Номер 9214.07.2020 г.Град
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ЕлховоIV -ти състав
На 14.07.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Доротея П. Янкова
като разгледа докладваното от Доротея П. Янкова Частно гражданско дело № 20202310100412 по
описа за 2020 година
Производството е по чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ във вр. чл. 62, ал.6, т.12,
вр. с ал.2 от ЗКИ и във вр. с чл. 175д, ал. 1 от Закона за съдебната власт ЗСВ/.
Инициирано е въз основа на мотивирано искане, депозирано от ЛК - инспектор в Инспектората към
ВСС, пред РС – Елхово на 13.07.2020 г., за разрешаване разкриването на сведения, представляващи
банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ – относно наличността към 31.12.2019г. по банковите
сметки на ВКА ЕГН ***, в качеството й на съдия в PC - Елхово и ТАА, ЕГН **, в качеството му на
съпруг на съдия А, и двамата с постоянен адрес в гр.Елхово, с оглед на това, че ВКА е съдия в
Районен съд - Елхово и като такава задължено лице по чл.175а ал.1 т.1 от ЗСВ.
Искането е мотивирано с необходимостта от извършване на проверка за достоверността на
декларирани факти по реда на чл.175д от ЗСВ.
Съдът, след като разгледа искането на ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, приема за
установено от фактическа страна следното:
От приложените документи към искането на Инспектора в Инспектората към ВСС за разрешаване
разкриването на банкова тайна – стр.1, 2 и 3 от Декларация на ВКА до ИВСС, справка за пълни
данни – име, ЕГН, адрес и родствени връзки, както и два броя справки от Регистъра по чл. 56а от
ЗКИ за банкови сметки и сейфове на ВК А и ТАА, се удостоверява качеството на ВК А като
задължено лице по смисъла на чл.175а, ал.1 т.1 от ЗСВ. От така приложените документи е видно, че
ВК А е действащ съдия в Районен съд - Елхово, с постоянен адрес в гр.Елхово, и като такава е
задължена да подаде декларация от две части за имущество и интереси. Установява се и това, че ТАА
е неин съпруг, с постоянен адрес в гр.Елхово. Декларацията е била подадена в законоустановения
срок до ИВСС – с вх. № 11697 от 15.06.2020 г.
При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Искането е подадено от ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС, оправомощена по силата на чл.62,
ал.6, т.12 от ЗКИ да иска разкриване на банкова тайна.
Компетентен да се произнесе по искането с оглед правилото на местната подсъдност, визирано в
разпоредбата на чл.62, ал.7 от ЗКИ - по постоянния адрес на проверяваните лица – декларатора ВК А
с посочен в приложения препис – извлечение от стр.1 и 2 на Декларация постоянен адрес - гр.Елхово,
обл.Ямбол, ул.“АК“ №40 и на съпруга ТАА като лице по чл.175б, ал.4 от ЗСВ в гр.Елхово, е
настоящият Елховски районен съд. Или искането се явява процесуално допустимо като предявено от
надлежно легитимирана страна и пред компетентен съд.
Съгласно разпоредбата на чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, съдиите, прокурорите и следователите подават
пред Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ декларация от две части за имущество и
интереси, като на основание чл.175б, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗСВ подлежат на деклариране и парични
суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лева, включително в
чуждестранна валута и при годишното деклариране на имуществото се посочват наличностите,
съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.
На основание чл.175б, ал.4 от ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите декларират и имуществото
и доходите на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на
съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.
Съгласно разпоредбата на чл. 175д, ал.1 и ал.6 от ЗСВ в шестмесечен срок от изтичането на срока за
подаване на декларациите за имущество и интереси, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
следва да извърши проверка за достоверността на декларираните факти, като във връзка с това може
да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните
институции, както и да иска разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е
постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1
от Закона за кредитните институции.
Или в рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество от съдия ВК А в
декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ИВСС следва да провери наличностите по банковите й
сметки в това й качество – съдия в Районен съд - Елхово, както и на лицето по чл.175б, ал.4 от ЗСВ –
съпругът й ТАА.
Няма данни проверяваните лица да са дали съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните
институции при депозиране на декларацията по чл.175в, ал.1, т.2 от ЗСВ.
В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите по
банковите сметки и влоговете, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ,
отнасящи се за ВКА с ЕГН ***, в качеството й на задължено лице по смисъла на чл.175а, ал.1 т.1 от
ЗСВ, а именно – действащ към 01.01.2019г. съдия в Районен съд - Елхово, спрямо която в това й
качество се извършва проверката по ЗСВ, както и на лицето по чл.175б, ал.4 от ЗСВ – ТАА, с ЕГН **
– съпруг на декларатора, доколкото това е необходимо за целта на Закона и за изясняване на
обстоятелствата, включени в обхвата на проверката.
Видно от представените две справки на БНБ по чл.56а от ЗКИ за банкови сметки, приложени към
искането, ВК А е титуляр на пет сметки от които четири разплащателни и една спестовна,
индивидуални на физическото лице и упълномощено лице по три сметки на бюджетни организации,
съответно съпругът й ТАА е титуляр на общо три сметки, две разплащателни и една спестовна,
индивидуални на физическото лице.
Наличностите към 31.12.2019 година по банкови сметки на бюджетни организации и юридически
лица, т.е. по сметки които не са собствени на преверяваните лица, са извън обхвата на подлежащото
на деклариране по реда на чл.175б, ал.1 и чл.4 от ЗСВ имущество, поради което и искането за
разкриване на банкова тайна относно наличността по посочените в справката на БНБ банкови сметки
по които проверяваното лице съдия А не е титуляр, а упълномощено лице е неоснователно.
Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна по отношение на
банковите сметки които са индивидуални сметки на физическите лица - съдия А и нейния съпруг
ТАА, а по отношение на другите три сметки посочени в справката на БНБ за съдия А, които са
сметки на бюджетни организации, искането следва да остане без уважава. На основание чл. 62, ал. 7
от ЗКИ следва да се определи и периода, за който се отнасят сведенията, а именно 31.12.2019 година,
както е посочено в искането, с което е сезиран съдът.
Съобразно обема на исканата информация, за който тя се отнася, съдът следва да определи 14-дневен
срок, считано от постъпване на искането на инспектор в Инспектората към ВСС в централното
управление на съответната банка, за предоставяне на посочените в решението сведения.
Предвид гореизложеното и на основание чл.62, ал.6, т.12 от Закона за кредитните институции, във
връзка с чл. 179д от ЗСВ, Елховският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, по постъпилото по пощата, входирано в РС-Елхово на 13.07.2020. искане от ЛК -
Инспектор в Инспектората към ВСС, за нуждите на извършвана проверка по чл.175д от ЗСВ,
РАЗКРИВАНЕ на сведения, съставляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за
кредитните институции, а именно: I. Наличностите към 31.12.2019 година по следните банкови
сметки и влогове на ВКА с ЕГН ***, с постоянен адрес - гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, в
качеството й на лице по смисъла на чл.175а ал.1 т.1 от ЗСВ - съдия в Районен съд - Елхово: 1. Банкова
сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: ****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на
физическо лице; 2. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер *****, вид на сметката – спестовна,
индивидуална на физическо лице; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер ***, вид на
сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 4. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД
с номер: ***, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 5. Банкова сметка в
„БАНКА ДСК“ЕАД с номер: **** , вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо
лице; II. Наличностите към 31.12.2019 година по следните банкови сметки и влогове на ТАА, ЕГН
**, с постоянен адрес: гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, в качеството му на лице по смисъла на
чл.175б ал.4 от ЗСВ – съпруг на декларатора ВКА както следва: 1. Банкова сметка в „БАНКА
ДСК“ЕАД с номер: ****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 2.
Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: ****, вид на сметката – спестовна, индивидуална на
физическо лице; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: ***, вид на сметката –
разплащателна, индивидуална на физическо лице; ЗАДЪЛЖАВА „БАНКА ДСК“ЕАД ДА
ПРЕДОСТАВИ на ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС посочените по-горе сведения в 14-
дневен срок, считано от датата на постъпване на искането в посочената банка. НЕ УВАЖАВА
искането ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС, в частта за РАЗКРИВАНЕ за нуждите на
извършваната проверка на сведения, съставляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона
за кредитните институции относно наличността към 31.12.2019г. по следните сметки: 1. Банкова
сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: ***, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни
организации, сметки на разпоредител с бюджет; 2. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер:
**** вид на сметката – текущи сметки на бюджетни организации, сметки със средства на трети лица;
3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: **, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни
организации, сметки на разпоредител с бюджет; на които ВКА ЕГН ***, съдия в Районен съд -
Елхово, с постоянен адрес– гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, не е титуляр, а упълномощено лице.
Копие от настоящото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, по чието
искане е постановено. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Елхово: _______________________