О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№………… 08.01.2015
г. ГР.ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД наказателен
състав
на осми
януари две хиляди и петнадесета година
В открито
заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ЛАЛЕВА
Секретар: И.М.
Прокурор: ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ
като
разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 436 по
описа за 2014 година
за да се
произнесе взе предвид следното:
В Плевенският окръжен съд е
постъпило Предложение от Окръжна прокуратура Плевен по НОХД 436/ 2014 година с
искане по реда на чл.306 от НПК съдът да се произнесе с определение и отнеме в
полза на държавата незаконно придобитото от престъплението предмет на
наказателното производство, което е приключило с одобряване на споразумение по
НОХД 436/ 2014 година по описа на ОС Плевен.
В открито съдебно заседание
процесуалният представител на ОП Плевен поддържа предложението, като ангажира
становище, че осъдения следва да бъде осъден да заплати на държавата придобития
от него неправомерен доход предмет на определението по НОХД 436/2014 година по
описа на Окръжен съд Плевен.
Защитата – адв. Ц. Ц. ангажира
становище, че искането не следва да бъде уважавано, тъй като след като със
споразумението няма произнасяне по чл.53 от НК, то този въпрос не може да бъде
поставян на самостоятелно разглеждане.
Осъденият се солидаризира със
становището на защитата като не ангажира конкретни доводи във връзка с това.
Съдът, като прецени събраните
доказателства и доводите на страните намира за установено следното от фактическа
и правна страна:
Производството пред Плевенският
окръжен съд по НОХД 436/2014 е образувано във връзка с внесено от Окръжна
прокуратура Плевен споразумение за прекратяване на наказателното производство
поради постигане на споразумение. С определение от 09.06.2014 година съдът /
еднолично / е одобрил споразумението, по силата на което :
І. Страните приемат за безспорно установено от фактическа
страна и обвиняемия И.Т.Н., роден
на *** *** ЕГН **********, женен, не
осъждан се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в
това, че:
през периода 24.04.2001г. – 28.02.2011г. в
гр.Плевен и гр.Варна без съответното разрешение извършвал по занятие банкови
сделки по смисъла на чл.1, ал.1 от Закона за банките (обн. ДВ бр.
52/97г., в сила от 01.01.1997г. до 31.12.2006г,. отм.) – "предоставяне
на кредити за своя сметка и на собствен риск", а след отмяната му – по
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн.
ДВ. бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 01.01.2007г.) – "предоставяне на
кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск", – за
които сделки се изисква разрешение съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за
банките: "За извършване на банкова дейност се изисква писмено
разрешение /лицензия/, издадено от Централна банка", чл.1, ал.4, във
вр. с ал.1 от Закона за банките (отм.): "Сделките по ал.1, наричана за
краткост "банкова дейност", може да извършва само: т.1. Лице, което е
получило разрешение (лицензия) за банка от БНБ", а след отмяната на
Закона за банките – без съответно разрешение по чл.13, ал.1 от Закона за
кредитните институции: "За извършването на банкова дейност се
изисква лиценз, издаден от БНБ", като предоставил парични заеми в
български лева и чуждестранна валута на различни физически лица срещу
задължение на същите да върнат получените в заем суми ведно с уговорена
съответна лихва и неустойка при забава, както следва:
1. На 24.04.2001 год. в гр.Плевен предоставил на В.А.Г. и
съпругата му С.С.Г. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 / две хиляди/
лева, с месечна лихва в размер на 160 /сто и шестдесет/ ДМ с левова
равностойност 160 лв, срещу задължението на Г. да върнат в срок до 24.02.2003
год.получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което С.
и В. Г. му заплатили общо 13 265 лв, от които 2 000лв главница, 7 465 лв лихва
и 3 800 лв. неустойка за забава;
2. На 08.11.2001 год. в гр.Плевен предоставил на П.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1 000 /хиляда/
щатски долара с левова равностойност 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лв, с
месечна лихва в размер на 50 щ.д. с левова равностойност 100 лв, срещу
задължението на Н. да върне в 10-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, вследствие на което Н. му заплатила общо 1832
щ.д. с левова равностойност 3 452 лв, в това число 1 000 щ.д. главница и лихви
в размер на 832 щ.д. с левова равностойност 1568 лв;
3. На 23.11.2001 год.в гр.Плевен предоставил на Т.П. Т. ***
паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв с месечна лихва в размер на 320
/триста и двадесет/ ДМ, с левова равностойност 320 лв, срещу задължението на Т.
да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 щатски долара в случай на забава,
вследствие на което Т. му заплатил общо 7000 /седем хиляди/ лв, в т.ч. главница
2000 лв, лихва в размер на 2000 лв и неустойка в размер на 3 000 лв;
4. На 08.04. 2002 год. в гр.Плевен предоставил на м.п.м.
и съпругата му С.Й.С. – М. паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв с
месечна лихва в размер на 123 /сто двадесет и три/ евро с левова равностойност
240 /двеста и четиридесет/ лв, срещу задължението на М. да върнат в срок от
една година получената в заем сума и договорената върху нея лихва както и
неустойка в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро в случай на забава,
вследствие на което М. и С. М. му заплатили 6 632 лв, в това число 3000 лв
главница и лихви в размер на 1 857 евро с левова равностойност 3 632 лв;
5. На 14.05.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1000 /хиляда/ евро
с левова равностойност 1 956 /хиляда деветстотин петдесет и шест/ лв, с месечна
лихва в размер на 86 евро, с левова равностойност 168,20лв, срещу задължението
на Н. да върне в 7-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1700 евро с левова равностойност 3 324.91
лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1 766 евро с левова равностойност
3 454 лв, в това число 1 956 лв главница и лихви в размер на 766 евро, с левова
равностойност 1 498 лв;
6. На 05.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Д.А.Р. и
съпругата му С. М. Р. от с.******, общ.Оряхово паричен заем в размер на 2 500
/две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро, с левова
равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Р. да върне в 7-месечен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.60 лв, вследствие на което С.
и Д. Р. му заплатили общо 21 010 /двадесет и една хиляди и десет/ лв, в това
число 2500 лв главница, лихви в размер на 10 687 лв и неустойка в размер на 7
823 лв;
7. На 21.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 300 /триста/ евро с
левова равностойност 586.75 лв, с месечна лихва в размер на 25 евро с левова
равностойност 48,90 лв, срещу задължението на Н. да върне в 8-месечен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 500 евро с левова равностойност 977,92 лв в случай на забава, в
вследствие на което Н. му заплатила общо 505 /петстотин и пет/ евро с левова
равностойност 988 лв, в това число 586,75 лв. главница и лихви в размер на 250
евро с левова равностойност 401, 25 лв;
8. На 25.09.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 600 /шестстотин/ евро
с левова равностойност 1173.50 лв, с месечна лихва в размер на 33.33 евро с
левова равностойност 65.19 лв, срещу задължението на Н. да върне в 3-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойки в
размер на 500 евро с левова равностойност 977.92 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 700 /седемстотин/ евро с левова
равностойност 1 369 лв, в това число 1 173,50 лв главница и лихви в размер на
100 евро с левова равностойност 196 лв;
9. На 11.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на М.А.М.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 400 /четиристотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 41 евро с левова равностойност 80.20 лв, срещу задължението на М. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1 956 лв. в
случай на забава, вследствие на което М. му заплатила общо 1005 лв с левова
равностойност 1 966 лв, в това число 400 лв главница и лихви в размер на 800.49
евро с левова равностойност 1565.62 лв;
10. На 20.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на К.И.Г.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4000 /четири
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 45.23 евро с левова равностойност 88.46
лв, срещу задължението на Г. върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823,32 лв в случай на забава, вследствие на което Г. му
заплатила общо 4 523 евро с левова равностойност 8 846 лв, в това число 2 000
евро главница с левова равностойност 3 911,66 лв и лихви в размер на 2 400 лв;
11. На 24.01.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 2000 /две хиляди/
евро с левова равностойност 3 911.66 лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с
левова равностойност 281.64 лв, срещу задължението на Н. да върне в 10-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава,
вследствие на което Н. му заплатила общо 3231 евро с левова равностойност 6 319
лв, в това число 3912 лв главница и лихви в размер на 1231 евро с левова
равностойност 2407 лв;
12. На 09.07.2003 год.в гр.Плевен предоставил на П.М.Е. и
съпругата му М.П.Е.- от гр.Плевен паричен заем в размер на 3500 /три хиляди и
петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с левова равностойност
281.64 лв, срещу задължението на Е. да върнат в едногодишен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 3 000
евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава, вследствие на което
П. и М. Е. му заплатили общо 3 441 евро с левова равностойност 6 881 лв, в това
число 1790 евро главница с левова равностойност 3 501 лв и лихви в размер на 3
063 лв;
13. На 01.09.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Т.А.П.
и съпругата му В.Т.П. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро с
левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Петкови да върнат в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.66 лв в случай на
забава, вследствие на което Т.В.П. му заплатили общо 3441 евро с левова
равностойност 6729 лв, в това число 1282 евро главница с левова равностойност
2507 лв, лихви в размер на 2766.93 евро с левова равностойност 5411.66 лв и
неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3911. 66 лв.;
14. На 24.12.2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Й.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв, с месечна
лихва в размер на 62 евро с левова равностойност 121,26 лв, срещу задължението
на Б. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1956 лв в
случай на забава, вследствие на което Б. му заплатил общо 1197 евро с левова
равностойност 2342 лв, в това число 613 евро главница с левова равностойност
1200 лв и лихви в размер на 584 евро с левова равностойност 765 лв;
15. На 22.03 2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Е.И.
от с.****, общ.Плевен, паричен заем в размер на 4 000 /четири хиляди/ лв, с
месечна лихва в размер на 165 евро с левова равностойност 323 лв, срещу
задължението на И. да върне в едногодишен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова
равностойност 7 823.32 лв в случай на забава, вследствие на което И. му
заплатил общо 4 021 евро с левова равностойност 7 865 лв, в това число 2 206
евро главница с левова равностойност 4 315 лв и лихви в размер на 1 452.06 евро
с левова равностойност 2 840 лв;
16. На 28.10. 2004 год. в гр.Плевен предоставил на И. ***
паричен заем в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в
размер на 103 евро с левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на И.
да върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, както и неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.60
лв в случай на забава, вследствие на което И. му заплатила общо 2 308 евро с
левова равностойност 4 514 лв, в това число 1 381 евро главница с левова
равностойност 2 701 лв и лихви в размер на 1 022.58 евро с левова равностойност
2 000 лв;
17. На 29.08.2005 год. в гр.Плевен предоставил на В. М. ***,
паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 108
евро с левова равностойност 211 лв, срещу задължението на Н. върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в размер на 4380 евро с левова равностойност 8 566.54 лв в случай на
забава, вследствие на което Н. му заплатила общо 4 380 евро с левова
равностойност 8567 лв, в това число 1 534 евро главница с левова равностойност
3 000 лв и лихви в размер на 1 955.83 евро с левова равностойност 5 010 лв;
18. На 06.10.2005 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 51 евро с левова равностойност 99.75 лв, срещу
задължението на С. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и
договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на
3 500 евро с левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което С. му заплатили
общо 3693 евро с левова равностойност 7 223 лв, в това число 1 551 евро
главница с левова равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова
равностойност 4 223 лв;
19. На 13.12.2005 год. в гр.Плевен предоставил на А.Б.С.
и съпругата му Р.Г.И.-С. от гр.Плевен паричен заем в размер на 8 000 /осем
хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което С. му заплатили общо 14 000 лв, в това число главница в
размер на 8000 лв и лихви в размер на 6 000 лв;
20. На 14.12.2005 год.в гр.Плевен предоставил на Б.Б.Б. и
съпругата му М.С.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/
лв, срещу задължението на Б. да върнат получената в заем сума и договорената
върху нея лихва от 1 292 евро с левова равностойност 2 527 лв, вследствие на
което Б. му заплатили общо 2 826 евро с левова равностойност 5 527 лв, в това
число главница в размер на 3 000 лв и лихви в размер на 1 292 евро с левова
равностойност 2 527 лв;
21. На 24.01.2006 год. в гр.Плевен предоставил на И.Р.Л.
и съпругата му Д.Л.Л. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1 000 / хиляда/ евро с левова равностойност 1956 лв, с месечна лихва в
размер на 57 евро с левова равностойност 111.48 лв, срещу задължението на Л. да
върнат в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 2 000 евро с левова
равностойност 3911.60 лв, вследствие на което Л. му заплатили общо 2 380 евро с
левова равностойност 4 655 лв, в това число 1 000 евро главница с левова
равностойност 1 956 лв, лихви в размер на 1 380 евро с левова равностойност 2
699 лв и неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 912 лв;
22. На 21.04.2006 год.в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 72 евро с левова равностойност 140.82 лв, срещу задължението на Б. да
върне в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1 500 евро с левова
равностойност 2 933.74 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 600 евро
с левова равностойност 3 130 лв, в това число 1 024 евро главница с левова
равностойност 2 003 лв и лихви в размер на 2 159 евро с левова равностойност 4
223 лв;
23. На 26.04.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.И.Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лв, с
месечна лихва в размер на 247 лв, срещу задължението на И. да върне в 4-месечен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 1 000 евро с левова равностойност 1 956 лв,
вследствие на което Д. му заплатил общо 1 200 евро с левова равностойност 3 147
лв, в това число 2 900 лв главница и лихви в размер на 1 500 лв;
24. На 21.06.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Ц.И.Б.
и съпругата му ТП.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2000 /две хиляди/
лв, с месечна лихва в размер на 40 евро с левова равностойност 78.23 лв, срещу
задължението на Б. да върнат в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената
върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава в размер на 3 500 евро с
левова равностойност 6 846 лв, вследствие на което Б. му заплатили общо 3 693
евро с левова равностойност 7223 лв, в това число 1551 евро главница с левова
равностойност 3034 лв и лихви в размер на 2159 евро с левова равностойност 4
223 лв;
25. На 06.07.2006 год. в гр.Плевен предоставил на П.Б.С.
и съпругата му Б.С.С. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер
на 1100 /хиляда и сто/ евро с левова равностойност 2 151 лв, с месечна лихва в
размер на 47 евро с левова равностойност 91.92 лв, срещу задължението на С. да
върнат в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 1700 евро с левова
равностойност 3324.91 лв, вследствие на което С. му заплатили общо 1805 евро с
левова равностойност 3530 лв, в това число 1100 евро главница с левова
равностойност 2151 лв и лихви в размер на 705 евро с левова равностойност
1378.86 лв;
26. На 24.10.2006 год.в гр.Плевен предоставил на П.А.Д.
от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4500 /четири хиляди
и петстотин/ евро с левова равностойност 8801 лв, с месечна лихва в размер на
180 евро с левова равностойност 352 лв, срещу задължението на Д. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и
неустойка в случай на забава в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8
801 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо 29 576 лв, от които 6 660 евро
(с левова равностойност 13 026 лв) и 16 550 лв, в това число 8 801 лв главница,
лихви в размер на 15 385 лв, от които 2160 евро (с левова равностойност 4 225
лв) и 11160 лв;
27. На 30.11.2006 год. в гр.Плевен предоставил на Д.Н.М.
и съпругата му М.В.М. от с.Б., община Плевен, паричен заем в размер на 2000
/две хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 100 лв, срещу задължението на М.
да върнат в 2-годишен срок получената в заем сума и договорената върху нея
лихва, вследствие на което М. му заплатили общо 4 400 лв, в това число 2000 лв
и лихви в размер на 2 400 лв;
28. На 25.04.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 4 000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
29. На 16.05.2007 год. в гр.Плевен предоставил на А.Й. Н.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 70 лв, срещу задължението на Н. върне в 6-месечен срок получената в
заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на забава
в размер на 1500 лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1840 лв, в това
число главница 1000 лв и лихви в размер на 840 лв;
30. На 29.06.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.В.Б.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 80 лв, срещу задължението на Б. да върне в 6-месечен срок получената
в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в случай на
забава в размер на 2138 лв, вследствие на което Б. му заплатила общо 1 800 лв,
в това число 1000 лв главница и лихви в размер на 800 лв;
31. На 15.08.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди / лв, с месечна
лихва в размер на 600 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 15 000 лв, вследствие на което Т. му заплатила
общо 14 800 лв, в това число 10 000 лв. главница и лихви в размер на 4 800 лв,
32. На 28.09.2007 год. в гр.Плевен предоставил на В.М. Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 150 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 6000 лв, вследствие на което Д. му заплатила общо
6 600 лв, в това число 3 000 лв главница и лихви в размер на 3 600 лв;
33. На 30.10.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 3000 /три хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 135 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3 500 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
4 620 лв, в това число главница 3 000 лв и лихви в размер на 1 620 лв;
34. На 07.12.2007 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв, с месечна лихва в
размер на 180 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 5000 лв, вследствие на което С. му заплатила общо
6 160 лв, в това число главница 2 000 лв и лихви в размер на 4 160 лв;
35. На 07.02.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Р.С.С.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 000 /хиляда/ лв, с месечна лихва в
размер на 115 евро с левова равностойност 225 лв, срещу задължението на С. да
върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
както и неустойка в случай на забава в размер на 15 501.80 лв, вследствие на
което С. му заплатила общо 3930 евро с левова равностойност 7686 лв, в това
число главница 511 евро с левова равностойност 1000 лв и лихви в размер на 3419
евро с левова равностойност 6 687 лв;
36. На 04.09.2008 год. в гр.Плевен предоставил на Н.К.Т.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 11 100 /единадесет хиляди и сто / евро с
левова равностойност 21 514лв, с месечна лихва в размер на 536 евро с левова
равностойност 1049 лв, срещу задължението на Т. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в
случай на забава в размер на 3316 евро с левова равностойност 6 486 лв,
вследствие на което Т. му заплатила общо 17 435 евро с левова равностойност 34
100 лв, в това число главница в размер на 11 000 евро с левова
равностойност 21 514 лв и лихви в размер на 6435 евро с левова равностойност 12
586 лв;
37. На 03.12.2008 год. в гр.Варна предоставил на Г..Й. от
гр.Варна паричен заем в размер на 9823 /девет хиляди/ осемстотин двадесет и три
лв, с месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на Й. да върне в
едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва,
вследствие на което Й. му заплатила общо 17 896 лв, в това число главница 9 823
лв и лихви в размер на 8 073 лв;
38. На 01.04.2009 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 500 евро с левова
равностойност 978 лв, срещу задължението на Н. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Н.
му заплатила общо 14 000 евро с левова равностойност 27 382 лв, в това число
главница 19 588 лв и лихви в размер на 4 500 евро с левова равностойност 8802
лв;
39. На 24.06.2009 год. в гр.Плевен предоставил на С.М.К.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 6200 /шест хиляди и двеста / лв, с
месечна лихва в размер на 300 лв, срещу задължението на К. да върне в едногодишен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което
К. му заплатила общо 10 497 лв, в това число главница 6 200 лв и лихви в размер
на 4 297 лв;
40. На 04.09.2009 год.в гр.Плевен предоставил на В.М. Д.
от гр.Плевен паричен заем в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро с левова
равностойност 19 558 лв, с месечна лихва в размер на 660.60 евро с левова
равностойност 1290.84 лв, срещу задължението на Д. да върне в едногодишен срок
получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Д.
му заплатила общо 16 600 евро с левова равностойност 32 466.77 лв, в това число
главница 19 558 лв и лихви в размер на 6 600 евро с левова равностойност 12 908
лв;
41. На 28.02.2011 год. в гр.Варна предоставил на Н.Д.С.
от с.**********, обл.Варна, паричен заем в размер на 8 000 /осем хиляди/ евро с
левова равностойност 15 646.64 лв, с месечна лихва в размер на 400 евро с
левова равностойност 782 лв, срещу задължението на С. да върне в едногодишен
срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което
С. му заплатила общо 12 800 евро с левова равностойност 25 034,62 лв, в това
число главница 15 647 лв и лихви в размер на 4 800 евро с левова равностойност
9 388 лв, като с тази дейност е получил значителни неправомерни доходи от
лихви и неустойки на обща стойност 258 464 лв –с което е осъществил състава на престъпление по чл.252, ал.2, алт.2, във вр.
с ал.1, алт.1 от НК.
Страните са се споразумяли за
това престъпление на обвиняемия И. Т.Н. да бъдат определени наказания при
условията на чл.381, ал.4 от НПК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3, във вр. с
чл.66, ал.1 от НК, а именно – 3 (три) години лишаване от свобода,
изтърпяването на което да се отложи с 5
(пет) годишен изпитателен срок, и глоба в размер на 10 000 (десет хиляди) лева,
като на основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага по-лекото наказание,
предвидено наред с наказанието лишаване от свобода – конфискация на цялото или
част от имуществото на дееца.
Видно
от съдържанието на споразумението в последното няма постигнато съгласие по
отношение на въпросите свързани с приложението на чл.53 от НК. Тук следва да се
посочи, че защитата се позовава на съдебна практика, която няма как да бъде
споделена от настоящата инстанция. При внимателният прочит на Глава 29 от НПК е
видно, че като елемент на споразумението не се поставя и изискването страните
по него да са се споразумели по въпросите във връзка с приложението на чл.53 от НК. От друга страна чл.306 ал.1 т.1 от НК изрично предвижда такава възможност
тогава, когато с влязъл в сила съдебен акт / присъда или споразумение за
прекратяване на наказателното производство/ е решен въпроса относно вината. В
тази насока пред ВКС е стоял на разглеждане аналогичен казус свързан именно с
приключване на наказателното производство пред първоинстанционният съд със
споразумение и дадения отговор в Решение № 322 от 29.09.2014
г. на ВКС по н. д. № 932/2014 г е еднозначен относно
процесуалният ред, който следва да бъде приложен.Съдът приема в този смисъл, че
искането на Окръжна прокуратура Плевен е допустимо и следва да бъде разгледано
по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК от същият състав на съда, които се е
произнесъл по въпроса във връзка с одобряването на споразумението за
прекратяване на наказателното производство. Тук следва да се посочи, че съдът
следва да се произнесе с определение по същото дело доколкото Правилника за
администрация на съдилищата не се предвижда образуването на ЧНД при
произнасянето по въпросите на чл.53 от НК.
От друга страна съдът
приема, че е основателно предложението на прокурора да се приложи разпоредбата
на чл. 53, ал.2,
б."Б", пр.2 от НК. Според обвинителната теза, с която
осъденият Н. изцяло се е съгласил и участва в споразумение по реда на Глава
29 от НПК по настоящото дело, продължаваното му престъпление против паричната и
кредитната система, осъществява по-тежко
наказумия състав по чл. 252 ал.2,пр.2от
НК. Прокурорът е инкриминирал втората хипотеза – реализиране на
значителен неправомерен доход от 258 464 лева. Следователно въпросният
доход представлява "придобитото от престъплението" по смисъла на чл. 53, ал.2,
б."Б" от НК. За да се отнеме /да се присъди/ равностойността
му не са необходими никакви допълнителни условия. Тоест законодателят не
обвързва приложението на въпросния материално-правен текст с изследване на
степента на обществена опасност на деянието и на дееца и с тежестта на
санкционирането му за престъплението. От друга страна доколкото по делото няма
данни тези парични средства да са налични и иззети по съответният процесуален
ред, то съдът следва в този случай да осъди И.Н. да заплати в полза на
държавата сумата от 258 464 лева – представляваща представляващи
придобитият от него вследствие на престъплението му по чл. 252,
ал.2,пр.2 вр.ал.1 от НК.
В тази насока е и константната съдебна практика / Решение № 322 от 29.09.2014 г. на ВКС по н. д. №
932/2014 г,Решение № 253 от 27.06.2014 г.
на ВКС по н. д. № 599/2014 г., I н. о., НК, Решение № 288 от 22.07.2013 г.
на ВКС по н. д. № 212/2013 г., III н. о., НК /.
Водим от горното, Плевенският окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ОСЪЖДА на основание чл. 53, ал.2,
б."Б",пр.2 от НК осъдения И.Т.Н., роден на *** ***, разведен
с ЕГН ********** да заплати в полза на
държавата сумата от 258 464 лева, представляващи придобитият от него,
значителен неправомерен доход вследствие на престъплението му по чл. 252,
ал.2,пр.2 вр.ал.1 от НК,
предмет на определението от 09.06.14 г. по НОХД № 436/2014 г. по описа на
Окръжен съд Плевен.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес
пред Апелативен съд Велико Търново по реда на глава 21-ва
от НПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
: