Р Е
Ш Е Н
И Е
№ /31.08.2020г. гр.Търговище
в
името на народа
ОКРЪЖЕН
СЪД-ТЪРГОВИЩЕ пети състав
На седемнадесети август
2020 година
В публично съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СТОЙЧЕВ
Секретар:Жоржета Христова
като разгледа докладваното от съдията гр.д.№230 по описа
за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по чл.76, ал.1 от
ЗОПДНПИ/отм./ е образувано по предявен от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество-гр.София, Булстат *********, сега-К.з.п.н.к.и о.н.н.п.и.
представлявана от Председателя й Сотир Цацаров срещу М.И.М. и А.Р.К.,*** иск за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 214
525 лв., както следва: на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ М.И.М.-равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на
50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление ***, представялвано от М.И.М., ЕГН ********** и А.Р.К., ЕГН ***********;ДЪРВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
ПЛОЩ от 3,000 дка, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот
№ 446039 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046039 в
землището на Еревиш, попадаща в отдел 21, подотдел „г“, при граници: имот №
446038, имот № 446021, имот № 446040, имот № 446034 и имот № 446033, придобита
с нотариален акт за покупко – продажба
на недвижим имот № 79, том VI, рег. № 5195, дело № 975 от 06.12.2011 г. (Акт №
17, том 7, дело № 1147 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на стойност към
настоящия момент – 500 лв.;ДЪРВО-ПРОИЗВО-ДИТЕЛНА ПЛОЩ от 20,000 дка, находяща
се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446050 по плана за
земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046050 в землището на Еревиш,
попадаща в отдел 23, подотдел „з“, при граници: имот № 446049, имот № 446046 и
имот № 445001, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 80, том VI, рег. № 5197, дело № 976 от 06.12.2011 г. (Акт № 18, том 7,
дело № 2148 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на пазарна стойност към настоящия
момент – 3 000 лв.; ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 5,128 дка, шеста категория,
находяща се в местността „Семелерски рид“, представляваща имот № 401011 по
плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 401012, имот №
445055, имот № 401003 и имот № 401001, с пазарна стойност към настоящия момент
– 1 300 лв. и ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 4,272 дка, шеста категория /3,588/,
пета категория / 0,684/, находяща се в местността „Лозище“, представляваща имот
№ 400026 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 404019,
имот № 404017, имот № 404016, имот № 400025, имот № 447020 и имот № 447015,
пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв., двете, придобити с
нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 100, том V, рег. №
3748, дело № 816 от 19.09.2012 г. (Акт № 94, том 6, дело № 1060 от 19.09.2012
г. на СВ – Омуртаг), с обща пазарна стойност към настоящия момент 2 300 лв. ;-
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 212010 с площ 12,600 дка, при граници
и съседи: имот № 212009, имот № 094002, имот № 212008, имот № 212011, имот №
070003 и имот № 070009, с пазарна стойност към настоящия момент – 8 000 лв.
и ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща
имот № 212011 с площ 21,000 дка, при граници и съседи: имот № 212012, имот №
070004, имот № 070003, имот № 212010, имот № 212008, имот № 065048, имот №
065049 и имот № 065041, с пазарна стойност към настоящия момент – 13 000 лв.,
двата придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 79,
том II, рег. № 3163, дело № 249 от 31.10.2012 г. (Акт № 168, том 2, дело № 264
от 31.10.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент
– 21 000 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210011 с площ 2,867
дка, при граници и съседи: имот № 083014, имот № 083055, имот № 083054, имот №
083008 и имот № 083047, с пазарна стойност към настоящия момент – 1 700 лв.;-
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210030 с площ 4,134 дка, при граници
и съседи: имот № 210031, имот № 210010, имот № 210007, имот № 082001 и имот №
082013, с пазарна стойност към настоящия момент – 2 600 лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ,
представляваща имот № 211068 с площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот №
211016, имот № 211069, имот № 211018 и имот № 211074, с пазарна стойност към
настоящия момент – 600 лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 211070 с
площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот № 211014, имот № 211071, имот №
211063 и имот № 096005.,пазарна стойност към настоящия момент – 600 лв., всички
придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 84, том II,
рег. № 3196, дело № 253 от 05.11.2012 г. (Акт № 172, том 2, дело № 268 от
05.11.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент – 5
500 лв.;ПАСИЩЕ, МЕРА, представляващ имот № 086004 с площ 3,738 дка, при граници
и съседи: имот № 211025, имот № 086003, имот № 000129 и имот № 086005,
придобито с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 161, том
II, рег. № 3906, дело № 319 от 27.12.2012 г. (Акт № 43, том 3, дело № 336 от
27.12.2012 г. на СВ – Трявна), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 800
лв.; полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4056 ЕЕ, дата на първа регистрация
15.11.2001, с пазарна стойност към настоящия момент – 11 000 лв.; сумата в
размер на 17 050 лв., представляваща вноски за захранване на б. сметка № BG58
CECB 9790 10D1 591 600, открита в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр
„Лес Трейд М“ ЕООД, ЕИК *********;На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ А.Р.К.-равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в
размер на 50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление ***, представялвано от М.И.М., ЕГН ********** и А.Р.К.;равностойността
на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на
„Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***,
представлявано от А.Р.К., ЕГН ***********;На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ А.Р.К.- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-206,233, в кв.
20 по плана на с. Разделци, общ. Антоново, обл. Търговище, с площ 3 422 кв.м.,
при граници: от три страни улици, УПИ и УПИ IV-206, придобит с договор за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 12.03.2008 г. (Акт №
143, том 1, вх. рег. № 348 от 19.03.2008 г. на СВ Омуртаг), с пазарна стойност
към настоящия момент – 6 000 лв.;ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 10,000 дка,
подотдел 174/б, представляваща имот № 000461 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имот № 000463 и имот № 000504, придобита с нотариален акт
за покупко – продажба на недвижим имот № 112, том II, рег. № 1305, дело № 286
от 17.04.2013 г. (Акт № 142, том 2, дело № 330 от 17.04.2013 г. на СВ –
Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 100 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА
ПЛОЩ от 5,000 дка, подотдел 23/к, широколистна гора, находяща се в местността
„Голата мера“, представляваща имот № 446004 по плана за земеразделяне на гр.
Антоново, при граници: имот № 446005, имот № 445001, имот № 446003 и имот №
446019, с пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА
ПЛОЩ от 9,500 дка, подотдел 23/д, находяща се в местността „Семерския рид“,
представляваща имот № 445052 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при
граници: имот № 445055, имот № 445054, имот № 445055, имот № 401003, имот №
401004 и имот № 401010,пазарна стойност към настоящия момент – 1 400 лв.,
придобити с нотариален акт за покупко –
продажба на недвижим имот № 47, том IV, рег. № 2652, дело № 581 от 12.07.2013
г. (Акт № 93, том 4, дело № 6681 от 12.07.2013 г. на СВ – Омуртаг), с обща
пазарна оценка към настоящия момент – 2 200 лв.;ОВОЩНА ГРАДИНА от 4,049 дка,
находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта категория, представляваща имот
№ 410020 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 410026,
имот № 410019, имот № 410007, имот № 410006 и имот № 410021, придобита с
нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 76, том V, рег. № 3618,
дело № 796 от 30.08.2013 г. (Акт № 132, том 5, дело № 893 от 30.08.2013 г. на
СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.;ОВОЩНА
ГРАДИНА от 2,999 дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта
категория, представляваща имот № 410002 по плана за земеразделяне на гр.
Антоново, при граници: имот № 400057, имот № 410001, имот № 410025, имот №
410024 и имот № 4100003, придобита с нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 77, том V, рег. № 3619, дело № 797
от 30.08.2013 г. (Акт № 133, том 5, дело № 894 от 30.08.2013 г. на СВ –
Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.; сумата в раземр на
7 300.50 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева № 7862485,
разкрита в „Банка ДСК“ ЕАД;сумата в
размер на 8 802 лв., представляваща вноски по б. сметка в щатски долари № BG51 CECB 9790 2133 529 300, открита
в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 8 802 лв., представляваща
вноски по б. сметка в щатски долари №BG24 CECB 9790 2133 529 301, открита в
„Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 9 388,80 лв., представляваща
вноски по б. сметка в щатски долари № BG94 CECB 9790 2133 5293 02, открита в „Централна
кооперативна банка“ АД;сумата в размер на 22 717 лв., представляваща вноски по б.
сметка в лева № BG52 CECB 9790 1033 529 300, открита в „Централна кооперативна
банка“ АД;сумата в размер на 47 864.50 лв., представляваща вноски от трети лица
по б. сметка в лева № BG52 CECB 9790 1033 529 300, открита в „Централна
кооперативна банка“ АД и сумата в размер на 31 000 лв., представляваща
предоставен заем на „Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК *********; на основание чл. 72
във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.И.М.-сумата
в размер на 1 200 лв., получена от продажбата на Полуремарке “Шмитц” с рег. № Т
4958 ЕЕ, дата на първа регистрация 22.06.1999 г., № на рама WSMS6980000466299 и
на основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ от ответницата-сумата в размер на 1 050 лв., получена от продажбата на
полуремарке “Ванхол 3Б0021” с рег. № Т 5309 ЕЕ, дата на първа регистрация
01.01.1994 г., № на рама 73877.
Искането за отнемане на имущество
в полза на държавата с уточнението му е обосновано с обстоятелствата, че
наказателната отговорност на ответника М. е ангажирана за престъпление по чл.235, ал.1 във вр.с чл.26,
ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ(в ред. до ДВ, бр.103/2016г.), като
с оглед на резултата от проверката, за целия проверяван период 15.09.2004г. до
15.09.2014г. общият размер на доходите, приходите или източници на финансиране
на ответника М. и членовете на семейството му е
39 069.82 лв., общият размер на обичайните и извънредни разходи е 103
521.98 лв., т.е. отрицателна разлика между приходи и разходи в размер на 64
452.16 лв., а стойността на придобитото имущество възлиза в размер на 239
309.61 лв. или е налице несъответствие в размер на 303 761.77 лв. в имуществото
на проверяваното лице, което е значително по смисъла чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, т.е. над
250 000 лв., за което се предполага, че е незаконно придобито, доколкото не е
установен законен източник на средства.
С писмен отговор в срока и по
реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответниците М.И.М. и А.Р.К., действуващи чрез
процесуалния си представител адв.И.М. ***
оспорват допустимостта и основателността на предявения иск. Възраженията са за
отпадане на основанието по чл.22, ал.1, т.15 от ЗОПДНПИ с изменението на закона
през 2016г. и за липса на обстоятелства, обуславящи отнемане на посоченото имущество,
предвид допуснати нарушения на чл.24-25, чл.28, ал.12, чл.57, ал.1 и чл.60,
ал.2 от ЗОПДНПИ при проверката, като не е отчетена материалната помощ на
родителите на ответниците и спестяванията на ответниците на доходите им до
2004г., както и не са спазени пазарните принципи при определяне стойността на
имуществото.
След преценка на събраните по
делото доказателства, съдът прие за установено следното:
С решение № 281/28.06.2017 г. на
КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ-Варна уведомление от
Районна прокуратура гр. Омуртаг с рег. № 589/2013 от 19.08.2014 г., вх. №
УВ-1336 от 11.09.2014 г. за привличане като обвиняем по досъдебно производство
№ 440/2013 г. по описа на РУ„Полиция“-Омуртаг на ответника М.И.М. по чл. 235,
ал. 1 от НК, за това, че на 31.03.2014 г. в землището на гр. Антоново, в
местността „Срещу училищната нива“, чрез посредственото извършителство на
Димитър Димов Русков, без редовно писмено позволително за сеч и извоз отсякъл
от горския фонд-имот с кад № 310015, частен горски фонд, намиращ се в отдел 28Ч
по картата на ДГС-Омуртаг, собственост на наследниците на Юрдан Ангелов Динов,
б.ж. на гр. Антоново, общо 14 куб.м. дървесина от дървесните видови цер, бук и
габър на стойност 690,33 лв.С присъда № 47/26.06.2015г. постановена по НОХД №
273/2014г. на Омуртагският районен съд подсъдимият М. И.М.
е признат за невинен за това, че за периода от 27.08.2013г. до 26.09.2013г. в
землището на с.Ястребино, общ.Антоново, при условията на продължавано
престъпление, чрез посредственото извършителство на Д. и други неустановени лица,
без редовно писмено позволително за сеч и извоз, отсякъл от горски фонд – имот
с кадастрален №055058 – частен горски фонд, намиращ се в отдел 64 И,
собственост на наследниците на Христо Димитров Джуров, б.ж. на с.Ястребино,
общ.Антоново, 4,68 плътни куб.метра дървесина от цер на стойност 224,64 лева и
от имот №055050 – частен горски фонд, намиращ се в отдел 64 И, собственост на
наследниците на П. с.Изворово, общ.Антоново, 6,40 куб.метра дървесина от цер на
стойност 307.20 лева, или общо 11,08 куб.м. дървесина от цер на обща стойност
531,84 лева, а с решение от 27.11.2015 г. по НОХД № 149/2015 г. на ОС Търговище
присъдата на първоинстанционния съд е потвърдена и същата е влязла в законна сила.Обвинението
е за престъпление, попадщо в обхвата на
чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ, като с Протокол № ТД 04ВА/УВ-21210/15.09.2014
г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в
имуществото на лицето за периода от 15.09.2004г. до 15.09.2014г., съобразно
чл.37, ал.3 от ЗОПДНПИ.
В хода на същата са извършени
справки в Национална база данни “Население”, Търговския регистър,
АПИС-Регистър, ИКАР и ИС на ГД “Морска администрация“-гр.Варна и са изпратени
запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ “Пътна полиция“ по постоянен адрес на
лицето, всички централни офиси на банки в страната, ГД “Гражданска
въздухоплавателна администрация”, ЦРОЗ-ЦД, ОД на МВР, сектор “КИАД“, ТД на НАП
и до Дирекция“Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес
на лицето.При проверката е установено, потвърдено и от приложените по делото
писмени доказателства, че съгласно справка в НБД“Население” № ТД 04ВА/УВ-21023
от 11.09.2014г., че М.И.М. е роден на *** *** и е с постоянен адрес от
03.12.2001 г. и настоящ адрес ***, семейно положение: неженен, с три дъщери-С.,
ЕГН **********, с постоянен адрес от 14.02.2003 г. и настоящ адрес ***, И., ЕГН
**********, с постоянен адрес от 15.03.2004 г. и настоящ адрес *** и А., ЕГН **********,с постоянен адрес от
15.03.2004 г. и настоящ адрес ***.Майката на децата А.Р.К., ЕГН ********** е
със същия постоянен адрес от 14.12.2002 г. и настоящ адрес ***, като е във
фактическо съжителство с проверяваното лице през целия проверяван период от
15.09.2004 г. до 15.09.2014г.
С оглед приложената справка в
Търговски регистър и АПИС – Регистър на 16.09.2014г., проверяваното лице и
свързаните с него лица участват в собствеността и/или управлението на следните
търговски дружества:„Лес Трейд М“ ЕООД, ЕИК *********, регистрирано в търговския регистър на
19.10.2011 г. със седалище и адрес на управление:***, офис 3 и предмет дейност:
сеч, ползване, преработка изкупуване и продажба на дървесина. Капиталът на
дружеството е в размер на 2 лева, разпределен в 2 дяла по 1 лев. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала – М.И.М., като
същото е контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 2, б. „а“ от
ЗОПДНПИ и е обект на проверка в периода от 19.10.2011 г. до края на проверявания
период, но равностойността на 2 дружествени дяла в размер на 2 лева не подлежи
на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити със законни
средства; „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, регистрирано в търговския регистър
на 16.07.2014 г. със седалище и адрес на управление:*** и предмет дейност: сеч,
ползване, преработка изкупуване и продажба на дървесина, със съдружници М.И.М.
с 50 дяла по 1 лев, общо 50 лв. и А.Р.К. с 50 дяла по 1 лев, общо 50 лв., като
същото не е обект на проверка, тъй като е учредено към края на проверявания
период, но равностойността на придобитите 50 дружествени дяла на ответника в
размер на 50 лева се претендира за отнемане в полза на държавата на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, както и равностойността на
придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от А.Р.К.- на осн.чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ; „Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК
*********, регистрирано в търговския регистър на 22.03.2011 г. със седалище и
адрес на управление:*** и предмет дейност: сеч, ползване, преработка изкупуване
и продажба на дървесина, с капитал в размер на 50 дяла по 1 лев, общо 50 лв.,
управлявано от едноличния собственик на капитала – А.Р.К., т.е. контролирано
юридическо лице по смисъла на § 1, т. 2, б. „а“ от ЗОПДНПИ, като
равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева се
претендира за отнемане от А.Р.К.- на осн.чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл.
62 от ЗОПДНПИ.
От приложените писмо изх. №
01-2014-2930/03.10.2014 г. на “Централен депозитар”АД-гр.София, писмо изх.
№26-00-1081/ 26.09. 2014г. на ГД“Граж-данска въздухоплавателна
администрация”-гр.София, справка от 25.03.2015г. в информационната система на Изпълнителна
агенция “Морска администрация”-гр.Варна и писмо 25.03.2015г. на ЦРОЗ се
установява, че през проверявания период проверяваното лице и свързаните с него
лица не са придобили ценни книжа, нямат притежавани, наети или държани на друго
основание въздухоплавателни средства и плавателни съдове, както и не притежават
обекти на индустриална собственост.
От справка на ИС на КАТ от 26.11.2014 г. и от
18.05.2017 г., както и от заключението на назначената съдебна авто-техническа
експертиза се установява, че през проверявания период по възмезден начин е
придобито следното движимо имущество-товарен автомобил „ЗИЛ 131“ с рег. № Т
6299 ХТ, дата на първа регистрация 01.01.1990 г., придобит на 09.01.2012 г.,
товарен автомобил „ЗИЛ 131“ с рег. № Т 6551 ХТ, дата на първа регистрация
01.01.1990 г., придобит на 09.01.2012 г., товарен автомобил „Нисан Патрол“ с
рег. № Т 0075 СТ, дата на първа регистрация 18.06.1992 г., придобит на
10.01.2012 г. и товарен автомобил „ЗИЛ 131“ с рег. № Т 3527 МТ, дата на първа
регистрация 04.04.1978 г., придобит на 04.09.2013 г. и отчужден на 16.07.2014
г., които не се претендират за отнемане в полза на държавата.Дружеството е
придобило товарен автомобил „Скания Р 124 420“, с рег. № Т 4127 СТ, дата на
първа регистрация 10.11.1999 г., придобит на 21.09.2011 г., полуремарке за
товарен автомобил, с рег. № Т 1343 ЕЕ, дата на първа регистрация 01.01.1989 г.,
придобито на 13.10.2011 г., прекратена на 05.04.2017 г., поради неплатена
гражданска отговорност, товарен автомобил „Скания 124 400“, с рег. № Т 5031 СТ,
дата на първа регистрация 06.07.1998 г., придобит на 30.11.2011 г., влекач
„Скания Р 124 ЛА“, с рег. № Т 7385 ТТ, дата на първа регистрация 27.09.1999 г.,
придобит на 18.06.2012 г., спрян от движение на 29.12.2015 г. и прекратена
регистрация на 29.12.2015 г., поради амортизация; влекач „Скания Р 124“, с рег.
№ Т 9082 СТ, дата на първа регистрация 18.09.2000 г., придобит на 02.10.2012
г.; полуремарке „Леси Трейлър ПЗС“, с рег. № Т 4815 ЕЕ, дата на първа
регистрация 01.01.2000 г., придобито на 02.10.2012 г. ; полуремарке „Кьогел СН
24“, с рег. № Т 5436 ЕЕ, дата на първа регистрация 01.01.1994 г., придобито на
08.05.2014 г., влекач „Волво ФХ 12-380“, с рег. № Т 6539 МТ, дата на първа
регистрация 17.07.1997 г., придобит на 08.05.2014 г., прекратена на 06.04.2017
г., поради неплатена гражданаска отговорност и полуремарке „Шмитц“, с рег. № Т
5512 ЕЕ, дата на първа регистрация 24.04.1998 г., придобито на 17.06.2014
г.Ответникът М.И.М. е придобил полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4056 ЕЕ, дата на
първа регистрация 15.11.2001 г., рама № 031185, придобито на 04.04.2012 г. ,с
пазарна стойност към момента на придобиване –1 200 лв.; полуремарке “Шмитц” с
рег. № Т 4958 ЕЕ, дата на първа регистрация 22.06.1999 г., № на рама
WSMS6980000466299, придобито на 30.11.2011 г., отчуждено на 20.05.2015 г., с
пазарна стойнсот към двата момента-1 200 лв., а ответницата А.Р.К. е придобила
полуремарке “Ванхол 3Б0021” с рег. № Т 5309 ЕЕ, дата на първа регистрация
01.01.1994 г., № на рама 73877, придобито на 15.08.2013 г., отчуждено на
13.11.2015 г., на пазарна стойност към двата момента-1 050 лв., като трите
движими вещи, респ. тяхната равностойност се претендират за отнемане в полза на
държавата.
Съгласно писмо изх. № 9788 от
06.10.2014 г. на ТД на НАП Варна, ответникът М.М. има подадена ГДД с вх.№
2500И0007323/ 28.04.2012 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която не са декларирани
доходи, като за проверявания период няма данни за изплатени суми по чл. 57 от
ЗОДФЛ и чл. 73 от ЗДДФЛ, както и не са извършвани ревизии, нито са издавани
ДОА, ДРА, РД, РА и АПВ.За 2004 г.е осигурен по код 01 - „за работници или
служители, осигурени за всички осигурени рискове“ за месеци от 9-ти до 12-ти, с
осигурител „Тенс“ ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 360
лв.; за 2005 г. – осигурен по код 01 - „за работници или служители, осигурени
за всички осигурени рискове“за всички месеци, с осигурител „Тенс“ ЕООД, ЕИК
*********, с осигурителен доход в размер на 1 200 лв.; за 2006 г. – осигурен по
код 01 -„за работници или служители, осигурени за всички осигурени рискове“ за
всички месеци, с осигурител „Тенс“ ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в
размер на 1 320 лв.;за 2007г.е осигурен по код 01 - „за работници или служители,
осигурени за всички осигурени рискове“ за всички месеци, с осигурител „Тенс“
ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 2 211,19 лв.;за 2008 г. е
осигурен по код 01 - „за работници или служители, осигурени за всички осигурени
рискове“ за всички месеци, с осигурител „Тенс“ ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен
доход в размер на 2 734,84 лв.;за 2009 г.е осигурен по код 01 - „за работници
или служители, осигурени за всички осигурени рискове“ за месеци 1-ви и 2-ри, с
осигурител „Тенс“ ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 593,92
лв.; осигурен по код 01 за месеци от 3-ти до 12-ти, с осигурител „Мат Метал“,
ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 3 264,82 лв. Общ осигурителен
доход в размер на 3 858,74 лв.;за 2010г. е осигурен по код 01 -„за работници
или служители, осигурени за всички осигурени рискове“за всички месеци, с
осигурител „Мат Метал“ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 3
782,60 лв.; за 2011 г. е осигурен по код
01 - „за работници или служители, осигурени за всички осигурени рискове“ за месеци
1-ви и 2-ри, с осигурител „Мат Метал“ ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход
в размер на 694,12 лв.; за 2011г. е осигурен по код 12 „самоосигуряващи се“ за
12-ти месец, с осигурител „Лес Трейд М“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на
60 лв.; за 2012 г. е осигурен по код 12 „самоосигуряващи се“ за всички месеци,
с осигурител „Лес Трейд М“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.; за
2013 г. е осигурен по код 12 „самоосигуряващи се“ за всички месеци, с осигурител
„Лес Трейд М“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв. и за 2014 г.е
осигурен по код 12 „самоосигуряващи се“ за месеци от 1-ви до 8-ми, с осигурител
„Лес Трейд М“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 3 360 лв.Ответницата А.Р.К.
има подадена ГДД с вх. № **********/02.05.2011 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ с
деклариран доход от трудови
правоотношения с „Обединено счетоводство-Просвета“, Община Антоново в размер на
1 714,07 лв. и данък в размер на 171,39 лв., при доход след данъчно облагане в
размер на 1 542,66 лв.; за 2011 г. е подадена ГДД с вх. №
2500И0007248/26.04.2012 г. по чл. 50 от
ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови
правоотношения с Община Антоново в размер на 366,82 лв. и данък в размер на
36,68 лв., при доход след данъчно облагане в размер на 330,14 лв., като няма
данни за изплатени суми по чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 от ЗДДФЛ, нито за извършвани
ревизии и издавани ДОА, ДРА, РД, РА и АПВ.За 2010 г. същата е осигурена по код
8 – „за лица с учителски трудов стаж“ за месеци от 1-ви до 5-ти, с осигурител
Община Антоново - ЦДГ, с осигурителен доход в размер на 1 638 лв. ; за 2013г. е
осигурена по код 71 – „за членове на секционни избирателни комисии по Закона за
избори“, с осигурител Община Антоново, с осигурителен доход в размер на 68 лв.;
за 2011 г. е осигурена по код 82 – „за лица упражняващи трудови дейности на
изборни длъжности“ за месеци от 1-ви до 5-ти, с осигурител Община Антоново, с
осигурителен доход в размер на 421,15 лв.; за 2012 г. е осигурена по код 82 –
„за лица упражняващи трудови дейности на изборни длъжности“ с осигурител Община
Антоново, с осигурителен доход в размер на 1 986,90 лв.; за 2013г. е осигурена
по код 82 - „за лица упражняващи трудови дейности на изборни длъжности“ с
осигурител Община Антоново, с осигурителен доход в размер на 1 681,68 лв. и за
2014г. е осигурена по код 82 - „за лица упражняващи трудови дейности на изборни
длъжности“ за месеци от 1-ви до 8-ми, с осигурител Община Антоново, с осигурителен
доход в размер на 2 735,90 лв. За 2011г.е осигурена по код 12- „ за
самоосигуряващи се лица“ за месеци от 4-ти до 12-ти, с осигурител
„Ай-Ем-Си-Груп“ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 3 713,68
лв.;за 2012 г. е осигурена по код 12 -„за самоосигуряващи се лица“ с осигурител
„Ай-Ем-Си-Груп“ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.;
за 2013 г. е осигурена по код 12 - „за самоосигуряващи се лица“ с осигурител
„Ай-Ем-Си-Груп“ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.
и за 2014 г. е осигурена по код 12- „за самоосигуряващи се лица“ за месеци от
1-ви до 8-ми, с осигурител „Ай-Ем-Си-Груп“ЕООД, ЕИК *********, с осигурителен
доход в размер на 3 360 лв.
С Решение № 1125 от 25.09.2014 г. по
ч.гр.д. № 392/2014 г. по описа на
районен съд Омуртаг е разкрита б. тайна, относно операциите и наличностите
по банковите сметки на проверяваното лице и членовете на семейството му, като
съгласно писмо изх. № 4602/1434/06.10.2014 г. на „Юробанк България“ АД
ответникът М.М. е титуляр на спестовен влог в лева № BG60 BPBI 7943 4475 118
401, открит на 17.09.2002 г. и закрит на 16.11.2012 г., без движение на парични
средства по сметката.Съгласно писмо изх. № 01-ИСК-10600/1/19.11.2014 г. на
„Банка ДСК“ ЕАД е титуляр на разплащателна сметка в лева № 14303371, с банково
извлечение за периода от 15.09.2004 г. – 15.09.2014 г. относно движението на
паричните средства по сметката, разпределени по години, както следва: за
2007г.-получени обезщетения от НОИ в размер на 48,39 лв.; за 2008г.-получени
обезщетения от НОИ в размер на 81,50 лв. и изтеглена е сума в размер на 50
лв.;за 2009 г.- изтеглена е сума в размер на 50 лв. и удържани такси за банково
обслужване 30,11 лв.,крайно салдо 0
лева; разплащателна сметка в лева № 7862485 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр А.Р.К.
с банково извлечение за периода от 15.09.2004 г. – 15.09.2014г., като
движението на паричните средства по сметката, разпределени по години, както
следва: за 2004 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер
на 616 лв. и изтеглени - 308 лв.;за 2005
г. - постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 748 лв. и
изтеглени - 936 лв.;за 2006 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално
подпомагане“ в размер на 692 лв. и изтеглени - 160 лв.; за 2007 г. - постъпили
суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 696 лв. и изтеглени - 588
лв.;за 2008 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на
1 158 лв. и изтеглени - 769 лв.; за 2009 г. - постъпили суми от Дирекция
„Социално подпомагане“ в размер на 1 640 лв. и изтеглени - 2 312 лв.; за 2010
г. - постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 2 130 лв. и
изтеглени - 1 130 лв.; за 2011 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално
подпомагане“ в размер на 1 680 лв. и изтеглени -1 490 лв.; за 2012 г. -
постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 1 680 лв. и
изтеглени - 970 лв.; за 2013 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално
подпомагане“ в размер на 1 540 лв., постъпили суми от трети лица с неустановен
източник на средствата в размер на 6 603 лв. и изтеглени суми в размер на 7 100
лв. и за 2014 г. - постъпили суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер
на 1 805 лв., постъпили суми от трети лица с неустановен източник на средствата
в размер на 499 лв. и изтеглени суми в размер на 3 900 лв.Съгласно писмо изх. №
148079/31.10.2014 г. на „Централна кооперативна банка“ АД, А.Р.К. е титуляр на б.
сметка в щ. долари № BG51 CECB 9790 2133 529 300, като с откриване на сметката
на 20.10.2008 г. е извършена вноска в размер
на 6 000 щатски долара (при курс 1,4670 лв.) с левова равностойност 8 802 лв. и
на 28.12.2008 г. е изтеглена сумата в размер на 6 000 щатски долара (при курс
1,5150 лв.) с левова равностойност 9 090
лв.; титуляр е и на б. сметка в щатски долари №BG24 CECB 9790 2133 529 301,
като през 2008 г. е извършена е вноска в размер на 6 000 щатски долара (при
курс 1,4670 лв.), равняващи се на 8 802 лв.
и е изтеглена сума в размер на 6 000 щатски долара (при курс 1,5150
лв.), равняващи се на 9 090 лв.; на б. сметка в щатски долари № BG94 CECB 9790
2133 5293 02, , като през 2008 г. е извършена е вноска в размер на 6 400 щатски
долари (при курс 1,4670 лв.), равняващи се на 9 388,80 лв. и изтеглена сума в
размер на 6 400 щатски долари (при курс 1,5150лв.), равняващи се на 9 696
лв.Същата е титуляр и на б. сметка в лева № BG52 CECB 9790 1033 529 300,
открита в „Централна кооперативна банка“ АД, в която през 2010 г. са постъпили
суми от Община Антоново от заплати в общ размер на 1 542,68 лв. и изтеглени
суми в размер на 1 510 лв.;- 2011 г. – постъпили суми от заплати в размер на
172,93 лв. и е извършена вноска в размер
на 890 лв., преведени по сметка на трето лице, като е постъпила сума от трето
лице с неустановен източник на средствата в размер на 4 400 лв. и изтеглена е сума в размер на 90 лв.;- 2012 г.
- постъпили суми от заплати в размер на 1 544,75 лв., извършени са вноски в
размер на 9 370 лв., постъпили суми от трети лица с неустановен източник на
средствата в размер на 17 480 лв. и изтеглени са суми в размер на 22 350 лв.,
като на трети лица са преведени суми в размер на 10 346,24 лв.;- 2013 г. -
постъпили суми от заплати в размер на 936,12 лв., извършени са вноски в размер
на 14 067 лв., постъпили са суми от трети лица с неустановен източник на
средствата в размер на 15 080 лв., изтеглени са суми в размер на 21 130 лв. и
преведени по сметки на трети лица са суми в размер на 8 980,19 лв.; през 2014
г. - постъпили суми от заплати в размер на 2 105,49 лв., извършени са вноски в
размер на 3 510 лв., постъпили са суми от трети лица с неустановен източник на
средствата в размер на 8 704 лв., изтеглени са суми в размер на 7 125 лв. и
преведени са суми от сметката по сметки на трети лица в общ размер на 7 261,44
лв.
Съгласно приложената справка в
ИКАР на 16.09.2014 г., писмо изх. № 532/24.09.2014г. на Служба по
вписвания-Омуртаг, писмо изх. № 2021/ 29.09.2014г. на Служба по
вписвания-Трявна, справка от 17.05.2017 г., приложените нот.актове и
заключението на назначената съдебно техническа експертиза, с нотариален акт за
покупко – продажба на недвижим имот № 91, том III, рег. № 2518, дело № 413 от
17.05.2007 г. (Акт № 150, том 4, дело № 800 от 2007 г. на СВ – Омуртаг), на
основание Протокол от 02.04.2007 г. на Общински съвет-Антоново А.Р.К. купува от
„Поляне“ ЕООД (в ликвидация) следния недвижим имот: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА
СГРАДА със застроена площ от 371 кв.м., построена върху държавен поземлен имот
V-206, 233, в кв. 20 по плана на стопанския двор на с. Разделци, общ. Антоново,
обл. Търговище, с площ от 3 422 кв.м., при граници: от три страни улици, УПИ
VI-206 и УПИ IV-206., при данъчната оценка 2 528,70 лв., цена по нотариален акт
– 13 222,22 лв., относно който на основание чл.73 от ЗОПДНПИ правата на
държавата са погасени по давност; с договор за продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост от 12.03.2008 г. (Акт № 143, том 1, вх. рег. № 348
от 19.03.2008 г. на СВ Омуртаг) А.Р.К. *** следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ № V-206,233, в кв. 20 по плана на с. Разделци, общ. Антоново, обл. Търговище,
с площ 3 422 кв.м., при граници: от три страни улици, УПИ и УПИ IV-206, при
данъчна оценка 4 763,40 лв. и договорна цена 5 153,59 лв., представляваща
действително уговорената цена по сделката;с нотариален акт за покупко –
продажба на недвижим имот № 79, том VI, рег. № 5195, дело № 975 от 06.12.2011
г. (Акт № 17, том 7, дело № 1147 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг) М.И.М.
купува от Н. Ц.в следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Антоново,
обл. Търговище: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 3,000 дка, находяща се в местността
„Голата мера“, представляваща имот № 446039 по плана за земеразделяне на гр. Антоново,
идентичен с имот № 046039 в землището на Еревиш, попадаща в отдел 21, подотдел
„г“, при граници: имот № 446038, имот № 446021, имот № 446040, имот № 446034 и
имот № 446033, при данъчната оценка, продажна и пазарна цена 540 лв.;с нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 80, том VI, рег. № 5197, дело №
976 от 06.12.2011 г. (Акт № 18, том 7, дело № 2148 от 06.12.2011 г. на СВ –
Омуртаг) М.И.М. купува от М. следния недвижим имот, находящ се в землището на
гр. Антоново, обл. Търговище: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 20,000 дка, находяща
се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446050 по плана за земеразделяне
на гр. Антоново, идентичен с имот № 046050 в землището на Еревиш, попадаща в
отдел 23, подотдел „з“, при граници: имот № 446049, имот № 446046 и имот №
445001, при данъчна оценка, продажна и пазарна цена от 3 600 лв.;с нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 100, том V, рег. № 3748, дело №
816 от 19.09.2012 г. (Акт № 94, том 6, дело № 1060 от 19.09.2012 г. на СВ –
Омуртаг) М.И.М. купува от „Дийлинг БГ“ ООД следният недвижим имот, находящ се в
землището на гр. Антоново, обл. Търговище - ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 5,128
дка, шеста категория, находяща се в местността „Семелерски рид“, представляваща
имот № 401011 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот №
401012, имот № 445055, имот № 401003 и имот № 401001, с пазарна стойност 1 134
лв.;- ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 4,272 дка, шеста категория /3,588/, пета категория
/ 0,684/, находяща се в местността „Лозище“, представляваща имот № 400026 по
плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 404019, имот №
404017, имот № 404016, имот № 400025, имот № 447020 и имот № 447015, на пазарна
стойност 944 лв.; с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 79,
том II, рег. № 3163, дело № 249 от 31.10.2012 г. (Акт № 168, том 2, дело № 264
от 31.10.2012 г. на СВ – Трявна) М.И.М. купува от „Истейд Мениджмънт“ ООД
следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Белица, общ. Трявна,
обл. Габрово:- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 212010 с площ 12,600
дка, при граници и съседи: имот № 212009, имот № 094002, имот № 212008, имот №
212011, имот № 070003 и имот № 070009, на пазарна стойност 4 662 лв.;- ЗАЛЕСЕНА
ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 212011 с площ 21,000 дка, при граници и
съседи: имот № 212012, имот № 070004, имот № 070003, имот № 212010, имот №
212008, имот № 065048, имот № 065049 и имот № 065041, на пазарна стойност 7 875
лв.; с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 84, том II, рег.
№ 3196, дело № 253 от 05.11.2012 г. (Акт № 172, том 2, дело № 268 от 05.11.2012
г. на СВ – Трявна) М.И.М. купува от „Дийлинг БГ“ ООД следните недвижими имоти,
находящи се в землището на с. Белица, общ. Трявна, обл. Габрово:- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ,
представляваща имот № 210011 с площ 2,867 дка, при граници и съседи: имот №
083014, имот № 083055, имот № 083054, имот № 083008 и имот № 083047, на пазарна
стойност 1 127 лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210030 с площ
4,134 дка, при граници и съседи: имот № 210031, имот № 210010, имот № 210007,
имот № 082001 и имот № 082013, на пазарна стойност 1 625 лв;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ,
представляваща имот № 211068 с площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот №
211016, имот № 211069, имот № 211018 и имот № 211074, на пазарна стойност
386лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 211070 с площ 0,999 дка, при
граници и съседи: имот № 211014, имот № 211071, имот № 211063 и имот № 096005,
на пазарна стойност 386 лв.; с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 161, том II, рег. № 3906, дело № 319 от 27.12.2012 г. (Акт № 43, том 3,
дело № 336 от 27.12.2012 г. на СВ – Трявна) М.И.М. купува от Константин Кирилов
Динев следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Белица, общ. Трявна,
обл. Габрово: ПАСИЩЕ, МЕРА, представляващ имот № 086004 с площ 3,738 дка, при
граници и съседи: имот № 211025, имот № 086003, имот № 000129 и имот № 086005,
при данъчната оценка 12,90 лв., продажна цена 542 лв. и пазарна стойност 550
лв.;с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 112, том II, рег.
№ 1305, дело № 286 от 17.04.2013 г. (Акт № 142, том 2, дело № 330 от 17.04.2013
г. на СВ – Омуртаг) А.Р.К. купува от М.следния недвижим имот, находящ се в землището
на с. Равно село, общ. Антоново, обл. Търговище: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от
10,000 дка, подотдел 174/б, представляваща имот № 000461 по плана за земеразделяне
на селото, при граници: имот № 000463 и имот № 000504, на пазарна стойност 1
400 лв.;с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 47, том IV,
рег. № 2652, дело № 581 от 12.07.2013 г. (Акт № 93, том 4, дело № 6681 от
12.07.2013 г. на СВ – Омуртаг) А.Р.К. купува от „Дийлинг БГ“ ООД следните недвижими
имоти, находящ се в землището на гр. Антоново, обл. Търговище:- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА
ПЛОЩ от 5,000 дка, подотдел 23/к, широколистна гора, находяща се в местността
„Голата мера“, представляваща имот № 446004 по плана за земеразделяне на гр.
Антоново, при граници: имот № 446005, имот № 445001, имот № 446003 и имот №
446019, на пазарна стойност 745 лв;- ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 9,500 дка,
подотдел 23/д, находяща се в местността „Семерския рид“, представляваща имот №
445052 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 445055,
имот № 445054, имот № 445055, имот № 401003, имот № 401004 и имот № 401010, на
пазарна стойност 1 416 лв.; с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 76, том V, рег. № 3618, дело № 796 от 30.08.2013 г. (Акт № 132, том 5,
дело № 893 от 30.08.2013 г. на СВ – Омуртаг) А.Р.К. купува от „Дийлинг БГ“ ООД
следния недвижим имот, находящ се в землището на гр. Антоново, обл. Търговище:
ОВОЩНА ГРАДИНА от 4,049 дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта категория,
представляваща имот № 410020 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при
граници: имот № 410026, имот № 410019, имот № 410007, имот № 410006 и имот №
410021, на пазарна стойност 1 118 лв. и с нотариален акт за покупко – продажба
на недвижим имот № 77, том V, рег. № 3619, дело № 797 от 30.08.2013 г. (Акт №
133, том 5, дело № 894 от 30.08.2013 г. на СВ – Омуртаг) А.Р.К. купува от
„Истейт Мениджмънт“ ООД следния недвижим имот, находящ се в землището на гр.
Антоново, обл. Търговище: ОВОЩНА ГРАДИНА от 2,999 дка, находяща се в местността
„Топче Кория“, четвърта категория, представляваща имот № 410002 по плана за
земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 400057, имот № 410001, имот
№ 410025, имот № 410024 и имот № 4100003, на пазарна стойност 912 лв., или обща
пазарна стойност на описаните недвижими имоти в размер на 28 420 лв.
Съгласно заключението на назначената
по делото първоначална съдебно-икономическа експертиза и приложената
документация, приходите от трудови и приравнени на тях правоотношения на
ответника М.М. за проверявания период от 15.09.2004г. до 15.04.2014г. възлиза в
размер на 16 209.69 лв., а на ответницата А.К.-в размер на 8 345.28
лв. или общо 24 554.93 лв.За същия период общите им приходи от
обезщетения, помощи и застраховки възлиза на сумата 14 510 лв. или общо
приходи от посочените източници на финансиране в размер на 39 065.82 лв.
Същевременно, общия размер на издръжката на 5-членното им семейство за
проверявания период възлиза на сумата 101 805.31 лв. или разходите за
издръжка надвишават приходите със сумата 62 739.49 лв. Направените разходи
за придобиване на недвижимите имоти са в размер на 28 420 лв., на МПС-в
размер на 3 450 лв., съобразно меродавната им пазарна стойност към момента
на придобиване, а за придобиване на дружествени дялове-152 лв.През проверявания
период трети лица са внесли по банковите сметки на ответницата А.К. сума в общ
размер на 55 165 лв., а направените разходи за вноски по банковите сметки
на търговските дружества възлизат в общ размер на 48 050 лв.Или общата
стойност на придобитите недвижими имоти, движими вещи и пари е в размер на
203 322.61 лв., при което несъответствието между имуществото и нетния
доход(в случая отрицателна величина-62 739.49
лв.) възлиза на сумата
266 062.10 лв.
Съгласно заключението на
допълнителната съдебно-икономическа експертиза, ако към приходите на
ответниците се включат изтеглените от банковите им сметки суми в размер на
99 608.51 лв., приходите от продажба на вторични суровини на
„Столеком-55“ЕООД-Златарица в размер на 15 150 лв., както и дарения от
роднини на годежа им през 2008г., то несъответствието между имущество и нетен
доход би възлизало на сумата 146 029.87 лв., а ако към данните по
първоначалното заключение се отрази постъпилата на 01.02.2013г. по б. сметка на
ответницата сума от върнат заем в размер на 3000 лв. и ако за придобивна
стойност на МПС се приеме сумата 15 000 лв., то размерът на несъответствието
би бил 280 612.10 лв., т.е. значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР
на ЗОПДНПИ- в размер над 250 000 лв. за проверявания период.
Съгласно разпоредбите чл.62-63 от ЗОПДНПИ, по реда на този закон се
отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, а когато е невъзможно
да се отнеме обособено имущество, отнема се паричната му равностойност, определена
по пазарна цена към момента на предявяване на иска по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ,
когато лицето е привлечено като обвиняем в престъпление по чл.22, ал.1, т.1-25
от ЗОПДНПИ, както и в случаите по чл.22, ал.2, т.1-5 и ал.3, т.1-3 от ЗОПДНПИ.
С оглед разпоредбата на чл.21,
ал.2 от ЗОПДНПИ, обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно
придобито е налице, когато се установи значително несъответствие в имуществото
на проверяваното лице, като имуществото се оценява по действителната му
стойност към момента на неговото придобиване или оценяване-чл.69, ал.1-2 от
ЗОПДНПИ, а оборването на това предположение се допуска във всички
случаи-чл.154, ал.2 от ГПК.
На доказване подлежат фактите
относно наличието на отрицателна разлика между приходите и разходите, както и
относно обстоятелствата по чл.77, ал.4, т.1-6 от ЗОПДНПИ, като
доказателствената тежест за установяване им е за КОНПИ.
При посочената нормативна
регламентация, правото на държавата да отнеме имущество възниква от следния
фактически състав: привличането на лицето като обвиняем за престъпление,
изрично посочено в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ; наличието на обосновано предположение,
че имуществото е незаконно придобито; значително несъответствие между
притежаваното имущество и законните доходи на лицето и причинна връзка между
имуществото и незаконните източници.
В конкретния случай, през
проверявания период от 15.09.2004г. до 15.09.2014г., съобразно чл.37, ал.3 от
ЗОПДНПИ, макар и оправдан с влязла в сила присъда на наказателния съд, ответникът
М.М. е привлечен като обвиняем по чл.235, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на
чл.22, ал.1, т.15 от ЗОПДНПИ към момента на образуване на административното
производство, като последващото му отпадане от този обхват и оправдателната
присъда не изключват ангажирането на гражданската му отговорност при наличието
на останалите предпоставки на закона, поради което следва да се прецени дали са
налице установени законни източници на средствата за придобиване на материалните
активи и дали тяхната стойност е пропорционална на правомерните доходи на
осъденото лице (чл.3, т.4 от Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета на ЕС),
чрез съпоставка на размера на получените приходи и размера на извършените
разходи.
В тази насока, при преценка на
придобитото имущество и с оглед липсата на данни за пълна окомплектованост на
описаните ППС, за меродавна следва да се приеме определената първоначална
пазарна стойност по назначената авто-техническа експертиза в размер на
3 450 лв.За законни следва да се приемат и приходите от предадени вторични
суровини в размер на 15 150 лв., тъй като същите не са от забранена
дейност.По б. сметка на ответницата В ЦКБ са постъпили суми в размер на
79 802.97 лв., които следва да се приемат за придобито имущество, но за
сумата 54 425 лв. от тях не е посочено основание („трансфер, захранване на сметка,
вноска, превод“ не може да се приеме за такова), поради което при изтеглянето й
същата не може да се счита за законен приход, но останалите изтеглени от
банковите сметки суми до пълния им размер от 99 608.51 лв. следва да се
приемат за приход от законен източник на финансиране.С оглед неопроверганите с
други доказателства показания на св.Ф.К., сестра на ответницата и св.К. К.,
неин първи братовчед, на годежа им през 2008г. ответниците са получили от свои
роднини дарения в общ размер на 28 000 лв., които следва също да се
приемат за приходи от законен източник на финансиране.Към придобитото имущество
следва да бъде отнесена и сумата 3 000 лв., представляваща върнат на
01.02.2013г. заем на ответницата.Или предвид заключенията на
съдебно-икономическата експертиза, придобитото през проверявания период
имущества възлиза на сумата 206 322.61 лв., приходите следва да се
определят в общ размер на 104 773.05 лв.(16 209.65 лв.по ГДД+
129.89лв. обезщетения + 45 183.51 лв. изтеглени суми от банкови сметки,
които са постъпили с посочено основание + 15 150 лв. от предаване на вторични
суровини + 28 000 лв. от дарения от близки роднини на годежа през 2008г.), а разходите за издръжка- в общ
размер на 101 805.31 лв., при което нетният доход е в размер на
2 967.74 лв.(104 773.05
лв.- 101 805.31 лв.).Или несъответствието в имуществото на ответниците е в общ размер на
203 354.87 лв.(206 322.61 лв.-2 967.74 лв.), т.е. под минималния праг от 250 000 лв., предвиден в закона.Дори и
показанията на посочените свидетели да бъдат поставени под съмнение, с оглед
вероятната им заинтересованост от изхода на делото, като сумата 28 000 лв.
от дарения да бъде игнорирана от приходите, то последните биха възлизали на
сумата 76 673.05 лв., при разходи от 101 805.31 лв., т.е. отрицателна
величина на нетния доход-25 132.26 лв. или несъответствие в имуществото в
размер на 231 454.87 лв.(206 322.61+ 25 132.26 лв.)-отново под минималния праг, което
несъответствие не може да се приеме за значително по смисъла чл. 21, ал. 2 от
ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.
При така установените
обстоятелства, не са налице предпоставките по чл.62-63 от ЗОПДНПИ и предявеният
от КПКОНПИ иск по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ не е доказан по основание.Същият е
неоснователен по отношение на постъпилите и изтеглени от банковите сметки суми
до размер на 77 902 лв., които не са налични към момента и не могат да
бъдат отнети, обуславящо отхвърляне на иск в тази му част и въз основа на други
доводи.
С оглед изхода от делото и на осн.чл.78, ал.2
от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответиниците направените по
делото разноски в размер на по 6 150 лв. за всеки от тях.
Въз основа на
изложените съображения, съдът
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения
от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София, Булстат
*********, сега-К.з.п.н.к.и о.н.н.п.и. представлявана от Председателя й Сотир
Цацаров срещу М.И.М., ЕГН:********** и А.Р.К., ЕГН:**********,*** иск по чл.74,
ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество в размер на 214 525 лв., както следва: на основание чл. 63, ал. 2, т.
1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ М.И.М.-равностойността на придобитите 50
дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление ***, представялвано от М.И.М. и А.Р.К.;ДЪРВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
ПЛОЩ от 3,000 дка, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот
№ 446039 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046039 в
землището на Еревиш, попадаща в отдел 21, подотдел „г“, при граници: имот №
446038, имот № 446021, имот № 446040, имот № 446034 и имот № 446033, придобита
с нотариален акт за покупко – продажба
на недвижим имот № 79, том VI, рег. № 5195, дело № 975 от 06.12.2011 г. (Акт №
17, том 7, дело № 1147 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на стойност към
настоящия момент – 500 лв.;ДЪРВО-ПРОИЗВО-ДИТЕЛНА ПЛОЩ от 20,000 дка, находяща
се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446050 по плана за
земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046050 в землището на Еревиш,
попадаща в отдел 23, подотдел „з“, при граници: имот № 446049, имот № 446046 и
имот № 445001, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 80, том VI, рег. № 5197, дело № 976 от 06.12.2011 г. (Акт № 18, том 7,
дело № 2148 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на пазарна стойност към настоящия
момент – 3 000 лв.; ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 5,128 дка, шеста категория, находяща
се в местността „Семелерски рид“, представляваща имот № 401011 по плана за
земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 401012, имот № 445055, имот
№ 401003 и имот № 401001, с пазарна стойност към настоящия момент – 1 300 лв. и
ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 4,272 дка, шеста категория /3,588/, пета категория /
0,684/, находяща се в местността „Лозище“, представляваща имот № 400026 по
плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 404019, имот №
404017, имот № 404016, имот № 400025, имот № 447020 и имот № 447015, пазарна
стойност към настоящия момент – 1 000 лв., двете, придобити с нотариален акт за
покупко – продажба на недвижим имот № 100, том V, рег. № 3748, дело № 816 от
19.09.2012 г. (Акт № 94, том 6, дело № 1060 от 19.09.2012 г. на СВ – Омуртаг),
с обща пазарна стойност към настоящия момент 2 300 лв. ;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ,
представляваща имот № 212010 с площ 12,600 дка, при граници и съседи: имот №
212009, имот № 094002, имот № 212008, имот № 212011, имот № 070003 и имот №
070009, с пазарна стойност към настоящия момент – 8 000 лв. и ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот №
212011 с площ 21,000 дка, при граници и съседи: имот № 212012, имот № 070004,
имот № 070003, имот № 212010, имот № 212008, имот № 065048, имот № 065049 и
имот № 065041, с пазарна стойност към настоящия момент – 13 000 лв., двата
придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 79, том II,
рег. № 3163, дело № 249 от 31.10.2012 г. (Акт № 168, том 2, дело № 264 от
31.10.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент –
21 000 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210011 с площ 2,867 дка,
при граници и съседи: имот № 083014, имот № 083055, имот № 083054, имот №
083008 и имот № 083047, с пазарна стойност към настоящия момент – 1 700 лв.;-
ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210030 с площ 4,134 дка, при граници
и съседи: имот № 210031, имот № 210010, имот № 210007, имот № 082001 и имот №
082013, с пазарна стойност към настоящия момент – 2 600 лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ,
представляваща имот № 211068 с площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот №
211016, имот № 211069, имот № 211018 и имот № 211074, с пазарна стойност към
настоящия момент – 600 лв.;- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 211070 с
площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот № 211014, имот № 211071, имот №
211063 и имот № 096005.,пазарна стойност към настоящия момент – 600 лв., всички
придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 84, том II,
рег. № 3196, дело № 253 от 05.11.2012 г. (Акт № 172, том 2, дело № 268 от
05.11.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент – 5
500 лв.;ПАСИЩЕ, МЕРА, представляващ имот № 086004 с площ 3,738 дка, при граници
и съседи: имот № 211025, имот № 086003, имот № 000129 и имот № 086005,
придобито с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 161, том
II, рег. № 3906, дело № 319 от 27.12.2012 г. (Акт № 43, том 3, дело № 336 от
27.12.2012 г. на СВ – Трявна), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 800
лв.; полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4056 ЕЕ, дата на първа регистрация
15.11.2001, с пазарна стойност към настоящия момент – 11 000 лв.; сумата в
размер на 17 050 лв., представляваща вноски за захранване на б. сметка № BG58
CECB 9790 10D1 591 600, открита в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр
„Лес Трейд М“ ЕООД, ЕИК *********;На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ А.Р.К.-равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в
размер на 50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление ***, представялвано от М.И.М. и А.Р.К.;равностойността на
придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на
„Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***,
представлявано от А.Р.К.;На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ А.Р.К.- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-206,233, в кв. 20 по плана на
с. Разделци, общ. Антоново, обл. Търговище, с площ 3 422 кв.м., при граници: от
три страни улици, УПИ и УПИ IV-206, придобит с договор за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост от 12.03.2008 г. (Акт № 143, том 1, вх. рег.
№ 348 от 19.03.2008 г. на СВ Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент
– 6 000 лв.;ДЪРВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 10,000 дка, подотдел 174/б, представляваща
имот № 000461 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот № 000463 и
имот № 000504, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 112, том II, рег. № 1305, дело № 286 от 17.04.2013 г. (Акт № 142, том 2,
дело № 330 от 17.04.2013 г. на СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия
момент – 1 100 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 5,000 дка, подотдел 23/к, широколистна
гора, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446004 по
плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 446005, имот №
445001, имот № 446003 и имот № 446019, с пазарна стойност към настоящия момент
– 800 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 9,500 дка, подотдел 23/д, находяща се в
местността „Семерския рид“, представляваща имот № 445052 по плана за земеразделяне
на гр. Антоново, при граници: имот № 445055, имот № 445054, имот № 445055, имот
№ 401003, имот № 401004 и имот № 401010,пазарна стойност към настоящия момент –
1 400 лв., придобити с нотариален акт за
покупко – продажба на недвижим имот № 47, том IV, рег. № 2652, дело № 581 от
12.07.2013 г. (Акт № 93, том 4, дело № 6681 от 12.07.2013 г. на СВ – Омуртаг),
с обща пазарна оценка към настоящия момент – 2 200 лв.;ОВОЩНА ГРАДИНА от 4,049
дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта категория, представляваща
имот № 410020 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот №
410026, имот № 410019, имот № 410007, имот № 410006 и имот № 410021, придобита
с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 76, том V, рег. №
3618, дело № 796 от 30.08.2013 г. (Акт № 132, том 5, дело № 893 от 30.08.2013
г. на СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.;ОВОЩНА
ГРАДИНА от 2,999 дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта
категория, представляваща имот № 410002 по плана за земеразделяне на гр.
Антоново, при граници: имот № 400057, имот № 410001, имот № 410025, имот №
410024 и имот № 4100003, придобита с нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 77, том V, рег. № 3619, дело № 797
от 30.08.2013 г. (Акт № 133, том 5, дело № 894 от 30.08.2013 г. на СВ –
Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.; сумата в размер на
7 300.50 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева № 7862485,
разкрита в „Банка ДСК“ ЕАД;сумата в
размер на 8 802 лв., представляваща вноски по б. сметка в щатски долари № BG51 CECB 9790 2133 529 300, открита
в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 8 802 лв.,
представляваща вноски по б. сметка в щатски долари №BG24 CECB 9790 2133 529
301, открита в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 9 388,80
лв., представляваща вноски по б. сметка в щатски долари № BG94 CECB 9790 2133
5293 02, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;сумата в размер на 22 717
лв., представляваща вноски по б. сметка в лева № BG52 CECB 9790 1033 529 300,
открита в „Централна кооперативна банка“ АД;сумата в размер на 47 864.50 лв.,
представляваща вноски от трети лица по б. сметка в лева № BG52 CECB 9790 1033
529 300, открита в „Централна кооперативна банка“ АД и сумата в размер на 31
000 лв., представляваща предоставен заем на „Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК
*********; на основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.
62 от ЗОПДНПИ от М.И.М.-сумата в размер на 1 200 лв., получена от продажбата на
Полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4958 ЕЕ, дата на първа регистрация 22.06.1999
г., № на рама WSMS6980000466299 и на основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2,
т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от ответницата-сумата в размер на 1 050
лв., получена от продажбата на полуремарке “Ванхол 3Б0021” с рег. № Т 5309 ЕЕ,
дата на първа регистрация 01.01.1994 г., № на рама 73877, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА КПКОНПИ-гр.София да заплати на ответниците М.И.М.,
ЕГН:********** и А.Р.К., ЕГН:****** 1578, двамата от с.Разделци, общ.Антоново направените
по делото разноски в размер на по 6 150 лв. за всеки един от тях, на осн. чл.78, ал.2 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване
пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: