ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 28.02.2012 г. гр.Ямбол
Ямболският окръжен съд втори граждански състав
На 28 февруари 2012 година
В закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
Секретар Прокурор
Като разгледа докладваното от съдията М.Георгиева Гражданско дело № 32 по описа за 2012 г.
Производството по делото е по реда на чл.28 и сл. от ЗОПДИППД.
Образувано е по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, против против Ж.П.Ж. ***, лично и в качеството му на ЕТ "Джиботи - Ел - Ж.П."***, К.Р.Ж. *** и „Заложна къща - Джиботи" ЕООД със седалище гр.Ямбол, представлявана от управителя си Кр.Р., за отнемане в полза на държавата, на основание чл.4 вр. с чл.9 и чл.10, вр. с чл.7 и чл.6 от ЗОПДИППД от ответниците на имущество на обща стойност 203 210 лв., описано подробно в искането.
В срока по чл.131 ГПК ответниците са депозирали писмен отговор, в който са изложили становището си по редовността на мотивираното искане, по допустимостта и основателността на предявените искове.
С оглед на това съдът дължи произнасяне по доказателствените искания на страните. Преди това следва да се разгледат възраженията на ответниците, касаещи нередовността на исковата молба с оглед разпоредбата на чл.127 ал.1 т.4 ГПК и доводите за недопустимост на исковете.
В писмения отговор ответниците, чрез упълномощения от тях адвокат поддържат становище, че предявеното мотивирано искане не съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава; произволно е посочен неуточнен период от време на проверката; не са изложени обстоятелства обосноваващи основателното предположение за пряка или косвена връзка между придобитото имущество и престъпната
дейност; направена е проста съпоставка между приходи и разходи, която не съставлява основателно предположение по смисъла на чл.З ЗОПДИППД. Поради това се иска производството по делото да бъде оставено без движение и ищеца да бъде задължен да отстрани посочените нередовности.
Съдът счита, че възражението за нередовност на мотивираното искане, предвид разпоредбата на чл.127 ал.1 т.4 ГПК е неоснователно. В искането си Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ е посочила, че по отношение на ответника Ж.П.Ж. е налице приключило със споразумение наказателно производство по нохд № 544/2010 г. по описа на ЯОС за извършено престъпление по чл.252 ал.2 вр. с ал.1 от НК, за това, че в качеството си на ЕТ „Джиботи-Ел-Ж.П."*** и като управител на „Заложна къща - Джиботи" ЕООД - гр. Ямбол в периода от 2005 г. до 2010 г. без съответното разрешение е извършвал по занятие банкова дейност, като е предоставял кредити /заеми/ на различни лица в общ размер на 479 693 лева и е получил неправомерни доходи в общ размер на 228 428.78 лева, което престъпление попада в приложното поле на чл.З ал.1 т.15 от ЗОПДИППД. В искането е конкретизиран периода на извършваната проверка - времето от 18.04.1990 г. до 18.01.2012г. Придобитите и отчуждени за изследвания период имущества както от Ж.П.Ж., така и от неговата съпруга К.Ж., от ЕТ „Джиботи-Ел-Ж.П." и от „Заложна къща - Джиботи" ЕООД - гр. Ямбол, са подробно описани и анализирани в мотивираното искане. Съответно посочено е установеното и задължително за гражданския съд обстоятелство по приключилото наказателно производство за реализирани неправомерни доходи от Ж.Ж. в общ размер на 228 428.78 лева. Изтъкнато е, че за проверявания период ответниците Ж.Ж. и К.Ж. са направили разходи в размер на 2 144.55 минимални работни заплати при установени доходи от трудови и други правоотношения общо в размер на 367.21 минимални работни заплати, или - твърди се превишение на разходите над доходите с 1 111 ЗА МРЗ. Придобитото имущество е на значителна стойност по смисъла на § 1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД /над 60 000 лева/, като с оглед неустановяването на законен източник за придобиването му и влезлия в сила съдебен акт за извършено престъпление по чл.252 ал.2 вр. с ал.1 НК, Комисията посочва, че са налице предпоставките на закона за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 203 210 лева, подробно описано в исковата молба.
С оглед на изложеното ЯОС счете, че не е налице нередовност на мотивираното искане по смисъла на чл.127 ал.1 т.4 ГПК и възражението на ответниците в тази им част е неоснователно.
Поддържа се и възражение относно недопустимостта на заявените за разглеждане искове, касаещо липсата на кумулативно изискуеми предпоставки за предявяването и разглеждането им. Изтъква се, че стойността на придобитото имущество от ответниците е „произволно посочена" и не съответства на придобивната стойност на имуществото; както и че имуществото е придобито от ответниците със законни източници на доходи и не е в пряка или косвена причинна връзка с престъпната дейност на ответника Ж.. Тези възражения по съществото си касаят основателността на предявените искове, поради което не съставляват основания за прекратяване на производството като недопустимо.
Възражението, че е недопустима претенцията по чл.7 от ЗОПДИГШД касаеща отнемане на дялове от капитала на търговското дружество, също се преценя за неоснователно, предвид обстоятелството, че в мотивираното искане се съдържа и евентуално съединен иск за отнемане паричната равностойност на въпросните дялове.
Исканията на страните за допускане на писмени и гласни доказателства съдът счита, че са допустими, относими и необходими за изясняване на спора, поради което следва да се уважат.
Водим от горното, ЯОС
ОПРЕДЕЛИ
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователни възраженията на ответниците, касаещи нередовност и недопустимост на подаденото от КУИППД мотивирано искане.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА НА ИЩЕЦА:
ПРИЕМА Протокол за започване нат предварителна проверка №325/17.05.2010г.; Уведомление от ОП - гр.Ямбол изх.№ 1040/2010 г. от 05.05.2010г. по описа на ОП гр.Ямбол; Писмо изх.№ ПД-22/2010г. от 06.04.2011г. по описа на ОП гр.Ямбол, споразумение одобрено с определение № 37/ 24.03.2011г. по нохд № 544/ 2010г. по описа на ЯОС; Обвинителен акт по досъдебно производство № 97/2010 г. по описа на МВР гр. Ямбол по преписка с вх. № 1040/2010 г. на ОП гр. Ямбол; Справка от НБД „Население" към ГД „ГРАб" - писмо с вх.№ 1054/14.05.2010г.;Удостоверение изх. № 20110125090353/25.01.11г. на Агенция по вписванията относно ЕТ„Джиботи - Ел - Ж.П."; Удостоверение изх. № 20110125090248/25.01.11г. на Агенция по
вписванията относно „Заложна къща - Джиботи" ЕООД; Разпечатка от страницата на Агенция по вписванията относно „Заложна къща -Джиботи" ЕООД; Договор за продажба на дружествени дялове; Удостоверение за сключен граждански брак от 25.01.2011 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 199, том.П, дело № 1077 от 2006г. на Служба по вписванията гр.Ямбол; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 103, т.ХХХУШ, н.д.№ 8315 от 2006 на Служба по вписванията гр.Ямбол; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том.Х, д.№ 2112 от 2006г. на Служба по вписванията гр.Ямбол; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том.ХУП, д.№ 3644 от 2006г. на Служба по вписванията гр.Ямбол; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №120, том II, д.№ 341 от 2007 г. на Служба по вписванията гр.Ямбол; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №140, том.ХХХ1, д.№ 6776 от 2007г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №170, том 36, д.№ 7917 от 2007г. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №58, том 46, д.№ 10031 от 2007 г. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №11, том 48, д.№ 1042 от 2007г.; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 162, т.У, д. № 10033 от 2007г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 113, том IX, д.№ 1919 от 2008г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, том XVII, д.№ 5788 от 2008 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том 28, д.№ 62008 от2008г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 144, том 29, д.№ 6426 от 2008г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 147, том 29, д.№ 6429 от 2008г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №143, том 23, д.№ 5101 от 2008г. ; Удостоверение за наследници на лицето Петко Вълканов Гочев, изд.от кметство с.Александрово, Община Стралджа с изх.№ 72/2008г.; Решение № 2АА /01.03.1996г.на ОСЗГ гр. Стралджа; Нотариален акт за признаване на право на собственост по давностно владение № 95, т.1, д.№ 270/1988г. на нотариуса при РС гр.Ямбол; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 112, том V, д.№ 6964 от 2008г.; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 15, том I, д.№ 216 от 2007г.; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №150, том IV, д.№ 8037 от 2007г.; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 10, том I, д.№ 644 от 2007г.; Писмо рег.№ по вх.№ 7299/10 от 07.06.2010г. на ОД на МВР, Сектор „ПП-КАТ" - гр.Ямбол, ведно с приложени 5 бр.договори за покупко-продажба на МПС; Писмо изх. № 70718/08.06.2010г. от „ЦКБ" АД; Писмо изх. № 001 12174/04.06.2010г. от „Райфайзен банк" АД; Писмо рег.№ ИД 1-10-4880/
04.06.2010г. от „Сибанк" АД; Писмо изх.№ 1200/1426А от 20.07.2010г. от „Юробанк и Еф джи България" АД; Решение № 27 от 10.01.2012 г. по чнд № 93/2012 г. по описа на Бургаски районен съд; Писмо от ТД на НАП, Офис „Обслужване" - гр.Ямбол с изх.№ 14868/21.11.2011г. с приложени 3 бр. справки от регистъра на трудовите договори и 19 бр. данъчни декларации; Писмо от ТД на НАП, Офис „Обслужване"-гр.Ямбол с изх.№ 12747/08.08.2010г. с приложени разпечатки на декларации Обр.1 за осигуряването на Ж.Ж. и К.Ж.; Писмо изх.№ МДТ-003/ 09.01.2012г. на Община Тунджа, отдел МДТ, с приложени данъчни оценки; Писмо изх.№ А-15/ 16.01.2012г. на Община Стралджа, отдел МДТ, с приложени данъчни оценки; Писмо изх.№ 18/0002 от 13.01.2012г. на Община Ямбол, отдел МДТ, с приложени данъчни оценки; Писмо изх.№ ТСУЕ-1216 от 28.10.2011г. на Община Стралджа с приложени 2 бр.скици; Писмо изх.№ 2400-465 от 07.10.2011г. на Община Тунджа с приложени 6 бр. скици; Писмо изх.№ 32-3774-28-10-2712/30.09.2011г. на СГКК гр.Ямбол с приложени 6 бр.скици и схеми; Писмо изх.№ 18/0137 от 07.11.2011 на Община Ямбол с приложено удостоверение за въвеждане в експлоатация; Експертно становище относно средната пазарна цена на недвижими имоти, изготвено от Атанас Атанасов - експерт - оценител на недвижими имоти и авто-експерт; Експертно становище относно средната пазарна цена на МПС, изготвено от Атанас Атанасов - експерт оценител на недвижими имоти и авто-експерт; искане за представяне на Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД с изх. № ТД03-136/09.01.2012г.; искане за представяне на Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД с изх. № ТД03- 137/09.01.2012г.; Решение № 9/18.01.2012г. на КУИППД на основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД; Заповед № РД 06-10-18.01.2012 г. на КУИППД.
УКАЗВА на ищеца, че във връзка с искането му за назначаване на Съдебно-техническа експертиза, Съдебна авто-техническа експертиза и Съдебно-икономическа експертиза, следва в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи молба с формулирани в същата въпроси към всяка една от експертизите.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА НА ОТВЕТНИТЕ СТРАНИ: ПРИЕМА Договор за кредит в размер на 60 000 лева от 05.12.2007 г., сключен с „Райфайзенбанк България" ЕАД; фактура № 1027/07.12.2007 г. за заплатен магазин № 4; Договор за наем на недвижим имот от 14.11.2008 г.; заверено копие от спестовна книжка на Ж.П.Ж. от 01.12.1995 г. в Българска пощенска банка; заверено копие от спестовен влог на Ж.П.Ж. *** от 06.02.1995 г.; заверено копие от спестовен влог на Ж.
Ж. *** от 25.05.1998 г.; заверено копие от влог на Ж.Ж. *** от 17.01.1994 г.; Договор за дарение от 10.01.2004 г.; Удостоверение за наследници изх. № 003225/08.11.2004 г. на Община Ямбол; Договор за заем за послужване от 04.08.2006 г.; разписка от 04.08.2006 г., касова разписка от 03.08.2006 г.; разписка от 09.10.2007 г. ; бордеро от 09.10.2007 г.; Договор за аренда на земеделска земя от 24.04.2008 г.; Договор за наем от 01.11.2010 г.; извлечение от сметка 401 за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; Удостоверение от „Заложна къща Джиботи"ЕООД за получено от Ж.Ж. възнаграждение за периода м.4. 2011 г.-м. 12.2011 г.; Годишна данъчна декларация вх. № 95/12.02.2010 г.; Годишна данъчна декларация вх. № 280010004002/25.03.2011 г.; Договор за дарение от 16.11.2002 г., Договор за кредит за текущо потребление от 14.11.2002 г., Договор за дарение от 30.06.2010 г., извлечение от банкова сметка ***.06.2010 г. , Удостоверение изходящо от „Бърз кредит" ЕООД за получено възнаграждение от К.Ж. за периода м. март 2011 г. - м.декември 2011 г.; Удостоверение за получен доход от К.Ж. за периода м. януари 2010 г. до м.декември 20Юг.; Удостоверение за получен доход от К.Ж. за периода м. януари 2011 г. - м. февруари 2011 г.; заверено копие от трудова книжка на К.Р. Панайотова - 16 броя страници; разписка за получена сума от К.Ж. от 11.10.2011 г.; Удостоверение от 24.03.2009 г. на МВР сектор КАТ -ГШ Ямбол; Удостоверение от 06.01.2012 г. на сектор „Пътна полиция"Ямбол; Удостоверение за декларирани данни изх. № 33/11.01.2012 г. на Община Ямбол; Удостоверение от 06.01.2012 г. на МВР сектор „Пътна полиция" гр. Ямбол; договор за покупко-продажба на МПС от 23.10.2008 г.; Удостоверение от 06.01.2012 г. на сектор „Пътна полиция" гр. Ямбол; Удостоверение от 06.01.2012 г. на сектор „Пътна полиция" гр. Ямбол; Договор за покупко - продажба на МПС от 24.11.2009 г..
ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при довеждане от страна на ответниците, на лицата: Славка Дикова Вълканова, Красимир Борисов Каравасилев,- Хариета Кръстева Спиртова, Петър Йорданов Спиртов и Руси Панайотов Панайотов.
НЕ УВАЖАВА искането за допускане до разпит като свидетели на Драго П. Вълканов - сочен е за същите обстоятелства като св. Славка Вълканова; и за Димитър Иванов Димитров - не са уточнени какви обстоятелства по договора за заем ще установява лицето.
По отношение на искането за допускане до разпит като свидетели на 12 лица по р. IV от отговора на ответниците - последните следва да уточнят за какви обстоятелства и по кои сделки се иска събирането на тези гласни доказателства.
По искането за допълнителни въпроси към поисканите от ищеца съдебни експертизи съдът ще се произнесе след като КУИГШД представи молба с писмено формулирани задачи към експертите.
ПРЕПИС от отговора на ответниците да се връчи на ищеца за становище.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на страните.
|
|
|
ПРЕДСЕДАТЕЛ |