№……………………………….../15.09.2020 г.
гр. Варна
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ СЪСТАВ в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми август през две хиляди и двадесета година,
в състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
при секретар Галина Славова,
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 2128 по описа за 2016 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
В исковата
си молба Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОПНИ/ с предишно наименование КОНПИ твърди, че ответникът П.М.П. е обвинаяем по досъдебно
производство № ВТ-ДП-7/2014 г. по описа на ДАНС-Н-21-В.Търново, пр. пр. №
241/2014 г. по описа а Специализираната прокуратура, за престъпление по чл.
321, ал. 3, пр. 2 и пр. 4, т. 1, във вр. ал. 1 от НК, което престъпление попада
в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ /отм/. Производството пред
Комисията е образувана с Протокол № ТД04ВА/УВ-19708/18.08.2014 г. Извършеният
икономически анализ въз основа на събраните в хода на производството данни
установяват, че през проверявания период 18.08.2004 г. – 18.08.2014 г. по отношение на П.М.П. и съпругата му П.А.П. е налице
значително несъответствие в имуществото по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./, във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./. Отправеното до съда искане е за отнемане от ответниците Петрови
в полза на Държавата на имущество на стойност 585 152.36 лева, като изменението по реда на чл. 214, ал. 1 от ГПК по
отношение на размера е допуснато с протоколно определение от 08.02.2018 г.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.М.П.,
ЕГН **********:
сумата от 20 лв., внесена на
каса от ответника по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит
в „Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********.
сумата от 7 823,32 лв., получена
от трети лица по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит в
„Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********.
сумата от 400 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в лева
BG76 STSA 9300 0020 5796 00, открита в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П.
Д.П., ЕГН **********.
сумата от 264,04 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в евро
BG 31 STSA 9300 0020 7297 90, открита в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П.
Д.П., ЕГН **********.
сумата от 5 000 лв., представляваща лична вноска
на собственика през 2006 г. в капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П..
На основание чл. 63, ал. 2, т.
4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от П.А.П., ЕГН **********:
сумата от 1 680 лв., получена
от трети лица по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30,
открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********.
сумата от 100 лв., внесена на
каса от титуляря по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30,
открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********.
сумата от 17 000 лв., представляваща
лична вноска на собственика през 2012 г. в капитала на „Езерец 202" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П..
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********:
Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, община Шабла,
област Добрич: еднофамилна двуетажна
вилна сграда - незавършено строителство на етап „груб
строеж", находяща се в СО „Кария" град Шабла, община Шабла, област
Добрич, с идентификатор 83017.505.38.2, със застроена площ 33 кв.м. по скица № 6226/19.04.2012
г., изд. от СГКК гр. Добрич и с разгъната застроена площ от 69,98 кв.м. по Разрешение за строеж №
83/12.06.2008 г., изд. от гл. архитект на община Шабла, построена в поземлен
имот с идентификатор 83017.505.38 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния
директор на АГКК;
Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, община Шабла,
област Добрич: еднофамилна двуетажна
вилна сграда - незавършено строителство на етап „Груб
строеж", находяща се в СО
„Кария" град *****, община *****, област *****
с идентификатор 83017.505.452.44, със застроена площ от 45 кв.м., по скица № 6227/19.04.2012 г., изд. от СГКК гр. Добрич и
с разгъната застроена площ от 94,00
кв.м. по Разрешение за строеж № 91/27.06.2008 г., изд. от гл. архитект
на община ****, построена в поземлен имот с идентификатор
83017.505.452 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед КД-14-08-1208/19.10.2011 г. на Началника на СГКК – *****;
Недвижими имоти, находящи се в землището на с. ****,
ЕКАТТЕ 11329, община *****, област *****, а
именно: земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 30 декара, съставляваща имот № 009029,
обособена в парцел № 29 от масив № 9 по плана за земеразделяне землището на
селото, при граници и съседи: имот № 009026, имот № 009025, имот № 001011, имот
№ 009030, имот № 009009, имот № 0009028 и имот № 009027 и земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 25,999 декара, съставляваща имот №
009030, обособена в парцел № 30 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009029, имот №009009, имот №
009013, имот №009014 и имот № 001011;
1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в село *****, общ.
*****, обл. *****, а
именно: дворно място с
площ от 920 кв.м., включено в УПИ V-5, целият с площ от 1 200 кв.м., в кв. 1 по
регулационния план на селото, при граници и съседи: УПИ VII-88, УПИ 1Х-89,
улица и УПИ VI-5, ведно с построената в дворното място жилищна сграда, със
застроена площ от 60 кв.м., състояща се от две стаи, салон и кухня;
Недвижим имот, находящ се в землището на село ****, ЕКАТТЕ
11329, общ. *****, обл. *****, а
именно: поземлен имот - друга посевна
площ, трета категория, с площ от 2,400 декара, съставляваща имот № 012022, обособен в парцел № 22
от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и
съседи: имот № 012023, имот № 012004 и имот № 012021;
Недвижими имоти, а именно: 1. Дворно място с площ от 1 815 кв.м., съставляващо по кадастрална основа поземлен имот с
пл. № 7, в кв. 2 по регулационния план на с. *****, общ. *****,
обл. *****, от които: 570 кв.м. са включени в УПИ II-7,
целият с площ от 775 кв.м., 1 170 кв.м. са включени в УПИ III-7, целият с площ
от 1 210 кв.м., а 75 кв.м. са включени в УПИ IV-8, при граници и съседи: улица,
УПИ I-6 и УПИ IV-8 и 2. Земеделска земя
- нива, трета категория, с площ от 0,700 декара, съставляваща
имот № 012024, обособен в парцел № 24 от масив № 12 по плана за земеразделяне
землището на с. Вичево, ЕКАТТЕ 11329, общ. *****, обл. *****,
при граници и съседи: имот №012025, имот № 012017, имот № 012004 и имот
№012015;
Недвижим имот с административен адрес гр. *****, а именно: УПИ IV-421, в кв. 45 по плана на 16 м.р. на гр. Варна,
целия с площ 142 кв.м.; идентичен с УПИ III в кв. 71, при граници: ул.
„Белински", УПИ III-420, УПИ X-427, УПИ IX-426, УПИ V-422; ведно с
построената в имота жилищна сграда на
един етаж, състояща се от: вход за избата, избен коридор, две изби, входно антре,
две стаи, коридор, кухненска ниша и тоалет в избата;
Недвижим имот, находящ се в землището на с. ******", съставляващ неурегулиран поземлен имот № 89 по плана на селищно образувание м.
„Панорама", одобрен със Заповед № 273/24.06.1994 г. на Община *****,
целият с площ от 510,00 кв.м. по предходен документ за собственост, а съгласно
актуална скица № 305/24.09.2008 г. площта на имота по план е 542 кв.м., при
граници на имота: север - ПИ № 86, запад - ПИ № 88, изток-път и юг-път;
Недвижим имот: земеделска
земя с площ от 0,576 дка,
находяща се в землището на село *****, общ. *****,
област *****, в местността
„Корията", съставляваща поземлен имот с идентификатор 58445.211.22 по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор:
211022, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ 58445.211.6,
58445.211.16, 58445.211.21, 58445.211.24, 58445.211.23; земеделска земя с площ от 0,577 дка по документ за собственост, а по представена актуална
скица, имота е с площ от 0,570 дка, находяща се в землището на село ****,
общ. *****, област *****, в местността „Корията", съставляваща
поземлен имот с идентификатор 58445.211.23 по кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор: 211023, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя,
при граници и съседи: имоти №№ 58445.115.5, 58445.211.6, 58445.211.22,
58445.211.24, 58445.501.606, 58445.115.4.
Лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „С 200 ЦДИ", per. № В2002РМ, дата
на първа регистрация 03.03.2006 г..; рама WDB2030071F797895, двигател
64696230510580;
Ремарке за лек автомобил
- туристическо ремарке, per. № В8107ЕК,
дата на първа регистрация 23.12.1992 г., рама 34991;
Лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „Ц 220
ЦДИ", per. № В2002НК, дата на първа регистрация 10.05.2013
г., рама WDD2040021G112308, двигател 65191131595076.
На основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм/ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********:
сумата от 6 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„Нисан", модел „Патрол", per. № В2002СТ, дата на първа регистрация
31.03.1998 г., рама JN1KDSY61U0300654, двигател RD28462067X;
сумата от 390 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил -
туристическо ремарке, per. № В5325ЕК, дата на първа регистрация 01.11.1988 г.,
рама 17641;
сумата от 11 875 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„Мерцедес", модел „С 320", per. № В2002РС, дата на първа регистрация
27.08.2001 г., рама WDB2200651A246377, двигател 11294431102054;
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.А.П..
ЕГН **********:
равностойността на
притежаваните от П.А.П. 50 дружествени дяла в размер на 5 000 лв. от капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П.;
равностойността на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени
дяла в размер на 5 000 лв. от
капитала на „Езерец 2002" ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Вл.
Варненчик" № 6, вх. 4, ет. 6, an. 79, представлявано от П.А.П.. Претендират се направените по делото
разноски.
Ответниците П.М.П. и П.А.П., депозират отговор на исковата
молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорват предявения иск като
неоснователен и недоказан. Оспорва се становището на КОНПИ за наличие на значително несъответствие в имуществото на
ответниците по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./, във вр. с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./.
Считат, че Комисията не е изложила твърдения за наличието на връзка между
обвинението и придобитото имущество. Излагат, че не е съобразено имущественото
им състояние в началото на 2004 г., напротив прието е, че към тази дата не са
имали никакво имущество. В подкрепа на твърденията си са представили нотариални
актове, за придобито имущество в периода от 1995 г. до 2014 г. Излагат се
твърдения, че двамата съпрузи са придобили значителни парични средства от свои
роднини по права линия, за което не са издавани писмени документи. Излагат
твърдения, че КОНПИ не е съобразила подадената пред нея декларация от двамата
ответници, съобразно която в началото на 2004 г. двамата са притежавали парични
средства в размер на 195 000 лв. Сочи, че се не е съобразен размер на
получаваните от П.П. ренти за земеделски земи, които за периода от 2007 г. до
2014 г. възлизат в размер на 27 000 лв., както размерът на получаваните пенсии
от П.П. в размер на 20 000 лв. Оспорват се посочените от Комисията пазарни
цени на недвижимите имоти и леките автомобили, доколкото същите са дадени от
некомпетентни лица, без да е спазена методиката на определянето им. Излагат се
твърдения, че за придобиването на дружествени дялове в размер на 5 000 лв. в
"Езерец 2002" ООД от П.П. е имала законен източник на средства.
Излагат, че недвижим имот - еднофамилна двуетажна жилищна страда в СО
"Кария" - гр.Шабла е закупен на посочената в нотариалня акт цена от
13 000 лв., като данъчната оценка на имота към него момент е 5 071 лв., поради
което Комисията е посочила изключително завишена цена за придобиване на имота.
Недвижимият имот - земеделска земя - нива трета категория в с. Вичево местност
"Северно от Вичево" с площ 56 дка П.П. закупил от неговата майка - С.
Р. , поради което не е извършвано плащане на суми по сделката. Недвижимият имот
– 1/2 ид.част от дворно място и жилищна сграда 60 кв.м. в с. Вичево, П.П.
придобил от бившата си съпруга Милена Андонова за сумата 1000 лв., посочена в
нотариалния акт. Недвижимият имот - земеделска земя 2.400 дка в с. Вичево се
сочи, че е придобит за сумата от 400 лв., равняваща се на данъчната оценка.
Недвижимият имот - дворно място с площ 1 815 кв.м. и земеделска земя с площ
0.700 дка в с. Вичево, били придобити за сумата от 2 500 лв., при данъчна
оценка 3 733.83 лв. Недвижимият имот - дворно място УПИ IV-421 в кв. 45 по
плана на 16 м.р. на гр. Варна, ул. Белински № 5, заедно с жилищната сграда в
имота бил придобит за сумата от 75 000 евро, с банков кредит, погасен
предсрочно с дадени парични средства от бабата и бащата на П.П., получени от
продажба на недвижим имот. Недвижимият имот - неурегулиран поземлен имот № 89
по плана на местност "Панорама" - с. ******о бил придобит за сумата
от 800 лв., при данъчна оценка 780.90 лв. от С. Р. - майка на П.П.. Недвижимият
имот - земеделска земя с площ 0.576 дка, земеделска земя с площ 0.577 дка в
местност "Корията" - с. ***** бил придобит от сестрата на П.П. за
сумата от 129.90 лв. Лек автомобил автомобил "Нисан - Патрол" с рег.
№ В2002СТ ответниците закупили на 09.11.2004 год. за сумата 21 840 лв. и
продали същия на 05.03.2013 год. за сумата от 100 лв., тъй като бил с блокиран
двигател. Туристическо ремарке за лек автомобил рег.№ В 5325 ЕК, закупили на
09.08.2006 год. за сумата от 50 лв. и продали на 06.06.2013 год. за сумата от
200 лв. Лек автомобил "Мерцедес" модел "С 320" рег.№
В2002РС, придобили на 20.05.2008 год. за 1 000 лв. и продали на 13.02.2015 год.
Лек автомобил "Мерцедес" модел "С 200 ЦДИ" рег.№ В2002РМ,
придобили на 04.11.2009 год. за 25 230.21 лв. Лек автомобил
"Мерцедес" модел "С 320" рег.№ В2002НК, придобили на
21.02.2014 год. за 15 000 евро. Туристическо ремарке за лек автомобил с рег.№
В8107ЕК, придобили на 10.12.2009 год. за сумата от 100 лв. Твърди се, че
съпрузите са имали законови доходи за целия проверяван период, позволяващи им
да се сдобият с имуществото, предмет на иска. Оспорва се изцяло и искането за
отнемане в полза на държавата на суми по банкови сметки. Излага се твърдения,
че по спестовен влог в евро BG 23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит в "Банка
Пиреос България" АД с титуляр П.М.П., са внесени при откриването на влога
20 лв., а впоследствие през месец май 2007 год. е получен превод на сума от 4
000 евро от майката на П.П. - С. Д. Р. с
получени от нея средства от работа в Гърция. Направено е искане за снабдяване
на страната със съдебно удостоверението силата на което да се снабди с друго
такова от "Банка Пиреос България" АД за титуляра на извършения превод
през месец май 2007 год. Твърди се, че сумата от 1680 лв. е получена по
разплащателна сметка в лева BG 86 ТТВВ 9400 1506 0049 30 открита на 14.07.2005
год. в "Сосиете Женерал Експресбанк"с титуляр П.А.П., като плащане за
получена от наредителя стока - обувки. По отношение на сумите, внасяни от
двамата ответници по разплащателни сметки на тяхно име, се твърди, че е налице
законен източник на средства. Оспорва се също искането за отнемане в полза на
държавата на сумата от 5 000 лв.,представляваща допълнителна вноска от П.М.П. в
капитала на "П. Инвест" ЕООД, ЕИК ********* през 2006 год., както и
на сумата от 17 000 лв., представляваща вноска през 2012 год. в капитала на
"Езерец 202" ЕООД, ЕИК *********, поради наличие на законен източник
на доходи. Претендират се направените по делото разноски.
Съдът,
след преценка на събраните по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл.
235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:
От удостоверение за раждане на П.М.П. /стр. 177/ се
установява, че като негови родители са вписани С. Д. М. – майка и Митю П.
Василев – баща.
От удостоверение за раждане на П.А.П. /лист 178/ се установява, че
като нейни родители са вписани Катя Щерева П. а – майка и А. П. П. – баща.
Представени са многобройни нотариални актове за извършени
сделки от ответниците лично или от техни възходящи, в качеството им на
купувачи, респективно купувачи на недвижими имоти за периода от 1995 г. до 2014
г. вкл. /листи 179 – 221, 342 - 384/.
От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от
съда САЕ /листи 276 - 285/, кредитирано като обективно и компетентно дадено се
установява, че стойността на л. а. с марка „Нисан“, модел „Патрол“, per.
№ В 2002
СТ към датата на неговото
придобиване 09.11.2004 г. е 22 000 лева и стойността на л.а. към датата на
отчуждаване 05.03.2013 г. е 6500 лева; стойността на ремарке за лек автомобил, per. № В 5325 ЕК към датата на неговото придобиване 09.08.2006 г. е 670
лева и стойността на ремаркето към датата на отчуждаване 06.06.2013 г. е 390
лева; стойността на л. а. с марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 ЦДИ“, per.
№ В 2002
КТ към датата на неговото
придобиване 26.02.2007 г. е 24 000 лева; стойността на л. а. с марка
„Мерцедес“, модел „С 320“, per.
№ В 2002
РС към датата на неговото
придобиване 20.05.2008 г. е 32 750 лева и стойността на л.а. към датата на
отчуждаване 13.02.2015 г. е 11 875 лева; стойността на л. а. с марка
„Нисан“, модел „Патрол“, per. № В 1966 РР към датата на неговото придобиване 20.11.2010 г. е 6
875 лева; стойността на л. а. с марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 ЦДИ“, per.
№ В 2002
РМ към датата на неговото придобиване
04.11.2009 г. е 33 200 лева; стойността на ремарке за лек автомобил, per. № В 8107 ЕК към датата на неговото придобиване 10.12.2009 г. е 440
лева; стойността на л. а. с марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 ЦДИ“, per.
№ В 2002
НК към датата на неговото придобиване
21.02.2014 г. е 59 800 лева; стойността на л. а. с марка
„Нисан“, модел „Патрол“, per. № В 0200 СН към датата на неговото отчуждаване 01.02.2005 г. е 20
180 лева; стойността на л. а. с марка „Нисан“, модел „Примера“, per.
№ В 0202
СК към датата на неговото
отчуждаване 03.10.2005 г. е 15 500 лева; стойността на л. а. с марка
„Форд“, модел „Фиеста“, per. № В 4525 РС към датата на неговото отчуждаване 04.05.2007 г. е
2800 лева.
От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от
съда СТЕ /листи 298 – 311/, кредитирано като обективно и компетентно дадено се
установява, че пазарната стойност на дворно място с площ от 640 кв.м., находящо
се в с. Езерец, община Шабла, съставляващо УПИ № ХХ-51 по плана на селото,
ведно с изградената в него жилищна сграда с ЗП от 52 кв.м. към датата на придобиването му на 13.10.2004 г. е 43
700 лева, пазарната стойност на дворно място с площ от 640 кв.м., находящо се в
с. Езерец, община Шабла, съставляващо УПИ № ХХ-51 по плана на селото, ведно с
изградената в него жилищна сграда с ЗП от 52 кв.м. към датата на придобиването му на 13.10.2004 г. е
43 700 лева, пазарната стойност на еднофамилна
двуетажна вилна сграда - незавършено строителство на етап „груб
строеж", находяща се в СО „Кария" град Шабла, община Шабла, област
Добрич, с идентификатор 83017.505.38.2, със застроена площ 33 кв.м. по скица, построена в
поземлен имот с идентификатор 83017.505.38 по КК към датата на придобиването му на 03.05.2012 г. е
28 600 лева; пазарната стойност на еднофамилна
двуетажна вилна сграда - незавършено строителство на етап „Груб
строеж", находяща се в СО
„Кария" град *****, община *****, област *****,
с идентификатор 83017.505.452.44, със застроена площ от 45 кв.м., по скица, построена в
поземлен имот с идентификатор 83017.505.452 по КК към датата на придобиването му на 03.05.2012 г. е
38 500 лева; пазарната стойност на земеделска
земя - нива, трета категория, в местността „Северно от
Вичево" с площ от 30 декара, съставляваща
имот № 009029, обособена в парцел № 29 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009026, имот № 009025, имот №
001011, имот № 009030, имот № 009009, имот № 0009028 и имот № 009027 и земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 25,999 декара, съставляваща имот №
009030, обособена в парцел № 30 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009029, имот №009009, имот №
009013, имот №009014 и имот № 001011 към датата на придобиването им на 12.07.2007 г. е
16 800 лева; пазарната стойност на 1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в село Вичево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а именно: дворно място с площ от 920
кв.м., включено в УПИ V-5, целият с площ от 1 200 кв.м., в кв. 1 по регулационния
план на селото, при граници и съседи: УПИ VII-88, УПИ 1Х-89, улица и УПИ VI-5,
ведно с построената в дворното място жилищна
сграда, със
застроена площ от 60 кв.м., състояща се от две стаи, салон и кухня към датата на придобиването му на
11.12.2008 г. е 7 000 лева; пазарната стойност на поземлен имот - друга посевна
площ, трета категория, с площ от 2,400 декара, съставляваща имот № 012022, обособен в парцел № 22
от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и
съседи: имот № 012023, имот № 012004 и имот № 012021 към датата на
придобиването му на 04.03.2009 г. е 1150 лева; пазарната стойност на дворно място с площ от 1 815 кв.м., съставляващо по
кадастрална основа поземлен имот с пл. № 7, в кв. 2 по регулационния план на с.
****, общ. ****, обл. ****,
от които: 570 кв.м. са включени в УПИ II-7, целият с площ от 775 кв.м., 1 170
кв.м. са включени в УПИ III-7, целият с площ от 1 210 кв.м., а 75 кв.м. са
включени в УПИ IV-8, при граници и съседи: улица, УПИ I-6 и УПИ IV-8 и Земеделска земя - нива, трета
категория, с площ от 0,700 декара, съставляваща имот № 012024, обособен в
парцел № 24 от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на с. Вичево,
ЕКАТТЕ 11329, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, при граници и съседи: имот
№012025, имот № 012017, имот № 012004 и имот №012015 към датата на
придобиването им на 25.01.2012 г. е 5500 лева; пазарната стойност на 1/2 ид.ч. от ПИ № 039061, находящ се в гр. Варна, м.
„Голям пясък“ с площ от 2700 кв.м. към
датата на придобиването му на 20.09.2004 г. е 15000 лева, а към датата
на отчуждаване на 31.03.2006 г. е 20 000 лева; ПИ № 031007 с площ от 14.398 дка, находящ се в землището на с. Любен
Каравелово, община Аксаково към датата
на придобиването му на 30.11.2005 г. е 4460 лева, а към датата на отчуждаване
на 03.04.2012 г. е 10 080 лева; пазарната стойност на УПИ IV-421, с адм. Адрес: гр. Варна, ул. „Белински“ № 5, в кв. 45 по плана на 16 м.р. на гр.
Варна, целия с площ 142 кв.м.; идентичен с УПИ III в кв. 71, при граници: ул.
„Белински", УПИ III-420, УПИ X-427, УПИ IX-426, УПИ V-422; ведно с
построената в имота жилищна сграда на
един етаж, състояща се от: вход за избата, избен коридор, две изби, входно
антре, две стаи, коридор, кухненска ниша и тоалет в избата към датата на придобиването му на
29.05.2006 г. е 146 700 лева; пазарната стойност на неурегулиран поземлен имот № 89, находящ се в с. Константиново, община Варна, по плана на селищно
образувание м. „Панорама", одобрен със Заповед № 273/24.06.1994 г. на
Община Белослав, целият с площ от 510,00 кв.м. по предходен документ за
собственост, а съгласно актуална скица № 305/24.09.2008 г. площта на имота по
план е 542 кв.м., при граници на имота: север - ПИ № 86, запад - ПИ № 88,
изток-път и юг-път към датата на придобиването му на 26.09.2008 г. е
25 000 лева; пазарната стойност на 1/2 ид.ч. от нива с площ от 13.301 дка,
находяща се в с. ****, община ****, м. „*****, съставляваща ПИ № 014102 по
плана за земеразделяне към датата на
отчуждаването му на 25.11.2005 г. е 2060 лева; пазарната стойност на 1/2 ид.ч.
от посевна площ с площ от 5.001 дка, находяща се в с. ****, община ****, м. *****,
съставляваща ПИ № 045034 по плана за земеразделяне към датата на отчуждаването му на 30.10.2006 г. е
1500 лева.
От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от
съда СТЕ /листи 444 – 473/, кредитирано като обективно и компетентно дадено се
установява, че общият осигурителен доход на П.М.П. за периода от 18.08.2004 г. до 18.08.2014 г. е в размер
на 34 795.74 лева, а за П.А.П. е в размер на 24 170.89 лева. Общата
стойност на доходите на П. по чл. 57 от ЗОДФЛ /отм./ и чл. 73 от ЗДДФЛ за
периода от 18.08.2004 г. до 18.08.2014 г. е в размер на 7 595.94 лева, а
за П. е в размер на 74 753.09 лева. Общият размер на получените за
проверявания период социални помощи, детски надбавки, пенсии и обезщетения от
НОИ от Петрови, постъпили по разплащателна сметка в лева BG86TTBB94001506004930, открита на 14.07.2005 г. с титуляр П.П.,*** са в размер на 23 154.48
лева. Размерът на усвоените от ответниците кредити е, както следва: сумата от
51500 евро или 100 725.25 лева по
договор за ипотечен кредит от 23.05.2006 г. и сумата от 15 000 лева или
29 337.45 лева по договор за кредит в евро от 28.12.2012 г., като
погасителните вноски са удържани от работната заплата на П.П.. Общата сума на
приходите от продажба на МПС от Петрови за проверявания период е в размер на
38 480 лева. Общо доходите и приходите на ответниците за периода от
18.08.2004 г. до 18.08.2014 г. е в размер на 356 354.29 лева. Общата
стойност на обичайните разходи за издръжката на домакинството на Петрови за
процесния период е в размер на 118 450.83 лева. Общият размер на обичайните
и извънредните разходи на ответниците за периода от 18.08.2004 г. до 18.08.2014
г. е в размер на 133 410.35 лева. Нетния доход на Петрови за процесния
период възлиза на 222 944.26 лева. Ответниците за периода от 18.08.2004 г.
до 18.08.2014 г. са направили разходи за покупка на недвижими имоти в размер на
332 410 лева, разходи за покупка на МПС в размер на 179 735 лева,
разходи за придобиване на дружествени дялове в размер на 8 210 лева,
получили са преводи или вноски от трети лица с неустановен законен източник в
размер на 9 503.32 лева, имат внесени средства по банкови сметки в размер
на 38 845.34 лева, разходи за погасяване на кредити в размер на
127 772.52 лева, лични средства предоставени на дружества в размер на
22 000 лева, като имуществото им общо възлиза на сумата от 718 476.19
лева. Несъответствието между имуществото на Петрови и нетния им доход за
проверявания период е в размер на 495 531.93 лева. Общ приход от продажба
на имущество преди 18.08.2004 г. е реализиран, както следва: от М. С. П. а в
размер на 5 191.82 лева, от А. П. П. в размер на 41 281.46 лева, от П.А.П. в
размер на 27 615.06 и от П.М.П. в размер на 6 929.35 лева. Общ приход
от продажба на имущество след 18.08.2004 г. до 18.08.2014 г. е реализиран,
както следва: от М. С. П. а в размер на 203 726.90 лева, от А. П. П. в размер на 548 897.89 лева, от П.А.П. в
размер на 2 457.75 и от П.М.П. в размер на 1 575 лева или общо в
размер на 756 657.54 лева.
По искане на ответниците, с оглед доказване на
твърденията им, са разпитани свидетелите Т. Р. Р. /сестра на П.М.П./, А. П. П. /баща на ответницата П.А.П./, М. С. П. а /баба на
ответницата П.А.П./ и С. Д. Р. /майка на ответника П.М.П./, чиито показанията съдът възприема
в частта, в която съдържат данни за релевирани факти, базиращи се на
непосредствени впечатления и не противоречат на приети за установени факти с
оглед съвкупната преценка на всички писмени и гласни доказателства и съобразно
разпоредбата на чл. 172 от ГПК.
При така установената фактическа обстановка, съдът
направи следните правни изводи:
Искът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество е процесуално
допустим. Спазена е процедурата, регламентирана с разпоредбите на ЗПКОНПИ относно
фазите, в които се развива производството и участието на проверяваното лице в
тях посредством подаването на декларацията по чл. 136 от ЗКПКОНПИ. Въз основа
на постъпило уведомление от Специализираната прокуратура е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от ответниците. Проверката по чл. 107 от ЗПКОНПИ е протекла в периода от образуването й на 18.08.2014
г. до 02.11.2016
г., когато е взето решението по чл. 140, ал.
2, т. 2 от ЗПКОНПИ за образуване на производство и предявяване
на иск пред съд, но макар и извън срока по чл. 112 от ЗПКОНПИ, същото не се отразява на допустимото упражняване на правото
на иск от Комисията, предвид даденото разрешение с ТР № 1/2018 г. постановено
на 04.06.2020 г. по т. д. № 1/2018 г. на ВКС, с което е прието, че срокът за
извършване на проверката е инструктивен, а не преклузивен. Искането за отнемане
в случая е насочено срещу проверяваните лица П.М.П. и съпругата му П.А.П., за които
се твърди че са реализирали доходи от
незаконни източници, с които са придобили
имущество, което на това основание подлежи на отнемане.
Видно от петитума на сезиращия съда иск,
от ответниците ***** се претендира да бъде отнето имущество – недвижими имоти,
леки автомобили и ремарке за лек автомобил, пазарната стойност на отчуждени леки
автомобили, суми, представляваща лични вноски на Петрови в търговски дружества,
равностойността на притежаваните от П. дружествени дялове в две дружества и суми
представляващи вноски по банкови сметки на на ответниците /спестовни и
разплащателни, но неналични към края на проверката/.
Фактическият състав на чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ включва следните материалноправни предпоставки:
Установяване, че дадено физическо лице е придобило незаконно имущество, т. е.
имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно
легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; Извеждане на
обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно,
като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното
лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано
наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду
визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
Съгласно легалната дефиниция на
понятието "Имущество" дадена в § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ, то е
всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима,
ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на
собственост или други права върху него. Съгласно нормата на чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи само незаконно придобито имущество, а това е
такова имущество, което е влязло в патримониума на проверяваното лице през
проверявания период и което е налично и в края на този период, но е придобито с
незаконни доходи, т. е такива, които са от забранена със закон дейност.
Имуществото, което е напуснало патримониума на проверяваното лице към момента
на сезиране на съда, не може да бъде отнето от него, но ако имуществото се
намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата. Ако отчуждаването не е
противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от приобретателя му.
Следователно на отнемане от проверяваното лице или свързаните с него лица
подлежи само притежавано – налично имущество, а не доходи или приходи на това
лице, а също и непритежавано имущество – такова, което е било придобито от
него, но вече е напуснало патримониума му, тъй като е отчуждено, изоставено,
потребено или обезценено. В този смисъл и установената трайна съдебна практика
на ВКС – Решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. по описа на ВКС,
IV г. о.; Определение № 425/31.05.2019 г. по гр. д. № 171/2019 г. на ВКС, III
г. о., а също и мотивите на Решение № 13/13.10.2012 г. по конституционно дело №
6/2012 г. на Конституционния съд на Република България, в които е посочено, че
в производството по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имуществ (отм.); на изследване подлежи имуществото, с което
проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период,
увеличението му през същия период от законни източници /трудова дейност, частно
предприемачество, наследяване, сделки и пр. /, направените през това време
разходи и възникналите задължения. Разпоредбите на ЗПКОНПИ относно отнемането
на незаконно придобито имущество са идентични по съдържание с тези на отменения
ЗОПДНПИ, поради което приетото от Конституционния съд на Република България е
приложимо и касателно действащия закон.
Разясненият по-горе смисъл на
понятието имущество е идентичен с този вложен и в дефиницията за
"Значително несъответствие" по § 1, т. 3 от ДР на КПКОНПИ, а именно
онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който
надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Т. е има се предвид
наличието на актив у проверяваното лице в края на проверявания период на
стойност над 150 000 лева, който не може да бъде обяснен и оправдан със законни
източници на доходи.
От твърденията на ищеца, справките за
движение по сметки и от допуснатата и приета по делото СИЕ се установява, че
сумите от 20 лева и 7823.32 лева /4000 евро/ са внесени по спестовна сметка в евро BG23PIRB80794600989447 на П.П. през м. май 2007 г., като още
същият месец последната сума е изтеглена, т.е. не е налична към края на
проверката. Няма данни същата да е послужила за преобразуване на друго лично
имущество, което да подлежи на отнемане. Още повече, че от събраните по делото
гласни доказателства, кореспондиращи изцяло с наличните банкови справки, се
установи, че именно майката на П.П. – С. Д. Р. му е превела /дарила/ горната
сума, спестена от нея от трудови възнаграждения, поради което е налице законен
източник за придобиване на същата. За сумата от 20 лева не са ангажирани
доказателства дали същата е налична към края на проверката – 02.11.2016 г. Сумата
от 400 лева е внесена по разплащателна сметка в лева BG76STSA93000020579600 на П.П. от съпругата му на 23.05.2014 г., като преди тази вноска
и след нея са постъпвали и други от ЮЛ и държавни учреждения. Крайното салдо по
сметката към началото на проверката – 18.08.2014 г. е в размер на 60.40 лева, като
процесната сума е теглена на части от ответника за битови нужди, видно от
справка за движението по сметката от „Банка ДСК“ АД. Т.е към края на проверката
- 02.11.2016 г. сумата от 400 лева не е налична, като няма данни същата да е
послужила за преобразуване на друго лично имущество, което да подлежи на
отнемане. Сумата от 264.04 лева е внесена по разплащателна сметка в лева BG31STSA93000020729790 на П.П., като преди тази вноска са
постъпвали и други. Крайното салдо по сметката към началото на проверката –
18.08.2014 г. е в размер на 112.40 лева, като няма данни дали същата е налична
към края на проверката – 02.11.2016 г. Сумата от 1680 лева е внесена по
разплащателна сметка в лева BG86ТТВВ94001506004930
на П.П., като видно е от изготвената от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
справката за движението по сметката, че тази сума, внесена на две вноски от по 840
лева на 02.12.2008 г. е изтеглена от титуляра на 04.12.2008 г. Т.е.
претендираната сума не е налична към края на проверката, като няма данни същата
да е послужила за преобразуване на друго лично имущество, което да подлежи на
отнемане. По отношение на сумата от 100 лева внесена по разплащателна сметка в
лева BG86ТТВВ94001506004930
на П.П., от изготвената от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД справката за
движението по сметката, е видно, че на 08.07.2009 г. при начално салдо за деня
176.11 лева, ответницата е изтеглила един път чрез банкомат Борика 100 лева в
14:40 ч., като преди това в 14:35 ч. пак чрез банкомат Борика са извършени две
операции – теглене на сумата 100 лева и внасяне на сумата от 100 лева, което
води до извода, че операцията е
анулирана и на П. е възстановена служебно сумата от 100 лева, като крайното
салдо за деня след приспадане на банковите такси за операциите чрез банкомат е
75.37 лева. Т.е. не е налице внасяне на каса в брой от ответницата на сумата от
100 лева по сметка BG86ТТВВ94001506004930, която да подлежи
на отнемане по реда на ЗПКОНПИ.
С оглед изложеното сумите в общ размер
на 10 267.36 лева, внесени по банкови сметки на ответниците, не подлежат
на отнемане, поради което искът на КПКОНПИ в тази му част е неоснователен.
По отношение искането за отнемане на
сумите, както следва: сумата от 5 000 лв., представляваща лична вноска
на собственика
П.П.
през 2006 г. в капитала на „П.
Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. *****, представлявано от П.А.П.; сумата от 17 000 лв., представляваща
лична вноска на собственика П.П. през 2012 г. в капитала на „Езерец 202" ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. *****,
представлявано от П.А.П.; равностойността на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени
дяла в размер на 5 000 лв. от
капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П.; равностойността
на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени дяла в размер на 5 000 лв. от капитала на „Езерец 2002" ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. ******,
представлявано от П.А.П.: Предмет на отнемане съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ /чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)/ е незаконно придобитото имущество,
като отнемане на паричната му равностойност е допустимо в случаите, когато не е
възможно отнемането на обособено имущество по чл. 141 от Закона съгласно чл.
142 от ЗПКОНПИ /чл. 63, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.)/
или когато имуществото липсва или е отчуждено съгласно чл. 151 ЗПКОНПИ /чл.
72 от ЗОПДНПИ (отм.);/. Дяловете са имущество по см. на & 1, т. 4
от ДР на ЗПКОНПИ /& 1, т. 1
от ДР на ЗОПДНПИ (отм.);/, което може
да бъде предмет на отнемане съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ /чл.
62 от ЗОПДНПИ (отм.);/, а в случай, че към датата на предявяване на иска
те са прехвърлени, на отнемане подлежи паричната им равностойност.
Съгласно теорията основният дял е
частта в пари или друго имущество, с която съдружникът участва в капитала на
дружеството, а дружественият дял е делът от имуществото на дружеството, който е
пропорционален на дела от капитала. В широк смисъл дружествения дял обхваща
цялото съдържание на членственото правоотношение, съвкупността от правата и
задълженията на съдружника, които са имуществени и неимуществени, и се намират
помежду си в корелативна и неделима връзка. Предмет на прехвърляне по см.
на чл. 129 от ТЗ е дружественият дял, което е синоним на прехвърляне
на членството, съответно – предмет на отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.); също
следва да бъде дружественият дял. При това, както при прехвърлянето, така и при
отнемането на дружествен дял по специалния закон, имуществените права и
задължения не могат да бъдат отделени от неимуществените. Следователно, в
производството по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.); и чл. 153 от ЗПКОНПИ
на отнемане подлежи дружественият дял на ответника, а не неговата парична
равностойност. Паричната равностойност на дела може да бъде отнета, само в
случай че ответникът се е разпоредил с него, какъвто не е настоящия случай. По делото е безспорно, че към датата на предявяване на
иска ответникът притежава дяловете от капитала на „П. Инвест" ЕООД, а ответницата
притежава дялове от капитала на „Езерец 202" ООД, поради което на отнемане подлежат самите дялове, но
не и тяхната равностойност. Искането на ищеца е за отнемане равностойността на
дяловете от двете дружества, именно сумата в общ размер на 10 000 лв. по
изложените по-горе аргументи е неоснователно. Неоснователен се явява и
искът в частта за отнемане на сумата от
5 000 лв., представляваща лична
вноска на собственика П.П. през 2006 г. в капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П.; сумата от 17 000 лв., представляваща
лична вноска на собственика П.П. през 2012 г. в капитала на „Езерец 202" ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Трошево",
ул. „Белински" № 5, представлявано от П.А.П.. Съгласно нормата на чл.
141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи само незаконно придобито имущество, а
това е такова имущество, което е влязло в патримониума на проверяваното лице
през проверявания период и което е налично и в края на този период, но е
придобито с незаконни доходи, т. е такива, които са от забранена със закон
дейност. Имуществото, което е напуснало патримониума на проверяваното лице към момента
на сезиране на съда, не може да бъде отнето от него, но ако имуществото се
намира у свързани лица, то се отнема от тях, а ако е отчуждено в полза на трети
лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество, когато
отчуждаването е противопоставимо на държавата. В конкретния случай търсените
суми са предоставени на търговски дружесва, макар и свързани с ответниците и към
момента на предявяване на иска не се намират в патримониума на Петрови, поради
което и не подлежат на отнемане от тях.
От заключението на
вещото лице по СИЕ, прието от съда като обективно и компетентно дадено, се установява, че нетния доход на Петрови за периода на
проверката възлиза на 222 944.26 лева, а стойността на имуществото им за
същия период е в размер на 718 476.19 лева. Към доходите на ответниците
обаче следва да се добавят и сумите, които техни роднини са им предоставяли
като дарение. От показанията на свидетеля А. П. П. – баща на П.П. е видно, че същия е дарил на
дъщеря си и семейството й сумата 10 000 долара през 1997 г. и за периода след
2006 г. сумата от 250 000 лева. От
заключението по СИЕ е видно, че за периода от 18.08.2004 г. до 18.08.2014 г.
приходите от продажба на имущество на свидетеля възлизат на 548 897.89
лева, т.е. същият е имал достатъчно средства, за да може да дари твърдяната
сума от 250 000 на ответницата П. и нейното семейство. От показанията на
свидетелката М. С. П. а – баба на П.П. се установява, че същата е дарила на
внучката си и семейството й сумата от 200 000 лева. От заключението по СИЕ
е видно, че за периода от 18.08.2004 г. до 18.08.2014 г. приходите от продажба
на имущество на свидетелката възлизат на 203 726.90 лева. Т.е. същата е
имал достатъчно средства, за да може да дари твърдяната сума от 200 000 на
ответницата П. и нейното семейство.
Пазарната стойност на част от придобитите от Петрови
имоти, а именно:
земеделска земя - нива, трета категория, в местността „Северно
от Вичево" с площ от 30 декара, съставляваща
имот № 009029, обособена в парцел № 29 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009026, имот № 009025, имот №
001011, имот № 009030, имот № 009009, имот № 0009028 и имот № 009027 и земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 25,999 декара, съставляваща имот №
009030, обособена в парцел № 30 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009029, имот №009009, имот №
009013, имот №009014 и имот № 001011; недвижим
имот, находящ се в землището на с. *****, общ. *****,
обл. *****, местност
*****, съставляващ
неурегулиран поземлен имот № 89 по
плана на селищно образувание м. „*****, одобрен
със Заповед № 273/24.06.1994 г. на Община *****, целият с
площ от 510,00 кв.м. по предходен документ за собственост, а съгласно актуална
скица № 305/24.09.2008 г. площта на имота по план е 542 кв.м., при граници на
имота: север - ПИ № 86, запад - ПИ № 88, изток-път и юг-път; земеделска земя с площ от 0,576 дка, находяща се в землището на
село *****, общ. ****, област *****,
в местността ******,
съставляваща поземлен имот с идентификатор 58445.211.22 по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор:
211022, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ 58445.211.6,
58445.211.16, 58445.211.21, 58445.211.24, 58445.211.23; земеделска земя с площ от 0,577 дка по документ за собственост, а по представена актуална
скица, имота е с площ от 0,570 дка, находяща се в землището на село *****,
общ. *****, област *****, в местността „Корията", съставляваща
поземлен имот с идентификатор 58445.211.23 по кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор: 211023, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид
земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ 58445.115.5, 58445.211.6,
58445.211.22, 58445.211.24, 58445.501.606, 58445.115.4 не следва да бъдат считани като разходи, направени от ответниците. Горното
произтича от обстоятелството, че по конкретните сделки не са разменяни парични
престации. Продавачи по тях са майката на ответника П. – С. Д. Р. и сестра му –
Т. Р. Р. . Изгодният за П. факт, че не е заплатил вписаната цена в договорите
за продажба, обективирани в нот. актове с №№ 39/2007 г., 7/2008 г. и 25/2009 г.
се безпротиворечиво се потвърждава от свидетелските показания събрани в тази
насока, които установяват, че майка му и сестра му не са получили сумите уговорени
като продажна цена по сделките. Въпросите дали цената по сделките ще бъде
търсена от продавачите в бъдеще с оглед погасяването на претенциите им по
давност е ирелевантен за настоящото производство.
Съотношението на общо придобитото
имущество от ответниците по
пазарни цени към момента на придобиването в размер на 718 476.19 лева и
нетния доход на ответниците в размер на 672 944.26
лева /нетния доход в размер на 222 944.26 лева събран с дарените суми на
ответницата П. и семейството й от
нейния баща и баба общо в размер на 450 000 лева/ разкрива
отрицателна разлика, която обаче не е достатъчна да надхвърли законоустановения
размер от 150
000 лв., съобразно разпоредбата на § 1, т. 3 от
ДР на ЗПКОНПИ. Съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ
обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито е налице,
когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице. Като се вземе предвид разяснението, дадено в легалната
дефиниция на понятието по §. 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ „значително
несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.
С оглед изложеното искът на КПКОНПИ против
П.М.П. и съпругата му П.А.П. с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане като незаконно придобито имущество на обща стойност
585 152.36 левасе явява неоснователен и като такъв следва да бъде
отхвърлен.
Ответниците саформулирали
искане за присъждане на разноски, поради което ищецът следва да бъде осъден да заплати сумата в размер на
16 111 лева, представляващи адвокатско възнаграждение – 15586 лева и заплатен
депозит за СИЕ – 525 лева, съобразно списък по чл. 80 от ГПК на листи 477 и 525
от делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Тъй като
разходите са направени само от ответника П., видно от договора за правна защита
/лист 476/ и вносна бележка от 18.06.2018 г. /лист 481/, сумата следва да бъде
присъдена на него. Възражението на ищеца с правно основание чл. 78, ал. 5 от ГПК, направено в с.з. от 27.08.2020 г. се явява неоснователно предвид това, че
минималното адвокатско възнаграждение, съобразно чл. 7, ал. 2, т.4 от Наредба №
1/09.07.2004 г. е в размер на 17 254.57 лева предвид цената на иска от
585 125.36 лева, а договореното и заплатено такова от П.П. е за сумата от 15 586
лева, т.е. под минимално установения размер.
Съгласно формираната воля на съда по предявените
искове и на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК, ищецът
следва да бъде осъден да заплати на Държавата по бюджета на съдебната власт
държавна такса по делото, съобразно уважения спрямо него иск в размер на 23 406.09
лева.
Мотивиран от
горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,
Булстат *********, с
адрес: гр. ******, с председател ****** против П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********, двамата с адрес: *** с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество на стойност 585 125.36
/петстотин осемдесет и пет хиляди сто
двадесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.М.П.,
ЕГН **********:
сумата от 20 лв., внесена на
каса от ответника по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит
в „Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********.
сумата от 7 823,32 лв., получена
от трети лица по спестовен влог в евро BG23 PIRB 8079 4600 9894 47, открит в
„Банка Пиреос България" АД, с титуляр П. Д.П., ЕГН **********.
сумата от 400 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в лева
BG76 STSA 9300 0020 5796 00, открита в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П.
Д.П., ЕГН **********.
сумата от 264,04 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в евро
BG 31 STSA 9300 0020 7297 90, открита в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П.
Д.П., ЕГН **********.
сумата от 5 000 лв., представляваща лична вноска
на собственика през 2006 г. в капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П..
На основание чл. 63, ал. 2, т.
4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от П.А.П., ЕГН **********:
сумата от 1 680 лв., получена
от трети лица по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30,
открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********.
сумата от 100 лв., внесена на
каса от титуляря по разплащателна сметка в лева BG86 ТТВВ 9400 1506 0049 30,
открита в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.А.П., ЕГН **********.
сумата от 17 000 лв., представляваща
лична вноска на собственика през 2012 г. в капитала на „Езерец 202" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. ***, ж.к. „*******,
представлявано от П.А.П..
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********:
Недвижим имот, находящ се в гр. ****,
община *****, област *****: еднофамилна двуетажна вилна сграда -
незавършено строителство на етап „груб строеж", находяща се в СО
„Кария" град *****, община ****, област *****,
с идентификатор 83017.505.38.2, със застроена площ 33 кв.м. по скица № 6226/19.04.2012 г., изд. от СГКК гр. *****
и с разгъната застроена площ от 69,98
кв.м. по Разрешение за строеж № 83/12.06.2008 г., изд. от гл. архитект
на община ****, построена в поземлен имот с идентификатор
83017.505.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
Недвижим имот, находящ се в гр. ****,
община ****, област *****: еднофамилна двуетажна вилна сграда -
незавършено строителство на етап „Груб строеж", находяща се в СО „Кария" град ****,
община ****, област ****, с
идентификатор 83017.505.452.44, със застроена площ от 45 кв.м., по скица № 6227/19.04.2012 г., изд. от СГКК гр. *****
и с разгъната застроена площ от 94,00
кв.м. по Разрешение за строеж № 91/27.06.2008 г., изд. от гл. архитект
на община Шабла, построена в поземлен имот с идентификатор 83017.505.452 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със заповед КД-14-08-1208/19.10.2011 г. на Началника на СГКК – ****;
Недвижими имоти, находящи се в землището на с. *****,
ЕКАТТЕ 11329, община ****, област ****, а
именно: земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 30 декара, съставляваща имот № 009029,
обособена в парцел № 29 от масив № 9 по плана за земеразделяне землището на
селото, при граници и съседи: имот № 009026, имот № 009025, имот № 001011, имот
№ 009030, имот № 009009, имот № 0009028 и имот № 009027 и земеделска земя - нива, трета
категория, в местността „Северно от Вичево" с площ от 25,999 декара, съставляваща имот №
009030, обособена в парцел № 30 от масив № 9 по плана за земеразделяне
землището на селото, при граници и съседи: имот № 009029, имот №009009, имот №
009013, имот №009014 и имот № 001011;
1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в село ****, общ.
****, обл. ****, а
именно: дворно място с
площ от 920 кв.м., включено в УПИ V-5, целият с площ от 1 200 кв.м., в кв. 1 по
регулационния план на селото, при граници и съседи: УПИ VII-88, УПИ 1Х-89,
улица и УПИ VI-5, ведно с построената в дворното място жилищна сграда, със
застроена площ от 60 кв.м., състояща се от две стаи, салон и кухня;
Недвижим имот, находящ се в землището на село ****, ЕКАТТЕ
11329, общ. ****, обл. ****, а
именно: поземлен имот - друга посевна
площ, трета категория, с площ от 2,400 декара, съставляваща имот № 012022, обособен в парцел № 22
от масив № 12 по плана за земеразделяне землището на селото, при граници и
съседи: имот № 012023, имот № 012004 и имот № 012021;
Недвижими имоти, а именно: 1. Дворно място с площ от 1 815 кв.м., съставляващо по кадастрална основа поземлен имот с
пл. № 7, в кв. 2 по регулационния план на с. ****, общ. *****,
обл. ***, от които: 570 кв.м. са включени в УПИ II-7,
целият с площ от 775 кв.м., 1 170 кв.м. са включени в УПИ III-7, целият с площ
от 1 210 кв.м., а 75 кв.м. са включени в УПИ IV-8, при граници и съседи: улица,
УПИ I-6 и УПИ IV-8 и 2. Земеделска земя
- нива, трета категория, с площ от 0,700 декара, съставляваща
имот № 012024, обособен в парцел № 24 от масив № 12 по плана за земеразделяне
землището на с. Вичево, ЕКАТТЕ 11329, общ. ****, обл. ****,
при граници и съседи: имот №012025, имот № 012017, имот № 012004 и имот
№012015;
Недвижим имот с административен адрес гр. ****,
общ. ****, обл. ****, р-н *****,
ул. *****, а именно: УПИ IV-421, в кв. 45 по плана
на 16 м.р. на гр. *****, целия с площ 142 кв.м.; идентичен с УПИ III
в кв. 71, при граници: ул. *****, УПИ III-420, УПИ
X-427, УПИ IX-426, УПИ V-422; ведно с построената в имота жилищна сграда на един етаж,
състояща се от: вход за избата, избен коридор, две изби, входно антре, две
стаи, коридор, кухненска ниша и тоалет в избата;
Недвижим имот, находящ се в землището на с. ****,
общ. ****, обл. ****, местност *****, съставляващ
неурегулиран поземлен имот № 89 по
плана на селищно образувание м. „Панорама", одобрен със Заповед №
273/24.06.1994 г. на Община Белослав, целият с площ от 510,00 кв.м. по
предходен документ за собственост, а съгласно актуална скица № 305/24.09.2008
г. площта на имота по план е 542 кв.м., при граници на имота: север - ПИ № 86,
запад - ПИ № 88, изток-път и юг-път;
Недвижим имот: земеделска
земя с площ от 0,576 дка,
находяща се в землището на село *****, общ. *****,
област *****, в местността
***** съставляваща поземлен имот с идентификатор 58445.211.22 по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор:
211022, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ 58445.211.6,
58445.211.16, 58445.211.21, 58445.211.24, 58445.211.23; земеделска земя с площ от 0,577 дка по документ за собственост, а по представена актуална
скица, имота е с площ от 0,570 дка, находяща се в землището на село ****,
общ. *****, област *****, в местността *****,
съставляваща поземлен имот с идентификатор 58445.211.23 по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
РД-18-6/06.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, със стар идентификатор:
211023, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, при граници и съседи: имоти №№ 58445.115.5,
58445.211.6, 58445.211.22, 58445.211.24, 58445.501.606, 58445.115.4.
Лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „С 200 ЦДИ", per. № В2002РМ, дата
на първа регистрация 03.03.2006 г..; рама WDB2030071F797895, двигател
64696230510580;
Ремарке за лек автомобил
- туристическо ремарке, per. № В8107ЕК,
дата на първа регистрация 23.12.1992 г., рама 34991;
Лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „Ц 220
ЦДИ", per. № В2002НК, дата на първа регистрация 10.05.2013 г.,
рама WDD2040021G112308, двигател 65191131595076.
На основание чл. 72, във връзка с чл.
63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм/ от П.М.П., ЕГН ********** и П.А.П., ЕГН **********:
сумата от 6 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„Нисан", модел „Патрол", per. № В2002СТ, дата на първа регистрация
31.03.1998 г., рама JN1KDSY61U0300654, двигател RD28462067X;
сумата от 390 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил -
туристическо ремарке, per. № В5325ЕК, дата на първа регистрация 01.11.1988 г.,
рама 17641;
сумата от 11 875 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес",
модел „С 320", per. № В2002РС, дата на първа регистрация 27.08.2001 г.,
рама WDB2200651A246377, двигател 11294431102054;
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.А.П..
ЕГН **********:
равностойността на
притежаваните от П.А.П. 50 дружествени дяла в размер на 5 000 лв. от капитала на „П. Инвест" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. *****, представлявано от П.А.П.;
равностойността на притежаваните от П.А.П. 50 дружествени
дяла в размер на 5 000 лв. от
капитала на „Езерец 2002" ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Вл.
Варненчик" № 6, вх. 4, ет. 6, an. 79, представлявано от П.А.П., като неоснователен.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,
Булстат *********, с
адрес: гр. *****,
пл. *****,
с председател ****** да заплати
на П.М.П., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 16 111 /шестнадесет хиляди сто и единадесет/ лева, на основание чл.78, ал. 3
от ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество
/КПКОНПИ/, Булстат *********, с
адрес: гр. *****,
с председател **** да заплати в полза на Държавата по сметка на
съдебната власт сумата от 23 406.09 /двадесет и три хиляди четиристотин и
шест лева и девет стотинки/ лева, на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл.
78, ал. 6 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от
съобщаването му.
СЪДИЯ В ОКЪРЖЕН СЪД: