№ 180
гр. С., 11.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на тридесети юни през две
хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Светослава Костова
при участието на секретаря Нина Б. Кънчева
като разгледа докладваното от Светослава Костова Гражданско дело №
20212200100108 по описа за 2021 година
Депозирана е искова молба от КПКОНПИ, в която се твърди, че на основание чл. 110,
ал.1 от ЗПКОНПИ в КПКОНПИ е получено уведомление от Специализирана прокуратура, с
вх. № УВКП – 1448 – 5/12.11.2018 г., за това, че лицето Н. П. П. с ЕГН ********** е
привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр.
с ал. 2 от НК и по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, във вр. ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл.
26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, по образувано досъдебно производство № 57/2017
г. по описа на СО – СП, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура, а
именно, че:
I. В периода от месец януари 2012 г. до 26.09.2016 г. на територията на страната в гр.
С., в Кралство Б. и в Кралство Н. участвал в организирана престъпна група - структурирано
трайно сдружение на повече от три лица, с участници: Ж. Б. К., ЕГН **********, В.Д.К.,
ЕГН **********, Д.В.К., ЕГН ********** и Б.Д.К., ЕГН **********, създадена с цел да
вършат съгласувано в страната престъпления, за които с предвидено наказание лишаване от
свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр.3, т.2 вр. с ал. 2 от НK.
II. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ****, и на адрес в гр. С., кв. „Б. ****, при
условията на продължавано престъпление, е държал имущество на обща стойност 85 035
евро и 44 320 лв., както и един брой златен ланец, три броя златни верижки от бяло и жълто
злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, марка
„BREITLING“ със сериен № А13380, един брой черен часовник с розов метал „ROGER
DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен часовник с камъни и череп, марка „
RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, един брой череп часовник с розово
покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501АОСА203, един брой черен
1
часовник „HUBLOT“ със сериен № *********, един брой дамска кафява кожена гривна със
злато по нея във вид на висяща чанта, за което е знаел, че към момента на получаването му е
придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална
експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е
извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна
група по пункт 1 от обвинението, и деянието е извършено два пъти, както следва;
1. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ***, е държал имущество - парична сума в размер
на 55 евро, на 130 евро, паричната сума в български лева в размер на 4770 лв.,
паричната сума от 2 050 лв., паричната сума в размер на 37 500 лв. и 84 850 евро,
всичко на обща стойност 85 035 евро и 44 320 лв. и един брой златен ланец, за което е
знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено
престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на
територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице,
което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1
от обвинението.
2. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Б. ****, е държал имущество – 3 бр. златни верижки от
бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен
мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380, един брой черен
часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен
часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен №
RM052ALTIO115, един брой черен часовник с розово покритие, марка „RICHARD
MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203, един брой черен часовник „HUBLOT“ със
сериен № *********, един брой дамска кафява кожена гривна с злато по нея във вид на
висяща чанта, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез
тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация,
извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е
извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана
престъпна група по пункт 1 от обвинението - престъпление по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.
1, пр. 2 и т.2, във , вр. ал.2 пр.3 вр. ал. 1, вр. вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗПКОНПИ.
Наказателното производство срещу проверяваните лица не е приключило, като
същото е на досъдебна фаза.
С Протокол № ТД03БС/УВ-11729/13.11.2018 г. е образувана проверка по повод
установяване на незаконно придобито имущество на лицето Н. П. П. с ЕГН **********.
В хода на проверката са изследвани относимите факти и обстоятелства, установени в
хода на наказателното производство срещу лицето. Държаните от организираната
престъпната група парични средства се установяват от протоколи за претърсване и
изземване от 27.09.2016 г. Сочи се, че при определянето на несъответствието за
проверяваното лице е съобразена разпоредбата на чл. 147 от ЗПКОНПИ, като сумата в
размер на 44 320 лв. и сумата в размер на 85 035 евро, с левова равностойност в размер на
2
166 314 лв. държани от него на 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. *** са определени като
„имущество“, по смисъла на ЗПКОНПИ.
Като имущество по смисъла на закона са определени и държаните от лицето на
27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Българка“№34, вх.А, ет.2, ап.6 движими вещи - ювелирни изделия:
един брой златен ланец, с пазарна стойност 2 657 лв;.
три броя златни верижки от бяло и жълто злато, с пазарна стойност 1 743 лв;.
един брой златно колие и гривна с камъчета, с пазарна стойност 944 лв;.
един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380, с
пазарна стойност 350 лв.
един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, с
пазарна стойност 200 лв.
един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен №
RM052ALTIO115, с пазарна стойност 400 лв.
един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен №
RM3501АОСА203, с пазарна стойност 500 лв.
един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен № *********, с пазарна стойност 350
лв.
един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, с
пазарна стойност 80 лв.
С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г. е
наложен запор на иззетите суми и движими вещи, като мярка за обезпечаване на
предвиденото в чл.253 ал.6 от НК отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на
престъплението „пране на пари“.
Иззетите по досъдебното производство суми и ювелирни изделия и вещи към
настоящия момент се съхраняват в банкови сейфове № 1827 и № 1427 в Обществения трезор
на БНБ, наети и ползвани от Специализираната прокуратура.
Твърди се, че сумата в размер на 44 320 лв., представляваща намерените и иззети
парични средства, подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл.
142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването ѝ.
Твърди се, че сумата в размер на 85 035 евро, с левова равностойност в размер на на
166 314 лв., представляваща намерените и иззети парични средства, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Н. П. П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във
връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването ѝ.
Твърди се, че гореописаните намерени и иззети ювелирни изделия и вещи с обща
стойност 7 224 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл.
142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването им.
3
Твърди се, че на осн. чл.151 вр. чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ подлежи на
отнемане в полза на Държавата от Н. П. П. сумата в общ размер на 2 244.83 лева,
представляваща сбор на суми в размер на 2 176.08лева и 68.75 лева, внесени по
разплащателни сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД.
Молят съда да постанови решение, като уважи исковите претенции и присъди
дължимите деловодни разноски.
Исковата молба е връчена редовно на ответника Н.П.. В законоустановения срок е
депозиран писмен отговор, в който са наведени възражения по основателността на
претенцията. Твърди се, че иззетите парични средства в размер на 85 035 евро с левова
равностойност 166 314 лева и 44 320 лева са иззети от майката на ответника, живуща на
адрес гр.С., кв.“С.к. *** по ДП № 57/2015г. по описа на СО – СП на 27.09.2016г. Сочи се, че
към 27.09.2016г. адресната регистрация на ответника е на този адрес, но същия живее
единствено и само в жилището си на адрес гр.С., ж.к.“Б. ***, който адрес е регистриран като
постоянен считано от 16.03.2018г. Претендираните средства нито са намери у ответника,
нито в жилището му или в наети от него помещения.
Твърди се, че златния ланец с приета пазарна стойност 2 657 лева е дарен на
ответника от семейството му по случай завършване на средното образование през 2007г.
Към 27.09.2016г. ответника единствено обитава жилището на адрес гр.С., кв.“Б. ***
от което са иззети 3 бр. златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и
гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, един брой черен мъжки часовник с
розов метал, един брой черен мъжки часовник с камъни и череп, един брой черен часовник с
розово покритие, един брой черен часовник, един брой дамска кожена гривна със злато по
нея, за които е установено, че представляват реплики на ниска стойност.
Оспорват се твърденията за размера на извършените разходи за задгранични
пътувания, както и искането за отнемане в полза на Държавата на неналични суми, внесени
по разплащателна сметка в ПИБ ЕАД.
В с.з. ищецът, чрез процесуален представител, моли исковата претенция да бъде
уважена в пълен размер. Представя подробни писмени бележки.
В с.з. ответникът, чрез процесуален представител, моли претенцията да бъде
отхвърлена изцяло като неоснователна и недоказана. Представя подробни писмени бележки.
От фактическа страна се установява следното :
От справка в НБД „Население” от 12.11.2018 г. е видно, че Н. П. П. с ЕГН
********** е роден на 20.07.1988 г. в гр. С. и е с постоянен и настоящ адрес: гр.С., кв. „Б.
****;
Семейно положение: женен, акт за брак № 0177 от 08.06.2018 г.; съпруга: М.С. П.а с
ЕГН ********** – за период на проверка от 08.06.2018 г. до 13.11.2018 г.;
Майка :Валентина Николова Динева
4
Баща :Пенчо Колев П.
Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ:
Проверката е започнала на 13.11.2018 г.
Периодът на проверка e от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г.
С Решение № 2500/23.10.2019 г. на КПКОНПИ срокът на проверката е удължен с
шест месеца до 13.05.2020 г.
Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:
От направени справки в Търговски регистър, Регистър Булстат, СИЕЛА е видно, че
проверяваните лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества и
ЕТ.
Недвижими имоти:
От справки в ИКАР е видно, че проверяваните лица не са извършвали възмездни/
безвъзмездни сделки и не са придобили/ отчуждили недвижими имоти.
Придобити ППС:
От справки в АИС КАТ от 14.01.2019 г. и писмо с вх. рег. № ТД03 – БС/УВ –
1737/01.02.2019 г. от ОД на МВР – С., отдел/сектор „Пътна полиция”, са получени данни
относно превозни средства, регистрирани на името на проверяваното лице, през
проверявания период, а именно:
Лек автомобил, марка: „М.“, модел: „Е 420 ЦДИ“, рег. № ******, рама №
*************, двигател № ***********, цвят: черен металик, дата на първоначална
регистрация 24.08.2006 г.
Автомобилът е придобит на 16.12.2010 г. и е отчужден на 11.01.2011 г. Не са
предоставени договори за придобиване и отчуждаване поради изтекъл срок на съхранение.
Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е в размер на 65000 лв.
Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е в размер на 64600 лв.
Данъчна информация за проверяваното лице: няма данни за подадени годишни
данъчни декларации от проверяваното лице.
Предмет на исковата претенция за отнемане в полза на Държавата са :
На 03.08.2016 г. и на 04.08.2016 г. са постъпили три превода общо в размер на
2 176,08 лв. от ЗАД „Армеец“ АД с основание „щета“ по разплащателна сметка с IBAN:
BG24FINV91501016795016, открита на 29.07.2016 г. и закрита на 01.02.2018 г., с титуляр
Н.П. П.. Начално салдо 0 лв., крайно салдо 0 лв.
На 29.07.2016 г. е извършена вноска на каса в размер на 35,10 евро или 68,75 лв., по
разплащателна сметка с IBAN BG74FINV915010EUR0HK9D, открита на 21.07.2006 г. и
закрита на 02.08.2016 г., с титуляр Н.П. П.. Начално салдо 0 лв., крайно салдо 0 лв.
Назначената по делото съдебно - икономическа експертиза, установява, че общият
5
размер на получените доходи, приходи и източници на финансиране от Н. П. П. с ЕГН
********** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН
********** за период от 08.06.2018г. до 13.11.2018г., е 92931,87лв. / в това число приходи
от продажба на МПС 64600.00лв., за придобиването на които не е установен законен
източник/, т.е. установените приходи от законен източник възлизат на сумата от
26 611,41лв.
Чистият доход по трудови и приравнени към тях правоотношения /по данни за
начислен месечен облагаем доход/ на Н. П. П. с ЕГН ********** за периода от 13.11.2008г.
до 13.11.2018г., възлиза на 26606,92лв.
Приходите от продажба на МПС на Н. П. П. с ЕГН ********** за периода от
13.11.2008г. до 13.11.2018г., възлиза на 64600.00лв., съгласно оценките от заключението на
вещото лице по съдебно - оценителната експертиза;
Общият размер на обичайните и извънредни разходи на Н. П. П. с ЕГН ********** за
периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН ********** за период
от 08.06.2018г. до 13.11.2018г., възлизат на 106134,92лв., като :
Разходи за издръжка на домакинството общо за проверявания период 41672,11 лева;
Разходи за задгранични пътувания през проверявания период общо 58 782,47 лева;
Платени публично правни задължения – общо 119,73 лева;
Разходи на ПОС, превишаващи обичайните разходи за издръжка 241,27 лева;
Погасителни вноски по кредит - 5319,34 лева;
Обичайни и извънредни разходи - 106134,92 лева;
Вещото лице в представеното експертно заключение, сочи че нетният доход /доходи,
приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и
извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му/, установен въз
основа на представените по делото документи, след направени изчисления е минус 79
523,51лв.
Общият размер на придобитото имущество от Н. П. П. с ЕГН ********** за периода от
13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН ********** за период от
08.06.2018г. до 13.11.2018г. е 285 111, 56лв.
Несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество е 364
635.07лв. /Триста шестдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и пет лв. 07ст./, с
натрупване за целия период.
По делото стр.54 са представени писмени доказателства – постановление на
Специализирана прокуратура – С. за привличане на обвиняем и вземане на мярка за
неотклонение по отношение на лицето В.Н.Д. /майка на ответника/ за това, че на
27.09.2016г. в гр.С., кв.“С.к. *** действайки в съучастие с Н. П. П., държала имущество –
парична сума в размер на 55 евро, на 130 евро, парична сума в бг лева в размер на 4 770
лева, парична сума от 2050лева, парична сума в размер на 37 500лева и парична сума в
6
размер на 84 850 евро, всичко на обща стойност 85 035 евро с левова равностойност
166 314 лева и 44 320 лева, както и един брой златен ланец – кух с медальон с мотиви на
Версаче „злато 14 карата – 37.97 грама по 70.00лева на грам на стойност 2 657.90 лева или
всичко на обща стойност 213 291.90 лева, за което имущество е знаела към момента на
получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел
сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н. от
организирана престъпна група – престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.20,
ал.2 вр. ал.1 от НК.
На стр. 128 е представен протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на вещи
от жилище, находящо се в гр.С., кв.“С.к. ***, обитавано от В.Д. /майка на ответника/;
На стр. 140 е представен протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на вещи
от жилище, находящо се в гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, обитавано от Н. П. П..
Ответника Н. П. П. е с постоянен и настоящ адрес гр.С., кв.Българка, № 34, вх.А, ет.2,
ап.6 с дата на регистрация 12.03.2018г.
От разпита на св. М. П.а /съпруга на ответника/ и св. В.Д. /майка на ответника/ се
установява, че иззетите при обиска на жилището в гр.С., кв.“С.к. ***, парични суми в
размер на 85 035 евро и 44 320 лева са собственост В.Д. и на нейния съпруг, с когото живеят
съвместно повече от 34 години. Двамата са се занимавали със земеделие – отглеждане на
праскови. Синът Н.П. е пътувал често при приятелката си М. в А., където отсядал в наетия
от нея апартамент. Връзката им продължава от 15 години, като през 2018г. са сключили
граждански брак.
Родителите на двамата млади съпрузи – В.Н.Д. и Стефка Георгиева Стоянова са
закупили на 19.04.2013г. жилище - апартамент /стр.58/ в гр.С., кв.“Б. ***. От тогава и към
момента на извършеното претърсване и изземване това жилище се обитава от ответника Н.
П. П. и неговата съпруга М. П.а.
Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна
преценка на събрания по делото доказателствен материал, ценен както поотделно, така и в
своята съвкупност. Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели и даде вяра и
приобщи изготвените експертни заключение по САТЕ и САТЕ.
Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :
Правна квалификация на претендираните права – чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ с цена на
иска 220 102.83 лева.
Предявеният иск е допустим: Предявен е от надлежна страна – Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ при спазване правилата за родовата и местна
подсъдност. Налице е правен интерес - Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с оглед твърдяното, че е
налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход за целия проверяван
7
период по смисъла на §1, т.3 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество и същото подлежи на отнемане в полза на
Държавата.
Съгласно разпоредбата на чл.141 ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема незаконно
придобито имущество, което съгласно чл.5, ал.1 във вр. с ал.1, т.2 от закона е такова, за
което не е установен законен източник. Основание за възникване на правото на държавата
чрез Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество (КПКОНПИ) да започне проверка и да предяви иск по чл.153 ЗПКОНПИ е
лицето, по отношение на което е поискано отнемане на имущество, да е привлечено като
обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл.108, ал.1 от закона, в рамките на
извършена проверка да е установено, че е налице значително несъответствие в имуществото
на проверяваното лице.
В настоящия случай се установява, че престъпленията, за които ответникът е привлечен
като обвиняем са такива, които попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 и т.23 от ЗПКОНПИ.
В §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ е въведено легално определение на израза "значително
несъответствие" и то е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния
доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Първата кумулативна
предпоставка за уважаването на иска е наличието на значително несъответствие между
придобитото от ответника имущество и нетния доход. В тази връзка на изследване подлежи
имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания
период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно
предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и
възникналите задължения.
В настоящия случай от събраните по делото доказателства не може да се направи
обоснован извод за притежание и собственост на Н. П. П. на имуществото иззето с
протокол от 27.09.2016г. от жилище с адрес гр.С., кв.“С.к. *** обитавано от В.Д. /майка на
ответника/, а именно : парична сума в размер на 55 евро, в размер на 130 евро, парична сума
в бг лева в размер на 4 770 лева, парична сума от 2050лева, парична сума в размер на
37 500лева и парична сума в размер на 84 850 евро, всичко на обща стойност 85 035 евро с
левова равностойност 166 314 лева и 44 320 лева. Тези са намерени и иззети от жилище,
притежавано и обитавано от майката на ответника – лицето В.Н.Д. за която е
представено Постановление на Специализирана прокуратура – С. за привличане на
обвиняем и вземане на мярка за неотклонение. При повдигнато срещу В.Д. обвинение за
участие в престъпна група за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и при наличие на
законовите предпоставки, то претенцията на КПКОНПИ за отнемане на незаконно
придобито имущество следва да бъде насочена срещу лицето В.Д., която не е страна в
настоящето производство.
Ето защо гореописаната претенция насочена срещу ответника Н. П. П. следва да бъде
отхвърлена в тази част като неоснователна.
8
По отношение на искането за отнемане в полза на Държавата на един брой златен ланец
– кух с медальон с мотиви на Версаче „злато 14 карата – 37.97 грама по 70.00лева на грам на
стойност 2 657.90 лева, по делото се събраха доказателства, че същия е бил подарък от
семейството на ответника Н. П. П. за неговия абитурентски бал. Съобразявайки местните
традиции и обичаи на българското население, съдът приема за достоверни показанията на
свидетелите, поради което претенцията за отнемане в полза на Държавата и в тази и част се
явява неоснователна.
Отчитайки гореизложеното се налага корекция в изчисленията на приетата СИЕ, като
несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество в размер
на 364 635.07лв. следва бъде намалено с обща стойност от 213 291.90 лева – цената на
отхвърлителната част на исковата претенция. При това изчисление несъответствието между
нетните доходи и стойността на придобитото имущество възлиза в размер 151 343.17 лева,
което несъответствие е значително по см. на §1, т.3 ДР на ЗПКОНПИ - надвишаващо 150
000 лв.
Установеното несъответствие предпоставя и основателността на искането за отнемане
на следното имущество, за което не са установени законни доходи за придобиване,именно :
три броя златни верижки от бяло и жълто злато; един брой златно колие и гривна с
камъчета; един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380;
един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800; един
брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен №
RM052ALTIO115; един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“
със сериен № RM3501АОСА203; един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен №
*********; един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща
чанта, установени и иззети от органите на досъдебното производство № 57/2017г. по описа
на СО – СП с протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на жилището в гр.С.,
кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, съхранявани към настоящия момент в банкови офиси № 1827 и
№ 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализирана прокуратура.
По отношение на искането за отнемане в полза на Държавата на суми по две банкови
сметки открити в ПИБ разплащателна сметка с IBAN: BG24FINV91501016795016 и
разплащателна сметка разплащателна сметка с IBAN BG74FINV915010EUR0HK9D,
закрити към настоящия момент, то същото би било основателно само при наличност и
разполагаемост на сумите. В исковата молба ищецът е посочил, че претендираните суми не
са налични по банковите сметки, поради което съдът приема, че не подлежат на отнемане в
полза на Държавата. На отнемане от проверяваното лице или свързаните с него лица
подлежи само притежавано – налично имущество, а не доходи или приходи на това лице,
а също и непритежавано имущество – такова, което е било придобито от него, но вече е
напуснало патримониума му, тъй като е отчуждено, изоставено, потребено или обезценено.
Съгласно разпоредбата на чл.157, ал.2 от ЗПКОНПИ с решението си съдът присъжда
държавната такса и разноските в зависимост от изхода на делото. Съобразно уважената част
от исковите претенции и представения списък по чл. 80 от ГПК на ищеца КПКОНПИ следва
9
да се присъди сумата в размер на 51.00лева.
На ответника също следва да бъдат присъдени деловодни разноски, съобразно
отхвърлената част от исковите претенции.Разноските са поискани за присъждане по реда на
чл. 38, ал.2 от ЗА в полза на адв. С.И. Р. от АК – С. и следва да бъдат присъдени в размер на
5787.56 лева.
По делото е дължима държавна такса, която следва да се разпредели между страните
съобразно отхвърлената и уважена част от исковете претенции. Така ищецът КПКОНПИ
следва да заплати по сметка на СлОС сумата в размер 8515.12 лева - държавна такса, а
ответникът следва да заплати по сметка на СлОС сумата в размер на 289 лева - държавна
такса.
Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на С.ски окръжен съд
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА от Н. П.
П. с ЕГН ********** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* на следното имущество,
иззето от жилище с адрес гр.С., кв.“С.к. *** обитавано от В.Д. /майка на ответника/, а
именно : парична сума в размер на 85 035 евро с левова равностойност 166 314 лева и
сумата в размер на 44 320 лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА от Н.
П. П. с ЕГН ********** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* на следното имущество,
иззето от жилище с адрес гр.С., кв.“С.к. ***, а именно един брой златен ланец – кух с
медальон с мотиви на „Версаче“ злато 14 карата – 37.97 грама, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА , представлявана от КПКОНПИ с БУЛСТАТ
****** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 следното имущество
от Н. П. П. с ЕГН ********** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, а именно :
- три броя златни верижки от бяло и жълто злато; един брой златно колие и гривна с
камъчета;. един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380;
един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800; един
брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен №
RM052ALTIO115; един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“
със сериен № RM3501АОСА203; един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен №
*********; един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща
чанта, установени и иззети от органите на досъдебното производство № 57/2017г. по описа
на СО – СП с протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на жилището в гр.С.,
кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, съхранявани към настоящия момент в банкови офиси № 1827 и
№ 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализирана прокуратура.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА на
сумата в размер 2 176,08 лв. по разплащателна сметка с IBAN:
10
BG24FINV91501016795016, открита на 29.07.2016 г. и закрита на 01.02.2018г., с титуляр
Н.П. П., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА на
сумата в размер на 35,10 евро или 68,75 лв., по разплащателна сметка с IBAN
BG74FINV915010EUR0HK9D, открита на 21.07.2006 г. и закрита на 02.08.2016 г., с титуляр
Н.П. П., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА КПКОНПИ с БУЛСТАТ ****** с адрес за призоваване гр.Бургас,
ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 ДА ЗАПЛАТИ на адвокат С.И. Р., адвокат от АК – С. с адрес
на кантората гр.С., ул.“Г.С.Раковски“ № 1, офис 6 сумата в размер на 5787.56 лева -
адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на ответника Н. П. П. пред
настоящата инстанция.
ОСЪЖДА Н. П. П. с ЕГН ********** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* ДА
ЗАПЛАТИ на КПКОНПИ с БУЛСТАТ ****** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип
Кутев“ № 26А, ет.3 сумата в размер на 51 лева – деловодни разноски пред настоящата
инстанция.
ОСЪЖДА КПКОНПИ с БУЛСТАТ ****** с адрес за призоваване гр.Бургас,
ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на
8515.12 лева – държавна такса.
ОСЪЖДА Н. П. П. с ЕГН ********** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* ДА
ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 289 лева – държавна такса.
Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на
страните пред Апелативен съд – Бургас.
Съдия при Окръжен съд – С.: _______________________
11