положителни промяни в съзнанието на всеки един от подсъдимия,съдът отчете характера и степента на участие и конкретен принос във  всяко едно извършено от тях престъпление.От доказателствата по делото се извлича че именно те са основните инициатори за дейността на организираната престъпна дейност. Те са изиграли най-голяма роля, както за получаване на данни за изготвяне на неистинските банкови карти, така и в тяхната направа и ползване.В тази носка е както съдържащата се по делото информация,сочеща на компютърната , конфигурацията иззета от дома на С.И.,установяваща че има програма за ползване на емесер – записващо устройство  върху магнитната лента на неистинската карта.,така и обостоятелството че именно  И. е лицето  получавало чрез интернет данни, които да бъдат ползвани за направата на неистински карти. Като най-активен член на групата пък се отличава Г., действал с другите участници на групата на територията на Пазарджик и София.

Спрямо останалите трима подсъдими съдът прие,че целите на наказанието по чл.36 от НК биха се постигнали и с условното им осъждане,че не е необходимо да се откъсват от своята житейска и социална среда,но пък за сметка на това следва да се установи един по дълъг изпитателен срок,от по пет години за В. и Н. и от 4години и 10месеца за Д. ,с оглед наложеното им наказание ЛОС.

Съдът не се произнесе по Веществените доказателства, тъй като материалите по делото се разделиха спрямо Н.Р..

         В тежест на всеки от подсъдимият се възлагат и 1/6 от всички разноски по делото а именно в размер на по 650 лева за всеки един от тях.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си и изготви мотивите си към нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: