Решение по дело №850/2020 на Окръжен съд - Варна

Номер на акта: 260007
Дата: 8 юни 2023 г.
Съдия: Геновева Пламенова Илиева
Дело: 20203100100850
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 8 април 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

№

гр. Варна,       .06.2023 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 10 - ти състав, в открито съдебно заседание, проведено на втори юни през две хиляди и двадесет и трета година, в състав: 

                                      

  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ГЕНОВЕВА И.                                     

при участието на секретаря Славея Янчева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 850/2020 година на ВОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ срещу М.М.А. за отнемане в полза на държавата на основание чл.151, вр.чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ на имущество и суми на обща стойност 173 988, 53 лева, както следва:

-    сумата в размер на 35 135 лева, след частичен отказ от заявената претенция, представляваща ½ от пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 30, с идентификатор ****.****.***.**и площ 54,60 кв.м., ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 с площ от 6,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „В.", тяло А, с административен адрес гр. Варна, район „М.", ул. "*************и с адрес посочен в представената схема - ул. "А.Ф." № 1а.

-   сумата общо в размер на 783 лева, представляваща лични вноски по банкова сметка № BG ********************в ОББ АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 10895 лева, представляваща лични вноски през 2013г. и 2015г. по разплащателна сметка в лева № **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 19000 лева, представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в лева № ********************** в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 9476,94 евро /равностойност 18 535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в евро № **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на **00 USD /равностойност 12632 лева/, представляваща получени парични средства от трети лица по спестовна сметка в USD № ************* в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата общо в размер на 13525 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна сметка BG61FINV *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..

-  сумата в размер на 2000 лева, представляваща получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка № BG *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..

-  сумата общо в размер на 5104 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна сметка в лева № **** в ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..

-  сумата общо в размер на 9096,50 лева, представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в лева № **** в Банка ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..

-   сумата в размер на 23896 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в лева № BG 47 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата в размер на 12716,75 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в евро № BG 97 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 1150 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна сметка в лева № BG 91 *************, в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 400 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по погасителна сметка в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 2000 лева, представляваща лична вноска непреобразувани в друго имущество по многофакторен спестовен влог в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 7120 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в лева № BG *************, в „Юробанк България" АД, с титуляр М.М.А..

           В мотивираното искане се твърди, че срещу М.А. е било повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.211, вр.чл.210, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.209, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК по ДП № 152/2016г. на ОСлО при ОП-Варна, прокурорска преписка № 3561/2016г. по описа на ОП-Варна. Престъплението попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ. Въз основа на това с решения № 498/11.03.2020г. на КПКОНПИ срещу М.А. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При проверката, обхващаща периода от 22.06.2008г. до 22.06.2018г., са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 375441,71 лева. Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което молителят е предявил иск срещу проверяваното лице за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на178853,53 лева.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

За периодът на проверката не е установено ответникът М.А. да е бил в граждански брак или фактическо съжителство с друго лице.

 СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период М.А. не е участвал в собствеността и/или управлението на ЕТ и търговски дружества. Установено е, че проверяваното лице упражнява свободна професия – адвокат считано от регистрацията му на 30.10.2013г.

СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:

1. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №76, том I, per. № 2023, дело № 72/21.07.2009г. /Акт №119, том XL, дело № 8650/21.07.2009г. на СВ – Варна/ М.М.А. купува от В. П.В. притежаваната от нея ½  идеална част от съсобствения им недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „В.", тяло А, с административен адресгр.Варна, ул. "И.П." №1а и с адрес, посочен в представената схема - ул. "А.Ф." №1а, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ****.****.***.**по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, представляващ АПАРТАМЕНТ № 30, тяло А на трети надпартерен етаж, със застроена площ от 54,60 кв.м., заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30, със застроена площ от 6,36 кв.м., заедно с 0,7745% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата за сумата от 3250 евро.

Пазарната стойност на закупената 1/2 идеална част от имота е в размер на 30000 лева.

Другата 1/2 ид.ч. от гореописания имот е придобита от М.М.А. с Нотариален акт за покупко-продажба недвижим имот №38, том 4, вх. per. № **23, дело № 584/2007г. преди началото на проверявания период.   

Имотът е обременен с вещна тежест – договорна ипотека обективирана в нот.акт № 61, том I, per. № 53, дело № 2551/28.03.2012г. /Акт №113, том 2, дело №3030/28.03.2012 г. на СВ – Варна/ в полза на СЖ „ЕКСПРЕСБАНК" АД в качеството на кредитор във връзка с отпуснат на ответника банков кредит в размер на 57 400 евро или 112 264,64 лева, по силата на Договор за жилищен кредит № 881 от 22.03.2012г. Кредитът е усвоен на 03.04.2012г. по разплащателна сметка в евро № *********************, СЖ „ЕКСПРЕСБАНК" АД открита на 22.03.2012г. с титуляр М.М.А..

С Нотариален акт за покупко-продажба недвижим имот № 10, том I, per. № 158, дело № 9/15.01.2016г. /Акт №50, том 2, вх. per. № 603/15.01.2016 г. на СВ – Варна/ М.М.А. продава на И.Г.Ии М.А.Пцелия недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 30, с идентификатор ****.****.***.**за сумата от 47 000 лева.

Пазарната стойност на целия имот при отчуждаването е ** 000 лв.

Сумата в размер на 40 000 лева, представляваща ½ от пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, вр. чл. 142, ад. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 53, том II, per. № 5403, дело № 237/11.08.2009г. /Акт №3, том XLV, дело № 9608/12.08.2009 г. на СВ – Варна/ М.М.А. купува от „С.Ц." ЕООД недвижим имот: 15,17 кв.м. ид.ч. от дворно място с площ от 2 752 кв.м. по нотариален акт, а по скица с площ 2 886 кв.м., находящо се в гр. Варна, ж.к. „В.", съставляващо имот с идентификатор № *****.*******по КК на гр.Варна като „С.Ц." ЕООД си запазва правото на ползване на всички външни паркоместа - 35 броя за сумата в размер на 638,66 лева.

Пазарна стойност на имота към датата на придобиване 1900 лева.

Имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата са погасени по давност.

СПРАВКИ ЗА МПС:

1) Установено е, че с договор за покупко-продажба на МПС от 30.10.2012г. М.А. е придобил Лек автомобил, марка „А." модел „**", per. № В **** СМ, дата на първа регистрация 06.01.1992г. рама № ***********, двигател №******* за сумата от 100 лева.

Пазарната стойност към момента на придобиване е 1 500 лева.

Автомобилът не подлежи на отнемане. тъй като за 2012г. са установени законни източниии на приходи. формиращи положителен резултат за годината.

СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:

Установява се, че проверяваното лице е подавало ГДД за 2010г., 2011г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г.

СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:

С решение № 4020/09.10.2018г. на Районен съд - Варна е разкрита банкова тайна за М.М.А. и е констатирано наличие на банкови сметки както следва:

* В „Обединена българска банка" АД - банкова сметка *** № BG ********************открита на 02.02.2016г. с титуляр М.М.А..

По нея са извършвани вноски от лицето в размер на общо 783 лева.

Сумата общо в размер на 783 лева, представляваща лични вноски по банкова сметка №BG ********************, в ОББ АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

            * В „СЖ Експресбанк" АД - разплащателна сметка в лева № ********************** открита на 01.08.2011г. с титуляр М.М.А..

            По нея лицето е правило лични вноски  през 2013г. и през 2015г. в размер на 10895 лева, а също е получена сума в общ размер на 19 000 лева от трети лица.

Сумата общо в размер на 10 895 лева, представляваща лични вноски през 2013 г. и 2015 г. по разплащателна сметка в лева № **********************, в „СЖ Експресбанк" АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата общо в размер на 19 000 лева, представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в лева №**********************, в „СЖ Експресбанк** АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за получаването й.

* В „СЖ Експресбанк" АД - разплащателна сметка в евро № **********************открита на 22.03.2012г. с титуляр М.М.А..

По нея проверяваното лице е правило погасителни вноски по кредита в размер на 9476,94 евро /18535,28 лева/

Сумата общо в размер на 9476,94 евро /18535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредита по разплащателна сметка в евро №*********************, в „СЖ Експресбанк" АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

* В „СЖ Експресбанк" АД - спестовна сметка в USD №BG ************ открита на 09.01.2012г.,  закрита на 14.02.2013 г., с титуляр М.М.А..

По нея проверяваното лице е получило общо **00 USD – вноски от трети лица.

Сумата общо в размер на 8 000 USD или 12 632 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по спестовна сметка в USD №BG ************, в „СЖ Експресбанк" АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за получаването й.

* В „ПИБ" АД - разплащателна сметка в лева №BG 61 FINV *************открита на 19.12.2012г., закрита на 31.10.2014г., с титуляр М.М.А..

По нея лицето е правило лични вноски през 2013г. и 2014г. в размер на 13525 лева и е получило парични средства в размер на 2 000 лева от трето лице.

Сумата общо в размер на 13525 лева, представляваща лични вноски през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна сметка №***********, в ПИБ АД, непреобразувани в друго имущество и нетран сфери рани по други банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка №BG ***********, в ПИБ АД,, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за получаването й.

*  В „Банка ДСК“ ЕАД - разплащателна сметка в лева № ****, открита на 01.03.2012 г., с титуляр М.М.А..

По нея лицето е правило лични вноски в размер на 5104 лева и погасителни вноски по кредити в размер на 9096,50 лева.

Сумата общо в размер на 5104 лева, представляваща лични вноски по разплащателна сметка в лева № ****, в БДСК ЕАД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата общо в размер на 9096,50 лева, представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в лева № ****, в БДСК ЕАД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

* В „БАНКА ПИРЕОС" АД - спестовен влог в лева №BG ***********, в открит на 27.08.2013 г., с титуляр М.М.А..

Лицето е правило лични вноски в размер на 23896 лева.

Сумата в размер на 23 896 лева, представляваща лични вноски по спестовен влог в лева №BG ***********, в „БАНКА ПИРЕОС" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 * В „БАНКА ПИРЕОС" АД - спестовен влог в евро №BG 97 ***********, открит на 04.11.2013 г., с титуляр М.М.А..

Лицето е правило лични вноски в размер на 12716,75 лева.

Сумата в размер на 12 716,75 лева., представляваща лични вноски по спестовен влог в евро № BG 97 ***********, в „БАНКА ПИРЕОС" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

* В „УниКредит Булбанк" АД - разплащателна сметка в лева № BG 91 ************* открита на 01.07.2015 г., закрита на 05.06.2017 г., с титуляр М.М.А..

Лицето е правило лични вноски в размер на 1150 лева.

Сумата в размер на 1 150 лева представляваща лични вноски по разплащателна сметка в лева №BG 91 ***********, в „УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

* В „УниКредит Булбанк" АД - погасителна сметка по КК в лева № BG 04 ***********, открита на 17.06.2015 г., с титуляр М.М.А..

Лицето е правило лични вноски в размер на 400 лева

Сумата в размер на 400 лв., представляваща лични вноски по погасителна сметка в лева №BG ***********, в „УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

           * В „УниКредит Булбанк" АД - многофакторен спестовен влог в лева № BG 58 ***********, открит на 24.06.2013 г., закрит на 05.06.2017г., с титуляр М.М.А..

           Лицето е правило лични вноски в размер на 2000 лева.

Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща лична вноска по многофакторен спестовен влог в лева №BG 58 ***********, в „УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

* В „Юробанк България" АД - спестовен влог в лева №BG *************, открит на 25.05.2015 г., закрит на 30.07.2018 г., с титуляр М.М.А..

Лицето е правило лични вноски в размер на 7120 лева.

Сумата в размер на 7 120 лв., представляваща лични вноски по спестовен влог в лева №*************, в „Юробанк България" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

В уточняващата молба от 07.05.2020г. ищецът е уточнил, че всички суми, чието отнемане се претендира не са налични по банковите сметки на ответника.

СПРАВКИ ОТ НСИ:

Съгласно статистическите данни на НСИ общият разход за издръжка на проверяваното лице за периода от 22.06.2008г. до 22.06.2018г. възлиза общо на 45204 лева.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ:

С писмо изх.№ ТД04ВА/УВ-3/02.01.2020г. на проверяваното лице е изпратена покана за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ. В поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в производството.

В определения от закона срок М.М.А. не е подал декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ.

Установено е несъответствие в размер на 375441,71лева.

Предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 178853,53 лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

На основание решение № 498/11.03.2020г. на КОНПИ е внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд - Варна.

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника М.М.А..

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Правната квалификация на предявения иск е такава по чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ, с оглед наведените в исковата молба фактически твърдения и заявения петитум по аргумент от нормата на § 5, ал. 2 ПЗР, след изменението на нормата с ДВ, бр. 1 от 2019г., тъй като проверката и производството пред Комисията са започнали при действието на ЗОПДНПИ /в сила от 19.11.2012г. и отменен, считано от 23.01.2018г./.

Ответникът М.А. е бил привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 152/2016г. по описа на ОсО при Окръжна прокуратура – Варна за престъпление по чл. 211 вр. чл. 210, ал. 1, т. 3, предл. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, което попада в обхвата на посочените в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Привличането на ответника в качеството на обвиняем е дало основание на КПКОНПИ да образува проверка за установяване на незаконно придобито имущество, както и производство за отнемане на незаконно придобито имущество и за внасяне на искане за отнемане на такова имущество с предвидените в закона актове.

Към деня на приключване на устните състезания пред настоящата инстанция, ответникът М.А. е признат за виновен с влязла в законна сила на присъда № 4/09.01.2020г. по НОХД № 1473/2019г. по описа на Районен съд – Варна за престъпление по чл. 211 вр. чл. 210, ал. 1, т. 3, предл. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от седем години при първоначален общ режим.

С уточняваща молба от 07.05.2020г., процесуалният представител на Комисията, е заявил, че в началото на проверявания период – 22.06.2008г., ответникът е притежавал ½ идеална част от правото на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент № 30 в гр. Варна, ж.к.”В.”, тяло А, с административен адрес, посочен в удостоверение на Община Варна, район „М.”, ул.”И.П.” 1 а и с адрес, посочен в представена схема: ул.”А.Ф.” 1 а.

Друго движими или недвижимо имущество, ответникът не е притежавал.

В края на проверявания период – 22.06.2018г., М.А. притежава 15, 17 кв.м. идеални части от дворно място с идентификатор № 10135.3511.594, находящо се в гр. Варна, ж.к.”В.”, които не подлежат на отнемане, поради погасяване правата на държавата с изтичане на 10 – годишна давност, на осн. чл. 152, ал. 1 ЗПКОНПИ и лек автомобил марка „А.”, модел **”, рег. № В **** СМ, придобит със законни източници на доходи на 30.10.2012г.

Следователно в края на изследвания период, ответникът М.А. не притежава никакво недвижимо и движимо имущество, вкл. и парични средства по банкови сметки.

В молбата изрично се посочва, че в края на проверявания период и към датата на депозиране на исковата молба – 16.03.2020г., паричните средства, които се иска да бъдат отнети, не се намират в патримониума на ответника. Същите твърдения се поддържат и в съдебно заседание, проведено на 20.01.2023г.

Не се твърди и не се поддържа, видно от изявленията на пълномощника на ищеца в последното съдебно заседание, че в патримониума на М.А. е налична и сумата от 35 135 лв., претендирана като ½ идеална част от пазарната стойност на недвижим имот към датата на неговото отчуждаване – 15.01.2016г., представляващ апартамент № 30 в гр. Варна, ж.к.”В.”, тяло А, с административен адрес, посочен в удостоверение на Община Варна, район „М.”, ул.”И.П.” 1 а и с адрес, посочен в представена схема: ул.”А.Ф.” 1 а.

Тези твърдения на Комисията очертават спорните по делото въпроси дали представляват „имущество” по смисъла на § 1, т. 4 ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне на размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и дали подлежат на отнемане сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, в случай, че те не са налични в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество, които въпроси са разрешени с ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС и на които са дадени отрицателни отговори.

В мотивите на ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС е посочено, че незаконно придобито и подлежащо на отнемане може да е само имущество, влязло в патримониума на проверяваното лице през изследвания период, което е налично и в края му – което съществува в патромониума на проверяваното лице или свързаните с него лица в края на изследвания период към който момент може да се установи съответно превишение и релевантното несъответствие; само, ако това превишение и релевантно несъответствие бъде установено може да се предположи, че наличното имущество в края на изследвания период е незаконно придобито. Имущество, което е напуснало патримониума на проверяваното лице, не може да бъде отнето от него – ако то се намира в свързани лица, се отнема от тях; ако е отчуждено в полза на трети лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато отчуждаването е противопоставимо на държавата; ако отчужденото не е противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от „приобретателя.”

Посочено е още, че постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното лице или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. С изтеглянето на суми и извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от горепосоченото имущество. Вместо тях част от него стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи /самите парични средства  са движими вещи до момента, в който са в наличност/. Ако те са налични в края на изследвания период, формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. Преминаването на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не следва да се включват в него, независимо от техния характер.

В мотивите на ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС е изрично псоочено, че стойността на т.нар. „значително несъответствие” е специално законово понятие, означаващо превишаване с най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото, а не на сбора на разходите над общата стойност на нетния доход за проверявания период. Едва, когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не.

В конкретния случай, релевантно за основателността на предявения иск е установяването на вида и стойността на придобитото от ответника имущество в проверявания период от 22.06.2008г. до 22.06.2018г., което е налично в неговия патримониум към края на периода или е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, а при трансформация на имущество – стойността на наличното трансформирано имущество. Преминалите през банкови сметки парични средства, които не са налични в края на проверявания период, не се включват в имуществото на ответника.

Ако се установи, че придобитото от ответника имущество през целия проверяван период е на обща стойност под 150 000 лв., то не е необходимо да се изследват доходите, приходите или източниците на финансиране, както и обичайните и извънредни разходи, за да се установи нетния му доход, тъй като несъответствието няма да е значително по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ.

Съобразявайки, че в края на изследвания период, в патримониума на ответника М.А., не е налично никакво недвижимо и движимо имущество, вкл. и парични средства по банкови сметки, то позитивен извод за наличие на „значително несъответствие” по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, не може да бъде направен, поради което не подлежат на изследване елементите, определящи „нетния доход.”

Отсъствието на тази предпоставка е достатъчно основание за отхвърляне на предявения иск.

При този изход на спора в тежест на Комисията следва да се възложи следващата се за производството държавна такса в размер на 6 959, 54 лв., на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.

Разноски в полза на ответната страна не се присъждат поради липса на искане и доказателства за извършването на такива.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, гр. София срещу М.М.А., ЕГН **********,***, иск за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 173 988, 53 лева, както следва:

-    сумата в размер на 35 135 лева, представляваща ½ от пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 30, с идентификатор ****.****.***.**и площ 54,60 кв.м., ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 с площ от 6,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „В.", тяло А, с административен адрес гр. Варна, район „М.", ул. "*************и с адрес посочен в представената схема - ул. "А.Ф." № 1а.

-   сумата общо в размер на 783 лева, представляваща лични вноски по банкова сметка № BG ********************в ОББ АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 10895 лева, представляваща лични вноски през 2013г. и 2015г. по разплащателна сметка в лева № **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 19000 лева, представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в лева № ********************** в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 9476,94 евро /равностойност 18 535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в евро № **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата общо в размер на 8000 USD /равностойност 12632 лева/, представляваща получени парични средства от трети лица по спестовна сметка в USD № ************* в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата общо в размер на 13525 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна сметка BG61FINV *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..

-  сумата в размер на 2000 лева, представляваща получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка № BG *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..

-  сумата общо в размер на 5104 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна сметка в лева № **** в ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..

-  сумата общо в размер на 9096,50 лева, представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в лева № **** в Банка ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..

-   сумата в размер на 23896 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в лева № BG 47 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..

-   сумата в размер на 12716,75 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в евро № BG 97 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 1150 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна сметка в лева № BG 91 *************, в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 400 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по погасителна сметка в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 2000 лева, представляваща лична вноска непреобразувани в друго имущество по многофакторен спестовен влог в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М.М.А..

-    сумата в размер на 7120 лева, представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог в лева № BG *************, в „Юробанк България" АД, с титуляр М.М.А., на осн. чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ.

 

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, гр. София ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд - Варна сумата от 6 959, 54 лв. /шест хиляди деветстотин петдесет и девет лева и петдесет и четири ст./, представляваща дължима за производството държавна такса, на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването на препис от акта на страните.

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: