Р Е Ш Е Н И Е
№
гр. Варна, .06.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 10 - ти състав, в открито съдебно заседание, проведено на втори юни през две хиляди и
двадесет и трета година, в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ГЕНОВЕВА И.
при
участието на секретаря Славея Янчева, като разгледа докладваното от съдията
гр.д. № 850/2020 година на ВОС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по
мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ срещу М.М.А. за отнемане в
полза на държавата на основание чл.151, вр.чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ на имущество и суми на обща стойност 173 988, 53 лева, както следва:
- сумата в размер на 35 135 лева,
след частичен отказ от заявената претенция, представляваща ½ от
пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 30,
с идентификатор ****.****.***.**и площ 54,60 кв.м., ведно с прилежащото му
ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 с площ от 6,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, община
Варна, област Варна, ж.к. „В.", тяло А, с административен адрес гр. Варна,
район „М.", ул. "*************и с адрес посочен в представената схема
- ул. "А.Ф." № 1а.
- сумата общо в размер на 783 лева,
представляваща лични вноски по банкова сметка № BG ********************в ОББ
АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 10895 лева,
представляваща лични вноски през 2013г. и 2015г. по разплащателна сметка в лева
№ **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 19000 лева,
представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка
в лева № ********************** в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 9476,94 евро
/равностойност 18 535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредит по
разплащателна сметка в евро № **********************в „СЖ Експресбанк" АД,
с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на **00 USD
/равностойност 12632 лева/, представляваща получени парични средства от трети
лица по спестовна сметка в USD № ************* в „СЖ Експресбанк" АД, с
титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 13525 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани
по други банкови сметки през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна сметка BG61FINV
*************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 2000 лева,
представляваща получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка
№ BG *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 5104 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна
сметка в лева № **** в ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 9096,50 лева,
представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в лева № ****
в Банка ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 23896 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в лева № BG 47 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 12716,75 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в евро № BG 97 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 1150 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна
сметка в лева № BG 91 *************, в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 400 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по погасителна
сметка в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 2000 лева,
представляваща лична вноска непреобразувани в друго имущество по многофакторен
спестовен влог в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк" АД, с
титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 7120 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в лева № BG *************, в „Юробанк България" АД, с титуляр М.М.А..
В
мотивираното искане се твърди, че срещу М.А. е било повдигнато обвинение за
извършено престъпление по чл.211, вр.чл.210, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.209, ал.1,
вр.чл.26, ал.1 от НК по ДП № 152/2016г. на ОСлО при ОП-Варна, прокурорска
преписка № 3561/2016г. по описа на ОП-Варна. Престъплението попада в обхвата на
чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ. Въз основа на това с решения № 498/11.03.2020г.
на КПКОНПИ срещу М.А. е образувано производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество. При проверката, обхващаща периода
от 22.06.2008г. до 22.06.2018г., са събрани достатъчно данни, от които да се
направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй
като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за
проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 375441,71 лева. Това
несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107,
ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което молителят е
предявил иск срещу проверяваното лице за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер
на178853,53 лева.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална
база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са
изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция
„Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на
лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация" и НАП.
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:
За периодът на проверката не е установено ответникът М.А.
да е бил в граждански брак или фактическо съжителство с друго лице.
СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
От справки в Търговски регистър е установено, че през
проверявания период М.А. не е участвал в собствеността и/или управлението на ЕТ
и търговски дружества. Установено е, че проверяваното лице упражнява свободна
професия – адвокат считано от регистрацията му на 30.10.2013г.
СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:
1. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №76, том I, per. №
2023, дело № 72/21.07.2009г. /Акт №119, том XL,
дело № 8650/21.07.2009г. на СВ – Варна/ М.М.А. купува от В. П.В. притежаваната
от нея ½ идеална част от
съсобствения им недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „В.", тяло А, с
административен адресгр.Варна, ул. "И.П." №1а и с адрес, посочен в
представената схема - ул. "А.Ф." №1а, а именно: самостоятелен обект в
сграда, с идентификатор ****.****.***.**по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, представляващ
АПАРТАМЕНТ № 30, тяло А на трети надпартерен етаж, със застроена площ от 54,60
кв.м., заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30, със застроена площ от
6,36 кв.м., заедно с 0,7745% идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата за сумата от
3250 евро.
Пазарната стойност на
закупената 1/2 идеална част от имота е в размер на 30000
лева.
Другата 1/2 ид.ч. от
гореописания имот е придобита от М.М.А. с Нотариален акт за покупко-продажба
недвижим имот №38, том 4, вх. per. № **23, дело № 584/2007г. преди началото на проверявания
период.
Имотът е обременен с вещна
тежест – договорна ипотека
обективирана в нот.акт № 61, том I, per. № 53, дело № 2551/28.03.2012г. /Акт №113, том 2, дело №3030/28.03.2012 г. на СВ – Варна/ в полза на СЖ
„ЕКСПРЕСБАНК" АД в качеството на кредитор във връзка с отпуснат на
ответника банков кредит в размер на 57 400 евро или 112 264,64 лева, по силата на
Договор за жилищен кредит № 881 от 22.03.2012г.
Кредитът е усвоен на 03.04.2012г. по разплащателна сметка в евро № *********************, СЖ „ЕКСПРЕСБАНК" АД
открита на 22.03.2012г. с титуляр М.М.А..
С Нотариален акт за покупко-продажба
недвижим имот № 10, том I, per. № 158, дело № 9/15.01.2016г. /Акт №50, том 2, вх. per. № 603/15.01.2016 г. на СВ – Варна/ М.М.А.
продава на И.Г.Ии М.А.Пцелия недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 30, с
идентификатор ****.****.***.**за сумата от 47 000 лева.
Пазарната стойност на
целия имот при отчуждаването е ** 000 лв.
Сумата в размер на 40 000 лева, представляваща ½ от пазарната стойност
на недвижимия имот към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 151, вр. чл. 142, ад. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
му.
2. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 53, том II, per. № 5403, дело № 237/11.08.2009г. /Акт №3, том XLV, дело № 9608/12.08.2009 г. на СВ – Варна/ М.М.А. купува
от „С.Ц." ЕООД недвижим имот: 15,17 кв.м. ид.ч. от дворно място с площ от
2 752 кв.м. по нотариален акт, а по скица с площ 2 886 кв.м., находящо се в гр.
Варна, ж.к. „В.", съставляващо имот с идентификатор № *****.*******по КК на гр.Варна като „С.Ц." ЕООД си запазва
правото на ползване на всички външни паркоместа - 35 броя за сумата в размер на
638,66 лева.
Пазарна стойност на имота към датата на придобиване 1900 лева.
Имотът не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата са
погасени по давност.
СПРАВКИ ЗА МПС:
1) Установено е, че с договор за покупко-продажба на МПС от
30.10.2012г. М.А. е придобил Лек
автомобил, марка „А." модел „**", per. № В **** СМ, дата на първа регистрация 06.01.1992г. рама № ***********, двигател №*******
за сумата от 100 лева.
Пазарната стойност към
момента на придобиване е 1
500 лева.
Автомобилът не подлежи на отнемане. тъй като за 2012г. са установени законни източниии на
приходи. формиращи положителен резултат за годината.
СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:
Установява се, че проверяваното лице е подавало ГДД за
2010г., 2011г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г.
СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:
С решение № 4020/09.10.2018г. на Районен съд - Варна е
разкрита банкова тайна за М.М.А. и е констатирано наличие на банкови сметки
както следва:
* В „Обединена българска банка" АД - банкова
сметка *** № BG ********************открита на 02.02.2016г. с титуляр М.М.А..
По нея са извършвани
вноски от лицето в размер на общо 783 лева.
Сумата общо в размер на 783 лева,
представляваща лични вноски по банкова сметка №BG ********************, в ОББ
АД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.151, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването й.
* В „СЖ Експресбанк" АД -
разплащателна сметка в лева № ********************** открита
на 01.08.2011г. с титуляр М.М.А..
По нея лицето е правило
лични вноски през 2013г. и през 2015г. в
размер на 10895 лева, а също е получена сума в общ размер на 19 000 лева
от трети лица.
Сумата общо в размер на 10 895
лева, представляваща лични вноски през 2013 г. и 2015 г. по разплащателна
сметка в лева № **********************, в „СЖ Експресбанк" АД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал.
2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
Сумата общо в размер на 19 000
лева, представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна
сметка в лева №**********************, в „СЖ Експресбанк** АД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2,
т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание
за получаването й.
* В „СЖ Експресбанк" АД - разплащателна сметка в евро №
**********************открита на 22.03.2012г. с титуляр М.М.А..
По нея проверяваното лице е правило погасителни вноски по
кредита в размер на 9476,94 евро /18535,28 лева/
Сумата общо в размер на 9476,94
евро /18535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредита по
разплащателна сметка в евро №*********************, в „СЖ Експресбанк" АД,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
* В „СЖ Експресбанк" АД - спестовна
сметка в USD №BG ************ открита на 09.01.2012г., закрита на 14.02.2013 г., с титуляр М.М.А..
По нея проверяваното лице е получило общо **00 USD –
вноски от трети лица.
Сумата общо в размер на 8 000 USD
или 12 632 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по
спестовна сметка в USD №BG ************, в „СЖ Експресбанк" АД, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2,
т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание
за получаването й.
* В „ПИБ" АД - разплащателна сметка в лева №BG 61
FINV *************открита на 19.12.2012г., закрита на
31.10.2014г., с титуляр М.М.А..
По нея лицето е правило
лични вноски през 2013г. и 2014г. в размер на 13525 лева и е получило парични
средства в размер на 2 000 лева от трето лице.
Сумата
общо в размер на 13525 лева, представляваща лични вноски през 2013 г. и 2014 г.
по разплащателна сметка №***********, в ПИБ АД, непреобразувани в друго имущество
и нетран сфери рани по други банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването й.
Сумата
в размер на 2 000 лева, представляваща получени парични средства от трето лице
по разплащателна сметка №BG ***********, в ПИБ АД,, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за получаването
й.
* В „Банка ДСК“ ЕАД - разплащателна сметка в лева № ****, открита
на 01.03.2012 г., с титуляр М.М.А..
По нея лицето е правило лични вноски в размер на 5104
лева и погасителни вноски по кредити в размер на 9096,50 лева.
Сумата общо в размер на 5104 лева,
представляваща лични вноски по разплащателна сметка в лева № ****, в БДСК ЕАД,
непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Сумата общо в размер на 9096,50
лева, представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в
лева № ****, в БДСК ЕАД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 151, във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването й.
* В „БАНКА ПИРЕОС" АД - спестовен влог в лева №BG ***********, в открит на 27.08.2013 г., с титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични вноски в размер на 23896 лева.
Сумата в размер на 23 896 лева,
представляваща лични вноски по спестовен влог в лева №BG ***********, в „БАНКА
ПИРЕОС" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
* В „БАНКА ПИРЕОС" АД - спестовен
влог в евро №BG 97
***********, открит на
04.11.2013 г., с титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични
вноски в размер на 12716,75 лева.
Сумата в размер на 12 716,75 лева., представляваща лични вноски по спестовен влог в евро № BG 97 ***********, в „БАНКА
ПИРЕОС" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
* В „УниКредит Булбанк" АД - разплащателна сметка в лева № BG 91 *************
открита на 01.07.2015 г., закрита на 05.06.2017 г., с
титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични вноски в размер на 1150 лева.
Сумата в размер на 1 150 лева
представляваща лични вноски по разплащателна сметка в лева №BG 91 ***********,
в „УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването й.
* В „УниКредит Булбанк" АД - погасителна
сметка по КК в лева № BG 04 ***********, открита на 17.06.2015
г., с титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични вноски в размер на 400 лева
Сумата в размер на 400 лв.,
представляваща лични вноски по погасителна сметка в лева №BG ***********, в
„УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването й.
* В „УниКредит Булбанк" АД - многофакторен спестовен влог
в лева № BG 58 ***********,
открит на 24.06.2013 г., закрит на 05.06.2017г., с титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични
вноски в размер на 2000 лева.
Сумата в размер на 2 000 лева,
представляваща лична вноска по многофакторен спестовен влог в лева №BG 58 ***********,
в „УниКредит Булбанк" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването й.
* В „Юробанк България" АД - спестовен
влог в лева №BG *************, открит на 25.05.2015 г., закрит на
30.07.2018 г., с титуляр М.М.А..
Лицето е правило лични вноски в размер на 7120 лева.
Сумата в размер на 7 120 лв.,
представляваща лични вноски по спестовен влог в лева №*************, в „Юробанк
България" АД, непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 149, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването й.
В уточняващата молба от
07.05.2020г. ищецът е уточнил, че всички суми, чието отнемане се претендира не
са налични по банковите сметки на ответника.
СПРАВКИ ОТ НСИ:
Съгласно статистическите данни на НСИ общият разход за
издръжка на проверяваното лице за периода от 22.06.2008г. до 22.06.2018г.
възлиза общо на 45204 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ:
С писмо изх.№ ТД04ВА/УВ-3/02.01.2020г. на проверяваното
лице е изпратена покана за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ. В
поканата е определен проверявания период, като на лицето е предоставена
възможност за участие в производството.
В определения от закона срок М.М.А. не е подал декларация
по чл.136 от ЗПКОНПИ.
Установено е несъответствие в размер на 375441,71лева.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде
имущество на стойност 178853,53 лева,
тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на
ЗПКОНПИ.
На основание решение № 498/11.03.2020г. на КОНПИ е внесено искане за
обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд - Варна.
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника М.М.А..
Съдът, след преценка на
събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение приема за установено
следното от фактическа и правна страна:
Правната квалификация
на предявения иск е такава по чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ, с оглед наведените в
исковата молба фактически твърдения и заявения петитум по аргумент от нормата
на § 5, ал. 2 ПЗР, след изменението на нормата с ДВ, бр. 1 от 2019г., тъй като
проверката и производството пред Комисията са започнали при действието на
ЗОПДНПИ /в сила от 19.11.2012г. и отменен, считано от 23.01.2018г./.
Ответникът М.А. е бил
привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 152/2016г. по
описа на ОсО при Окръжна прокуратура – Варна за престъпление по чл. 211 вр. чл.
210, ал. 1, т. 3, предл. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, което
попада в обхвата на посочените в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.
Привличането на
ответника в качеството на обвиняем е дало основание на КПКОНПИ да образува
проверка за установяване на незаконно придобито имущество, както и производство
за отнемане на незаконно придобито имущество и за внасяне на искане за отнемане
на такова имущество с предвидените в закона актове.
Към деня на приключване
на устните състезания пред настоящата инстанция, ответникът М.А. е признат за
виновен с влязла в законна сила на присъда № 4/09.01.2020г. по НОХД №
1473/2019г. по описа на Районен съд – Варна за престъпление по чл. 211 вр. чл.
210, ал. 1, т. 3, предл. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, за което му
е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от седем години при
първоначален общ режим.
С уточняваща молба от
07.05.2020г., процесуалният представител на Комисията, е заявил, че в началото
на проверявания период – 22.06.2008г., ответникът е притежавал ½ идеална
част от правото на собственост върху недвижим имот, представляващ апартамент №
30 в гр. Варна, ж.к.”В.”, тяло А, с административен адрес, посочен в
удостоверение на Община Варна, район „М.”, ул.”И.П.” 1 а и с адрес, посочен в
представена схема: ул.”А.Ф.” 1 а.
Друго движими или
недвижимо имущество, ответникът не е притежавал.
В края на проверявания
период – 22.06.2018г., М.А. притежава 15, 17 кв.м. идеални части от дворно
място с идентификатор № 10135.3511.594, находящо се в гр. Варна, ж.к.”В.”,
които не подлежат на отнемане, поради погасяване правата на държавата с изтичане
на 10 – годишна давност, на осн. чл. 152, ал. 1 ЗПКОНПИ и лек автомобил марка „А.”,
модел **”, рег. № В **** СМ, придобит със законни източници на доходи на
30.10.2012г.
Следователно в края на
изследвания период, ответникът М.А. не притежава никакво недвижимо и движимо
имущество, вкл. и парични средства по банкови сметки.
В молбата изрично се
посочва, че в края на проверявания период и към датата на депозиране на
исковата молба – 16.03.2020г., паричните средства, които се иска да бъдат
отнети, не се намират в патримониума на ответника. Същите твърдения се
поддържат и в съдебно заседание, проведено на 20.01.2023г.
Не се твърди и не се
поддържа, видно от изявленията на пълномощника на ищеца в последното съдебно
заседание, че в патримониума на М.А. е налична и сумата от 35 135 лв.,
претендирана като ½ идеална част от пазарната стойност на недвижим имот
към датата на неговото отчуждаване – 15.01.2016г., представляващ апартамент №
30 в гр. Варна, ж.к.”В.”, тяло А, с административен адрес, посочен в
удостоверение на Община Варна, район „М.”, ул.”И.П.” 1 а и с адрес, посочен в
представена схема: ул.”А.Ф.” 1 а.
Тези твърдения на
Комисията очертават спорните по делото въпроси дали представляват „имущество”
по смисъла на § 1, т. 4 ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне на размера на
несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, получените от
проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и
сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е
установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не
са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и дали
подлежат на отнемане сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или
липсващо друго имущество, в случай, че те не са налични в края на проверявания
период и не е установено преобразуването им в друго имущество, които въпроси са
разрешени с ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС и на които са дадени отрицателни
отговори.
В мотивите на ТР №
4/2021г. на ОСГК на ВКС е посочено, че незаконно придобито и подлежащо на
отнемане може да е само имущество, влязло в патримониума на проверяваното лице
през изследвания период, което е налично и в края му – което съществува в
патромониума на проверяваното лице или свързаните с него лица в края на
изследвания период към който момент може да се установи съответно превишение и
релевантното несъответствие; само, ако това превишение и релевантно
несъответствие бъде установено може да се предположи, че наличното имущество в
края на изследвания период е незаконно придобито. Имущество, което е напуснало
патримониума на проверяваното лице, не може да бъде отнето от него – ако то се
намира в свързани лица, се отнема от тях; ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата; ако отчужденото не е
противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от „приобретателя.”
Посочено е още, че постъпилите
суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното лице или
свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. С
изтеглянето на суми и извършването на преводи, тези вземания се погасяват и
престават да бъдат част от горепосоченото имущество. Вместо тях част от него
стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в
резултат на извършените преводи /самите парични средства са движими вещи до момента, в който са в
наличност/. Ако те са налични в края на изследвания период, формират
несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови
предпоставки. Преминаването на суми по банкови сметки, които като краен
резултат не са увеличили актива, не следва да се включват в него, независимо от
техния характер.
В мотивите на ТР №
4/2021г. на ОСГК на ВКС е изрично псоочено, че стойността на т.нар. „значително
несъответствие” е специално законово понятие, означаващо превишаване с
най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото, а не на сбора на
разходите над общата стойност на нетния доход за проверявания период. Едва,
когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са
доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е източникът на
тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не.
В конкретния случай, релевантно
за основателността на предявения иск е установяването на вида и стойността на
придобитото от ответника имущество в проверявания период от 22.06.2008г. до
22.06.2018г., което е налично в неговия патримониум към края на периода или е
отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, а при трансформация на
имущество – стойността на наличното трансформирано имущество. Преминалите през
банкови сметки парични средства, които не са налични в края на проверявания
период, не се включват в имуществото на ответника.
Ако се установи, че
придобитото от ответника имущество през целия проверяван период е на обща
стойност под 150 000 лв., то не е необходимо да се изследват доходите,
приходите или източниците на финансиране, както и обичайните и извънредни
разходи, за да се установи нетния му доход, тъй като несъответствието няма да е
значително по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ.
Съобразявайки, че в
края на изследвания период, в патримониума на ответника М.А., не е налично
никакво недвижимо и движимо имущество, вкл. и парични средства по банкови
сметки, то позитивен извод за наличие на „значително несъответствие” по смисъла
на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, не може да бъде направен, поради което не подлежат
на изследване елементите, определящи „нетния доход.”
Отсъствието на тази
предпоставка е достатъчно основание за отхвърляне на предявения иск.
При този изход на спора
в тежест на Комисията следва да се възложи следващата се за производството
държавна такса в размер на 6 959, 54 лв., на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.
Разноски в полза на
ответната страна не се присъждат поради липса на искане и доказателства за
извършването на такива.
Водим от горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ *********, гр. София срещу М.М.А., ЕГН **********,***, иск за отнемане в полза на държавата на имущество и суми
на обща стойност 173 988, 53 лева,
както следва:
- сумата в размер на 35 135 лева,
представляваща ½ от пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 30, с идентификатор ****.****.***.**и площ 54,60
кв.м., ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 с площ от 6,36 кв.м.,
находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „В.", тяло А, с
административен адрес гр. Варна, район „М.", ул. "*************и с
адрес посочен в представената схема - ул. "А.Ф." № 1а.
- сумата общо в размер на 783 лева,
представляваща лични вноски по банкова сметка № BG ********************в ОББ
АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 10895 лева,
представляваща лични вноски през 2013г. и 2015г. по разплащателна сметка в лева
№ **********************в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 19000 лева,
представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка
в лева № ********************** в „СЖ Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 9476,94 евро
/равностойност 18 535,28 лева/, представляваща погасителни вноски по кредит по
разплащателна сметка в евро № **********************в „СЖ Експресбанк" АД,
с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 8000 USD /равностойност 12632 лева/, представляваща получени
парични средства от трети лица по спестовна сметка в USD № ************* в „СЖ
Експресбанк" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 13525 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани
по други банкови сметки през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна сметка BG61FINV
*************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 2000 лева,
представляваща получени парични средства от трето лице по разплащателна сметка
№ BG *************в ПИБ АД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 5104 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна
сметка в лева № **** в ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..
- сумата общо в размер на 9096,50 лева,
представляваща погасителни вноски по кредити от разплащателна сметка в лева № ****
в Банка ДСК ЕАД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 23896 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в лева № BG 47 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 12716,75 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в евро № BG 97 *************в „БАНКА ПИРЕОС" АД, с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 1150 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по разплащателна
сметка в лева № BG 91 *************, в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 400 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по погасителна
сметка в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк", с титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 2000 лева,
представляваща лична вноска непреобразувани в друго имущество по многофакторен
спестовен влог в лева № BG *************в „УниКредит Булбанк" АД, с
титуляр М.М.А..
- сумата в размер на 7120 лева,
представляваща лични вноски непреобразувани в друго имущество по спестовен влог
в лева № BG *************, в „Юробанк България" АД, с титуляр М.М.А., на
осн. чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ *********, гр. София ДА ЗАПЛАТИ
в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд - Варна сумата
от 6 959, 54 лв. /шест хиляди
деветстотин петдесет и девет лева и петдесет и четири ст./, представляваща дължима
за производството държавна такса, на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване
пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването на препис от акта
на страните.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: