Р Е Ш Е Н И Е
№
гр. София, 18.01.2023 г.
В И М Е Т О Н А Н
А Р О Д А
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО
ОТДЕЛЕНИЕ, I - 16 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди двадесет и втора година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА
МАВРОВА
при участието на секретаря Алина
Тодорова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15683 по описа за 2018 г. по описа на СГС, за да се
произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
Ищецът К.П.К.О.Н.П.И.сочи
в исковата молба, че с решение
№ 852/17.10.2018 г. и №853/17.10.2018 г. на КПКОНПИ е образувана
проверка срещу ответника Х.И.Х., във връзка с уведомление
от РП - Сандански за ДП № 679/2011 г. по описа на РУП - Сандански, пр.
пр. № 1789/2011 г., по описа на ОП - Сандански, във връзка с наказателно
производство за престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2-ро, т.1 от НК, извършено
през периода от 18.07.2011 г. до 19.07.2011 г. Ищецът поддържа, че със споразумение № 39 от
23.02.2012 г. по НОХД № 80/2012 г. на Окръжен съд – Благоевград, Х.И.Х. е
осъден за това, че за времето от 22.40 часа на 18.07.2011 г. до 02.30 часа на
19.07.2011 г., в гр. Сандански на ул. „Свобода” № 13 и на ул. „Свобода” № 2,
при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително изискващо
се съгласно чл.32, ал.1 от ЗКНВП, съгласно който производството, преработването,
съхранението и търговията в страната и вносът, износът и транзитът, пренасянето
и превозването на наркотични вещества се извършва с лицензия за дейности сгради
и помещения, издадена от министъра на здравеопазването е държал в себе си и на
гърба на Пощата в циментова тръба - продължение на отводнителна система (улук, идващ от покрива на пощата) с цел разпространение високорисково наркотично
вещество - кокаин, с общо нето тегло 22.986 грама на обща стойност
2 740,70 лв. На основание чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр.4, вр. чл. 26, ал.1
от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“
за срок от 1 година и 4 месеца, което на основание чл. 61, т.2, вр.чл.60, ал. 1
от ЗИНЗС следва да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип,
при първоначален „строг“ режим.
Сочи, че престъплението попада в обхвата
на чл. 3, ал. 1, т. 25 от ЗОПДИППД (отм.). Проверяваният период е от
08.12.1992 г. до 08.12.2017 г. От извършени справки в Търговски регистър и
регистър Булстат се установява, че Х.И.Х. не участва в управлението и
собствеността на търговски дружества и ЕТ, както и не е придобивал недвижимо
имущество.
Ищецът поддържа, че за проверявания период, ответникът е бил собственик на следните МПС:
1.
Лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет”, с рег. № ****(нов Е 12 11 АН, придобит
с договор за покупко - продажба от 28.11.2002 г., за сумата от
800,00 лв. и продаден на 05.09.2003 г. за сумата от 280 лв.
2.
Лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет”, с рег. № ****, който е регистриран на 14.05.1996 г. и отчужден на
03.12.1997 г.
3.
Лек автомобил марка „БМВ” модел „З 4”, с рег. № ****, придобит с договор за
покупко–продажба от 07.02.2008 г., за сумата от 5 000,00 лв., регистрацията е
прекратена на 16.06.2011 г. с основание „негодно за употреба“.
4.
Лек автомобил марка „БМВ” модел „З 3 1.9”, с рег. № ****(нов ****), придобит
с договор за покупко–продажба от 10.11.2005 г., за сумата от 4 000,00 лв.,
отчужден на 29.08.2007 г., когато е регистриран нов собственик.
5.
Лек автомобил марка „БМВ” модел „318”, с рег. № ****Автомобилът е придобит с
договор за покупко–продажба от 19.04.2005 г., за сумата от 300 лв., отчужден на
11.11.2005 г.,
6.
Мотоциклет марка „Хонда” модел „CBR 600 F”, с рег. № ****, Мотоциклетът е
придобит с договор за покупко - продажба от
09.05.2005 г., за сумата от 960 лв. и продаден на 27.04.2006 г. за сумата от
100 лв.
Относно банковите сметки на ответника се излага следното:
От
писма на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
вх. № ТД10-483/19.02.2018 г. и вх. № ТД10-14772/01.10.2012 г. е установено,
че Х.И.Х. е титуляр на: разплащателна
сметка в евро № BG 75 TTBB****, открита на 29.09.2017г. и активна към датата на
проверката. Х.И.Х. е бил получател на парични преводи чрез системата „Western
Union”,
Сумата
в общ размер на 13 097,84 евро с левова равностойност 25 617,14 лева,
равняващи се на 106,61 МРЗ, представляваща остатък по сметката от постъпили
преводи в периода 2009 г. – 2011 г., след установена трансформация на част от
същите, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9,
вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), тъй
като не е установен законен източник на средствата и може да се направи
основателно предположение за връзка с престъпната дейност.
-
депозитна сметка в евро № BG 96 TTBB 9400 2528 0492 27.
От
писма на „Юробанк и Еф Джи България“ АД вх.
№ ТД10-423/14.02.2018 г. и вх. № ТД10-13681/28.08.2012 г. е установено, че Х.И.Х.
и Д.Х.Х. /син на пр. лице/ са титуляри на:
- спестовна
сметка в евро № BG 44 BPBI ****, открита на
-
разплащателна сметка в лева № BG 85 BPBI ****,
Сумата
в общ размер на 10 949,36 лева, равняващи се на 45,61 МРЗ, представляваща
нетрансформираните вноски на каса през 2009 г. и 2010 г. включително и
отразените вноски от извършените преводи по „Western Union” от Тодорка Чолаков,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД (отм.) тъй като не е установен
законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение
за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 1 465,80 лева, равняваща се на 5,86 МРЗ, представляваща
извършени вноски на каса от Х.Х. през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) тъй като не е установен законен източник на
средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с
престъпната дейност.
-
спестовен влог в евро № BG 83 BPBI ****, открит на 04.12.2009 г. и закрит на
23.11.2012 г., с титуляр Х.И.Х..
Сумата
в размер на 9 540,35 евро с левова равностойност от 18 656,30 лв. /77,75
МРЗ/, представляваща внесени суми на каса от Х.Х. през 2010 г. подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./ тъй като не е установен законен
източник на средствата и може да се направи основателно предположение за връзка
с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 8 271,06 евро с левова равностойност от 16 176,78 лв.,
равняващи се на 67,40 МРЗ, представляваща внесени суми от трети лица през 2010
г. подлежи на отнемане на в полза на
държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на
средствата и може да се направи основателно предположение за връзка с
престъпната дейност.
Сумата
в размер на 221,58 лв., равняващи се на 0,89 МРЗ, представляваща извършени
вноски на каса от Х.Х. през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се
направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 4 909,13 лв., равняващи се на 19,64 МРЗ, представляваща валутни
преводи от трето лице през 2011 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата и може да се
направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.
- срочен депозит
в евро № BG 76 BPBI ****, открит на 06.07.200 г. и закрит на 23.01.2012 г., с
титуляр Х.И.Х.
непреобразувана
част от вноските на каса през 2009 г. подлежи на отнемане на основание чл. 9
вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като
не е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно
предположение за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 906,12 лв., равняваща се на 3,78 МРЗ, представляваща изплатена
лихва за 2010 г. , подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр.
чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не
е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно
предположение за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 836,54 евро с левова равностойност от 1 636,13 лв., равняваща се на
6,54 МРЗ, представляваща извършени вноски на каса през 2011 г. от Х.Х., подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен
законен източник на средствата и може да се направи основателно предположение
за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 319,70 лв., равняваща се на 1,28 МРЗ, представляваща изплатена
лихва, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е
установен законен източник на средствата и може да се направи основателно
предположение за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 994,21 лв., равняваща се на 3,51 МРЗ, представляваща изплатена
лихва, подлежи на отнемане в полза на държавта на основание чл. 9 вр. чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е
установен законен източник на средствата и може да се направи основателно
предположение за връзка с престъпната дейност.
-
спестовен влог в евро № BG 49 BPBI 7922 2411 3420 02, открит на 23.01.2012 г. и закрит на 23.01.2013 г., с титуляр Х.И.Х.
Сумата
в размер на 20 553,25 лв., равняваща се на 85,64 МРЗ, представляваща
преобразувана сума, чиито първоизточник е вноски от Х.Х. по банкова сметка № BG
76 PIRB **** през 2009 . и 2010 г., подлежи на отнемане на основание чл. 9 вр.
чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не
е установен законен източник на средствата и може да се направи основателно
предположение за връзка с престъпната дейност.
Сумата
в размер на 1 014,08 лв., равняваща се на 3,27 МРЗ, представляваща изплатена
лихва през 2013 г. върху направените вноски, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ тъй като не е установен законен източник на средствата
и може да се направи основателно предположение за връзка с престъпната дейност.
С
писма с вх. № ТД10-30/04.01.2018 г. на ТД на НАП гр. София, офис „Подуяне“
и вх. № ТД10-1333/19.01.2012 г. на ТД на
НАП гр. София, офис „Подуяне“ е
установено, че за Х.И.Х. няма данни за подадени ГДД и няма данни за извършени
данъчни ревизии.
С
писмо с вх. № ТД10-1/02.01.2018 г. на НОИ, се установява, че за Х.И.Х. няма
данни за изплащани парични обезщетения.
С писма изх.
№ ТД10-2391/30.10.2018 г. и № ТД10-2392/30.10.2018 г. на ТД София на КПКОНПИ са
отправени
покани за представяне на декларация по чл. 17 от
ЗОПДИППД (отм.) до постоянния и настоящия адрес на Х.И.Х.. В
поканите е определен проверявания период.
На 02.11.2018
г. поканата, изпратена до настоящия адрес на лицето в гр. Петрич, е получена от
А.М., подписан като получател/пълномощник. Към момента в ТД - София на
КПКОНПИ не е получена декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.) от ответника. На
14.11.2018 г. е върната цялата пратка, изпратена до постоянния адрес на лицето
в гр. София, с обратна разписка, на която е отбелязано „пратката не е потърсена
от получателя“.
От анализа на събраните в проверката данни, ищецът поддържа, че се установява следното: В
периода на проверка по чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) от 1992 г. до 2017 г. Х.И.Х. е реализирал приходи в размер на 25 647,98 лв. или 101,26 МРЗ, от
след 1999г. в размер на 25 647,98
лв. или 101,26 МРЗ. Налице е отрицателна разлика между получените доходи и направените
разходи в размер на 2 281,06 МРЗ (преди 1999 г. – 141,72 МРЗ и след 1999 г. – 2 139,34 МРЗ). За проверявания период лицето е
придобило имущество в размер на 364 692,57 лв. или 1 805,29 МРЗ, от които преди 1999 г. в размер на
4 000,00 неденоминирани лева или 1,05 МРЗ и след 1999 г. в размер на
364 688,57 лв. или 1 804,24 МРЗ. Имуществото, придобито през релевантния
период и след това до края на проверявания период - 2017г., е в размер на
131 675,49 лв., което е на
значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, и за
придобиването на което може да бъде направено обосновано предположение за
връзка с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не са установени
законни източници на доходи. Съвкупността
от възмездно придобитото имущество от Х.И.Х. по време и след периода на престъпна
дейност, а именно от 01.01.2009 г. до 08.12.2017
г. е общо в размер на 131 675,49 лв.,
което е на значителна стойност по
смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), където за такава е
фиксирана сумата 60 000 лв. за което може да се направи основателно
предположение, че е свързано с престъпната дейност на лицето, за придобиването
на което не е установен законен източник на средства.
Ето защо, ищецът КПКОНПИ предявява настоящия иск, за отнемете
в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност от Х.И.Х.,
с цена на иска 103 989,29
лв., на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
както следва: сумата
в общ размер на 13 097,84 евро с левова равностойност 25 617,14 лева
/106,61 МРЗ/, представляваща разлика между преведените в периода 2009 г. – 2011
г. и установената трансформация на част от паричните средства по разплащателна сметка № BG 75 TTBB****
към „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; сумата
в общ размер на 10 949,36 лв. /45,61 МРЗ/, представляваща разлика между извършените преводи през 2009 г. и
2010 г. включително и извършените превод по „Western Union” от Т.Ч.и установената
трансформация на парични средства по разплащателна сметка в лева № BG 85 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 1 465,80 лв. /5,86 МРЗ/, представляваща извършени вноски на
каса през 2011 г. по разплащателна сметка в лева № BG
85 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 9 540,35 евро с левова равностойност от 18 656,30 лв. /77,75
МРЗ/, представляваща внесени суми на каса от Х.Х. през 2009 г. по спестовен
влог в евро № BG 83 BPBI ****
към „Юробанк България“ АД; сумата в размер на 8 271,06 евро с
левова равностойност от 16 176,78 лв. /67,40 МРЗ/, представляваща внесени суми
от трети лица през 2009 г. по спестовен влог в евро №
BG 83 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 221,58 лв./0,89 МРЗ/,
представляваща извършени вноски на каса от Х.Х. през 2011 г. по спестовен влог в евро № BG 83 BPBI ****
към „Юробанк България“ АД;
сумата в размер на 4 909,13 лв. /19,64
МРЗ/, представляваща валутни преводи
от трето лице през 2011 г. по спестовен влог в евро №
BG 83 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 569,71 лв. /2,37 МРЗ/, представляваща непреобразувана част от
вноските на каса от Х.И.Х. през 2009 г. по срочен депозит в евро № BG
76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 906,12 лв. /3,78 МРЗ/, представляваща изплатена лихва за 2010 г. по
срочен депозит в евро № BG 76 BPBI ****
към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 836,54 евро с левова равностойност от 1 636,13 лв. /6,54 МРЗ/
представляваща извършени вноски на каса през 2011 г. от Х.Х. по срочен депозит в евро № BG
76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 319,70 лв. /1,28 МРЗ/, представляваща изплатена лихва за 2011 г. по
срочен депозит в евро № BG 76 BPBI ****
към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 994,21 лв. /3,51 МРЗ/, представляваща изплатена лихва за 2012 г. по
срочен депозит в евро № BG 76 BPBI ****
към „Юробанк България“ АД; сумата
в размер на 20 553,25 лв. /85,64/ МРЗ, представляваща преобразувана сума,
чиито първоизточник е вноски от Х.Х. по банкова сметка № BG 76 BPBI ****
през 2009 г. и 2010 г.; сумата в размер
на 1 014,08 лв. /3,27 МРЗ/, представляваща изплатена лихва през 2013 г. върху
направените вноски.
Ответникът Х.И.Х. е депозирал отговор на исковата молба,
в който поддържа, че искът е недопустим, като излага подробни доводи и
досежно неоснователността му. Сочи, че
всички преводи по сметки, са извършени от жена, с която е живял във фактическо
съжителство, за отглеждане на техния син.
Софийска
градска прокуратура поддържа, че искът е основателен (участва в производството
на основание на основание чл.30, ал. 2
от ЗОПДИППД(отм.)
Съдът, след
като взе предвид доводите на страните и след оценка на събраните по делото
доказателства, при спазване на разпоредбите на чл. 235 ГПК, намира следното от
фактическа и правна страна:
Видно от протоколно споразумение от 23.02.2012 г., одобрено от съда по
НОХД 80/2012 г. по описа на ОС –
Благоевград, ответникът Х.И.Х. е признат за виновен за престъпление по чл.
354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, вр. чл. 26 НК, а именно за притежание с цел
разпространение на кокаин с тегло от 22, 986 грама на обща стойност 2740,70 лв.
Престъплението е извършено при условията на продължавано такова, в периода
18.07.2011 г. – 19.07.2011 г.
В заключението на приетата по делото съдебно - икономическа експертиза,
са формирани следните констатации: за процесния период 08.12.1992 г. –
08.12.2017 г., Х.И.Х. е получавал доходи от трудови правоотношения с
работодатели, както следва: „О.-****“ ЕООД, „А.К.“ ЕООД. От представените
справки не се установява, Х.И.Х. да участва в търговски дружества, както и да е
извършвал сделки с недвижимо имущество. Ищецът Х.И.Х. има открити банкови
сметки в „Централна кооперативна банка“ АД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД,
„Банка Пиреод България“ АД, „Общинска банка“ АД и „Юробанк България“ АД. От справка на „Сосиете Женерал Експресбанк“
АД става ясно, че ищецът е получил преводи чрез Western
Union в общ размер
на 43 765 евро, като сумите са отразени като вноски от трети лица, с
вносител Т.Ч.. За периода 08.12.1992 г. – 31.12.1998 г. са извършени разходи за
придобиване на МПС в размер на 192 839 неденоминирани лева. От 01.01.1999
г. до 08.12.2017 г. са извършени разходи за придобиване на МПС за 61 681
лв. За периода 08.12.1992 г. – 08.12.2017 г. са получени преводи и вноски от трети лица в размер на
116 505,85 лв. За същия период направените вноски от Х.И.Х. са в размер на
208 571,41 лв. Стойността на придобитото имущество е в размер на
192 839 неденоминирани лева и 386 758,26 лв. Общият размер на приходите на Х.И. Х.за
периода 08.12.1992 г. – 08.12.2017 г. е
2 431 956 неденоминирани лева и 47 131,82 лв. Общият размер на
обичайните и извънредни разходи, извършени от х.И.Х. за периода е 2 399 643,84
неденоминирани лева и 62 467,46 лв. От направеният анализ на приходите,
разходите и придобитото имущество на Х.И.Х. за процесния период се установява
несъответствие между нетните доходи и стойността на придобитото имущество в
размер на 160 526,84 неденоминирани лева и 402 093,91 лева
несъотвествието, изразено чрез стойностите за МРЗ за всяка година, е в размер
на 2 014,32 МРЗ.
В допълнителното заключение на съдебно-икономическата експертиза, е посочено
че на база на извършените в основното заключения несъответствия,
несъответствието за периода 01.01.2009 г. – 08.12.2017 г. е 625,52 МРЗ.
Прдобитото от ответника имущество за периода 01.01.2009 г. – 08.12.2017 г. е в
размер на 151 828,57 лева.
Съгласно заключението на съдебно - техническата експертиза, остатъчните
стойности на притежаваните от Х.И.Х. в процесния период леки автомобили, е
както следва: Остатъчната стойност на лек автомобил марка „Опел“ модел „Кадет“,
с peг. № ****(нов Е 12 11 АН) с рама: № W02000043KB521679, двигател 20NE14216517
към датата на
придобиване 28.11.2002г. е 2 484,00 лева (24,84 MP3). Остатъчната стойност на
автомобила към датата на продажба 05.09.2003 г. е 2 236,00 лв. (20,33 MP3). Остатъчната
стойност на лек автомобил марка „Опел“ модел „Кадет“, е peг. № **** с рама: № W0L000044F2694802,
двигател - 16D14332774, към датата на придобиване 14.05.1996г. е 192 839,00 стари
(неденоминирани) лева (63,43 MP3). Остатъчната стойност на автомобила към
датата на продажба 03.12.1997 г. е 2 431 956,00 стари (неденоминирани) лева
(53,45 MP3). Остатъчната стойност на лек автомобил марка „БМВ“ модел „3 4“, с peг. № **** с рама № WBABT31020LR20515, двигател № 256S528675215 към датата на придобиване 07.02.2008 г. е 37
093,00 лева (168,60 MP3). Регистрацията на автомобила е прекратена на
16.06.2011 г. с основание „негодно за употреба“ и експертизата му определя
стойност за скрап - 400,00 лева (1,67 MP3). Остатъчната стойност на лек
автомобил марка „БМВ“ модел „3 3 1.9“, с peг. № ****(нов ****) с рама № 4USCH7324TLB70390, двигател № 194S********* към към датата на придобиване 10.11.2005 г. е
25% или 13 055,00 лв. (87,03 MP3). Остатъчната стойност на автомобила към
датата на продажба 29.08.2007г. е в размер на 17% или 8 877,00 лв. ( 49,32
MP3). Остатъчната стойност на лек
автомобил марка „БМВ“ модел „318 ТИ“, с peг. № ****, с рама: № WBACG51080AM06572, с двигател № 184S106448116 към датата на придобиване 19.04.2005 г. е 7
714,00 лева ( 51,43 MP3). Остатъчната стойност на автомобила към датата на
продажба 11.11.2005 г. е в размер на 7 260,00 лв. ( 48,40 MP3). Остатъчната
стойност на мотоциклет марка „Хонда“ модел „CBR 600 F“, с per. № ****, с рама № JH2PC31AXTM005502
и двигател №
РС25Е2518793 към датата на придобиване 09.05.2005 г. е 1 335,00 лева ( 8,90
MP3). Остатъчната стойност на мотоциклета към датата на продажба 27.04.2006 г.
е 1 225,00 лв. ( 7,65 MP3).
Съгласно
чл.
27, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), въз
основа на събраните доказателства съответният директор на териториална дирекция
изготвя мотивирано заключение, в което се посочват видът и размерът на
имуществото, за което съществува основателно предположение, че е придобито от
престъпна дейност и подлежи на отнемане в полза на държавата, както и
доказателствата, от които се установяват посочените обстоятелства, като в чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.), е предвидено, че внася иск пред съответния Окръжен съд по постоянния адрес
на ответника.
В
тежест на ищеца
е да установи вида и стойността на придобитото през проверявания
период имущество, наличието на предпоставките
по чл. 4, ал. 1 във с чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.),
сочени в исковата молба, съответно че имуществото, сочено в искането е
незаконно придобито
Съгласно Тълкувателно
решение № 7/2013 г. от 30.06.2014 г. на ОСГК на ВКС, необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между
престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на
имуществото. В този смисъл решение N. and Others v. Bulgaria app. Nos 48806/11 and 11138/12 на ЕСПЧ)
Въз основа на анализ на всички събрани по делото
доказателства, настоящият състав намира, че по делото не се установява
наличието на причинно-следствена връзка между престъплението и паричните
средства, които се иска да бъдат отнети, като съдът съобрази също времевия
участък на извършеното престъпление и периода на проверката, както и останалите
събрани по делото обстоятелства. Видно от икономическата експертиза, че Х.И.Х.
е получил сума в размер на 43 765 евро, като вноска от трето лице, с
посочен вносител Т.Ч., които не са включени като приход в икономическата
експертиза, което опровергава изводите й.
В тази връзка, съдът съобрази, че в решението по делото Тодоров и други се сочи
изрично (§215-216) необходимостта от индивидуална преценка на националните
съдилища и справедлив баланс на пропорционалността във всеки конкретен случай,
както и задължението им да установят
наличието на престъпно поведение, годно да генерира имущество, да обосноват
разумен извод за възможната причинно-следствена връзка между него и имуществото
на засегнатото лице, чието отнемане се иска, както и количествената, времева и
пр. пропорционалност на мярката спрямо противозаконното поведение. Следва да се отбележи също
така, че няма данни, че сумите по банковите сметки са налични към настоящия
момент, т.е. представляват приход/разход,
а не имущество.
(Така
решение от 18.05.2018 г., постановено по гр.д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV Г.О.)
Следователно, предявеният иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) срещу х.И.
е недоказан и неоснователен, поради което следва да бъде изцяло отхвърлен.
В полза на ответника не следва да бъдат присъждани
разноски за адвокат, тъй като в представения на л. 245 от делото договор за
правна защита и съдействие, сумата на възнаграждението е нечетлива, респ. не
може да се установи дали е заплатена.
Мотивиран от горното, Софийски градски
съд
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от К.П.К.О.Н.П.И.,
Булстат ****, гр. София, пл. „****, срещу Х.И.Х. с ЕГН: **********,***, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност, на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.),
с общ размер от 103 989,29
лева, както следва:
1. Сума в общ размер на 13 097,84 евро с левова равностойност 25 617,14 лв., представляваща разлика
между преведените в периода 2009 г. - 2011 г. и установената трансформация на
част от паричните средства по разплащателна сметка № BG 75 ТТВВ**** към „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД;
2. Сума в общ размер на 10 949,36
лв., представляваща разлика
между извършените преводи през 2009 г. и 2010 г. включително и извършените
превод по „Western
Union" от Т.Ч.и установената
трансформация на парични средства по разплащателна сметка в лева № BG 85 BPBI**** към „Юробанк България“ АД;
3. Сума в размер на 1 465,80 лв., представляваща извършени вноски на
каса през 2011г. по разплащателна сметка в лева № BG 85 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
4. Сума в размер на 9 540,35 евро с левова равностойност от 18 656,30 лв.,
представляваща внесени суми на каса от Х.Х. през 2009 г. по спестовен влог в
евро № BQ 83 BPBI**** към „Юробанк България“ АД;
5. Сума в размер на 8 271,06 евро с левова равностойност от 16 176,78 лв., представляваща внесени суми от трети лица през 2009 г. по спестовен влог в
евро № BG 83 BPBI**** към „Юробанк България“ АД;
6. Сума в размер на 221,58 лв., представляваща извършени вноски на
каса от Х.Х. през 2011 г. по спестовен влог в евро № BG 83 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
7. Сумата в размер на 4 909,13
лв., представляваща валутни
преводи от трето лице през 2011 г. по спестовен влог в евро № BG 83 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
8. Сумата в размер на 569,71 лв., представляваща непреобразувана
част от вноските на каса от Х.И.Х. през 2009 г. по срочен депозит в евро № BG 76 ВРВГ **** към „Юробанк България“
АД;
9. Сума в размер на 906,12 лв., представляваща изплатена лихва за
2010 г. по срочен депозит в евро № BG 76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
10. Сума в размер на 836,54 евро е левова равностойност от 1 636,13 лв., представляваща извършени вноски на каса през 2011 г. от Х.Х. по срочен
депозит в евро № BG 76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
11. Сумата в размер на 319,70 лв.,
представляваща изплатена
лихва за 2011 г. по срочен депозит в евро № BG 76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
12. Сумата в размер на 994,21 лв.,
представляваща изплатена
лихва за 2012 г. по срочен депозит в евро № BG 76 BPBI **** към „Юробанк България“ АД;
13. Сумата в размер на 20 553,25
лв., представляваща
преобразувана сума, чиито първоизточник е вноски от Х.Х. по банкова сметка № BG 76 BPBI **** през 2009 г. и 2010 г.;
14. Сумата
в размер на 1 014,08 лв, представляваща изплатена лихва през 2013г. върху
направените вноски.
Решението е
постановено при участие на СГП, на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.)
Решението може да се обжалва с въззивна
жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на
страните.
СЪДИЯ: