№70
гр.
Силистра,15.06. 2017 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Силистренският
окръжен съд, гражданско отделение, в откритото
Заседание
проведено на шестнадесети май през
две хиляди
и седемнадесетата година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА
при участието
на съдебния секретар Данаила
Г., като разгледа докладваното
от председателя гр.
дело № 233/2016 г.
по описа на Силистренски окръжен
съд,
и
за да се
произнесе, взе в
предвид следното:
Настоящото дело е образувано въз основа
на предявено на 12.10.2016 г. мотивирано
искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ
*********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, ЕГН ********** и адрес
за призоваване:гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 17, ет. 1, срещу Т.Н.М.,
ЕГН **********,***, с правно основание по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща стойност 224 657,63 лева, както
следва: От Т.Н.М., ЕГН ********** на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ: Недвижим имот:
жилище – апартамент с идентификатор 66425.501.8843.8.5, находящ се в гр.
Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, представляващ самостоятелен обект в
масивна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8843.8, изградена
в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8843 по кадастралната карта на гр.
Силистра, ул. „Тридесет и първи полк“ № 54, ет. 3, ап. 5, с предходен
административен адрес: гр. Силистра, ул. „31-ви полк“ № 54, ЖСК „Дръстър – 1“,
ет. 3, апартамент с югоизточно изложение, състоящ се от коридор, кухня,
столова, две спални, хол, баня, тоалетна, килер и мокро помещение, с обща застроена
площ 130 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – №
66425.501.8843.8.6, под обекта - № 66425.501.8843.8.3, над обекта - №
66425.501.8843.8.7, заедно с принадлежащото му складово помещение, разположено
в сутерена на сградата, представляващо: изба № 1 с площ 17,46 кв.м., ведно с
9,97 % ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 22,61 кв.м. ид.ч.,
както и ведно със съответните на обекта ид.ч. от отстъпеното право на строеж
върху 144,09 кв.м. от общинския терен, в който е построена сградата, придобит с
нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 74, том ХII, рег. №
10925, дело № 770 от 29.12.2011 г. /Акт № 85, том XХV, дело № 4783 от
29.12.2011 г. на СВ Силистра/. Пазарна стойност към настоящия момент – 82 161
лв., товарен автомобил „Мерцедес 408 Д“ с рег. № СС 9859 СВ, дата на първа
регистрация 22.06.1990 г., рама № WDB6113671P068007, двигател № 60194010084375,
придобит с договор на 15.06.2011 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6
500 лв., лек автомобил „Опел Тигра“ с рег. № СС 2391 СА, дата на първа
регистрация 23.01.1995 г., рама № W0L000075S4166296, двигател № X16XE20247434,
придобит с внос на 23.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1 000
лв., лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № СС 2647 СА, дата на първа
регистрация 28.03.1994 г., рама № WVWZZZ1HZRW472122, двигател № ААМ362525,
придобит с внос на 07.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2 000
лв.,лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 3507 СА, дата на първа регистрация
09.02.1993 г., рама № WBACA3107JD06343, двигател № 184Е106527685, придобит от
внос на 11.10.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3 500 лв.,лек
автомобил „Фолксваген Венто“ с рег. № СС 3681 СА, дата на първа регистрация
16.10.1992 г., рама № WVWZZZ1HZPW081678, двигател № 1Y149630, придобит от внос
на 06.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.,сумата в
размер на 1 173,50 лв., представляваща вноска по депозитна сметка в евро № BG63
CECB 9790 2490 8539 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД, сумата в
размер на 1 500 лв., представляваща вноска по депозитна сметка в лева № BG11
CECB 9790 2090 8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, сумата в
размер на 19 558,30 лв., представляваща вноска по депозитна сметка в евро №
BG90 CECB 9790 2490 8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД,
сумата в размер на 80,93 лв., представляваща начислени лихви по депозитна
сметка в евро № BG90 CECB 9790 2490 8539 00, открита в „Централна кооперативна
банка” АД, сумата в размер на 3 192,75 лв., представляваща вноска по депозитна
сметка в евро № BG09 CECB 9790 2490 8539 03, открита в „Централна кооперативна
банка” АД, сумата в размер на 166,72 лв., представляваща начислени лихви по
депозитна сметка в евро № BG09 CECB 9790 2490 8539 03, открита в „Централна
кооперативна банка” АД, сумата в размер на 3 680 лв., представляваща вноска по
банкова сметка *** № BG76 UBBS 8002 1002 0921 16, открита в „Обединена
българска банка” АД, сумата в размер на 180 лв., внесена от трето лице по
банкова сметка *** № BG76 UBBS 8002 1002 0921 16, открита в „Обединена
българска банка” АД, сумата в размер на 73,02 лв., представляваща остатък от
вноска по разплащателна сметка в лева № BG16 BUIB 7114 1024 9083 00, открита в
„Стопанска и инвестиционна банка” АД, сумата в размер на 592,70 лв.,
представляваща остатък от вноска по разплащателна сметка в евро № BG05 FINV
9150 1004 2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка” АД, сумата в размер на
2 666,38 лв., внесена от трети лица по по разплащателна сметка в евро № BG05
FINV 9150 1004 2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка” АД и сумата в
размер на 782,33 лв., представляваща вноска по депозит в евро № BG25 FINV 9150
2004 2371 50, открит в „Първа инвестиционна банка” АД.
От титуляр Т.Н.М., ЕГН ********** на
основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
Сумата от 74 600 лв., представляваща действителната стойност на отчуждените с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 118, том Х, рег. №
8830, дело №1400/25.11.2014 г. /Акт № 141, том ХХ, дело № 2858/25.11.2014 г. на
СВ Силистра/ недвижими имоти, а именно:
Земеделска земя - овощна градина, с площ 20,993 дка, съставляваща
поземлен имот № 019006 в землището на с. Алеково, община Алфатар, обл.
Силистра, в местността „Парачала“, при съседи: имот № 019005 – овощна градина
на Георги Петров Иванов, имот № 000199 – път трети клас на Държавата, имот №
019007 – овощна градина на Веселин Събев Христов и имот № 000526 – полски път
на Община Алфатар, земеделска земя - овощна градина, с площ 10,001 дка, с
идентификатор 00415.106.3 и номер по предходен план 106003 в землището на гр.
Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при съседи:
00415.106.5, 00415.106.4, 00415.106.503, 00415.106.502 и 00415.106.2,
земеделска земя - овощна градина, с площ 4,000 дка, с идентификатор
00415.117.25 и номер по предходен план 117025 в землището на гр. Алфатар, общ.
Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при съседи: 00415.117.504,
00415.117.505, 00415.117.17, 00415.117.16.,земеделска земя - овощна градина, с
площ 8,182 дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 015035 по плана
за земеразделяне на с. Алеково, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Парачала“, при граници и съседи: имоти №№ 000522 – полски път на Община
Алфатар, № 015001 – овощна градина на ДПФ, № 015002 – овощна градина на Юлия
Господинова Г., № 015003 – овощна градина на Юлия Господинова Г., № 015004 –
овощна градина на Живко Петров Ников, № 015005 – овощна градина на насл. на
Недю Василев Димитров, № 000523 – полски път на Община Алфатар и № 015036 –
овощна градина на Боян Славов Драганов, земеделска земя - нива, с площ 10,000
дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 00415.117.8 по плана за
земеразделяне на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Целините“, при граници и съседи: имоти №№ 00415.117.6, 00415.117.31,
00415.117.11, 00415.117.505, 00415.117.9, земеделска земя - нива, с площ 10,041
дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 00415.129.5 по плана за
земеразделяне на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Тухларната“, при граници и съседи: имоти № № 00415.129.6, 00415.129.8,
00415.129.32, 00415.128.502, земеделска земя - овощна градина с площ 3,000 дка,
трета категория, находяща се в землището на с. Алеково, община Алфатар, обл.
Силистра, местността „Парачала“, съставляваща поземлен имот № 016052 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 016020 – овощна градина на
Димитър Захариев Захариев, имот № 016036 – овощна градина на Илия Великов
Димов, имот № 016053 – овощна градина на Кольо Христов Николов, имот № 016054 –
овощна градина на Катя Станкова И., имот № 016034 – овощна градина на насл. на
Жеко Янков Ж., имот № 016021 – овощна градина на Димитър Матев Матеевски, както
и сумата от 5 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. № СС 2713 СА, дата на първа
регистрация 15.01.1997 г., № на рама: WBACG11090KD55914, без № на двигател,
придобит с внос на 21.01.2007 г., отчужден на 06.10.2008 г, сумата от 4 000
лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Опел Вектра“ с рег. № СС 3390 СА, дата на първа регистрация
17.03.1997 г., № на рама: W0L000031V7077027, № на двигател: X16XEL20857271,
придобит с внос на 01.10.2007 г., отчужден на 19.11.2008 г., сумата от 2 000
лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № СС 3391 СА, дата на първа регистрация
26.01.1996 г., № на рама: WVWZZZ1HZTB055730, № на двигател: 1Y525837, придобит
с внос на 10.12.2007 г., отчужден на 19.11.2008 г., сумата от 950 лв.,
представляваща стойността към датата на бракуване на лек автомобил „Форд
Мондео“ с рег. № СС 6742 АК, дата на първа регистрация 11.01.1994 г., № на рама
WF0NXXGBBNRL53062, № на двигател: RL53062RFN, придобит с договор на 17.06.2006
г., бракуван на 06.10.2008 г. и сумата от 8 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 740 И“ с рег. № СС
8531 РВ, дата на първа регистрация 24.06.1999 г., № на рама: WBAGG8109DE87931,
№ на двигател: 5012201, придобит с договор на 19.04.2013 г., отчужден на
10.12.2013 г.
С определение №286/28.12.2016 г. по
настоящото дело на ответника Т.Н.М., ЕГН **********, е назначен особен
представител по реда на чл. 47, ал.6 ГПК адв. Х. ***. Същата е представила
писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК, съгласно който оспорва част от твърденията, изложени в
раздели недвижими имоти, моторни превозни средства, данъчно-осигурителна
информация, банкова информация, задгранична информация, икономически анализ за
целия проверяван период от искането. В останалите части счита изложението за
коректно и направените констатации – правилни. Оспорва развитите в исковата
молба твърдения,свързани с превес на разходите над приходите за обследваните
периоди.Счита ,че обичайните и извънредни разходи не са изчислени
обективно.Счита, че не е възможно да
бъдат направени сочените в искането изводи, ако не е обследван въпроса за
началното салдо по години. В искането не се сочат такива данни. В тази връзка
твърди, че е налице необснованост.Позовава се на изтекла погасителна давност,
съобразно падежа на всяко от твърдините вземания. Оспорва изрично претенцията
за заплащане на разноски .
След преценка на събраните по делото
доказателства, съдът прие за установено следното:
От приложеното по делото писмо на
Окръжна прокуратура гр. Силистра с изх. № 1430/12 от 20.10.2014 г. до ТД на
КОНПИ гр. Варна се установява, че на основание чл. 25 от ЗОПДНПИ териториалната
дирекция е уведомена, че ответникът по
настоящото дело Т.М. е привлечен като
обвиняем по чл. 255, ал.1, т.1, във вр. с чл. 26, ал.1 НК по досъдебно производство
№ 33/2014 г. по описа на ОД на МВР гр.Силистра, пр.пр. № 1430/2012 г. по описа
на ОП гр. Силистра, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ, като
служебно известно е на съда чрез справка в елекронната система на
деловодството, че към настоящия момент има влязла в сила присъда, с която Т.М.
е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че през
периода 01.01.2008 г. – 30.04.2012 в гр.
Силистра , обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 348,68
лв. като не е подал годишни данъчни
декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица както следва :
- През
периода 01.01.2008 г.- 30.04.2008 г. не
е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен облагаем доход
за 2007 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ се по чл. 48,
ал.1, от ЗДДФЛ за 2007 г. данък в размер на 885.17 лв.
- През
периода 01.01.2009 гг – 30.04.2009 г. .
не е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен
облагаем доход за 2008 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ
се по чл. 48, ал.1, от ЗДДФЛ за 2008
г. данък в размер на 92.95
лв.
- През
периода 01.01.2010 г – 30.04.2010 г. .
не е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен
облагаем доход за 2009 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ
се по чл. 48, ал.1, от ЗДДФЛ за 2009
г. данък в размер на 352,50 лв.
- През
периода 01.01.2011 – 30.04.2011 г. . не
е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен облагаем доход
за 2010 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ се по чл. 48,
ал.1, от ЗДДФЛ за 2010 г. данък в размер на 88.57 лв.
- През
периода 01.01.2012г. – 30.04.2012 г. . не
е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен облагаем доход
за 2011г. като е избегнал установяването и плащането на следващ се по чл. 48,
ал.1, от ЗДДФЛ за 2011 г. данък в размер на 2 929.49 лв. поради което и на осн. чл.
255, ал.1, т.1 във вр. с чл. 26 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК му налага
наказание лишаване от свобода за срок от две години и глоба в размер на 1000
лв., като го оправдава по повдигнатото обвинение за разликата до 6 252.98 лв.
На
осн. чл. 66, ал.1 от НК съдът отлага изпълнението на наложеното наказание
лишаване от свобода за срок от пет години.
Уведомлението по чл. 25 от ЗОПДНПИ е
обусловило образуване на производство срещу ответника Т.М. за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество с решение № 284/22.06.2016 г. на КОНПИ – Варна
Проверката по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ срещу
ответника Т.Н.М. е образувана с протокол № ТД 04ВА/УВ-25347/04.12.2014 г.,
приложен към настоящото дело за периода от
04.12.2004 г. до 04.12.2014 г., съобразно чл.27, ал.3 от ЗОПДНПИ. В хода
на същата са извършени справки в Национална база данни “Население”, Търговския
регистър, АПИС–Регистър, ИКАР и ИС на ГД“Морска администрация“-гр.Варна и са
изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ “Пътна полиция“ по постоянен
адрес на ответника, всички централни офиси на банки в страната, ГД “Гражданска
въздухоплавателна администрация”, ОД на МВР, сектор “КИАД“, ТД на НАП и до
Дирекция“Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на ответника
.
При проверката е установено, потвърдено
и от приложените по делото писмени доказателства, че съгласно справка в НБД
„Население” № ТД 04ВА/УВ-25192/01.12.2014 г. Т.Н.М. е роден на *** *** и е
с:постоянен и настоящ адрес:***,семейно положение: неженен, баща: Николай
Тодоров М., ЕГН ********** и майка: Димитринка Тодорова Минкова, ЕГН **********.
От направена на 04.12.2014 г. справка в
Търговски регистър и АПИС – Регистър се установява, че ответника и свързаните с него лица участват в
собствеността и/или управлението на следните търговски дружества:
1. „Ситиклима 2013“ ЕООД, ЕИК *********.
Седалище и адрес на управление: гр. Силистра, общ. Силистра, ул. „Братя
Миладинови“ № 27. Дружеството е учредено на 18.07.2013 г. с капитал в размер на
2 лв. Управител и едноличен собственик на капитала е Т.Н.М..
Равностойността на дружествените дялове
в размер на 2 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е
установен законен източник на средства за придобиването им.
2. „Трон – Т. Тодоров“ ЕТ, ЕИК
*********. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 79,
вх. 3, ет. 4, ап. 59, собственик и представляващ е Т.Н.М., регистриран в
Търговския регистър на 30.08.2000 г. Пререгистриран е в гр. Силистра с Решение
№ 1166/20.10.2000 г. на Силистренски окръжен съд със седалище и адрес на
управление: гр. Силистра, ул. „Братя Миладинови“ № 27.
От приложените писмо изх. №
01-2014-3684/19.12.2014 г., вх. № ТД 04ВАУВ-621/12.01.2015 г. на „Централен
депозитар” АД, гр.София, писмо изх. № 26-00-1325/23.12.2014 г., вх. № ТД
04ВА/УВ-1267/20.01.2015 г. на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
гр.София, справка от 08.12.2014 г. в системата на ГД „Морска администрация“, се
установява, че през проверявания период ответникът и свързаните с него лица не
са придобили ценни книжа, нямат притежавани, наети или държани на друго основание
въздухоплавателни средства и плавателни съдове, не притежават обекти на
индустриална собственост.
От направена на 03.12.2014 г. справка в
програма ИКАР и писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-268/07.01.2015 г. на Служба по
вписванията – Силистра ищецът е установил, че ответникът е придобил значително
недвижимо имущество и транспортни
средства, които съгласно заключението на назначените по настоящото дело СТЕ и
САЕ са оценени както следва:
1.1. Апартамент с идентификатор
66425.501.8843.8.5 с обща застроена площ 130 кв.м., находящ се в гр. Силистра,
общ. Силистра, обл. Силистра, представляващ самостоятелен обект в масивна
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8843.8, изградена в
поземлен имот с идентификатор 66425.501.8843 по кадастралната карта на гр. Силистра,
ул. „Тридесет и първи полк“ № 54, ет. 3, ап. 5, с предходен административен
адрес: гр. Силистра, ул. „31-ви полк“ № 54, ЖСК „Дръстър – 1“, ет. 3,
апартамент с югоизточно изложение, състоящ се от коридор, кухня, столова, две
спални, хол, баня, тоалетна, килер и мокро помещение, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – № 66425.501.8843.8.6, под обекта - №
66425.501.8843.8.3, над обекта - № 66425.501.8843.8.7, заедно с принадлежащото
му складово помещение, разположено в сутерена на сградата, представляващо: изба
№ 1 с площ 17,46 кв.м., ведно с 9,97 % ид.ч. от общите части на сградата,
равняващи се на 22,61 кв.м. ид.ч., както и ведно със съответните на обекта
ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху 144,09 кв.м. от общинския терен, в
който е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на
недвижим имот № 74, том ХII, рег. № 10925, дело № 770 от 29.12.2011 г. /Акт №
85, том XХV, дело № 4783 от 29.12.2011 г. на СВ Силистра/.
Пазарната стойност към датата на придобиване
съгласно исковата молба на КОНПИ е 87 426 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 58 500 лв.
1.2. Овощна градина с площ 20,993 дка,
находяща се в землището на с. Алеково, община Алфатар, обл. Силистра, трета
категория, находяща се в местността „Парачала“, съставляваща поземлен имот №
019006 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 019005 – овощна
градина на Георги Петров Иванов, имот № 000199 – път трети клас на Държавата,
имот № 019007 – овощна градина на Веселин Събев Христов и имот № 000526 –
полски път на Община Алфатар, придобита с нотариален акт за покупко – продажба
на недвижим имот № 11, том XI, рег. № 9092, дело № 680/03.12.2010 г. /Акт № 98,
том XVII, дело № 3343/03.12.2010 г. на СВ Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 27 383 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 12 600 лв.
С общ нотариален акт:
1.3. Овощна градина, с площ 10,001 дка,
с идентификатор 00415.106.3 и номер по предходен план 106003 в землището на гр.
Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при съседи:
00415.106.5, 00415.106.4, 00415.106.503, 00415.106.502 и 00415.106.2, придобита
с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 4, том VI, рег. №
7100, дело № 660/16.12.2010 г. /Акт № 122, том XVIII, дело № 3573/16.12.2010 г.
на СВ Силистра/;
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 6 000 лв.
1.4. Овощна градина, с площ 4,000 дка, с
идентификатор 00415.117.25 и номер по предходен план 117025 в землището на гр.
Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при съседи:
00415.117.504, 00415.117.505, 00415.117.17, 00415.117.16, придобита с
нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 4, том VI, рег. № 7100,
дело № 660/16.12.2010 г. /Акт № 122, том XVIII, дело № 3573/16.12.2010 г. на СВ
Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 2 400 лв.
Общата пазарна стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 18 262 лв.
Общата пазарна стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 8 400 лв.
1.5. Овощна градина, с площ 8,182 дка,
трета категория, съставляваща поземлен имот № 015035 по плана за земеразделяне
на с. Алеково, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Парачала“, при
граници и съседи: имоти №№ 000522 – полски път на Община Алфатар, № 015001 –
овощна градина на ДПФ, № 015002 – овощна градина на Юлия Господинова Г., №
015003 – овощна градина на Юлия Господинова Г., № 015004 – овощна градина на
Живко Петров Ников, № 015005 – овощна градина на насл. на Недю Василев
Димитров, № 000523 – полски път на Община Алфатар и № 015036 – овощна градина
на Боян Славов Драганов, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на
недвижим имот № 130, том III, рег. № 3968, дело № 279/01.06.2011 г. /Акт № 92,
том X, дело № 1872/01.06.2011 г. на СВ Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 10 380 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 5 320 лв.
1.6. Нива, с площ 10,000 дка, трета
категория, съставляваща поземлен имот № 00415.117.8 по плана за земеразделяне
на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при
граници и съседи: имоти №№ 00415.117.6, 00415.117.31, 00415.117.11,
00415.117.505, 00415.117.9, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на
недвижим имот № 133, том III, рег. № 4014, дело № 282/03.06.2011 г. /Акт № 118,
том X, дело № 1905/03.06.2011 г. на СВ Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 12 686 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 6 500 лв.
1.7. Нива, с площ 10,000 дка, трета
категория, съставляваща поземлен имот № 00415.104.6 по плана за земеразделяне
на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“, при
граници и съседи: имоти № № 00415.104.500, 00415.104.7, 00415.104.8,
00415.104.10, 00415.104.5, № 0415.104.2 и № 00415.104.1, придобита с нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 13, том Х, рег. № 9502, дело №
1049/01.08.2011 г. /Акт № 175, том XIV, дело № 7755/01.08.2011 г. на СВ
Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 12 686 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 6 500 лв.
1.8. Овощна градина с площ 3,000 дка, трета
категория, находяща се в местността „Парачала“ в землището на с. Алеково,
община Алфатар, обл. Силистра, съставляваща поземлен имот № 016052 по плана за
земеразделяне, при граници и съседи: имот № 016020 – овощна градина на Димитър
Захариев Захариев, имот № 016036 – овощна градина на Илия Великов Димов, имот №
016053 – овощна градина на Кольо Христов Николов, имот № 016054 – овощна
градина на Катя Станкова И., имот № 016034 – овощна градина на насл. на Жеко
Янков Ж., имот № 016021 – овощна градина на Димитър Матев Матеевски, придобита
с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 172, том IV, рег. №
1855, дело № 115/30.03.2012 г. /Акт № 87, том V, дело № 861/30.03.2012 г. на СВ
Силистра/.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 3 683 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 2 250 лв.
2. Съдебно-автотехническа експертиза:
Внесено е заключение от вещото лице Д.
Милчев Ж. с вх. № 1418/05.05.2017 г. Съгласно заключението, пазарните стойности
на автомобилите са както следва:
2.1. Товарен автомобил „Мерцедес 408 Д“
с рег. № СС 9859 СВ, дата на първа регистрация 22.06.1990 г., № на рама:
WDB6113671P068007, № на двигател: 60194010084375, придобит с договор на
15.06.2011 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 8 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 6 900 лв.
2.2. Лек автомобил „Опел Тигра“ с рег. №
СС 2391 СА, дата на първа регистрация 23.01.1995 г., № на рама:
W0L000075S4166296, № на двигател: X16XE20247434, придобит с внос на 23.09.2007
г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 4 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 3 700 лв.
2.3. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с
рег. № СС 2647 СА, дата на първа регистрация 28.03.1994 г., № на рама:
WVWZZZ1HZRW472122, № на двигател: ААМ362525, придобит с внос на 07.09.2007 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 4 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 3 050 лв.
2.4. Лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. №
СС 2713 СА, дата на първа регистрация 15.01.1997 г., № на рама:
WBACG11090KD55914, без № на двигател, придобит с внос на 21.01.2007 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 6 800 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 6 600 лв.
Автомобилът е отчужден на 06.10.2008 г.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно исковата молба на КОНПИ е 5 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно заключението на вещото лице е 5 660 лв.
2.5. Лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.
№ СС 3390 СА, дата на първа регистрация 17.03.1997 г., № на рама:
W0L000031V7077027, № на двигател: X16XEL20857271, придобит с внос на 01.10.2007
г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 4 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 5 630 лв.
Автомобилът е отчужден на 19.11.2008 г.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно исковата молба на КОНПИ е 4 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно заключението на вещото лице е 4 780 лв.
2.6. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с
рег. № СС 3391 СА, дата на първа регистрация 26.01.1996 г., № на рама:
WVWZZZ1HZTB055730, № на двигател: 1Y525837, придобит с внос на 10.12.2007 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 2 800 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 3 240 лв.
Автомобилът е отчужден на 19.11.2008 г.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно исковата молба на КОНПИ е 2 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно заключението на вещото лице е 2 810 лв.
2.7. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. №
СС 3507 СА, дата на първа регистрация 09.02.1993 г., № на рама:
WBACA3107JD06343, № на двигател: 184Е106527685, придобит от внос на 11.10.2007
г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 7 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 3 230 лв.
2.8. Лек автомобил „Фолксваген Венто“ с
рег. № СС 3681 СА, дата на първа регистрация 16.10.1992 г., № на рама:
WVWZZZ1HZPW081678, № на двигател: 1Y149630, придобит от внос на 06.09.2007 г.
Пазарната стойност към датата на придобиване
съгласно исковата молба на КОНПИ е 3 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 2 190 лв.
2.9. Лек автомобил „Форд Мондео“ с рег.
№ СС 6742 АК, дата на първа регистрация 11.01.1994 г., № на рама WF0NXXGBBNRL53062,
№ на двигател: RL53062RFN, придобит с договор на 17.06.2005 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 3 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 4 280 лв.
2.10. Лек автомобил „БМВ 520 И“ с рег. №
СС 5985 СВ, дата на първа регистрация 12.06.1998 г., № на рама:
WBADD11000BN64369, № на двигател: 30771762206S3, придобит от внос на 22.09.2009
г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 7 200 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 7 160 лв.
Автомобилът е отчужден на 10.04.2013 г.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно исковата молба на КОНПИ е 5 500 лв.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно заключението на вещото лице е 3 790 лв.
2.11. Лек автомобил „БМВ 740 И“ с рег. №
СС 8531 РВ, дата на първа регистрация 24.06.1999 г., № на рама:
WBAGG8109DE87931, № на двигател: 5012201, придобит с договор на 19.04.2013 г.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно исковата молба на КОНПИ е 9 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
придобиване съгласно заключението на вещото лице е 10 200 лв.
Автомобилът е отчужден на 10.12.2013 г.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно исковата молба на КОНПИ е 8 000 лв.
Пазарната стойност към датата на
отчуждаване съгласно заключението на вещото лице е 8 340 лв.
От писмо изх. № К-21063-4 от 17.12.2014
г., вх. № ТД 04ВА/УВ-26408 от 23.12.2014 г. на ТД на НАП Варна, офис Силистра
се установява следното, че ответникът се е самоосигурявал по код 12 за месеци
от 8.ми до 12-ти на 2013 г. и от 1-ви до 6-ти за 2014 г., с осигурител
„Ситиклима 2013“ ЕООД.
Данъчна информация за ответника -
За финансовата 2013 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. №
19491400472963 от 30.04.2014 г. Деклариран е доход от субсидии в размер на 657
лв. и данък в размер на 65,70 лв. Доход след данъчно облагане в размер на
591,30 лв. Постъпилите суми от ДФЗ са отразени по банкова сметка № BG15 BPBI
7115 4076 4213 01 в „Юробанк България“ АД.
Съгласно справка по чл. 57 от ЗОДФЛ и
чл. 73 от ЗДДФЛ ответникът получил следните суми:
- 2011
г. – 392,46 лв.
- 2012
г. – 638,25 лв.
Въз основа на Ревизионен доклад №
1303601/05.09.2013 г. е издаден Ревизионен акт № *********/20.11.2013 г. за
задължения на ответника по ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г.
Установени са задължения в размер на 9 128,04 лв.
С Определение № 1112/06.04.2015 г. по
ч.гр.д. № 546/2015 г. по описа на Районен съд Силистра е разкрита банкова
тайна, относно операциите и наличностите по открити /закрити банкови сметки на
ответника и членовете на семейството му.
От предоставената информация се установяват следните разкрити банкови сметки:
1. Сметка за КЦК в лева № BG56 CECB 9790
1090 8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 19.02.2008 г. и
закрита на 17.10.2013 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015 г.
се установява, че няма движение.
2. Депозитна сметка в евро № BG63 CECB
9790 2490 8539 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 06.11.2009 г.
и закрита на 13.11.2009 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2009 г. – На 06.11.2009 г. е извършена
вноска в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лв., изтеглени на
13.11.2009 г.
Според ищеца , сумата в размер на 1
173,50 лв., представляваща вноска по сметката, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
3. Депозитна сметка в лева № BG81 CECB
9790 2090 8539 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 06.10.2009 г.
и закрита на 13.10.2009 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2009 г. – На 06.10.2009 г. е извършена
вноска в размер на 500 лв. На 13.10.2009 г. е изтеглена сума в размер на 500,51
лв.
Извършената на 06.10.2009 г. по сметката
вноска в размер на 500 лв. е от прехвърлени средства от сметка № BG11 CECB 9790
2090 8539 00 в същата банка.
На основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е
проследено преобразуване на имущество,от което се установява, че изтеглената на
13.10.2009 г. от сметката сума в размер на 500,51 лв. е прехвърлена на същата
дата по сметка № BG90 CECB 9790 2490 8539 00 в същата банка. Изтеглената сума
не подлежи на отнемане в полза на държавата от тази сметка, същата е
анализирана в сметка № BG90 CECB 9790 2490 8539 00.
4. Депозитна сметка в лева № BG11 CECB
9790 2090 8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 26.09.2009 г.
и закрита на 06.10.2009 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2009 г. – На 26.09.2009 г. е извършена
вноска в размер на 2 000 лв., изтеглена на 06.10.2009 г.
Част от изтеглената от сметката сума на
06.10.2009 г. в размер на 500 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка № BG81
CECB 9790 2090 8539 01 в същата банка.
Според ищеца , сумата общо в размер на 1
500 лв., представляваща вноска по сметката, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
5. Депозитна сметка в евро № BG90 CECB
9790 2490 8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 13.10.2009 г.
и закрита на 17.11.2009 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2009 г. – На 13.10.2009 г. е извършена
вноска в размер на 10 000 евро, равняващи се на 19 558,30 лв. На 17.11.2009 г.
са изтеглени суми в размер на 10 041,38 евро, равняващи се на 19 639,23 лв.
Част от извършената на 13.10.2009 г. по
сметката вноска в размер на 500,51 лв. е от прехвърлени средства от сметка №
BG81 CECB 9790 2090 8539 01 в същата банка. Вноската до този размер е отразена
като разход по сметката, от която са преобразуваните средства.
Според ищеца , сумата общо в размер на
19 558,30 лв., представляваща вноски по сметката, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ,
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Според ищеца , сумата общо в размер на
80,93 лв., представляващи изплатени лихви, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като са начислени върху суми с незаконен произход.
6. Депозитна сметка в евро № BG36 CECB
9790 2490 8539 02, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 29.01.2010 г.
и закрита на 15.12.2010 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2010 г. – Извършени са вноски в размер
на 5 200 евро, равняващи се на 10 170,32 лв. Изтеглени са суми в размер на 5
325,02 евро, равняващи се на 10 414,83 лв.
Част от извършената на 29.01.2010 г. по
сметката вноска в размер на 3 129,33 лв. е от прехвърлени средства от сметка №
BG25 FINV 9150 2004 2371 50 в „Първа инвестиционна банка” АД. Вноската да този
размер е отразена като разход по сметката, от която са преобразуваните
средства.
Изтеглената от сметката сума на
15.12.2010 г. в размер на 10 414,83 лв. е преобразувана в покупката на недвижим
имот на 16.12.2010г., придобит с нотариален акт № 4, том VI, рег. № 7100, дело
№ 660 от 16.12.2010 г., с пазарна стойност към датата на придобиване в размер
на 18 262 лв.
Според ищеца , изтеглените суми не
подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като предмет на претенция е
сумата, получена при продажбата на недвижимия имот. Вноските до размера на
преобразуваните средства от 7 040,99 лв. са изключени от анализа, тъй като е
отразен разходът за придобития недвижим имот.
7. Разплащателна сметка в лева № BG29
CECB 9790 1090 8539 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД на
03.06.2011 г. и закрита на 22.10.2013 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. №
61922/12.05.2015 г. се установява следното движение:
- 2011 г. – вноски в размер на 898,58
лв. Извършени са банкови плащания по сметка на Община Алфатар в размер на 32,34
лв., Агенция по кадастър в размер на 117 лв. и Община Силистра в размер на
747,50 лв. Общо 896,84 лв.
Според ищеца, усвоените суми не подлежат
на отнемане в полза на държавата, тъй като представляват разход на ответника.
8. Депозитна сметка в евро № BG09 CECB
9790 2490 8539 03, открита в „Централна кооперативна банка” АД на 11.01.2011 г.
и закрита на 15.08.2011 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 61922/12.05.2015
г. се установява следното движение:
- 2011 г. – Извършени са вноски в размер
на 6 700 евро, равняващи се на 13 104,07 лв. Изтеглени са суми в размер на 1
717,67 евро, равняващи се на 3 359,47 лв. Извършен е превод с основание
„арбитраж“ в размер на 5 067,58 евро, равняващи се на 9 911,32 лв.
Според ищеца , сумата в размер на 9
911,32 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е
извършен разход.
Според ищеца , сумата общо в размер на 3
192,75 лв., представляваща вноски по сметката, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Според ищеца , сумата общо в размер на
166,72 лв., представляващи изплатени лихви, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като са начислени върху суми с незаконен произход.
9. Банкова сметка *** № BG76 UBBS 8002
1002 0921 16, открита в „Обединена българска банка” АД на 20.11.2002 г., с
титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 304-1619/04.05.2015 г. се установява следното
движение:
- 2005 г. – Извършени са вноски в размер
на 855 лв. Изтеглени от банкомати суми в размер на 850 лв.
- 2006 г. – Извършена е вноска в размер
на 120 лв. на 17.08.2006 г. Изтеглени от банкомати суми в размер на 80 лв.
- 2007 г. – Извършени са вноски в размер
на 3 050 лв. Изтеглени от банкомати суми в размер на 3 045 лв.
- 2008 г. – Извършена е вноска в размер
на 200 лв. На 29.09.2008 г. по сметката е постъпила сума в размер на 360 лв. от
ЗПАД ДЗИ ОЗ Силистра. На 08.10.2008 г. по сметката са постъпили 180 лв. от
Христо Димитров Христов. Изтеглени от банкомати суми в размер на 740 лв.
- 2009 г. – Извършени са вноски в размер
на 430 лв. Изтеглени от банкомати суми в размер на 425 лв.
Според ищеца , сумата в размер на 360
лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е със законен
произход – изплатено обезщетение от ЗПАД ДЗИ ОЗ Силистра.
Според ищеца , сумата в размер на 975
лв., внесена на каса през 2005 г. и 2006 г., не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПНДНПИ правата на държавата са
погасени по давност.
Сумата общо в размер на 3 680 лв.,
представляваща вноски по сметката, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
Според ищеца , сумата общо в размер на
180 лв., внесена от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
изяснено основанието за превода ѝ.
11. Спестовен влог № 570292, регистриран
на 31.12.1996 г. в „Банка ДСК” ЕАД и закрит на 06.01.2005 г., с титуляр Т.Н.М..
Няма движение по сметката.
12. Разплащателна сметка в евро № BG40
PRCB 9230 1427 0398 12, открита в „Прокредитбанк” АД на 01.12.2008 г., с
титуляр Т.Н.М.. От писмо на банката, получено по електронната поща на
30.04.2015 г. се установява, че няма движение по сметката.
13. Разплащателна сметка в лева № BG16
BUIB 7114 1024 9083 00, открита в „Стопанска и инвестиционна банка” АД на
24.06.2010 г. и закрита на 26.02.2013 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. №
Ид2-3597/28.04.2015 г. се установява следното движение:
- 2010 г. – Направени са вноски в размер
на 880,65 лв. Преведени са по сметки на НАП – 16,80 лв.; ГД „Охранителна
полиция” – 650 лв. и Община Алфатар – 205,70 лв. за плащане на задължения общо
в размер на 872,50 лв.
- 2011 г. – Направени са вноски в размер
на 156,40 лв. Преведени по сметка на Община Алфатар за плащане на задължения
суми в размер на 83,38 лв. Изтеглена е сума в размер на 70 лв.
Средствата в размер на 955,88 лв. не
подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са разход на ответника .
Според ищеца , сумата общо в размер на
73,02 лв., представляваща остатък от внесените по сметката суми с неустановен
законен източник след извършените разходи, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.
14. Банкова сметка *** № BG15 BPBI 7115
4076 4213 01, открита в „Юробанк България” АД на 16.01.2012 г., с титуляр Т.Н.М.,
ЕГН **********. От писмо изх. № 4602/0390А/22.04.2015 г. се установява следното
движение:
- 2012 г. – По сметката са постъпили
суми от ДФЗ в размер на 850,84 лв. и от ТД на НАП Варна, офис Силистра са
възстановени суми в размер на 452,94 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 303,78
лв.
- 2013 г. – По сметката са постъпили
суми от ДФЗ в размер на 1 097,44 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 095 лв.
Изтеглените суми не подлежат на отнемане
в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на постъпилите по
сметката средства.
15. Спестовен влог в лева № BG34 PIRB
7325 4604 4730 90, открита в „Банка Пиреос” АД на 26.04.2013 г., с титуляр Т.Н.М.,
ЕГН **********. От писмо изх. № НК-01-5339/24.04.2015 г., вх. № ТД
04ВА/УВ-6156/28.04.2015 г. се установява следното движение по сметката:
Начално салдо към 30.01.2014 г. в размер
на 0 лв.
- 2014 г. – Постъпили са суми от ДФЗ в
размер на 2 345,80 лв. Извършен е превод по сметка на РС Силистра в размер на
123,80 лв.
Изтеглените суми не подлежат на отнемане
в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на постъпилите по
сметката средства.
16. Банкова сметка *** № BG98 IABG 7459
1000 3813 00, открита в „Интернешънъл Асет банк” АД на 24.11.2004 г., с титуляр
Т.Н.М.. От писмо изх. № 1236/30.04.2015 г. се установява следното движение:
- 2014 г. – На 24.11.2014 г. е извършена
първоначална вноска в размер на 5 лв. На 25.11.2014 г. по сметката е постъпила
сума в размер на 74 600 лв. от Градимир Атанасов Георгиев от продажба на имот с
нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти № 118, том Х, рег. №
8830, дело № 1400 от 25.11.2014 г. /Акт № 141, том ХХ, дело № 2858 от
25.11.2014 г. на СВ Силистра/. Изтеглени са суми в размер на 74 450 лв.
Според ищеца , сумата от продажбата,
постъпила по банковата сметка, подлежи на отнемане в полза на държавата и е
отразена в частта „Недвижими имоти“.
17. Картова сметка в евро №
BG56RZBB91554461499902, открита в „Райфайзенбанк (България)” АД на 10.12.2007
г., с титуляр Т.Н.М., ЕГН **********. От писмо изх. № 40104/070515/28.04.2015
г. се установява, че няма движение по сметката.
18. Картова сметка в лева №
BG12RZBB91554461499918, открита в „Райфайзенбанк (България)” АД на 13.11.2007
г. и закрита на 27.12.2007 г., с титуляр Т.Н.М., ЕГН **********. От писмо изх.
№ 40104/070515/28.04.2015 г. се установява, че няма движение по сметката.
19. Разплащателна сметка в евро № BG05
FINV 9150 1004 2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка” АД на 22.12.2009
г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № И-6568/29.04.2015 г. се установява
следното движение:
- 2010 г. – Извършени са вноски в размер
на 1 228,47 евро, равняващи се на 2 402,68 лв. На 17.09.2010 г. по сметката е
постъпила сума в размер на 1 113 евро, равняващи се на 2 177,43 лв. от
„Соладест” без посочено основание. Изтеглени са суми в размер на 1 343,34 евро,
равняващи се на 2 627,34 лв. и са извършени банкови плащания за услуги в размер
на 966,14 евро, равняващи се на 1 889,60 лв.
- 2011 г. – Извършени са вноски в размер
на 550 евро, равняващи се на 1 075,70 лв. Постъпили са суми от трети лица без
основание в размер на 250 евро, равняващи се на 488,95 лв. Изтеглени са суми в
размер на 281,89 евро, равняващи се на 551,32 лв. и са извършени банкови
плащания за услуги в размер на 410,11 евро, равняващи се на 802,10 лв.
- 2012 г. – На 20.01.2012 г. е извършен
превод по сметка на ЧСИ по изпълнително дело № 20117670401596 в размер на 99,18
евро, равняващи се на 193,98 лв.
Според ищеца , средствата в размер на 2
885,68 лв. не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като с тях са
извършени разходи, а сумата общо в размер на 592,70 лв., представляваща остатък
от внесените по сметката суми с неустановен законен източник след извършените
разходи, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник
на средства за придобиването ѝ.Сумата общо в размер на 2 666,38 лв.,
представляваща вноски от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е
изяснено основанието за превода им.
20. Депозит в евро № BG25 FINV 9150 2004
2371 50, открит в „Първа инвестиционна банка” АД на 22.12.2009 г. и закрит на
29.01.2010 г., с титуляр Т.Н.М., ЕГН. От писмо изх. № И-6568/29.04.2015 г. се
установява следното движение:
- 2009 г. – На 22.12.2009 г. е извършена
вноска в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв. и е учреден
депозит.
- 2010 г. – На 29.01.2010 г. е изтеглена
сума в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв.
Част от изтеглената от сметката сума на
29.01.2010 г. в размер на 3 129,33 лв. е преобразувана във вноска на същата
дата в размер на 3 129,33 лв. по сметка № BG36 CECB 9790 2490 8539 02 в
„Централна кооперативна банка” АД. Изтеглените суми не подлежат на отнемане в
полза на държавата, тъй като са преобразувани в извършената вноска.
Според ищеца , сумата общо в размер на
782,33 лв., представляваща вноски по сметката, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.
21. Спестовен влог в лева № BG82 IORT
7379 4032 5082 00, открита в „Инвестбанк” АД на 04.09.2012 г. и закрит на
05.09.2012 г., с титуляр Т.Н.М.. От писмо изх. № 9142-2138/04.05.2015 г. се
установява следното движение:
- 2012 г. – На 04.09.2012 г. е извършена
вноска в размер на 620 лв., преведена по сметка на ГД „Охранителна полиция“ за
плащане на задължения по наказателни постановления.
Според ищеца , сумата в размер на 620
лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като представлява разход
на ответника .
От назначената по делото
съдебно-икономическа експертиза и приложената документация се установява, че икономическият
резултат за проверявания период е е както следва:
1. Доходи, приходи или източници на
финансиране в размер на 82 115,16 лв., в т.ч.:
- доходи от фирми в размер на 1 030,71
лв.
- получени суми от трети лица с доказан
произход в размер на 81 084,45 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи в
размер на 65 168,94 лв., в т.ч.:
- за издръжка на домакинство в размер на
39 066,73 лв.
- задгранични пътувания в размер на 23
303,71 лв.
- извънредни разходи в размер на 2
798,50 лв.
3. Нетен доход в положителен размер на
16 946,22 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими
вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в размер на 204 962,92 лв.,
в т.ч.:
- суми от трети лица с неустановен
източник на средствата в размер на 668,96 лв.
- придобити недвижими имоти в размер на
100 070 лв.
- придобити МПС в размер на 54 380 лв.
- вноски по банкови сметки в размер на
49 843,96 лв.
5. Несъответствие между имущество и
нетен доход в размер на 188 016,70 лв.
В с.з. по настоящото дело, процесуалният
представител на ищеца направи възражение относно включването в приходната част за 2014г. сума от продажба
на недвижим имот, което не отговаря на
поставената задачата да бъдат отразени в
приходната част суми с доказан произход. Тъй като по – нагоре за целия период доходът е
отрицателен,това, според ищеца, доказва,
че имотите придобити през проверявания период, които са продадени в края на
проверявания период, са неустановени законно, което , според ищеца, води до
извода, че тази сума да не следва да се отразява. В тази връзка вещото лице
представи в с.з. нова обобщена справка, в която е изключен този нотариален акт,
както и е направена корекция за 2013г.,
като е включена сумата за продажба на ЛА „БМВ 520И“ с рег. № СС 8531 РВ в размер
на 8 340 лв., а не при придобиване .По
този начин в колонката за 2013г. е променена цената на придобити МПС от 8 340лв. на 10 200лв. което рефлектира в
крайния резултат. В колонката за 2014г. , цифрата на получени суми с доказан
произход е променена от 76 145,80лв. в първоначалния вариант, на 1545,80лв.,
което рефлектира върху крайната сума. Тези две корекции дават отражение за
цялостния резултат за периода, който във втори вариант възлиза на 264 476,70лв.
Тези уточнения и корекции отговарят и на
направеното по време на приемане на СИЕ възражение от страна на ищеца, като се
позовава на Решение № 132 от 22.07.2016 г. по в.гр.д. № 277/2016 г. Варненски
апелативен съд и Решение № 26 от
24.02.2017 г. по в.гр.д. № 629/2016 г. Варненски апелативен съд, съгласно
които „В производството по ЗОПДНПИ е
предмет на изследване незаконно придобитото от страната имущество, а то е
такова, когато отговаря на посочените в закона критерии, т.е. такова, за което
не е установен законен източник за придобиването му.“ В същите съдебни актове е
посочен и механизмът на изследване на имуществото и понятието „значително
несъответствие“ по смисъла на закона, което
е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните източници за
забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се приеме, че
произходът на забогатяването е незаконен.
С оглед на заключението на експертизата
в с.з. пред тази инстанция , на основание чл. 214 ГПК ищецът направи увеличение
на исковата претенция с 2090 лв., като същата възлиза общо на 226 747,63лв.
На основание Решение № 284/22.06.2016 г.
на КОНПИ е внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд – Силистра.
С определение № 156/24.06.2016 г. по ч. гр. д. № 159/2016 г. на Окръжен съд –
Силистра е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито
имущество.
С писмо-покана с изх. №
ТД04ВА/УВ-12248/27.06.2016 г. на ответника Т.М. е изпратена декларация по чл.
57 от ЗОПДНПИ. В поканата е определен проверявания период, като на
ответника е предоставена възможност за
участие в производството, съгласно разпоредбата на чл. 60 от ЗОПДНПИ. Пратката
се е върнала с отбелязване „непотърсена от получателя“.
При така описаната фактическа обстановка
е видно, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ,
т.е. в размер над 150 000 лв. за проверявания период.
Съгласно разпоредбите чл.62-63 от ЗОПДНПИ, по реда на този закон се
отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, а когато е
невъзможно да се отнеме обособено имущество, отнема се паричната му
равностойност, определена по пазарна цена към момента на предявяване на иска по
чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ, когато ответникът е привлечено като обвиняем в
престъпление по чл.22, ал.1, т.1-25 от ЗОПДНПИ, както и в случаите по чл.22,
ал.2, т.1-5 и ал.3, т.1-3 от ЗОПДНПИ.
С оглед разпоредбата на чл.21, ал.2 от
ЗОПДНПИ, обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито е
налице, когато се установи значително несъответствие в имуществото на п ответника
, като имуществото се оценява по действителната му стойност към момента на
неговото придобиване или оценяване-чл.69, ал.1-2 от ЗОПДНПИ, а оборването на
това предположение се допуска във всички случаи-чл.154, ал.2 от ГПК.
На доказване подлежат фактите относно
наличието на отрицателна разлика между приходите и разходите, както и относно
обстоятелствата по чл.77, ал.4, т.1-6 от ЗОПДНПИ, като доказателствената тежест
за установяване им е за КОНПИ.
При посочената нормативна регламентация,
правото на държавата да отнеме имущество възниква от следния фактически състав:
привличането на ответника като обвиняем
за престъпление, изрично посочено в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ; наличието на
обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито; значително несъответствие
между притежаваното имущество и законните доходи на ответника то и причинна
връзка между имуществото и незаконните източници.
В конкретния случай, през проверявания
период от 04.12.2004г. до 04.12.2014г., съобразно чл.27, ал.3 от ЗОПДНПИ, ответникът
Т.М. е привлечен като обвиняем по чл.
255, ал.1, т.1, във вр. с чл. 26, ал.1 НК по досъдебно производство № 33/2014
г. по описа на ОД на МВР гр.Силистра, пр.пр. № 1430/2012 г. по описа на ОП гр.
Силистра, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ, като служебно
известно е на съда чрез справка в елекронната система на деловодството, че към
настоящия момент има влязла в сила присъда, с която Т.М. е ПРИЗНАТ за
ВИНОВЕН в това, че през периода
01.01.2008 г. – 30.04.2012 в гр.
Силистра , обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 348,68
лв. като не е подал годишни данъчни
декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица както следва :
- През
периода 01.01.2008 г.- 30.04.2008 г. не
е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен облагаем доход
за 2007 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ се по чл. 48,
ал.1, от ЗДДФЛ за 2007 г. данък в размер на 885.17 лв.
- През
периода 01.01.2009 гг – 30.04.2009 г. .
не е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен
облагаем доход за 2008 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ
се по чл. 48, ал.1, от ЗДДФЛ за 2008
г. данък в размер на 92.95
лв.
- През
периода 01.01.2010 г – 30.04.2010 г. .
не е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен
облагаем доход за 2009 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ
се по чл. 48, ал.1, от ЗДДФЛ за 2009
г. данък в размер на 352,50 лв.
- През
периода 01.01.2011 – 30.04.2011 г. . не
е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен облагаем доход
за 2010 г. като е избегнал установяването и плащането на следващ се по чл. 48,
ал.1, от ЗДДФЛ за 2010 г. данък в размер на 88.57 лв.
- През
периода 01.01.2012г. – 30.04.2012 г. .
не е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен
облагаем доход за 2011г. като е избегнал установяването и плащането на следващ
се по чл. 48, ал.1, от ЗДДФЛ за 2011
г. данък в размер на 2 929.49 лв. поради което и на осн. чл.
255, ал.1, т.1 във вр. с чл. 26 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК му налага
наказание лишаване от свобода за срок от две години и глоба в размер на 1000
лв., като го оправдава по повдигнатото обвинение за разликата до 6 252.98 лв.
Престъплението попада в обхвата на
чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ и е придобил имущество на стойност 339 150,79 лв.,
като следва да се прецени дали са налице установени законни източници на
средствата за придобиване на материалните активи и дали тяхната стойност е
пропорционална на правомерните доходи на осъденото лице (чл.3, т.4 от Рамково
решение 2005/212/ПВР на Съвета на ЕС), чрез съпоставка на размера на получените
приходи и размера на извършените разходи.
В тази насока, събраните по делото
доказателства установяват по категоричен начин, че през целия проверяван период
нетният доход е в отрицателен размер, което доказва, че ответникът не е имал
законни средства за придобиване на имуществото си,
До периода на инкриминираната дейност през 2004г. ответникът не е
разполагал с парични средства в банкови сметки за закупуването на активите,
които е придобил през проверявания период,
не е разполагал с каквито и да е било приходи, които да бъдат вложени в
придобиване на имуществото, същевременно при направени обичайни разходи за
живот, обуславящо извод за неправомерно придобиване на вложените средства,
доколкото не е установен законен източник на същите.При липса на установени
законни източници на финансиране относно разликата, доказателствената тежест за
което е именно на ответника и при наличието на връзка между времето на
осъществяване на престъпната дейност и времето на придобиване на имуществото,
т.е. първото предхожда второто, то налице е и последният елемент от фактическия
състав, обуславящ правото на държавата да отнеме незаконно придобитото
имущество.
По делото е направено възражение от
служебния защитник на ответника за изтекла погасителна давност, съобразно
падежа на всяко от твърдяните вземания, като моли съда да прекрати производството по делото поради
изтекла погасителна давност по отношение на претендираните плащания, съобразно
изискуемостта на всяко от тях.
В отговор на това възражение съдът
следва да отбележи, на първо място, че дори и да е налице изтекла погасителна
давност, то това е аргумент за отхвърляне на исковата претенция, а не за
прекратяване на производството по делото.
Съгласно чл. 73 от ЗОПДНПИ, Правата на
държавата по този закон се погасяват с изтичането на 10-годишна давност, а
давността започва да тече от датата на придобиване на имуществото. Очевидно е,
че има противоречие между факта, че периодът на проверка по чл. 27 от същия
закон е десетгодишен, срокът за ивзършавенто и е една година, а може да бъде удължен
и едва след това преписката се внася в съда. Ако се приеме, че десетгодишният
давностен срок се прилага по отношение на установени несъответствия спрямо
деня, в който е образувано гражданското дело, то ще излезе, че при всяка една
такава проверка до двнасянето ив съда е изтекъл давностния срок за първите 2-3
години от проверявания период. Ето защо, пояснението на ал.2 от чл. 73 на ЗОПДНПИ уточнява, че давността започва
да тече от датата на придобиване на имуществото. В случая се установява, че
ответникът Т.М. е притежавал само едно
от тези МПС- лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № СС 6742 АК, дата на първа
регистрация 11.01.1994 г., № на рама WF0NXXGBBNRL53062, № на двигател:
RL53062RFN, придобит с договор на 17.06.2006 г., бракуван на 06.10.2008 г.,
оценен от САЕ на 950 лв., повече от
десет години преди датата на образуване на настоящото дело – 12.09.2016 г. Тази
сума е предмет на исковата претенция, тъй като по нея е установено, че подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал.
2, т. 1 във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник
на средствата за придобиването му. Позоваването на изтекла погасителна давност
следва да бъде зачетено по отношение на тази сума, тъй като вещта е придобита
повече от десет години преди внасяне на делото в съда и с тази сума следва да
бъде намалена исковата претенция, като искът се отхвърли в тази част.
Предвид горното, предявеният от КОНПИ
иск по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ е доказан по основание и следва да бъде уважен по
отношение на съществуващото до приключване на съдебното дирене в патримониума
на ответника имущество, както и по отношение на получените от него суми срещу
отчужденото и неналично към момента имущество, придобито през посочения период,
на обща стойност 225 797,63 лв., съответствуващо на целите по чл.3 от
ЗОПДНПИ-да се защитят интересите на обществото, чрез предотвратяване и
ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и
разпореждането с него, като искът по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ следва да бъде
отхвърлен в останалата част до пълния му размер от 226 747,63 лв., заради
изтеклата погасителна давност по отношение на сумата от 950 лв.
С
оглед изхода от делото и на осн.чл.78, ал.1 и 8 от ГПК във вр.с чл.78, ал.2 от
ЗОПДНПИ, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по
делото разноски, както и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 9 370,14 лв., съразмерно на уважената част от
иска, а по сметка на Силистренския окръжен съд-държавна такса в размер на
9031,91 лв. върху уважената част от
иска.
Въз основа на изложените съображения, съдът
Р Е
Ш И :
ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА,
представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ *********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, ЕГН ********** и
адрес за призоваване:гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 17, ет. 1, от Т.Н.М.,
ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ: а именно:
- Недвижим имот: жилище – апартамент с
идентификатор 66425.501.8843.8.5, находящ се в гр. Силистра, общ. Силистра,
обл. Силистра, представляващ самостоятелен обект в масивна многофамилна жилищна
сграда с идентификатор 66425.501.8843.8, изградена в поземлен имот с идентификатор
66425.501.8843 по кадастралната карта на гр. Силистра, ул. „Тридесет и първи
полк“ № 54, ет. 3, ап. 5, с предходен административен адрес: гр. Силистра, ул.
„31-ви полк“ № 54, ЖСК „Дръстър – 1“, ет. 3, апартамент с югоизточно изложение,
състоящ се от коридор, кухня, столова, две спални, хол, баня, тоалетна, килер и
мокро помещение, с обща застроена площ 130 кв.м., при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – № 66425.501.8843.8.6, под обекта - №
66425.501.8843.8.3, над обекта - № 66425.501.8843.8.7, заедно с принадлежащото
му складово помещение, разположено в сутерена на сградата, представляващо: изба
№ 1 с площ 17,46 кв.м., ведно с 9,97 % ид.ч. от общите части на сградата,
равняващи се на 22,61 кв.м. ид.ч., както и ведно със съответните на обекта
ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху 144,09 кв.м. от общинския терен, в
който е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на
недвижим имот № 74, том ХII, рег. № 10925, дело № 770 от 29.12.2011 г. /Акт №
85, том XХV, дело № 4783 от 29.12.2011 г. на СВ Силистра/.
- Товарен автомобил „Мерцедес 408 Д“ с
рег. № СС 9859 СВ, дата на първа регистрация 22.06.1990 г., рама №
WDB6113671P068007, двигател № 60194010084375, придобит с договор на 15.06.2011
г.
- Лек автомобил „Опел Тигра“ с рег. № СС
2391 СА, дата на първа регистрация 23.01.1995 г., рама № W0L000075S4166296,
двигател № X16XE20247434, придобит с внос на 23.09.2007 г.
- Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ СС 2647 СА, дата на първа регистрация 28.03.1994 г., рама №
WVWZZZ1HZRW472122, двигател № ААМ362525, придобит с внос на 07.09.2007 г.
- Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС
3507 СА, дата на първа регистрация 09.02.1993 г., рама № WBACA3107JD06343,
двигател № 184Е106527685, придобит от внос на 11.10.2007 г.
- Лек автомобил „Фолксваген Венто“ с
рег. № СС 3681 СА, дата на първа регистрация 16.10.1992 г., рама №
WVWZZZ1HZPW081678, двигател № 1Y149630, придобит от внос на 06.09.2007 г.
- Сумата в размер на 1 173,50 лв.,
представляваща вноска по депозитна сметка в евро № BG63 CECB 9790 2490 8539 01,
открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 1 500 лв.,
представляваща вноска по депозитна сметка в лева № BG11 CECB 9790 2090 8539 00,
открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 19 558,30 лв.,
представляваща вноска по депозитна сметка в евро № BG90 CECB 9790 2490 8539 00,
открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 80,93 лв.,
представляваща начислени лихви по депозитна сметка в евро № BG90 CECB 9790 2490
8539 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 3 192,75 лв.,
представляваща вноска по депозитна сметка в евро № BG09 CECB 9790 2490 8539 03,
открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 166,72 лв.,
представляваща начислени лихви по депозитна сметка в евро № BG09 CECB 9790 2490
8539 03, открита в „Централна кооперативна банка” АД.
- Сумата в размер на 3 680 лв.,
представляваща вноска по банкова сметка *** № BG76 UBBS 8002 1002 0921 16,
открита в „Обединена българска банка” АД.
-
Сумата в размер на 180 лв., внесена от трето лице по банкова сметка *** № BG76
UBBS 8002 1002 0921 16, открита в „Обединена българска банка” АД.
- Сумата в размер на 73,02 лв.,
представляваща остатък от вноска по разплащателна сметка в лева № BG16 BUIB
7114 1024 9083 00, открита в „Стопанска и инвестиционна банка” АД.
- Сумата в размер на 592,70 лв.,
представляваща остатък от вноска по разплащателна сметка в евро № BG05 FINV
9150 1004 2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка” АД.
- Сумата в размер на 2 666,38 лв.,
внесена от трети лица по по разплащателна сметка в евро № BG05 FINV 9150 1004
2371 56, открита в „Първа инвестиционна банка” АД.
- Сумата в размер на 782,33 лв.,
представляваща вноска по депозит в евро № BG25 FINV 9150 2004 2371 50, открит в
„Първа инвестиционна банка” АД.
- Сумата от 74 600 лв., представляваща
действителната стойност на отчуждените с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижими имоти № 118, том Х, рег. № 8830, дело №1400/25.11.2014 г. /Акт № 141,
том ХХ, дело № 2858/25.11.2014 г. на СВ Силистра/ недвижими имоти, а именно:
- Земеделска земя - овощна градина, с
площ 20,993 дка, съставляваща поземлен имот № 019006 в землището на с. Алеково,
община Алфатар, обл. Силистра, в местността „Парачала“, при съседи: имот №
019005 – овощна градина на Георги Петров Иванов, имот № 000199 – път трети клас
на Държавата, имот № 019007 – овощна градина на Веселин Събев Христов и имот №
000526 – полски път на Община Алфатар,
- Земеделска земя - овощна градина, с
площ 10,001 дка, с идентификатор 00415.106.3 и номер по предходен план 106003 в
землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“,
при съседи: 00415.106.5, 00415.106.4, 00415.106.503, 00415.106.502 и
00415.106.2,
- Земеделска земя - овощна градина, с
площ 4,000 дка, с идентификатор 00415.117.25 и номер по предходен план 117025 в
землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността „Целините“,
при съседи: 00415.117.504, 00415.117.505, 00415.117.17, 00415.117.16.
- Земеделска земя - овощна градина, с
площ 8,182 дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 015035 по плана
за земеразделяне на с. Алеково, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Парачала“, при граници и съседи: имоти №№ 000522 – полски път на Община Алфатар,
№ 015001 – овощна градина на ДПФ, № 015002
– овощна градина на Юлия Господинова Г.,
№ 015003 – овощна градина на Юлия Господинова Г., № 015004 – овощна градина на
Живко Петров Ников, № 015005 – овощна градина на насл. на Недю Василев
Димитров, № 000523 – полски път на Община Алфатар и № 015036 – овощна градина
на Боян Славов Драганов.
- Земеделска земя - нива, с площ 10,000
дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 00415.117.8 по плана за
земеразделяне на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Целините“, при граници и съседи: имоти №№ 00415.117.6, 00415.117.31,
00415.117.11, 00415.117.505, 00415.117.9.
- Земеделска земя - нива, с площ 10,041
дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 00415.129.5 по плана за
земеразделяне на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, в местността
„Тухларната“, при граници и съседи: имоти № № 00415.129.6, 00415.129.8,
00415.129.32, 00415.128.502.
- Земеделска земя - овощна градина с
площ 3,000 дка, трета категория, находяща се в землището на с. Алеково, община
Алфатар, обл. Силистра, местността „Парачала“, съставляваща поземлен имот №
016052 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 016020 – овощна
градина на Димитър Захариев Захариев, имот № 016036 – овощна градина на Илия
Великов Димов, имот № 016053 – овощна градина на Кольо Христов Николов, имот №
016054 – овощна градина на Катя Станкова И., имот № 016034 – овощна градина на
насл. на Жеко Янков Ж., имот № 016021 – овощна градина на Димитър Матев Матеевски.
- Сумата от 5 660 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 316 И“ с
рег. № СС 2713 СА, дата на първа регистрация 15.01.1997 г., № на рама:
WBACG11090KD55914, без № на двигател, придобит с внос на 21.01.2007 г.,
отчужден на 06.10.2008 г.
- Сумата от 4 780 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Вектра“ с
рег. № СС 3390 СА, дата на първа регистрация 17.03.1997 г., № на рама:
W0L000031V7077027, № на двигател: X16XEL20857271, придобит с внос на 01.10.2007
г., отчужден на 19.11.2008 г.
- Сумата от 2 810 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“
с рег. № СС 3391 СА, дата на първа регистрация 26.01.1996 г., № на рама:
WVWZZZ1HZTB055730, № на двигател: 1Y525837, придобит с внос на 10.12.2007 г.,
отчужден на 19.11.2008 г.
- Сумата от 8 340 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 740 И“ с
рег. № СС 8531 РВ, дата на първа регистрация 24.06.1999 г., № на рама:
WBAGG8109DE87931, № на двигател: 5012201, придобит с договор на 19.04.2013 г.,
отчужден на 10.12.2013 г., като
ОТХВЪРЛЯ предявения иск против Т.Н.М. в
останалата част по отношение на сумата от 950 лв., представляваща стойността
към датата на бракуване на лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № СС 6742 АК,
дата на първа регистрация 11.01.1994 г., № на рама WF0NXXGBBNRL53062, № на
двигател: RL53062RFN, придобит с договор на 17.06.2006 г., бракуван на
06.10.2008 г., поради изтекла погасителна давност по отношение на нея на
основание чл.73 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество.
ОСЪЖДА
Т.Н.М., ЕГН ********** да заплати
на държавата по сметка на КОНПИ, гр.София направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение в
размер на 9 370,14 лв./девет хиляди триста и
седемедест лева и 14 ст./, съразмерно на уважената част от иска, а по
сметка на Силистренския окръжен съд - държавна такса в размер на 9031,91 лв. (девет хиляди тридесет и един лев и 91
ст.) лв. върху уважената част от иска, на осн. чл.78, ал.1 и 8 от ГПК във
вр.чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред
Варненския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: