П Р О Т О К О Л
09.06.2014 година. ГР. П Л Е В Е Н
ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД наказателен състав
на ДЕВЕТИ ЮНИ две хиляди и четиринадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ЛАЛЕВА
Секретар: К. Д.
Прокурор: ГЕОРГИ
ЛАЗАРОВ
Сложи за разглеждане
докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 436 по
описа за 2014 година
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:
ОБВИНЯЕМИЯТ И.Т.Н. редовно призован, се явява лично и с адв. Ц.Ц.
с редовно пълномощно от ДП.
ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛЕВЕН се явява прокурор ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ.
ПО
ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото .
АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото.
ОБВИНЯЕМИЯ И.Т.Н. : Да се даде
ход на делото.
Съдът намира, че са налице процесуалните
предпоставки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ
И.Т.Н.:
Роден на *** ***, разведен, не осъждан с
ЕГН **********.
Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и
чл.275 от НПК, както и всички останали права.
ПРОКУРОРЪТ:
Не правя отводи. Нямам искания по доказателствата.
АДВ.Ц.:
Не правя отводи. Нямам искания по доказателствата.
ОБВИНЯЕМИЯТ И.Т.Н.: Не
правя отводи. Нямам искания по доказателствата.
Съдът
намира, че са налице процесуалните предпоставки за откриване на съдебното
следствие, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
На основание чл.382 от НПК съдът ДОКЛАДВА постъпило предложение за
споразумение от Окръжна прокуратура – Плевен, изготвено в писмен вид, подписано
от обвиняемия И.Т.Н., адв.Ц.Ц.
и прокурор Георги Лазаров с молба да бъде разгледано същото и да бъде
прекратено наказателното производство.
ПРОКУРОРЪТ:
Постигнали сме споразумение със защитника на обвиняемия и моля, да го одобрите.
Предлагам на съда, както е представено споразумението, да бъде одобрено.
АДВ.Ц.:
Постигнали сме споразумение с Окръжна прокуратура – гр. Плевен и моля, да го
одобрите в този вид, в който е представено.
На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът ЗАПИТВА
обвиняемия И.Т.Н., разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира
ли последиците, съгласен ли е с така постигнатото споразумение и доброволно ли
го е подписал.
ОБВИНЯЕМИЯ И.Т.Н.: Разбирам обвинението. Признавам
се за виновен. Разбирам последиците от това споразумение, че ще има силата на
влязла в сила присъда, като съм съгласен с последиците от него. Доброволно съм го подписал и се
отказвам от разглеждането на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието
на окончателното споразумение, както следва:
Днес, 09.06.2014 г. в гр. Плевен,
на основание чл.381 ал.1 от НПК се изготви и подписа настоящото споразумение
между Окръжна прокуратура - гр. Плевен, представлявана от ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ - прокурор при Окръжна прокуратура – гр.
Плевен и адв. Ц.Ц. от Адвокатска колегия
– гр. Плевен, като защитник на обвиняемия И.Т.Н.
с ЕГН **********,*** за
решаване на делото със споразумение по досъдебно производство № С-251/2009 година по описа на Окръжна прокуратура - гр.
Плевен.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. Страните приемат за безспорно
установено от фактическа страна и обвиняемия И.Т.Н. се признава за ВИНОВЕН
в това, че:
1. На 24.04.2001 год. в гр.Плевен предоставил на В.А.Г.
и съпругата му С.С.Г. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 / две хиляди/
лева, с месечна лихва в размер на 160 /сто и шестдесет/ ДМ с левова
равностойност 160 лв, срещу задължението на Г. да върнат в срок до 24.02.2003
год.получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което С.
и В. Г. му заплатили общо 13 265 лв, от които 2 000лв главница, 7 465 лв лихва
и 3 800 лв. неустойка за забава;
2. На 08.11.2001 год. в гр.Плевен предоставил на П.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1 000 /хиляда/
щатски долара с левова равностойност 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лв, с
месечна лихва в размер на 50 щ.д. с левова равностойност 100 лв, срещу
задължението на Н. да върне в 10-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, вследствие на което Н. му заплатила общо 1832
щ.д. с левова равностойност 3 452 лв, в това число 1 000 щ.д. главница и лихви
в размер на 832 щ.д. с левова равностойност 1568 лв;
3. На 23.11.2001 год.в гр.Плевен предоставил на Т.П. Т.
*** паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв с месечна лихва в размер на
320 /триста и двадесет/ ДМ, с левова равностойност 320 лв, срещу задължението
на Т. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 щатски долара в случай на забава, вследствие
на което Т. му заплатил общо 7000 /седем хиляди/ лв, в т.ч. главница 2000 лв,
лихва в размер на 2000 лв и неустойка в размер на 3 000 лв;
4. На 08.04. 2002 год. в гр.Плевен предоставил на м.п.м.
и съпругата му С.Й.С. – М. паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв с
месечна лихва в размер на 123 /сто двадесет и три/ евро с левова равностойност
240 /двеста и четиридесет/ лв, срещу задължението на М. да върнат в срок от
една година получената в заем сума и договорената върху нея лихва както и
неустойка в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро в случай на забава,
вследствие на което М. и С. М. му заплатили 6 632 лв, в това число 3000 лв
главница и лихви в размер на 1 857 евро с левова равностойност 3 632 лв;
5. На 14.05.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1000 /хиляда/ евро
с левова равностойност 1 956 /хиляда деветстотин петдесет и шест/ лв, с месечна
лихва в размер на 86 евро, с левова равностойност 168,20лв, срещу задължението
на Н. да върне в 7-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1700 евро с левова равностойност 3 324.91
лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1 766 евро с левова равностойност
3 454 лв, в това число 1 956 лв главница и лихви в размер на 766 евро, с левова
равностойност 1 498 лв;
6. На 05.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Д.А.Р.
и съпругата му С. М. Р. от с.******, общ.Оряхово паричен заем в размер на 2 500
/две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро, с левова
равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Р. да върне в 7-месечен срок получената
в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 2000
евро с левова равностойност 3 911.60 лв, вследствие на което С. и Д. Р. му
заплатили общо 21 010 /двадесет и една хиляди и десет/ лв, в това число 2500 лв
главница, лихви в размер на 10 687 лв и неустойка в размер на 7 823 лв;
7. На 21.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 300 /триста/ евро с
левова равностойност 586.75 лв, с месечна лихва в размер на 25 евро с левова
равностойност 48,90 лв, срещу задължението на Н. да върне в 8-месечен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 500 евро с левова равностойност 977,92 лв в случай на забава, в
вследствие на което Н. му заплатила общо 505 /петстотин и пет/ евро с левова
равностойност 988 лв, в това число 586,75 лв. главница и лихви в размер на 250
евро с левова равностойност 401, 25 лв;
8. На 25.09.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 600 /шестстотин/
евро с левова равностойност 1173.50 лв, с месечна лихва в размер на 33.33 евро
с левова равностойност 65.19 лв, срещу задължението на Н. да върне в 3-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойки в
размер на 500 евро с левова равностойност 977.92 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 700 /седемстотин/ евро с левова
равностойност 1 369 лв, в това число 1 173,50 лв главница и лихви в размер на
100 евро с левова равностойност 196 лв;
9. На 11.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на М.А.М.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 400 /четиристотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 41 евро с левова равностойност 80.20 лв, срещу задължението на М. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1 956 лв. в
случай на забава, вследствие на което М. му заплатила общо 1005 лв с левова
равностойност 1 966 лв, в това число 400 лв главница и лихви в размер на 800.49
евро с левова равностойност 1565.62 лв;
10. На 20.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на К.И.Г.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4000 /четири
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 45.23 евро с левова равностойност 88.46
лв, срещу задължението на Г. върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823,32 лв в случай на забава, вследствие на което Г. му
заплатила общо 4 523 евро с левова равностойност 8 846 лв, в това число 2 000 евро
главница с левова равностойност 3 911,66 лв и лихви в размер на 2 400 лв;
11. На 24.01.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 2000 /две хиляди/
евро с левова равностойност 3 911.66 лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с
левова равностойност 281.64 лв, срещу задължението на Н. да върне в 10-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 3231 евро с левова равностойност 6 319
лв, в това число 3912 лв главница и лихви в размер на 1231 евро с левова
равностойност 2407 лв;
12. На 09.07.2003 год.в гр.Плевен предоставил на П.М.Е.
и съпругата му М.П.Е.- от гр.Плевен паричен заем в размер на 3500 /три хиляди и
петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с левова равностойност
281.64 лв, срещу задължението на Е. да върнат в едногодишен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 3 000
евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава, вследствие на което
П. и М. Е. му заплатили общо 3 441 евро с левова равностойност 6 881 лв, в това
число 1790 евро главница с левова равностойност 3 501 лв и лихви в размер на 3
063 лв;
13. На 01.09.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Т.А.П.
и съпругата му В.Т.П. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро с
левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Петкови да върнат в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.66 лв в случай на
забава, вследствие на което Т.В.П. му заплатили общо 3441 евро с левова
равностойност 6729 лв, в това число 1282 евро главница с левова равностойност
2507 лв, лихви в размер на 2766.93 евро с левова равностойност 5411.66 лв и
неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3911. 66 лв.;
14. На 24.12.2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Й.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв, с месечна
лихва в размер на 62 евро с левова равностойност 121,26 лв, срещу задължението
на Б. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1956 лв в
случай на забава, вследствие на което Б. му заплатил общо 1197 евро с левова
равностойност 2342 лв, в това число 613 евро главница с левова равностойност
1200 лв и лихви в размер на 584 евро с левова равностойност 765 лв;
15. На 22.03 2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Е.И.
от с.****, общ.Плевен, паричен заем в размер на 4 000 /четири хиляди/ лв, с
месечна лихва в размер на 165 евро с левова равностойност 323 лв, срещу
задължението на И. да върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823.32 лв в случай на забава, вследствие на което И. му
заплатил общо 4 021 евро с левова равностойност 7 865 лв, в това число 2 206
евро главница с левова равностойност 4 315 лв и лихви в размер на 1 452.06 евро
с левова равностойност 2 840 лв;
16. На 28.10. 2004 год. в гр.Плевен предоставил на И. ***
паричен заем в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 103 евро с левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на И.
да върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.60
лв в случай на забава, вследствие на което И. му заплатила общо 2 308 евро с
левова равностойност 4 514 лв, в това число 1 381 евро главница с левова
равностойност 2 701 лв и лихви в размер на 1 022.58 евро с левова равностойност
2 000 лв;
17. На 29.08.2005 год. в гр.Плевен предоставил на В.М.Н.
от с.*******, обл..Плевен, паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв, с
месечна лихва в размер на 108 евро с левова равностойност 211 лв, срещу
задължението на Н. върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4380 евро с левова
равностойност 8 566.54 лв в случай на забава, вследствие на което Н. му
заплатила общо 4 380 евро с левова равностойност 8567 лв, в това число 1 534
евро главница с левова равностойност 3 000 лв и лихви в размер на 1 955.83 евро
с левова равностойност 5 010 лв;
18. На 06.10.2005 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 51 евро с левова равностойност 99.75 лв, срещу
задължението на С. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на
3 500 евро с левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което С. му заплатили
общо 3693 евро с левова равностойност 7 223 лв, в това число 1 551 евро
главница с левова равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова
равностойност 4 223 лв;
19. На 13.12.2005 год. в гр.Плевен предоставил на А.Б.С.
и съпругата му Р.Г.И.-С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 8 000 /осем
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което С. му заплатили общо 14 000 лв, в това число главница в
размер на 8000 лв и лихви в размер на 6 000 лв;
20. На 14.12.2005 год.в гр.Плевен предоставил на Б.Б.Б.
и съпругата му М.С.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, срещу задължението на Б. да върнат получената в заем сума и договорената
върху нея лихва от 1 292 евро с левова равностойност 2 527 лв, вследствие на
което Б. му заплатили общо 2 826 евро с левова равностойност 5 527 лв, в това
число главница в размер на 3 000 лв и лихви в размер на 1 292 евро с левова
равностойност 2 527 лв;
21. На 24.01.2006 год. в гр.Плевен предоставил на И.Р.Л.
и съпругата му Д.Л.Л. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1 000 / хиляда/ евро с левова равностойност 1956 лв, с месечна лихва в
размер на 57 евро с левова равностойност 111.48 лв, срещу задължението на Л. да
върнат в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на 2 000 евро с левова
равностойност 3911.60 лв, вследствие на което Л. му заплатили общо 2 380 евро с
левова равностойност 4 655 лв, в това число 1 000 евро главница с левова
равностойност 1 956 лв, лихви в размер на 1 380 евро с левова равностойност 2
699 лв и неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 912 лв;
22. На 21.04.2006 год.в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 72 евро с левова равностойност 140.82 лв, срещу задължението на Б. да
върне в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1 500 евро с левова
равностойност 2 933.74 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 600 евро
с левова равностойност 3 130 лв, в това число 1 024 евро главница с левова
равностойност 2 003 лв и лихви в размер на 2 159 евро с левова равностойност 4
223 лв;
23. На 26.04.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.И.Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лв, с
месечна лихва в размер на 247 лв, срещу задължението на И. да върне в 4-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 1 000 евро с левова равностойност 1 956 лв,
вследствие на което Д. му заплатил общо 1 200 евро с левова равностойност 3 147
лв, в това число 2 900 лв главница и лихви в размер на 1 500 лв;
24. На 21.06.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Ц.И.Б.
и съпругата му ТП.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2000 /две хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 40 евро с левова равностойност 78.23 лв, срещу
задължението на Б. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на
3 500 евро с левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което Б. му заплатили
общо 3 693 евро с левова равностойност 7223 лв, в това число 1551 евро главница
с левова равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова равностойност
4 223 лв;
25. На 06.07.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1100 /хиляда и сто/ евро с левова равностойност 2 151 лв, с месечна лихва в
размер на 47 евро с левова равностойност 91.92 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1700 евро с левова
равностойност 3324.91 лв, вследствие на което С. му заплатили общо 1805 евро с
левова равностойност 3530 лв, в това число 1100 евро главница с левова
равностойност 2151 лв и лихви в размер на 705 евро с левова равностойност
1378.86 лв;
26. На 24.10.2006 год.в гр.Плевен предоставил на П.А.Д.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4500 /четири хиляди
и петстотин/ евро с левова равностойност 8801 лв, с месечна лихва в размер на
180 евро с левова равностойност 352 лв, срещу задължението на Д. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в случай на забава в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8
801 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо 29 576 лв, от които 6 660 евро
(с левова равностойност 13 026 лв) и 16 550 лв, в това число 8 801 лв главница,
лихви в размер на 15 385 лв, от които 2160 евро (с левова равностойност 4 225
лв) и 11160 лв;
27. На 30.11.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Д.Н.М.
и съпругата му М.В.М. от с.Б., община Плевен, паричен заем в размер на 2000
/две хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 100 лв, срещу задължението на М.
да върнат в 2-годишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, вследствие на което М. му заплатили общо 4 400 лв, в това число 2000 лв
и лихви в размер на 2 400 лв;
28. На 25.04.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 4 000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
29. На 16.05.2007 год. в гр.Плевен предоставил на А.Й.
Н. от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 70 лв, срещу задължението на Н. върне в 6-месечен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава
в размер на 1500 лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1840 лв, в това
число главница 1000 лв и лихви в размер на 840 лв;
30. На 29.06.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 80 лв, срещу задължението на Б. да върне в 6-месечен срок получената
в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на
забава в размер на 2138 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 800 лв,
в това число 1000 лв главница и лихви в размер на 800 лв;
31. На 15.08.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди / лв, с месечна
лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай
на забава в размер на 15 000 лв, вследствие на което Т. му заплатила общо 14
800 лв, в това число 10 000 лв. главница и лихви в размер на 4 800 лв,
32. На 28.09.2007 год. в гр.Плевен предоставил на В.М.
Д. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва
в размер на 150 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 6000 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо
6 600 лв, в това число 3 000 лв главница и лихви в размер на 3 600 лв;
33. На 30.10.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3 500 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
34. На 07.12.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 180 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 5000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
6 160 лв, в това число главница 2 000 лв и лихви в размер на 4 160 лв;
35. На 07.02.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 115 евро с левова равностойност 225 лв, срещу задължението на С. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 15 501.80 лв, вследствие на
което С. му заплатила общо 3930 евро с левова равностойност 7686 лв, в това
число главница 511 евро с левова равностойност 1000 лв и лихви в размер на 3419
евро с левова равностойност 6 687 лв;
36. На 04.09.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 11 100 /единадесет хиляди и сто / евро с
левова равностойност 21 514лв, с месечна лихва в размер на 536 евро с левова
равностойност 1049 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3316 евро с левова равностойност 6 486 лв,
вследствие на което Т. му заплатила общо 17 435 евро с левова равностойност 34
100 лв, в това число главница в размер на 11 000 евро с левова
равностойност 21 514 лв и лихви в размер на 6435 евро с левова равностойност 12
586 лв;
37. На 03.12.2008 год. в гр.Варна предоставил на Г..Й.
от гр.Варна паричен заем в размер на 9823 /девет хиляди/ осемстотин двадесет и
три лв, с месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на Й. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което Й. му заплатила общо 17 896 лв, в това число главница 9 823
лв и лихви в размер на 8 073 лв;
38. На 01.04.2009 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 500 евро с левова
равностойност 978 лв, срещу задължението на Н. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Н.
му заплатила общо 14 000 евро с левова равностойност 27 382 лв, в това число
главница 19 588 лв и лихви в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8802
лв;
39. На 24.06.2009 год. в гр.Плевен предоставил на С.М.К.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 6200 /шест хиляди и двеста / лв, с
месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на К. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което К. му заплатила общо 10 497 лв, в това число главница 6 200
лв и лихви в размер на 4 297 лв;
40. На 04.09.2009 год.в гр.Плевен предоставил на В.М. Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 660.60 евро с левова
равностойност 1290.84 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Д.
му заплатила общо 16 600 евро с левова равностойност 32 466.77 лв, в това число
главница 19 558 лв и лихви в размер на 6 600 евро с левова равностойност 12 908
лв;
41. На 28.02.2011 год. в гр.Варна предоставил на Н.Д.С.
от с.**********, обл.Варна, паричен заем в размер на 8 000 /осем хиляди/ евро с
левова равностойност 15 646.64 лв, с месечна лихва в размер на 400 евро с
левова равностойност 782 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което
С. му заплатила общо 12 800 евро с левова равностойност 25 034,62 лв, в това
число главница 15 647 лв и лихви в размер на 4 800 евро с левова равностойност
9 388 лв, като с тази дейност е получил значителни неправомерни доходи
от лихви и неустойки на обща стойност 258 464 лв –с което е осъществил състава
на престъпление по чл.252, ал.2, алт.2, във вр. с ал.1, алт.1 от НК.
ІІ. Страните се споразумяха за това
престъпление на обвиняемия И. Т.Н. да бъдат определени наказания при условията
на чл.381, ал.4 от НПК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3, във вр. с чл.66,
ал.1 от НК, а именно – 3 (три) години лишаване от свобода, изтърпяването на
което се отлага с 5 (пет) годишен изпитателен срок, и глоба в размер на 10 000
(десет хиляди) лева, като на основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага
по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода –
конфискация на цялото или част от имуществото на дееца:
ІІІ. От
деянието, описано в пункт І, не са причинени имуществени щети, доколкото
същото е насочено против паричната и кредитната система и засяга обществените
отношения, свързани с нея.
ІV. По делото няма веществени
доказателства.
V. Направените по делото разноски – общо
840 лв (от които 500 лв за съдебно-икономическа експертиза, 90 лв за
психиатрична и 250 лв за счетоводна експертизи) – се възлагат на обвиняемия.
VІ. На основание чл.381, ал.6, изр.второ от НПК, обвиняемият И. Т.Н. – декларира, че е съгласен с така постигнатото
споразумение, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред,
както и, че е запознат с последиците по чл.383 от НПК от прекратяване на наказателното производство със споразумение и доброволно
го подписва.
С П О Р А З У М Е Л И С Е :
ПРОКУРОР:
……………………. ЗАЩИТНИК: ………………….
/ Георги Лазаров / /адв.
Ц.Ц./
ОБВИНЯЕМ: …………………..
/ И.Т.Н. /
Съдът намира, че така
постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала,
поради което и на основание чл. 382 ал.7
от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Окръжна прокуратура - гр. Плевен,
представлявана от прокурор Георги Лазаров, обвиняемия И.Т.Н. и
защитникът му – адв. Ц.Ц. от Адвокатска
колегия - гр. Плевен, по силата на което:
І. Страните приемат за безспорно
установено от фактическа страна и обвиняемия И.Т.Н., роден на *** *** ЕГН **********, женен, не
осъждан се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
през периода
24.04.2001г. – 28.02.2011г. в гр.Плевен и гр.Варна без съответното разрешение
извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.1 от Закона за
банките (обн. ДВ бр. 52/97г., в сила от 01.01.1997г. до 31.12.2006г,.
отм.) – "предоставяне на кредити за своя сметка и на собствен
риск", а след отмяната му – по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона
за кредитните институции (обн. ДВ. бр.59 от 21.07.2006г., в сила от
01.01.2007г.) – "предоставяне на кредити или друго финансиране за своя
сметка и на собствен риск", – за които сделки се изисква разрешение
съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за банките: "За
извършване на банкова дейност се изисква писмено разрешение /лицензия/,
издадено от Централна банка", чл.1, ал.4, във вр. с ал.1 от Закона за
банките (отм.): "Сделките по ал.1, наричана за краткост "банкова
дейност", може да извършва само: т.1. Лице, което е получило разрешение
(лицензия) за банка от БНБ", а след отмяната на Закона за банките –
без съответно разрешение по чл.13, ал.1 от Закона за кредитните
институции: "За извършването на банкова дейност се изисква
лиценз, издаден от БНБ", като предоставил парични заеми в български
лева и чуждестранна валута на различни физически лица срещу задължение на
същите да върнат получените в заем суми ведно с уговорена съответна лихва и
неустойка при забава, както следва:
1. На 24.04.2001 год. в гр.Плевен предоставил на В.А.Г.
и съпругата му С.С.Г. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 / две хиляди/
лева, с месечна лихва в размер на 160 /сто и шестдесет/ ДМ с левова
равностойност 160 лв, срещу задължението на Г. да върнат в срок до 24.02.2003
год.получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което С.
и В. Г. му заплатили общо 13 265 лв, от които 2 000лв главница, 7 465 лв лихва
и 3 800 лв. неустойка за забава;
2. На 08.11.2001 год. в гр.Плевен предоставил на П.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1 000 /хиляда/
щатски долара с левова равностойност 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лв, с
месечна лихва в размер на 50 щ.д. с левова равностойност 100 лв, срещу
задължението на Н. да върне в 10-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, вследствие на което Н. му заплатила общо 1832
щ.д. с левова равностойност 3 452 лв, в това число 1 000 щ.д. главница и лихви
в размер на 832 щ.д. с левова равностойност 1568 лв;
3. На 23.11.2001 год.в гр.Плевен предоставил на Т.П. Т.
*** паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв с месечна лихва в размер на
320 /триста и двадесет/ ДМ, с левова равностойност 320 лв, срещу задължението
на Т. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 щатски долара в случай на забава,
вследствие на което Т. му заплатил общо 7000 /седем хиляди/ лв, в т.ч. главница
2000 лв, лихва в размер на 2000 лв и неустойка в размер на 3 000 лв;
4. На 08.04. 2002 год. в гр.Плевен предоставил на м.п.м.
и съпругата му С.Й.С. – М. паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв с
месечна лихва в размер на 123 /сто двадесет и три/ евро с левова равностойност
240 /двеста и четиридесет/ лв, срещу задължението на М. да върнат в срок от
една година получената в заем сума и договорената върху нея лихва както и
неустойка в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро в случай на забава,
вследствие на което М. и С. М. му заплатили 6 632 лв, в това число 3000 лв
главница и лихви в размер на 1 857 евро с левова равностойност 3 632 лв;
5. На 14.05.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1000 /хиляда/ евро
с левова равностойност 1 956 /хиляда деветстотин петдесет и шест/ лв, с месечна
лихва в размер на 86 евро, с левова равностойност 168,20лв, срещу задължението
на Н. да върне в 7-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1700 евро с левова равностойност 3 324.91
лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1 766 евро с левова равностойност
3 454 лв, в това число 1 956 лв главница и лихви в размер на 766 евро, с левова
равностойност 1 498 лв;
6. На 05.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Д.А.Р.
и съпругата му С. М. Р. от с.******, общ.Оряхово паричен заем в размер на 2 500
/две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро, с левова
равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Р. да върне в 7-месечен срок получената
в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 2000
евро с левова равностойност 3 911.60 лв, вследствие на което С. и Д. Р. му
заплатили общо 21 010 /двадесет и една хиляди и десет/ лв, в това число 2500 лв
главница, лихви в размер на 10 687 лв и неустойка в размер на 7 823 лв;
7. На 21.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 300 /триста/ евро с
левова равностойност 586.75 лв, с месечна лихва в размер на 25 евро с левова
равностойност 48,90 лв, срещу задължението на Н. да върне в 8-месечен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 500 евро с левова равностойност 977,92 лв в случай на забава, в
вследствие на което Н. му заплатила общо 505 /петстотин и пет/ евро с левова
равностойност 988 лв, в това число 586,75 лв. главница и лихви в размер на 250
евро с левова равностойност 401, 25 лв;
8. На 25.09.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 600 /шестстотин/
евро с левова равностойност 1173.50 лв, с месечна лихва в размер на 33.33 евро
с левова равностойност 65.19 лв, срещу задължението на Н. да върне в 3-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойки в
размер на 500 евро с левова равностойност 977.92 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 700 /седемстотин/ евро с левова
равностойност 1 369 лв, в това число 1 173,50 лв главница и лихви в размер на
100 евро с левова равностойност 196 лв;
9. На 11.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на М.А.М.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 400 /четиристотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 41 евро с левова равностойност 80.20 лв, срещу задължението на М. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1 956 лв. в
случай на забава, вследствие на което М. му заплатила общо 1005 лв с левова
равностойност 1 966 лв, в това число 400 лв главница и лихви в размер на 800.49
евро с левова равностойност 1565.62 лв;
10. На 20.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на К.И.Г.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4000 /четири
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 45.23 евро с левова равностойност 88.46
лв, срещу задължението на Г. върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823,32 лв в случай на забава, вследствие на което Г. му
заплатила общо 4 523 евро с левова равностойност 8 846 лв, в това число 2 000
евро главница с левова равностойност 3 911,66 лв и лихви в размер на 2 400 лв;
11. На 24.01.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 2000 /две хиляди/
евро с левова равностойност 3 911.66 лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с
левова равностойност 281.64 лв, срещу задължението на Н. да върне в 10-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 3231 евро с левова равностойност 6 319
лв, в това число 3912 лв главница и лихви в размер на 1231 евро с левова
равностойност 2407 лв;
12. На 09.07.2003 год.в гр.Плевен предоставил на П.М.Е.
и съпругата му М.П.Е.- от гр.Плевен паричен заем в размер на 3500 /три хиляди и
петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с левова равностойност
281.64 лв, срещу задължението на Е. да върнат в едногодишен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 3 000
евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава, вследствие на което
П. и М. Е. му заплатили общо 3 441 евро с левова равностойност 6 881 лв, в това
число 1790 евро главница с левова равностойност 3 501 лв и лихви в размер на 3
063 лв;
13. На 01.09.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Т.А.П.
и съпругата му В.Т.П. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро с
левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Петкови да върнат в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.66 лв в случай на
забава, вследствие на което Т.В.П. му заплатили общо 3441 евро с левова
равностойност 6729 лв, в това число 1282 евро главница с левова равностойност
2507 лв, лихви в размер на 2766.93 евро с левова равностойност 5411.66 лв и
неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3911. 66 лв.;
14. На 24.12.2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Й.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв, с месечна
лихва в размер на 62 евро с левова равностойност 121,26 лв, срещу задължението
на Б. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1956 лв в
случай на забава, вследствие на което Б. му заплатил общо 1197 евро с левова
равностойност 2342 лв, в това число 613 евро главница с левова равностойност
1200 лв и лихви в размер на 584 евро с левова равностойност 765 лв;
15. На 22.03 2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Е.И.
от с.****, общ.Плевен, паричен заем в размер на 4 000 /четири хиляди/ лв, с
месечна лихва в размер на 165 евро с левова равностойност 323 лв, срещу
задължението на И. да върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823.32 лв в случай на забава, вследствие на което И. му
заплатил общо 4 021 евро с левова равностойност 7 865 лв, в това число 2 206
евро главница с левова равностойност 4 315 лв и лихви в размер на 1 452.06 евро
с левова равностойност 2 840 лв;
16. На 28.10. 2004 год. в гр.Плевен предоставил на И. ***
паричен заем в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 103 евро с левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на И.
да върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.60
лв в случай на забава, вследствие на което И. му заплатила общо 2 308 евро с
левова равностойност 4 514 лв, в това число 1 381 евро главница с левова
равностойност 2 701 лв и лихви в размер на 1 022.58 евро с левова равностойност
2 000 лв;
17. На 29.08.2005 год. в гр.Плевен предоставил на В.М.Н.
от с.*******, обл..Плевен, паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв, с
месечна лихва в размер на 108 евро с левова равностойност 211 лв, срещу
задължението на Н. върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4380 евро с левова
равностойност 8 566.54 лв в случай на забава, вследствие на което Н. му
заплатила общо 4 380 евро с левова равностойност 8567 лв, в това число 1 534
евро главница с левова равностойност 3 000 лв и лихви в размер на 1 955.83 евро
с левова равностойност 5 010 лв;
18. На 06.10.2005 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 51 евро с левова равностойност 99.75 лв, срещу
задължението на С. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на
3 500 евро с левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което С. му заплатили
общо 3693 евро с левова равностойност 7 223 лв, в това число 1 551 евро
главница с левова равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова равностойност
4 223 лв;
19. На 13.12.2005 год. в гр.Плевен предоставил на А.Б.С.
и съпругата му Р.Г.И.-С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 8 000 /осем
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което С. му заплатили общо 14 000 лв, в това число главница в
размер на 8000 лв и лихви в размер на 6 000 лв;
20. На 14.12.2005 год.в гр.Плевен предоставил на Б.Б.Б.
и съпругата му М.С.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, срещу задължението на Б. да върнат получената в заем сума и договорената
върху нея лихва от 1 292 евро с левова равностойност 2 527 лв, вследствие на
което Б. му заплатили общо 2 826 евро с левова равностойност 5 527 лв, в това
число главница в размер на 3 000 лв и лихви в размер на 1 292 евро с левова
равностойност 2 527 лв;
21. На 24.01.2006 год. в гр.Плевен предоставил на И.Р.Л.
и съпругата му Д.Л.Л. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1 000 / хиляда/ евро с левова равностойност 1956 лв, с месечна лихва в
размер на 57 евро с левова равностойност 111.48 лв, срещу задължението на Л. да
върнат в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на 2 000 евро с левова
равностойност 3911.60 лв, вследствие на което Л. му заплатили общо 2 380 евро с
левова равностойност 4 655 лв, в това число 1 000 евро главница с левова
равностойност 1 956 лв, лихви в размер на 1 380 евро с левова равностойност 2
699 лв и неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 912 лв;
22. На 21.04.2006 год.в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 72 евро с левова равностойност 140.82 лв, срещу задължението на Б. да
върне в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1 500 евро с левова
равностойност 2 933.74 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 600 евро
с левова равностойност 3 130 лв, в това число 1 024 евро главница с левова
равностойност 2 003 лв и лихви в размер на 2 159 евро с левова равностойност 4
223 лв;
23. На 26.04.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.И.Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лв, с
месечна лихва в размер на 247 лв, срещу задължението на И. да върне в 4-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 1 000 евро с левова равностойност 1 956 лв,
вследствие на което Д. му заплатил общо 1 200 евро с левова равностойност 3 147
лв, в това число 2 900 лв главница и лихви в размер на 1 500 лв;
24. На 21.06.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Ц.И.Б.
и съпругата му ТП.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2000 /две хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 40 евро с левова равностойност 78.23 лв, срещу
задължението на Б. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на
3 500 евро с левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което Б. му заплатили
общо 3 693 евро с левова равностойност 7223 лв, в това число 1551 евро главница
с левова равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова
равностойност 4 223 лв;
25. На 06.07.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1100 /хиляда и сто/ евро с левова равностойност 2 151 лв, с месечна лихва в
размер на 47 евро с левова равностойност 91.92 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1700 евро с левова
равностойност 3324.91 лв, вследствие на което С. му заплатили общо 1805 евро с
левова равностойност 3530 лв, в това число 1100 евро главница с левова
равностойност 2151 лв и лихви в размер на 705 евро с левова равностойност
1378.86 лв;
26. На 24.10.2006 год.в гр.Плевен предоставил на П.А.Д.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4500 /четири хиляди
и петстотин/ евро с левова равностойност 8801 лв, с месечна лихва в размер на
180 евро с левова равностойност 352 лв, срещу задължението на Д. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в случай на забава в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8
801 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо 29 576 лв, от които 6 660 евро
(с левова равностойност 13 026 лв) и 16 550 лв, в това число 8 801 лв главница,
лихви в размер на 15 385 лв, от които 2160 евро (с левова равностойност 4 225
лв) и 11160 лв;
27. На 30.11.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Д.Н.М.
и съпругата му М.В.М. от с.Б., община Плевен, паричен заем в размер на 2000
/две хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 100 лв, срещу задължението на М.
да върнат в 2-годишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което М. му заплатили общо 4 400 лв, в това число 2000 лв и лихви
в размер на 2 400 лв;
28. На 25.04.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 4 000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
29. На 16.05.2007 год. в гр.Плевен предоставил на А.Й.
Н. от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 70 лв, срещу задължението на Н. върне в 6-месечен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава
в размер на 1500 лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1840 лв, в това
число главница 1000 лв и лихви в размер на 840 лв;
30. На 29.06.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 80 лв, срещу задължението на Б. да върне в 6-месечен срок получената
в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на
забава в размер на 2138 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 800 лв,
в това число 1000 лв главница и лихви в размер на 800 лв;
31. На 15.08.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди / лв, с месечна
лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 15 000 лв, вследствие на което Т. му заплатила
общо 14 800 лв, в това число 10 000 лв. главница и лихви в размер на 4 800 лв,
32. На 28.09.2007 год. в гр.Плевен предоставил на В.М.
Д. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва
в размер на 150 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 6000 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо
6 600 лв, в това число 3 000 лв главница и лихви в размер на 3 600 лв;
33. На 30.10.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3 500 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
34. На 07.12.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 180 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 5000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
6 160 лв, в това число главница 2 000 лв и лихви в размер на 4 160 лв;
35. На 07.02.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 115 евро с левова равностойност 225 лв, срещу задължението на С. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 15 501.80 лв, вследствие на
което С. му заплатила общо 3930 евро с левова равностойност 7686 лв, в това
число главница 511 евро с левова равностойност 1000 лв и лихви в размер на 3419
евро с левова равностойност 6 687 лв;
36. На 04.09.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 11 100 /единадесет хиляди и сто / евро с
левова равностойност 21 514лв, с месечна лихва в размер на 536 евро с левова
равностойност 1049 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3316 евро с левова равностойност 6 486 лв,
вследствие на което Т. му заплатила общо 17 435 евро с левова равностойност 34
100 лв, в това число главница в размер на 11 000 евро с левова
равностойност 21 514 лв и лихви в размер на 6435 евро с левова равностойност 12
586 лв;
37. На 03.12.2008 год. в гр.Варна предоставил на Г..Й.
от гр.Варна паричен заем в размер на 9823 /девет хиляди/ осемстотин двадесет и
три лв, с месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на Й. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което Й. му заплатила общо 17 896 лв, в това число главница 9 823
лв и лихви в размер на 8 073 лв;
38. На 01.04.2009 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 500 евро с левова
равностойност 978 лв, срещу задължението на Н. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Н.
му заплатила общо 14 000 евро с левова равностойност 27 382 лв, в това число
главница 19 588 лв и лихви в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8802
лв;
39. На 24.06.2009 год. в гр.Плевен предоставил на С.М.К.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 6200 /шест хиляди и двеста / лв, с
месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на К. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие
на което К. му заплатила общо 10 497 лв, в това число главница 6 200 лв и лихви
в размер на 4 297 лв;
40. На 04.09.2009 год.в гр.Плевен предоставил на В.М. Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 660.60 евро с левова
равностойност 1290.84 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Д.
му заплатила общо 16 600 евро с левова равностойност 32 466.77 лв, в това число
главница 19 558 лв и лихви в размер на 6 600 евро с левова равностойност 12 908
лв;
41. На 28.02.2011 год. в гр.Варна предоставил на Н.Д.С.
от с.**********, обл.Варна, паричен заем в размер на 8 000 /осем хиляди/ евро с
левова равностойност 15 646.64 лв, с месечна лихва в размер на 400 евро с
левова равностойност 782 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което
С. му заплатила общо 12 800 евро с левова равностойност 25 034,62 лв, в това
число главница 15 647 лв и лихви в размер на 4 800 евро с левова равностойност
9 388 лв, като
С
тази дейност е получил значителни неправомерни доходи от лихви и неустойки на
обща стойност 258 464 лв –с което е осъществил състава на престъпление по
чл.252, ал.2, алт.2, във вр. с ал.1, алт.1 от НК.
ІІ. Страните се споразумяха за това
престъпление на обвиняемия И. Т.Н. да бъдат определени наказания при условията
на чл.381, ал.4 от НПК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3, във вр. с чл.66,
ал.1 от НК, а именно – 3 (три) години лишаване от свобода, изтърпяването на
което да се отложи с
5 (пет) годишен изпитателен срок, и глоба в размер на 10 000 (десет хиляди)
лева, като на основание
чл.55, ал.3 от НК да не се налага по-лекото наказание, предвидено наред
с наказанието лишаване от свобода – конфискация на цялото или част от
имуществото на дееца:
ІІІ. С деянието, описано в пункт І, не
са причинени имуществени щети, доколкото същото е насочено против паричната
и кредитната система и засяга обществените отношения, свързани с нея.
ІV. По делото няма веществени
доказателства.
V. Направените по делото разноски – общо
840 лв (от които 500 лв за съдебно-икономическа експертиза, 90 лв за
психиатрична и 250 лв за счетоводна експертизи) – се възлагат на обвиняемия.
На
основание чл.24 ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 436/2014 г. по описа на Плевенски окръжен съд,
поради постигнато споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРОТОКОЛЪТ изготвен
в съдебно заседание, което приключи в 15.25 часа.
СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: