О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…………./31.03.2022г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито
заседание, проведено на 31.03.2022г.
в състав:
СЪДИЯ: ИВЕЛИНА ВЛАДОВА
като разгледа
докладваното от съдията Ив.Владова
гр.д.
№ 2292
по описа за 2018г. на ВОС,
за да се произнесе
взе предвид следното:
В срока по чл.131 от ГПК са постъпили писмени отговори от някой от ответниците,
поради което и на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи
делото за разглеждане в открито съдебно заседание, за което да се призоват
страните; да ги прикани към спогодба и да им разясни преимуществата на
различните способи за доброволно уреждане на спора; да се произнесе по
доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими,
допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за
събиране на доказателства.
Съдът на основание
чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:
Производството по
делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание
чл. 74, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, вр.§ 5,
ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ срещу Е.И.Г., Д.Ж.Н.-Г., „Т и
Д Къмпани БГ“ ЕООД, „Полукс 5“ ЕООД, „Аутогичев“ ЕООД, „Т.енд Д.“ ЕООД, „Т еннд
Д.“ ЕООД
за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща
стойност 10 450 656,87 лева на основание чл.62, вр.чл.63, ал.2, т.1 и
т.4, чл.66, ал.1 и ал.2, чл.70 и чл.72 от ЗОПДНПИ /отм./, както следва:
* На основание чл. 72,
вр.чл.63, ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ от Е.И.Г. суми в размер на общо 380 338,70 лева, както следва:
1. Сумата в размер на 5 000 лева,
представляваща продажната цена на 50 дружествени дяла по 100 лева от капитала
на „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД, ЕИК *********;
2. Сумата в размер на 5
000 лева, представляваща продажната цена на 50 дружествени дяла по 100 лева
от капитала на „Кастор" ЕООД, ЕИК *********;
3. Сумата в размер на 11
610,94 лева, представляваща непреобразуваната част от получени суми от
продажба на акции по разплащателна сметка в лева № ******************, открита на 10.05.2008г. в „Банка Пиреос
България" АД, с титуляр Е.И.Г., ЕГН **********;
4. Сумата в размер на 440,67 лева, представляваща непреобразувана част
от постъпили суми от продажба на ценни книжа по сметка за КЦК в лева № ******************, открита на 11.12.2009г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр Е.И.Г.;
5. Сумата в размер на 94 221 лeвa, представляваща получени суми от продажба на
акции по спестовна сметка в лева № ******************, открита на 13.12.2002г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г.;
6.
Сумата в размер на 27,52 лeвa, представляваща получена на 28.05.2008г. в брой
сума от продажба на ценни книжа.
7.
Сумата в размер на 260 000 лeвa, представляваща получена на
19.10.2009г. в брой сума от продажба на ценни книжа.
8.
Сумата в размер на 4 038,57
лeвa, представляваща получени след
проверявания период суми от продажба на ценни книжа;
* На основание чл.63,
ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ от
Е.И.Г. суми в размер на общо 3362463,38 лева, както следва:
1. Сумата в размер на 3350 лeвa, представляваща непреобразуваната част от
извършени вноски по разплащателна сметка в лева № ******************, открита на 10.05.2008г. в „Банка Пиреос
България" АД, с титуляр Е.И.Г.;
2. Сумата в размер на 34 203,48 евро,
равняващи се на 66 896,19 лeвa, представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в
евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на
05.01.2015г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г.;
3. Сумата в размер на 83 346,37 евро,
равняващи се на 163 011,33 лeвa, представляваща постъпили по разплащателна сметка в евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на
05.01.2015г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г., ЕГН **********
суми от „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД, послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта;
4. Сумата в размер на 38 413 евро, равняващи
се на 75 129,30 лева, представляваща преобразуваните по разплащателна сметка в
евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на
05.01.2015г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г., ЕГН **********
суми чрез трансфер от сметки № ******************9027 и № ******************, послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта;
5. Сумата в размер на 100 евро, равняващи се
на 195,58 лева, представляваща непреобразуваната част от постъпили по спестовна
сметка в евро № ******************9027 00, открита на 10.04.2007 г. в „Централна кооперативна банка" АД,
с титуляр Е.И.Г. суми от контролирани търговски дружества;
6. Сумата в размер на 53 215,10 евро, равняващи
се на 104 079,69 лева, представляваща извършени погасителни вноски по
разплащателна сметка в евро № ******************, открита на 18.12.2008г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г.;
7. Сумата в размер на 61 024,90 евро,
равняващи се на 119 354,33 лева, представляваща постъпили по разплащателна
сметка в евро № ******************, открита на 18.12.2008г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр Е.И.Г., ЕГН ********** суми от „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД и „Полукс
5" ЕООД, послужили за погасяване на задължения по кредитната карта;
8. Сумата в размер на 25 793,12 евро,
равняващи се на 50 446,96 лева, представляваща преобразувани по разплащателна
сметка в евро № ******************, открита на 18.12.2008г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г.,
ЕГН ********** суми чрез трансфер от сметки № ******************9027 и № ******************, послужили за погасяване на задължения по кредитната карта;
9. Сумата в размер на 1 630 лева,
представляваща непреобразувана част от преобразуваните по спестовна сметка в
лева № ******************, открита на 13.12.2002г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г., ЕГН ********** суми чрез трансфер
от сметка № ******************;
10. Сумата в размер на 176 658 лева,
представляваща непреобразувана част от постъпили по спестовна сметка в лева № ******************, открита на 13.12.2002г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г. суми от контролирани търговски
дружества;
11. Сумата в размер на 226 712 лева,
представляваща върнати заеми от спестовна сметка в лева № ******************, открита на 13.12.2002г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Е.И.Г.;
12. Сумата в размер на 38 000 лева,
представляваща предоставени през 2008г. и 2009г. и възстановени допълнителни
парични вноски в „Аутогичев" ЕООД;
13. Сумата в размер на 715 000 лева,
представляваща предоставени през 2008г. и 2009г. и възстановени допълнителни
парични вноски в „Полукс 5" ЕООД;
14. Сумата в размер на 1 193 000 лева,
представляваща предоставени през 2008г. и 2009г. и възстановени допълнителни
парични вноски в „Т. енд Д." ЕООД;
15. Сумата в размер на 429 000 лева,
представляваща предоставени през 2008г. и възстановени допълнителни парични
вноски в „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД, ЕИК *********;
* На основание чл.63,
ал.2, т.4, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ от
Д.Ж.Н.-Г. суми в размер на общо 655198,40 лева, както следва:
1. Сумата в размер на 56 378,23 лева,
представляваща преобразувани суми по жилищен заем в евро № 16866936, открита на
13.03.2009г. в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Д.Ж.Н. - Г., ЕГН **********,
послужила за погасяване на кредит чрез трансфер от сметка № 16733297;
2. Сумата в размер на 50 лева, представляваща
непреобразувана част от постъпили по картова сметка в лева ******************,
открита на 04.05.2012г. в „Райфайзенбанк" ЕАД, с титуляр Д.Ж.Н. – Г. суми от контролирани търговски
дружества.
3. Сумата в размер на 700 лева,
представляваща непреобразувана част от постъпилата по картова сметка в лева ******************,
открита на 04.05.2012г. в „Райфайзенбанк" ЕАД, с титуляр Д.Ж.Н. – Г. сума
от сметка № ******************.
4. Сумата в размер на 80 200 лева,
представляваща предоставени заеми от картова сметка в лева ******************,
открита на 04.05.2012г. в „Райфайзенбанк" ЕАД, с титуляр Д.Ж.Н. – Г.;
5. Сумата в размер на 55 017,76 евро,
равняващи се на 107 605,39 лева, представляваща извършени погасителни вноски по
разплащателна сметка в евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на
12.02.2015г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр Д.Ж.Н. – Г.;
6. Сумата в размер на 8 051 евро,
равняващи се на 15 746,39 лева, представляваща постъпили по разплащателна
сметка в евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на 12.02.2015г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Д.Ж.Н. - Г. суми от „Т и Д Къмпани
БГ" ЕООД, послужили за погасяване на задължения по кредитната карта;
7. Сумата в размер на 69 617 евро,
равняващи се на 136 159,02 лева, представляваща преобразувани по разплащателна
сметка в евро № ******************, открита на 07.10.2004г. и закрита на 12.02.2015г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр Д.Ж.Н. - Г. суми чрез трансфер от сметки
№ ******************9027, № ****************** и № ******************, послужили за погасяване на задължения по
кредитната карта;
8. Сумата в размер на 60 295,78 евро,
равняващи се на 117 928,30 лева, представляваща извършени погасителни вноски по
разплащателна сметка в евро № ******************открита на 18.12.2008г. в „Централна кооперативна
банка" АД, с титуляр Д.Ж.Н. – Г.;
9. Сумата в размер на 4 825 евро,
равняващи се на 9 436,88 лева, представляваща постъпили по разплащателна сметка
в евро № ******************открита на 18.12.2008г. в „Централна кооперативна
банка" АД, с титуляр Д.Ж.Н. - Г. суми от „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД и
„Полукс 5" ЕООД.
10. Сумата в размер на 65 924 евро,
равняващи се на 128 936,14 лева, представляваща преобразувани по разплащателна
сметка в евро № ******************открита на 18.12.2008г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр Д.Ж.Н. - Г. суми чрез трансфер от сметки № ******************9027, № ****************** и № ******************;
11. Сумата в размер на 58,05 лева,
преставляваща пазарната стойност на налчните 9 бр. акции от емисия BG11DRVAAT14 на „Дружба - Стил" АД;
12. Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща
предоставени през 2008г. и възстановени допълнителни парични вноски в „Т. еннд
Д." ЕООД, ЕИК *********.
* На основание чл.66,
ал.1 и ал.2, вр.чл.63, ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ от „Т и Д Къмпани БГ“ ЕООД, ЕИК ********* имущество на стойност 2100000 лева, както следва:
1. Недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл.
Варна, Западна промишлена зона: * ПИ с идентификатор *********с площ от 6 000 кв.м., при граници:
улица, УПИ V-1452, УПИ VI-1202, улица, УПИ LVIII-1720,1309
и УПИ LXVI-1719; * СГРАДА с идентификатор *********със застроена площ от 1098 кв.м., включваща масивна двуетажна сграда, цех
за шивашко производство и склад № 22; *
СГРАДА с идентификатор ****************със
застроена площ от 193 кв.м., включваща склад № 23; *СКЛАДОВА БАЗА с идентификатор *********със застроена площ от 245
кв.м., включваща полуподземен етаж, първи етаж, втори етаж, трети етаж и
четвърти етаж, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот
№ 67, том II, per. № 7634, дело № 248 от 23.07.2009 г. с
пазарна стойност към настоящия момент - 2 100 000 лева;
2. Сумата в размер на 2 200 евро, равняващи се на 4 302,83 лева,
представляваща преобразувани по разплащателна сметка в лева № *********, открита на 29.11.2006г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД, ЕИК *********
суми чрез трансфер от сметка на дружеството № *********;
3. Сумата в размер на 91 005 лева, представляваща преобразувани по
разплащателна сметка в лева № *********, открита на 29.11.2006г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр „Т и Д Къмпани БГ" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лични
сметки на Е.Г. № ******************, № ******************9027 00 и № ******************;
* На основание чл.66, ал.1 и ал.2, вр.чл.63,
ал.2, т.1, вр.чл.62 от ЗОПДНПИ /отм./ от „Полукс 5" ЕООД, ЕИК *********
суми в размер на общо 821468,56 лева както следва:
1. Сумата в размер на 289 000 лева, представляваща
предоставени през 2009 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски от
„Полукс 5" ЕООД, ЕИК *********;
2. Сумата в размер на 211 308 лева, представляваща преобразувани
по разплащателна сметка в лева № *********00, открита на 24.02.2005г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр „Полукс 5" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лични сметки
на Е.Г. № ****************** и № ******************9027 00;
3. Сумата в размер на 20 евро, равняващи се на 39,12 лева,
представляваща преобразуваните по разплащателна сметка в евро № *********01, открита на27.03.2007г. и закрита
на 31.07.2009г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Полукс
5" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лична сметка на Е.Г. № ******************9027 00;
4. Сумата в размер на 10 евро, равняващи
се на 19,55 лева, представляваща преобразуваните по разплащателна сметка в евро
№ *********01, открита на 27.03.2007г. и закрита на
31.07.2009г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Полукс
5" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от сметка на дружеството № *********, по която сумата е преобразувана от лична сметка
на Е.Г. № ******************9027 00;
5. Сумата в размер на 243 293,09 лева,
представляваща преобразувани по разплащателна сметка в евро № *********, открита на 13.03.2007г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр „Полукс 5" ЕООД, ЕИК ********* суми
чрез трансфер от лични сметки на Е.Г. № ****************** и № ******************9027 00;
6. Сумата в размер на 4 763 евро,
равняващи се на 9 315,62 лева, представляваща преобразувани по разплащателна
сметка в евро № *********, открита на 13.03.2007г. в „Централна кооперативна банка" АД, с
титуляр „Полукс 5" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от сметки на
дружеството№ *********00 и № *********, по които сумата е преведена от лични сметки на Е.Г. № ******************9027 00 и № ******************;
7. Сумата в размер на 68 493,18 лева,
представляваща преобразувани по разплащателна сметка в евро № *********, открита на 27.11.2007г. и закрита на
09.12.2009г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Полукс
5" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лична сметка на Е.Г. № ******************9027 00;
8. Сумата в размер на 350 000 лева, представляваща непреобразувана
част от постъпилите по разплащателна сметка в лева № *********00, открита на 24.02.2005г. в „Централна
кооперативна банка" АД, с титуляр „Полукс 5" ЕООД, ЕИК ********* суми
с цел укриване и избягване плащане на ДДС;
* На основание чл. 66, ал. 1, вр. 63, ал. 2. т. 1, вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./
от „Аутогичев" ЕООД, ЕИК ********* сума размер на 1000 лева:
Сумата в размер на 1 000 лева, представляваща предоставени през
2009г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Аутогичев" ЕООД,
ЕИК *********;
* На основание чл. 66, ал. 1 и ал.2, вр. 63, ал. 2, т. 1, вр. чл. 62 от
ЗОПДНПИ /отм./ от „Т. енд Д." ЕООД, ЕИК ********* за сумата в
размер на 130 970 лева, както следва:
1. Сумата в размер на 127 000 лева, представляваща предоставени
през 2009г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Т. енд Д."
ЕООД, ЕИК *********;
2. Сумата в размер на 3 970 лева,
представляваща преобразуваните по разплащателна сметка в лева № *********, открита на 12.12.2002г. и закрита на
29.04.2010г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Т. енд.
Д" ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лична сметка на Е.Г. № ******************;
3. Сумата в размер на 2 547 500 лева, представляваща
непреобразувана част от постъпилите по по разплащателна сметка в лева № *********, открита на 12.12.2002г. и закрита на
29.04.2010г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Т. енд.
Д" ЕООД, ЕИК ********* суми с цел укриване и избягване плащане на ДДС.
* На основание чл. 66, ал. 1, вр. чл.63, ал. 2, т. 1, вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ
/отм./ от „Т еннд Д.“ ЕООД, ЕИК ********* суми в размер на 6410 лева,
както следва:
1. Сумата в размер на 2 000 лева,
представляваща предоставени през 2008г. и невъзстановени допълнителни парични
вноски в „Т. еннд Д." ЕООД, ЕИК *********;
2. Сумата в размер на 5 410 лева,
представляваща преобразувани по разплащателна сметка в лева № *********, открита на 18.12.2003г. и закрита на
13.12.2011г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр „Т. еннд
Д." ЕООД, ЕИК ********* суми чрез трансфер от лична сметка на Е.Г. № ******************;
Обстоятелства,
от които произтича претендираното право:
В
искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на
КОНПИ-Варна уведомление от Окръжна прокуратура-Варна от 29.07.2015г. за това, че Е.И.Г. е признат за виновен за извършено престъпление по
чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2 и т.7, вр.чл.26, ал.1 и чл.54 от НК – престъпление
по чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ /отм./ , с решение
№ 765/26.09.2018г.
на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество от лицето Е.Г. и свързаните с него лица – ответници в производството.
При
проверката, обхващаща периода от 06.08.2005г.
до 06.08.2015г. са
събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че
имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността
на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано
несъответствие в размер на 8230952,34 лева. Това несъответствие между имущество
и нетен доход е значително по смисъла на чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ
/отм./, вр. § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./, поради което молителят е предявил
иск срещу проверяваните лица за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на 10450656,87
лева.
С
уточняваща молба от 04.08.2020г. /л.473-558/ ищецът е конкретизирал твърденията
си досежно наличните суми по баковите сметки на Е.Г. и Д.Г. към началото на проверявания
период; признатите доходи, приходи и други източници на финансиране /получени
заеми/, получени кредити, сторени разходи и др.
Установено е несъответствие в размер на 8230952,34 лева.
Предмет на отнемане в исково производство е имущество на
стойност 10 450 656,87 лева, тъй
като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по
смисъла чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, вр.§1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./.
В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците - Е.И.Г., Д.Ж.Н.-Г., „Т и Д Къмпани БГ“ ЕООД, „Полукс 5“ ЕООД,
„Аутогичев“ ЕООД, „Т еннд Д.“ ЕООД, чрез
процесуалния им представител.
Заявяват становище за недопустимост и неоснователност на
предявените искове. Считат, че правото на държавата да упражни правомощията си
за отнемане на незаконно придобито имущество е в противоречие с правото на ЕС,
както и поради това, че правото на държавата да упражни правомощията си за
отнемане на незаконно придобито имущество е преклудирано, поради предявяване на
иска в съда след изтичане на преклузивния срок на проверката.
Оспорват да са налице предпоставките за провеждане на
конфискационно производство срещу тях, поради липса на основателно
предположение, че придобиваното от тях имущество е със средства от незаконна
дейност.
Отделно от това
възразяват срещу извършеният от ищеца имуществен анализ, включително по
отношение на сумите приети за начално салдо към 2005г., като твърдят че същото
е в размер на 848 796,31 лева – налични средства получени чрез
предоставени средства от „Т енд Д.“ ЕООД и „Т еннд Д. ЕООД и приходи от още
500 000 лева – върнат заем от Ангел Желев, както и че за 2005г. е налице
положително салдо от 924755,91 лева, което е установено и в проведено
ревизионно производство на Е.Г., по което е издаден РД № 417/01.03.2007г. на
НАП-Варна. Твърдят, че именно с тези установени с ревизионното производство
средства са придобити дружествените дялове в „Полукс 5“ ЕООД, „Аутогичев“ ЕООД
и др.
Възразяват срещу съждението на ищеца, че предоставените
на проверяваното лице суми от свързаните с него търговски дружества,
представляващи приходи от стопанска дейност, неразпределена печалба и банкови
кредити предоставени му за „отговорно пазене“, служебни аванси или предоставени
суми по договор за влог и др. са допълнителни парични вноски и на това
основание подлежащи на отнемане. Твърдят, че суми са били предоставени на Е.Г.
от „Т енд Д.“ ЕООД, което е установено по РП 5833/1/05.02.2007г., по който е
издаден РД № 417/01.03.2007г., а също и предоставените суми от „Аутогичев“ ЕООД
установени с РА № 0304621/15.01.2007г. Считат, че сумите предоставени от
дружествата на Е.Г. остават собственост на самите дружества и нито увеличават,
нито намаляват патримониума на проверяваното лице Е.Г. и съпругата му Д.Г., за
да бъдат квалифицирани като тяхно имущество.
Възразяват също, че сумите на сторените разходи - за погасяване на задължения по кредити, както
и сумите по върнати заеми не могат да бъдат квалифицирани като имущество, което
да подлежи на отнемане, тъй като по същността си са разходи. Аналогично за
теглените и внасяни суми по сметки на свързаните с ответниците Е. и Д. Гичеви
дружества. На това основание счита, че констатираното несъответствие в размер
на 8230952,34 лева е обобщена справка на паричните потоци, а не имущество,
което да се отнема.
Твърдят, че сумите начислени от КПКОНПИ като разходи на
членовете на семейството за задгранични пътувания – 25270,53 лева са крайно
завишени. Аналогично за разходите за заплатени режийни и други разходи на
домакинството.
Излагат, че придобитото от всички ответници имущество за
периодът на проверката е в размер на общо 986502,47 лева, а получените и
непогасени към края на проверката /06.08.2015г./ кредити от банки, т.е парични
средства с установен законен източник са в размер на 1 745575,05 лева, т.е
налице е положителна разлика на приходите над стойността на имуществото със
сума в размер на 759072,58 лева. Освен придобитите чрез кредити парични
средства всички останали приходи на свързаните с Е.Г. дружества са от получени възнаграждения за извършени
шивашки услуги на ишлеме по договори с германски компании. Твърди обаче, че
КПКОНПИ не е извършила анализ на пълната счетоводна документация на дружествата
във връзка с дейността им.
Възразяват срещу искането на КПКОНПИ да бъде отнето
неналично в патримониума на проверяваните лица имущество, в това число и всички
суми, които не са налични в брой или по банковите сметки на ответниците.
Считат за неоснователен искът за отнемане на недвижимите имоти, находящи се в гр. Варна,
общ. Варна, обл. Варна, Западна промишлена зона - ПИ с идентификатор *********с
площ от 6 000 кв.м., ведно с построените в него сгради – с ид.*********със
застроена площ от 1098 кв.м., сграда с ид. ****************със застроена площ
от 193 кв.м., включваща склад № 23 и складова база с ид. *********със застроена
площ от 245 кв.м., тъй като същите са първоначално придобити от „Т.енд Д.“ ЕООД
преди началото на проверявания период – през 2003г., а с последващата продажба
към „Т и Д Къмпани БГ“ ЕООД с нот.акт № 67, том II, per. № 7634, дело № 248 от
23.07.2009г. ответниците не придобиват ново имущество, а извършват сделка с
вече налично такова. Твърдят, че плащане по цитираната сделка има и то е признато
от органът по приходите по повод проведеното ревизионно производство на „Т и Д
Къмпани БГ“ ЕООД. Възразява се срещу искането на ищеца да бъде отнет както
имота така и заплатената за него продажна цена.
Оспорват се исковете и в частта относно искането за
отнемане на пазарната стойност на притежаваните в края на проверявания период
акции. Твърдят, че придобиването на акциите е ставало със средства от
получавани от Е. и Д. Гичеви служебни аванси и средства за съхранение от касите
на собствените им дружества, акции са купувани и продавани като оборотът от
тази дейност в размер на 2510633,95 лева не е реално придобито и притежавано в
края на периода имущество.
Оспорват и включването на сумите от 224923,39 лева /за
2014г./ и 27690,64 лева /за 2015г./ като разходи на ответниците, поради това че
същите имат характер на преводи по банков път на дневните обороти на магазините
„Том Тейлър София“ ЕООД, „Спортина“ ЕООД, „Тали Вейл България“ ЕООД.
Молят производството по предявените искове да бъдат
прекратено, а в условията на евентуалност същите да бъдат отхвърлени както и да
бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски.
Ответникът „Т.енд Д.“ ЕООД не е депозирало отговор
на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК.
На
основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ищеца - КПКОНПИ,
че носи доказателствената тежест да установи, че
ответникът Е.Г. е привлечен като обвиняем и признат за виновен в извършване на престъпление по чл.255, ал.3 от НК, което попада в кръга на престъпленията по чл. 22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ /отм./; че
ответниците са свързани лица по смисъла на §1, т.9 от ДР на
ЗОПДНПИ /отм./; Следва да установи наличието на незаконно придобито
имущество – в този смисъл вида и стойността на придобитото имущество от проверяваното лице
и свързаните с него лица – ответници по исковете през
проверявания период; наличието на несъответствие между имуществото на
ответниците и нетния доход, което е значително по
смисъла на чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. §1, т.7
ДР същия закон, както и всички останали положителни
факти, които обуславят извод за незаконност на придобито
имущество, чието отнемане в полза на държавата се претендира; Следва да установи, че паричните средства, чието отнемане се претендира /непреобразувани
в друго имущество/ се намират в патримониума на ответниците – налични или по
банкови сметки;
На основание
чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ответниците Е.И.Г., Д.Ж.Н.-Г., „Т и Д Къмпани
БГ“ ЕООД, „Полукс 5“ ЕООД, „Аутогичев“ ЕООД, „Т еннд Д.“ ЕООД, че
носят
доказателствената тежест да установят, че са притежавали законни източници на средства, с които са
покривали разходите си и са придобивали имуществото, чието отнемане в полза на държавата се
претендира, както и всички останали наведени с отговора на исковата молба
възражения, от които за тях биха произтекли положителни последици; Следва да
установят и какви са били разходите им за издръжка на домакинството и пътувания
извън страната в рамките на проверявания период.
На основание чл.146, ал.1, т.5 от
ГПК, съдът не указва
на ответника „Т.енд Д.“ ЕООД доказателствена тежест предвид липсата на депозиран
писмен отговор.
Воден
от горното, съдът
О П
Р Е Д Е Л И:
* НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.09.2022г. от 10:30 часа, за която дата и час да
се уведомят страните, като им се връчи копие от настоящото определение. На
ищеца да се изпратят копия от депозираният писмен отговор на ответниците и
приложенията към него.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА
ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление, съдържащо:
номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание,
че срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото до 28.09.2022г.
и датата, за която се насрочва първото заседание - 30.09.2022г., заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса по
сметка на ДВ, като предупреждава за последиците от неспазване на
срока, а именно, че неподадените в срока претенции няма да бъдат
разгледани от съда.
УКАЗВА на ищеца,
в едноседмичен срок от
съобщението, да представи доказателства за внесена такса за обнародване на
публикация в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева по сметка на
„Държавен вестник“ с IBAN - ***.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за
внасянето на депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* УКАЗВА НА ИЩЕЦА И ОТВЕТНИЦИТЕ /физически лица и търговски
дружества/ в срок до съдебно заседание да уточнят налични ли са в брой или по
банкови сметки сумите, чието отнемане се претендира от КПКОНПИ с мотивираното
искане по настоящото дело.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА до
приемане в съдебно заседание представените от ищеца с мотивираното искане и с отговора на исковата молба
писмени доказателства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със
задачи формулирани от ищеца в мотивираното искане /л.173-175/,
както и от ответниците в отговора исковата молба /доказателствено искане по
пункт V, 2. от отговора на исковата молба/, като се изготви във вариантност – 1) по
поставените въпроси от ищеца и 2) по поставените от ответниците въпроси,
включително във вариантността посочена в т.2.8 от задачите поставени от
ответниците към СИЕ в отговора на исковата молба и 3) по въпрос № 26 от
задачите към СИЕ в мотивираното искане при съобразяване на възраженията на
ответниците в отговора на исковата молба, ангажираните от тях доказателства и
изводите по вариант 2 от настоящата експертиза, както и резултатите от
проведените ревизионни производства срещу проверяваното лице Е.Г. и свързаните
с него ответници – търговски дружества;
ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 1600 лева вносим както следва: 1000 лева – от ищеца и 600 лева от
ответниците в едноседмичен срок от уведомяването.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ, като същото да се
призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да
представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното
заседание.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* УКАЗВА НА ОТВЕТНИЦИТЕ да доведат
в съдебно заседание поисканите 3 свидетели, като до допускането им до разпит
съдът ще се произнесе след уточняване на обстоятелствата, които ще се
установява с тях, както и дали е налице спор с насрещната страна досежно тези
обстоятелства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
*УКАЗВА на
страните, че тази страна, която отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщила по делото или на който й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми
съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител,
попечителят и пълномощника на страната. При неизпълнение на това задължение
всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.
* УКАЗВА на ищеца, че ответникът може да поиска прекратяване на
делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение
срещу ищеца, ако той не се яви в първото заседание по делото, не е взел
становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в
негово отсъствие.
*СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА като им разяснява, че сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество пред
спорното произвоство, на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената държавна
такса се връща на половина на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
