Р Е Ш Е Н И Е
№
/13.01.2011г., гр. Варна
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Варненският окръжен съд,
гражданско отделение, VI-ти състав в публичното
съдебно заседание, проведено на петнадесети декември през две хиляди и десетата
година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наталия
НЕДЕЛЧЕВА
при участието на Прокурор от ВОП – К. и секретаря А.И. като разгледа докладваното
от съдията гр. дело №1542 по описа за 2009 год., за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по иск с
правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД.
Образувано
е по мотивирано искане на Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, с БУЛСТАТ
*********, чрез председателя –С.К. с адрес за призоваване: гр. Варна,
ул. "Алеко Константинов" № 17, ет. 1, вх.
от ул."Баба Тонка" срещу Е.И.Д., ЕГН **********, Н.С.Т., ЕГН ********** С.П.С., ЕГН **********
и Ю.И.З., ЕГН **********. Излага се,
че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
е образувано с Решение №328/29.07.2009 г. на КУИППД, въз
основа на постъпило на основание чл.21, ал. 1 от ЗОПДИППД от
Национална служба "Полиция" - гр.София
уведомление per. № ПО ЗМ-48/06 от 05.10.2006 г. за
образувано дознание № ЗМ 48/2006 г. по описа на Национална служба
"Полиция" гр.София; прокурорски № 2349/2006
г. по описа на Софийска градска прокуратура и от Окръжна прокуратура - Варна изх. № 3326/16.12.2007 г. за образувано досъдебно
производство № 33/2007 г. по описа на ОСлС - Варна
срещу проверяваното лице Е.И.Д., ЕГН **********,***. Ищецът твърди, че Е.И.Д., с присъда № 84 от 08.07.2008 г. по
НОХД № 2111/2007 г. по описа на ВОС, изменена с присъда № 3 от 20.11.2008 г. по
ВНОХД № 376/2008 г. по описа на ВАпС, потвърдена с
решение № 192 от 08.06.2009 г. по НД № 85/2009 г. на ВКС, е осъден за извършени
от него престъпления по чл.321, ал.1 от НК, чл.159а, ал.1 и ал.2, чл.159б ал.1
и ал.2 и чл.159в, чл.155, ал.З вр.
ал.1 от НК. Престъпленията попадат в приложното поле на чл.З,
ал.1, т.З, 4 и 21 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в
сила на 08.06.2009 г. От направената справка в
Агенция по вписванията - регистър БУЛСТАТ, и от Търговския регистър е
видно, че лицето Е.И.Д. участва в управлението и собствеността следните
дружества: 1. "КОМБИНА И КО"
ООД, ЕИК *********, per.
с решение № 7453 от 09.11.2005г. по ф.д. № 4067/2005
г. на ВОС, с размер на капитала 5 000 лв, разделен на
100 бр. дялове всеки на стойност 50 лв., като проверяваното лице притежава 34
дяла по 50 лв. всеки, равняващи се на 1 700 лв. или 11.33 минимални работни
заплати; 2. "БЕТОН КОМ" ООД, ЕИК *********, per. с решение № 982 от 22.04.2004 г. по ф.д. № 982/2004 г. на ВОС, с размер на капитала 5 000 лв, разделен на 100
бр. дялове всеки на стойност 50 лв., като проверяваното лице с решение от
24.11.2004 г. на ВОС е вписано като съдружник с 10 дяла на стойност 500 лв.,
или 4.16 минимални работни заплати. С решение № 844 от 26.01.2007 г. на ВОС е
заличен като съдружник в дружеството, поради изключване с решение на ОС; 3.
"ИВОН И КО" ЕООД ЕИК *********, per. с
решение от 04.07.2003 г. по ф.д. № 1838/2003 г. на
ВОС,. Размерът на капитала е 5 000 лв. или 45.45 минимални работни заплати към
датата на регистрация. Едноличен собственик на капитала Е.И.Д.. С договор от
05.06.2006 г. проверяваното лице продава дружествените си дялове за сумата от 5
000 лв. или 31.25 минимални работни заплати, като с решение № 4407 от
21.06.2006 г. на ВОС е заличен от търговския регистър като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството. Ищецът
твърди, че в хода на проверката се установява, че през проверявания период - 01.12.1988 г. -31.01.2007 г., ответникът Е.И.Д. е
придобил следното недвижимо имущество: 1. в режим на съпружеска имуществена
общност по възмезден начин, за
придобиването на което не са установени законни доходи, и представляващо негова
собственост към настоящия момент:
- С Нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002
г. от 18.05.2002 г. Е.И.Д. купува от Р.Д.Д. недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо се в землището
на гр.Варна, кв.'Талата",
м-ст "Боровец-юг",
цялото с площ от 600 /шестстотин/ кв.м.,
представляващ имот пл. № 1198 /хиляда сто деветдесет и осем/ от КП на м-ст "Боровец-юг", с
построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м.,
за сумата от 3 825,10 лв. или 38.25 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 10 700 лв. или 107минимални
работни заплати. Пазарната стойност на имота към месец март 2007 г. е 27 400
лв. Данъчната оценка на имота към месец март 2009 г. е 11 961,60 лв.; С Нотариален акт № 101, том XI, рег.№ 14582, дело № 1499/2005 г. от 28.09.2005 г., вписан в
Служба по вписванията гр. Монтана под №190, том XIV
дело 3336, вх. Рег.№4916 от 28.09.2005 г., Е.И. купува
от Г. Д.И., Г.Г. Д., И.Д.И. и В.М.Б.Д. недвижим имот, а именно:
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка /двадесет и пет
декара и шестстотин деветдесет и осем кв.м./,
местност "Кози дол", имот № 251051 /двеста петдесет и една хиляди и
петдесет и петдесет и първи/ по плана за земеразделяне на с.Меляне,
общ.Г. ***, ЕКНМ: 47771, за сумата от 1 600 лв. или
10.66 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на
придобиване е 5 140 лв. или 34.26 минимални работни заплати. Пазарната стойност
на имота към месец март 2007 г. е 7 710 лв. Данъчната оценка на имота към месец
май 2009 г. е 2 353,40 лв.; С
Нотариален акт № 102, том XI, per.
№ 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г., Е.И.Д. купува от Г. Д. И., Г.Г. Д., И.Д.И. и В.М.Б. недвижим имот, а именно: ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка, местност "Брега", имот № 251028 по плана за
земеразделяне на с.Меляне, общ.Г.
***, ЕКНМ: 47771, за сумата от 400 лв.
или 2.66 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 1 400 лв. или 9.33 минимални
работни заплати. Пазарната стойност на имота към месец март 2007 г. е 2 100 лв.
Данъчната оценка на имота към месец май 2009 г. е 504 лв.; С Нотариален акт № 20, том XV, per. № 19480, дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г., Е.И.Д.
купува от И.Т.С. следните недвижими имоти, а
именно: а) ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка /пет
декара и двеста кв.м./, местност "Смърделия
дол", имот № 926010 /деветстотин двадесет и шест хиляди и десети/ по плана
за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци,
обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, и б) ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ
от 7.000 дка /седем декара/, местност "Харитовото", имот № 940230 /деветстотин и четиридесет
хиляди и двеста и тридесет/ по плана за земеразделяне на с.Ерден,
общ.Бойчиновци, обл.Монтана,
ЕКАТТЕ: 27557, общо за сумата от 500 лв. или 3.33 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имотите към датата на придобиване е 2 440 лв. или 16.26 минимални
работни заплати. Пазарната стойност на имота, описан в а) към месец март 2007
г. е 1 560 лв. Пазарната стойност на имота, описан в б) към месец март 2007 г.
е 2 100 лв. Данъчната оценка на имота, описан в а) към месец юни 2009 г. е
229,30 лв. Данъчната оценка на имота, описан в б) към месец юни 2009 г. е
352,80 лв. 2. В режим на съпружеска имуществена общност, за
придобиването на което не са установени законни доходи през проверявания период
01.12.1988 г. -31.01.2007 г., и отчуждено чрез продажба: С Нотариален акт № 156, том III, per. № 3890, дело №540/2003 г. от 02.07.2003 г., В.Й. Т. продава на Е.И.Д. следният свой
собствен недвижим имот, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Варна, съставляващ имот пл. № 578 /петстотин седемдесет
и осем/, кв.З /три/ по плана на ж.к."Владислав
Варненчик" - IV
микрорайон, одобрен със Заповед № Р-401/23.06.2002 г., с площ от 722
/седемстотин двадесет и два/ кв.м., за сумата от 7
711 лв. или 70.10 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 22 900 лв. или 208.18 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 15, том II, per. № 1620, дело № 215/2006 г. от 08.11.2006 г. Е.И.Д. и Н.С.Т.
продават гореописания имот на Д.Г.С., за сумата от 4 500 лв. или 28.12
минимални работни заплати; С Нотариален акт № 134, том V, per. № 2894, дело № 289/2004 г. от 26.05.2004 г., И.С.З. и А.И.З. продават на Е.И.Д. следния недвижим имот: 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,
целият с площ от 1 007 кв.м. по предходен документ за
собственост, а по скица с площ от 781 кв.м., находящ
се в гр.Варна, м-ст
"Ален Мак" /бивша "Банала
чешма"/, представляващ имот пл. № 367 /триста шестдесет и седем/ по плана
на КК "Чайка", ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, без площ
по предходен документ за собственост, а по удостоверение за дан.оценка
с площ от 49 кв.м. и ГАРАЖ с площ от 20 кв.м., при граници на целия имот: път, имоти пл. №№ 364,
365, 366 и 368, за сумата от 5 000 лв. или 41.66 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 47 300 лв. или 394.17 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 65, том I, per. №
779, дело № 65/2007 г. от 07.03.2007 г. Е.И.Д. и Н.С.Т. продават гореописания
имот на "Ноби Бест"
ЕООД гр.Варна, за сумата от 85 000 евро, с левова
равностойност 166 245.55 лв. или 923.58 минимални работни заплати; С Нотариален акт № 78, том IV, per. № 5816, дело № 613/2004 г. на 17.09.2004 г., К.С.К. продава на Н.С. Д. следния недвижим имот:
АПАРТАМЕНТ № 7 В, в груб строеж, изграден на етап 75%, находящ се в гр.Варна, район "Приморски", ул."Братя
Бъкстон" № 25, на шести /мезонетен/ етаж, със
застроена площ от 54.29 кв.м., ведно с принадлежащата
към апартамента изба № Г с площ от 5.50 кв.м.,
ведно с 11.0898% ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 320 кв.м.,
представляващо УПИ № III-14, попадащо в кв.623 по плана на 5 подрайон на гр.Варна, за сумата
от 34 466,10 лв. или 287.21 минимални работни заплати. Пазарната стойност на
имота към датата на придобиване е 43 480 лв. или 362.33 минимални работни
заплати. С Нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело № 367/2005г. от 23.03.2005 г. Н.С. Д. и Е.И.Д. продават гореописания
имот на В.С.С., за
сумата от 21 182,90 лв. или 141.21 минимални работни заплати; 3. Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от Е.И.Д.,
за придобиването на което не са установени законни доходи в индивидуална
собственост, през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г., и
отчуждено чрез продажба: С
Нотариален акт № 135, том VIII, per.
№ 2712, дело № 1593/2005 г. от 05.12.2005 г., В.М.И. лично и като пълномощник на М.И. Н. и Й.И.И. продават на Е.И.Д. следният
недвижим имот, а именно: ИМОТ № 104023, представляващ дървопроизводителна
горска площ от 21.000 дка /двадесет и един декара/ в
местността "Ширковец" в землището на с.Върба, обл.Видинска, за сумата
от 2 268 лв. или 15.12 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 4 060 лв. или 27.06 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д.
продава гореописания имот, ведно с още седем недвижими имота на
"Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата
от 16 316,69 лв. или 108.77 минимални работни заплати ; С Нотариален акт № 136, том VIII, per. № 2713, дело № 1594/2005 г. от 05.12.2005 г., В.И.П. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 83,000 дка /осемдесет и три декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Краище", имот № 217010
/двеста и седемнадесет хиляди и десет/ по КВГС, за сумата
от 6 507,20 лв. или 43.38 минимални работни заплати. Пазарната стойност на
имота към датата на придобиване е 16 430 лв. или 109.53 минимални работни
заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д.
продава гореописания имот на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.;
С Нотариален акт № 137, том VIII, per. № 2714, дело №
1595/2005 г. от 05.12.2005 г., М.Д.П. продава на Е.И.Д. недвижим имот, а именно: имот № 123011,
представляващ дървопроизводителна горска площ от
10.000 дка /десет декара/ в местността "Барна
Шиба" в землището на с.Кладоруб, обл.Видинска, общо за сумата от 1 568 лв. или 10.45
минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към
датата на придобиване е 2 020 лв. или 13.46 минимални работни заплати. С
Нотариален акт № 155, том IX, per.
№ 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописаните
имоти, ведно с още
два недвижими имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата от 5 133,24 лв. или 34.22 минимални
работни заплати; С Нотариален акт № 138,
том VIII, per. № 2715, дело
№ 1596/2005 г. от 05.12.2005 г., Л.С.П. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: № 125005, представляващ дървопроизводителна горска площ от 8.500 дка /осем декара и петстотин кв.м./
в местността "Барна шиба" в землището на с.Кладоруб,
обл.Видинска, за сумата от 666,40 лв. или 4.44
минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към
датата на придобиване е 1 720 лв. или 11.46 минимални работни заплати. С
Нотариален акт № 155, том IX, per.
№ 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописания имот
на "Господинов" ЕООД гр.Бяла; С Нотариален акт № 139, том VIII, per. № 2716, дело № 1597/2005 г. от 05.12.2005 г., И.Т.М. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 13,000 дка /тринадесет декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Краище", имот № 215022
по КВГС, за сумата от 624 лв. или 4.16 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 2 570 лв. или 17.13 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д.
продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла;
С
Нотариален акт № 140, том VIII, per.
№ 2717, дело № 1598/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията
гр. Белоградчик под №140, том VIII, дело № 1598, вх. Рег.№2717 от 05.12.2005 г., М.Д.П. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 11.850 дка /единадесет дка и осемстотин
и петдесет кв.м./, находяща се в землището на с.Кладоруб, общ.Димово, обл.Видин, в местността "Барна шиба", имот №
123001 по КВГС, за сумата от 929,04 лв. или 6.19 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 2 400 лв. или 16 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д.
продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла;
С
Нотариален акт № 141, том VIII, per.
№ 2718, дело № 1599/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията
гр. Белоградчик под №141, том VIII, дело № 1599, вх. Рег.№2718 от 05.12.2005 г., И.С.Г. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 8.000 дка /осем дка/, находяща се в
землището на с.Кладоруб, общ.Димово,
обл.Видин, в местността "Нерезине",
имот № 103022 по КВГС, за сумата от 627,20 лв. или 4.18 минимални работни
заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 1
620 лв. или 10.80 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005
г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла; С
Нотариален акт № 142, том VIII, per.
№ 2719, дело № 1600/2005 г. от 05.12.2005 г., В. Л.Н. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 22.990 дка /двадесет и два дка и
деветстотин и деветдесет кв.м./, находяща се в
землището на с.Кладоруб, общ.Димово,
обл.Видин, в местността "Лозята", имот № 106013
по КВГС, за сумата от 2 113,95 лв. или 14.09 минимални работни заплати.
Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 4 660 лв. или 31.06
минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX,
per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д.
продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла;
С Нотариален акт № 143, том VIII, per. № 2720, дело №
1601/2005 г. от 05.12.2005 г., С.Ж.Ц. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 18,000 дка /осемнадесет декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Мурджул",
имот № 235021 по КВГС, за сумата от 1 234,80 лв. или 8.23 минимални работни
заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 3
560 лв. или 23.73 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005
г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла; С
Нотариален акт № 144, том VIII, per.
№ 2721, дело № 1602/2005 г. от 05.12.2005 г., Л.С.П. продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ИМОТ № 125006,
представляващ дървопроизводителна горска площ от
29.700 дка, в местността "Барна шиба" в
землището на с.Кладоруб, обл.Видинска,
за сумата от 2 328,48 лв. или 15.52 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 6 010 лв. или 40.06 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава
имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла; С Нотариален акт № 145, том VIII, per. № 2722, дело №
1603/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик с
който Д. Й.К. и Я.М.Т. продават на Е.И.Д. следният недвижим имот: ИМОТ №103005, представляващ дървопроизводителна горска площ от 21.000 дка, в местността "Мъртвината" в землището на с.Вещица, обл.Видинска, за сумата
от 1 008 лв. или 6.72 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване е 3 310 лв. или 22.06 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 131,
том IX, per. № 2933, дело №
1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов"
ЕООД гр.Бяла.; С
Нотариален акт № 104, том VIII, per.
№ 10191, дело № 1191/2005 г. от 05.12.2005 г., Г.И. Г. и И.И. Г. продават на Е.И.Д. следните недвижими имоти, находящи се в землището на
с. Ярловица, общ. Димово, обл.Видин:
а) ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 11.999 дка, в
местността "Тур.Орници", съставляваща имот
№ 903005 по КВС на землището, при граници: имот №903004 дървоп.пл.
на наел. на Н.Д.С., имот №903006 дървоп.пл. на наел. на С.Д.Д., имот №903007 дървоп.пл. на наел. на Б. Г. П., имот №903011 дървоп.пл. на наел. на П.Г.П. и б) ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 9.999 кв.м.,
в местността "Гъстия шумак", съставляваща имот № 912012 по КВС, общо
за сумата от 1 335 лв. или 8.90 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имотите към датата на придобиване е 4 160 лв. или 27.73 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 122, том IX, per. № 10999, дело № 1403/2005 г. от 23.12.2005 г. Е.И.Д.
продава гореописания имоти на "Господинов" ЕООД гр.Бяла,
за сумата от 1 344,66 лв. или 8.96 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 24, том IX, per. № 4279, дело № 1417/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в
Служба по вписванията, с който Ц.Ж.Ж.продава на Е.И.Д. следния свой наследствен недвижим имот: ГОРА, находяща
се в землището на с.Големаново, ЕКАТТЕ 15415, общ.Кула, обл.Видин, а именно: дървопроизводителна горска площ от 27.759 дка, в местността "Гърбовец",
съставляваща имот № 258098 по КВС, за сумата от 2 175 лв. или 14.50 минимални
работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на
придобиване е 5 250 лв. или 35 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 5,
том X, per. № 4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005
г. Е.И.Д. продава имота, ведно с още два недвижими имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата от 5 497,38 лв. или 36.64 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 25,
том IX, per. № 4280, дело №
1418/2005 г. от 05.12.2005 г., с който Л.С.С. продава на Е.И.Д. следните свои собствени недвижими имоти - гори,
находящи се в землището на с.Водна, ЕКАТТЕ 11720, общ.Грамада, обл.Видин, а именно:
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 10.000 дка, в
местността "Божурица", съставляваща имот №
808031 по КВС на землището и дървопроизводителна
горска площ от 30.000 кв.м., в местността
"Рога", съставляваща имот № 833033 по КВС на землището, общо за
сумата от 3 612 лв. или 24.08 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на имотите към датата на придобиване е 6 840 лв. или 45.60 минимални
работни заплати. С Нотариален акт № 5, том X, per. №
4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имотите на
"Господинов" ЕООД гр.Бяла. 5.Придобито
недвижимо имущество по възмезден начин ,за придобиването на което не са
установени законни доходи:и отчуждено чрез дарение от
Е.И.Д., през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г.: С Нотариален акт № 31, том III, per. № 4687, дело № 396/2005 г. от 24.06.2005 г., от
24.06.2005 г., Р.С.С. и Г. Х. Б. продават на Е.И.Д. и А.В.И. следния недвижим имот: НИВА, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност "Камчия", пета категория, с
площ от 502 /петстотин и два/ кв.м., представляваща
имот № 075043 /нула, седем, пет, нула, четири, три/ по плана за земеразделяне
землището на с.Близнаци, за сумата от 1 000 лв., за
дела на Е.Д. - 500 лв. или 3.33 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на 1/2 ид.ч. от имота към датата на
придобиване е 4 400 лв. или 29.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност
на ½ ид.ч. от имота към м.март
2007 г. е 5 500 лв. С Нотариален акт № 55, том II, per. № 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г. Е.И.Д.
дарява собствената си Уг
ид.ч. от имота
на С.П.С.. С Нотариален акт № 49, том I, per. № 647,
дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г. С.П.С. продава 1/2
ид.ч. от имота
на Ю.И.З. за сумата от 7 500 лв. 6.
Придобито недвижимо имущество по безвъзмезден начин от Е.И.Д. през проверявания
период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г. и отчуждено чрез продажба: С Нотариален акт № 130, том V, per. № 2887,
дело № 285/2004 г. от 26.05.2004г., И.С.З. и А.И. З. даряват на
Е.И.Д. следния недвижим имот: 10 кв.м. ид.ч. от собствените си 600 кв.м.
ид.ч. от поземлен имот, целият е площ от 1 007 кв.м. по предходен документ за собственост, а по скица с
площ от 781 кв.м., находящ се в гр.Варна,
местност "Ален мак" /бивша "Банала
чешма"/, представляващ имот пл. № 367 по плана на КК "Чайка" при
граници: път, имоти пл.№№364, 365, 366, 368; - С Нотариален акт № 107, том II, per. № 1260, дело № 264/2005 г. от 23.03.2005г., вписан в
Служба по вписванията гр.Балчик под №123, том II, дело № 618, вх. Рег.№1197 от
24.03.2005 г., с който А.В.И. дарява на Е.И.Д. следният свой собствен недвижим имот, а именно: НИВА,
находяща се в землището на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност
"Ендек Тарла",
трета категория, с площ от 6 000 кв.м.,
представляваща имот № 39459.4.69 по кадастралната карта на с.Кранево,
одобрена със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г., при граници: имоти №67, №68,
№70, №72.С Нотариален акт № 36, том I, per.
№ 279, дело № 27/2007 г. от 22.01.2007 г. Е.И.Д. продава имота на Д.Т.Д. за сумата от 3 000 лв. или 16.66
минимални работни заплати; С
Нотариален акт № 95, том V, per. № 8428, дело №
827/2005 г. от 22.11.2005 г., А. В. И. дарява на Е.И.Д. собствената си ½ ид.
част от нива,
находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност
"Камчия", пета категория, с площ от 502 кв.м.,
представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, при граници: имоти №№054050, 075049. С
Нотариален акт № 56, том II, per.
№ 1872, дело № 256/2006 г. от 24.11.2006 г. Е.И.Д. продава имота на Ю.И.З. за
сумата от 1 000 лв. или 6.25 минимални работни заплати. 7. Придобито и
отчуждено чрез продажба движимо имущество от Е.И.Д. и Н.С. Д., в режим на съпружеска имуществена
общност, за придобиването на което не са установени законни доходи:, през
проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г. е както следва: Лек автомобил марка "Мерцедес" модел "230 Е", с per. № В 2177 СС, рама № WDB1240231А007493, двигател
10298010096729, дата на първоначална регистрация 01.03.1985 г., придобит от Е.И.Д.
съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 14.11.2000 г. за сумата от 300
лв. или 3.79 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила
към датата на придобиване е 7 350 лв. или 93.04 минимални работни заплати.
Отчужден съгласно договор за продажба на МПС от 01.10.2001 г. за сумата от 500
лв. или 5 минимални работни заплати. Лек
автомобил марка "Хюндай" модел "Грейс", с per. № В 2546 СХ,
рама № KMJFD37XPPU025266, двигател № D4BXP578347, дата на първоначална
регистрация 05.05.1995 г., придобит от Н.С. Д. съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.10.2001 г. за сумата
от 700 лв. или 7 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на автомобила към датата на придобиване е 9 800 лв. или 98 минимални
работни заплати. Отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от
23.09.2003 г. за сумата от 400 лв. или 3.63 минимални работни заплати. Лек автомобил марка "Форд" модел "Ка",
е per. № В 7572 СК, рама № WF0BXXWPRBWS47997,
двигател №WF0BXXWPRBWS47997, дата на първоначална регистрация 01.09.1999 г.,
придобит от Е.И.Д. съгласно митническа декларация № 2000/4-6264 от 17.09.2002
г. с данни за цена на придобиване - 1 367 лв. или 13.67 минимални работни
заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване
е 12 400 лв. или 124 минимални работни заплати. Отчужден съгласно договор за
покупко-продажба на МПС от 11.11.2003 г. за сумата от 2 500 лв. или 22.72
минимални работни заплати. Лек автомобил марка "Опел"
модел "Астра", с per. № В 6506 CP, рама № W0L000058N413864, двигател №C16NZ02P04185, дата
на първоначална регистрация 28.11.1991 г., придобит от Н.С. Д. съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2004 г. за сумата
от 2 900 лв. или 24.16 минимални работни заплати. Пазарната
стойност на автомобила към датата на придобиване е 3 680 лв. или 30.67
минимални работни заплати. Видно от бракоразводно решение от 11.04.2005 г. по гр.д. № 239/2005 г. на ВРС автомобилът е поставен в дял и
собственост на Н.С. Д. - Лек автомобил марка "Ауди" модел
"А6", с per. № В 8586 CP,
рама № WAUZZZ4BZXN064149, двигател № AFB096246, дата на първоначална
регистрация 15.02.1999 г., придобит от Е.И.Д. съгласно договор за
покупко-продажба на МПС от 30.09.2004 г. за сумата от 14 600 лв. или 121.67
минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към
датата на придобиване е 21 480 лв. или 179 минимални работни заплати. Отчужден
съгласно договор за продажба на МПС от 21.12.2005 г. за сумата от 800 лв. или
5.33 минимални работни заплати.
Ищецът излага, че извършеният икономически анализ
показва, че проверяваното лице Е.И.Д. през проверявания период е реализирал
общо приходи в размер на 424.88 минимални работни заплати за страната, а е
извършил разходи в размер на 2733.45 минимални работни заплати. Т.е. явява се отрицателна разлика от 2308.57
минимални работни заплати. Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира
израза "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв., която към
момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати. Твърди, че според събраните от ТД - гр. Варна
доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволят
придобиването на процесното имущество. Предмет на
отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 107 019,60
лв. /сто и седем хиляди и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/, на колкото е
оценено придобитото през проверявания период имущество на проверяваното лице Е.И.Д.,
за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане
съгласно ЗОПДИППД. С оглед изложеното, ищецът счита,
че по отношение на Е.И.Д. са налице всички кумулативно изискуеми от
закона предпоставки: има влязла в сила присъда, за извършени от него
престъпления по по чл.321,
ал.1 от НК, чл.159а, ал.1 и ал.2, чл.159б ал.1 и ал.2 и чл.159в, чл.155, ал.З вр. ал.1 от НК, попадащи в
приложното поле на чл.З, ал.1, т.З,
4 и 21 от ЗОПДИППД; притежава имущество със значителна материална
стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства;
налице са и предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД; налице са
и предпоставките на чл.7, т. 1, чл. 9 и чл. 10
от ЗОПДИППД. С оглед на което и на основание чл.28, ал. 1 от ЗОПДИППД,
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и
Решение № 330/29.07.2009 г. на КУИППД, моли бъде постановено решение, по силата
на което да бъде отнето в полза на
държавата следното имущество на обща стойност 107 019,60 лв както следва: 1. От Е.И.Д., ЕГН **********, на основание чл.4,
ал.1 от ЗОПДИППД: ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка местност
"Кози дол", имот № 251051 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Г. ***, ЕКНМ:
47771, закупен с нотариален акт № 101, том XI, рег.№ 14582, дело № 1499/2005 г. от 28.09.2005 г. с пазарна
стойност на имота към месец март 2007 г. е 7 710 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка, местност
"Брега", имот № 251028 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Г. ***, ЕКНМ:
47771, закупен с нотариален акт № 102, том XI, per. № 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г. с пазарна
стойност на имота към месец март 2007 г. е 2 100 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка, местност
"Смърделия дол", имот № 926010 по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт № 20,
том XV, per. № 19480, дело
№ 2103/2005 г. от 15.12.2005г. с пазарна стойност на имота към месец
март 2007 г. е 1 560 лв.; ЗАЛЕСЕНА
ТЕРИТОРИЯ от 7.000 дка, местност "Харитовото", имот № 940230 по плана за земеразделяне
на с.Ерден, общ.Бойчиновци,
обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт
№ 20, том XV, per. № 19480,
дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г. с пазарна стойност на имота към месец
март 2007 г. е 2 100 лв.; сумата от 774,73 лв., налична по спестовна сметка №
BG45TTBB94004515012695 в "Сосиете Женерал Експресбанк" АД; 34 дружествени дяла от капитала на "КОМБИНА И КО" ООД, ЕИК
*********, стойност на един дял: 50 лв., per. с
решение № 7453 от 09.11.2005 г. по ф.д. № 4067/2005
г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ген.Колев"
№ 10, в размер на 1 700 лв. 2. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т.,
ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо
се в землището на гр.Варна, кв.'Талата",
м-ст "Боровец-юг",
цялото с площ от 600 кв.м., представляващ имот пл. №
1198 от КП на м-ст "Боровец-юг",
с построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м.,
закупен е нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002 г. от 18.05.2002г. с пазарна
стойност на имота към месец март 2007 г. е 27 400 лв. 3. От Е.И.Д., ЕГН **********, на основание
чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:
Сумата от 16 316,69 лв. от продажбата на осем недвижими имота, находящи
се в обл.Видин, обективирана
в нотариален акт № 131, том IX, per.
№ 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г.; Сумата от 5 133,24 лв. от
продажбата на четири недвижими имота, находящи се в обл.Видин,
обективирана в нотариален акт№ 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005
г. от 22.12.2005 г.; Сумата от 1 344,66 лв. от продажбата на две дървопроизводителни горски площи в с.Ярловица,
общ.Димово, обл.Видин, обективирана в нотариален акт № 122, том IX, per. № 10999, дело № 1403/2005
г. от 23.12.2005 г.; Сумата от 5
497,38 лв. от продажбата на три дървопроизводителни
горски площи в обл.Видин, обективирана
в нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело №
1583/2005 г. от 22.12.2005 г. 4. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т., ЕГН **********, на основание чл.4,
ал.2 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД: Сумата от 4 500 лв. от продажбата на урегулиран поземлен
имот в гр.Варна, имот пл. № 578 кв.З
по плана на ж.к."Владислав Варненчик",
обективирана в нотариален акт № 15, том И, per. № 1620, дело № 215/2006 г. от 08.11.2006 г.; Сумата от 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка
"Мерцедес" модел "230 Е" с per. №
В 2177 СС; Сумата от 2
500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Форд" модел "Ка"; Сумата от
800 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел
"А6" с per. № В 8586 CP. 5. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т.,
ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.9 от ЗОПДИППД: Сумата от 21 182,90 лв. от продажбата на апартамент № 7 В,
груб строеж, в гр.Варна, ул."Братя Бъкстон"
№ 25, обективирана в нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело №
367/2005г. от 23.03.2005 г.; Сумата от
400 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Хюндай"
модел "Грейс" с per.
№ В 2546 СХ. 6. На
основание чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД, ищецът моли да бъде обявена за недействителна
по отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило чрез
дарение, собствения си недвижим имот: - ½ идеална част от нива, находяща
се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен,
обл.Варна, местност "Камчия", пета
категория, с площ от 502 /петстотин и два/ кв.м.,
представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, представляваща имот с идентификатор №
04426.100.67 по кадастрална карта,
одобрена със заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Директора на АК, съгласно Нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 55, том II, per.
№ 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г. и същият да бъде отнет в полза на
държавата. Дареният по сделката е С.П.С., ЕГН **********. В случай, че съдът не
уважи иска по 7, т.1 от ЗОПДИППД, предявен за реално отнемане на отчужденото
недвижимо имущество от проверяваното лице, то под условията на евентуалност
ищецът предявява иск по чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД
срещу С.П.С. за продажната цена на отчуждения недвижим имот, съгласно
Нотариален акт № 49, том I, per. № 647, дело №
49/2007 г. от 27.02.2007 г. в размер на 7 500 лева, като моли същата да бъде
присъдена в полза на държавата. С допълнителна молба от 17.06.2010г. ищецът, че
срещу ответника Ю.И. предявява иск по чл. 7, ал.1, т.2 ЗОПДИИПД, като твърди,
че след като сделката, по силата на която първия ответник по делото –И.Д. е дарил имота на С.С. е
недействителна на осн. чл. 7, т.1 от с.з., то Ю.И. в качеството си на преобретател на същия имот
по силата на покупко-продажба от последната, не може да се легитимира като
собственик, т.е. тази последна сделка също да се приеме за недействителна
спрямо Комисията. В с.з.
искането се поддържа чрез пълномощник.
Ответникът Е.И.Д., чрез назначения му служебно от
съда процесуален представител адв.Ю.Д. *** моли искът да бъде отхвърлен като недоказан и
неоснователен.
Ответникът Ю.И. оспорва предявения срещу него иск. Моли същият да бъде
отхвърлен, тъй като той не е от кръга на
лицата, посочени в чл.5-10 от ЗОПДИППД, като собствеността върху имота
представляващ НИВА, находяща се в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, цялата с площ
от 502 кв.м., представляваща имот № 075043 е придобил
по възмезден начин. На следващо място излага, че предявеният срещу него иск за
реално отнемане на 1/2 ид.ч. от описаният по-горе
имот е недопустим, тъй като е насочен срещу имущество, което не попада в
предмета определен в чл.4, ал.1, вр. чл.7, т.1 от
ЗОПДИППД.
Ответницата Н.С.Т., ЕГН **********,*** 21, като служебен процесуален
представител, оспорва допустимостта на исковете. Счита същите за
недопустими т.к. не попадат в хипотезата и предмета
определен в чл. 4 ал. 1 и 2 вр. чл. 7 ,9 и 10 от
ЗОПДИППД. Оспорва същите неоснователни и
недоказани като твърди, че не са налице комулативно изискуемите предпоставки по
чл. 28 вр. чл. 7 и 10 от ЗОПДИППД. Моли искът да бъде
отхвърлен като недоказан и неоснователен.
Ответницата С.П.С., редовно уведомена не е депозирала писмен отговор в
определения от съда срок по чл. 131 ГПК, не се е явила в с.з.
за да изрази становище по иска.
Представителят на Окръжна
прокуратура гр. Варна счита, че
мотивираното искане на Комисията се явява основателно, поради което следва да
бъде уважено.
Съдът, като съобрази твърденията на страните, и след
преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната
съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
При
преценка основателността на предявения иск по чл.28 от ЗОПДИППД следва да се
съобрази кумулативното наличие на елементите от
фактическия състав за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност,
визиран в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД. Три са
предпоставките, които трябва да са налице, за да бъде уважен предявеният иск с
мотивираното искане: 1. да е образувано наказателно производство против
ответниците или, както е посочено в закона, да има "започнало наказателно
преследване за престъпление посочено в чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД "; 2. да е
установено придобито имущество на значителна стойност от вида на посоченото в
чл. 4 и 3. за придобитото имущество по
т. 2 да може да се направи основателно предположение, че придобиването му е
свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен
източник, т. е. да има обективни данни, че претендираното
имущество е придобито във връзка с престъпната дейност, тъй като не е установен
законен източник.
Безспорно по
настоящото дело е, че с влязла в сила на 08.06.2009г., присъда
№ 84 от 08.07.2008 г. по НОХД № 2111/2007 г. по описа на ВОС, изменена с
присъда № 3 от 20.11.2008 г. по ВНОХД № 376/2008 г. по описа на ВАпС, потвърдена с решение № 192 от 08.06.2009 г. по НД
№85/2009 г. на ВКС, ответникът Е.И.Д.,
ЕГН **********, е осъден за извършени от него престъпления по чл.321, ал.1 от НК, чл.159а, ал.1 и ал.2, чл.159б ал.1 и ал.2 и чл.159в, чл.155, ал.З вр. ал.1 от НК.
След като влязлата в сила присъда е за
престъпления по чл.155, чл. 159в вр. чл. 159а и чл.
321 НК, то същата попада в предметния
обхват на чл.3, ал.1, т.3, т.4 и т.21 от ЗОПДИППД, което обосновава извода за
наличие на първата материално-правна предпоставка по
чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД.
Във връзка с втората и третата
предпоставка, възникват следните спорни въпроси по делото: 1. на каква стойност
е придобитото от престъпната дейност имущество; 2. към кой момент е правно
значима стойността на придобитото имущество; 3. трябва ли имуществото да е
придобито по време или след престъпната дейност, а не преди престъпната
дейност.
По отношение на изискването придобитото имущество да
е на значителна стойност по см. на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД, т.е. над
60000лв., съдът съобрази следното:
Според константната съдебна практика, единственият
обективен критерий за остойностяване на приходите и разходите на лицата,
явяващи се ответници в производството по чл. 28 ЗОПДИППД е приравняването на
съответните приходи и разходи към съответния брой минимални работни заплати за страната към
съответния момент на извършването им. Предвид
продължителността на проверявания период, динамиката на финансово-икономическото състояние в страната, нестабилни
инфлационни процеси, непрекъснато променящ се курс на лева спрямо другите
валути, деноминация на лева, настоящият състав счита, че променящият се размер
на МРЗ е напълно обективен, съпоставим и съобразен с параграф 1,т.2 от ДР на
ЗОПДИППД критерий, който следва да се приложи за определяне на получените
доходи, респективно извършените разходи като се съпоставят съответните
стойности към равностойността в брой минимални работни заплати за страната към
съответния период на придобиване.
Все във връзка със стойността на
придобитото имущество възниква и следващият проблем, а именно този за
разминаването между стойността, сочена в съответните документи за придобиване и
реалната пазарна цена на съответното имущество - движимо и недвижимо.
В
ЗОПДИППД не се съдържа императивна разпоредба относно вида на стойността на
имуществото - договорна или пазарна Установената вече съдебна практика по чл.22
от същия се ориентира към становището, че следва да се има предвид пазарната
стойност на придобитото имущество. В светлината на горно следва да се отбележи,
че когато имуществото е придобито чрез правна сделка, страните могат да посочат
в документа за сделката каквато стойност пожелаят, но преценката дали
имуществото е на значителна стойност се извършва от съда без оглед посоченото
от страните. Тази преценка е в зависимост от обстоятелствата, установени по
всяко конкретно дело и при прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти с
правна сделка съдът може да приеме, че стойността на имуществото не е тази,
посочена в нотариалния акт, а е пазарната такава. На следващо място следва да
се отбележи, че при съобразяване на т. нар. "значителна стойност" на
имуществото се има предвид неговата реална, пазарна оценка, а не данъчната или
договорната, вписана в съответните договори и НА. С оглед на което трябва да се
изследват действителните разходи към момента на придобиването на имуществото
като при преценката се има предвид средната пазарна стойност на съответното
имущество.
Между страните по делото липсва спор по отношение
на придобиването на движимите и недвижимите имоти, както и датите, на които
това е станало.
Видно
от заключението на СТЕ, изслушано в с.з. на
06.10.2010г.,по отношение на имот, представляващ: 1. ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр. Варна, кв.
"Галата", местност "Боровец юг", цялото с площ 600
/шестстотин/ кв. м. , представляващо имот № 1198 /хиляда сто деветдесет и осем/
от КП на м -т "Боровец - юг", с построената в него сезонна постройка
от 12 /дванадесет/ кв. м., при граници на имота: път и имоти №№ 1199, 1192,
1197. Пазарна стойност на имота към
момента на придобиването му - 18.05.2002 г. експертизата
определя на 4860 долара /четири хиляди осемстотин и шестдесет долара или 10857 лв. Пазарна стойност на имота към момента на
внасяне на иска в съда - 30,07,2009 г. експертизата
определя на 17280 евро /седемнадесет хиляди двеста и осемдесет евро/ или 33800 лева /тридесет и три хиляди и
осемстотин лева/. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка
/двадесет и пет декара шестстотин деветдесет и осем км. м., местност "Кози
дол", имот № 251051 по плана за земеразделяне на с. Меляне,
общ. Г. ***, ЕКНМ 47771, при граници и съседи: имот № 59 -гор.
Стоп. тер. На наел. На Държавно лесничейство; имот №
543 - горски път на наел. На Държавно лесничейство; землищна граници; имот №
609 - горски път на наел. Държавно лесничейство. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му - 28,09.2005
г. експертизата определя на 5191.00
лв. Пазарна стойност на имота към момента на
внасяне на иска в съда - 30,07,2009 г. експертизата определя на 7980
лева. 3. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6,999 дка,
местност "Брега", имот № 251028 по плана за земеразделяне на с. Меляне, общ. Г. ***, ЕКНМ 47771, при граници и съседи: имот
№323 - дървопроизв. Пл. На наел. Държавно
лесничейство,, имот № 251027 - залесена територия на наел. Г. С.П. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му
- 28,09,2005 г. експертизата определя на 1414 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на внасяне на иска в съда - 30,07,2009 г. експертизата
определя на 2173 лева /две
хиляди сто седемдесет и три лева /. 4.ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка /пет
декара и двеста кв. м./, местност "Смърделия дол", имот № 926010 по
плана за земеразделяне на с. Едрен, общ. Бойчиновци,
област Монтана, ЕКАТТЕ 27557, при граници и съседи: имот № 000021- пасище мера
на неустановен собственик, имот № 309024 - нива на Д.Р.И., имот № 926020 -залесена територия на Т.Х.Т., имот № 000020- пасище мера на неустановен
собственик. Пазарна стойност на имота към
момента на придобиването му - 28,09,2005 г. експертизата
определя на 1050 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на внасяне на иска в съда - 30,07,2009 г. експертизата
определя на 1615 лева. 5.ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 7.00 дка,
местност "Харитовото", имот №940230 по
плана за земеразделяне на с. Едрен, общ. Бойчиновци,
област Монтана, ЕКАТТЕ
27557, при граници и съседи: имот № 940110 - залесена територия на МЗГ
–Държавно лесничейство, № 000508 - полски път на Общ. С. Бойчиновци. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му - 15,12,2005
г. експертизата определя на 1414 лв. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска в съда -
30,07,2009 г. експертизата определя на 2174 лева.
6.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,
находящ се в гр. Варна, съставляващ имот пл. № 578 по плана на ж. к.
"Владислав Варненчик" - IV микрорайон ,
Одобрен със Заповед № Р-401/23.06.2002 г., с площ 722 кв..м. кв. м. при
граници по нот. акт: запад - асфалтов път, север -
прилежаща площ към жилищен блок; североизток -бивш полски път; юг-имот № 1513.
Обект на оценката: недвижим имот, представляващ УПИ № 578 с площ 722 кв. м. при
граници: запад - асфалтов път; север -прилежащ терен към жилищен блок,
североизток - бивш полски път; юг - имот № 1513, находящ се в гр. Варна, кв. 3
по плана на ж. к. "Вл. Варненчик,
4-ти микрорайон , одобрен със Заповед № Р-401/23,06,2002 г. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването
02,07,2003 г. експертизата определя на 11700 евро или 22880 лева. 7. 590 кв. м ид. части /петстотин и деветдесет кв.
м./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1007 кв.м. по предходен
документ зда собственост, а по скица с площ 781 кв.
м., находящ се в гр. Варна, местност "Ален мак" /бивша "Банала чешма"/, представляващ имот пл. № 367 по плана
на КК "Чайка", ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, без площ
по предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с
площ 49 кв. м. и ГАРАЖ с площ от 20 кв. м., при граници на целия имот: път,
имоти пл. №№ 364, 366 и 368. Пазарната стойност към
момента на придобиването на имота 26,05,2004 г. експертизата
определя на 27081 евро или 52965
лева. 8.АПАРТАМЕНТ № 7В,
в груб строеж, изграден на етап 75 %, находящ се в гр. Варна, район
"Приморски", ул. "Братя Бъкстон" № 25, на шести /мезонетен/ етаж, със застроена площ от 54.29 кв. м.,
състоящ се от кухня, хол, спалня, спомагателен коридор, баня, тоалет и балкон при граници: калкан, вътрешен
двор, мезонет № 8, ведно с принадлежащата към апартамента изба №Г/1 "прим"
7 с площ от 5.50 кв. м., при граници: изби №№ 1 и 2 и вътрешен двор, ведно с
11.0898 % ид. части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 320 кв. м., представляващо
УПИ № 111-14, попадащо в кв. 623 по плана на 5 подрайон на гр. Варна, при
граници на мястото: север -УПИ № 11-12,
изток- ул. "Братя Бъкстон", запад - УПИ № XIX
-15, юг-УПИ № IV-15. Пазарната стойност към момента на придобиването на имота 17,09,2004 г. експертизата
определя на 25652 евро или 50170 лева.
9. ИМОТ № 104023.
представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 21.000 дка,
в местността "Ширковец" в землището на с.
Върба, област Видинска, при граници: имот № 104020 - дървопроизводителна
пл. на наел. на Д.П.П.; имот № 104024 дървопроизв.
пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 103008 -дървопроизводителна
пл. на наел. на Н.И. Н.; имот № 103007 дървопроизв. пл. на наел. на
Д.И. Н.; имот № 103006 дървопроизв.
пл. на МЗГ - ДЛ /ДДС; имот № 104025 дървопроизв. пл.
на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 103006 - дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 103012 - дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 016001-нива на наел.
на В.И. М.; имот № 104013 дървопроизв.
пл. на наел. на В.И. М.; имот № 016002 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПП; имот № 104004 - дървопроизв. пл. на В.И. М. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05.12,2005 г.
експертизата определя на 4347 лв. 10.ГОРА от 83.000 дка, находяща
се в землището на с. Раяновци, общ Белоградчик,
област Видин, в местността "Краище", имот № 217010 по КВГС при
граници: имот № 217015 дървопроизв. пл. на наел. на П.И.С.; имот № 217013 дъвропроизв.
пл. на наел. на Г.И. М.; имот № 000147 - пасище мера стопанство на Общината; имот № 217011 дървопрпоизв. П. - наел на И. Д.И.; имот № 217012 дървопроизв. пл. държавна незаявена гора; имот № 217001 дървопроизв. пл. - наел. на И.К.Ц.; имот № 217002 дървопроизв. пл. -наел. на П.И.М.; имот № 217006 дървопроизв. пл. - държавна незаявена гора. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 16850
лв. 11.ИМОТ № 123011. представляващ
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 10.000 дка в местността "Барна Шиба" в землището на
с. Кладоруб, обл. Видинска,
при граници: имот № 123001 дървопроизв. пл. на наел.
на н.С.С.; имот № 123009 - дървопроизв.
пл. на наел. на И.А.С.; имот № 123010 дървопроизв.
пл. - наел на П.м.Т.; имот № 123012 дървопроизв.
пл. - наел. на М.Ц.М.; имот № 123003 дървопроизв.
пл. на МЗГ - ДЛ; имот № 123020 - дървопроизв. пл.
-наел. на С.И. В.; имот № 123012 дървопроизв. пл. на наел. на
С.С.П. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2070 лв. 12. ИМОТ № 123010. представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 10.000 дка в местността "Барна Шиба" в землището на с. Кладоруб, обл. Видинска, при
граници: имот № 123001 дървопроизв. пл. на наел. на н.С.С.; имот № 123009 - дървопроизв.
пл. на наел. на И.А.С.; имот № 123009
дървопроизв. пл. на наел. на В.Н.П.; имот № 123007 - дървопроизв.
пл. -наел. на Т. В. А.; имот № 123021 - дървопроизв. пл. на наел. на М.Ц.М.; имот № 123011 - дървопроизв.
пл. на наел. на П.М.Т. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2070 лв. 13. ИМОТ № 125005. представляващ
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 8.500 дка в
местността "Барна Шиба" в землището на с. Кладоруб,
обл. Видинска, при граници: имот № 125009 дървопроизв. пл. държавна незаявена гора; имот № 051001 -
нива на наел. на Л.с.И.; имот № 051002 - нива на наел.
на п.А.П.; имот № 125006 - дървопроизв.
пл. на наел. на М.С.С.; имот № 125008 - държавна незаявена гора; имот №
000073 - полски път, стопанисван от Общината. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 1760 лв. 14.ГОРА от 13.000 дка
/тринадесет декара/, находяща се в землището на с. Раяновци,
общ.
Белоградчик, обл. Видин, местност "Краище",
имот № 215022 по КВГС при граници: имот № 215021 дъвропроизв.
пл. на Р.И.Ц.; имот № 070012 ливада - земи по чл. 19 от зспзз;
имот № 070010 ливада - на И.К.П.; имот № 215003 дървопроизв.
площ - наел. на Г. Ц. Г.; имот № 215015 - дървопроизв.пл.
- наел. на Т.Г.М. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2640 лв.
15. ГОРА от 11.850 дка /единадесет декара оосемстотин
и петдесет кв.м./, находяща се в землището на с. Кладоруб, общ. Димово, обл.
Видинска, в местността "Барна Шиба", имот №123001 по КВГС, при
граници: имот № 123003 - дъвропроизв. площ Държавна
незаявена земя; имот № 000154 - пасище, мера стопнисвана
от общината; имот № 000155 - полска земя, стопанисвана от общината. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2406 лв. 16. ГОРА от 8,000 дка,
находяща се в землището на с. Кладоруб, общ. Димово, обл. Видинска, в местността "Нерезине",
имот № 103022 по КВГС, при граници: имот № 103010 - дървопроизв.
площ - Държавна незаявена земя; имот № 102001 - дървопроизв.
пл. - Държавна незаявена земя; имот № 103006 - дървопроизв.
площ - наел. на М.П.М.; имот № 103009 - дървопроизв.
площ - наел. на И.Н. В.; Пазарна стойност на имота
към момента на придобиването му експертизата определя на 1624 лв.
17. ГОРА от 22.990 дка/, находяща се
в землището на с. Кладоруб, общ. Димово, обл. Видинска, в местността "Лозята", имот
№106013 по КВГС, при граници: имот № 106006 - дървопроизв.
площ - наел. на Л.н.С.; имот № 079001 -нива на наел. на п.В.Ц.; имот №106011- дървопроизв.
пл. - Държавна незаявена земя; имот № 066006 - нива на снасл.НаМ.Т.Д.; имот № 106014 - дървопроизв.
площ - Държавна незаявена земя, имот № 078001 - нива на наел. на Т.М.М. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 4667 лв. 18.ГОРА от 18.000 дка
/осемнадесет декара/, находяща се в землището на с. Раяновци,
общ. Белоградчик, обл. Видинска, в местността "Мурджул", имот № 235021 по КВГС, при граници: имот №
235020 - дървопроизв. площ - Държавна незаявена земя,
Пазарна стойност на имота към момента на
придобиването му 05.12,2005 г. експертизата определя на 3654 лв.
19. ИМОТ № 125006,
представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 29.700 дка,
в местността "Барна шиба" в землището на с. Кладоруб,
област Видинска, при граници: имот № 052003 - нива на наел. на М.Ц.М.; имот № 052004 - нива на наел. на П.В.Ц.; имот № 052005 - нива на наел. на Т.М.П.; имот № 125007 - дървопр.
площ Държавна незаявена гора; имот
№125004 - дървопроизв.
Площ на наел. на П.Г.Т.; имот № 051101 - нива на наел.
на М.И.П.; имот № 051102 - нива
стопанисвана от Общината; имот № 051006 - нива на наел. на И.А.Т.; имот № 051005 - нива на
наел. на М.П.П.; имот № 051004 - нива на
наел. на М.И.
П.;
имот № 051003 - нива на наел. на К.Т.К.; имот № 051002 - нива на наел. на П.А.П.; имот № 125005 - дървопроив. Площ на наел. на В.С.С.; имот № 125008- дървопроив. площ Държавна незаявена земя. Пазарна
стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г. експертизата
определя на 6148 лв. 20.ИМОТ№
103005. представляващ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 21,000 дка, в местността "Мъртвината" в землището на
с. Вещица, област Видинска, при граници:
имот № 103007 - дървопроизводителна площ нива на МЗГ
- ДЛ / ДДС; имот № 103008 - др. недърд.г.т. на МЗГ ДЛ
/ ДДС; имот № 103010 - дървопроизв. пл. На МЗГ- ДЛ
/ДДС; имот № 004074 - пасище мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 004075 - дървопр. площ на МЗГ
- ДЛ/ДДС; имот № 023013 — нива на К.М.С.; имот №03017 - пасище с храсти на земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ; имот № 103002 - дървопр. пл. на наел. на Н.Т.Н.; имот № 103006 - дървопр.
пл. На МЗГ - ДЛ /ДДС; имот № 003012-пасище с храсти и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12.2005 г.
експертизата определя на 4347 лв. 21.ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 11.999 дка в местността "ТУР.ОРНИЦИ",съставляваща
имот № 903005 по КВС на землището при граници: имот № 903004 - дървопр. пл. на наел. на Н.Д.С.; имот № 903006 - дървопр.
пл. на наел. На С.Д.Д.; имот № 903007 - дървопл. пл. на наел. на Б.Г.П.; имот № 903011 - дървопр. пл. на наел. на П.Г.П. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05.12,2005 г.
експертизата определя на 2484 лв. 22.ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 9.999 дка в местността "Гъстия шумак", съставляваща
имот № 912012 по
КВС при граници: имот № 912013 - дървопр. пл. на
наел. на Т.С.Х.; имот № 912004 - дървопр.
пл. на наел. на В.Ц.Р.; имот № 000085- дъпвопр.
пл. на ДЛ, имот № 011202 - дървопр. пл. на наел. на С.С.М. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2070 лв. 23. ГОРА, находяща се в землището на е. Големаново, ЕКАТТЕ 15415, общ. Кула, обл.
Видин, а именно: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ ОТ 27.759 ДКА в
местността "Гърбовец", съставляваща имот №
258098 по КВС , при граници: имот № 258097 - ДГП - държавна частна, имот №
258092 - ДГП на наел. на Н.П.Г.; имот №258093 - ДГП на В.Ц.К.; имот № 258014 - ДГП на държавна частна; и
кад. № 000926 - пасище на кметството Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 5746 лв. 24.ГОРА, находяща се в землището на с.
Водна, ЕКАТТЕ 11720, общ. Грамада, обл.Видин, а
именно: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 10.000 дка
в местността "Божурица", съставляваща имот
№ 802031 по КВС на землището при граници и съседи: имот № 0808004 - ДГП на ДР,
имот № 0808032 - ДГП на наследниците на И.П.И., имот № 808013 - ДГП на ДЛ, имот № 808014 - ДГП
на С.М.
С., имот № 808001 - ДГП на ДЛ, имот № 806001 - ДГП на
ДЛ, землищна граница, имот № 806004- ДГП на наследниците на И.Н.В. и имот № 808030 - ДГП на Н.Н.Н. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г.
експертизата определя на 2070 лв. 25. ГОРА,
находяща се в землището на с. Водна, ЕКАТТЕ 11720, общ. Грамада, обл. Видин,а именно: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА
ГОРСКА ПЛОЩ ОТ 30.000 ДКА в местността "Рога", съставляваща имот
№ 833033 по картата на възстановената собственост на землището,
при граници и съседи: кад. № 0000199 - горски път, кад. № 000593 - горски път, имот № 833008- ЗГП на ДЛ, имот
№ 833009 - ДГП на наследниците на Б.Т.Б., имот № 833010 - ДГП на н-ци на В.Б.П., имот № 033011 - ДГП на н-ци
на П.
И., имот № 833012 - ДГП на н.ци на П.М., имот №
873013 - ДГП на н-ци В.П.Н., имот № 833029 - ДГП на н-ци В.П.Н., имот № 833031 - ДГП на н-ци
на И.Б., имот № 833034 - ДГП на ДЛ, имот № 833035 - ДГП на н-ци
В.Л.В. - имот № 833037 - ДГП на М.Ц. и имот № 833038 - ДГП на Й.Ц.в. Пазарна
стойност на имота към момента на придобиването му 05,12,2005 г. експертизата
определя на 6210 лв. 26. ½ /една втора / ид.
част от НИВА,
находяща се в землището на с. Близнаци, община Аврен,
област Варна, местност "Камчия", пета категория, с площ от 502 кв.
м., представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне на с. Близнаци
при граници: имоти №№ 054050, 075049, и представляваща имот с идентификатор №
04426,100,67 по кадастрална карта, одобрена със Зап.
№ РД - 18-16/ 29.03.2006 г. на Директора на АК, изменена със Зап. № КД -14-03-601/027,10,2006 г. на Началник СК при
граници: имоти с идентификатори: 044026,100,68 и 04426,100,45. Пазарна стойност на имота към момента на придобиването му 24,06,2005 г.
експертизата определя на 4970 или 9720 лева.
Видно от заключението по назначената САЕ, изслушано в с.з. на 06.10.2010г.,
лек автомобил марка „Мерцедес"^лодел „230
Е" с ДК № В 2177 СС, рама № WDB1240231A007493, двигател № 10298010096729,
цвят сив, дата на първа регистрация 01.03.1985 год. е
с пазарна оценка към момента на придобиването му -14.11.2000 год. -2 900 лева; лек
автомобил марка „Хюндай", Модел „Грейс" с ДК № В 2546 СХ, рама № KMJFD37XPPU025266,
двигател № D4BXP578347, цвят сив, дата на първоначална регистрация 05.05.1995 год. е с пазарна оценка към момента на придобиването
му-16.10.2001 год. -6 200 лева; Лек автомобил марка
„Форд", модел „Ка" с ДК № В 7572 СК,рама № WFOBXXWPRB WS47997,
двигател № WS47997, цвят лилав,дата на първоначална
регистрация 01.09.1999 год. е с пазарна оценка към
момента на придобиването му -17.09.2002
год. -10 500 лева; Лек автомобил марка „Опел",
модел „Астра" с ДК № В 6506 CP, рама
№WOL000058№13864, двигател № С16NZ02Р04185,цвят черен ,дата на първа регистрация 28.11.1991 год. е с пазарна оценка към момента на придобиването му
-16.08.2004 год. -3 900 лева /три хиляди и
деветстотин лева/; Лек автомобил марка „Ауди", модел"А
6" с ДК № В 8586 CP, рама
MWAUZZZ4BZXN064149,двигател № АРВ096246, цвят светло сив, дата на първа
регистрация 15.02.1999 год., е с пазарна оценка към
момента на придобиването му- 30.09.2004 год. - 24 500
лева.
При преценка стойността на
придобитото имущество, съдът съобрази, че нотариалните актове са официални документи и
като такива се ползват със съответната доказателствена сила. Официално
удостоверени от нотариуса обаче са единствено частните изявление на явилите се
пред него лица. В тази връзка нотариалният акт не съставлява официален документ
за стойността на сделката, за да е нужно законодателят изрично да извежда
специално правило за целите на друг закон, по презумпция или като средство за
оборване на официално удостоверени обстоятелства при облекчена тежест.
Константата съдебна практика е в смисъл, че след като ЗОПДИППД е въвел критерии
за "значителна стойност " на имуществото, касае се за величина извън
волята на страните по прехвърлителните сделки и извън съдържанието на
нотариалните актове във връзка с придобивната цена като съществен елемент на
договора, предмет на официално удостоверени волеизявление на частни лица.
С оглед изложеното, и предвид
липсата на наведени твърдения или представени доказателства за обратното от
страна на ответника, съдът приема за установено, че стойността на придобитото
имущество, представлява справедливата пазарна стойност към датата на
придобиване на всяко имуществено право без значение от конкретната придобивна цена, посочена в
съответните прехвърлителни актове,
Двете
посочени заключения са компетентно изготвени,
обосновани и не са оспорени от страните по делото, поради което
настоящият съдебен състав ги приема изцяло. С оглед на което възприема
посочената в тях пазарна оценка на недвижимите
имоти, съответно на автомобилите към
датата на придобиването им.
Видно от заключението по комплексната съдебно-счетоводна
експертиза, изслушана в с.з. на 15.12.2010г.,
като са съобразени заключенията по двете, описани по-горе оценителни експертизи
и събраните по делото писмени доказателства, са направени следните изводи: Общата стойност на придобитите имоти от ответника Д. за проверявания
период, за които по делото се намират
данни е 221 964 лв
с равностойност 1 743.31 МРЗ; Общата
стойност на придобитото движимо имущество от ответника Д., за които по делото
се намират данни, е 4 8 000 лв
с равностойност 440.38 МРЗ. В заключение, след като са
съпоставени всички приходи на лицето и
неговата съпруга за проверявания период, в т.ч. от трудови възнаграждения, продажби на
недвижими и движими вещи, продажби на дружествени дялове, теглени кредити и други законоустановени
източници, с всички разходи на домакинството за същия период, в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество,
заплащане на публично-правни задължения, обичайни
разходи за едно домакинство по данни от НСИ, изплащане на кредити, заеми и
лихви по тях, се установява, че за
периода 01.12.1988г. до 31.01.2007г. е на лице недостиг на доходи съобразно
извършените разходи в размер на 282 912.90 лв. с равностойност 2615.41 МРЗ.
С оглед
така установеното от фактическа страна, съдът намира, че се
установява по безспорен начин, че в процесния период 01.12.1988г. до 31.01.2007г. ответникът
е придобил в индивидуална собственост и в условията на СИО движимо и недвижимо
имущество на възлизащо по пазарна стойност към момента на придобиване на
2183.68 МРЗ, която се
явява на значителна стойност по см. на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД.
По отношение на следващият елемент от фактическия състав на чл.4, ал.1
от ЗОПДИППД, законодателят въвежда оборима
презумпция, че имущество на значителна стойност, собственост на лице, по
отношение на което са налице условията на чл.3 от с.з.,
е придобито от престъпна дейност, ако не се установи законен източник на
средства за закупуването му.
Видно от
заключението на СИЕ, изслушана в с.з. на
15.12.2010г., за целия проверяван период е налице отрицателно салдо в размер на 2615.41 МРЗ. Заключението на вещите лица Г. и П.
и в тази му част е компетентно и обосновано, поради което настоящият съдебен
състав го приема и в тази му посочена част. С оглед на което съдът прави
извод, че за периода от 01.12.1988г. до 31.01.2007г., ответникът Е.Д. и
съпругата му Н.Т. са направили разходи/ за придобиване на имущество, заплащане
на публично правни задължения, обичайни-ежедневни, за извънредни - за пътувания
в чужбина. в размер на 3 020.38 МРЗ,
което надвишава техните приходи за същия период с 2 615.41 МРЗ.
След
като са придобили имущество на стойност, за която не са установени законни
източници на доходи, то по отношение на средствата, вложени за придобиването на
това имущество действа установена в закона презумпция. Ответниците не са
ангажирали доказателства, с оглед на които да оборят презумпцията че
имуществото е придобито от престъпна дейност.
Посочените доводи, основани на събраните по делото доказателства,
обосновават наличието и на третата предвидена от закона предпоставка за
отнемане на имущество от ответниците, тъй като може да се направи категоричен
извод, че придобитото е свързано с престъпната дейност на ответника Д.,
доколкото по делото не бяха ангажирани безспорни доказателства за законни
източници на средства за придобиване на процесното
движимо и недвижимо имущество, т.е. в настоящото производство не бе оборена
законовата презумпция на чл.4,ал.1 от ЗОПДИППД. Разходите на ответниците през процесния период значително надвишават размера на
установените законни приходи.
Предвид липсата на ангажирани
доказателства от страна на ответницата Н.Т., съдът намира, че приложение следва да намери разпоредбата на чл. 10 ЗОПДИППД, тъй като по
никакъв начин не се установи нейния принос в придобиване на имуществото, предмет на отнемане. Видно от заключението
на ССЧЕ, доходите на
ответницата Т. за целия проверяван период са в размер на 22.10 МРЗ /по делото
има данни, че тя е работила по трудов договор само в периода октомври –декември
1999г. и септември 2001г. –март 2002г./ Следва да се отбележи, че само размера на разходите, необходими за
задоволяване на обичайните разходи за едно домакинство /по данни на НСИ –
468.65 МРЗ/ многократно надвишават посочения доход, с оглед на което съдът
приема,
че не се установява принос от страна на ответницата Т. в придобване на имуществото, включено в режим
на СИО, и същото подлели на отнемане.
По отношение на иска, предявен
срещу Ю.И.З., съдът съобрази следното:
Видно от НА №
31, том III, per. № 4687,
дело № 396/2005 г. от 24.06.2005 г. Е.И.Д. и А.В.И. придобиват следния недвижим имот:
нива, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност
"Камчия", пета категория, с площ от 502 кв.м.,
представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, при граници: имоти №№ 054050, 075049 и
представляваща имот с идентификатор № 04426.100.67 по кадастрална карта,
одобрена със заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Директора на АК, изменена със
заповед № КД-14-03-601/27.10.2006 г. на Началник СК, при граници: имоти с
идентификатори 04426.100.68 и 04426.100.45.
С НА № 55, том II, per. № 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г. Е.И.Д.
дарява собствената си ½ ид.ч. от имота
на С.П.С..
С.П.С. продава описания по-горе имот на
съсобственика си Ю.И.З. за уговорената
продажна цена в размер на 7500 лв., изплатена изцяло в брой от купувача на
продавача, като сделката е обективрана в НА № 49, том
I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г.
Доколкото ответникът Ю.З. не се
явява приобретател на имуществото директно от
ответника Д., а от лице, на което ответникът е прехвърлил свое имущество, съдът намира, че по
отношение на З. е приложима разпоредбата на чл. 4, ал.2 ЗОИППД –той
се явява трето добросъвестно лице, с оглед на което искът по отношение на
него следва да бъде отхвърлен като неоснователен.
Предвид
отхвърлянето на предявения иск с правно основание чл. 7, ал.1, т.2 по отношение
на З., и съобразно направеното искане, съдът следва да разгледа предявения в условие на евентуалност по чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД срещу С.П.С. за отнемане
на продажната цена на отчуждения недвижим имот, съгласно Нотариален акт № 49,
том I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г.
в размер на 7 500 лева. Съдът счита, че искането за отнемане на сумата от 7500
лв. в полза на държавата е
основателно, тъй като ответницата С.П.С. е получила същата от
продажбата на недвижим имот, дарен и от ответника Д., т.е. по отношение на този имот намира приложение
разпоредбата на чл. Чл. 7, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД.
По изложените съображения, съдът
намира мотивираното искане на Комисията против ответниците Е.И.Д., ЕГН **********, Н.С.Т., ЕГН ********** С.П.С., ЕГН ********** за отнемане по реда на чл. 28, ал.
1 от ЗОПДИППД на придобито в резултат на
престъпна дейност за периода от 01.12.1988г.
до 31.01.2007г. имущество на обща стойност 107 019.60
лв. лева, конкретизирано подробно в същото искане, за основателно и
доказано, поради което същото следва да бъде уважено.
При този изход на делото и на
основание чл. 78, ал.1 ГПК и Наредба № 1
за минималните адвокатски възнаграждения, ответниците следва да заплатят на
Комисията - гр. Варна направените разноски по делото в общ размер /съгласно представения
списък/ на 5705.00 лева, от която сума 2
590.00 лева юрисконсултско
възнаграждение и 3115.00 лева направени
разноски по делото.
Предвид основателността на иска,
ответниците Е.И.Д., ЕГН **********, Н.С.Т.,
ЕГН ********** следва да бъдат осъдени да заплатят дължимата ДТ в размер на 4% върху стойността
на отнетото имущество, а ответницата С. – 300 лв., представляваща 4% от
7500 лв.
Водим от изложеното, и на осн.
чл. 235 ГПК, съдът
Р Е Ш И:
ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл. 28 от ЗОПДИППД от Е.И.Д., ЕГН: **********,*** и Н.С.Т., ЕГН:**********,*** следното
имущество на обща стойност 107 019.60, а именно:
1. От Е.И.Д., ЕГН **********, на основание чл.4,
ал.1 от ЗОПДИППД: ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от
25.698 дка местност "Кози дол", имот №
251051 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Г. ***, ЕКНМ: 47771, закупен с нотариален акт № 101,
том XI, рег.№ 14582, дело №
1499/2005 г. от 28.09.2005 г.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка, местност
"Брега", имот № 251028 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Г. ***, ЕКНМ:
47771, закупен с нотариален акт № 102, том XI, per. № 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г.;
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка, местност
"Смърделия дол", имот № 926010 по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт № 20,
том XV, per. № 19480, дело
№ 2103/2005 г. от 15.12.2005г.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 7.000 дка, местност
"Харитовото", имот № 940230 по плана за
земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци,
обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт
№ 20, том XV, per. № 19480,
дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г.; сумата от 774,73 лв., налична по
спестовна сметка № BG45TTBB94004515012695 в "Сосиете
Женерал Експресбанк"
АД; 34 дружествени дяла от капитала
на "КОМБИНА И КО" ООД, ЕИК *********, стойност на един дял: 50 лв., per. с решение № 7453 от 09.11.2005 г. по ф.д. № 4067/2005 г. на Варненски окръжен съд, със седалище
и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ген.Колев" № 10, в размер на 1 700 лв.
2.
От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т.,
ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр.Варна,
кв.'Талата", м-ст
"Боровец-юг", цялото с площ от 600 кв.м., представляващ имот пл. № 1198 от КП на м-ст "Боровец-юг", с
построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м.,
закупен е нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002 г. от 18.05.2002г.;
3. От Е.И.Д., ЕГН **********, на
основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:
- Сумата от
16 316,69 лв. от продажбата на осем недвижими имота, находящи се в обл.Видин, обективирана в
нотариален акт № 131, том IX, per.
№ 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г.;
- Сумата от 5
133,24 лв. от продажбата на четири недвижими имота, находящи се в обл.Видин, обективирана в
нотариален акт№ 155, том IX, per.
№ 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г.;
- Сумата от 1
344,66 лв. от продажбата на две дървопроизводителни
горски площи в с.Ярловица, общ.Димово,
обл.Видин, обективирана в
нотариален акт № 122, том IX, per.
№ 10999, дело № 1403/2005 г. от 23.12.2005 г.;
- Сумата от 5
497,38 лв. от продажбата на три дървопроизводителни
горски площи в обл.Видин, обективирана
в нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело №
1583/2005 г. от 22.12.2005 г.
4. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т.,
ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД:
- Сумата от 4
500 лв. от продажбата на урегулиран поземлен имот в гр.Варна,
имот пл. № 578 кв.З по плана на ж.к."Владислав
Варненчик", обективирана
в нотариален акт № 15, том И, per. № 1620, дело №
215/2006 г. от 08.11.2006 г.;
- Сумата от
500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" модел
"230 Е" с per. № В 2177 СС;
- Сумата от 2
500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Форд" модел "Ка";
- Сумата от
800 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел
"А6" с per. № В 8586 CP.
5. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т.,
ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.9 от ЗОПДИППД:
- Сумата от
21 182,90 лв. от продажбата на апартамент № 7 В, груб строеж, в гр.Варна, ул."Братя Бъкстон" № 25, обективирана в нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело № 367/2005г.
от 23.03.2005 г.;
- Сумата от
400 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Хюндай"
модел "Грейс" с per.
№ В 2546 СХ.
ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл. 28 от ЗОПДИППД от С.П.С., ЕГН:**********,*** сумата от 7500,00 лв. от продажбата на ½ ид. част от нива, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност "Камчия", пета категория, с
площ от 502 кв.м., представляваща имот № 075043 по
плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, при
граници: имоти №№ 054050, 075049 и представляваща имот с идентификатор №
04426.100.67 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-16/29.03.2006
г. на Директора на АК, изменена със заповед № КД-14-03-601/27.10.2006 г. на
Началник СК, при граници: имоти с идентификатори 04426.100.68 и 04426.100.45, обективрана в нот. акт № 49, том
I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007,
на основание чл.7, ал.1, т.1 от
ЗОПДИППД:
ОТХВЪРЛЯ иска на Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, с БУЛСТАТ
*********, чрез председателя –С.К. с адрес за призоваване: гр. Варна,
ул. "Алеко Константинов" № 17, ет. 1, вх.
от ул."Баба Тонка" срещу Ю.И.З., ЕГН ********** с правно основание чл. 7, ал.1, т.2 ЗОПДИППД.
ОСЪЖДА Е.И.Д., ЕГН: **********,***, Н.С.Т., ЕГН:**********,*** да заплатят солидарно на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност /КУИППД/, с БУЛСТАТ *********, чрез председателя –С.К. с адрес за призоваване: гр. Варна,
ул. "Алеко Константинов" № 17, ет. 1 сумата 5705.00 лева /пет хиляди
седемстотин и пет лв./лева направени разноски по делото, на осн.
чл. 78, ал.1 ГПК.
ОСЪЖДА Е.И.Д., ЕГН: **********,***, Н.С.Т., ЕГН:**********,*** да заплатят солидарно на Държавата държавна такса в размер
на сумата 4280.78 /четири хиляди двеста и осемдесет лв. и 78 ст./ лв. по
сметката на ВОС.
ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН:**********,*** да заплати Държавата държавна такса в размер на сумата 300.00
/триста/ лв. по сметката на ВОС.
Решението подлежи на обжалване пред
Варненския апелативен съд с въззивна жалба в
двуседмичен срок от връчването му на страните
ПРЕДСЕДАТЕЛ: