ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№260004/14.2.2024г. 14.02.2024г.,
гр.Ямбол
ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, ІV-ти състав, в
закрито заседание на 14.02.2024г. в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калина Пейчева
като разгледа докладваното от съдията К. Пейчева
гр.дело № 22 по описа за 2021г. на ЯОС,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова
молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, с адрес за призоваване: гр.Бургас,
ул.„Филип Кутев“№ 26А, ет.3, срещу: 1) Ю.М.Б., с
постоянен адрес:***; 2) Е.А.Б., с постоянен адрес:***; 3) „Странджа туризъм“
ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление – с. Воден, община
Болярово, област Ямбол, ул. „*******“ № *****,
представлявано от А.С.Х., с която е предявен иск с посочено правно основание
чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ във връзка с §5, ал.2 ПЗР на ЗПКОНПИ, за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност
1 719 274,60 лв., подробно описано в исковата молба.
В срока за отговор на исковата молба е подаден писмен
отговор от ответника Ю.М.Б., в който се оспорват предявените искове.
По доказателствените искания
на страните ЯОС
ОПРЕДЕЛИ:
По доказателствените искания
на ищеца:
Приема приложените към исковата молба писмени
доказателства в заверени копия, по опис Приложени доказателства:
1.Уведомление
от Специализирана прокуратура, вх.№УВКП-1053-1/07.08.2019г.
2.Приемо-предавателен протокол за материали по досъдебно
производство, вх.№ТД03БС/УВ-6693/20.07.2020г.
3.
Протокол № ТД03БС/УВ-13236/15.08.2019 г.
4. Справки
от НБД „Население”
5. Писмо
от Районен съд Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-2358/09.03.2020 г.
6. Справки
от Сиела
7. Справки
в имотен регистър ИКАР
8. Писмо
от СВ Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-13730/30.08.2019 г.
9. Писмо
от СВ Разград с вх. № ТД03БС/УВ-13735/30.08.2019 г.
10. Писмо
от СВ Поморие с вх. № ТД03БС/УВ-13738/30.08.2019 г.
11. Писмо
от СВ Елхово с вх. № ТД03БС/УВ-13729/30.08.2019 г.
12. Писмо
от СВ Елхово с вх. № ТД03БС/УВ-5383/15.06.2020 г.
13.
Справки в КАТ
14. Писмо
от КАТ Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-14145/04.09.2019 г.
15. Писмо
от КАТ Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-4980/02.06.2020 г.
16. Писмо
от КАТ Ямбол с вх. № ТД03БС/УВ-14297/09.09.2019 г.
17. Писмо
от КАТ Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-7373/05.08.2020 г.
18. Писмо
от КАТ Пловдив с вх. № ТД03БС/УВ-4981/02.06.2020 г.
19. Писмо
от КАТ Варна с вх. № ТД03БС/УВ-5319/12.06.2020 г.
20. Писмо
от СДВР с вх. № ТД03БС/УВ-5320/12.06.2020 г.
21. Писмо
от НАП с вх. № ТД03БС/УВ-7232/31.07.2020 г.
22. Писмо
от НАП с вх. № ТД03БС/УВ-6694/20.07.2020 г.
23. Писмо
от НАП с вх. № ТД03БС/УВ-14332/10.09.2019 г.
24. Писмо
от НАП с вх. № ТД03БС/УВ-4091/05.05.2020 г.
25. Писмо
от Районен съд Бургас вх. № ТД03БС/УВ-15161/30.09.2019 г.
26. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-2435/09.03.2020 г. от ПИБ АД
27. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-18869/18.12.2019 г. от Юробанк
България АД
28. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16469/29.10.2019 г. от ЦКБ АД
29. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15798/11.10.2019 г. от Райфайзенбанк (БГ) ЕАД
30. Писмо
от Районна прокуратура Бургас, вх. № ТД03БС/УВ-6649/20.07.2020 г.
31. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16803/05.11.2019 г. от Токуда Банк АД
32. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16073/18.10.2019 г. от Те Дже Зираат Банкасъ АД
33. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16074/18.10.2019 г. от Ти Би Ай Банк
ЕАД
34. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16075/18.10.2019 г. от ИНГ Банк
Н.В.-клон София
35. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15744/10.10.2019 г. от Интернешънъл Асет Банк
36. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15745/10.10.2019 г. от Алианц Банк България АД
37. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15746/10.10.2019 г. от БАКБ АД
38. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15796/11.10.2019 г. от ББР АД
39. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15797/11.10.2019 г. от Търговска Банка Д АД
40. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15799/11.10.2019 г. от Прокредит Банк АД
41. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15800/11.10.2019 г. от Инвестбанк АД
42. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15801/11.10.2019 г. от Уникредит Булбанк АД
43. Писмо вх.
№ ТД03БС/УВ-16181/22.10.2019 г. от СЖ Експресбанк АД
44. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-16576/30.10.2019 г. от Варенголд Банк АГ АД
45. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15802/11.10.2019г. от БНП Париба
С.А.-клон София
46. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15803/11.10.2019 г. от Общинска Банка АД
47. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15804/11.10.2019г. от КТБ АД
48. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15805/11.10.2019 г. от ОББ АД
49. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-17988/29.11.2019 г. от Банка ДСК
50. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15634/09.10.2019 г. от Сити Банк
Европа АД
51. Писмо
вх. № ТД03БС/УВ-15422/08.10.2019 г. от Тексим Банк АД
52. Писмо
от ЧСИ Ивелина Божилова с вх. № ТД03БС/УВ-4762/27.05.2020 г.
53. Писмо
от ЗК Лев Инс с вх. № ТД03БС/УВ-4759/27.05.2020 г.
54. Писмо
от ОД на МВР Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-13733/30.08.2019 г.
55. Писмо
от Летище София с вх. № ТД03БС/УВ-15808/11.10.2019 г.
56. Писмо
от Летище Варна с вх. № ТД03БС/УВ-15807/11.10.2019 г.
57. Писмо
от Община Бургас с вх. № ТД03БС/УВ-14143/05.09.2019 г.
58. Писмо
от Община Поморие с вх. № ТД03БС/УВ-13731/30.08.2019 г.
59.
Справка в Централен Депозитар АД
60.
Справки в ГВА
61.
Справки в Морска администрация
62 Справки
в ЦРОЗ
63.
Справка в Агенция Митници
64. Писмо
от Агенция „Митници“ с вх. № ТД03БС/УВ-6522/16.07.2020 г.
65.
Справки в Патентно ведомство
66.
2 бр. обезпечителни заповеди от
15.10.2020 г. издадени по по ч. гр.д. № 538/2020 г.
по описа на Окръжен съд Ямбол
67.
Заверени копия от изп. дело при ДСИ при РС-Бургас,
удостоверяващи налагането на обезпечителните мерки.
68.
Покана изх. № ТД03БС/УВ-11430/11.11.2020 г., ведно с
известие за доставяне
69.
Покана изх. № ТД03БС/УВ-11431/11.11.2020 г., ведно с
известие за доставяне
70.
Покана изх. № ТД03БС/УВ-11432/11.11.2020 г., ведно с
известие за доставяне
71.
Покана изх. № ТД03БС/УВ-11433/11.11.2020 г., ведно с
известие за доставяне
72.
Поакан изх. № ТД03БС/УВ-11434/11.11.2020
г., ведно с известие за доставяне
73.
Протокол за запознаване с материали по проверката от 03.12.2019 г., ведно с
пълномощно.
74.
Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ с вх. № ТД03БС/УВ-12698/21.12.2020 г., ведно с
приложения.
75.
Възражение от Ю.Б. с вх. № ТД03БС/УВ-08/04.01.2021 г.
76.
Решение № 1878/07.10.2020
г. на КПКОНПИ за образуване на производство;
77. Решение № 89/20.01.2021 г. на
КПКОНПИ за внасяне на иск за отнемане.
По искането на ищеца да бъдат допуснати
съдебно-оценителна експертиза на недвижими имоти, съдебно-оценителна експертиза
на моторни превозни средства и
съдебно-икономическа експертиза:
УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок от връчване на определението да уточни исканията си за съдебно-оценителна експертиза на недвижими имоти, съдебно-оценителна експертиза на моторни превозни средства и съдебно-икономическа експертиза като формулира конкретни въпроси с писмена молба в четири екземпляра.
По доказателствените искания
на ответника Ю.М.Б.:
Приема приложените към отговора на исковата молба
заверени копия на писмени документи: Писмо от ТД на НАП-Бургас
изх.№94-Ю-60#1/30.12.2020 г. с приложен Протокол № П-02000215093759/28.10.2015
г. за извършена ПУФО от ТД на НАП-Бургас, 20 листа, в т.ч. митнически
декларации и Удостоверение, издадено от Търговско-промишлената палата Истанбул
№ 580808/14.10.2015 г. с превод; Нотариален акт рег.№ 8699, том № 53, вх.№
5110/6.11.1995 г. с превод; писмо от банка „Гаранти Банкасъ"
АД с превод; стр.307 от Държавен вестник на Търговските вписвания
бр.8921/08.10.2015г. Турция с превод; Нотариален акт препис рег.№ 5645, том №
10, вх.№ 952/15.11.2002 г. с превод с апостил; Декларация
за идентичност на имената, нотариално заверена; Нотариален акт рег.№ 18761, том
№ 14, вх.№ 1346/12.10.2010 г. с превод, „Инто Туризъм
Дъш Тиджарет Be
Пазарлама" ООД държавен вестник Турция,
бр.4520/1998г., стр.4520, протокол от 15.01.2003г.; заверен препис и превод с апостил на писмо изх.№2020/0079182-71 с дата 12.01.2020г.
от „ГРАНМАР ДЕНИЗДЖИЛИК“ АД.
По искането на ответника за допускане на двама свидетели
при довеждане съдът ще се произнесе след посочване на трите им имена и фактите,
които ще установяват, в 1-седмичен срок от съобщението.
Назначава съдебно-икономическа
експертиза с в.л. С.Д., която след като се запознае с делото и направи
справки, където е необходимо, да отговори на въпросите, поставените от
ответника,
при депозит 800 лв., вносим
от ответника Ю.М.Б. по сметка на ЯОС в едноседмичен срок от съобщението.
Насрочва о.с.з. по делото за 28.03.2024г. от
14.00 ч., за която дата и час да се призоват страните и вещите лица, след
внасяне на депозитите.
Определението да се връчи на страните.
Определението не подлежи на обжалване.
Окръжен
съдия: