Определение по дело №256/2015 на Окръжен съд - Благоевград

В публично заседание в следния състав:

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Б. К. М. - [дата на раждане] , в [населено място], ЕГН: [ЕГН], българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан /реабилитиран/, безработен, за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на м. февруари 2006 г. до края на м. декември 2008 г. в [населено място] без съответно разрешение изискващо се съгласно: чл.1, ал.4, т.1 от Закона за банките (ЗБ, отм. с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции – ДВ бр.59 от 21 юли 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.), според който: „Сделките по ал.1, и 2, т.3, 6, 10 и 12, наричани по-нататък „банкова дейност”, може да извършва само: лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от Българската народна банка” и чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ в сила от 01.01.2007 г.), според който: „За извършването на банкова дейност се изисква лиценз издаден от БНБ.”, извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1 ал.1 от ЗБ (отм.), според който: „Банка е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.” и чл.2 ал.1 от ЗКИ, според който: „Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.”, за които се изисква такова разрешение, като предоставил парични кредити в български лева на 8 /осем/ различни лица, срещу задължението на същите да върнат получените в кредит суми, ведно с договорената лихва върху тях, както следва:

1. На неустановена дата в началото на м. февруари 2006 г. предоставил паричен кредит в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на Н. А. Б., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева;

2. На неустановена дата през м. януари 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на В. К. А., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 7 000 /седем хиляди/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 7 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 1 050 /хиляда и петдесет/ лева;

3. На неустановена дата през м. февруари 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Ф. М. Ю., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 200 /двеста/ лева;

4. На неустановена дата през м. март 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на Р. П. Х., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 6 000 /шест хиляди/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 3 000 /три хиляди/ лева;

5. На неустановена дата през м. юли 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на С. Б. С., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.

6. На неустановена дата през м. август 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева на Р. Г. Б., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева;

7. На неустановена дата през 2007 г. предоставил паричен кредит в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева на Ц. А. Ч., ЕГН [ЕГН], срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 2 000 /две хиляди/ лева;

8. На неустановена дата през м. декември 2008 г. предоставил паричен кредит в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на Д. К. Т., ЕГН [ЕГН], срещу издаване на запис на заповед за сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева и срещу задължението да върне получената в кредит сума, ведно с договорената върху нея месечна лихва в размер на 10 %, като в резултат на това получил неправомерен доход в размер на 800 /осемстотин/ лева, като от гореописаната дейност Б. К. М. получил значителни неправомерни доходи в общ размер на 56 170 /петдесет и шест хиляди сто и седемдесет/ лева – престъпление по чл.252, ал.2, пр.2, вр. с ал.1 пр.1 НК, като го оправдава по отношение обвинението за предоставен паричен кредит в размер на 5000 /пет хиляди/ лева на С. К. Р. и получен неправомерен доход над посочената сума.

На основание чл.252, ал.2, пр.2, вр. с ал.1 пр.1 НКи чл.55, ал.1, т.1 от НКНАЛАГА на подсъдимия Б. К. М. наказания "Лишаване от свобода" за срок от 2 /две/ години и „Глоба” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б. К. М. с посочената самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от началото на 2006 г. до края на 2008 г., в [населено място], без съответно разрешение, изискващо се съгласно чл. 4 ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ, Обн., ДВ, бр. 51 от 04.06.1999 г., отменен ДВ.бр. 26 от 30.03.2012 г., считано от 01.07.2012 г./, според който: „Хазартните игри на територията на Р Б се организират и провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта." устройвал хазартна игра, по смисъла на чл. 36 ал. 1 от ЗХ, според който: „Хазартни игри, които могат да бъдат разрешавани и организирани по този закон, са лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри Б." и "К.", игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития.", като приемал залози и изплащал печалби върху резултати от спортни състезания, а именно футболни срещи,поради което и на основание го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.327, ал.1 от НК /редакция на НК, ДВ. бр. 92 от 27.09.2002 г./, вр. чл.2, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б. К. М. с посочената самоличност за НЕВИНОВЕН в това, че периода от 05.12.2006 г. до 04.11.2009 г., в [населено място], в качеството си на управител на [фирма], два пътиизвършил сделки, с имущество на обща стойност 92950 /деветдесет идве хиляди деветстотин и петдесет/ лева, за което знаел, че епридобито от него чрез престъпление, а именно: по чл. 252 ал. 2 вр.ал. 1 от НК, извършено от него в периода от началото на месец Февруари2006 г. до края на месец Декември 2008 г., състоящо се в извършване,без съответно разрешение, по занятие, на банкови сделки, за които сеизисква такова разрешение, от която дейност е получил значителнинеправомерни доходи, както и от престъпление по чл.327, ал.1 от НК,извършено от него в периода от началото на 2006 г. до края на 2008 г., състоящо се в устройване на хазартна игра без съответно разрешение,като отделните деяния са извършени, както следва:

1. На 05.12.2006 г., извършил сделка, като в качеството си на управител на [фирма] сключил с [фирма], Договор за отдаване на автомобил при условията на финансовообвързан лизинг с реф. № 95162, по който договор, получил правото да ползва автомобил - марка „Л. Р.", модел „Р. Р.", с рег. [рег.номер на МПС] , срещу заплащане в полза на [фирма] на авансова вноска в размер на 36250 /тридесет и шест хиляди двеста и петдесет/ лева, като е извършил гореописаната сделка с имущество,а именно - паричната сума в размер на 36250 /тридесет и шест хиляди двеста и петдесет/ лева, за което знаел, че е придобито от него чрез престъплениепо чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, извършено от него в периода от началото на месец Февруари 2006 г. до края на месец Декември 2008 г, състоящо се в извършване, без съответно разрешение, по занятие, на банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, от която дейност е получил значителни неправомерни доходи, както и от престъпление по чл. 327 ал. 1 от НК, извършено от него в периода от началото на 2006 г. до края на 2008 г., състоящо се в устройване на хазартна игра без съответно разрешение;

2. На 04.11.2009 г., извършил сделка, като в качеството си на управител на [фирма] сключил с [фирма] Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство, по който договор получил собствеността върху автомобил - марка „Л. Р.", модел „Р. Р.", с рег. [рег.номер на МПС] , срещу заплащане в полза на [фирма] на парична сума в размер на 56700 /петдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, като е извършил горепосочената сделка симущество, а именно - паричната сума в размер на 56700 /петдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, за което знаел, че е придобито от него чрез престъплениепо чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, извършено от него в периода от началото на месец Февруари 2006 г. до края на месец Декември 2008 г., състоящо се в извършване, без съответно разрешение, по занятие, на банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, от която дейност е получил значителни неправомерни доходи, както и от престъпление по чл. 327 ал. 1 от НК, извършено от него в периода от началото на 2006 г. до края на 2008 г., състоящо се в устройване на хазартна игра без съответно разрешение,поради което и на основание го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1 от НК.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред САС в 15-дневен срок от днес.

Председател : Съд. заседатели: 1.

2.