РЕШЕНИЕ
№ 5376
гр. София, 21.11.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 99 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:П. В. К.
като разгледа докладваното от П. В. К. Частно наказателно дело №
20231110215494 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.7, вр. ал.6, т.1 от ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане от прокурор при Софийска градска
прокуратура, с което в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от
Прокуратурата в гр. Либерец, Република Чехия във връзка с водено наказателно
производство за „измама“, се иска разкриването на сведения за операциите и
наличието на средства по банкови сметки на лицето Аглика Красимирова Кръстева,
ЕГН ********** в „ОББ“ ЕАД и „Юробанк България“ АД за периода от 01.06.2021 г.
до 01.07.2021 г.
Съдът, като се запозна с постъпилото искане от прокурор при Софийска градска
прокуратура приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ.
В искането е описана следната фактическа обстановка:
Разкриването на информация относно наличностите и операциите по двете
банкови сметки е поискано, с цел подпомагане на разследването на извършено според
чешките съдебни власти престъпление по смисъла на чл.209, т.1 и ал.3 от Чешкия
наказателен кодекс, което представлява „измама“ и е престъпление също по НК на
Република България. Делото се водело за това, че в периода от 28.06.2021 г. до
14.07.2021 г. неизвестен извършител, с цел да набави за себе си или за другиго имотна
облага, представящ се в социалната мрежа „Facebook Messenger“ като „Keanu Reeves“,
чрез профил във „Facebook“ като „keanureevesoffic.ial“, въвел в заблуждение Лада
Вълчкова, родена на 11.11.1964 г. в Република Чехия, че има желание за създаване на
приятелска връзка и след това под предлог, че събира пари за благотворителна дейност
за деца на издръжка в сиропиталища, намиращи се в България, тя превела сумата от
307.171 чешки крони с три превода, извършени на 28.06.2021 г.; 12.07.2021 г. и на
14.07.2021 г. от банкова сметка с № **********/6100, открита в „Equa bank“ АД по
банкова сметка с IBAN: BG 85 UBBS 80021114034610, открита в България в банка
1
„ОББ“ ЕАД с титуляр Аглика Красимирова Кръстева, ЕГН ********** и с това
причинил имотна вреда на Лада Вълчкова в размер на 307.171 чешки крони.
Получените от Лада Вълчкова суми били превеждани в банкова сметка с IBAN: BG 37
UBBS 80021444464810, открита в банка „ОББ“ ЕАД с титуляр Аглика Красимирова
Кръстева, които сметки били закрити по неизвестни причини през месец януари 2022 г.
Изложеното съставлявало деяние „измама“ по чл.209, т.1 и ал.3 от Наказателния кодекс
на Република Чехия и същото се явява престъпление и по чл.209, ал.1 от НК на
Република България.
С постановление на СГП от 03.08.2023 г. била призната за изпълнение на
територията на Република България Европейска заповед за разследване, издадена от
Окръжна прокуратура - Либерец, Република Чехия по досие № ZN 2598/21, като
изпълнението на молбата било възложено на СО при СГП, където било заведено като
преписка ЕЗР-123/23г. по описа на СО-СГП. С Европейската заповед за разследване се
искало предоставяне на банкови извлечения от банковите сметки на лицето Аглика
Красимирова Кръстева с IBAN: BG 37 UBBS 80021444464810 в „ОББ“ ЕАД и с IBAN:
BG 21 BPBI 79421459914601 в „Юробанк България“ АД.
Разгледано по същество искането е неоснователно.
На първо място, относно банкова сметка с IBAN: BG 37 UBBS 80021444464810,
от приложеното писмо от „ОББ“ ЕАД става ясно, че тази сметка е била открита на
17.06.2013 г. и закрита на 01.07.2013 г., като това е отбелязано и в искането на
прокурора, поради което за съда не става ясно, защо се иска информация за
движението по тази сметка за периода от 01.06.2021 г. до 01.07.2021 г., след като тя е
била закрита осем години по-рано и няма как да има движения по нея към
инкриминирания период. В същото време прокурорът твърди, че сметката била закрита
през месец януари 2022 година, но тогава е била закрита банкова сметка с IBAN: BG 85
UBBS 80021114034610 (по която се твърди да са преведени инкриминираните суми),
като за нея обаче няма изрично искане за разкриване на банкова тайна. От друга страна
се твърди, че преводите били направени от пострадалото лице на 28.06.2021 г.; на
12.07.2021 г. и на 14.07.2021 г., а в същото време се иска разкриване на банкова тайна
до 01.07.2021 г., като две от посочените дати са след този период.
Относно втората банкова сметка с IBAN: BG 21 BPBI 79421459914601 в
„Юробанк България“ АД, то за съда въобще не става ясно, каква е връзката на тази
банкова сметка с инкриминираното деяние, тъй като никъде не се твърди по нея да са
постъпвали суми от престъпната дейност, тази сметка не е описана във фактологията
на престъплението, а изведнъж се появява в края на искането като такава, за която
също да бъде разкрита банкова тайна.
С оглед изложеното до тук, то искането се явява немотивирано и следва да бъде
оставено без уважение.
Предвид на това и на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ, Софийски районен съд, НО,
99-и състав
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на прокурор при СГП за разкриване на
банкова тайна по пр. пр. № 9346/2022 г. по описа на СГП, касаеща разкриване и
предоставяне на сведения за движението на паричните потоци по банковите сметки на
лицето Аглика Красимирова Кръстева, ЕГН ********** – с IBAN: BG 37 UBBS
80021444464810 в „ОББ“ ЕАД и с IBAN: BG 21 BPBI 79421459914601 в „Юробанк
България“ АД за периода от 01.06.2021 г. до 01.07.2021 г.
Решението е окончателно.
2
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3