Решение по дело №161/2018 на Окръжен съд - Силистра

Р Е Ш Е Н И Е  №80

гр. Силистра, 03.07.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Силистренският окръжен съд,  гражданско   отделение в     откритото      заседание

проведено   на                   единадесети                       юни                                       през

две             хиляди       и       деветнадесетата       година      в                              състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

                                                                                       

при     участието      на       съдебния        секретар Мирена Стефанова         и          в

присъствието        на        прокурора                                                                   ,     като

разгледа   докладваното  от   председателя    гр.  дело  № 161/2018    г.  по      описа

 на     СОС     и     за      да     се       произнесе,         взе       в    предвид      следното:

Предявеният е иск е  с правно основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.); във вр. § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ /в редакцията си до изм. с ДВ, бр. 1 от 2019г/, сега чл. 153, ал. 1 КЗ /съобразно приложимата към датата на решението актуална редакция на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ/.

Делото е образувано по предявено на 02.07.2018 г. искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Пламен Георгиев Д., ЕГН **********, срещу Д.Д.Д., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: *** и С.И.Х., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, с правно основание по чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за а отнемане в полза на държавата на имущество , възлизащо на сумата от 333 787,32   лева, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Д.Д.Д., ЕГН **********:

-   Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Конакра Инвест“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 75.

-   Лек автомобил, марка „БМВ”, модел „316 И” с рег.№ СС 2161 СВ, дата на първа регистрация 24.11.1994г., рама № WBACG210XOAG41511, двигател № BB142638, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2008 г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 1 200 лв.

-   Лек автомобил, марка „Пежо”, модел „306”, с рег.№ СС 8926 СА, дата на първа регистрация 30.05.1995г., рама № VF37CNFZ230388162, двигател № NFZ10FXOD0067998, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 06.02.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 900 лв.

-   Лек автомобил, марка „Нисан”, модел „Микра” с рег.№ СС 2856 СВ, дата на първа регистрация 28.09.1998г., рама № SJNECAK11U3086853, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 05.04.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 1 900 лв.

- Лек автомобил, марка „Форд”, модел „Мондео” с рег.№ СС 3381 СВ, дата на първа регистрация 05.12.1996г., рама № WFONXXGBBNTL97727, двигател № AM628CD, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 03.05.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 1 000 лв.

- Сумата в размер на 2 873,38 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в лева № BG 70 CECB 9790 1086 3447 00, открита в „Централна кооперативна банка“ АД.

- Сумата в размер на 93 451,54 лв., внесена на каса по банкова сметка *** № BG 58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

- Сумата в размер на 6 227,42 лв., внесена на каса и послужила за погасителни вноски по кредит по сметка в лева № BG 58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

- Сумата в размер на 53 450 лв., внесена от трети лица по банкова сметка *** № BG 58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

- Сумата в размер на 4 256,22 лв., внесена на каса в периода 2010 г. - 2014 г. по банкова сметка *** № BG 58 DEMI 9240 1400 0372 77, открита в „Търговска банка Д“ АД.

- Сумата в размер на 25 174,98 лв., внесена на каса за погасяване на кредит на ЕТ по банкова сметка *** № BG 96 UNCR 7000 1519 4927 69, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

- Сумата в размер на 7 683,18 лв., внесена на каса за погасяване на кредит по банкова сметка *** № BG 18 UNCR 7000 1519 1545 76, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

- Сумата в размер на 1 590,60 лв., внесена на каса по банкова сметка *** № BG 51 UNCR7000 1520 3560 06, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от С.И.Х., ЕГН **********:

-   Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Алфа Корн“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 20, ет. 4, ап. 13.

-   Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Светис“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. София, № 41, ет. 1, ап. 1.

- Недвижими имоти в землището на с. Сребърна, общ. Силистра, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 67, том ІІІ, рег.№ 3124, дело № 310/ 28.05.2014г. /Акт № 47, том ІХ, дело № 1125/ 2014г. на СВ – Силистра/, а именно:

- Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005234 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,601 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005235, лозе № 005177 и лозе № 005233.

- Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68-299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005226 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005225, лозе № 005227 и лозе № 005185.

Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер на 13 200 лв.

- Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005185 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя“, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201157 на Община Силистра, лозе № 005186 на Пламен Маринов Тодоров и др., лозе № 005184 и нива № 005226, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том ІІІ, рег. № 3125, дело № 311/28.05.2014г. /Акт № 46, том ІХ, дело № 1124/28.05.2014г. на СВ - Силистра/.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 6 600 лв.

- Сумата в размер на 250 лв., представляваща внесена сума на каса по разплащателна сметка в лева № BG 05 PRCB 9230 **********, открита в „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД.

На основание чл.72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Д.Д.Д., ЕГН **********:

- Сумата в размер на 1 500 лв., получена при продажбата на 150 дружествени дяла от капитала на „Камерун груп“ ООД, ЕИК *********, рег. по ф.д. № 149/23.03.2007г. на ОС – Силистра, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „София“ № 41, ет.1, ап.1.

- Сумата в размер на 60 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Сребърна, общ. Силистра, с пл. № 245, парцел V, отреден за Фурна, кв. 16 по регулационния план на с. Сребърна, общ. Силистра, обл. Силистра, целият с площ от 1 196 кв.м., при граници и съседи: север и запад - улици: изток - УПИ VI - 246 и УПИ VІІ-247; юг - УПИ IV – 244, заедно с построената в него сграда, представляваща Търговски обект - Фурна, на един етаж, масивна сграда със застроена площ от 80 кв.м., състояща се от складово помещение, стая за персонала, баня, ведно с масивен едноетажен Хранителен магазин, пристройка към съществуващата Фурна, със застроена площ от 80,08 кв.м.

-   Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.3268.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Одеса“, намиращ в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3268, с предназначение: гараж в сграда, на едно ниво, със застроена площ от 20 кв.м., както и 1/19 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинския поземлен имот, в който е построена същата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.3268.2.11 и 66425.501.3268.2.13, под обекта – няма и над обекта – няма.

 

-   Сумата в размер на 3 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел”, модел „Астра” с рег.№ СС 3928 СВ, дата на първа регистрация 24.04.1996г., рама № W0L000058T5150020, двигател № X14XE02DN5449, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.06.2009г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.06.2009г.

- Сумата в размер на 32 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване лек автомобил, марка „Тойота”, модел „РАВ 4” с рег.№ СС 6401 РВ, дата на първа регистрация 28.04.2011г., рама № JTMBC31V30D074906, двигател № 2AD035480, придобит с Договор за замяна на моторни превозни средства от 22.11.2012 г., с прекратена регистрация на 05.06.2013г., когато автомобилът е пререгистриран във ФР Германия.

- Сумата в размер на 730 лв., внесена през 2012 г. по банкова сметка *** № BG 06 UNCR 7000 1507 3675 46 на ЕТ „Камерун – С.И.“, ЕИК *********, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от С.И.Х., ЕГН **********:

-   Сумата в размер на 5 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „А 170” с рег.№ СС 0729 РВ, дата на първа регистрация 2003г., рама № WDB1681091J983719, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 19.11.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.10.2012 г.

В обосновката на искането е посочено, че с Решение № 199/04.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. рег. № УВ-1651/20.08.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 183/2014 г. по описа на ОД на МВР – Силистра на лицето Д.Д.Д., ЕГН **********, за това че в периода 01.11.2010 г. – 14.10.2012 г. в гр. Силистра, в качеството на управител на „Камерун Груп“ ООД, ЕИК *********, гр. Силистра в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 681 399,46 лв., като на различни неустановени дати е извършил множество продажби на стоки без да издаде фактура или друг счетоводен документ, като е затаил истина в подаваните месечни справки – декларации по ЗДДС за тези периоди, като е допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на чл. 2 от ЗСч – престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ (отм.).

Освен това, според изложението в искането, лицето Д.Д.Д. и С.И.Х., с която е съжителствал на съпружески начала през проверявания период и която е отговорна по реда на чл. 63, ал.2, т.5  от ЗОПДНПИ с имуществото си в това и качество, каквито доказателства има по делото, предвид общия им адрес и роденото от съжителството им дете Максим Даниелов Д., ЕГН **********, са придобили значителен обем материални активи – недвижими имоти и дружествени дялове, за които Комисията е установила, че подлежат на отнемане в полза на държавата / или тяхната равностойност, ако впоследствие са били отчуждени/  на основание чл. 63, ал. 2, т.1 и т.5, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

 

В срока по чл. 131 ГПК ответниците Д.Д.Д., ЕГН **********,  и С.И.Х., ЕГН **********, не са представили писмен отговор, въпреки че им е предоставена процесуална възможност за това. 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

По правната квалификация на претенцията:

Съгласно актуалната редакция на § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ /изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г. / неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията. Съгласно ал. 2 обаче неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този закон. Доколкото се касае до процесуална разпоредба, която действа занапред, относимите за законосъобразността на процедурата действия на Комисията, са действалите към момента на извършването им процесуални правила, с които тя е съобразявала поведението си, т. е. тези по ЗОПДНПИ (отм.). Следователно предявеният иск е с правно основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.); вр. § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ /в редакцията си до изм. с ДВ, бр. 1 от 2019г/, сега чл. 153, ал. 1 КЗ /съобразно приложимата към датата на решението актуална редакция на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

По допустимостта на претенцията:

Въпреки, че не е подала писмен отговор по реда на чл . 131 ГПК в с.з. пред тази инстанция ответницата С.Х., която не се явява, чрез процесуален представител прави искане за прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на иска, тъй като счита, че   срокът по така образуваната проверка по чл. 22 от ЗОПДНПИ (отм.) e преклузивен и той е изтекъл преди да бъде постановен акта по по чл. 27, ал.4 от ЗОПДНПИ(отм.), с който приключва проверката.

По начало съдът споделя становището, че неспазването на законоустановените времеви рамки за извършване на проверката по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.); има за последица, както преклудиране правомощията на ищцовата Комисия да иска отнемане на процесното имущество в полза на държавата, така и преклудиране на самото материално право на Държавата. В конкретния случай обаче е налице спазване на законовите срокове за образуване на производството по отношение на проверката от периода  от 06.10.2006 до 06.10.2016 г. , поради което, без да е нужно подробно да се спира на тях, съдът приема претенцията за допустима, поради което с определение № 130/27.03.2019 г., постановено по настоящото дело   съдът ОТХВЪРЛИ  искането на процесуалния представител на ответницата С.Х., адв. Н. ***, за прекратяване  на производството по настоящото дело, поради недопустимост на исковете, с оглед изтичане на преклузивния срок по чл. 27 от ЗОПДНПИ (отм.) , преди приключване на проверката по чл.22 от същия Закон.

Друга процесуална предпоставка за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество от Комисията е лицето да е привлечено като обвиняем по изчерпателно изброени в чл. 108, ал.1 ЗПКОНПИ състави от НК. Наред с това чл. 22, ал.2 ЗОПДНПИ /отм./, но приложим в разглеждания случай/, както и чл. 108, ал.2 ЗПКОНПИ,   за разлика от предходния ЗОПДИППД (отм. от 19.11.2012 г., ), не изисква като процесуална предпоставка за възникване правото на иск в полза на държавата да е налице влязла в сила осъдителна присъда по отношение на проверяваното лице за престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД(отм.); , а наказателното производство, водено срещу него, е само повод за образуване на производство за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата срещу проверяваното лице. Според приложимия към разглеждания казус ЗПКОНПИ престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията, (за да не е тя произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Разликата в двата закона личи и от заглавията им, като на отнемане по предходния закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия - незаконно придобито имущество. Освен това съгласно § 6 от ПЗР на ЗОПДНПИ (отм.); законът се прилага и по отношение на имущество, придобито незаконно преди влизането му в сила.

Доколкото в случая няма спор, че  първият ответник е  привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 183/2014 г. по описа на ОД на МВР – Силистра, за това че в периода 01.11.2010 г. – 14.10.2012 г. в гр. Силистра, в качеството на управител на „Камерун Груп“ ООД, ЕИК *********, гр. Силистра в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 681 399,46 лв., като на различни неустановени дати е извършил множество продажби на стоки без да издаде фактура или друг счетоводен документ, като е затаил истина в подаваните месечни справки – декларации по ЗДДС за тези периоди, като е допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на чл. 2 от ЗСч – престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК, това е достатъчно за допустимостта на претенцията. С решение № 216/14.10.2016 г., постановено по ВНОХД № 307/2016 г. на ВнАС е ИЗМЕНЕНА присъда № 29/04.11.2015 г. по НОХД № 266/15 г. на Окръжен съд-Силистра, като Е ОТМЕНЕНО освобождаването от изтърпяване на наказанието по чл.66 от НК, като вместо това Д.Д.Д. да изтърпи наказанието от три години лишаване от свобода на основание чл.61 т.3 от ЗИНЗС при първоначален общ режим в ЗООТ;НАЛОЖЕНО Е наказание „Конфискация” върху сумата от пет хиляди лева, внесена от Д.Д.Д. като парична гаранция по делото, а в останалата част присъдата е потвърдена. В момента наказанието се изтърпява от първия ответник.

Трите основни етапа на развитие на процедурата по приложимия за разглеждания случай ЗОПДНПИ (отм.); са: 1. провеждане на предварителна проверка; 2. внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки и 3. съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като в случая няма спор, че Комисията е провела първите два етапа от производството при наличието на законовите предпоставки за това. Основанието да образува производството е налице, като каза се по - горе, че ответникът е привлечен като обвиняем за престъпление, което попада в предметния обхват на закона - чл. 22, ал. 1, т. 18 ЗОПДНПИ, респ. чл. 108, ал.1, т.18  ЗПКОНПИ, като същевременно законодателят не е поставил настоящото производство в зависимост от хода на наказателното, а последното е само предпоставка за образуване на проверката, целта на която е установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т. е. дали натрупването на неговото богатство може да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници. По смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм., в редакцията на изменението на разпоредбата с ДВ, бр. 103 от 2016 г/ "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. /преди 250 000 лв, приложим за процесния период до изменението на §5, ал.2 от ЗПККОНПИ/ за целия проверяван период, като "нетни доходи" според § 1, т. 5 от ДР на ЗОПДНПИ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му. Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години. По настоящия ред на производството по  ЗПКОНПИ приложимият текст е §1, т.3 от ДР, съгласно който "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Съгласно чл. 62 ЗОПДНПИ (отм.), респ. чл. 141 ЗПКОНПИ, в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество, като според чл. 63, ал. 2, т. 1, т. 2 и чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.),  имуществото по чл. 62 включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито общо от двамата съпрузи и незаконно придобитото имущество от юридическото лице, което е контролирано от проверяваното лице, а също и имущество, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито (според § 1, т. 2, б. "а" от ДР на закона контролиране на юридическо лице е налице, когато физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко или непряко го контролира). Съответните  текстове от ЗПКОНПИ са чл.142, ал.2 и чл. 144 и чл. 146.

В случая по настоящото дело, тъй като са постъпили три уведомления от ОП гр. Силистра за привличане в качеството на обвиняем по досъдебни производства на ответника Д.Д.Д., ЕГН **********, то са образувани и три проверки на КОНПИ, както следва:

С Решение № 199/04.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. рег. № УВ-1651/20.08.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 183/2014 г. по описа на ОД на МВР – Силистра на лицето Д.Д.Д., ЕГН **********, за това че в периода 01.11.2010 г. – 14.10.2012 г. в гр. Силистра, в качеството на управител на „Камерун Груп“ ООД, ЕИК *********, гр. Силистра в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 681 399,46 лв., като на различни неустановени дати е извършил множество продажби на стоки без да издаде фактура или друг счетоводен документ, като е затаил истина в подаваните месечни справки – декларации по ЗДДС за тези периоди, като е допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на чл. 2 от ЗСч – престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ (отм.).

С Протокол № ТД04ВА/УВ-14201/09.09.2015 г. е образувана проверка по преписка № УВ-1651/20.08.2015 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д.Д.Д., ЕГН **********. Периодът на проверката е 09.09.2005 г. до 09.09.2015 г. С Решение № 414/24.08.201 6г. на КОНПИ срокът за приключване на проверката е удължен с шест месеца.

С Решение № 200/04.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. рег. № УВ-500/31.03.2016 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 6518 ЗМ 131/2015 г. по описа на ОД на МВР – Силистра на лицето Д.Д.Д., ЕГН **********, за това че в периода 01.04.2012 г. – 17.12.2013 г. в гр. Силистра, в качеството му на управител на „Конакра Инвест“ ООД, с ЕИК *********, в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в „особено големи размери“ по смисъла на чл. 93, т. 14 от НК – 287 773,35 лв., като на различни неустановени дати е извършил множество продажби на стоки, без да издаде фактура или друг счетоводен документ, като е затаил истина в подаваните месечни справки - декларации по чл. 125 от ЗДДС за съответния период, като е допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на чл. 2 от ЗСч – престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ (отм.).

С Протокол № ТД04ВА/УВ-7565/06.04.2016 г. е образувана проверка по преписка № УВ-500/31.03.2016 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д.Д.Д., ЕГН **********. Периодът на проверка e от 06.04.2006 г. до 06.04.2016 г.

С Решение № 201/04.04.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. рег. № УВ-1363/29.09.2016 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 6518 ЗМ 155/2015 г. по описа на ОД на МВР – Силистра на лицето Д.Д.Д., ЕГН **********, за това че в периода 01.02.2013 г. – 14.10.2013 г. в гр. Силистра, качеството му на управител на „Камерун Груп“ ООД, ЕИК *********, в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 506 750,65 лв., като на различни неустановени дати е извършил множество продажби на стоки без да издаде фактура или друг счетоводен документ, като при условията на посредствено извършителство, чрез пълномощника Жана Пенева Георгиева, е затаил истина в подадените месечни справки - декларации по ЗДДС за тези данъчни периоди, като е допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на чл. 2 от ЗСч – престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ (отм.).

С Протокол № ТД04ВА/УВ-16968/06.10.2016 г. е образувана проверка по преписка № УВ-1363/29.09.2016 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д.Д.Д., ЕГН **********. Периодът на проверка e от 06.10.2006 г. до 06.10.2016 г.

 С определение № № 130/27.03.2019 г., постановено по настоящото дело, съдът прие, че законосъобразно и в рамките на преклузивните срокове е извършена единствено проверката за    периода  от 06.10.2006 до 06.10.2016 г. , поради което и само констатациите за този период ще бъдат разгледани по същество. В хода на тази проверка, длъжностните лица са събрали необходимите им сведения, ползвайки, както общодостъпна информация, така и защитена информация, която се съхранява от други органи, институции или отделни лица и при анализа на събраните данни, са достигнали до извода за наличието на "значително несъответствие" между имуществото и нетния доход, съществено надвишаващ за целия проверяван период сумата от 250 000 лв. и възлизащо на  440 615,87 .

По – конкретно,  по делото няма спор от фактическа страна относно горепосочените правнорелевантни обстоятелства,  предвид липсата на отговор от ответниците в рамките на срока по чл. 131 ГПК.

Преценката за наличието на законен източник на придобитото имущество следва да се направи на база съпоставката между имуществото и нетните доходи по смисъла на § 1, т. 5 и т. 6 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), понастоящем §, т.4 и 8 от  ЗПКОНПИ. В мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституционно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ, е прието, че на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Тази категория факти и обстоятелства могат да бъдат доказани в един състезателен граждански процес и ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен. Възможните незаконни източници могат да бъдат различни, но тяхната конкретизация по вид и размер се намира извън обсега на доказването в гражданското производство по ЗОПДНПИ, респ. ЗПКОНПИ. Предмет на отнемане не е собствеността, придобита от законови източници, като свободната стопанска инициатива, упражняването на свободна професия, възнаграждението за законно положен труд, наследяването и др., а собственост с незаконен произход, който не може да бъде оправдан с правно допустимите средства за увеличаване на индивидуалното богатство. Законът цели преодоляване на последиците от неоправданото забогатяване за сметка на други лица или обществото като цяло, забогатяване от извършване на дейност, която поначало е забранена.

Съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.), респ. чл.107, ал.1 ЗПКОНПИ,  комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а съгласно ал. 2  и от двата закона, обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Следователно законът предвижда оборима презумпция за незаконност на придобитото имущество, когато е налице значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законен източник на обогатяване. Същевременно и доколкото ищецът твърди отрицателен факт - че за придобиването на спорния актив липсва законен източник и поради това е налице значително несъответствие по смисъла на закона, което не може да бъде оправдано със съответните законни средства, в тежест на ответника е да установи такива положителни факти, които изключват отрицателния.

От приетите по делото писмени доказателства, приложени към искането на ищеца, се установява, че съгласно справка в НБД „Население” № ТД04ВА/УВ-13272/28.08.2015 г. и № ТД04ВА/УВ-7150/31.03.2016 г.  Д.Д.Д. и С.И.Х., ЕГН **********, въпреки, че не са сключили гр. брак , са с еднакъв постоянен адрес и  имат родено дете Максим Даниелов Д., ЕГН **********.

От извършени справки в Сиела Нет ищецът е установил, че проверяваното и свързаните с него лица участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ, както следва:

1.  „Камерун груп“ ООД, ЕИК *********, рег. по ф.д. № 149/23.03.2007г. на ОС – Силистра, пререгистрирано в Търговски регистър на 05.11.2008г., със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „София“ № 41, ет.1, ап.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв. всеки.Съдружници в дружеството са Д.Д.Д. и С.И.Х. с по 50 % от капитала на дружеството /2 500 лв./С Договор от 16.11.2012г. Д.Д.Д. продава на Детелин Стефанов Илиев собствените си 100 дяла от капитала за сумата от 1 000 лв.С Договор от 09.05.2013г. С.И.Х. продава на Демирел Шехабединов Юзеиров собствените си 250 дяла от капитала за сумата от 2 500 лв. С Договор от 09.05.2013г. Д.Д.Д. продава на Детелин Стефанов Илиев собствените си 150 дяла от капитала за сумата от 1 500 лв. Сумата в размер на 1 500 лв., получена при продажбата на дружествените дялове, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им. За периода от 03.06.2009 г. до 09.05.2013 г. дружеството е контролирано от Д.Д. и С.Х. по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).

2. „Конакра Инвест“ ЕООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговски регистър на 14.02.2011г., със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 75. Капиталът е в размер на 100 лв., разпределен в 10 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. Едноличен собственик и управител на дружеството е Д.Д.Д..За периода от 14.02.2011 г. до 09.09.2015 г. дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).Равностойността на 10 дружествени дяла в размер на 100 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

3. „Алфа Корн“ ЕООД, ЕИК *********, регистрирано на 06.03.2013г., със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 20, ет. 4, ап. 13. Капиталът е в размер на 100 лв., разпределен в 10 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. С Договор от 27.03.2014г. С.И.Х. купува от Галин Славчев Д. 10 дяла от дружествения капитал за сумата от 100 лв., с което става едноличен собственик на капила на дружеството.За периода от 27.03.2014 г. до 09.09.2015 г. дружеството е контролирано от С.Х. по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).Дружеството не е придобивало движимо и недвижимо имущество в проверявания период.Равностойността на 10 дружествени дяла в размер на 100 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

4. „Светис“ ЕООД, ЕИК *********, регистрирано в Търговски регистър на 27.09.2013 г., със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. София, № 41, ет.1, ап.1. Капиталът е в размер на 1 000 лв., разпределен в 100 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. Едноличен собственик и управител на дружеството е С.И.Х..За периода от 27.09.2013 г. до 09.09.2015 г. дружеството е контролирано от С.Х. по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).Дружеството не е придобивало движимо и недвижимо имущество в проверявания период.Равностойността на 100 дружествени дяла в размер на 1 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

5. ЕТ „Камерун – С.И.“, ЕИК *********, рег. на 14.12.2002 г. и пререгистрирано в Търговски регистър на 05.11.2008г., със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Македония“ № 6. Собственик и управляващ е С.И.Х..Период на проверка: от 03.06.2009 г. до 09.09.2015 г.ЕТ не е придобивал движимо и недвижимо имущество в проверявания период.

Недвижими имоти

От извършена справка в ИКАР и писма рег. № 926/22.10.2015 г., рег.№ 623/20.04.2017 г. на Служба по вписванията – Силистра  ищецът е установил, че  проверяваното лице и свързаните с него лица са осъществили сделки с недвижими имоти, както следва:

1. С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 40, том VІ, рег.№ 5951, дело № 535/12.05.2009г. /Акт № 190, том VІІ, дело № 1332/12.05.2009 г. на СВ – Силистра/ Добри Д.Д. и Гина Малчева Добрева /родители на проверяваното лице/ продават на Д.Д.Д. собствения си недвижим имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „София” № 41, етаж 1, апартамент 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.500.2403.11.1, намиращ се в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор № 66425.500.2403 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение като жилище, апартамент, със застроена площ от 103,68 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня с трапезария и сервизни помещения, заедно, с прилежащите му избено помещение № 1, със застроена площ от 13,98 кв.м. и таванска стая № 1, както и 7,35 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, върху поземленият имот, в които е построена сградата, при граници на самостоятелния обект: на етажа: обект № 66425.500.2403.11.2, под обекта обект 66425.500.2403.11.16, обект 66425.500.2403.11.13, обект 66425.500.2403.11.14, обект 66425.500.2403.11.18, обект 66425.500.2403.11.17 и над обекта - обект 66425.500.2403.11.3, за сумата от 46 750 евро или 91 435,05 лв., от която 9 350 евро, или 18 287,01 лв. продавачите са получили предварително и в брой от купувача, а останалата част от 37 400 евро, или 73 148,04 лв. е платена по банкова сметка ***, съгласно Договор за банков ипотечен кредит на физическо лице, отпуснат на купувача от „УниКредит Булбанк” АД по банкова сметка *** № BG 57 UNCR 7000 1516 9753 51. По молба с вх. № 31/12.05.2009 г. на „УниКредит Булбанк“ АД до СВ – Силистра е вписана законна ипотека върху имота в полза на банката за предоставения кредит в размер на 37 400 евро. Данъчната оценка на продавания имот е в размер на 33 115,50 лв.За действителна стойност на имота към датата на придобиване се приема цената по сделката в размер на 91 435,05 лв., тъй като същата е извършена между роднини.

С Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 62, том ІІІ, рег. № 4611, дело № 209/26.03.2010г. /Акт № 35, том І, дело № 554/26.03.2010 г. на СВ – Силистра/ Д.Д.Д. става ипотекарен длъжник по кредит, изтеглен от ЕТ „Камерун – С.И.“, като ипотекира описания по-горе имот.С постановление за възлагане, вписано в СВ – Силистра под № 173, том 20, дв. вх. рег. № 7638/15.12.2016 г. (след проверявания период) недвижимият имот е възложен на Ивайло Христов Цонев.От анализа на банковата информация се установява, че проверяваното лице е внесло сумата общо в размер на 40 308,01 лв. за погасяване на отпуснатия за придобиването на имота кредит, усвоен по банкова сметка *** № BG 57 UNCR 7000 1516 9753 51 в „УниКредит Булбанк“ АД. Сумата е отразена в анализа като извънреден разход на лицето.

2. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим земеделски имот № 198, том ХІ, рег.№ 14991, дело № 1219/01.11.2010 г. /Акт № 38, том ХV, дело № 2881/2010г. на СВ – Силистра/ С.И.Х. продава на „Интер Инвест“ ЕООД следния недвижим земеделски имот, а именно: поземлен имот – нива, находяща се в землището на с.Сребърна, ЕКАТТЕ 68299, община Силистра, област Силистра в местността „Опашката“, съставляваща поземлен имот № 006038, с площ от 14,998 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива, по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имот № 006037, имот № 006005, имот № 201150, имот № 006026, имот № 006027, имота е образуван от имот № 006004, за сумата от 2 315 лв. Данъчната оценка на имота е 2 314,90 лв.Имотът е придобит с нотариален акт за дарение, вписан с вх.рег.№ 8669, том ХХVІІ, дело № 5583/ 15.08.2005 г. на АВ при РС – Силистра (преди проверявания период). Пазарната стойност към датата на отчуждаване е в размер на 3 500 лв. Сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит от лицето по безвъзмезден начин преди проверявания период. Сумата е отразена в приходната част на анализа.

3. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 199, том ІV, рег.№ 4765, дело № 508/15.08.2012г. /Акт № 101, том ХІІІ, дело № 2450/15.08.2012г на СВ – Силистра/ „СФ Груп“ АД продава на Д.Д.Д. следния недвижим имот, представляващ: урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Сребърна, общ. Силистра, с пл. № 245, парцел V, отреден за Фурна, кв. 16 по регулационния план на с. Сребърна, общ. Силистра, обл. Силистра, целият с площ от 1 196 кв.м., при граници и съседи: север и запад - улици: изток - УПИ VI - 246 и УПИ VІІ-247; юг - УПИ IV – 244, заедно с построената в него сграда, представляваща Търговски обект - Фурна, на един етаж, масивна сграда със застроена площ от 80 кв.м., състояща се от складово помещение, стая за персонала, баня, ведно с масивен едноетажен Хранителен магазин, пристройка към съществуващата Фурна, със застроена площ от 80,08 кв.м., срещу обща продажна цена на описаните УПИ и сграда в размер на 19 000 лв., определена както следва: цена на урегулирания поземления имот в размер на 2 124 лв. без ДДС и дължим ДДС върху стойността на урегулирания поземлен имот в размер на 265,23 лв.; цена за описаната сграда, в размер на 16 876 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 051,20 лв. С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 63, том V, рег. № 2934, дело № 308/ 22.03.2013 г. /Акт № 77, том V, дело № 869/22.03.2013г. на СВ – Силистра/ Д.Д.Д. продава на Стоянка Атанасова Йорданова гореописаните недвижими имоти за сумата от 6 800 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е 60 000 лв.Пазарната стойност към датата на отчуждаване е 60 000 лв.Сумата в размер на 60 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаването им, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

4. С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 84, том ХVІІ, рег.№ 12552, дело № 1684/18.12.2012г. /Акт № 92, том ХХІІ, дело № 4194/18.12.2012г. на СВ – Силистра/ Кирил Методиев Киряков и Виолета И. Кирякова продават на Д.Д.Д. следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.3268.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Одеса“, намиращ в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3268, с предназначение: гараж в сграда, на едно ниво, със застроена площ от 20 кв.м., както и 1/19 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинския поземлен имот, в който е построена същата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.3268.2.11 и 66425.501.3268.2.13, под обекта – няма и над обекта – няма, за сумата от 2 500 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 422,10 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е 10 000 лв. С Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 63, том V, рег. № 2934, дело № 308/ 22.03.2013 г. /Акт № 77, том V, дело № 869/22.03.2013г. на СВ – Силистра/ Д.Д.Д. продава на Стоянка Атанасова Йорданова гореописания недвижим имот за сумата от 1 300 лв.Пазарната стойност към датата на отчуждаване на имота е 9 500 лв. Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

5. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 67, том ІІІ, рег.№ 3124, дело № 310/ 28.05.2014г. /Акт № 47, том ІХ, дело № 1125/ 2014г. на СВ – Силистра/ Велико Н.Н. и Атанаска Стоянова Неделчева продават на С.И.Х. следните свои собствени недвижими имоти, а именно:

- Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005234 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,601 дка /Шестстотин и един кв.м./, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005235, лозе № 005177 и лозе № 005233.

- Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68-299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005226 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005225, лозе № 005227 и лозе № 005185, за цена в размер на 250 лв.

Данъчната оценка е в размер на 228,94 лв.Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 12 000 лв.Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер на 13 200 лв.Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

6. С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том ІІІ, рег. № 3125, дело № 311/28.05.2014г. /Акт № 46, том ІХ, дело № 1124/28.05.2014г. на СВ - Силистра/ Керана И. Димова продава на С.И.Х. следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005185 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,600 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя“, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201157 на Община Силистра, лозе № 005186 на Пламен Маринов Тодоров и др., лозе № 005184 и нива № 005226, за сумата от 100 лв. Данъчната оценка е в размер на 81,27 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване е 6 000 лв. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 6 600 лв. Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.  Моторни превозни средства /МПС/:

От писма вх. № ТД04ВА/УВ-19206/05.11.2015г., № ТД04ВА/УВ-8916/02.06.2017 г., № ТД04ВА/УВ-14063/21.07.2016г. на ОД на МВР – Силистра, сектор „Пътна полиция“ ищецът е установил, че на името на проверяваното лице и свързаните с него лица има регистрирани ППС, както следва:

Д.Д.Д. е придобил и/или отчуждил:

1. Лек автомобил, марка „Опел”, модел „Вектра” с рег.№ СС 1980 АК, дата на първа регистрация 20.10.1992г., рама № W0L000087P1031176, двигател № C16NZ02T66769, съгласно справка на КАТ е придобит на 05.03.2003г. (преди проверявания период), отчужден с договор за покупко-продажба от 10.01.2008г. Пазарната стойност към датата на отчуждаване е в размер на 3 000 лв. Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период. Сумата е отразена в приходната част на анализа.

2. Лек автомобил, марка „Форд”, модел „Фиеста” с рег.№ СС 7252 СС, дата на първа регистрация 19.04.1996г., рама № WFOAXXGAJASM91548, двигател № SM91548, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2006 г., за сумата от 800 евро или 1 564,66 лв., която сума съответства на пазарната стойност към датата на придобиване. Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ (отм.) правата на държавата са погасени по давност.

3. Лек автомобил, марка „БМВ”, модел „316 И” с рег.№ СС 2161 СВ, дата на първа регистрация 24.11.1994г., рама № WBACG210XOAG41511, двигател № BB142638, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2008 г., за сумата от 700 евро или 1 369,08 лв., която сума съответства на пазарната стойност към датата на придобиване.Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 1 200 лв.Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

4. Лек автомобил, марка „Пежо”, модел „306”, с рег.№ СС 8926 СА, дата на първа регистрация 30.05.1995г., рама № VF37CNFZ230388162, двигател № NFZ10FXOD0067998, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 06.02.2009г., за сумата от 500 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на 2 800 лв.Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 900 лв.Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

5. Лек автомобил, марка „Нисан”, модел „Микра” с рег.№ СС 2856 СВ, дата на първа регистрация 28.09.1998г., рама № SJNECAK11U3086853, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 05.04.2009г., за сумата от 800 евро или 1 564,66 лв., която сума съответства на пазарната стойност към датата на придобиване.Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 1 900 лв.Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

6. Лек автомобил, марка „Форд”, модел „Мондео” с рег.№ СС 3381 СВ, дата на първа регистрация 05.12.1996г., рама № WFONXXGBBNTL97727, двигател № AM628CD, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 03.05.2009г., за сумата от 1 800 евро или 3 520,49 лв., която сума съответства на пазарната стойност към датата на придобиване.Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 1 000 лв.Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

7. Лек автомобил, марка „Опел”, модел „Астра” с рег.№ СС 3928 СВ, дата на първа регистрация 24.04.1996г., рама № W0L000058T5150020, двигател № X14XE02DN5449, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.06.2009г., за сумата от 700 евро, или 1 369,08 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.06.2009г., за сумата от 500 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е 1 369,08 лв.Пазарната стойност към датата на отчуждаване е в размер на 3 200 лв.Сумата в размер на 3 200 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

8. Лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С 320 ЦДИ” с рег.№ СС 1144 РВ, дата на първа регистрация 08.02.2007г., рама № WDD2210221A033535, двигател № 64293040119714, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 12.12.2011г., за сумата от 700 евро или 1 369,08 лв. която сума съответства на пазарната стойност към датата на придобиване. С Договор за замяна на моторни превозни средства от 22.11.2012 г., в замяна на описания лек автомобил „Мерцедес”, с рег.№ СС 1144 РВ проверяваното лице придобива:Лек автомобил, марка „Тойота”, модел „РАВ 4” с рег.№ СС 6401 РВ, дата на първа регистрация 28.04.2011г., рама № JTMBC31V30D074906, двигател № 2AD035480. Съгласно справка на КАТ регистрацията е прекратена на 05.06.2013г., когато автомобилът е пререгистриран във ФР Германия.Пазарната стойност към датата на отчуждаване е в размер на 32 000 лв.Сумата в размер на 32 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването на лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С 320 ЦДИ” с рег.№ СС 1144 РВ, срещу който е получен в замяна отчуждения лек автомобил, марка „Тойота”, модел „РАВ 4” с рег. № СС 6401 РВ.

За С.И.Х.  Комисията е установила, че е  придобила и отчуждила:

1.   Лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „А 170” с рег.№ СС 0729 РВ, дата на първа регистрация 2003г., рама № WDB1681091J983719, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 19.11.2011 г. за сумата от 2 000 лв., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.10.2012 г. за сумата от 1 000 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на 6 200 лв.Пазарната стойност към датата на отчуждаване е в размер на 5 900 лв.Сумата в размер на 5 900 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

В хода на проверката КОНПИ, респ. КПКОНПИ, е констатирала, че лицето Д.Д. за проверявания период е  получило приходи в размер на 90 910,05  лв.   и е направило разходи на стойност133 485,05 лв. , установен е и нетен доход в отрицателен размер на  42 575 лв., както и имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в размер на 398 040,87 лв . Налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./ , респ.  §1, т.3 от ДР на  ЗПКОНПИ в размер на 431 820,69  лв.

По делото са назначени Съдебно-  техническа, Съдебно- автотехническа и Съдебно- икономическа експертизи, които следваше да направят проверка на констатациите на ищеца откъм оценка на имуществото на ответниците , като въз основа на направените изчисления СИЕ да отговори на въпроса има ли несъответствие между нетния доход и имуществото им. В крайна сметка , в рамките на приетия от съда за меродавен период на проверката от 06.10.2006 г. до 06.10.2016 г., по отношение на който не са изтекли преклузивните срокове за извършването от страна на Комисията, коментирани в определение № 130/27.03.2019 г., постановено по настоящото дело, СИО установи, че несъответствието е в размер на  408 251, 18 лв.

 

 

Следователно, ищцовата Комисия доказва претенцията си по основание, а размерът й частично се установява от заключението на ССчЕ, което съдът възприема като компетентно и обективно изготвено и неоспорено от страните. Изводът на вещото лице е, че общият размер на несъответствието между нетния доход и имуществото за периода от 06.10.2006 г. до 06.10.2016 г. е 408 251,18 лв., докато ищецът претендира за отнемане сумата от общо 333 787 32 лв. В с.з. на 11.06.2019 г. по настоящото дело е направено изменение на иска от страна на Комисията по реда на чл. 214, ал.1 ГПК, което касае единствено размера на исковата претенция, като същата е намалена на 319 647,32 лв. Предвид процесуалната допустимост на направеното изменение, съдът, с протоколно определение, прие изменението на иска.

Законодателят е въвел законова презумпция по чл. 21 от ЗОПДНПИ (отм.), възпроизведена и в чл. 107 от  ЗПКОНПИ , като е възложил в тежест на ответниците оборването и, като докажат законни произход на средствата за придобиване на имуществото, предмет на претенция. В настоящото съдебно производство ответниците не доказаха законен произход на средствата за придобиване на процесното имущество, поради предявените от КОНПИ искови претенции са изцяло доказани и по основание и по размер, поради което следва да бъдат уважени изцяло. В тази връзка първият ответник  - Д.Д. прояви пълна пасивност, като нито депозира отговор по чл. 131 ГПК, нито направи съществени възражения и оспорвания на исковата претенция в с.з. от 23.04.2019  г. по настоящото дело, на което се яви лично.

Втората ответница - С.И.Х., активира защитата си след изтичане на срока по чл. 131 ГПК и поради преклузията, не поиска и не представи доказателства в подкрепа на възраженията и твърденията си.  В писмена защита , чрез адв. Р. Н. *** , оспорва иска, като счита , че не е надлежен ответник по делото, тъй като с Д. повече от три години не живеят заедно, а по време на съвместното им съжителство се е грижила единствено за домакинството и детето , а Д. се занимавал изцяло с управлението на търговските дружества, като тя не е била в течение със сключваните от него сделки и извършваните финансови операции. Няма отношение и към регистрираните на нейно име търговски дружества, тъй като те също се управлявали от първия ответник посредством търговско пълномощно.

Счита също, че  не могат да бъдат предмет на отнемане паричните средства, преминали през банковите и сметки и тези на дружествата в които участват, които към момента на предявяването на иска не са в наличност. Позовава се на разпоредбата на чл.72 от Закона, съгласно която  в случаите на липсващо или отчуждено имущество се отнема неговата парична равностойност. Съгласно трайно установената практика на ВКС, нормите на Закона, касаещи предметния обхват на отнемането са със санкционен характер и не могат да се тълкуват разширително. Отнемане на парични суми, преминали през банковите сметки на лицето, но не налични към датата на завеждане на иска не може да бъде претендирано по реда на чл.74, тъй като законът не предвижда такава възможност. За да е налице хипотезата на чл.74 от Закона имуществото следва да е налично в патримониума на лицето. Само в случаите, когато с него е сключена възмездна разпоредителна сделка с трети добросъвестни лица - т.е. поради това, че то не е налично, се отнема заместващата облага по действителната й стойност - чл.72, като е без значение дали тя е запазена и налична. Следователно предмет на отнемане, могат да са налични парични средства, т.е. такива в икономическата им функция на запас от стойност /натрупани и неизразходвани средства/ и в по-тясното им разбиране като финансови активи, налични по банкови сметки, ако за тях са налице и останалите условия на закона, позовава се на съд. практика в този смисъл. 

Счита, че при преценка на размера на несъответствието в имуществото на проверяваните лица, следва да се съобрази, че по време на образуване и на трите проверки размера на несъответствието е бил 250 000лв., а по -късно с изменението на закона с Д.В бр. 103/27.12.2016г., същото е намалено на 150 000лв.

Съдът счита, че възраженията са неоснователни. С.И.Х.,  въпреки, че не е подведена под наказателна отговорност по ДП № 183/2014 г. по описа на ОД на МВР – Силистра, за престъпление по чл.255, ал.3 от НК,   е отговорна по реда на чл. 63, ал.2, т.5  от ЗОПДНПИ с имуществото си в качеството и на  лице във фактическо съжителство с проверяваното лице, каквито доказателства има по делото, предвид общия им адрес и роденото от съжителството им дете Максим Даниелов Д., ЕГН **********. Фактът, че от три години не живее с него също е ирелевантен, защото до края на проверявания период  - октомври 2016 г. е живяла с ответника Д.Д..

Що се отнася до приложението на чл .72 от ЗОПДНПИ /отм./ , то разбирането, че след като парите не са налични по банковите сметки на ответниците, те не се дължат, е абсурдно. Съгласно  разпоредбата, при липса на имущество, за което е установено, че е незаконно придобито,  се дължи паричната му равностойност. Посочената съд. практика от процесуалния представител на ответницата изобщо не отговаря по номерация на съществуващата на сайта на ВКС.

При този изход на спора и претенцията за това ответниците следва да бъдат осъдени да  заплатят на ищеца съразмерно на уважения размер на претенцията сумата от общо 215 лв за такса обнародване в ДВ и депозит за вещи лица в размер на общо 2800  , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв, определено по реда на чл. 25, ал. 2, предложение второ вр. ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ съобразно материалния интерес по делото на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, който препраща към чл. 37 ЗПП, а последният – към Наредбата за заплащането на правната помощ, като в специалния закон не са предвидени дерогиращи общите правила на ГПК постановки относно размера на юрисконсултското възнаграждение. Или общо на ищеца се дължи сумата от 2 465 лв.

Ответниците следва да бъдат осъдени  да заплатят в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС, държавна такса в размер на 11 619, 89 лв. за Д.Д. и 1 166  за С.И.,   съобразно  припадащата им се част от уважената искова сума.

Ответницата претендира разноски, но по отношение на нея намалението на иска по чл. 214 ГПК не е налице, поради което и не следва да и се присъждат такива. Ответникът, ост своя страна , не претендира разноски, няма данни и да е напарвил такива по делото.

По изложените мотиви, съдът

 

Р Е Ш И:

ОТНЕМА в полза на държавата следното имущество на стойност 319647,32 / триста и деветнадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и 32 ст./  лв.,  от Д.Д.Д., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: *** и С.И.Х., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, както следва:

 

ОТНЕМА от Д.Д.Д., ЕГН ********** В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА :

- Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Конакра Инвест“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 75. 

-   Лек автомобил, марка „БМВ”, модел „316 И” с рег.№ СС 2161 СВ, дата на първа регистрация 24.11.1994г., рама № WBACG21OXOAG41511, двигател №ВВ142638, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2008 г.

Пазарна стойност към настоящия момент е е размер на 1 200 лв.

-   Лек автомобил, марка „Пежо”, модел „306”, с рег.№ СС 8926 СА, дата на първа регистрация 30.05.1995г., рама № VF37CNFZ230388162, двигател № NFZ10FXOD0067998, придобит с договор за покупко- продажба на МПС от 06.02.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 900 лв.

-   Лек     автомобил,    марка  „Нисан”, модел „Микра” с  рег.№  СС

2856        СВ,     дата на           първа  регистрация 28.09.1998г.,   рама    №

SJNECAK11U3086853, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 05.04.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 1 900 лв.

-   Лек     автомобил,    марка  „Форд”, модел „Мондео” с рег.№  СС

3381        СВ,     дата на           първа  регистрация 05.12.1996г.,   рама    №

WFONXXGBBNTL97727,      двигател № AM628CD, придобит с          договор за

покупко-продажба на МПС от 03.05.2009г.

Пазарна стойност към настоящия момент е в размер на 1 000 лв.

-   Сумата в размер на 2 873,38 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в лева № BG 70 СЕСВ 9790 1086 3447 00, открита в „Централна кооперативна банка“ АД.

-   Сумата в размер на 93 451,54 лв., внесена на каса по банкова сметка *** № BG 58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

-   Сумата в размер на 6 227,42 лв., внесена на каса и послужила за погасителни вноски по кредит по сметка в лева № BG 58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

-   Сумата в размер на 53 450 лв., внесена от трети лица по банкова сметка *** №BG58 DEMI 9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка Д“ АД.

-   Сумата в размер на 4 256,22 лв., внесена на каса в периода 2010 г. - 2014 г. по банкова сметка *** № BG 58 DEMI 9240 1400 0372 77, открита в „Търговска банка Д“ АД.

-   Сумата в размер на 25 174,98 лв., внесена на каса за погасяване на кредит на ЕТ по банкова сметка *** № BG 96 UNCR 7000 1519 4927 69, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

-   Сумата в размер на 7 683,18 лв., внесена на каса за погасяване на кредит по банкова сметка *** № BG 18 UNCR 7000 1519 1545 76, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

-   Сумата в размер на 1 590,60 лв., внесена на каса по банкова сметка *** № BG 51 UNCR7000 1520 3560 06, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

ОТНЕМА от  С.И.Х., ЕГН **********, ЕГН ********** В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА :

-   Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Алфа Корн“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 20, ет. 4, ап. 13.

-   Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Светис“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. София, № 41, ет. 1, an. 1.

-   Недвижими имоти в землището на с. Сребърна, общ. Силистра, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 67, том III, рег.№ 3124, дело № 310/ 28.05.2014г. /Акт № 47, том IX, дело № 1125/ 2014г. на СВ - Силистра/, а именно:

-   Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ. Силистра, обл. Силистра, с № 005234 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ от 0,601 дка, начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005235, лозе № 005177 и лозе № 005233.

-   Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68-299, общ.   Силистра, обл.     Силистра,      с №     005226 по      плана за

земеразделяне    на с. Сребърна,         с площ от       0,600   дка, начин     на трайно

ползване: Лозе, в местността „Новите лозя”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201158 на Община Силистра, лозе № 005225, лозе № 005227 и лозе № 005185.

Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер на 13 200 лв.

-   Поземлен имот, находящ се в землището на с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, общ.    Силистра, обл.     Силистра,      с №     005185 по      плана за

земеразделяне    на с. Сребърна,         с площ от       0,600   дка, начин     на трайно

ползване: Лозе, в местността „Новите лозя“, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път № 201157 на Община Силистра, лозе № 005186 на Пламен Маринов Тодоров и др., лозе № 005184 и нива № 005226, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 68, том III, per. №3125, дело № 311/28.05.2014г. /Акт № 46, том IX, дело № 1124/28.05.2014г. на СВ - Силистра/.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 6 600 лв.

-   Сумата в размер на 250 лв., представляваща внесена сума на каса по разплащателна сметка в лева № BG 05 PRCB 9230 **********, открита в „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД.

ОТНЕМА от Д.Д.Д., ЕГН ********** В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА :

-   Сумата в размер на 1 500 лв., получена при продажбата на 150 дружествени дяла от капитала на „Камерун груп“ ООД, ЕИК *********, per. по ф.д. № 149/23.03.2007г. на ОС - Силистра, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „София“ № 41, ет.1, ап.1.

-   Сумата в размер на 44 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Сребърна, общ. Силистра, с пл. № 245, парцел V, отреден за Фурна, кв. 16 по регулационния план на с. Сребърна, общ. Силистра, обл. Силистра, целият с площ от 1196 кв.м., при граници и съседи: север и запад - улици: изток - УПИ VI - 246 и УПИ VII-247; юг - УПИ IV - 244, заедно с построената в него сграда, представляваща Търговски обект - Фурна, на един етаж, масивна сграда със застроена площ от 80 кв.м., състояща се от складово помещение, стая за персонала, баня, ведно с масивен едноетажен Хранителен магазин, пристройка към съществуващата Фурна, със застроена площ от 80,08 кв.м.

-   Сумата в размер на 7 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.3268.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Одеса“, намиращ в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3268, с предназначение: гараж в сграда, на едно ниво, със застроена площ от 20 кв.м., както и 1/19 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинския поземлен имот, в който е построена същата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.3268.2.11 и 66425.501.3268.2.13, под обекта - няма и над обекта - няма.

-   Сумата в размер на 2 660 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел”, модел „Астра” с рег.№ СС 3928 СВ, дата на първа регистрация 24.04.1996г., рама № W0L000058T5150020, двигател № X14XE02DN5449, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 09.06.2009г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.06.2009г.

-   Сумата в размер на 34 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване лек автомобил, марка „Тойота”, модел „РАВ 4” с рег.№ СС 6401 РВ, дата на първа регистрация 28.04.2011г., рама № JTMBC31V30D074906, двигател № 2AD035480, придобит с Договор за замяна на моторни превозни средства от 22.11.2012 г., с прекратена регистрация на 05.06.2013г., когато автомобилът е пререгистриран във ФР Г ермания.

- Сумата в размер на 730 лв., внесена през 2012 г. по банкова сметка *** № BG 06 UNCR 7000 1507 3675 46 на ЕТ „Камерун - С.И.“, ЕИК *********, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

ОТНЕМА от  С.И.Х., ЕГН **********, ЕГН ********** В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА :

Сумата в размер на 8 000 / осем хиляди/  лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел„А 170” с рег.№ СС 0729 РВ, дата на първа регистрация 2003г., рама № WDB1681091J983719, без номер на двигател, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 19.11.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.10.2012 г.

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********, и С.И.Х., ЕГН ********** да заплатят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Пламен Георгиев Д., ЕГН ********** сумата от общо 2 465,90 лв. / две хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 90 ст./  – разноски в производството за такса обнародване в ДВ, депозит за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетната сметка на ВСС, държавна такса за разглеждане на искането в размер на 11 619, 89 / единадесет хиляди  шестстотин и деветнадесет лева и 89 ст./ лв.,   съобразно  припадащата му се част от уважената искова сума.

ОСЪЖДА С.И.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетната сметка на ВСС, държавна такса за разглеждане на искането в размер на   1 166 лв. / хиляда сто шестдесет и шест лева/ ,   съобразно  припадащата и се част от уважената искова сума.

Решението подлежи на обжалване пред Варненския Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: