Р А
З П О
Р Е Ж
Д А Н Е
№ /20.08.2020г. град Търговище
ОКРЪЖЕН СЪД-ТЪРГОВИЩЕ
пети състав
На двадесети август 2020 година
В закрито съдебно заседание в състав:
СЪДИЯ:МИЛЕН СТОЙЧЕВ
като извърши проверка по реда на чл.129-130 от ГПК и за да се произ-несе по
гр.д.№189 по описа за 2020г., констатира
следното:
Производството по реда на чл.153
от ЗПКОНПИ е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ПККОНПИ), Булстат *********,
представлявана от Председателя й Сотир С. Цацаров, с адрес *** срещу Н.С. *** и
В.Б.А. *** в общ размер на 4 279 578.92 лв., както
следва: от Н.С.Д.-на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на стойност
196 878,54 лв., в т.ч.:-сумата в размер на 172 978,54 лв., представляваща
равностойността на присвоени чужди пари чрез престъпление, установено по досъдебно производство № 31/2017 г. по описа на ОСлО
при ОП – Търговище, прокурорска преписка № 209/2016 г. по описа на Окръжна
прокуратура – Търговище;- сумата в размер на 2 000 лв.,
представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрико
Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********;-сумата в размер на 12 000 лв.,
представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрофрукт“
ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 9 900 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени дялове в “Тракия Био“ ООД /в
ликвидация/, ЕИК *********; от същия-на основание чл. 151, във връзка с 142,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
4 048 738,79 лв., в т.ч.:- сумата в размер на 500 лв.,
представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Холидейс” ЕООД,
ЕИК *********;-сумата в размер на 4 800 лв., представляваща стойността на отчуждените
дружествени дялове в “Сиен Консулт“
ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 254 850 лв., представляваща стойността
на отчуждените дружествени дялове в “Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********;-сумата
в размер на 1 188 700 лв., представляваща извършени вноски по спестовен
влог в лева № BG90 IORT 8038 4000 3935 00, открит на
03.04.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********,
преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 196 000 лв., представляваща
извършени вноски по спестовен влог в лева № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, открит на
18.07.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори
за заем;-сумата в размер на 715 494 лв., представляваща извършени вноски по
разплащателна сметка в лева № BG63 RZBB 9155 1066 2304 07, открита на
18.08.2011 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., преведени по
договори за заем;-сумата в размер на 32 490 лв., представляваща извършени
вноски след 01.08.2010 г. по картова сметка в лева /кредитна карта/ № BG63 RZBB 9155 4066 2304 02, открита на
25.01.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д.;- сумата в
размер на 43 324,03 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010
г. па кредитна карта в лева Euroline Amex Gold № 5414 ********* 01 2, открита на 27.10.2008 г. и закрита на 19.01.2016 г.
в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.,удържани за погасяване на задължения
по кредитната карта;- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща удържана
сума от постъпила сума по договор за заем по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на
11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., -сумата в
размер на 76 577,80 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010
г. по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на
11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за
погасяване на задължения по кредитната карта;- сумата в размер на
48 617,22 лв., представляваща постъпили суми по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на
11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., чрез
трансфери след 01.08.2010 г. от сметки № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за
задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 13 874,04 евро,
равняващи се на 27 135,27 лв., представляваща извършени вноски по свободен
депозит в евро № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, открит на
20.01.2014 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по
договори за заем;-сумата в размер на 60 675,56 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, открита на
25.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по
договори за заем;- сумата в размер на 7 470 лв., представляваща извършени вноски
по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в
„Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за погасяване на
задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 186,12 лв., представляваща
постъпили суми по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в
„Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., чрез
трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за
погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на
1 220 704,40 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г.
по разплащателна сметка в лева № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, открита на
12.11.2007 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с
титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 20 050 евро,
равняващи се на 39 214,39 лв., представляваща извършени вноски по
разплащателна сметка в евро № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, открита на
21.02.2008 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с
титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;- сумата в размер на 1 000 лв.,
представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2012 г. от Н.С.Д. в “Астра
Комерс” ЕООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 129 000 лв., представляваща
извършени допълнителни парични вноски през 2013 г. от Н.С.Д.
в “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********; от В.Б. Д.-на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2,
т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 33 961,59
лв., в т.ч.:-сумата в размер на 15 300 лв., представляваща извършени вноски
по спестовен влог в лева № BG21 DEMI 9240 4000 0921 94, открит на
08.01.2013 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр В.Б. Д, удържани за
погасяване на задължения по кредит;-сумата в размер на 2 000 евро, равняващи се
на 3 911,66 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в
евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, открита на
13.04.2010 г. и закрита на 06.10.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б.
Д, преведени по договори за заем на 04.01.2011г.;-сумата в размер на
13 542,48 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по кредитна
карта Euroline Amex Green в лева № 5414 ********* 01 2,
открита на 16.02.2009 г. и закрита на 11.09.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с
титуляр В.Б. Д, удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата
в размер на 106,07 евро, равняващи се на 207,45 лв., представляваща извършени
вноски по разплащателна сметка в евро № BG21 FINV 9150 1004 4110 80, открита на
17.04.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д, формиращи крайното
салдо и -сумата в размер на 1 000 лв., представляваща извършени допълнителни
парични вноски през 2010 г. от В.Б.А. в “Сиен
Консулт“ ООД, ЕИК *********.
Така подадената искова молба
отговаря на изискванията на чл.127 и чл.128 от ГПК относно необходимото
съдържание и приложения, нали-це
е надлежна активна и пасивна процесуална легитимация за страните, както и необходимата
представителна власт, поради което същата е процесуално допустима, обуславящо
провеждане на процедура по чл.131, ал.1 от ГПК.
Въз основа на изложените
съображения, съдът
Р А З
П О Р Е Д И:
ДА СЕ ВРЪЧАТ препис
от исковата молба и от приложенията на ответниците.
УКАЗВА по реда на чл.131, ал.1 от ГПК на
ответниците да подадат писмен отговор в едномесечен срок от връчването на
книжата със следното задължително съдържание:
1.посочване на съда и номера на делото;
2.името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или
пълномощник, ако има такива;
3.становище по допустимостта и основателността на иска;
4.становище по обстоятелствата, на които се основава искът;
5.възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
6.подпис на лицето, което подава отговора.
В отговора на исковата молба ответниците са длъжни да посочат
доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказват с тях, както и
да представят всички писмени доказателства, с които разполагат.
Към отговора на исковата молба следва да се представят:
1.пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник;
2.преписи от отговора и приложенията към него, според броя на ищците,
УКАЗВА на
ответниците последиците от неподаването на отговор или от неупражняването на
права, а именно:
Когато в установения едномесечен срок ответникът не подаде писмен отговор,
не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен
документ или не упражни правата си по чл.212 от ГПК да предяви инцидентен иск,
то той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи
на особени непред-видени обстоятелства, съгласно
чл.133 от ГПК.
УКАЗВА на
ответниците за възможността да ползват правна по-мощ, изразяваща се в безплатна
адвокатска защита, ако има необхо-димост и право на това, при условията и по
реда на чл.95 от ГПК и в горепосочения срок могат да подадат писмена молба за
това, като посо-чат фактите, налагащи осигуряването й.
След постъпване на писмен отговор на исковата молба или след изтичане на
едномесечния срок за това делото да се докладва на съдията-докладчик, с оглед
осъществяване на процедура по чл.140 от ГПК и чл.76 от ЗОПДНПИ.
Препис от разпореждането да се връчи на ответниците.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ: