ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 4517
гр. Варна, 18.10.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XI СЪСТАВ ГО, в закрито заседание на
осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Михаил Михайлов
като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело №
20243100101535 по описа за 2024 година
Производството по делото е образувано по предявени искове от Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, с административен адрес гр.
София, пл. „Света Неделя“ №6, БУЛСТАТ ********, представлявана от А. Т. С. в
качеството му на Председател, срещу М. Н. П., ЕГН ********** от ***********.
В срока по чл. 131 ГПК е депозиран писмен отговор от ответника, чрез
процесуалния й представител.
Предвид на изложеното и на осн. чл. 140 и чл.146 ГПК, съдът
С оглед изложеното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ НА доклад по делото съгласно който:
Производството по делото е образувано по предявени искове от Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, с административен адрес гр.
София, пл. „Света Неделя“ №6, БУЛСТАТ ********, представлявана от А. Т. С. в
качеството му на Председател, срещу М. Н. П., ЕГН ********** от ***********, за
отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност в размер на
464 432,51 лева, както следва:
На основание чл.147 във връзка с чл.142. ал.2. т.1 във връзка с чл.141 от ЗОНПИ
от М. Н. П. с ЕГН **********, с цена на иска 293898.76 лв.:
-Сумата в размер на 286 095 лева, иззети с протокол за претърсване и изземване
от 08.07.2023г. от недвижим имот - с идентификатор **********, представляващ
1
апартамент, находящ се на адрес гр. Варна, *************, ведно с прилежащ обект -
*******, по ДП № ****** г. по описа на ГДБОП-МВР, пр. пр. № ******** г. по описа
на Окръжна прокуратура Варна;
-Сумата в размер на 3 990 евро /равняващи се на 7 803,76 лв./, иззети с
протокол за претърсване и изземване от 08.07.2023г. от недвижим имот - с
идентификатор **********, представляващ апартамент, находящ се на адрес
*************, ведно с прилежащ обект - *******, по ДП № ****** г. по описа на
ГДБОП-МВР, пр. пр. № ******** г. по описа на Окръжна прокуратура Варна;
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ от М. Н. П. с ЕГН
**********. с цена на иска 170533,75 лв.:
-Поземлен имот с идентификатор *********, по плана на новообразуваните
имоти на **********, в **********, област Варна, **********, одобрен със Заповед
№ ***********, на Областен управител на област Варна, с площ от 790 /седемстотин и
деветдесет/ кв.м. по представената скица, а по документ за собственост с площ от 800
/осемстотин/ кв.м., вид територия: населени места, начин на трайно ползване:
индивидуално застрояване, при граници: поземлени имоти №№ ***.***-улица,
***.**** - двор, ***.**** - двор, ***.1***-двор, ***.****-двор и ***.****-двор, с
пазарна стойност към настоящия момент в размер на 27 000 лв.
-Лек автомобил, марка „Фолксваген", *******, рег.№ ******, рама №
***********, двигател № ********, собственост на с пазарна стойност към настоящия
момент в размер на 25 000 лв.;
-Сумата в размер на 118 533,75 лв., представляваща внесени и налични парични
средства в края на проверявания период по разплащателна банкова сметка в лева
IBAN:***************** открита в „Общинска банка" АД.
В исковата молба и уточнителните молби се излагат твърдения, че с решение
№**********г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление
от ВОП, за привличане на лицето в качеството му на обвиняем по досъдебно
производство №*******. по описа на ГДБОП – МВР, пр.пр. № ********г. по описа на
ВОП за престъпление по чл. 354а, ал.1, пр.4 НК. Поддържа се, че досежно
проверяваното лице е повдигнато обвинение с внасяне на обвинителен акт в съда, за
което обстоятелство е образувано НОХД №********. на ВОС, по което е сключено
споразумение във връзка с повдигнатото обвинение, с което ответницата е призната за
виновна, наложено й е наказание и глоба, като на осн. чл. 24, ал.3 НК наказателното
производство срещу нея е прекратено.
С протокол №*********. е образувана проверка за установяване на
несъответствие на имуществото на проверяваното лице, като периода на процесната
проверка обхваща времето от 24.08.2013г. до 24.08.2023г., на осн. чл. 112, ал.3 ЗОНПИ.
2
Излагат се твърдения в исковата молба, че ответницата има двама низходящи –
С. М. Б. и Б. М. М., като баща на първия е М. Б. П. посочен, като лице във фактическо
съжителство за периода 16.10.2017г. – 31.12.2019г. с проверяваното лице, съответно
баща на детето Б. е Б. М. М., посочен като лице намиращ се във фактическо
съжителство с проверяваното лице за периода 01.01.2020г. – 24.08.2023г. Изрично
ищецът излага, че имущество на посочените в исковата молба лица, които са се
намирали във фактическо съжителство с проверяваното лице за посочените периоди,
не е предмет на предявените искове за отнемане на незаконно придобито имущество,
за което е образувано настоящото производство.
По отношение на ответницата в качеството й на проверявано лице се твърди,
че в патримониума на същата в началото на периода /24.08.2013г/ се включват
единствено налични парични средства в спестовна сметка в банка на обща стойност от
720,41 лева, като не се установява притежаване от същата на недвижими имоти и
МПС.
В края на периода се поддържа, че притежаваното от ответницата и налично
имущество се състои от притежавания от нея имот в гр. Аксаково, ********** на
стойност от 27000 лева, л.а. „Фолксваген“ рег. ********* на стойност от 25 000 лева,
парични средства / налични/ иззети по образуваното досъдебно производство в размер
на 286 095 лева и 3990 евро / 7803,76 лева – тяхната равностойност/, както и налични
парични средства по банкови сметки на обща стойност от 159474,75 лева. По
отношение на последните се твърди, че 40941 лева за с произход от установен
незаконен източник, а останалите 118533,75 лева представляват внесени средства по
банковата сметка.
По отношение на фактически съжителстващите в различни периоди с
проверяваното лице, лица се твърди налично имущество в началото на периода, както
следва:
В началото на проверявания период 16.10.2017 г. -за М. Б. П. притежава
следното имущество: Апартамент *****, находящ се в град Варна, **********;Лек
автомобил марка „Мерцедес", *********;Налични парични средства (начални салда)
по разплащателни сметки и депозити в общ размер на 6 047,48 лв., както
следва:53,13лв. -разплащателна сметка в лева IBAN:*************;15,79 евро
/равняващи се на 30,88 лв./ - разплащателна сметка в евро IBAN:**************;5
963,47 лв. - разплащателна сметка в лева IBAN:**************.
Твърди, че посоченият недвижим имот и МПС са собственост на лицето
намиращо се във фактическо съжителство с проверяваното лице и в края на периода, а
наличните средства също в края на периода възлизат на общо 6047,48 лева.
В началото на проверявания период 01.01.2020 г. за- М. Б. М. притежава
3
следното имущество: Апартамент ****, находящ се в град Варна, ***********;Лек
автомобил марка „Фолксваген", ***********;Лек автомобил марка „Мерцедес",
***********;Налични парични средства (начални салда) в общ размер на 857,75 лв. по
разплащателна сметка в лева IBAN:***************.
Твърди, че посоченият недвижим имот и МПС „Фолксваген", ****** са
собственост на лицето намиращо се във фактическо съжителство с проверяваното
лице и в края на периода. По отношение на лек автомобил марка „Мерцедес" се
посочва, че същия е отчужден *******, като получената за него парична стойност е
включена в приходната част на анализа. Не се установяват налични парични средства в
края на периода по отношение на това лице.
Излагат се твърдения, че с оглед осъществената проверка се установява
следното несъответствие:
За периода 24.08.2013 г. до 31.12.2013 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2 412,76
лв., в т.ч. от:
- Начално салдо в размер на 720,41 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ по банкова сметка на проверяваното лице в
размер на 1 550 лв.;
Получени средства от ДСП в размер на 140 лв.;
Други приходи в размер на 2,35 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 914,96 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 2 914,96
лв.;
3. Установен недостиг на средства размер на 502,20 лв.;
4. Няма придобито имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 502,20 лв.
За 2014 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4 505,34
лв., в т.ч. от:
Изплатени обезщетения от НОИ по банкова сметка на проверяваното лице в
размер на 4 080 лв.;
Получени средства от ДСП в размер на 420 лв.;
Други приходи в размер на 5,34 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 375 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 8 375 лв.;
3. Нетен доход - установен недостиг на средства размер на 3 869,66 лв.;
4. Няма придобито имущество.
5. Установено несъответствие в размер на 3 869,66 лв.
За 2015 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2 885,03
лв., в т.ч. от:
Облагаем доход на проверяваното лице в размер на 1 236,84 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 1 431,58
4
лв.;
Получени средства от ДСП в размер на 210 лв.;
Други приходи в размер на 6,61 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 469,53 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 8 469 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 0,53 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 5 584,50 лв.;
4. Няма придобито имущество;
5. Установено несъответствие в размер на 5 584,50 лв.
За 2016 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2,09 лв.,
в т.ч. от:
Други приходи в размер на 2,09 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 951,84 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 8 611 лв.;
Платени публични задължения /330/ в размер на 337,87 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 2,97 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 8 949,75 лв.;
4. Няма придобито имущество;
5. Установено несъответствие в размер на 8 949,75 лв.
За 2017 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 10 430,07 лв., в
т.ч. от:
Начално салдо в размер на 6 047,48 лв.;
Облагаем доход на М. Б. в размер на 1 380 лв.;
Преведени средства от роднини в размер на 3 000 лв.;
Други приходи в размер на 2,59 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 996,56 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 10 320,48
лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 164,85 лв.;
Платени публични задължения /330/ в размер на 219,20 лв.;
Погасителни вноски по кредит, усвоен преди периода в размер на 1 262,03 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 30 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 1 566,49 лв.;
4. Няма придобито имущество;
5. Установено несъответствие в размер на 1566,49лв.;
За 2018 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 7 020,23
лв., в т.ч. от:
Облагаем доход на М. Б. в размер на 6 120 лв.;
Преведени средства от роднини в размер на 900 лв.;
Други приходи в размер на 0,23 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 23 867,53 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 14 504 лв.;
5
Разходи за извършени задгранични пътувания в размер на 5 083,48 лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 601,12 лв.;
Платени публични задължения /330/ в размер на 242,80 лв.;
Погасителни вноски по кредит, усвоен преди периода в размер на 3 315,51 лв.;
Погасителни вноски по кредитна карта в размер на 48 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 72,62 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 16 847,30 лв.;
4. Имущество /пари; парични суми, допълнителни парични вноски в търговски
дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални
активи/ общо в размер на 9 100 лв., в т.ч.:
Разходи за придобиване на недвижим имот в размер на 9 100 лв.;
3. Установено несъответствие в размер на 25 947,30 лв.;
За 2019 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 17
388,08 лв., в т.ч. от:
Облагаем доход на проверяваното лице в размер на 6 611,35 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 471,58
лв.;
Облагаем доход на М. Б. в размер на 6 720 лв.;
Преведени средства от роднини в размер на 3 200 лв.;
Други приходи в размер на 385,15 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 19 486,01 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 15 703 лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 327,37 лв.;
Платени публични задължения /ЗЗО/ в размер на 67,20 лв.;
Погасителни вноски по кредит, усвоен преди периода в размер на 3 286,43 лв.;
Погасителни вноски по кредитна карта в размер на 48 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 54,01 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 2 097,93 лв.;
4. Имущество /пари; парични суми, допълнителни парични вноски в търговски
дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални
активи/ общо в размер на 74,52 лв., в т.ч.:
Налични средства по банкови сметки в размер на 74,52 лв.;
3. Установено несъответствие в размер на 2 172,45 лв.;
За 2020 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 41
097,26 лв., в т.ч. от:
Начално салдо в размер на 857,75 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 7 364,23
лв.;
Облагаем доход на М. М. в размер на 5 269,09 лв.;
Получени средства от ДСП в размер на 600 лв.;
Получени приходи от продажба на МПС в размер на 27 000 лв.;
Други приходи в размер на 6,19 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 110 860,51 лв., в
т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 17 451,25
лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 374,35 лв.;
Платени публични задължения /330/ в размер на 27,54 лв.;
6
Погасителни вноски по кредит, усвоен преди периода в размер на 7 751,52 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 317,82 лв.;
Извън обичайни разходи в размер на 84 938,03 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 69 763,25 лв.;
4. Няма придобито имущество;
5. Установено несъответствие в размер на 69763,25лв.;
За 2021 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 22
096,63 лв., в т.ч. от:
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 5 505 лв.;
Облагаем доход на М. М. в размер на 12 359,98 лв.;
Други приходи в размер на 4 231,65 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 153 344,74 лв., в
т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 19 841 лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 672,92 лв.;
Погасителни вноски по кредит, усвоен преди периода в размер на 106 938,58
лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 672,11 лв.;
Извън обичайни разходи в размер на 25 220,13 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 131 248,11 лв.;
4. Имущество /пари; парични суми, допълнителни парични вноски в търговски
дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални
активи/ общо в размер на 31 000 лв., в т.ч.:
Разходи за придобиване на МПС в размер на 31 000 лв.;
3. Установено несъответствие в размер на 162 248,11 лв.;
За 2022 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 60 929,20
лв., в т.ч. от:
Доходи по ГДД на проверяваното лице в размер на 8 476,82 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 65 лв.;
Облагаем доход на М. М. в размер на 12 387,38 лв.;
Получени средства от роднини в размер на 40 000 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 34 905,55 лв., в т.ч.от:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 24 097 лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 298,55 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 307 лв.;
Извън обичайни разходи в размер на 10 203 лв.;
3. Установен нетен доход в размер на 26 023,65 лв.;
4. Няма придобито имущество.
5. Няма установено несъответствие.
В периода 01.01.2023-24.08.2023 г.
3.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 12
101,72 лв., в т.ч. от:
Облагаем доход на проверяваното лице в размер на 6 809,52 лв.;
Облагаем доход на М. М. в размер на 4 351,20 лв.;
Други приходи в размер на 941 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 14 623,47 лв., в т.ч.от:
7
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 14 186,04
лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 290,43 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 147 лв.;
3. Установен недостиг на средства в размер на 2 521,75 лв.;
4. Имущество /пари; парични суми, допълнителни парични вноски в търговски
дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права;
нематериални активи/ общо в размер на 453 373,51 лв., в т.ч.:
Иззети парични средства по наказателно производство в размер на 293 898,76
лв.;
Налични средства по банкови сметки, депозити, влогове в края на
проверявания период с незаконен източник в размер на 118 533,75 лв.;
Налични средства по банкови сметки, депозити, влогове в края на
проверявания период с установен законен източник в размер на 40 941 лв.;
3. Установено несъответствие в размер на 455 895,26 лв.;
В обобщение по отношение на приходната част се поддържа, че размер на
доходите, приходите или източниците на финансиране за проверявания период
формират сумата от 180 868,41 лева, както следва:
Начално салдо в размер на 7 625,64 лв.;
Получени доходи по ГДД от проверяваното лице в размер на 8 476,82 лв.;
Облагаем доход на проверяваното лице в размер на 14 657,71 лв.;
Изплатени обезщетения от НОИ на проверяваното лице в размер на 20 467,39
лв.;
Облагаем доход на М. Б. в размер на 14 220 лв.;
Облагаем доход на М. М. в размер на 34 367,65 лв.;
Преведени средства от роднини в размер на 47 100 лв.;
Получени средства от ДСП в размер на 1 370 лв.;
Получени приходи от продажба на МПС в размер на 27 000 лв.;
Други приходи и източници на финансиране в размер на 5 583,20 лв.
В разходната част включваща обичайни и извънредни разходи се поддържа, че
възлиза на сумата от общо 397795,70 лева, от която:
Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 144 472,73
лв.;
Разходи за задгранични пътувания в чужбина в размер на 5 083,48 лв.;
Платени местни данъци и такси в размер на 2 729,59 лв.;
Платени публични задължения /330/ в размер на 894,61 лв.;
Погасителни вноски по кредити, усвоени преди периода в размер на 122
554,07 лв.;
Погасителни вноски по кредитна карта в размер на 96 лв.;
Платени банкови такси, комисионни и удържан данък в размер на 1 604,06
лв.;
Извън обичайни разходи в размер на 120 361,16 лв.;
В исковата молба се твърди, че при съпоставка на приходите /180868,41 лела/
към разходите / 397795,70 лева/ се установява, че нетния доход е отрицателна
величина, същия посочен в исковата молба, като недостиг на средства в размер на
216927,29 лева.
8
В имуществения анализ в част имущество се поддържа, че същото в своята
съвкупност възлиза на 493458,03 лева, формирано както следва:
Разходи за покупка на недвижими имоти в размер на 9 100 лв.;
Разходи за придобиване на МПС в размер на 31 000 лв.;
Иззети парични средства по наказателно производство в размер на 293 898,76
лв.;
Налични средства по банкови сметки, депозити, влогове в края на проверявания
период с незаконен източник в размер на 118 533,75 лв.;
Налични средства по банкови сметки, депозити, влогове в края на проверявания
период с установен законен източник в размер на 41 015,52 лв.;
Твърди се при съпоставка на нетния доход с имуществото, че размерът на
несъответствието възлиза на 710475,32 лева /216927,29 лева +493548,03 лева/.
По изложените съображения и доколкото намира, че е налице значително
несъответствие за целия проверяван период, което несъответствие превишава сумата
от 150 000 лева, предявява иск за отнемане на имущество на обща стойност от
464 432,51 лева, формирано от лично имущество на проверяваното лице – ответницата
П..
В срока по чл. 131 ГПК е депозиран писмен отговор от ответника, с която
предявените искове се оспорват изцяло като неоснователни.
Не се оспорват предпоставките във връзка с образуваната проверка от КОНПИ,
както и установеното налично имущество.
По отношение на повдигнатото срещу ответницата обвинение се излагат
възражения, че същото касае единствено държане на наркотични вещества, но не
включва и разпространение на последните, поради което и намерените парични
средства не са иззети в полза на Държавата, а е постановено същите да бъдат върнати
на ответницата. Не се спори, че ответницата притежава имот и МПС, като по
отношение на недвижими имот. По същество ответницата оспорва да е налице
значително несъответствие между нетния доход и имуществото й, което да превишава
посочената в закона стойност от 150 000 лева.
Излага възражения, като посочва, че имотът в гр. Аксаково, **********, който е
предмет на сделката оформена в НА № 68/2018г. е придобит безвъзмездно от
ответницата по силата на дарение от нейната майка. Посочва, че сделката
обективирана в цитирания нотариален акт е симулативна, за което ангажира и обратно
писмо, разкриващо действителното намерение на страните по нея същата да има
характер на дарение, а не на покупко – продажба.
Средствата за придобиване на лекия автомобил „Фолксваген“, ********** са
подарени от бащата на съжителстващият с ответницата мъж – М. М., като същия е
придобит на цена посочена в договора да покупко – продажба.
Твърди, че 70 000 лева от тези, които се установени, че принадлежат на
9
ответницата и са налични по нейна банкова сметка са с произход – дарение същото от
02.05.2023г. от нейната майка, която й е предала паричната сума в брой с цел за
купуване на имот, което закупуване не се е осъществило.
По отношение на паричните средства, които са открити в домът на ответницата
– 286095 лева и 3990 евро се посочва, че част от тях в размер на 30 000 лева
принадлежат и са върнати на М.. Откритите в изба при обиск парични средства са с
произход от дарения в годините от майката на ответницата, така и от М., същите
дарени от него за децата и семейството.
Излага, че приходите за процесния период се формират от упражняване на
трудова дейност от нея, както и от получавана издръжка от М. Б. за периода 2011-
2017г., а в последствие от М. за периода 2017-2023г. Б. за посочения период е
предоставял издръжка в размер на 300-500 лева на месец, като след раздялата тя и
детето са останали да живеят в негов имот, за което той е заплащал режийните
разходи до момента, в който ответницата е заживяла с М.. Поддържа, че майка й е
имала доходоносен бизнес в чужбина, който й е давал възможността на подпомага
парично своите деца, сред които и ответницата. Парични средства от последната
ответницата е получила и след разпореждане с недвижими имоти през 2015г.
Свързаният с проверяваното лице – М. е усвоил банков кредит на *******. на
стойност от 113800 лева, която сума е възстановена на банката на два транша *******
– 45000 лева и ********. – 57999 лева. Твърди, че след отпускане на този кредит и
периодично изтегляне на суми от тях е последвало връщане на същите, като в крайна
сметка отпуснатите средства не са били изхарчени, а възстановени на кредитора.
На 22.03.2019г. по сметка на М. са постъпили 30 000 лева, като за проверявания
период неговия баща му е дарил парични средства на стойност от 50 000 лева.
Уточнява, че общият брой на полученото по дарение през 2018г. от неговите родители
от него възлиза на 90 000 лева, съответно на 05.01.2018г. – 50 000лева и на 09.01.2018г.
– 40 000лева. Посочва, че през следващата 2019г. е получил дарение от своя баща в
размер на 50 000 лева. По негова сметка са постъпили и плащания при продажба на
МПС, чиято стойност посочва, че възлиза на 36000 лева.
В отговора на исковата молба се излагат възражения, че за период с
продължителност от 13 месеца / 05.2023г. – 06.2024г./, за който свързаното с
проверяваното лице – М. е изтърпявал наказание лишаване от свобода, неговите
родители са подпомагали ответницата с парични средства в размер от около 2000 –
3000 лева месечно, като общия размер на дарението от тях средства за този период
възлизат на 40 000 лева.
По отношение на разходите посочва, че всички разходи по задгранични
пътувания на ответницата през 2018г. и семейството й са заплатени от нейната майка.
Оспорва, че представлява разход изтегляните пари от банкови сметки и включването
10
им в графа – извън обичайните разходи, а именно такива над посочените разходи за
издръжка по НСИ. Посочва, че тези средства не представляват разход, а начин на
съхранение на средства извън банковата система.
Периода на съжителство на ответницата с бащата на първото й дете – Б.
обхваща времето от 2011 до 2017г., като в края на 2019г. ответницата се е преместила
при М.. При това счита, че за период от 2017г. до края на 2019г. разходи в
имуществения анализ следва са се начисляват само за нея и детето й.
Поддържа се, че ответницата е имала две сметки в банки открити 2013г. и
2023г, като по разплащателната открита през 2013г. е имало налични 159 475,75 лева,
от които 40 000 лева представляват дарени от нейната майка парични средства. Суми
по разплащателната сметка са постъпвали през 2022г.- в размер на 63000 лева,
съответно 2023г. – 74 000 лева, които представляват дарение от майката на
ответницата, така и от родителите на М..
Стойността на закупения от ответницата автомобил възлиза на 31 000 лева, като
паричните средства последната е получила от бащата на М.. Поддържа, че от
разходната част следва да бъде изключен и недвижимия имот, доколкото
придобиването му е безвъзмездно.
Изрично се оспорва размера на наличното имущество към края на периода,
което е посочено от ответника, че възлиза на общо 493 548,03 лева. Твърди, че
наличното имущество в края на проверката се състои от недвижим имот и МПС, които
са придобити на законно основание - дарение, както и иззетите при обиск парични
средства – 286095 лева и 3990 лева, като част от тях в размер на 30 000 лева са
върнати на М..
Счита, че към приходната част на имуществения анализ следва да бъдат
прибавени даренията на парични средства от родителите на ответницата, даренията от
свързаното с нея лице и неговите родители, така и получаваната издръжка.
Поддържа, че сторените разходи се покриват от нетния доход, при което намира,
че не се установява несъответствие в посочения в закона размер – над 150 000 лева.
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ.
Съдът, на основание чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ищеца, че следва да докаже
следните групи обстоятелства:
1/ че проверяваното лице – ответницата П. е привлечен за обвиняема за
посоченото престъпление, което попада в кръга на престъпленията по чл.108 от
ЗПКОНПИ;
2/ че проверката е извършена законосъобразно, в т.ч. относно срокове и другите
правила на закона;
3/ наличието на незаконно придобито имущество - вида и стойността на
имуществото, което проверяваното лице и свързаните с него лица са притежавали в
11
началото на периода на изследване за всеки от тях; вида и стойността на придобитото
имущество от тях през проверявания период; признатия доход на всеки от ответниците
през изследвания период по години; твърдените разходи за общото им семейство по
издръжка; притежаваното имущество в края на изследвания период у всеки; каква е
равностойността при отчуждаването на имущество през изследвания период;
5/ несъответствието между имуществото на проверяваното лице и свързаните с
него лица и нетния доход, което е значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР
ЗОПДНПИ, респ. §1, т.3 от ДР ЗПКОНПИ, т.е. размерът на соченото несъответствие
между имуществото, с което всеки от проверяваното лице и свързаните с него лица е
разполагал в началото и в края на изследвания период, като разлика между
придобивната стойност на придобитото през изследвания период и налично в края на
този период имущество, и сумата от възмездно отчуждено имущество, притежавано от
лицата в началото на изследвания период и техните доходи през същия период, след
приспадане на направените разходи за тяхната и на общото им семейство издръжка;
6/ пазарната стойност на недвижимия имот предмет на отнемане, така и на
посоченото МПС.
7/ в негова тежест е да докаже твърденият си, че проверяваното лице –
ответницата и посочените в исковата молба М. П. и М. М. са били във фактическо
съжителство, както следва: от 16.10.2,017г. до 31.12.2019г., съответно от 01.01.2020г. до
24.08.2023г.
Съдът, на осн. чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ответника, че следва да
докаже: всички сочени положителни факти, на които основава възраженията си за
неоснователност на иска; в това число и в частност в тежест на ответника, е да
докаже, че процесния имот е придобит от нея по дарение от нейната майка, че
процесния МПС предмет на отнемане е придобит по посредством парични средства
дарени от бащата на свързаното с нея лице М.. В тежест на ответницата е да докаже,
че в приходната част за процесния период се включват парични средства, които тя е
получавала като дарение от своята майка, свързаното с нея лице М., неговите
родители, както и че е получавала приходи от издръжка от П., от М. / за съответните
периоди на съжителство/, като и от неговите родители за времето, през което
последният е изтърпявал наказание лишаване от свобода.
НАЗНАЧАВА по искане на ищеца съдебно – оценителна автотехническа
експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото да
даде заключение за стойността (към посочения от ищеца момент – сезиране на съда с
исковата молба – 01.08.2024г.) на посочения л.а. марка „Фолксваген", *******, рег.№
******, рама № ***********, двигател № *********.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по назначената съдебно – оценителна
автотехническа експертиза А. В., като определя първоначален депозит за
възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, който е платим от ищеца в
едноседмичен срок от получаване на съобщението.
След представяне на доказателства за внесения депозит вещото лице да се
уведоми за възложената й задача, като се укаже на същата, че следва да депозиран
заключението си в срока по чл.199 ГПК, а т.е. една седмица преди датата на
насроченото съдебно заседание.
НАЗНАЧАВА по искане на ищеца съдебно – оценителна експертиза, вещото
лице по която след като се запознае с материалите по делото да даде заключение за
стойността (към посочения от ищеца момент – сезиране на съда с исковата молба –
01.08.2024г.) на посочения недвижим имот с идентификатор *********, по плана на
новообразуваните имоти на **********, в **********, област Варна
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по назначената съдебно – оценителна експертиза
Й. А., като определя първоначален депозит за възнаграждение на вещото лице в
12
размер на 250 лева, който е платим от ищеца в едноседмичен срок от получаване на
съобщението.
След представяне на доказателства за внесения депозит вещото лице да се
уведоми за възложената й задача, като се укаже на същата, че следва да депозиран
заключението си в срока по чл.199 ГПК, а т.е. една седмица преди датата на
насроченото съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по искането на ищеца за назначаване на съдебно –
икономическа експертиза в съдебно заседание след посочване на въпросите към
вещото лице.
ОТЛАГА произнасянето по искането на ответника за назначаване на съдебно –
икономическа експертиза /Във втори вариант/ в съдебно заседание след становище
от страна на ищеца, който следва да посочи дали оспорва фактите, които ще бъдат
установявани със специални знания.
ОТЛАГА произнасянето по искането на ответницата за снабдяване на съдебно
удостоверение, което да й послужи пред банкова институция за снабдяване движение
по сметка на трето на спора лице М. М., след уточнения в съдебно заседание дали
искането си по своята същност съставлява искане за допускане разкриване на банкова
тайна - чл. 62, ал.5, т.3 ЗКИ, посочване на положителните факти, които страната ще
установява с него и становище от ищеца дали тези факти се оспорват.
ДОПУСКА събиране на гласни доказателства посредством разпит на трима
свидетели по искане на ответницата в режим на водене за доказване на посочените
и разграничени положителни за страната факти, които същата следва да докаже
съобразно разпределената й тежест на доказване.
Допуска до приемане в съдебно заседание представените с исковата молба
писмени доказателства от ищеца.
Допуска до приемане в съдебно заседание представените с отговора на исковата
молба писмени доказателства от ответника.
НАПЪТСТВА страните към спогодба.
ДА СЕ ИЗГОТВИ ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване в „Държавен вестник“,
което да съдържа: номера на делото; данните за постъпилото искане; опис на
имуществото за отнемане; указание, че срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят свои претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото
заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването;
горепосочената дата на първото о.с.з. по делото.
УКАЗВА на заинтересованите лица, че могат да предявят претенциите си за
свои права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до деня, предхождащ
деня на насроченото първото о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване на
срока, подадените след него претенции няма да се разгледат.
УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението да представи
доказателства за внесена такса за обнародване на публикацията в размер на 75 лева по
сметка на „Държавен вестник" IBAN:**************.
НАСРОЧВА производството по гр. дело № 1535/2024г. по описа на ВОС за
разглеждане в открито съдебно заседание на 13.02.2025г. от 11.00 часа, за която дата и
час да се призоват страните.
13
Препис от определението да се връчи на страните, ведно с призовката за
насроченото с.з., като на ищеца да се връчи и препис от отговора на исковата молба.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
14