Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
Гр.Разград, 26. 02. 2018 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградският окръжен съд в публично заседание на деветнадесети
февруари през две
хиляди и осемнадесета година в състав:
Съдия:
Анелия Йорданова
при секретаря С. Лазарова, като разгледа
докладваното от съдия Ан. Йорданова гр.
д. № 256 по
описа за 2017 г., за да
се произнесе взе предвид следното:
Производството
е с правно основание чл.
74 от ЗОПДНПИ /отм./ във вр. с чл. 239 ГПК.
Постъпило е Мотивирано
искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу С.С.И.
и Г.С.И. *** с правно основание чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./
с цена на иска 169 660,73 лв.
В
искането се твърди, че с
Решение №
290/04.07.2017 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило на основание чл.25, ал.1 от ЗОПДНПИ в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Окръжна
прокуратура – Разград с рег.№ 1027/12/23.06.2014 г. за привличане в качеството на
обвиняем по ДП № 2/2013г. по описа на ОСлО при ОП – Разград на С.С.И., ЕГН **********
за това, че: През периода от 01.01.2008 г. до 30.04.2013 г.
в гр.Разград е извършила престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.1 вр. чл.26,
ал.1 от НК.
Престъплението
попада в предметния обхват на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ.
С Присъда № 67 от
24.09.2014 г. по НОХД № 284/2014 г. на Окръжен съд – Разград, влязла в законна
сила на 10.10.2014 г., С.С.И. е призната за виновна в извършване
на престъпления по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 26 от НК и чл. 212,
ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и е осъдена на две години лишаване от свобода и
глоба в размер на 300 лв.,
като изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. С присъдата С.С.И.
е осъдена да заплати на: Агенция за социално подпомагане - София сумата от 4 959 лв.,
представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва,
считано от 17.09.2014 г. до
окончателното й изплащане и на Държавата, представлявана от Министъра на
финансите сумата от 29 552,78 лв., представляваща обезщетение за имуществени
вреди, ведно със законната лихва от 17.09.2014 г.
до окончателното й изплащане.
С Протокол № ТД 04ВА/УВ-16488/03.07.2014 г. е образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето С.С.И..
Иска се съдът
да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на
стойност 169 660,73
лв., представляващо незаконно придобито имущество от С.С.И. и Г.С.И., както
следва:
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 2 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от С.С.И. и Г.С.И.,:
Лек автомобил, марка „Опел“, модел
„Астра“, рег.№ РР 2316 АТ, рама № W0L0TGF35X2034051, двигател № X17DB14333212,
дата на първа регистрация 28.10.1998 г.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Туран“, рег.№ РР 0827 АТ, рама № WVGZZZ1TZ4W005067, двигател №
BAG008294, дата на първа регистрация 15.12.2004 г.
Сума в размер на 5 600 лв.,
представляваща непреобразуван остатък от пазарната стойност на отчужден недвижим имот, а именно: апартамент
№ 8, находящ се в гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул.“Освобождение“ № 52,
вх.А, ет.3
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г.С.И.:
Сума
в размер на 5 000 лв., представляваща касови вноски по разплащателна
сметка в лева IBAN *** С.С.И.. Сума общо в размер на 142 990,73 лв., представляваща получени суми от
трети лица чрез парични преводи в периода от 2007г. до 2012 г., с неустановен
законен източник, непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 4 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г.С.И.:
Сума в размер на 2 570
лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка в лева IBAN *** „ЦКБ“
АД, с титуляр Г.С.И..
На
основание чл. 131 от ГПК на
ответниците е изпратен препис от исковата молба с указания за възможността да
подадат писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на
отговора и последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права,
който им е връчен на 17. 10. 2017 г.
В срока по чл. 131 от ГПК не е подаден отговор на исковата молба от
ответниците. Не са се явили техни представители в съдебно заседание.
Към исковата молба са представени следните писмени доказателства: Протокол за
започване на проверка от 03.07.2014г. ;Уведомление от ОП – Разград с вх.№
УВ-1008 / 02.07.2014г. ; Писмо от ОП – Разград с вх.№ ТД04ВА/УВ-19404 /
11.08.2014г. ; Писмо от ОП – Разград с вх.№ ТД04ВА/УВ-19403 / 11.08.2014г. ;
Присъда № 44 от 24.09.2014г. по НОХД № 284/2014г. на РзОС; Справки от НБД
„Население“; Справки от Търговски регистър ; Справки от СИЕЛА – Регистър;
Справки от ИКАР; Писмо от СВ – Кубрат с вх.№ ТД04ВА/УВ-17904 / 21.07.2014г. ; Справки
от АИС – КАТ ; Писмо от ОД на МВР – Разград с вх.№ ТД04ВА/УВ-18303 /
24.07.2014г.; Писмо от ТД на НАП - Варна с вх.№ ТД04ВА/УВ-19107 / 05.08.2014г. ; Писма от Търговски банки; Писмо от РС –
Кубрат с вх.№ ТД04ВА/УВ-25961 / 16.12.2014г.; Писмо от „Инвестбанк“ АД с вх.№
ТД04ВА/УВ-1387 / 21.01.2015г.; Писмо от „СЖ Експресбанк“ АД с вх.№
ТД04ВА/УВ-1436 / 21.01.2015г.; Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с вх.№ ТД04ВА/УВ-1304 /
20.01.2015г.; Писмо от „ЦКБ“ АД с вх.№ ТД04ВА/УВ-1298 / 20.01.2015г.; Писмо от
РС – Кубрат с вх.№ ТД04ВА/УВ-25901 / 15.12.2014г.; Писмо от „Централен
депозитар“ с вх.№ ТД04ВА/УВ-569/ 12.01.2015г.; Писмо от ОД на МВР – Варна с
вх.№ ТД04ВА/УВ-18663 / 29.07.2014г.; Писмо от Община – Завет с вх.№
ТД04ВА/УВ-19530 / 13.08.2014г. ; Писмо с изх. № ТД04ВА/УВ-9816 / 13.07.2017 г.
по описа на ТД – Варна; Писмо с изх. № ТД04ВА/УВ-9817 / 13.07.2017 г. по описа
на ТД – Варна; Решение № 434/04.10.2017
г. на КОНПИ,
приобщени към настоящото дело.
Съдът,
като взе предвид събраните по делото писмени доказателства и въз основа на
цялостната им преценка в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа
и от правна страна следното:
Искът
е процесуално допустим. Ответниците по делото С.С.И. и Г.С.И. не са взели
становище по предмета на делото, както не са се явили и не са били
представлявани в проведеното съдебно заседание, не са заявили с писмена молба
делото да се гледа в тяхно отсъствие и ищецът е поискал съда да постанови
неприсъствено решение на основание чл. 238 от ГПК. На
основание чл. 131 от ГПК на
ответниците е изпратен препис от исковата молба, с указания за възможността да
подадат писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на
отговора и последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права,
който им е връчен на 17. 10. 2017 г. В срока по чл. 131 от ГПК не е подаден отговор на исковата молба. За
насроченото открито съдебно заседание по делото ответниците са редовно призовани
на осн. чл. 44, ал. 1 ГПК, отказали са да получат призовките, което е надлежно
удостоверено от дл. лице, връчващо съобщения и призовки. След като са били
надлежно уведомени за образуваното съдебно исково производство, ответниците не са
осигурили лице, което да ги представлява, което да обезпечи правото им на
участие в производството.
Съдът приема, че са налице предпоставките за
постановяване на неприсъствено решение - основанията визирани в разпоредбата на
чл. 239, ал.1, т. 1 от ГПК,
както и че предявения иск е вероятно основателен
и доказан, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и приложените
писмени доказателства – чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК. От събраните по делото
писмени доказателства се установява, че ответниците са реализирали: Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 2 133,15 лв., в т.ч.: от трудови и
приравненти на тях правоотношения в размер на 441.15 лв.; от обезщетения и
помощи в размер на 1 052 лв.;
получени суми от роднини в размер на 640 лв.; Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 118 614,22 лв., в т.ч.: за издръжка в размер на
103 214 лв.; за пътувания в чужбина в размер на 15 400.22 лв.;
Установен нетен доход, отрицателен в размер на 116 481,07 лв. ;
Имущество /пари; парични суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични
вноски в търговски дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права;
нематериални активи/ общо в размер на 206 917,26 лв., в т.ч.: за
придобиване на недвижими имоти в размер на 20 500 лв.; за придобиване на МПС в размер на 17 400
лв.; получени парични преводи в размер
на 160 097.26 лв.; вноски по банкови
сметки в размер на 8 920 лв. ;
Установено несъответствие в размер на 323 398,33 лв. Предмет на отнемане е имущество на стойност 169 660,73 лв., тъй като е налице значително
несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т. 7 от ДР
на ЗОПДНПИ /отм/. Съгласно чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм/,
по този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, което съгласно легалната
дефиниция на чл. 1, ал. 2 от
с. з., е това имущество, за
което не е установен законен източник, т. е. за него може да се направи
обоснованото предположение по чл. 21, ал. 2 от закона въз основа на установено
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Последното
съгласно § 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ
/отм./ е онзи размер на
несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лева
за целия проверяван период. Несъответствието между имуществото и нетния доход
е над 150 000 лв. Предвид
установеното по делото, че за нито едно от придобитите имущества, ответниците
не са разполагали със средства от законни източници, се налага извода, че те
подлежат на отнемане.
На основание чл. 78, ал.1 от ГПК
ответниците
следва да заплатят
направените от ищеца разноски по делото в размер на сумата 450 лв. за юрисконсултско възнаграждение и 40 заплатена такса за публикация в Държавен вестник, а на осн. чл. 78, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./
по сметка на Разградския окръжен съд държавна такса в размер на 6786, 42 лв.
Воден
от изложеното, съдът на осн. чл. чл. 78 във вр. с чл. 74 от ЗОПДНПИ /отм./ и чл. 239 ГПК
Р Е Ш И :
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА
следното
имущество на обща стойност 169 660,73 лв./ сто шестдесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева, 73 ст./ от С.С.И., ЕГН ********** *** и
Г.С.И., ЕГН ********** с постоянен адрес: ***,, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 2 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от С.С.И., ЕГН ********** и Г.С.И.,
ЕГН **********:
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег.№
РР 2316 АТ, рама № W0L0TGF35X2034051, двигател № X17DB14333212, дата на първа
регистрация 28.10.1998 г.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Туран“,
рег.№ РР 0827 АТ, рама № WVGZZZ1TZ4W005067, двигател № BAG008294, дата на първа
регистрация 15.12.2004 г.
Сума в размер на 5 600 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност на
отчужден недвижим имот, а именно: апартамент № 8, находящ се в гр.
Завет, общ. Завет, обл. Разград, ул.“Освобождение“ № 52, вх.А, ет.3
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г.С.И., ЕГН **********:
Сума в размер на 5 000
лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка в лева IBAN *** С.С.И.
Сума общо в размер на 142 990,73
лв., представляваща получени суми от трети лица чрез парични преводи в
периода от 2007г. до 2012 г., с неустановен законен източник, непреобразувана в
друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2,
т. 4 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г.С.И., ЕГН **********:
Сума
в размер на 2 570 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка в лева IBAN ***
„ЦКБ“ АД, с титуляр Г.С.И..
ОСЪЖДА
С.С.И., ЕГН **********
и Г.С.И., ЕГН ********** да заплатят на КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАД
********* сумата 490 лева разноски по
делото.
ОСЪЖДА
С.С.И., ЕГН **********
и Г.С.И., ЕГН ********** да заплатят по сметка на Разградския окръжен съд
сумата 6786, 42
лева, представляваща дължима държавна такса.
Решението не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ: