ПРОТОКОЛ
№ 401
гр. Смолян, 21.11.2024 г.
РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН в публично заседание на двадесет и първи
ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Росица Чакърова
СъдебниГеорги Дичев
заседатели:Персиана К.
при участието на секретаря Т. Кишанова
и прокурора М. Искр. К.
Сложи за разглеждане докладваното от Росица Чакърова Наказателно дело от
общ характер № 20245440200319 по описа за 2024 година.
На именното повикване в 12:00 часа се явиха:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, ГР.СМОЛЯН, редовно призована, се
представлява от прокурор М. К..
ПОДСЪДИМАТА М. Т. Т., редовно призована, се явява лично и с адв. Л. С.,
редовно упълномощен.
СВИДЕТЕЛИТЕ А. А., Д. Ч., И. С. И М. Г., редовно призовани налице.
СВИДЕТЕЛИТЕ П. Д., К. Д. И Й. М., призовани по телефона, налице.
СВИДЕТЕЛКАТА Р. К., редовно призована, не се явява, на 06.11.2024г. в съда
е постъпил имейл от същата в който сочи, че не може да присъства в съдебно
заседание, поради невъзможност да пътува от Монтана.
СВИДЕТЕЛКАТА Л. П., редовно призована не се явява, на 18.11.2024г. е
постъпила молба от същата, в която сочи, че не може да се яви в съдебно заседание
поради ползване на отпуск по болест. Представя и болничен лист.
СВИДЕТЕЛКАТА Р. Ш., призована по телефона не се явява. На 20.11.2024г. е
постъпила молба от същата, в която сочи, че не може да се яви в съдебно заседание
поради отглеждане на малко дете и влошено здравословно състояние.
СВИДЕТЕЛЯТ М. И., призован по телефона, не се явява. На 19.11.2024г. от
същия е постъпила молба за невъзможността му за явяване в съдебно заседание
поради здравословни причини, прилага и амбулаторен лист.
1
СВИДЕТЕЛЯТ И. А., редовно призован, не се явява. На 20.11.2024г. е
постъпила молба от същия, в която сочи, че не може да присъства в днешно съдебно
заседание поради влошено здравословно състояние на детето му. Прилага болничен
лист и медицинска бележка.
СВИДЕТЕЛКАТА Б. М., призована по телефона, не се явява. На 20.11.2024г. е
постъпила молба от същата, в която сочи че не може да се яви в днешно съдебно
заседание, поради здравословни причини. Прилага амбулаторен лист.
СВИДЕТЕЛКАТА С. Ц., редовно призована, не се явява. На 20.11.2024г. е
постъпила молба от Ц. за невъзможността й да присъства в съдебното заседание
поради здравословни причини. Представен е болничен лист и медицински документи.
СВИДЕТЕЛЯТ Ф. Н., редовно призован, не се явява. От него на 20.11.2024г. е
постъпила молба, в която сочи, че не може да се яви в съдебно заседание, поради
здравословни причини. Представя болничен лист.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
ПРОКУРОР К. – Да се даде ход на делото.
АДВ. С. – Да се даде ход на делото.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Да се гледа делото.
Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Съдът пристъпи към снемане самоличността на явилите се свидетели, както
следва:
А. М. А. – * г., българин, б.гр., женен, неосъждан, работещ, адрес **, ЕГН
**********, без родство и дела.
Д. В. Ч. – *** г., българин, б.гр., неженен, неосъждан, работещ, адрес ***, ЕГН
**********, без родство и дела .
И. З. С. – ** г., българин, б.гр., неженен, неосъждан, не работи, с постоянен
адрес *** настоящ адрес г***, ЕГН **********, без родство и дела.
М. С. Г. – *г., българка, б.гр., омъжена, неосъждана, работеща, адрес ***, ЕГН
**********, без родство и дела.
П. Р. Д. - * г., българин, б.гр., неженен, реабитилиран, не работи, адрес***, ЕГН
**********, без родство и дела.
2
К. Т. Д. – *г., българин, б.гр., женен, неосъждан, не работи, адрес ** ЕГН
**********, без родство и дела. Подсъдимата Т. е свидетел по дело образувано срещу
мен.
Й. А. М. – * г., българин, б.гр., женен, неосъждан, работещ, адрес ***, ЕГН
**********, без родство и дела. Подсъдимата Т. е свидетел по дело образувано срещу
мен.
Съдът предупреди свидетелите за наказателната отговорност, която носят по чл.
290 от НК. Същите обещаха да кажат истината и бяха изведени от залата.
Съдът разясни правата на страните по чл. 274 и чл. 275 НПК, а на подсъдимата
и тези по чл. 55 НПК.
ПРОКУРОР К. – Нямам искания за отводи. Да се открие съдебното следствие.
АДВ. С. – Нямаме искания за отводи. Да се открие съдебното следствие.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам искания. Да се открие съдебното следствие.
Съдът намира, че няма пречка да се открие фазата на съдебното следствие,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТКРИВА съдебното следствие с доклад по делото.
В Районен съд-Смолян е внесен обвинителен акт срещу М. Т. Т. като е
повдигнато обвинение затова, че през периода от 26.01.2021 г. до 10.02.2021 г., в гр.
Смолян, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави имотна облага
за „***“ ЕООД, чрез телефонни разговори, кореспонденция по мобилното приложение
Вайбър и електронна поща, представяйки се за В. К. - финансов консултант и служител
на „**“ ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр. Смолян заблуждение, че ще закупува
изгодно ценни книжа от Американската борса и с това му е причинена имотна вреда в
размер на общо 68 550 лева, като причинената вреда е в големи размери, както следва:
1.На 26.01.2021 г., в гр.Смолян, с цел да набави имотна облага за „***“ ЕООД,
чрез телефонни разговори, кореспонденция по мобилното приложение Вайбър и
електронна поща, представяйки се за В. К. - финансов консултант и служител на „**“
ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр.Смолян заблуждение, че ще закупува изгодно
ценни книжа от Американската борса- акции на стойност 1000 лева от компанията
„**“ и с това на 26.01.2021 г. му е причинена имотна вреда в размер на 1000 лева;
2. През периода от 26.01.2021 г. до 02.02.2021 г„ в гр.Смолян, с цел да набави
имотна облага за „***“ ЕООД, чрез телефонни разговори, кореспонденция по
мобилното приложение Вайбър и електронна поща, представяйки се за В. К. -
финансов консултант и служител на „**’“ ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр. Смолян
заблуждение, че ще закупува изгодно ценни книжа от Американската борса - акции на
3
стойност 5000 щатски долара от компанията „**“ и с това на 02.02.2021 г. му е
причинена имотна вреда в размер на 8100 лева;
3. През периода от 26.01.2021 г. до 04.02.2021 г., в гр.Смолян, с цел да набави
имотна облага за „***“ ЕООД, чрез телефонни разговори, кореспонденция по
мобилното приложение Вайбър и електронна поща, представяйки се за В. К. -
финансов консултант и служител на „**“ ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр.Смолян
заблуждение, че ще закупува изгодно ценни книжа от Американската борса - още
акции от компанията „**“ и с това на 04.02.2021 г. му е причинена имотна вреда в
размер на 2450 лева;
4. През периода от 26.01.2021г. до 09.02.2021 г„ в гр.Смолян, с цел да набави
имотна облага за „***“ ЕООД, чрез телефонни разговори, кореспонденция по
мобилното приложение Вайбър и електронна поща, представяйки се за В. К. -
финансов консултант и служител на „**“ ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр. Смолян
заблуждение, че ще закупува изгодно ценни книжа от Американската борса и с това на
09.02.2021 г. му е причинена имотна вреда в размер на 30 000 лева;
5. През периода от 26.01.2021 г. до 10.02.2021 г., в гр.Смолян, с цел да набави
имотна облага за „***“ ЕООД, чрез телефонни разговори, кореспонденция по
мобилното приложение Вайбър и електронна поща, представяйки се за В. К. -
финансов консултант и служител на „**“ ЕООД, е възбудила у А. М. А. от гр. Смолян
заблуждение, че ще закупува изгодно ценни книжа от Американската борса и с това на
10.02.2021 г. му е причинена имотна вреда в размер на 27 000 лева.
С обвинителния акт е повдигнато обвинение за извършено престъпление по
чл.210, ал.1, т.5 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
На основание чл.276, ал.2 НПК, председателя предоставя възможност на
прокурора да изложи обстоятелствата включени в обвинението.
ПРОКУРОР К. - Считам, че обвинението е доказано по надлежния ред от
събраните в хода на ДП писмени и гласни доказателства. Поддържам
обвинителния акт. Моля да се разпитат явилите се днес свидетели. Обстоятелства
подробно ще изложа в хода по същество.
На основание чл.276, ал.3 НПК, председателят запитва подсъдимата разбрала ли
е в какво се обвинява.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Разбирам в какво съм обвинена.
На основание чл.277, ал.1 от НПК, председателят прикани подсъдимата да даде
обяснения по обвинението.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Ще дам обяснения след разпита на всички свидетели.
Съдът пристъпи към разпит на свидетелите:
4
СВИДЕТЕЛЯТ А. – Всичко съм описал в показанията пред следовател. След
обаждане от името на Ю., успяха да ме убедят, че ще получа дивиденти, ако вложа
някакви средства. Това беше по време на Ковид и това ми прозвуча доста убедително.
Започнаха с малки суми, малко по-малко вече се увеличаваха. Няколко пъти съм давал
суми, но общо около 69 хиляди. След телефонните обаждания ми превеждаха суми от
някаква борса мисля и от реални компании. Изпращаха ми някакви разпечатки, които
съм предал на следствието. С тези разпечатки ми показваха, че парите ми нарастват, но
те са били мошенически, за да ме убедят, че действително ги има тези средства. След
като се усъмних започнах да си ги търся парите. Междувременно се обаждаше и друг
господин, като впоследствие се оказа, че са псевдоними, с които те се представят.
Настоявах да си ми възвърнат средствата, но по техни думи това не било възможно ако
не се платя данък, който се дължал на борсата. Това беше преди четири години. Още в
самото начало след като се усъмних, започнах да записвам разговорите. Когато станах
по настоятелен, те се държаха нагло и заплашваха, при което се обадих в полицията,
предоставих записите и дадох показания. Първото обаждане беше 2020 г., мисля, че
беше в края на януари, началото на февруари, точно тогава беше започнал Ковид.
Точна дата не си я спомням. Моят номер е **, нямам спомени имах и друг номер, но от
този номер говорих. Може би около 2-3 години по рано периодично ми са се обаждали
със същото предложение, но тогава не съм се интересувал. Кореспонденцията беше по
телефона, по вайбър и имейли. Изпращали са ми документи по имейл мисля, че и на
вайбър са ми изпращали документи. Имаше разпечатки от борсата, представяне на
фирмите, не мога да се сетя за всички фирми с точност. Мисля, че подписах един
договор между мен и фирмата, мисля, че беше „**“ ЕООД за предоставяне на тази
услуга, която ми предложиха. Не си спомням точно текста на договора, но имам
спомен, че съм подписал договор. Нямам спомен да съм го върнал на техен адрес,
нямам и спомен дали беше подписан от тяхна страна. Впоследствие видях, че договора
е с една фирма, а банковите извлечения, които бяха за сумите, които съм превел на
името на друга фирма. Аз превеждах парите по телефона с онлайн банкиране. Точно
колко на брой превода направих, не мога да кажа, но общата стойност е 69-70 хиляди.
Сумите бяха различни. Имам два имейла адреса, на единия кореспондирахме. Нямам
спомен как получих банковата сметка, по която да превеждам парите. Мисля, че с
двама човека комуникирах - госпожата и още един мъж, който нямам представа как се
представяше. Нямам спомен кой ми прати банковата сметка. Първоначално жената ми
се обади, впоследствие се включи мъжът. И двамата промотираха едно и също нещо.
Не съм разпитвал за тях, какво работят и каква длъжност заемат. Имаше някакви
извлечения, които бяха на английски, но нямам спомен дали документите бяха на
български, по голяма част бяха на български. Всеки път цената на акциите се
увеличаваше, колкото инвестираната сума е по-голяма, се увеличаваше процента. При
повече закупени акции носеха по-голяма доходност. След като започнах да се
5
съмнявам в тях, тогава започнах да търся фирмите. Мисля, че една от фирмите я
имаше в ТР - „**“ ЕООД, за която прочетох в интернет, че вършат измами, още от
2013 г. или 2017 г. и има следствие срещу тях. Това го има в интернет. Точно в кой
момент започнах да записвам разговорите, не мога да си спомня, но след като се
усъмних, че са измамни фирми, тогава започнах да записвам. Исках да си ми върнат
средствата, това което съм дал, без да очаквам някакви други печалби. Мисля, че и с
жената и мъжа кореспондирах. Основната причина, която ми отказваха да ми върнат
парите е, че трябва да се плати данък на тази борса, за да се изтеглят. Нищо не ми беше
върнато. След като разбраха, че аз съм внесъл жалба, се опитах да направя връзка с
тях по два-три телефона. Звънял съм и от моя втория номер, един два пъти вдигнаха, и
като разбраха, че е мой спряха да вдигат. Не успях да науча фирмата къде има офис в
България. Между другото осъдих фирмата, тази на която бях превеждал парите „**“
ЕООД и след това с различни източници намерихме някои координати. Разбрахме, че
имало арести. Осъдих дружеството „**“ ЕООД за измама. Има решение, но в сметката
на фирмата има средства, които са блокирани от прокуратурата, тъй като се разследва
за пране на пари. Един път се обаждаше госпожата, друг път господина. При всички
разговори ставаше въпрос за търговия на акции, при всички разговори ставаше въпрос
за пари. Мисля, че по вайбър ми изпратиха сметките. Почти съм сигурен, че госпожата
ми изпрати сметката, защото тя беше лицето, което започна разговорите с мен и от
самото начало съм разговарял с нея. Кореспондирали сме на имейл и на вайбър.
Кореспондирахме чрез два имейла – *** и ****. Най-вероятно на него ми изпращаха
документите. На вайбър са ми изпращали документите от техните телефони, не мога
да помня номерата. Предоставил съм ги на следоватeлите, още преди четири години.
Всичко съм дал на следствието, и имейли, и телефони и телефоните, от които съм
получавал съобщение. След като разговаряме с госпожата впоследствие тя ми
изпращаше информация, която мен ме интересува или на тях им е необходима. Цялото
това взаимоотношение продължи около 1-2 месеца и по точно около месец. Казах, че
помня стойността на общата сума, броя на преводите, не помня. От първия и
последния превод мина около две-три седмици. Всичко съм описал в показанията пред
следователите. Въпросната В., която ми се обаждаше, ми казваше, че сумата ще се
увеличи няколкократно. Жената, която се обаждаше по телефона се представяше като
В.. Друга нямам спомен да ми се е обаждала. За един месец имах ориентировъчно
повече от 10 разговора с В.. След обаждане от мъжът съм извършвал паричен превод,
но нямам спомен след кои обаждания съм правил превод. Жената ме убеждаваше, след
това ми се обаждаше мъжът, но след което обаждане не помня кога съм извършвал
превод. Жената ми се обади, тя обясни процедурата, условията, лихвите, процентите.
Мъжът затвърждаваше казаното от жената и правеше нови предложения.
С оглед на това, че свидетелят казва, че не си спомня част от обстоятелствата, за
които беше запитан в днешно съдебно заседание от страните, съдът прикани страните
6
да дадат съгласие за прочитане на показанията на свидетеля А. дадени на ДП на осн.
281, ал.5 от НПК които са обективирани в протокол за разпит от 24.09.2021 г. на лист
24-26 от ДП.
ПРОКУРОР К. – Считам, че с оглед изясняване на истината следва да бъдат
прочетени за пълно изясняване по случая.
АДВ. С. – Не възразявам, давам съгласие.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Давам съгласие.
С оглед становищата на страните, съдът следва на основание чл. 281 ал. 5 НПК
да прочете показанията на свидетеля дадени на ДП, поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРОЧИТА показанията на свидетеля А. А. в цялост на основание чл. 281, ал. 5
НПК, обективирани в протокол за разпит от 24.09.2021 г.
СВИДЕТЕЛЯТ А. – Поддържам прочетените ми показания.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам повече въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Ч..
СВИДЕТЕЛЯТ Ч. – Търсих работа през април 2020 г., Мисля, че започнах през
м.май. Намерих фирмата при търсене на работа в „jobs.BG“, не се изискваше
образование, тъй като аз нямам висше, т.е. средното беше ОК. Това което, аз правих
във фирмата е да работя в КОЛ център и да оферирам хора за търговия на фондовата
борса. Имах сключен договор с фирма „**“ ЕООД и бях назначен като технически
сътрудник. Беше ми проведено интервю от М. И. на ***. Обясниха ми как ще ми се
сформира заплатата, по скоро имаше бонусна система. При успешна оферта на трима
клиента получаваш 1500 лева заедно с основаната си заплата, която беше нещо
минимално 650 лева. Работих в офис с други хора. Всеки ден имаше търговски
регистър, който се спускаше от мениджърите на фирмата и звънях произволно наред.
Мениджърите бяха М. И., Р. Р., С. Ц. и Н., на който не знам фамилията му.
Подсъдимата работеше в друг отдел, нямах пряк контакт с нея. Комуникация между
мениджърите имаше. Аз лично съм предлагал за фирмите „**“, както и „**“.
Предлагах акции на фондовата борса на тези фирми. Не си спомням на колко човека
съм звънял дневно, не мога да посоча точен или ориентировъчен брой. Когато някой
прояви интерес, следва да му се изпрати договор с куриерска фирма, не мога да кажа
кой подготвяше договора. Информацията за изготвяне на договорите я представях на
М. Й.. Моята работа беше да разговарям по телефона с клиенти и да ги оферирам.
7
Офертите бяха предварително подготвени, освен ако не съм си направил труда да
погледна на борсата. Доколкото ми е известно това бяха действителни продажби. Бил
съм многократно разпитван пред най-различни инстанции. Щом са в търговския
регистър значи имат фирми, така че съм разговарял по скоро с юридически лица. В
началото се представях с моето лично име, защото смятам, че това е нормално, но
мениджъра ми каза да си измисля псевдоним, за да не ме търсят след работно време,
което ми се стори странно, но в същото време ми се стори и вярно, защото след работа
са ме търсили дори в късните часове. Не ми беше приятно работата да си я вземам в
къщи. И с моя телефон извършвах обажданията, но практиката беше със служебен
телефон. Аз използвах само един служебен номер, впоследствие беше сменен, но не
мога да посоча периода, но не е бил един номер, от който съм се обаждал, два със
сигурност, за три не мога да кажа. От май 2020 г. до февруари 2021, мисля, че една
година работих в тази фирма. Беше ми прехвърлена фирмата „***“ ЕООД от някоя си
К., което се случи пред нотариус в София, не мога да посоча име на нотариус. Не съм
давал никакви средства за закупуване на фирмата, не съм усвоявал субсидии, нямаше
как да знам дали има извършени преводи към банковата сметка на фирмата. Един лев
не съм видял от тази фирма. На мен ми беше обяснено, че е нормална фирмена
практика, която няма да ми донесе негатив и само добрите служители, получават така
да се каже, като награда. Получавах информацията от ТР, може да е фирма, може да е
име, каквото е записано в ТР, тогава звънях по телефон, ако се съгласи човек, се
изготвя договор, но кой го изготвя от отдела незнам, незнам и кой го изпраща. Когато
се съгласи някой казвам на мениджъра и до там. След това нямам ангажираме към този
човек, на който съм звънял и който се е съгласил. След като човек се е съгласил да
закупи акции аз не звъня повторно. С един разговор се приключва. Ако човека се
обади и получи някаква информация казвам на мениджъра. След като се е съгласил, аз
не пращам банковата сметки. Доколкото знам по имейл се води кореспонденцията,
водя я мениджъра. Имейла не е личен фирмен е, може да е и на отделни отдели, не съм
запознат. Когато някой се съгласи, аз му давам телефона на мениджъра и оттам
нататък той се занимава. Трябваше да оферирам минимум за 600 лева, ако не се лъжа,
като това е определено от фирмата камо минимум. Винаги съм казвал за минимума за
старт, защото хората не са запознати и да им обясниш, а и не мога да преценя дали е
платежоспособен или не. Казвал съм им понякога направо да заповядат в офиса. В
офиса са идвали хора, но аз работих в КОЛ център, и в офиса кой е влизал от
клиентите незнам. Моят мениджър движеше всичко, казва се М. И.. Аз съм проверявал
нещата в интернет, проверявал съм сайтове за акциите, правил съм си чек и са
съвпадали нещата. Два или три пъти съм проверявал, дали е действителна продажбата,
като говоря, че съм сравнявал информацията, че това което аз предлагам е
действително с това което се предлага на фондовата борса. Не се усъмних, че има
нещо нередно, единствено за името ми беше странно. Виждал съм и доволни клиенти с
8
почерпки, не ми се стори нещо нередно, нормално беше. От банковата сметка на
дружеството, което ми беше прехвърлено съм теглил суми. 20 пъти сигурно съм теглил
суми от 1000 до 5000 лева. Парите ги предавах на мениджъра в офиса на С. Ц.. Тя
беше шефка на всички мениджъри или главен мениджър в КОЛ центъра. Аз не съм се
обръщал към С. Ц., не ми се е налагало. Само парите съм предавал. Аз лично предавах
парите на С. Ц.. Когато ги теглих с мен идваше Т. Г., той работи във фирмата, просто
винаги ме е придружавал. Фирмата „**“ ЕООД дали има лицензи, не съм знаел,
разбрах тогава, когато пуснах фирмата за ликвидация, т.е. миналата година ноември
месец може би. Тогава се наложи да проверя дали има. Не познавам А. А., но често са
ме питали по разпити за него, лично не го познавам. Л. Х. В. го познавам, и той
работеше във фирмата, но незнам точно с какво се е занимавал. Отношенията ни бяха
никакви, защото работихме в различни отдели. Чувал съм за фирма „**“ ЕООД, не
знам кой стои зад нея. Не са ми познати фирмите „**“ ЕООД, „**“ ЕООД, „**“ ЕООД.
Фирмата „**“ ЕООД съм я чувал по разпити. Фирмите представители, чрез която се
закупуваха акции са толкова много фирми, че в момента не мога да спомня. И. С. го
познавам, не ми е възлагал никакви задачи, той работеше в КОЛ центъра заедно с мен,
той работеше като мен. Не мога да отговоря и не знам, дали е изпращал договори. Аз
лично съм изпращал един или два пъти договор чрез Спиди или Еконт, но И. С. дали е
пращал не знам. На мен ми казват „отивай и изпрати този договор“. Р. К. не е я
познавам, чувал съм я, но не я познавам. Не знам дали са подавани декларации към
НАП, защото фирмата е моя. Подписал съм два договора от името на фирмата и не
съм ползвал електронен подпис с клиенти. Клиентите държаха връзка с някой друг,
просто аз им направих офертата с мен подписаха, след това какво се случва незнам. На
мен всички оферти ми се струваха примамливи, но със 650 лева няма как да си купя
акции, трябват повече пари. Аз работих под името А. Д.. Не се усъмних, че има нещо
нередно, че имам фирма на мое име. Аз смятах, че парите, които теглих са с цел
разплащане на клиентски сметки. На вярвам всички служители да са имали фирми, но
някои със сигурност. На мен ми казаха, че това е нормална фирма, като един вид бонус
като оценка на моите усилия. Вземал съм бонус над възнаграждението, но най-много
съм взел 1500 или 2000 лева. Бонуса се формира, ако намеря три клиента получавам
1500 лева, като 650 лева ми се превеждат по банков път, а останалите ми се дават на
ръка. Аз съм звънял на клиенти, които вече съм им звънял. Във фирмата работихме
около 20 души. Когато някой се съгласи, нямам достъп до информацията дали
средствата на клиента са инвестирани. Не съм правил справка за сметката на фирмата,
която имах и преводи незнам дали са правени. Никога не съм ползвал банкиране.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
9
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
СВИДЕТЕЛЯТ С. - От юни 2020 г. след кандидатстване по обява в „jobs.bg“
започнах работа, като трудовия ми договор беше фирма „**“ ЕООД с управител Л. В.,
като по договор се водих като технически сътрудник. След това януари 2021 г. бях
прехвърлен към фирма „**“ ЕООД с управител И. В.. Реално човека, който ме назначи
е М. И., който ми беше ръководител и ми обясни, че се прехвърлят трудовите
договори от едната фирма на другата фирма, без промяна като работа, само сменихме
офисите. Всеки ден се изискваше да съм на работното място, трябваше да провеждам
по телефона и да изпращам имейли. Просто събирах имейли на хора. М. ми даваше
списък с телефони и имена, аз звънях и им изпращах имейли. Просто казвах, дайте си
имейла да изпратя информация. М. не ми е давал достъп до информацията, която се
изпраща. Звъня на някой и му казвам, че ми е необходим имейл за изпращане на
информация, но каква информация е изпращал М. И. нямах достъп. Аз само събирах
имейли на отсрещната страна. Освен имейли други данни не съм събирал. Казвам на
клиента, че ще му изпратим информация. Не мога да кажа колко човека ми дадоха
имейли. Аз бях на твърдо заплащане, мисля, че беше 640 лева, всеки месец беше едно
и също. Записвам срещу името и телефония номер имейла, след това листа и списъка
със имейлите ги давам на М.. Оттам нататък какво прави незнам. Ако някой върне
обаждане, казвам, че е изпратен имейл, да очаква информация. Не съм имал достъп до
хората и какви имейли са изпращани до тях. Момчето, което беше преди мен в залата
съм го виждал в офиса също. И., която беше управител на „**“ ЕООД, тя беше част от
екипа. Това са хора, които съм виждал и знам. Мои личен шеф беше М. И., а Р. Р. и Ф.
Н. не ги познавам. Не съм запознат с отдел за последваща инвестиция. Както казах,
целта на отдела беше да събера имейли за изпращане на информация, до която нямах
достъп. Аз се водех агент. Убеждавал съм клиенти за даване на имейли, не мога да
кажа колко човека.
ПРОКУРОР К. – Моля да предупредите свидетеля за лъжесвидетелстване, тъй
като констатирам противоречие.
Във връзка с направеното искане на РП Смолян, съдът повторно уведомява
свидетеля С. за отговорността по чл. 290 от НК, както и за правото му да се откаже от
лъжливо свидетелствуване.
СВИДЕТЕЛЯТ С. – Придобих „**“ ЕООД от И. В. - бившия управител.
Придобих по предложение на на М. срещу сума от 1000 лева, която сума не получих.
Фирмата придобих в ден през м.март, в който в офиса на ** имаше акция на ГДБОП и
имаше задържани хора за финансови измами. М. беше един от задържаните и двама от
господата, които са отвън пред залата като свидетели. М. И. беше пряк мой началник,
той ми даваше указанията какво да правя. След като получих от фирмата „**“ ЕООД,
започнах да се съмнявам, но тогава вече бяха дошли ГДБОП. Просто им трябваше
10
човек, който да стои като управител на фирмата и ме убедиха, че с фирмата не се
извършва нищо незаконно. Бяха ми обещани за това 1000 лева, които не получих. Аз
лично не съм извършвал дейност с тези дружества. Има и други дружества, които се
водят на мое име, но не съм извършвал дейност с тях. „**“ ЕООД придобих през 2020,
а „**“ ЕООД мисля, че ноември или декември на 2020 г., т.е преди придобИ.ето на
другата. Беше ми обяснено, че трябва да има лице, което трябва да стои управител, и
че нямам да има проблеми. Просто бях доверчив. Дружествата не знам каква дейност
са извършвали. Единственото, което каза М. е, че ще фигурира там името той ще се
занимава с фирмите. На „**“ ЕООД мисля, че М. ме накара да отворя сметка в „**“ и
имаше парични постъпление. От „**“ ми се обадиха да отида да закрия сметката,
дадоха ми парите в брой мисля, че бяха 10 хиляди лева и аз ги предадох на М.. Сумата
му я предадох на ръка, лично без документи. Тогава офиса беше на ** там предадох
сумата. К. Д. лично не го познавам, виждал съм го в „Господари на ефира“. Й. М.
лично не го познавам, също съм го виждал в „Господари на ефира“ и сега го виждам.
Мисля, че съм ги виждал в офиса, но не съм имал пряк контакт с тях. Ф. Н. съм го
виждал в офиса на **, лично не го познавам. И. А. също съм го виждал в офиса на **,
лично не го познавам. Л. П. съм я чувал като име, лично не я познавам, М. Г. съм я
виждал в офиса, но лично не я познавам, Р. Р. съм я виждал в офиса, лично не я
познавам, С. Ц. виждал съм я, но съм нямал личен контакт с нея, М. И.о го познавам
лично тъй като ми беше пряк ръководител, Р. К. е познавам лично, да тя беше колежка
в офиса, Д. Ч. виждал съм го в офиса, Л. В. съм го виждал в офиса, той беше
управител на фирмите, с които имах трудов договор. Подсъдимата също съм я виждал
в офиса, лично не я познавам. Пряко не съм имал наблюдение върху дейността на
подсъдимата, впоследствие в репортажа на „Господари на ефира“ разбрах с какво се е
занимавала. Не ми е познато дружеството „**“ ЕООД. А. А. не го познавам. Не си
спомням какъв служебен имейл съм представял на клиентите, конкретно не мога да се
сетя в момента. Със служебни телефони звъняхме на клиентите, които ми даваше М.,
като всеки ден се сменяха телефоните. Даваше ми мобилен апарат, Нокиа с фенер,
всеки ден. Не знаех от какви мобилни номера осъществявах връзките. М. единствено и
само осъществяваше връзка през вайбър с клиентите. За другите служители нямам
информация дали са осъществявали връзка по вайбър. Всички служители използваха
телефони, които ни даваше М.. Дружествата „**“ ЕООД и „**“ ЕООД съм ги чувал,
защото съм ходила на разпити. Във връзка с моята работа не съм ги виждал по
документи. Относно дружествата „**“ ЕООД и „**“ ЕООД задавали са ми въпроси за
тях, но нямам достъп до тях. Аз се представих от името на „**“ ЕООД преди да я
придобия мисля че съм се представял и с „**“ ЕООД. Дружеството „**“ ЕООД е на Р.
К., но за предмет на дейност не мога да се сетя. Аз събирах имейли с цел изпращане на
информация. От името на „**“ ЕООД мисля, че също е ползвано това име, когато съм
изисквал имейли. От името на дружеството „**“, мисля че не съм се представял с това
11
име. Предлагам съм акции по убеждение на М. И.. Предлагах закупуване на акции на
по-ниска цена с цел клиентите да печелят пари. Това беше по предварително изготвен
списък, предоставен от М. И.. На всеки един клиент съм прочитал това. Запознавал
съм клиенти с оферта по телефона, след това исках имейл и офертите ги пращаше М..
Моята цел беше да убедя клиента в това да инвестира. В началото не се усъмних, че
тази дейност е незаконна. Може би след смяната на офиса и като придобих третата
фирма се усъмних, че има нещо нередно. Бях чул от М. отново, че ще се сменя офиса
и това, че служителите да са управители на фирмите. Възнамерявах да питам М., но го
задържаха. Не съм се интересувал фирмите дали имат издаден лиценз или
разрешително. От сметката на дружеството „**“ ЕООД в „**“ теглих, сумата, не беше
повече от 10 хиляди и я предадох лично на М.. Р. К. беше колежка в офиса, мисля, че е
от Монтана. Работи в нашия офис, давал съм указания на Р. през май. М. ми казва
какво да й кажа, тъй като не му се е занимавало с нея. М. ми каза да питам Р., дали би
поела дружеството „***“ ЕООД, тогава Р. каза, че ще си помисли и аз предадох това на
М.. Карал съм Р. до „**“ по нареждане на М. И., след което парите съм ги предавал на
М., но като суми не мога да назова какви са били, тъй като са били в плик. Р. е
предоставила достъп до електронното банкиране по сметка на „***“ ЕООД в „**“, но
на мен не са ми предоставили такъв достъп. Периода 2020-2021 г. съм ходил да вземам
Р. от Монтана и да я карам до София, също по нареждане на М. И., но за какво точно
незнам. Получих съм пари в плик от Р., след това ги предадох на М. И., това е когато я
карах до ДСК. Мобилните номера **, **, **, ** – не си спомням и не се сещам за тях,
не са ми познати. Както казах по- рано, М. И. ни даваше апарати, всеки ден различни,
вътре с какви карти са били, нямам идея. Аз се представях с името П. Г., като сам си го
измислих, името П. К. също съм го използвал. Името В. К. не ми е познато. Това, което
ми обясни М., е че трябва да се представяме с чужди имена, ако се обърка нещо, при
въпроса какво може да се обърка М. отговаряше „няма да ти се наложи да разбереш“.
В единия отдел бях аз за събиране на информация и събиране на имейли. „Ритейшън
отдела“ се занимаваше с последващи оферти. Този отдел се занимава след като едно
лице е приело оферта и следва да му се предложат още. Л. мисля, че работеше в този
отдел „Ритейшъл отдела“. След направена първата инвестиция, не сме поддържали
връзка с клиентите, тъй като М. ни каза да блокираме телефоните. Клиента се
убеждава да направи инвестиция, М. И. по вайбър му изпраща банкови детайли, по
които да направи превод и след като направи превода ни караше да се обадим на
клиента е да му кажем, че е направен успешно превода и оттам нататък с клиента
нямаме комуникация. Налагало се е и по няколко обаждания да правим докато се
извърши превода. Само М. И. комуникираше с вайбър. Мисля, че първоначалната
инвестиция беше 500 или 1000 лева. М. ме е изпращал да ходя до Еконт да изпратя
договор на клиент, но не съм виждал договора, защото е в плик, даваше ми адрес да го
изпратя. Когато оставях договора в Еконт, оставях служебен телефон за връзка, не
12
мога да посоча номер. Извършвал съм и двете дейности, като обажданията са от
служебни телефони, нямало е случай да се обаждам от лични телефони. В този отдел
бяхме около 30 човека. То беше голямо помещение, в което бяхме събрани всички.
Бяхме разположени на отделни бюра. Не сме контактували помежду си, защото М. ни
забраняваше да водим комуникация във връзка с работата. Разбираше се случайно, в
случая с Р., когато бяхме колеги и М. ме накара да я питам за фирмата. Подсъдимата
работеше заедно с Л., тъй като съм ги виждал да влизат в един и същи офис. М. не е
използвал принуда, използваше финансови облага, но заплахи не е използвал. Мисля,
че в отдела бяха 6-7 човека. Получавах само твърда заплата 650 лева, бонусите идваха
от това, че ставаме собственици на фирма. Не съм получавал допълнителни облаги,
освен твърдата заплата. Само март месец не получихме заплати като дойдоха ГДБОП.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
СВИДЕТЕЛКАТА Г. – Имам предявено обвинение по ДП № 110/2019 г. по
описа на ГДБОП София за този период 2016-2021 г., съответно за фирмите, в които
съм работила, като обвинението е за финансови измами.
Съдът на основание чл. 121 ал. 1 НПК указва на свидетелката, че не е длъжна да
дава показания по въпроси, отговорите, на които биха я уличили в извършване на
престъпление, с оглед на това, че същата е обвиняема по ДП № 110/2019 г. по описа на
ГДБОП София, като съдът отново напомни на свидетелката отговорността по чл. 290
от НК.
СВИДЕТЕЛКАТА Г. – През 2021 г. съм работила като счетоводител в
дружеството „**“ ООД като застрахователен брокер. Трудов договор не съм имала с
нито едно дружество. Лицата К.Д., Й. М., Ф. Н., И. А., С. Ц., Р. Р. и Л. П., всички те са
обвиняеми по делото, заедно с мен, а подсъдимата Т. е сведетел по нашето дело. Не
мога да посоча конкретно какво е работила в дружеството.
ПРОКУРОР К. – Къде е било работното място?
СВИДЕТЕЛКАТА Г. – Ще се възползвам от правото си да не отговарям на
този въпрос.
ПРОКУРОР К. – Познато ли Ви е дружеството „***“ ООД гр. Смолян?
СВИДЕТЕЛКАТА Г. – Дружеството „***“ ЕООД, не ми е познато. А. А. не го
познавам, не съм разговаряла с него по телефон или с някой с такива имена.
Дружествата „***“ ЕООД, „**, ЕООД и **“ ЕООД, тези дружества участват в ДП и не
желая да дам обяснения за никое от тях. Номерата **, **, **, **, ** не са ми познати и
нямам спомен да съм ги ползвала. Не познавам лицата В. К. и Д. К.
13
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
СВИДЕТЕЛКАТА Г. Представям касова бележка за заредено гориво, които
моля да ми бъдат възстановени за две явявания в съдебно заседание.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ на свидетелката сумата от 125,00 лева от бюджета на съда,
представляващи пътни разходи за две явявания в съдебно заседание.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
Съдът дава почивка до 20 минутна почивка
След дадената почивка, заседанието продължава в 14,47 часа в присъствието на
страните.
СВИДЕТЕЛЯТ Д. - Запознат съм за какво е делото. Стартирах работа през
2019 г. и работих до 2020 г. В „Джобс.БГ“ намерих работата по обява. Бях технически
сътрудник, така ми беше обяснено от М. И., който провеждаше интервюто. Работата
ми се състоеше от това, че ми даваха скрипт, като на този скрипт са написани номера
на хора и техните имена. Моята работа беше да изисквам имейлите на тези хора с цел
маркетинг и маркетингови услуги – така нареченото „студено обаждане“. Като се
обадя на клиента се представям от различни компании, които бяха написани на
скрипта. Аз се обаждах от името на фирмата, което беше записано на скрипта.
Гражданския ми договор беше с фирмата „***“. По принцип промотирах от името на
това дружество. Бяха ми предоставени телефони, Нокиа с фенерче, като следваше да
изискваме ймели с цел ако имат интерес към маркетинг и маркетингови услуги. На
този скрипт беше написано маркетинг и маркетингови услуги. Ние им казвахме, ако
имат интерес от тяхна страна ще получат имейл, в който ще е описана цялата
информация. В края на работния ден И. изпращаше имейли на изявилите желания. На
скрипта, който ми беше представен, всеки ден беше различно името, с което се
представях. Когато питах М. И. защо с различни имена се представям, М. казваше, че
това не е в нашия резор. Аз представих с имената С. С., А. М., Г. Б., други не мога да
си спомня. Тези имена бяха написани на скрипта. К. не ми е позната. Бяхме 40 човека
в отдела. Ние бяхме в една голяма зала около 40 човека, всеки вземаше телефона и
звънеше по скрипта, който му е представен. Не мога да кажа как се води този отдел.
Подсъдимата съм я срещал, не се познавам лично с нея. Освен чрез обаждане по
телефона по друг начин не сме комуникирали с клиенти. М. ни беше мениджър, той
14
правеше всичко, а от всички от нас само се изискваше да събираме имейли на хората,
и който има интерес към компанията му, се изпращаше такъв имейл. Ако някой върне
обаждане, му казвах, че ако има желание ще получи имейл в края на работния ден.
Заплатата ми беше 1400 лева имаше закъснение всеки месец. Заплатата ми се
сформираше на база колко имейла съм изискал от клиентите и от колко човека е
проявен интерес. От 2019 до края на 2020 година работих за фирмата. Не мога да кажа
и не си спомням колко човека съм привлякъл. Не ми е прехвалена фирма на мое име.
По принцип ми се стори нередно, че се представям с различно име всеки ден, изисках
информация от мениджъра, но не получих информация. Не знам този тип маркетинг
включва ли продажба на акции. Не съм запознат с предмета на дейност на фирмата, за
която работя. Името ми беше представено на самия скрипт. Аз съм изискал само
имейли и не съм се съмнявал. Питам клиентите, има ли интерес към маркетинг и
маркетингови услуги, ако няма интерес, направо ми затварят телефона. А. А. не
познавам. Дружеството „***“ ЕООД Смолян не ми е познато. Л. В. го познавам, беше
ми колега в офиса. Той работеше в същия отдел, с Л. бях в колегиални отношения.
Дружествата ***“ ЕООД и „**“ ЕООД не са ми познати. За дружеството „“**“ мисля,
че имаше табела на офиса, като на самия офис имаше над 30 табели, около 20-30
табели с дружества. Няма как да кажа с точност номерата на телефоните от които се
обаждахме, те бяха служебни, вземахме ги от бюрото и ги оставахме на бюрото. На
следващия ден вземах пак друг телефон. Ако клиент поиска да му се изпрати
информация по вайбър, мениджъра го прави, не мога да кажа пращането на
информация дали се случва същия ден. Когато един човек желае, тогава казвам на
мениджъра, че господина желае и мениджъра се свързва с него. Не ми се случвало да
нося договор до спедиторски компании. Не се случвало да тегля пари за някоя фирма
от банка. Няма как да кажа от кои номера съм звънял. Апаратите са много на брой и
няма как да знам от кой номер съм звънял. Имейлите ги изпращаше или мениджъра
или някой от колегите, на мен не ми се е случвало да изпращам имейли. В нашия офис
всички служители предлагахме маркетинг и маркетингови услуги. Всеки има бюро
стол. Акции не съм предлагал, за останалите колеги незнам и не мога да кажа дали са
предлагали акции. Подсъдимата съм я виждал в офиса, не мога да кажа каква дейност
е извършвала, тя също е звъняла по телефони. Доколкото знам, работеше същото като
нас. Аз напуснах 2020 г., защото учех архитектура и исках да завърша образованието
си. Архитектура съм завършил в Бургас, а сега и в НБУ правя диплома. Помежду си
със служителите не съм говорил. Аз си ходих до магазина, не обичам да контактувам.
В почивката си звънях на приятелката, излизах си от офиса, после се връщам и след
това продължавам да си звъня.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
15
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Срещу мен има повдигнато обвинение по ДП № 110/2019 г.
по описа на ГДБОП.
Съдът на основание чл. 121 ал. 1 НПК указва на свидетеля, че не е длъжен да
дава показания по въпроси, отговорите, на които биха го уличили в извършване на
престъпление, с оглед на това, че същият е обвиняем по ДП № 110/2019 г. по описа на
ГДБОП София, като съдът отново напомни на свидетеля отговорността по чл. 290 от
НК.
СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Дружествата, за които ме питате са включени в предмета
на ДП, по което съм обвиняем, поради което не желая да давам отговори. Не желая да
отговарям на никакви въпроси, свързани с тези дружества, с лицата и дейността, която
съм извършвал в тези дружества. Познавам подсъдимата Т. и по същата причина не
желая да дам обяснения, от къде и по какъв повод я познавам.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
СВИДЕТЕЛЯТ М. – Имам качеството на обвиняем по ДП 110/2019 г. по описа
на ГДБОП, пр.пр. № 17991, и НОХД 3085/2022 г.
Съдът на основание чл. 121 ал. 1 НПК указва на свидетеля, че не е длъжен да
дава показания по въпроси, отговорите, на които биха го уличили в извършване на
престъпление, с оглед на това, че същият е обвиняем по ДП № 110/2019 г. по описа на
ГДБОП София, като съдът отново напомни на свидетеля отговорността по чл. 290 от
НК.
СВИДЕТЕЛЯТ М. – Дружествата, за които ме питате са включени в предмета
на ДП, по което съм обвиняем, поради което не желая да давам отговори. Не желая да
отговарям на никакви въпроси, свързани с тези дружества, с лицата и дейността, която
съм извършвал в тези дружества. Ще се възползвам от правото си да не давам
обяснения по поставените ми въпроси.
ПРОКУРОР К. – Нямам повече въпроси.
АДВ. С. – Нямам въпроси.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Нямам въпроси.
Със съгласие на страните, свидетелят беше освободен от залата.
16
ПРОКУРОР КАРЧАРОВА – Считам, че за следващо съдебно заседание следва
да се призоват свидетелите, които не се явиха в днешно съдебно заседание. С оглед
извършване на разпит и за изясняване на обективната истината по делото е
необходимо същите да се разпитат. Считам, че не са събрани всички доказателства и
делото следва да се отложи. Няма да правя други доказателствени искания.
АДВ. С. – Имаме една свидетелка от Монтана – Р. К., която сочи като причина,
че няма транспорт от Монтана. Това не е извинителна причина, моля да вземете мерки
да бъде доведена принудително. Тези свидетели, които представят болнични листове
имат причина, но следва да им се укаже в призовките че ще бъдат доведени
принудително. Държим да се разпитат тези свидетели.
ПОДСЪДИМАТА Т. – Да се разпитат свидетелите.
С оглед становищата на страните относно разпита на неявилите се свидетели,
които са редовно призовани, съдът счита, че следва за изясняване на делото от
фактическа страна същите да бъдат повторно призовани, като изрично им бъде
указано, че при неявяването им без уважителна причина в следващо съдебно
заседание, ще им бъде наложена глоба, както и ще бъде постановено принудителното
им довеждане.
Ще следва също на свидетелката Р. К. да й бъде указано изрично, че липсата на
възможност за осигуряване на транспорт от нейна страна за явяване в съдебно
заседание по делото не е уважителна причина и ако при последващо призоваване
отново бъде изтъкната тази причина, съдът ще предприеме действия по
принудителното й довеждане и налагане на глоба.
Предвид изложеното съдът,
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ПРИЗОВАТ за следващо съдебно заседание свидетелите Л. П., Р. Ш., М.
И., И. А., Б. М., С. Ц. и Ф. Н., като им се укаже, че при неявяване им без уважителна
причина в следващо съдебно заседание, ще им бъде наложена глоба, както и ще бъде
постановено принудителното им довеждане.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетелката Р. К., като й бъде указано изрично, че липсата
на възможност за осигуряване на транспорт от нейна страна за явяване в съдебно
заседание по делото не е уважителна причина и ако при последващо призоваване
отново бъде изтъкната тази причина, съдът ще предприеме действия по
принудителното й довеждане и налагане на глоба
Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което счита че
същото следва да се отложи за друга дата и затова
О П Р Е Д Е Л И:
17
НЕ ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 07.01.2025 г. от 11,00 часа, за която дата и
час, РП Смолян, подсъдимата Т. и нейният защитник адв. С. се считат уведомени в
днешно съдебно заседание.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, закрито в 15,20 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
18