О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 260204
гр. Пловдив, 01.04.2021 г.
ПЛОВДИВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,
наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав, в закрито съдебно заседание на
първи април през две хиляди и двадесет и
първа година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛИНА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИНА АНТОНОВА
С.
ГЕРМАНОВ
като разгледа докладваното от съдия Антонова ВНОХД
№ 124 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по глава ХХІ от НПК.
С присъда № 32/10.09.2019 г.,
постановена по НОХД № 475/2018г. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора,
подсъдимият Г.Х.Г. е бил признат за виновен в извършването на следните
престъпления:
1. по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 2, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1
вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК за това, че в периода 03.09.2014 г. -
17.09.2014 г. в гр. Стара Загора, като
подбудител и помагач в съучастие с неустановено лице и с Д.И.Г. като
извършител, подбудил и подпомогнал Д.И.Г. в качеството му на собственик,
управител и представляващ „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище
гр.Стара Загора, да получи, държи и направи опит да използва парични средства
от 986 620 евро с левова равностойност 1
929 660,99 лева, за които към момента на получаването им /към 15.09.2014г./
предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление, което не попада
в наказателната юрисдикция на Република България - извършена измама в Кралство
Белгия с пострадал търговско дружество „LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан. № BE 0418
956 361 със седалище гр. Брюксел, Кралство Белгия, за което е образувано
досъдебно производство/досие № 2014/094, преписка № 20.L2.44574/14 на съдебен
следовател - Брюксел, Съдебна служба - Район Брюксел за престъпление по чл.496
от Наказателния кодекс на Кралство Белгия, като средствата са в особено големи
размери и случаят е особено тежък. За така извършеното престъпление му е било
наложено наказание при условията на чл. 54 от НК от десет години и шест месеца
лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим, както и глоба в размер на
20 600лева;
2. по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 20, ал.
2 от НК за това, че в периода 16.09.2014г. - 17.09.2014г.
в гр.Стара Загора, като извършител, в съучастие с Д.И.Г. като извършител и
неустановено лице, съставил неистински
частен документ - Договор № LB BE 1276 от 01.09.2014г. със страни: доставчик
„Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище гр.Стара Загора, Република
България, представлявано от Д.И.Г., и купувач търговско дружество „LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан. № BE 0418 956 361 със седалище в гр.Брюксел,
Белгия, представлявано от Бернард Дупрес, с предмет доставка на влекачи с
ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро, и на
17.09.2014г. Д.И.Г. го употребил чрез представяне на заверено копие от същия
пред кредитна институция - банка „Алфа банк - клон България“ АД гр.Стара
Загора, офис 1, за да докаже, че съществува правно отношение между „Рефриго
транс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище в Република България, гр.Ст.Загора и
„LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан. № BE 0418 956 361 със седалище в Белгия, по
силата на което получените на 16.09.2014г. 986 620 /деветстотин осемдесет и
шест хиляди шестстотин и двадесет/ евро по
банковата сметка на „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК ********* в „Алфа Банка България” АД - IBAN***, представляват авансово плащане
съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор. За така извършеното
престъпление му е било наложено наказание при условията на чл. 54 от НК от една
година и три месеца лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим;
3. за престъпление по чл. 308, ал. 1
вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че на 17.09.2014 г. в гр. Стара Загора,
като извършител, в съучастие с неустановено лице, съставил неистински официален
документ - нотариална заверка с рег. № 2947 от 16.09.2014 г. на нотариус Христина Колева с рег. № 081 на
Нотариалната камара, район на действие Районен съд гр.Хасково, за нотариално
удостоверяване на подписите на Договор № LB BE 1276 от 01.09.2014 г. със
страни: „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище гр. Стара Загора,
Република България, представлявано от Д.И.Г., и търговско дружество
„LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан. № BE 0418
956 361 със седалище в Белгия, представлявано от Бернард Дупрес, с цел да бъде
използван от Д.И.Г. чрез представяне на заверено копие от същия пред кредитна
институция - банка „Алфа банка-клон България“ АД, гр. Стара Загора, офис 1. За
така извършеното престъпление по чл. 308, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му е
било наложено наказание при условията на чл. 54 от НК от една година и седем
месеца
лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Г.Г. е определено едно общо
най-тежко наказание измежду горните наказания в размер на десет години и шест
месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим, както
и глоба в размер на 20 600 лева.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК е постановено подсъдимият Г.Г. да изтърпи отделно отложеното наказание от две
години и десет месеца лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим,
постановено по НОХД № 326/2012 г. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора.
На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 от така определеното общо наказание са
били приспаднати три дни задържане за 72 часа.
С цитирания съдебен акт подсъдимият Д.И.Г. е бил признат за виновен за
следните престъпления:
1. по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр.
ал. 4 вр. ал. 2, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1
вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че в периода 03.09.2014 г. - 17.09.2014 г.
в гр. Стара Загора, като извършител, в съучастие с Г.Х.Г. - подбудител и
помагач, в качеството си на собственик, управител и представляващ „Рефриго
транс“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище гр.Стара Загора, получил, държал и
направил опит да използва парични средства - 986 620 евро с левова
равностойност 1 929 660,99 лева /към дата 15.09.2014г./, за които към момента
на получаването им предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено
престъпление, което не попада в наказателната юрисдикция на Република България
- извършена измама в Кралство Белгия с пострадал търговско дружество
„LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан. № BE 0418 956 361 със седалище ***, Кралство
Белгия, за което е образувано досъдебно производство/досие № 2014/094, преписка
№ 20.L2.44574/14 на съдебен следовател - Брюксел, Съдебна служба - Район
Брюксел за престъпление по чл. 496 от Наказателния кодекс на Кралство Белгия,
като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък. За така
извършеното престъпление по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 2, пр. 2,
3 и 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК е осъден на пет години и
шест месеца лишаване от свобода, които съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2, „б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „строг“ режим, и глоба в размер на 10 000
/десет хиляди/ лева;
2. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК за в това, че в периода
16.09.2014г. - 17.09.2014г. в гр. Стара Загора, като извършител, в съучастие с Г.Х.Г.
като извършител и неустановено лице, съставил
неистински частен документ - Договор № LB BE 1276 от 01.09.2014г. със
страни: доставчик „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище в гр.Стара
Загора, Република България, представлявано от Д.И.Г., и купувач търговско
дружество „LABORATOIRES S.M.B.“ SA, дан.
№ BE 0418 956 361 със седалище в гр.Брюксел, Кралство Белгия, представлявано от
Бернард Дупрес, с предмет доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери
на обща стойност 2 960 000 евро, и на 17.09.2014г. го употребил чрез
представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „Алфа
банка- клон България“ АД гр.Стара Загора, офис 1, за да докаже, че съществува
правно отношение между „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище
гр. Стара Загора и „LABORATOIRES S.M.B.“
SA, дан. № BE 0418 956 361 със седалище
в гр. Брюксел,Белгия, по силата на което получените на 16.09.2014г. парични
средства 986 620 евро по банковата сметка на „Рефриго транс“ ЕООД, ЕИК
********* в „Алфа Банк-клон България”
АД - IBAN***, представляват авансово
плащане съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор. За така
извършеното престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му е било
наложено наказание при условията на чл. 54 от НК от шест месеца лишаване от
свобода при първоначален „строг“ режим;
3. по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 от НК за това, че на 17.09.2014 г. в
гр. Стара Загора, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ -
нотариална заверка с рег. № 2947 от 16.09.2014 г. на нотариус Христина Колева с
рег. № 081 на Нотариалната камара, район на действие Районен съд гр.Хасково, за
нотариално удостоверяване на подписите на
Договор № LB BE 1276 от 01.09.2014 г. със страни „Рефриго транс“ ЕООД,
ЕИК *********, със седалище гр. Стара Загора, Република България,
представлявано от Д.И.Г., и търговско дружество „LABORATOIRES S.M. B.“ SA, дан.
№ BE 0418 956 361 със седалище в Белгия, представлявано от Бернард Дупрес, чрез
представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „Алфа
банк - клон България“ АД гр.Стара Загора, офис 1, като от него за самото
съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За така извършеното
престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 от НК му е било наложено наказание
при условията на чл. 54 от НК от девет месеца лишаване от свобода при
първоначален „строг“ режим.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Д. Г. е определено едно общо най-тежко наказание
измежду горните наказания в размер на пет години и шест месеца лишаване от
свобода, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим, както и глоба в
размер на 10 000 лева.
На основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК му е определено едно
общо най-тежко наказание по НОХД № 306/2016 г. на ОС гр. Ст.Загора, НОХД №
2284/2016 г. на РС гр. Ст.Загора, НОХД № 239/2016 г. на РС гр. Нова Загора,
НОХД № 494/2016 г. на РС гр. Нова Загора и по НОХД № 475/2018 г. на Окръжен съд
гр. Стара Загора в размер на пет години и шест месеца лишаване от свобода, което
да изтърпи при първоначален „строг“
режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.
На основание чл. 25, ал. 2 вр. ал. 1
от НК от така определеното общо най-тежко наказание пет години и шест месеца лишаване от свобода е било приспаднато изтърпяното до
момента по цитираните съдебни актове.
На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 от определеното общо наказание са били
приспаднати и три дни - задържането за 72 часа.
Първоинстанционният съд се е произнесъл и по отношение веществените
доказателства.
Присъдата е била обжалвана от подсъдимия Г.Г. и неговите защитници адв. Н.
и адв. В., като неправилна, незаконосъобразна, необоснована, постановена при
съществени нарушения на процесуалните правила и закона. Иска се нейната отмяна
и постановяване на оправдателна присъда. При условията на алтернативност се
иска връщане на делото за ново разглеждане на прокурора, или връщането му за
ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Също при условията
на алтернативност, се иска изменение на съдебния акт чрез преквалифициране на първото
от деянията по чл. 253а, ал.1 от НК.
С решение № № 103 от 21.07.2020 г., постановено по ВНОХД № 644/2019 г. по
описа на Апелативен съд – Пловдив присъдата на първата инстанция е била
потвърдена.
По жалба на подсъдимите делото е било разгледано от Върховния касационен
съд на РБ.
С решение № 7 от 26.02.2021 г. по н. д. № 891/2020 г. на ВКС, 2 н. о. касационната инстанция е отменила решение
№ 103 от 21.07.2020 г., постановено по ВНОХД № 644/2019 г. по описа на
Апелативен съд – Пловдив в частта му, с която е потвърдена присъдата на Окръжен
съд – Стара Загора, с която подсъдимия Г.Х.Г. и Добри И.Г. са признати за
виновни и осъдени за престъплението по чл. 253 от НК и произтичащите от това
последици по чл. 23, 25 от НК, като делото е било върнато за ново разглеждане в
тази част от друг състав на въззивния съд.
С горното решение на ВКС е било посочено, че по линия на международното
сътрудничество по наказателни дела от Първоинстанционния франкофонски съд в гр.
Брюксел, Кралство Белгия по дело 14 R 40384 следва да се изиска присъдата ведно в мотивите на съда, по осъждането на Г.Г.
за престъплението „пране на пари“. Посочено е, че горното се налага във връзка
с обсъждане на доводите за приложението на принципа „non bis in
idem“ по наказателни
дела, съобразяването на който следва да се извърши от апелативния съд за
„идентичност на деянието като съвкупност от неразривно свързани помежду си във
времето и пространството съществено значими факти, независимо от правната
квалификация на деянието като цяло и от защитавания правен интерес. В
цитираното решение на ВКС /л. 5 от същото/ се сочи, че делото следва да се
попълни с нужната информация от белгийските власти за съдържанието на
постановената присъда срещу подсъдимите Г.Г. и Д.Г., ведно с мотивите към същата.
На следващо място следва да се изследва и въпросът предприети ли са били мерки
за изпълнението й, за което са относими доказателства относно процедура по чл.
463 от НПК или данни за издадена Европейска заповед за арест с оглед на
изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“. Посочено е, че наличието на
регистрирано дело пред Евроджъст би улеснило тази задача.
Пловдивският апелативен съд, като
обсъди материалите по делото, жалбите на защитниците на подсъдимия Г.Г. намира,
че горните указания на касационната инстанция са задължителни за настоящата,
като материалите по делото следва да бъдат попълнени чрез изискване на справки
и документи в горепосочения смисъл.
Делото следва да бъде внесено за разглеждане в открито
съдебно заседание с призоваване на страните.
Ето защо, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ВНАСЯ делото за разглеждане в открито съдебно заседание за
11.05.2021 г. от 13.30 ч. с призоваване на АП-Пловдив, подсъдимите и техните защитници.
ДА
СЕ ОСЪЩЕСТВИ контакт с Евроджъст,
Хага, Кралство Нидерландия във връзка с мотивната
част на настоящото определение.
ДА
СЕ ИЗГОТВИ молба за правна помощ чрез пряка комуникация с компетентните
органи на държава-член на ЕС в посочения в мотивната част на определението
смисъл.
ДА
СЕ ПИШЕ писмо до Министерство на правосъдието, с което са се поиска
информация разполагат ли с данни дали са постъпвали в Министерство на
правосъдието искания за евентуално признаване в Република България на
издадената срещу двамата подсъдими /да се цитират трите им имена и ЕГН/ присъда
на Франкофонски трибунал от първа инстанция в Брюксел № 20192251 от 08.04.2019
г., влязла в законна сила на 19.04.2019 г. по дело № 14 R 40384.
ДА
СЕ ПИШЕ писмо до Окръжен съд – Стара Загора с искане за предоставяне на
информация дали в съда са били образувани производства по реда на чл. 465 от НПК за признаване на изпълнението на горецитираната присъдата на чуждестранен
съд, а също така налице ли са образувани производства във връзка с изпълнението
на Европейска заповед за арест за изтърпяването на наказание лишаване от
свобода от подсъдимите.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.