№ 7
гр. Варна, 25.01.2023 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Диана В. Джамбазова
Членове:Росица Сл. Станчева
Юлия Р. Бажлекова
при участието на секретаря Юлия П. Калчева
Сложи за разглеждане докладваното от Юлия Р. Бажлекова Въззивно
гражданско дело № 20223000500479 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 09:00 часа се явиха:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЪЗЗИВНАТА СТРАНА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО, редовно призована, представлява се от държавен
инспектор Г.Г., редовно упълномощена и приета от съда от преди.
ВЪЗЗИВАЕМАТА Е. Д. Д. , редовно призована, явява се лично,
представлява се от адв. Л. А., редовно упълномощена и приета от съда от
преди.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНСПЕКТОР Г.: Да се даде ход на делото.
АДВ. А.: Да се даде ход на делото. Представям пълномощно за
настоящата инстанция и договор.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА
и постъпилият писмен отговор.
1
Подадена е въззивна жалба от КПКОНПИ чрез процесуалния си
представител Гергана Д. – Г. – държавен инспектор при ТД Варна срещу
решение № 260023/28.07.2022 год по гр.д. № 513/2019 год на Окръжен съд
Шумен в частта, с която е отхвърлен иска с правно осн. чл. 151 във вр. с чл.
142 ал.2 т.1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ на следните суми:
- Сума в размер на 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15 лв,
представляващи стойността на паричния превод, с който е закупено право на
ползване на недвижим имот от Е.Д. и респ. право на собственост в полза на
сина й Р.М., а именно: Магазин в гр. София, придобит с нот.акт № 47 том I
рег.№ 894 дело № 42/2011 год, отчужден с нот.акт за покупко-продажба № 31,
том I-А рег.№ 6342, дело № 25/2014 год.
- Сума в размер на 11 372,76лв, представляваща непреобразувана част
от средства по разплащателна сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК,
открита на 24.08.2006 год с титуляр Е.Д. Д. след приспадане на разход за
заплащане на битови услуги;
- Сума в размер на 975,50 лв , представляваща непреобразувана част от
получен входящ превод от друга сметка на проверяваното лице по
разплащателна сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК;
- Сума в размер на 1695,83 лв, представляваща непреобразувана част от
паричен превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна
сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год с титуляр
Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 35,86 евро, с левова равностойност 70,14 лв,
представляваща непреобразувани в друго имущество преводи от Р.И.М. и
Ц.Д.Ш. по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015
год в Банка ДСК с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 1600 евро с левова равностойност 3129,33 лв,
представяваща непреобразувана в друго имущество вноска по срочен депозит
от 09.11.2017 год по блокажна сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133
05, открита на 04.01.2018 в Райфайзенанк България ЕАД в офис София с
титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 2500 евро с левова равностойност 4889,58 лв,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса по разплащателна
2
сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 год в Банка ДСК с титуляр
Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса от титуляра по
срочен депозит № 23409050, открит на 21.03.2016 год с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 1500 лв, представляваща непреобразувана част от
вноски на каса по спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00,
открит на 24.11.2015 год в Банка Пиреос България в клон София – Красно
село, и закрит на 23.12.2015 год с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 14 780 лв, представляваща непреобразувана част от
вноски на каса от проверяваното лице по спестовен влог в лева № BG44 PIRB
7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 год в Банка Пиреос България АД
клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 6024 лв, представляваща непреобразувана част от
вноски на каса от проверяваното лице по сметка депозит в лева № BG20 PIRB
7424 4605 9862 50, открит на 07.04.2017 год в Банка Пиреос България АД,
клон София – Красно село с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 15 623,81 евро с левова равностойност 30 557,58 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от
проверяваното лице но 3- месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR
7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 год в Уни-Кредит Булбанк АД и
закрит на 07.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 65 551,40 евро с левова равностойност 128 207,39 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от
проверяваното лице по 3- месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR
7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 год в Уни-Кредит Булбанк АД с
титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37 лв,
представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в
евро № BG38 BPBI 7940 2477 6058 01, открит на 02.09.2016 год в Юробанк
България АД София, и закрит на 08.02.2017 год с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 72 765,44 евро с равностойност 142 316,83 лв,
представляваща непреобразувани вноски от П.З.Д. и получен паричен превод
3
от Руслан 2 ИвЕ.нов Маникатов по срочен депозит в евро № 23409050, открит
на 21.03.2016 в Банка ДСК с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 2813,50 лв, представляващи непреобразувани вноски
непреобразувани вноски от П.З.Д. и Илиян Димитров Донев по спестовен
влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 год в
Банка Пиреос България АД клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017
год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 5558 лв, представляваща непреобразувана част от
вноски от П.З.Д. и Р.И.М. по депозитна сметка в лева № BG20 PIRB 7424
4605 9862 50, открит на 07.04.2017 год в Банка Пиреос България АД, клон
София – Красно село с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 2000 евро с равностойност 3911,66 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпил входящ превод от Р.М. по
сметка депозит в евро № BG18 PIRB 9170 4606 1679 67, открита на 28.09.2017
год в Банка Пиреос България, Клон София с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 17 100 евро с равностойност 33 444,69 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от Р.М. по
многофакторен спестовен влог в евро № BG63 UNCR 7000 4521 1791 21,
открит на 24.10.2013 год и закрит на 28.03.2014 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили суми от Р.М. по
тримесечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39,
открит на 28.03.2014 год и закрит на 07.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер 800 евро с равностойност 1564,66 лв, представляваща
непреобразувана част от постъпили средства от П.З.Д. по тримесечен
стандартен депозит в евро BG33 UNCR 7000 2521 5221 39 открит на
28.03.2014 год и закрит на 07.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 3665 евро, с равностойност 7168,12 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили вноски от Р.М. по 3-
месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит
на 05.04.2016 год в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер на 3700 евро с равностойност 7236,56 лв,
представляваща непреобразувана част от вноски от П.З.Д. по 3-месечен
4
депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на
05.04.2016 год в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер 728,35 евро с равностойност 1412,09 лв,
представляваща непреобразувана част от натрупана лихва по тримесечен
стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на
28.03.2014 год и закрит на 07.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 2010 евро с равностойност 3931,22 лв,
представляваща непреобразувана част от вноска от трето лице В.В. по срочен
депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 год в Банка ДСК ЕАД с
титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 43 299,91 лв, представляваща непреобразувана
вноска от трето лице В.В. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605
6035 41, открит на 22.02.2016 год в Банка Пиреос България АД клон София –
Красно село и закрит на 08.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 6145 евро с равностойност 12 018,58 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпили средства от трето лице
В.В. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860
55, открит на 05.04.2016 год в УниКредит Булбанк АД с титуляр Е.Д. Д.;
- Сума в размер 10 550 евро с равностойност 20 634,01 лв,
представляваща непреобразувана част от входящ превод от срочен депозит в
евро № BG11 BPBI 7940 2477 6058 02, открит на 08.02.2017 год в Юробанк
България АД и закрит на 10.02.2017 год с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 247 065 евро с равностойност 483 217,13 лв,
представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в
чужбина по разплащателна сметка в евро № BG60 RZBB 9155 1434 0563 04,
открита на 05.02.2010 год в Райфайзенбанк България ЕАД и закрита на
21.11.2013 год с титуляр Р.И.М. – син на Е.Д.;
- Сума в размер на 19 230 евро с равностойност 37 610,61 лв,
представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лицев чужбина
по разплащателна сметка в евро № BG98 RZBB 9155 1468 8305 08, открита на
06.03.2011 год с титуляр П.З.Д. майка на Е.Д.;
- Сума в общ размер 80 500,08 евро с равностойност 157 444,47 лв,
представляваща размера на погасителните вноски по ипотечен кредит в
5
периода 07.09.2009 – 05.12.2017 год по разплащателна сметка в евро № BG33
RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007 год в Райфайзанбанк
България ЕАД в офис Шумен с титуляр Е.Д.;
- Сума в общ размер 123 590,95 евро с равностйност 241 722,88 лв,
представляваща непреобразувана част от постъпилите парични средства,
които не са били разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по
разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на
19.02.2007 год в Райфайзанбанк България ЕАД в офис Шумен с титуляр Е.Д.;
- Сума в размер на 2205,76 лв, представляваща непреобразувана част от
получените преводи от Р.М. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД;
- Сума в общ размер 3006,64лв представляваща непреобразувана част от
получените преводи от П.З.Д. чрез системата за бързо разплащане Изипей
АД;
- Сума в общ размер 64 231,61 лв представляваща непреобразувана част
от получените преводи от Ц.Д.Ш. чрез системата за бързо разплащане Изипей
АД;
- Сума в общ размер 68 715,60 евро с равностойност 134 396,03 лв,
представляваща непреобразувана част от получените преводи от Р.М. за
периода 2012 – 2017 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн
Юнион;
- Сума в общ размер 16 168 евро с равностойност 31 621,86 лв,
представляваща непреобразувана част от получените преводи от П.З.Д. за
периода 2010 – 2017 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн
Юнинон;
- Сума в общ размер 5774 евро с равностойност 11 292,96 лв,
представляваща непреобразувана част от наредените от Кипър преводи от
П.З.Д. за периода 2013 – 2015 год чрез системата за бързо разплащане
Уестърн Юнион;
- Сума в общ размер 24 680,50 евро с равностойност 48 270,86 лв,
представляваща непреобразувана част от получените преводи от Ц.Д.Ш. за
периода 2016-2017 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион;
- Сума в общ размер 4274,35 евро с равностойност 8359,90 лв,
представляваща непреобразувана част от получените преводи от Е.Д. Д. за
6
периода 2014- 2015 год чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион.
Въззивникът е развил доводи за незаконосъобразност и необоснованост
на решението в обжалваната част и моли за неговата отмяна и постановяване
на решение, с което предявеният иск бъде изцяло уважен. Претендира
присъждане на разноски за двете инстанции.
В постъпилия отговор от Е. Д. Д. чрез адв. Л. А. е изразено становище
за неоснователност на въззивната жалба и за потвърждаване на решението в
обжалваната част. Претендира разноски за двете инстанции.
С определение № 603/26.10.2022г. съдът е дал указания на
процесуалния представител на КПКОНПИ, които са изпълнени с уточняваща
молба вх. № 6802/04.11.2022г.
ИНСПЕКТОР Г.: Поддържам въззивната ни жалба и уточняващата
молба. Оспорвам подаденият писмен отговор. Няма да соча други
доказателства.
АДВ. А.: Оспорвам въззивната жалба, същата е неоснователна.
Поддържам подаденият писмен отговор. Няма да соча други доказателства.
Претендирам възнаграждение съобразно представения договор.
СЪДЪТ счете делото за изяснено, поради което и
О П Р Е Д Е Л И
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО
ИНСПЕКТОР Г.: Уважаеми апелативни съдии, моля Ви да уважите
въззивната жалба в частта, в която е отхвърлен иска на КПКОНПИ и да
уважите изцяло предявения иск по съображения, изложени подробно във
въззивната жалба и уточняващата молба.
АДВ. А.: Уважаеми апелативни съдии, моля Ви да потвърдите
първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.
СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9.05
часа.
7
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
8