Присъда по дело №422/2013 на Окръжен съд - Благоевград

Номер

249

Година

15.5.2015 г.

Град

Велико Търново

Окръжен съд - Велико Търново

На

04.21

Година

2015

Председател:

Секретар:

за да се произнесе, взе предвид:

Делото е образувано по мотивирано искане / искова молба/ на Комисията за О. на Н. П. И. / КОНПИ/ - Г.София срещу Н. Д. Л., Р. И. Л., двамата от Г.В. Т. и Д. Н. Л., от Г. Г.О. с правно основание чл.28,ал.1 ЗОПДИППД / отм./ за О. в полза на държавата на следното И., на обща стойност 265344,40 лева, а именно: от Н. Д. Л. и Р. И. Л. : 1. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС 11В на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 60 кв.м., при граници: изток - калкан; запад - офис №.. север - улица, юг ­ складови помещения - склад №9, заедно с 1,6195 % ид.ч. от общите части на сградата -секция "В", равни на 8,79 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД 9В с площ 8,40 кв.м., при граници: от две страни стълбищна клетка, склад №8 и калкан, заедно с 0,1134 % ид.ч от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. ,заедно с 0,5774 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 14 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър­Г.В. Т. представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № ... по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р.", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 2. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС №.. на трети етаж от секция "В" на кота +8,10, с площ 85 кв.м., при граници: изток - офис № 12; запад - офис № 13, север - улица, юг - складове, заедно с 2,2943 % ид.ч. от общите части на сградата - секция "В", равни на 12,45 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД № ...с площ 8,50 кв.м., при граници: асансьор, стълбищна площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 % ид.части от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. ,заедно с 0,8026 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 20 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474­8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър ­Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 3. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на АПАРТАМЕНТ №.. на четвърти етаж от секция "Б" ,на кота + 11 ,05, с площ 95,50 кв.м., при граници: изток - апартамент № .. запад - апартамент №12Б, север - стълбищна клетка, юг - калкан - В.А, отдолу - апартамент № 8Б, отгоре - тавански етаж, заедно с 2,6118 % ид.ч. от общите части на сградата - секция Б ,равни на 9,55 кв.м., заедно с принадлежащата му МАЗА № 11Б, с площ 7,10 кв.м. , при граници: изток - коридор, запад - асансьор, север - маза №12Б и юг - коридор, заедно с 0,0575 % ид.части от общите части на сградата - секция "Б", равни на 0,31 кв.м. и заедно с 0,8702 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 15 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2488 кв.м. с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток ­УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек-бар и гаражи, секция "Б" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р.", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 4. Лек автомобил " ОПЕЛ АСТРА", рег. № ..., рама ...., двигател X16SZR02JV7606, дата на първа регистрация 08.03.1999г.; 5. Сумата в размер на 8 200 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Х.Г.", рег.№ВТ ... рама ..., двигател D4BHW137560, дата на първа регистрация 01.04.1999г.; 6. Сумата в размер на 2 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "С. Б.", рег.№..., рама VF7МFDJYF65053887, двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997г.; 7. Сумата в размер на 1 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Ф. П.", рег. № ..., рама ZFA*1496, двигател 176В9000003 1907, дата на първа регистрация 11.10.1997г.; от Н. Д. Л. : 1. Товарен автомобил "М... Д", рег. № ВТ .... рама *5709, двигател *0008, дата на първа регистрация 17.03.1978г.,; 2. Лек автомобил " ОПЕЛ КАДЕТ", рег. № ..., рама WOL000033L2778155, двигател 17D14158752, дата на първа регистрация 04.07.1990г.; 3.Лек автомобил "ОПЕЛ Р.1500", рег. № ... рама WOL000017D1114508, двигател 20Е0230785, дата на първа регистрация 12.01.1983г.; 4. сумата в размер на 151 180 лева, внесена с четири входящи превода с неизяснен произход и основание и изтеглена от Н. Д. Л. по разплащателна сметка в лева в "Банка П. Б." , клон С. 5. сумата в размер на 35000 лева, получена за уравняване на дяловете съгласно решение за развод № 857/ 17.10.2011 г. по Г.дело №3994/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд; 6. сумата в размер на 3 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "М....", рег. №ВТ ..., рама WDB1241201A221586, двигател *6603, дата на първа регистрация 02.04.1986г.; 7. сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на товарен автомобил "Т. Х. Е.", рег. № ВТ ..., рама JTIVLH61V00149445, двигател 2L1917242, дата на първа регистрация 14.07.1989г.; 8. Сумата в размер на 80 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Опел кадет", рег. №ВТ ..., рама WOL000049F5152723, двигател AI2STI9300270, дата на първа регистрация 12.06.1985г. ; 9. сумата в размер на 974 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Опел кадет", рег. № ВТ ..., рама WOL000049M2589521, двигател 047077, дата на първа регистрация - неизвестна; 10. сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "П...", рег. №ВТ ..., рама VFЗ741А47Е5187510, двигател 0259599, дата на първа регистрация - неизвестна; 11. сумата в размер на 100 лева от продажба на търговско дружество "Л. .." ЕООД, с ЕИК ...; 12. сумата в размер на 5 000 лева от продажба на търговско дружество "НДЛ" ЕООД с ЕИК ...1; 13. сумата в размер на 5 000 лева от продажбата на търговското дружество "Р.", ЕООД, Булстат ...; от Д. Н. Л. : 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №333014 по плана за земеразделяне на Община Л., с площ от 1,440 дка, трета категория ,в местността "Г." в землището на Община Л., начин на трайно ползване - друга селищна територия, при граници: поземлен имот № 000508 - друга селищна територия на Община Л.; поземлен имот №

333016 - друга селищна територия на Й. Й. и др., поземлен имот № 000509 - друга селищна територия на Община Л., заедно с построената в този имот МАСИВНА С. за отглеждане на животни, със застроена площ 300 кв..м. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV, На 10 м от двете страни на крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. В подаденото от нея искане КОНПИ твърди, че с влязла в сила присъда № 10/02.02.2012 г. по НОХД № 680/2011 г. на ВТОС за извършено от него престъпление по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, във вр. чл. 26, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1 т. 1 НК ,на Н. Д. Л. е наложено наказание 2 години и 10 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наказанието за срок от 4 години. Твърди, че присъдата е влязла в законна сила на 20.02.2012 година. Посочва, че бивша съпруга на Н. Д. Л. е Р. И. Л., а негови роднини по права линия са В. Н. Л. и Д. Н. Л., двамата съответно негови дъщеря и син, баща Д. Н. Л. и майка И. К. Л.. Твърди, че Н. Д. Л. е участвал в собствеността и управлението съответно на «Л. ..», ЕООД, ,с капитал в размер на 5000 лева, като с договор за прехвърляне на дружествени дялове от 05.02.2009 г. е прехвърлил дяловете си в дружеството на Я.Ф. Ч. в «НДЛ», ЕООД,, с капитал 5000 лева, като с договор за прехвърляне на дружествени дялове от 31.08.2009 г. е прехвърлил дяловете си в дружеството на С.Г. Г.; в «Р.», ЕООД,, с капитал 5000 лева, като на 02.06.2007 г. дружеството е вписано в Русенския окръжен съд с нов адрес и нов собственик – А. Г. Б.; във «В.», ЕООД ,с капитал 5000 лева, при което дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър, а на 16.02.2005 г. е вписано с нов адрес на управление в ТърговскÞя регистър при Окръжен съд - Г. В.. Подробно описва през проверявания период от време какво И. е придобил Н. Д. Л. лично за себе си и в режим на съпружеска имуществена общност с Р. И. Л.. Посочва, че с решение за развод № 857/17.10.2011 г. по Г.д. № 3994/2011 г. по описа на ВТРС, в дял на Р. И. Л., бившата съпруга на Н. Д. Л., е поставен подробно описания в мотивираното искане недвижим имот. Посочва и описва с техните индивидуализиращи ги белези продадените от Н. Д. Л. и Р. И. Л., негова бивша съпруга, недвижими имоти. Подробно описва придобитите от Н. Д. Л. МПС, за които не са установени законни доходи. Подробно описва придобитото и отчуждено недвижимо И. по възмезден начин от Н. Д. Л. през проверявания период, за придобиването на което не са установени законни доходи. Посочва регистрираните на «Л. 007» ЕООД четири автомобила, в което дружество Н. Л. е продал дяловете си, като в тази връзка посочва, че автомобилите не са предмет на О.. Посочва, според данъчната и осигурителната информация, събрана от КОМПИ, какви са доходите на проверяваното лице и на неговата бивша съпруга, както и какви са отчетените приходи за контролираните от него дружества, посочени в мотивираното искане. Посочва какви са банковите сметки на проверяваното лице и неговата бивша съпруга, и наличните по тях суми, както и какви са разкритите на името на «Л. 007», ЕООД набирателна и разплащателни сметки, респективно - какви са наличностите по тези сметки. Посочва за проверявания период какви са разходите за издръжка на едно лице според данните на Националния статистически институт. Посочва какви са декларираните от Н. Д. Л. и Р. И. Л. приходи. Изрично уточнява, че проверяваният от КОМПИ период от време е от 26.05.1989 година до 17.04.2013 година. В представената от Комисията по делото писмена защита същата твърди и развива съображения , че при условията на кумулативност в случая са налице всички предпоставки за О. от ответниците на претендираното от Комисията И..В тази връзка посочва, че за целия проверяван период от време при законно установени приходи в размер на 487,54 МРЗ, разходите на първите двама ответници са в размер на 1799,60 МРЗ, т.е. налични са приходи на средства с неустановен произход в значителен размер. Посочва, че твърденията за получаване на финансови средства от родителите на Р. Л. през целия проверяван период от време по делото са останали недоказани, при което показанията на свидетелите в тази насока са на заинтересувани лица - нейните родители.В тази връзка посочва, че показанията на всички свидетели са неопределени и без точно определяне на момента на получаваните от ответниците приходи, при което тези показания не са подкрепени с писмени доказателства. Посочва, че твърденията на майката на Р. Л., че са живели в едно домакинство с първите двама ответници, при което тя и съпругът й са издържали цялото домакинство, се опровергават от представените по делото писмени доказателства, видно от които ответникът Н. Л. е регистриран по настоящ адрес в Г.В. Т., У."А. Р." № ... от 18.10.2004 година, а бащата на Р. Л. И. Г. от 10.02.2005 година е с адресна регистрация в с.М.., общ.С.,У."Т. м." № ... Освен това родителите на Р. Л. В. Г. и И. Г. са разведени с решение за развод от 19.02.2004 година, т.е. преди ответникът Н. Л. да се е регистрирал по настоящ адрес при тях. Изложеното, твърди КОНПИ, налага извода, че първите двама ответници не само ,че не са живели в едно домакинство с родителите на Р. Л., но и това не е било възможно. По отношение на претендирания от Д. Н. Л. на основание чл.8, във връзка с чл.4,ал.1 ЗОПДИППД /отм./ поземлен имот твърди, че е налице презумцията на чл.8,ал.1 от посочения закон, като същата не е оборена, при което прехвърлянето на имота от Н. Л. на неговия баща Д. Л. е станало след образуването на досъдебното производство против първия ответник, което е доказателство, че прехвърлянето е с цел избягване на установяването на действителния собственик на имота. Моли, на основание чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД (отм.), във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, от Н. Д. Л. и Р. И. Л. да бъде отнето подробно описаното в мотивираното искане И.. От Н. Д. Л. да бъде отнето друго такова, описано в искането; да бъде отнет от Д. Н. Л. прехвърления му през 2011 година от Н. Л. имот Претендира разноски.

Ответниците по подаденото по делото от КОНПИ мотивирано искане Н. Д. Л., Р. И. Л. и Д. Н. Л. заемат становище, че същото е неоснователно и недоказано.Твърдят и развиват съображения, че в хода на съдебното производство е доказано, че претендираното от КОНПИ И. е П. от първите двама ответници със законни доходи и също такива предоставени зак¯нни средства, които са били на разположение на Н. Д. Л. и Р. И. Л.. Посочват, че дори и съдът да не приеме това тяхно твърдение, то по отношение на част от процесните имоти съдът трябва да се съобрази с Тълкувателно решение № 7 /2013 от 30.06.2014 година на ВКС, при което в действителност не са налице обстоятелствата по чл.4,ал.1 ЗОПДИППД, въз основа на които да може да се направи в конкретния случай основателно предположение, че имуществото, предмет на искането срещу Н. Д. Л. в цялост / недвижими имоти, движими вещи и парични суми/, са придобити от престъпна дейност, тъй като установената по делото такава е осъществена в определен период - 17.05.2008 година -14.10.2008 година, а част от имуществото, предмет на иска, е П., съответно – заплатено, далеч преди този период. Моли искането на КОНПИ да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано, алтернативно - ако съдът прецени, че не са разполагали с достатъчно законни средства да придобият част от процесното И., то да бъде отнето само това, за което съгласно закона и Тълкувателно решение № 7/2013 на ВКС може да се направи обосновано предположение за наличие на причинна връзка между установената престъпна дейност и придобиването на имуществото. Молят да им се присъдят направените от тях разноски по делото.

Обявление по чл.28,ал.2 ЗОПДИППД /отм/ за образуване на делото е обнародвано в ДВ бр. 55 от 25.06.2013 година. До приключване на устните състезания трети лица не са предявили самостоятелни права върху претендираното от КОНПИ по делото И..

Представителят на Окръжна прокуратура – Г.В. Т. дава заключение, че искането на КОНПИ по делото е основателно и доказано, поради което и като такова същото следва да бъде уважено. Развива съображения, че в случая са налице необходимите по ЗОПДИППД /отм./ предпоставки за О. от ответниците на претендираното от КОНПИ по делото И.. Окръжният съд, като съобрази становищата на страните и Окръжна прокуратура, и след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

КОНПИ - Г.С....основава искането си по делото на чл.28, във връзка с чл.4 и чл.3,ал.1,т. 17 , и на чл.8 ЗОПДИППД/отм./, във връзка с § 5 от ПЗР към ЗОПДНПИ, като претендира да бъде отнето в полза на Държавата от Н. Д. Л., Р. И. Л. и Д. Н. Л., придобитото от престъпната дейност на Н. Д. Л. в негова полза и в режим на съпружеска имуществена общност с Р. И. Л. и от Д. Н. Л., баща на Н. Д. Л., за периода от 26.05.1989 г. до 17.04.2013 година И., на обща стойност 265344,40 лева, в това число: от Н. Д. Л. и Р. И. Л. : 1. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС ... на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 60 кв.м., при граници: изток -калкан; запад - офис №12, север - улица, юг ­складови помещения - склад № 9, заедно с 1,6195 % ид.ч. от общите части на сградата -секция "В", равни на 8,79 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД ... с площ 8,40 кв.м., при граници: от две страни стълбищна клетка, склад №8 и калкан, заедно с 0,1134 % ид.ч от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,5774 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 14 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър­Г.В. Т. представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р.", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 2. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС № 12В на трети етаж от секция "В" на котÓ +8,10 с площ 85 кв.м., при граници: изток - офис № 12; запад - офис № 13, север - улица, юг - складове, заедно с 2,2943 % ид.ч. от общите части на сградата - секция "В", равни на 12,45 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД № ... с площ 8,50 кв.м. при граници: асансьор, стълбищна площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 % ид.части от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,8026 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 20 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474­8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър ­Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209, закупени от Н. Д. Л. от " ВЕЛИКОТЪРНОВСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ",ЕООД - Г.В. Т. с договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 621, том 4, рег.№ 6222, дело № 594/2008 година на нотариус Д. Р..., рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС; 3. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на АПАРТАМЕНТ № .. на четвърти етаж от секция "Б" ,на кота + 11 ,05, с площ 95,50 кв.м., при граници: изток - апартамент № ..; запад - апартамент №.., север - стълбищна клетка, юг - калкан - В.А, отдолу - апартамент № .., отгоре - тавански етаж, заедно с 2,6118 % ид.ч. от общите части на сградата - секция Б ,равни на 9,55 кв.м., заедно с принадлежащата му МАЗА № .., с площ 7,10 кв.м. , при граници: изток - коридор, запад - асансьор, север - маза №12Б и юг - коридор, заедно с 0,0575 % ид.части от общите части на сградата - секция "Б", равни на 0,31 кв.м. и заедно с 0,8702 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 15 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2488 кв.м. , с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация, по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток ­УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек-бар и гаражи, секция "Б" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р.", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599, закупено от Н. Д. Л. от " В... С.. К..",ЕООД - Г.В. Т. с договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 629, том 4, рег.№ 6288, дело № 601/2008г. на нотариус Д..Р... рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС 4. Лек автомобил " О. А..., рег. № ВТ .., рама .., двигател X16SZR02JV7606, дата на първа регистрация 08.03.1999г.; 5. Сумата в размер на 8 200 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Х. Г.", рег.№ ВТ .., рама КМXКPE1CPXU290521, двигател D4BHW137560, дата на първа регистрация 01.04.1999г.; 6. Сумата в размер на 2 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "С. Б.", рег.№ ВТ ..., рама VF7МFDJYF65053887, двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997г.; 7. Сумата в размер на 1 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Ф. П.", рег. № ВТ ..., рама ZFA*1496, двигател 176В9000003 1907, дата на първа регистрация 11.10.1997г.; от Н. Д. Л. : 1. Товарен автомобил "М....", рег. № ВТ ...рама *5709, двигател *0008, дата на първа регистрация 17.03.1978г.,; 2. Лек автомобил " О.. К., рег. № ВТ ..., рама WOL000033L2778155, двигател 17D14158752, дата на първа регистрация 04.07.1990г.; 3.Лек автомобил "О.. .Р...", рег. № БТ .. рама WOL000017D1114508, двигател 20Е0230785, дата на първа регистрация 12.01.1983г.; 4. сумата в размер на 151 180 лева, внесена с четири входящи превода с неизяснен произход и основание и изтеглена от Н. Д. Л. по разплащателна сметка в лева в Банка "Банка П. Б." , клон С...; 5. сумата в размер на 35000 лева, получена за уравняване на дяловете съгласно решение за развод № 857/ 17.10.2011 г. по Г.дело №3994/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд; 6. сумата в размер на 3 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "М...", рег. № ВТ .. рама WDB1241201A221586, двигател *6603, дата на първа регистрация 02.04.1986г.; 7. сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на товарен автомобил "Т. Х. Е.", рег. № ВТ ... рама JTIVLH61V00149445, двигател 2L1917242, дата на първа регистрация 14.07.1989г.; 8. Сумата в размер на 80 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "О. .к.", рег. №ВТ ..., рама WOL000049F5152723, двигател AI2STI9300270, дата на първа регистрация 12.06.1985г. ; 9. сумата в размер на 974 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "О. к.", рег. № ВТ ... рама WOL000049M2589521, двигател 047077, дата на първа регистрация - неизвестна; 10. сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "П. ..", рег. №ВТ ..., рама VFЗ741А47Е5187510, двигател 0259599, дата на първа регистрация - неизвестна; 11. сумата в размер на 100 лева от продажба на търговско дружество "Л. ..", ЕООД, с ЕИК ...; 12. сумата в размер на 5 000 лева от продажба на търговско дружество "НДЛ", ЕООД, с ЕИК ...; 13. сумата в размер на 5 000 лева от продажбата на търговското дружество "Р.", ЕООД,, Булстат ...; от Д. Н. Л. : 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. по плана за земеразделяне на Община Л., с площ от 1,440 дка, трета категория ,в местността "Г..." в землището на Община Л., начин на трайно ползване - друга селищна територия, при граници: поземлен имот № 000508 - друга селищна територия на Община Лясковец; поземлен имот № 333016 - друга селищна територия на Й. Й. и др., поземлен имот № 000509 - друга селищна територия на Община Л., заедно с построената в този имот МАСИВНА С. за отглеждане на животни, със застроена площ 300 кв..м. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV, на 10 м от двете страни на крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.

Във връзка с така подаденото от ККОНПИ мотивирано искане , следва да се има предвид следното:

Със ЗОПДИППД/отм./ се уреждат условията и редът за блокиране и О. в полза на Държавата на И., П. пряко или косвено от престъпна дейност. Съгласно Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 година на ОСГК на ┬КС по тълк.д. № 7/2013г-, което решение съгласно чл.130,ал.2 ЗСВ е задължително за съдилищата, за да бъде отнето имуществото при условията на посочения закон, е необходимо да има връзка / пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3,ал.1 ЗОПДИППД/ отм./ и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл.28 ЗОПДИППД /отм./, при което конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото , са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл.11 ЗОПДИППД /отм./

Съгласно чл.3,ал.1 ЗОПДИППД/отм./ „ Производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило И. със значителна стойност…..”, а съгласно § 1,т.2 от Допълнителните разпоредби на закона „ значителна стойност” по смисъла на последния е стойност над 60000 лева. Съгласно трайната практика на ВКС, стойността на имуществото за проверявания период е обективна сумарна величина, а не цената по отделните сделки като показател за приходите на лицето. Критерият по чл.3 ал.1 от закона се отнася до придобитото през процесния период като цяло; стойността е сборна, но е реалната пазарна към момента на придобиване на процесния актив и се установява с помощта на експертни заключения. Стойността на имуществото, като сбор от реалните пазарни стойности на съставките му, се съпоставя с друга обективна величина - тази на доходите на лицето от законен източник към момента на придобиване, изразена в минимални работни заплати за страната - аргумент от чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД /отм./. Единственото изключение от това правило са възмездните сделки, сключени от лицето по чл.3 от закона с държавата, тъй като посочената там цена й е противопоставима. За сключените от него възмездни сделки с други субекти обаче, държавата е трето лице и удостоверената в нотариалните актове цена не установява с обвързваща за нея сила стойността на имуществото.

В конкретния случай по делото не се спори, че с влязла в сила на 22.02.2012 година присъда № 10 от 02.02.2012 година на Окръжен съд - Г.В. Т. по НОХД № 618/2011 година , ответникът Н. Д. Л. е признат за виновен за извършено от него престъпление по чл.255,ал.3, във връзка с чл. ал.1,т.2,пр.1, във връзка с чл.26,вр.чл.36 и чл.55,ал.1,т.1 НК за това, че в периода от 17.05.2008 г. до 14.10.2008 г. в Г. В. Т., действайки при условията на продължавано престъпление, като управляващ и представляващ „Л. ..” ЕООД Г. В. Т., У. „А. Р.” № ..., чрез използване на Справки-декларации по ЗДДС с невярно съдържание, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 1 057 489,05 лева , като потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП Г. В. Т. Справки-декларации за данък върху добавената стойност, изискващи се по силата на чл. 125, ал. 1 от ЗДДС, с входящи номера: № 0400-0969215/11.07.2008 г., № 0400-0974355 от 13.08.2008 г., № 0400-0979476/15.09.2008 г., № 0400-0983786/14.10.2008 г., ведно с Дневници за покупки и Дневници за продажби към тях, Извършеното от Н. Д. Л. престъпление попада в приложното поле на чл.3,ал.1,т.17 ЗОПДИППД /отм/, т.е налице е осъществена от Н. Л. " престъпна дейност” по смисъла на § 1,т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД. отм./

Не се спори, че с решение № 9 от 16.01.2013 година КОНПИ е образувала производство за установяване на имуществото , П. от престъпната дейност на Н. Д. Л. за периода от 26.05.1989 година до 17.04.2013 година. Не се спори, че Н. Д. Л. и Р. И. Л. са бивши съпрузи, като са сключили брак на 19.05.2001година, който брак е прекратен с развод с решение № 857 от 17.10.2011 година на Районен съд - Г.В. Т. по Г.д. № 3934/2011 година. Безспорно е, че за проверявания период от време ,определен при условията на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./ , Н. Д. Л. лично за себе си или в режим на СИО с Р. И. Л. е придобил по възмезден начин подробно описаното в мотивираното искане на КОНПИ по делото И., с част от което по-късно са се разпоредили, респективно - отчуждили. По делото е установено и не се спори, че през проверявания период от време от 26.05.1989 година до 17.04.2013 година , с договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 621, том 4, рег.№ 6222, дело № 594/2008 година на нотариус Д. Р., рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС, Н. Д. Л. е придобил в режим на СИО с Р. И. Л. от " В.С..К....",ЕООД - Г.В. Т. и към настоящия момент тяхна собственост са : ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС 11В на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 60 кв.м., при граници: изток -калкан; запад - офис №12, север - улица, юг ­складови помещения - склад № 9, заедно с 1,6195 % ид.ч. от общите части на сградата -секция "В", равни на 8,79 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД 9В, с площ 8,40 кв.м., при граници: от две страни стълбищна клетка, склад №8 и калкан, заедно с 0,1134 % ид.ч от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,5774 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 14 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър­Г.В. Т. представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; и ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС №12В на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 85 кв.м., при граници: изток - офис № 12; запад - офис № 13, север - улица, юг - складове, заедно с 2,2943 % ид.ч. от общите части на сградата - секция "В", равни на 12,45 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД №10В, с площ 8,50 кв.м., при граници: асансьор, стълбищна площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 % ид.части от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,8026 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 20 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м. ,с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474­8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър ­Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599;Правото на строеж е закупено от Н. Д. Л. за 13000 лева . С договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 629, том 4, рег.№ 6288, дело № 601/2008г. на нотариус Д. Р. рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС, Н. Д. Л. е закупил от "" В. С. К. ",ЕООД - Г.В. Т. в режим на съпружеска имущественаобщност с Р. И. Л. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на АПАРТАМЕНТ № 11Б на четвърти етаж от секция "Б" ,на кота + 11 ,05, с площ 95,50 кв.м., при граници: изток - апартамент № 10Б; запад - апартамент №12Б, север - стълбищна клетка, юг - калкан - В.А, отдолу - апартамент № 8Б, отгоре - тавански етаж, заедно с 2,6118 % ид.ч. от общите части на сградата - секция Б ,равни на 9,55 кв.м., заедно с принадлежащата му МАЗА № 11Б, с площ 7,10 кв.м. , при граници: изток - коридор, запад - асансьор, север - маза №12Б и юг - коридор, заедно с 0,0575 % ид.части от оßщите части на сградата - секция "Б", равни на 0,31 кв.м. и заедно с 0,8702 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 15 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2488 кв.м. ,с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток ­УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек-бар и гаражи, секция "Б" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р..., с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; Правото на строеж е закупено от Н. Л. за 9000 лева. С договор за покупко-продажба по Нотариален акт № 39, том 1, н.д. № 1049/1998 година по описа на нотариус И. М., с район на действие района на ГОРС, Н. Д. Л., преди брака му с Р. И. Л., е закупил за сумата 9528650 лева/ преди деноминацията/ недвижим имот, представляващ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - площадка за отглеждане на животни, с площ от един дка,. находяща се в землището на Г.Лясковец. местността "Гладнира", ведно с построената в него МАСИВНА С. за отглеждане на животни, със застроена площ от 300 кв.м., при граници: път, дере и парцели за отглеждане животни, а с договор за покупко-продажба на идеални части от съсобствен имот, сключен на 12.07.2011г., Н. Д. Л. е закупил в режим на СИО с Р. Л. от община Лясковец за сумата 1320 лева и 128,80 лева разходи, свързани с покупката на имота, обект - частна общинска собственост, представляващ: 440/1440идеални части от имот №33014 по Картата на възстановената собственост /КВС/, целият с площ 1 440 кв.м., с начин на трайно ползване: друга селищна територия, находящ се в местността .. "Г."" в землището на Община Л...., които идеални части са общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 699/11.03.2011 г., при граници на имота: на север: имот №000508 - друга селищна територия на Община Лясковец; на изток: имот № 000508 ­друга селищна територия на Община Лясковец; на юг: имот№ 000508 - друга селищна територия на Община Лясковец; на ·запад: имот №000509 - друга селищна територия на Община Лясковец.

Описаните по-горе два недвижими имота са продадени от Н. Д. Л. и Р. И. Л. на Д. Н. Л. ,баща на Н. Л. ,с Нотариален акт № 1121, том 6, рег. №12526, дело №1052/2011 г. на нотариус К. Б. , рег.№296, с район на действие района на ГОРС , за сумата от 11000 лева, която сума е заплатена на продавача от купувача по банков път. Установено е, че Н. Д. Л. е бил едноличен собственик на капитала и У. съответно на "Л. ..", ЕООД, с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление Г. В. Т., У. "А. Р."№ 19, регистрирано по ф.д. № 852 /2007 г. на ВТОС и пререгистрирано по ЗТР , с капитал от 5000 лева ,разпределен в 50 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях ,прехвърлени от Н. Д. Л. с договор за прехвърляне на дружествени дялове по чл.129,ал.2 ТЗ от 05.02.2009 година за сумата 100 лева; на "НДЛ", ЕООД, с ЕИК ....,със седалище и адрес на управление до 06.02.2009г. Г. В. Т., У. "А. Р." № ... регистрирано в Търговския регистър на 20.08.2008 г. , с капитал 5 000 лева , разпределени в 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един от тях, прехвърлени с договор за прехвърляне на дружествени дялове по чл.129,ал.2 ТЗ от 31.08.2009г година за сумата 5000 лева; на " Р.", ЕООД, , регистрирано по ф.д. № ... година с капитал от 5000 лева , като на 02.06.2007г. дружеството е вписано в Русенски окръжен съд, с нов адрес и нов собственик - А. Г. Б.. Установено е, че с Постановление за възлагане от 23.10.2003г. на ЧСИ Р. К., на бившата съпруга на Н. Д. Л. Р. И. Л. за сумата 34050 лева е възложен недвижим имот - АПАРТАМЕНТ, находящ се в Г. В. Т., У."С. ю." № ... с площ 98 кв..м., заедно с избено и таванско помещение към него, като при прекратяването на брака им с Н. Л., за уравняване на дела му, Р. Л. му е заплатила сумата 35000 лева.

По делото е установено и не се спори, че през проверявания период от време Н. Д. Л. е закупил съответно на 22.01.1998 година товарен автомобил М.... Д,, рама *5709, двигател *0008; на 31.10.1996 година лек автомобил "О. к.т", рег. №ВТ ... рама WOL000033L2778155, двигател *2;, на 09.10.1998 година лек автомобил "О. р...", рег. № ВТ ... рама WOL000017D1114508, двигател 20Е0230785, които МПС са налични и към датата на последното по делото заседание. На 21.03.2011 година за сумата от 2000 лева Р. И. Л. е закупила лек автомобил "О.А...", рег. № ВТ ... рама WOLOTGF35X2175516, двигател Х 16SZR02JV7606.

През проверявания период от време Н. Д. Л. е придобил и отчуждил съответно на 07.01.2004 година закупения от него на 07.08.2000 година лек автомобил "М....", рег. № ВТ.... рама WDВ1241201А22158б, двигател *6603; на 12.02.2008 година закупения от него на 30.05.2007 година лек автомобил "Х.Г..", рег. № ВТ .... рама KMXKPE1CPXU290521, двигател D4BHW137560; на 14.02.2011 година закупения от него на 01.06.2009 година лек автомобил " С. Б." рег. №ВТ ..., рама VF7MFOJYF65053887,двигател PSADJY 1 OCUB04004209; на 04.01.2011 година закупения от него на 28.03.2004 година лек автомобил "Ф. П.". рег. № ВТ .., рама ZFA*1496, двигател 176В*7; на 20.12.1995 година закупения от него на 14.07.2009 година Товарен автомобил "Т. Х. Е.", рег. № ВТ ..., рама JTIVLH61VOOI49445, двигател 2L 1917242; на 02.06.1996 година закупен от Н. Л. неизвестно кога лек автомобил "О. к.", рег. № ВТ ...., рама WOL000049F5152723, двигател А 12ST19300270; на 21.01.1998 година закупения от него неизвестно кога лек автомобил " Опел кадет", рег. № ВТ ... рама WOL000049M2589521, двигател 047077 и на 04.12.1995 година лек автомобил " П...", рег. № ВТ ... рама VF3741A47E5187510, двигател 0259599.

По делото е установено и не се спори, че на 22.07.2009 година при "Банка П.с Б.", , клон С., е разкрита разплащателна сметка на името на Н. Д. Л., с IВAN BG60Р1RB*1580 . По сметката на 22.07.2009 година са постъпили два входящи превода съответно за 40000 лева и за 51 180 лв. Сумите са изтеглени на същия ден от Н. Л. с три тегления на каса в размери съответно 30 000 лева., 10000 лева и 51 180 лева.; на 23.07.2009 г. са постъпили 40000 лева. Сумата е изтеглена на каса на същия ден; на 28.08.2009 г. по сметката е постъпила с основание за превода "прехвърляне на средства от "НДЛ", ЕООД за Н. Л. - У." сумата 20 000 лева, изтеглена на каса на същия ден, а на 20.09.2011 година е постъпила сумата 11000 лева, преведена му от Д. Л. за закупените от него два недвижими имота в землището на Г.Лясковец.

По делото се спори имали ли са Н. и Р. Л....законни за придобиването на претендираното от КОНПИ по делото И. доходи , респективно - налице ли е пряка или косвена връзка между осъществената от Н. Л. " престъпна дейност" и неговото придобиване , и подлежи ли то на О. при условията и реда на ЗОПДИППД/отм./ или не.

В тази връзка от съществено значение по делото е въпросът за стойността на придобитото от Н. и Р. Лазарови през проверявания период от време И., респективно - е ли то на значителна стойност по смисъла на §1,т.2 от Допълнителната разпоредба на ЗОПДППДИ /отм./

За установяване на това обстоятелство по делото са допуснати и изслушани съдебно - автотехническа - оценъчна , съдебно- строителна- оценъчна и съдебно -икономическа експертизи.

Съгласно заключението на допуснатата по делото строително - техническа експертиза, което заключение съдът изцяло възприема като компетентно и обосновано и което е прието и не е оспорено от страните по делото, пазарната стойност към датата на придобиването на правото на строеж на офис 11В и офис 12В - 11.07.2008 година, е съответно 8881 лева и 10654 лева, или общо 19535 лева, в това число земя и правото на строеж; стойността на апартамент 11Б към датата на придобиването му - 7.03.2008 година, е в размер на 11684 лева. Пазарната стойност на придобития от Н. Л. през 1998 година имот към 03.10.2011 година - датата на разпореждане с него, е 29850 лева. Съгласно заключението на допуснатата по делото съдебно - автотехническа експертиза, общата пазарна стойност към датата на придобиването им на придобитите от Н. и Р. Л.... през проверявания период от време МПС, е в общ размер 8352,87 лева. Съгласно заключението / основно/ на допуснатата по делото съдебно - икономическа експертиза, общо приходите на Н. и Р. Л. за проверявания период от време с установен законен източник са в размер на 92995,49 лева , а разходите им за същия период от време са в общ размер 214125,67 лева, т.е повече от два пъти. Съгласно показанията на С. А. Б., разпитан като свидетел в съдебно заседание по делото на 28.10.2014 година, за времето от 1995 - 1996 година до 1998 година с Н. Л. са гледали прасета като за целия период са спечелили общо по 40000 - 50000 лева всеки един от тях. Тези показания се подкрепят и от показанията на В. Х. Г. , майка на Р. Л., разпитана в същото съдебно заседание. От показанията на разпитаните като свидетели родители на Р. Л. В. Г. и И. Г., при което същият е бил регистриран като земеделски производител, се установява, че те са имали възможност и редовно са помагали на дъщеря си Р. Г., тяхно единствено дете, като възможностите им са установени по делото както от доказателствата за изтеглените от В. Г. кредити и извлеченията от банковите сметки на И. Г., така и от допълнителното заключение / второ/ на вещото лице Е. Я. в тази насока. Въпреки това обаче не може да бъде споделено твърдението им, че придобитото от Н. и Р. Л... И. е П. изцяло със законни доходи и с тяхна помощ. В тази връзка следва да се има предвид и решение № 857 от 17.10.2011 година на Районен съд - Г.В. Т. по Г.д. № 3994/2011 година, с което бракът между Н. Д. Л. и Р. И. Л. е прекратен с развод , видно от което , по тяхно признание, придобитото от тях по време на брака им И. е само възложеният на Р. Л. от ЧСИ Р. К. през 2003 година апартамент и движимо такова. Придобитото от Н. Л. и Р. Л. през проверявания период от време И., в това число и постъпилата по разплащателната сметка на Н. Л. през 2009 година сума в размер на 151180 лева, е на значителна стойност по смисъла на §1,т.2 от Допълнителната разпоредба на ЗОПДИППД /отм/ и подлежи на О. при условията на посочения закон, ако и доколкото между придобиването му и престъпната дейност на Н. Л. съществува пряка или косвена връзка.

Във връзка със спорния по делото въпрос за връзката между престъпната дейност на Н. Д. Л. и придобитото през проверявания период, и претендирано от КОНПИ по делото И., следва да се има предвид Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2013 година на ОСГК при ВКС по тълк.д. № 7/2013 година, съгласно което " Съдът в производството по чл. 28 ЗОПДИППД(отм.) не може да отнема И., макар и П. от престъпна дейност според хипотезите на чл. 3, ал. 1 от същия закон, когато тя не е установена по реда на НПК или по реда на чл. 124 ал. 5 ГПК, както и придобитото от друга престъпна дейност, извън съставите, изброени в чл. 3, ал. 1, т. 1-25 ЗОПДИППД(отм.), нито придобитото от друга незаконна дейност И., включително и такова с неустановен произход. Данъчните и други финансови нарушения, свързани с декларираните доходи и И. на извършителя на престъплението, доколкото самите те не са престъпна дейност, за която, при наличните условия на чл. 3 от ЗОПДИППД(отм.), е започнало производство от Комисията, се установяват и съответно санкционират по ДОПК. Държавата има право да събира данъчните задължения, заедно с лихвите, от правните субекти по съответния ред, както и да им наложи глоби или друго наказание за данъчни нарушения; компетентни са данъчните органи – арг. чл. 31 ЗОПДИППД(отм.) – когато производството завърши без решение за О. на И., Комисията, може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), като събраните в производството по специалния закон доказателства запазват процесуалната си стойност. Следователно в подобна хипотеза – само на Н. П. И., дори и от лица, признати за виновни в извършване на престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД(отм.), без връзка между престъпното деяние и придобиването на имуществото, то не може да бъде отнето по реда на чл. 28, ал. 1 от същия закон. Придобиването на имуществото от извършителя на престъплението може да е, както пряко, така и косвено от престъпната дейност (чл. 1 и § 3 от закона), но във всички случаи тази връзка трябва да бъде установена, или да може да се направи предположение за съществуването й (арг. чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1).Между престъпната дейност и имуществото е налице пряка връзка,.... когато то е пряко П. от престъплението...................................

Косвена е връзката между престъпното деяние и конкретното имуществено право, когато придобиването му е непряко от конкретното престъпление, опосредено чрез други действия, например с една или няколко пълни или ча±тични трансформации на средства чрез разпоредителни сделки. Дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на закона, щом не е установен законен източник в придобиването на имуществото...........Предположението е основателно, когато от осъществяването на твърдяните факти, с оглед сочената връзка между тях, по правилата на логиката, науката и опита, може да се направи заключение за връзката между причината и следствието. В случая, с оглед вида и характера на престъплението, броя на престъпленията, придобивния способ на имуществото, евентуалните последващи трансформации и всички други твърдяни факти и логически взаимовръзки, да може да се стигне до извод за връзка между престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД(отм.) и имуществото, чието О. се иска. Неустановяването на законен източник за придобиване на И., не замества основателното предположение за връзка с престъпната дейност, а само освобождава Комисията от тежестта да я установи по несъмнен начин. " С оглед на така цитираното Тълкувателно решение и въведените от него критерии, както и на събраните по делото гласни и писмени доказателства ,следва да се приеме, че е налице основателно предположение за пряка връзка между престъпната дейност на Н. Л. и придобитото от него в режим на СИО с Р. Л. през 2008 година недвижимо И., както и постъпилата по разплащателната му сметка през 2009 година сума в размер на 151180 лева. С основание може да се предположи, че съществува пряка връзка между осъществената от него престъпна дейност и съответно регистрирането през 2008 година на "НДЛ", ЕООД - Г.В. Т., както и закупуването през 2009 година в режим на съпружеска имуществена общност с Р. И. Л. на лек автомобил "Ситроен Берлинго", с пазарна стойност към датата на разпореждане с него - 14.02.2011 година 2304 лева. За останалото П. през проверявания период от време и претендирано от КОНПИ по делото И. не е установена каквато и да било пряка или косвена връзка между престъпната дейност на Н. Л. и придобиването на имуществото; не може да се направи и основателно предположение за такава връзка.

При така изяснената от фактическа и правна страна обстановка Окръжният съд приема, че мотивираното искане на КОНПИ по делото е частично основателно.

Основателно е искането на КОНПИ за О. в полза на Държавата на И. , на обща стойност 189703 лева, в това число: от Н. Д. Л. и Р. И. Л. : 1. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС 11В на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 60 кв.м., при граници: изток -калкан; запад - офис №12, север - улица, юг ­складови помещения - склад №9, заедно с 1,6195 % ид.ч. от общите части на сградата -секция "В", равни на 8,79 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД 9В, с площ 8,40 кв.м., при граници: от две страни стълбищна клетка, склад №8 и калкан, заедно с 0,1134 % ид.ч от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,5774 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 14 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м. с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър­Г.В. Т. представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р..", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 2. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС №12В на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 85 кв.м., при граници: изток - офис № 12; запад - офис № ..., север - улица, юг - складове, заедно с 2,2943 % ид.ч. от общите части на сградата - секция "В", равни на 12,45 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД № 10В с площ 8,50 кв.м. при граници: асансьор, стълбищна площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 % ид.части от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,8026 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 20 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м. с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация, по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474­8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър ­Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Рашев", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 3. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на АПАРТАМЕНТ № 11Б на четвърти етаж от секция "Б" ,на кота + 11 ,05, с площ 95,50 кв.м., при граници: изток - апартамент № 10Б; запад - апартамент №12Б, север - стълбищна клетка, юг - калкан - В.А, отдолу - апартамент № 8Б, отгоре - тавански етаж, заедно с 2,6118 % ид.ч. от общите части на сградата - секция Б ,равни на 9,55 кв.м., заедно с принадлежащата му МАЗА № 11Б с площ 7,10 кв.м. , при граници: изток - коридор, запад - асансьор, север - маза №12Б и юг - коридор, заедно с 0,0575 % ид.части от общите части на сградата - секция "Б", равни на 0,31 кв.м. и заедно с 0,8702 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 15 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2488 кв.м. с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация, по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток ­УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек-бар и гаражи, секция "Б" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599 и сумата 2304 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Ситроен Берлинго", рег.№..., рама VF7МFDJYF65053887, двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997г.; от Н. Д. Л. сумата в размер на 5 000 лева от продажба на търговско дружество "НДЛ", ЕООД ,с ЕИК ...., както и сумата в размер на 151 180 лева, внесена с четири входящи превода с неизяснен произход и основание и изтеглена от Н. Д. Л. по разплащателна сметка в лева в "Банка П. Б." , клон С....Като основателно в тази му част, искането на КОНПИ следва да бъде уважено.

В останалата му част за О. от ответниците на И. за разликата над 189703 лева до 265344,40, искането на КОНПИ е неоснователно и недоказано, поради което и като такова същото в тази му част следва да бъде отхвърлено.

При този изход на спора и на основание съответно чл.78,ал.1 и ал. 8 ГПК , Н. и Р. Л... следва да бъдат осъдени да заплатят на КОНПИ сумата 1219,33 лева, а Н. Д. Л. следва да бъде осъден да й заплати сумата 5676,18 лева направени от Комисията разноски по делото, в това число и юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с уважената част на исковата й претенция.

На основание чл.78,ал.3 ГПК КОНПИ - Г.С... следва да бъде осъдена да заплати на Р. И. Л. сумата 396,24 лева, а на Н. Д. Л. сумата 283,64 лева направени от тях разноски по делото, в това число и заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част на исковата й претенция

На основание чл.78,ал.6 ГПК Р. и Н. Лазарови следва да бъдат осъдени да заплатят на Окръжен съд - Г.В. Т. държавна такса в размер на 1572,16 лева върху уважената против тях искова претенция на КОНПИ, както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.78,ал.6 ГПК ,Н. Д. Л. следва да бъде осъден да заплати по сметката на Окръжен съд - Г.В. Т. сумата 6015,96 лева, представляваща държавна такса върху уважената част на мотивираното искане на КОНПИ против него , както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от горното и на основание чл.4 , във връзка с чл.3,ал.1,т.17 ЗОПДИППД /отм./, Великотърновският окръжен съд

Р Е Ш И :

ОТНЕМА в полза на Държавата от Н. Д. Л., с ЕГН * и от Р. И. Л., с ЕГН *, двамата с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № ... , придобитото от престъпната дейност на Н. Д. Л. в негова изключителна собственост и в режим на съпружеска имуществена общност с Р. И. Л. за периода от 26.05.1989 година до 17.04.2013 година И., на обща стойност 189703 / сто осемдесет и девет хиляди и седемстотин и три / лева, в това число: от Н. Д. Л. и Р. И. Л. : 1. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС ... на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 60 кв.м., при граници: изток -калкан; запад - офис №12, север - улица, юг ­складови помещения - склад №9, заедно с 1,6195 % ид.ч. от общите части на сградата -секция "В", равни на 8,79 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД 9В, с площ 8,40 кв.м., при граници: от две страни стълбищна клетка, склад №8 и калкан, заедно с 0,1134 % ид.ч от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,5774 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 14 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър­Г.В. Т. представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599; 2.ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на ОФИС №.. на трети етаж от секция "В" на кота +8,10 с площ 85 кв.м., при граници: изток - офис № 12; запад - офис № 13, север - улица, юг - складове, заедно с 2,2943 % ид.ч. от общите части на сградата - секция "В", равни на 12,45 кв.м., заедно с принадлежащия му СКЛАД №10В с площ 8,50 кв.м. при граници: асансьор, стълбищна площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 % ид.части от общите части на сградата - секция "В", равни на 0,62 кв.м. и заедно с 0,8026 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 20 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2 488 кв.м., с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток - УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474­8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек - бар и гаражи, секция "В" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър ­Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен №10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД­18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., с адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599, закупени от Н. Д. Л. от " В. С.К...,ЕООД - Г.В. Т. с договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 621, том 4, рег.№ 6222, дело № 594/2008 година на нотариус Д. Р..., рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС; 3.ПРАВОТО НА СТРОЕЖ на АПАРТАМЕНТ №.. на четвърти етаж от секция "Б" ,на кота + 11 ,05, с площ 95,50 кв.м., при граници: изток - апартамент № 10Б; запад - апартамент №12Б, север - стълбищна клетка, юг - калкан - В.А, отдолу - апартамент № 8Б, отгоре - тавански етаж, заедно с 2,6118 % ид.ч. от общите части на сградата - секция Б ,равни на 9,55 кв.м., заедно с принадлежащата му МАЗА № 11Б, с площ 7,10 кв.м. , при граници: изток - коридор, запад - асансьор, север - маза №12Б и юг - коридор, заедно с 0,0575 % ид.части от общите части на сградата - секция "Б", равни на 0,31 кв.м. и заедно с 0,8702 % ид.ч. от правото на собственост, равни на 15 кв.м. от УПИ 1-7340, отреден за "Жилищно и търговско обслужване" в строителен квартал 358 по ПУП на Г. В. Т., целият с площ от 2488 кв.м. с уредени регулационни отношения и неприложена улична регулация по отношение на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота: изток ­УПИ V-3901; юг - УПИ ІV и улица с ОК 8474-8475; запад и север - улици, който ще бъде построен в жилищна С. с офиси и магазини, снек-бар и гаражи, секция "Б" по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на поземлен имот № 615/24.01.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - Г.В. Т., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД -14-04-419/14.09.2012г. на Началник на СГКК - В. Т., адрес на поземления имот: Г. В. Т., П.к. 5000, У. "Д. Р...", с площ от 2 488 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ 1-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209; 10447.515.599, закупено от Н. Д. Л. от ВЕЛИКОТЪРНОВСКА СТРОИНТЕЛНА КОМПАНИЯ",ЕООД - Г.В. Т. с договор за покупко - продажба по Нотариален акт № 629, том 4, рег.№ 6288, дело № 601/2008г. на нотариус Д. Р... рег.№ 430, с район на действие района на ВТРС и сумата 2304 / две хиляди триста и четири / лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "С...Б...", рег.№ ВТ ..., рама VF7МFDJYF65053887, двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997година и от Н. Д. Л.сумата в размер на 5 000/ пет хиляди/ лева от продажбата на притежаваните от него дружествени дялове в капитала на търговско дружество "НДЛ", ЕООД, с ЕИК ... , както и сумата в размер на 151 180 / сто петдесет и една хиляди сто и осемдесет/ лева, внесена през 2009 година с четири входящи превода с неизяснен произход и основание по разплащателна сметка в лева в Банка "Банка Пиреос България" , клон Свищов с титуляр Н. Д. Л. и изтеглена от него през същата година.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано мотивираното искане на КОНПИ - Г.София в останалата му част за О. на И. за разликата над 189703 лева до 265344,40 лева, в това число за О. от Н. Д. Л. и Р. И. Л. на : лек автомобил " О.А.", рег. № ВТ ... рама WOLOTGF35X2175516, двигател X16SZR02JV7606, дата на първа регистрация 08.03.1999г.; сумата в размер на 8 200 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Хюндай Галопер", рег.№ ВТ ... рама КМXКPE1CPXU290521, двигател D4BHW137560, дата на първа регистрация 01.04.1999г.; разликата над 2304 лева до 2 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Ситроен Берлинго", рег.№...., рама VF7МFDJYF65053887, двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997г.; сумата в размер на 1 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Фиат Пунто", рег. №... .рама ZFA*1496, двигател 176В9000003 1907, дата на първа регистрация 11.10.1997г.; от Н. Д. Л. : Товарен автомобил "Мерцедес 307 Д", рег. № ... рама *5709, двигател *0008, дата на първа регистрация 17.03.1978г.,; лек автомобил " ОПЕЛ КАДЕТ", рег. № ВТ .. рама WOL000033L2778155, двигател 17D14158752, дата на първа регистрация 04.07.1990г.; лек автомобил "ОПЕЛ РЕКОРД 1500", рег. № ..., рама WOL000017D1114508, двигател 20Е0230785, дата на първа регистрация 12.01.1983г.; сумата в размер на 35000 лева, получена за уравняване на дяловете съгласно решение за развод № 857/ 17.10.2011 г. по Г.дело №3994/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд; сумата в размер на 3 500 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "М....", рег. № ВТ ... рама WDB1241201A221586, двигател *6603, дата на първа регистрация 02.04.1986г.; сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на товарен автомобил "Т.йота Хай Ейс", рег. № .., рама JTIVLH61V00149445, двигател 2L1917242, дата на първа регистрация 14.07.1989г.; сумата в размер на 80 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Опел кадет", рег. №..., рама WOL000049F5152723, двигател AI2STI9300270, дата на първа регистрация 12.06.1985г. ; сумата в размер на 974 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Опел кадет", рег. № .. рама WOL000049M2589521, двигател 047077, дата на първа регистрация - неизвестна; сумата в размер на 55,20 лева от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил "Пежо 205", рег. №... рама VFЗ741А47Е5187510, двигател 0259599, дата на първа регистрация - неизвестна; сумата в размер на 100 лева от продажба на търговско дружество "Л. .." ЕООД, с ЕИК ..; сумата в размер на 5 000 лева от продажбата на търговското дружество "Р....", ЕООД, Булстат ... и от Д. Н. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес Г.Г. О.,У."С. К." № ..., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №333014 по плана за земеразделяне на Община Лясковец, с площ от 1,440 дка, трета категория ,в местността "Г...." в землището на Община Лясковец, начин на трайно ползване - друга селищна територия, при граници: поземлен имот № 000508 - друга селищна територия на Община Лясковец; поземлен имот № 333016 - друга селищна територия на Й. Й. и др., поземлен имот № 000509 - друга селищна територия на Община Лясковец, заедно с построената в този имот МАСИВНА С. за отглеждане на животни, със застроена площ 300 кв..м. и с ограничения върху имота : 11 Електропровод 20 kV, На 10 м от двете страни на крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.

ОСЪЖДА Н. Д. Л., с ЕГН * и Р. И. Л., с ЕГН *, двамата с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № ..., да заплатят на КОМИСИЯТА ЗА О. НА Н. П. И., БУЛСТАТ ... , със седалище и адрес на управление Г.София, У. "Г.С.Р." № .., сумата 1219,33 лева / хиляда двеста и деветнадесет лева и тридесет и три стотинки/ , представляваща направените от Комисията разноски по делото съразмерно с уважената част на мотивираното й искане против тях.

ОСЪЖДА Н. Д. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № .., да заплати на КОМИСИЯТА ЗА О. НА Н. П. И., БУЛСТАТ .. , със седалище и адрес на управление Г.С.. У. "Г.С.Р.." № .. сумата 5676,18 лева / пет хиляди, шестстотин седемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ , представляваща направените от Комисията разноски по делото съразмерно с уважената част на мотивираното й искане против него.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА О. НА Н. П. И., БУЛСТАТ .. , със седалище и адрес на управление Г.С.., У. "Г.С.Р.." № .., да заплати на Р. И. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № .. сумата 396,24 лева / триста деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ ,представляваща направени от нея разноски по делото, в това число и заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част на мотивираното искане на КОНПИ против нея.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА О. НА Н. П. И., БУЛСТАТ ... , със седалище и адрес на управление Г.С.., У. "Г.С.Р.." № .., да заплати наН. Д. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № .. , сумата 283,64 лева / двеста осемдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ , представляваща направени разноски по делото съразмерно с отхвърлената част на мотивираното искане на КОНПИ против него

ОСЪЖДА Н. Д. Л., с ЕГН * и Р. И. Л., с ЕГН *, двамата с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № .., да заплатят на Окръжен съд - Г.В. Т. държавна такса в размер на 1572,16 лева / хиляда петстотин седемдесет и два лева и шестнадесет стотинки/ върху уважената против тях искова претенция на КОНПИ, както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н. Д. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес Г.В. Т.,У. "А. Р." № .., да заплати по сметката на Окръжен съд - Г.В. Т. сумата 6015,96 лева / шест хиляди и петнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща държавна такса върху уважената част на мотивираното искане на КОНПИ против него , както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Препис от решението да се връчи на страните и Окръжна прокуратура - Г.В. Т..

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Г.В. Т. в двуседмичен срок от връчването му на страните и Окръжна прокуратура - Г.В. Т..

СЪДИЯ: