Р Е Ш Е Н И Е
№ /13.12.2024 год., гр. В.В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, VI-ти
състав в публичното съдебно заседание, проведено на тринадесети ноември две хиляди двадесет и четвърта година, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ
при секретаря Веска П.
като разгледа докладваното от съдията Атанас
Славов гр. дело № 1014 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е по реда на чл.153 от ЗОНПИ на § 5 ал.2 ЗОНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*****, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване ***, против Л.П.Г. с ЕГН:********** и адрес *** и „ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД” ЕООД в ликвидация с ЕИК: *** и със седалище и адрес за управление ***представлявано от ликвидатора Л.П. А., с правно основание чл.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ отм. и цена на иска 54 167 лева
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, за образуваното наказателно производство, по което е повдигнато обвинение за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.10 от ЗОНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла
В искането е заявен петитум на основание чл.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ, съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата:
ОТНЕМЕ в полза на държавата на основание л.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ от „ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД” ЕООД в ликвидация с ЕИК: *** и със седалище и адрес за управление ***представлявано от ликвидатора Л.П. А., следните имоти, а именно недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо **, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: **, ул. „И. ***, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 1, ул. „***" и паркомясто № 3, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
2.паркомясто № 3, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 2, ул. „***" и паркомясто № 4, както и 0,7910% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667% идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв.м.
3.паркомясто № 4, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 3, ул. „***" и паркомясто № 5, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
4.паркомясто № 5, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 4, ул. „****" и изби, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
5. паркомясто № 6, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: вътрешен двор, изба № 23 и калкан, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м.
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В съдебно заседание ищеца се представлява от процесуален представител, който поддържа исковата молба.
В срока по чл.131 от ГПК от ответника по делото по делото Л.П.Г. депозиран писмен отговор, с който оспорва иска като неоснователен.
В отговора са направени възражение относно неприетите от ищеца приходи от законен източник и преди проверявания период , както и възражение относно доходите на ответниците, които не са взети предвид от ищеца при икономическия анализ.
С отговора за представени писмени доказателства и е направено доказателствено искане.
В съдебно заседание ответника редовно призован се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа отговора и моли съда да отхвърли предявения иск
В срока по чл.131 от ГПК от ответника по делото и „ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД” ЕООД в ликвидация с ЕИК: *** и със седалище и адрес за управление ***представлявано от ликвидатора И.Х.К. не е постъпил писмен отговор.
В съдебно заседание ответника не се представлява от законен представител или такъв по пълномощие.
Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
С Решение 172/03.05.2017 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ -В.уведомление от Районна прокуратура - В.с вх. № УВ - 677/09.05.2014 г., за внесен обвинителен акт по досъдебно производство № 668/2008 г. по описа на Четвърто РУП при ОД на МВР гр. В.срещу Л.П.Г., ЕГН **********, за това, че през периода от 11.03.2005 г. до 21.12.2007 г. в гр. В.в условията на продължавано престъпление, сама и в съучастие с Г. З. А. , с цел да набави за себе си и за другиго - Г. З. А. имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение:
у М. К. Г., в качеството й на купувач съгласно сключен на 11.03.2005 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и продавач „Хотел Еделвайс" ЕАД, представлявано от Г. А. , с предмет на договора задължение на продавача да продаде вещно право на строеж, като изгради в завършен вид следния недвижим имот: апартамент № 3, находящ се в **** в кв. 130 на 29 подрайон по плана на гр. В.с площ от 54,78 кв. м, като с това причинила на Г.имотна вреда в размер на 40 539,04 лв.,
у Д.И. Я., в качеството му на купувач съгласно сключен на 19.01.2006 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и продавач „Хотел Еделвайс" ЕАД, представлявано от Г. А. , с предмет на договора задължение на продавача да построи и продаде на купувача апартамент № 2, находящ се на втори етаж в новострояща се жилищна сграда на ул. „Цар И. ***К. ***, ***в кв. 6 на 29-ти микрорайон на гр. В., като с това причинила на Д.Я. имотна вреда в размер на 19 524,36 лв. и на И. Я. в размер на 15 555 лв., общо в размер на 35 079,36 лв.
у Н. Х. М. в качеството й на купувач съгласно сключен на 06.07.2006 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж с продавач „Хотел Еделвайс" ЕАД, представлявано от Г. А. , с предмет на договора задължение на продавача да построи и продаде на купувача апартамент № 6, находящ се в гр. В.на ул. „К. ***, ***в кв. 6 на 29-ти микрорайон на гр. В., като с това причинила на Н. М. и на Х. С. М. имотна вреда, общо в размер на 24 193,62 лв.
всичко на обща стойност 99 812,02 лв., като причинената вреда е в особено големи размери и измамата е извършена от Л.П.Г. (А.) в качеството на пълномощник на Г. З. А. , съгласно пълномощно от 24.02.2006 г. и пълномощно от 11.06.2007 г., в кръга на пълномощията й, което е престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3, пр. II и т. 5, във връзка с чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.
Престъплението попада в обхвата на чл.108 ал. 1, т. 10 от ЗОНПИ.
С протокол № ТД04ВА/УВ-12110/12.05.2014 год. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Л.П.Г., **********.
Проверяваното лице е имало участие в ТД „ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД" ЕООД, ЕИК ***, регистрирано на 02.11.2007 г., фирмено дело 5440/2007 г. на ВОС.
Дружеството е учредено под името „Инвестиции и строителство - Еделвайс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В., ***. Основният предмет на дейност е „строителни услуги". Уставният капитал е в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки дял. Лицето Л.П.Г. е едноличен собственик на капитала и управител на дружеството.
С договор за възлагане на управление от 15.09.2008 г. ответното дружеството се управлява от управителя П.С.Г..
На 25.09.2008 г. дружеството е пререгистрирано и вписано с името „ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***.
На 14.12.2009 г. върху дружествените дялове, собственост на Л.П.Г., е наложен запор от съдебен изпълнител в полза на К. Д. К. на основание изпълнително дело № 20097170400623 717.
На 01.04.2010 г. върху дружествените дялове, собственост на Л.П.Г., е наложен запор от съдебен изпълнител в полза на К. Р. П. на основание изпълнително дело № 20097180400683 718.
От 02.11.2012 г. дружеството е в процес на ликвидация с ликвидатор Л.П.Г. от 12.12.2022 год.
Дружеството е обект на проверка за периода 02.11.2007 г. - 12.04.2014 г.
С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 178, том I, per. № 3596, дело № 162 от 2008 г. /акт № 82 том XXV, дело № 6258, вх. per. № 8524 от 03.04.2008 г. на Служба Вписвания гр. В./, Г. З. А. и Л.П. А. даряват на „Инвестиции и строителство - Еделвайс" ЕООД /пререгистрирано на 25.09.2008 г. и вписано с името „Пи Ел Джи Билд" ЕООД/, град В., следните собствени недвижими имоти, придобити по време на брака им и представляващи СИО, находящи се в жилищна сграда – незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***, а именно:
б) паркомясто № 2, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 1, ул. „***" и паркомясто № 3, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
в) паркомясто № 3, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 2, ул. „***" и паркомясто № 4, както и 0,7910% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667% идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв.м.
г) паркомясто № 4, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 3, ул. „***" и паркомясто № 5, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
д) паркомясто № 5, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 4, ул. „****" и изби, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м;
е) паркомясто № 6, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: вътрешен двор, изба № 23 и калкан, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м.
По делото е изготвени съдено оценителна експертиза, от в.л. инж.К.В.В. от която е видно, че пазарната стойност на процесните паркоместа са в размер на 1 446,49 лева на всяко едно или общо 7 232,45 лева и 4 кв. метра от дворното място е в размер на 1 050, лева или общо в размер на 8 282,45 лева.
Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните поделото писмени доказателства и заключението на вещото лице по допусната СТЕ.
От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:
Предявения иск е с правно основание чл.145 л.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ е неоснователен и следва да се отхвърли като такъв.
На отнемане подлежи имущество, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, тъй като лицата, които са го управлявали са знаели, че имуществото е незаконно придобито.
Съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ, „значително несъответствие“ е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.
По приложението на ЗОНПИ е налице постановено ТР № 4/18.05.23г., по т.д. № 4/21г. на ОСГК на ВКС.
В мотивите на цитираното ТР ВКС приема още, че стoйнocттa нa т.нap. „знaчитeлнo нecъoтвeтcтвиe“ е cпeциaлнo зaĸoнoвo пoнятиe, oзнaчaвaщo пpeвишaвaнe c нaй-мaлĸo 150 000 лв. cтoйнocттa нa имyщecтвoтo /нe нa cбopa нa paзxoдитe/ нaд oбщaтa cтoйнocт нa нетния доход зa проверявания пepиoд. Едва, когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е 6 източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не.
При горното изследване се установи, че придобитото от ответника имущество през целия проверяван период е на обща стойност под 150 000 лв. и не е нужно да се изследват доходите, приходите или източниците на финансиране на ответниците, както обичайните и извънредни разходи, за да се установява нетния им доход, тъй като несъответствието като величина няма да е значително по см. на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.
Съгласно нормата на чл. 148, ал. 1 от ЗОНПИ незаконно придобитото имущество се оценява по действителната му стойност към момента на неговото придобиване.
С оглед на всичко гореизложено следва да се приеме следното, че придобито от ответника имущество в рамките на проверявания период е с цена от 8 282,45 лева е действителна.
След като стойността на придобитото имущество е по-малка от 150 000 лв., то не е необходимо да се извършва изследване на останалите компоненти, определящи „нетен доход“ на ответниците през проверявания период, за да са установи дали е налице „значително несъответствие“.
Само на това основание предявеният иск се явява изцяло неоснователен.
По разноските.
Ответника по иска не е претендирал разноски и такива не следва да му се присъждат.
В Определение си по частичното прекратяване на делото държано в съдебно заседание от 25.10.2023 год. съдът е пропуснал да се поизнесе с диспозитив, с която да прекрати производството против ответницата Л.П.Г..
Пасивно легитимиран да отговаря по иска с правно основание л.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ е юридическото лице търговец в капитала на което е включен дарението.
В конкретния случай ответницата Л.Г. не е пасивно легитимирана да отговаря по този иск.
От формална страна, тъй като против тази ответница, не е заявена исковата претенция, то тя не е пасивно легитимирана по иска и производството против нея следва да се прекрати.
Ответника търговското дружество в ликвидация не е претендирало разноски.
На отнемане подлежи имущество, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито.
Мотивиран от така изложените съображения, съдът
Р Е Ш И
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1014/2017 год. по предявения иск с правно основание чл.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ, против Л.П.Г. с ЕГН:********** и адрес ***, като НЕДОПУСТИМО
Определението на съд в тази част имаща характер на определението подлежи на обжалване в седмичен срок от редовото му връчване, с частна жалба пред Апелативен съд гр.В..
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*****, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване: ***, против ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД” ЕООД в ликвидация с ЕИК: ***и със седалище и адрес за управление ***представлявано от ликвидатора Л.П.Г., с правно основание чл.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ, за ОТНЕМАНЕ в полза на държавата на основание чл.145 ал.1 в вр. чл.142 ал.2 и ал.2 в вр. чл.141 от ЗОНПИ, следните недвижими имоти, а именно:
ПАРКОМЯСТО № 2, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 1, ул. „***" и паркомясто № 3, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м, находящо се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо УПИ ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 2, ул. „***" и паркомясто № 4, както и 0,7910% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667% идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв.м., находящо се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо УПИ ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 3, ул. „***" и паркомясто № 5, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м, находящо се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо УПИ ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***.
ПАРКОМЯСТО № 5, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: паркомясто № 4, ул. „****" и изби, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м, находящо се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо УПИ ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***, в сутеренния етаж, с площ от 17,10 кв. м, при граници: вътрешен двор, изба № 23 и калкан, както и 0,7910 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, а също така и 16,6667 % идеални части от маневреното хале, или с обща площ 35,43 кв. м., находящо се в жилищна сграда - незавършено строителство на етап - завършен груб строеж, изградена в град В., община В., област В., квартал „***", ул. „***" № 13, върху дворно място, цялото с площ от 290 кв.м., съставляващо УПИ ***, в квартал 123, по плана на 29 микрорайон на град В., при граници за дворното място: ***, ул. „И. ***
Решението, на съда подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд - В., в двуседмичен срок от редовното му връчване на страните, чрез първоинстанциония съд.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: