№ 2552
гр. София, 29.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесет и девети май през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:НИКОЛАЙ М. УРУМОВ
като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно
дело № 20241110207383 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от ЕП на основание чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, изразяваща се в
предоставяне на информация за операциите /движението/ и наличностите по
посочените в искането банкови сметки, както и представяне на всички
документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за
титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е
действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от
които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени
файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията,
извършвани с интернет - банкирането; основание за направените преводи и
суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на
наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са
внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и
бенефициентите по банковите операции, информация за датите и часа на
извършените преводи или тегления, размерът на паричните суми, които са
били преведени и изтеглени, в каква валута, към кои банкови сметки са
наредени преводите, данни за лицето, което ги е наредило, данни за банката
на получателя, данни за самия получател, както и основанието за паричното
1
нареждане, както и всички банкови документи изготвени във връзка с
преводите по отношение на посочените в искането банкови сметки на
юридически и физически лица за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на
обективната истина по водено разследване.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на ЕП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на
прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено
престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез
разкриване на банковата тайна относно посочените в искането сметки, ще се
съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото.
Доколкото ЕП се явява компетентен орган да отправи процесното искане и
доколкото са налице всички други законови предпоставки, то искането следва
да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, по отношение на посочените в искането на прокурора лица и сметки,
което представлява неразделна част от настоящото решение, изразяваща се в
предоставяне на информация за операциите /движението/ и наличностите по
посочените в искането банкови сметки, както и представяне на всички
документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за
титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е
действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от
които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени
файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията,
извършвани с интернет - банкирането; основание за направените преводи и
суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на
наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са
внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и
бенефициентите по банковите операции, информация за датите и часа на
2
извършените преводи или тегления, размерът на паричните суми, които са
били преведени и изтеглени, в каква валута, към кои банкови сметки са
наредени преводите, данни за лицето, което ги е наредило, данни за банката
на получателя, данни за самия получател, както и основанието за паричното
нареждане, както и всички банкови документи изготвени във връзка с
преводите по отношение на посочените в искането банкови сметки на
юридически и физически лица за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2023 г.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3