РАЗПОРЕЖДАНЕ №498
Бургаският окръжен съд
граждански състав
На 03.02.2020 година
В закрито заседание в следния състав:
Окръжен
съдия: Десислава Динкова
като
разгледа докладваното от съдията
гражданско
дело № 354 по описа за 2020 година
Постъпила
е искова молба от КПКОНПИ,
БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров, против Н.Й.Б., ЕГН ********** с
постоянен и настоящ адрес: *** и адрес за призоваване: бул. „Ген. Н.Столетов“ №
21, ГД Изпълнение на наказанията, Затвор София; Е.З.Б., ЕГН ********** с
постоянен и настоящ адрес: *** и адрес за призоваване: гр. София, ул. „Невена
Коканова“ №8; М.Н.Б. ЕГН ********** ***; „АКБ АКТИВ“ АД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20,
ет.11, ап.3, представлявано от Злати Генчев Дапчев, ЕГН **********;„АКБ Форес
Българска Инвестиционна група“ АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Витоша“ №103, представлявано от Н.Й.Б., ЕГН **********;„Бреза-Н“
ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к.
„Гледка“, бивш мебелен завод „Бреза“, представлявано от Валентин Иванов
Расоков, ЕГН **********;„Партнърс Комерс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №103, Н.Й.Б., ЕГН **********;
„Паррус“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Невена Коканова“ №8, представлявано от Н.Й.Б., ЕГН **********;„Русалка
Тур“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Невена Коканова“ №8, представлявано от Злати Генчев Дапчев, ЕГН **********; „Туристически холдинг Русалка Холидейз“ АД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“
№103, представляван от „Висент“ ЕООД
чрез Радослав Радев Александров, ЕГН **********; „Турист продукт“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Витоша“ №103, представлявано от Свилена З.
Генчева, ЕГН **********; „Финансово-клирингова къща „Сконто Съксес“ ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фредерик Жолио
Кюри“ №20, ет.10, представлявано от Е.З.Б., ЕГН **********; „Хелио-Тур-С“ АД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ №170,
представлявано от Туристически холдинг „Русалка холидейс“ чрез Е.З.Б., ЕГН ********** и „Холандска мечта“
АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“
№103, представлявано от „Секюрити 2011“
ЕООД чрез Н.Й.Б., ЕГН **********, с искане за отнемане в полза на
държавата имущество на стойност
140 523 982,29 лв.
Бургаският окръжен съд, на основание чл.129, ал.2 от ГПК, служебно констатира, че исковата молба е нередовна:
Съгласно разпоредбата на чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ,
компетентен да разгледа иска е съдът, в чийто район се намира имотът с
най-висока данъчна оценка. Необходимо е ищецът да представи удостоверения за
данъчни оценки на имотите, предмет на отнемане, с цел извършване на преценка
относно компетентността на настоящия съд.
Исковата молба следва да бъде вписана в съответните
служби по вписвания.
В обстоятелствената част се твърди, че ответникът Б. е
контролирал проверяваните юридически лица по см.на §1 т.6 от ДР на ЗПКОНПИ чрез
други дружества, регистрирани в държави извън ЕС, за които съдът е в
невъзможност да извърши проверка на правното им състоянието, вкл. за тяхното
съществуване. Такива са „ДЖУРИСКАНДО КОНСУЛТАНС КОРП.“ (Juriskando Consultans
Corp.) с фирмен № 482657, регистрирано в Панама, „ХЪНТЛИ ОВЪРСИЙЗ ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН“,
(Huntley Overseas Trading Corporation), с фирмен № 483296, регистрирано в
Панама, „ДРЪН АССЕТ МЕНИДЖМЪНТ ИНК.“ (Drun Asset Management INC) с фирмен №
550154. Твърди се, че е установена свързаност на първите двама ответници с „Лафонт консултанс С.А“ с фирмен № 662344,
„Джакс овърсийз инвестмент корп.“ с фирмен № 586496, „Сикан трейдинг корп.“ с
фирмен № 646648, , „Бъззард холдингс“ с фирмен № 045926, „Трифин девелопмент
С.А.“ с фирмен № 550154.
Необходимо е ищецът да представи удостоверения за актуално
състояние на чуждестранните юридически лица, чрез които се твърди, че ответникът
Б. е придобил статус на контролиращо лице по см. на §1 т.6 от ДР на ЗПКОНПИ,
както и причината, поради която ищецът се позовава на свързаност с дружествата „Лафонт
консултанс С.А“ с фирмен № 662344, „Джакс овърсийз инвестмент корп.“ с фирмен №
586496, „Сикан трейдинг корп.“ с фирмен № 646648, , „Бъззард холдингс“ с фирмен
№ 045926, „Трифин девелопмент С.А.“ с фирмен № 550154.
Водим от горното и на основание
чл.129 от ГПК Бургаският окръжен съд
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ
ДВИЖЕНИЕ исковата молба на Комисия за за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
образувана в гр.д.№354/2020 год.
УКАЗВА на
ищеца в седмичен срок от получаване на
препис от настоящото разпореждане да
отстрани следните нередовности:
-
Да представи удостоверения
за данъчни оценки на имотите, предмет на отнемане;
-
Да впише исковата
молба в съответните служби по вписвания, за което сам следва да предприеме
действия;
-
Да представи удостоверения
за актуално състояние на чуждестранните юридически лица, чрез които се твърди,
че ответникът Б. е придобил статус на контролиращо лице по см. на §1 т.6 от ДР
на ЗПКОНПИ;
-
Да уточни причината,
поради която се позовава на свързаност с дружествата „Лафонт консултанс С.А“ с
фирмен № 662344, „Джакс овърсийз инвестмент корп.“ с фирмен № 586496, „Сикан
трейдинг корп.“ с фирмен № 646648, , „Бъззард холдингс“ с фирмен № 045926,
„Трифин девелопмент С.А.“ с фирмен № 550154.
УКАЗВА на ищеца, че при
неотстраняване в срок на посочените по-горе нередовности, исковата молба
ще бъде върната.
УКАЗВА на ищеца всички молби да се представят с преписи за ответниците
според броя им.
Разпореждането е окончателно.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: