ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 11.09. 2020 г. гр. Търговище
В ИМЕТО НА НАРОДА
Търговищкият
окръжен съд гражданско отделение,
На единадесети
септември 2020 година,
В
закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ДАСКАЛОВА
като
разгледа докладваното от председателя,
гр.д.
№ 151 по описа за 2018 година,
за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по
реда на чл. 140 от ГПК и чл. 146 от ГПК.
Делото
е образувано по мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване:
гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, БУЛСТАТ *********, срещу П.К.П.
*** и Д.С.П. от с.гр., на основание чл. 74 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ–отм./. Иска се отнемане на
имущество на стойност 277 581 лв.
Иска
се отнемане на следното имущество: На
основание чл. 63, ал.
2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П.,
сумата в размер
на 115 829,90
лв., представляваща стойността на имотната облага, с която се е обогатило
проверяваното лице от осъществената незаконна дейност.
- сумата в размер на 9 840,59 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01,
открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 296 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса
по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в
„Юробанк България” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 945 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса
по сметка в лева № 850351020008728, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена
Българска Банка” АД и закрита на 10.09.2013 г., с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 31 553 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG78 STSA
93000021084061 (№21084061), открита на 17.06.2013 г. „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр
П.К.П..
- сумата в размер на 17 833 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00,
открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 1 200 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029
1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 1 617 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по картова сметка в лева BG67 UNCR 7000 1517
3663 72, открита на 08.06.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 10 701 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43,
открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 1 045 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518
9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 12 872,72 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по разплащателна сметка в евро BG34 UNCR 7000 1519
3474 15, открита на 15.01.2010 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 1 461 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в лева BG68TTBB 9400 1525 6092 45, открита на 08.06.2011 г. в „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД, с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 3 770 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28,
открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на
02.11.2012 г., с титуляр П.К.П..
- сумата в размер на 3 950 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски от трети лица по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519
0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита
на 02.11.2012 г., с титуляр П.К.П..
На основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във
връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П., ЕГН ********** и Д.С.П.,
ЕГН **********:
-
сумата в размер на 25 000 лв.,
представляваща стойността на отчужденото недвижимо
имущество по пазарни цени към момента на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от Д.С.П., сумата в размер на 7 92 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по
разплащателна сметка в щатски долари BG84 ВUIN 9561 1000 3223 61, открита на
01.03.2012 г. в „Алианц Банк България” АД и закрита на
12.03.2012 г., с титуляр Д.С.П..
- сумата в размер на 110
лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по
разплащателна сметка в лева BG20 ВUIN 9561 1000 4843 39, открита на 26.02.2015
г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Д.С.П..
- сумата в размер на 28 661,24
лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по
разплащателна сметка в лева BG59 TTBB 9400 1519 0096 24, открита на 26.11.2004
г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с титуляр Д.С.П..
- сумата в размер на 1 720,68 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG19
TTBB 9400 1525 8445 76, открита на 27.02.2012
г. в „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД и закрита на 18.01.2013 г., с титуляр Д.С.П..
- сумата в размер на 9 167 лв., представляваща непреобразуваната част от
направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG76 TTBB 9400 4519 0318
17, открита на 06.04.2007 г.
в „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД и закрита на 08.05.2015 г., с титуляр Д.С.П..
Ищецът
основава иска си на установените в производството по цитирания закон факти,
относно образувано наказателно производство против ответника и придобитото от
него и съпругата му имущество, което е на значителна стойност и за което не
били установени законни източници.
След
оставяне на исковата молба без движение, от ищеца постъпи уточняваща молба, с
която се посочва точно вида на притежаваното от ответниците имущество в
началото и края на проверявания период. Не е посочена стойността, която ищецът
приема за пазарна към съответните моменти. Посочено е само на каква стойност са
продадените в периода имоти.
Има
искания за назначаване на съдебно-техническа и икономическа експертиза,
приложени са няколко тома писмени доказателства.
В
дадения на ответниците срок за отговор, постъпи такъв и от двамата. В него
искът се оспорва. Посочените за отнемане имоти в с. Манастирца били придобити
със законни средства и това личало от исковата молба. Оспорва се пазарната
стойност на тези имоти, която ответниците считат за завишена. Оспорва се
искането за отнемане на парични суми.
Преди проверявания период и двамата имали достатъчно имущество, което не е било
преценено. Липсвала връзка между съответното обвинение и престъплението, за
което е осъден ответникът П. и самото имущество. Оспорват се пазарните оценки
на леките автомобили. Иска се да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, при
условията на довеждане.
Съдът,
като провери направените искания и оспорвания, намира, че следва делото да се
насрочи в съд.зас. и да бъдат уважени направените искания по доказателствата,
като бъдат приети и представените такива с исковата молба.
Следва
да се публикува съобщение и в ДВ с основната информация за делото – страни и
имотите, които следва да бъдат отнети.
По
изложените съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Счита исковата молба за
допустима на този етап.
Насрочва делото за 27.01. 2021 г. от 09,30 часа, в зала № 5 – ет. 2 в сградата на
съдебната палата.
ДОПУСКА да бъдат приети в съдебно заседание представените с исковата молба писмени
доказателства.
Допуска да бъдат разпитани при довеждане от страна на ответника 3 свидетели, КАТО
ГО ЗАДЪЛЖАВА ДА уточни за какви точно обстоятелства ще бъдат изслушвани и
имената на свидетелите, в срок до един месец от уведомяването.
ДА се изготви обява за ДВ
и с оглед на обема й ищецът да внесе незабавно дължимата сума. Обявата да
съдържа само основните факти – страните и имуществото, което ще бъде предмет на
отнемане.
НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:
След като вещото лице се запознае с материалите по
делото, а при необходимост и след като направи оглед и справка при
компетентните институции, да определи пазарната стойност на недвижимите имоти,
към посочените моменти, както следва:
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ
с площ 1 240 кв.м., отреден за имот с кадастрален № 96, незастроен,
находящ се в квартал 9 по плана на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище,
при граници на имота: от две страни улици, УПИ VІІ-95
на Георги Герганов Петров, Кръстина Георгиева и Герган Георгиев Герганов и УПИ
ІХ-97 на Стилиянка Димова Петкова.
към
датата на придобиване /06.08.2010 г./.
към
датата на отчуждаване /17.02.2014 г./.
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
с кадастрален № 44 с площ 1 582 кв.м., ведно с построената в него ЖИЛИЩНА
СГРАДА, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ с площ 1 905 кв.м., находящ се в
квартал 11 по плана на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище, при граници
и съседи на поземления имот: от две страни улици, УПИ VІІ-43 на Живко Събев Желев и УПИ ІХ-29 на Живко
Събев Желев.
към
датата на придобиване /16.09.2010 г./.
към
датата на отчуждаване /17.02.2014 г./.
ОПРЕДЕЛЯ
за вещо лице инж. Димитричка Димитрова, при депозит от 300 лв., вносим от ищеца
в двуседмичен срок от съобщаването.
НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА
ЕКСПЕРТИЗА със следната задача:
След като вещото лице икономист се запознае с материалите по
делото, а при необходимост и след като направи справка при компетентните институции, да установи размера на
несъответствието в имуществото и даде заключение по следните задачи:
1. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатения доход по ГДД на П.К.П., по
години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
2. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатения доход по чл. 57 от ЗОДФЛ
(отм.) и чл. 73 от ЗДДФЛ на П.К.П., по години за периода от 21.04.2006 г. до
21.04.2016 г. вкл.
3. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатения доход по ГДД на Д.С.П., по
години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
4. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатения осигурителен доход на Д.С.П.,
по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
5. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на приходите от продажба на недвижими
имоти от П.К.П., по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
6. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на дохода на П.К.П. и Д.С.П. от получени
помощи и обезщетения по банков път, по години за периода от 21.04.2006 г. до
21.04.2016 г. вкл.
7. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатените дивиденти на Д.С.П. по
банков път, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
8. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатените суми по застрахователни
полици на Д.С.П. по банков път, по години за периода от 21.04.2006 г. до
21.04.2016 г. вкл.
9. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на изплатените суми от командировки на Д.С.П.
по банков път, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
10. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на приходите от получени кредити от П.К.П.
и Д.С.П., по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
11. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на получените по банков път средства от
майката на проверяваното лице Веска Колева Стоянова, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
12. Да определи въз основа на материалите
по делото какъв е размерът на получените от П.К.П. средства по банков път от
търговско дружество „Пачиоли“ ЕООД, БУЛСТАТ *********, по години за периода от
21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
13. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на прихода от продажба на МПС,
собственост на П.К.П. преди началото на проверявания период, по години за
периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
14. Да определи въз основа на
информацията по т. 1 до т. 13 общо доходите, приходите или източниците на
финансиране, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
15. Да
определи какви са обичайните разходи за издръжка на домакинството, съобразена с броя на
членовете на семейството на П.К.П., по години за периода от 21.04.2006 г. до
21.04.2016 г. вкл., съобразно данните от Националния статистически институт.
16. Да определи въз основа на
данните по делото какви са разходите на П.К.П. и Д.С.П. за сключени застрахователни
полици, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
17. Да определи въз основа на
данните по делото какъв е размерът на преведените парични средства от П.К.П. и Д.С.П.
към сметки на пълнолетния им син Кирил Пламенов П. във връзка с неговата
издръжка, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
18. Да определи въз основа на
данните по делото какви са разходите за заплащане на стоки и услуги по банкови
сметки чрез ПОС терминал от П.К.П. и Д.С.П., по години за периода от 21.04.2006
г. до 21.04.2016 г. вкл.
19. Да определи въз основа на
данните по делото какви са разходите за онлайн залагания на П.К.П. и Д.С.П., по
години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
20. Да определи въз основа на
данните по делото какви са разходите на П.К.П. и Д.С.П. за погасяване на
кредити, усвоени преди проверявания период и погасявани в проверявания период,
по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
21. Да определи въз основа на
информацията по т. 15 до т. 20 общо обичайните и извънредни разходи, по години
за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
22. Да определи въз основа на
информацията
по т. 14 и т. 21 нетния доход, по години за периода от 21.04.2006 г. до
21.04.2016 г. вкл.
23. Да определи въз основа на материалите по делото какви
са разходите за придобиване на недвижими имоти, извършени от П.К.П., по години
за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
24. Да определи въз основа на
материалите по делото какъв е размерът на имотната облага, извлечена от П.К.П.
в резултат на извършеното престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.
201, във вр. с чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК, по години за периода от 21.04.2006
г. до 21.04.2016 г. вкл.
25. Да определи въз основа на
материалите по делото какви са разходите за погасяване на кредити, извършени от
П.К.П. и Д.С.П., по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
26. Да определи въз основа на
материалите по делото какви са разходите за вноски на парични средства по
банкови сметки, извършени от П.К.П. и Д.С.П., по години за периода от
21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
27. Да определи въз основа на
материалите по делото какви са разходите за вноски/преводи на парични средства
от трети лица по банкови сметки на П.К.П. и Д.С.П., по години за периода от
21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
28. Да определи въз основа на
информацията по т. 23 до т. 27 общо имуществото, по години за периода от 21.04.2006 г.
до 21.04.2016 г. вкл.
29. Да определи въз
основа на информацията по т. 22 и т. 28 несъответствието/ съответствието между
нетния доход и имуществото, по години за периода от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г.
вкл.
30. Информацията по т.
1 до т. 29 да бъде отразена в табличен вид с включени колони по видове приходи,
разходи
и имущество, и редове по
години, като информацията в последния ред бъде обобщена за целия период от 21.04.2006 г. до 21.04.2016 г. вкл.
Определя за вещо лице Елена
Банкова Василева, при депозит от 2000
лв., вносими в двуседмичен срок от съобщаването, от ищеца.
Съобщава на страните следния проект за доклад по
делото:
Обстоятелства. Съдът препраща към посоченото по-горе по отношение на
обстоятелствата – описание на исканията на ищеца и отговора на ответника.
Правно основание: чл. 141 и чл.142 от ЗПКОНПИ и чл. 153
от с.з., на основание § 5, ал. 2 от ПЗР
на ЗПКОНПИ.
Няма признание на права. Признават се обстоятелствата във
връзка с влязлата в сила присъда на ответника.
Няма обстоятелства, които да не се нуждаят от доказване.
В тежест на ищеца е да установи всички факти във връзка с
това какво е новопридобитото от ответниците имущество в проверявания период, на
каква стойност е то, това имущество надвишава ли сумата от 150 000 лв.,
ако има несъответствие с посочената стойност от 150 000 лв. да се
установят доходите и разходите на
ответниците, източниците им на финансиране и наличието на значително
несъответствие.
В тежест на
ответника е да установи фактите във връзка с източниците на финансиране, за
които твърди, че има законен произход/ за тези, за които ищецът твърди, че
нямат/.
Определението не подлежи на обжалване.