РЕШЕНИЕ
№ 5380
гр. София, 21.11.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 99 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:П. В. К.
като разгледа докладваното от П. В. К. Частно наказателно дело №
20231110215723 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по повод постъпило искане за разкриване на
банкова тайна от И. П. - прокурор при Софийска районна прокуратура по ДП №
82/2021 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 31014/2018 г. по описа на Софийска районна
прокуратура, на основание чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ),
относно разкриване и предоставяне на сведения за движението на паричните потоци по
банковите сметки на юридическото лице „Грийн Дл Сървисис“ ООД, ЕИК********* в
„Банка ДСК“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД за периода от 03.05.2018 г. до 15.11.2023
г.
Съдът, като взе предвид направеното искане, прецени представените
доказателства и съобрази закона, намира следното:
Досъдебното производство е било образувано на 11.07.2019 г. след постъпил
сигнал от А. Л. и К. Д. за това, че през 2019 г., с цел да бъде набавена за себе си или за
другиго имотна облага е възбудено заблуждение у К. Д. и А. Л., като са формирани у
тях неверни представи, че представляваното от тях дружество ще бъде финансирано за
закупуване на недвижим имот, като е трябвало да заплатят сума депозит в размер на
260 000 евро и с това е причинена имотна вреда на „Грийн Дл Сървисис“ ООД в
размер на 260 000 евро - престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК.
В хода на разследването било установено, че Антонио Латино и Ксигай Донг са
управители и собственици на капитала на „Грийн Дл Сървисис“ ООД, ЕИК*********,
1
с банкова сметка в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Поради нужда от пари, с които да
финансират проект на дружеството, те осъществили контакт в гр. София с италианския
гражданин К. А., който им обещал, че ще им съдейства, като ги свърже с дружеството
„Societa Italiana Confidi Cooperativa Di Garanzia“, което отпускало заеми. Уведомил ги,
че това дружество ще им даде заем в размер на 1 350 000 евро, но те трябвало преди
това да внесат по сметка на дружеството депозит в размер на 260 000 евро, който след
изплащане на заема щял да им бъде върнат. Те се съгласили, като предоставили
документи на А., за да изготви договора относно получаването на паричния заем. Л. и
Д. заявили, че на 31.01.2019 г. в гр. София се срещнали с представител на А., който им
донесъл подготвен договор, който те подписали, като съответно превели на два пъти
сумата от 260 000 евро, първо сумата от 160 000 евро, а по-късно сумата от 100 000
евро по сметка на „Societa Italiana Confidi Cooperativa Di Garanzia“. След като не
постъпили по сметката на „Грийн Дл Сървисис“ ООД никакви парични средства като
заем от „Societa Italiana Confidi Cooperativa Di Garanzia“, те направили проверка, при
която установили, че от 19.03.2019 г. не са управители и собственици на капитала на
„Грийн Дл Сървисис“ ООД. Новият собственик на дружеството бил „Societa Italiana
Confidi Cooperativa Di Garanzia“. Прехвърлянето на собствеността било станало с
пълномощни, като двамата свидетели твърдели, че не са упълномощавали никого да ги
представлява или да извършва подобни действия. Нямали повече достъп до сумата от
260 000 евро, както и по отношение на парите - 130 000 евро, които били превели по
сметката на „Грийн Дл Сървисис“ ООД, ЕИК *********, по сключен от тях
предварителен договор на 06.07.2018 г. за покупко-продажба на земя в района на град
Провадия. Във връзка с това и за изясняване на фактите и обстоятелствата по делото,
възниквала необходимост от разкриване на банкова тайна по отношение банковите
сметки на юридическото лице „Грийн Дл Сървисис“ ООД, ЕИК *********.
С оглед обективно, всестранно и пълно разследване по делото, на основание
чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, съдът намира, че следва да се извърши проверка за движението
на паричните потоци по банковите сметки на юридическото лице „Грийн Дл
Сървисис“ ООД, ЕИК ********* в „Банка ДСК“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД, в
които е установено, че дружеството има банкови сметки.
Необходимата информация представлява банкова тайна по смисъла на чл. 62 от
ЗКИ. Искането е направено с цел събиране на достатъчно материали относно
извършителя на престъплението, което обосновава нуждата от разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна. Искането е подкрепено с писмени
доказателства и е основателно, поради което следва да бъде уважено.
Прокурорът иска разкриване на банкова тайна за периода от 03.05.2018 г. до
15.11.2023 г. Посоченият в искането срок е разумен и разкриването на банкова тайна за
този период няма да представлява прекомерно накърняване правата на засегнатото
лице. Поради тази причина съдът намира, че искането за разкриване на банкова тайна
2
следва да бъде уважено изцяло.
Предвид гореизложеното, Софийският районен съд, на основание чл.62, ал.7 от
Закона за кредитните институции
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по отношение
наличностите и операциите по следните банкови сметки на юридическото лице „Грийн
Дл Сървисис“ ООД, ЕИК ********* за периода от 03.05.2018 г. до 15.11.2023 г ., а
именно:
- банкова сметка с IBAN BG 66 STSA 93000029516778 в „Банка ДСК“ АД;
- банкова сметка с IBAN BG 49 STSA 93000029516793 в „Банка ДСК“ АД;
- банкова сметка с IBAN BG 43 UNCR 70001523296026 в „Уникредит Булбанк“
АД;
- банкова сметка с IBAN BG 73 UNCR 70001523265416 в „Уникредит Булбанк“
АД.
Информацията следва да бъде предоставена на И. П. - прокурор при Софийска
районна прокуратура, за прилагане по ДП № 82/2021 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. №
31014/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3