РЕШЕНИЕ
№ 82
гр. София, 10.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
десети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:М. ХР. Ш.-М.
като разгледа докладваното от М. ХР. Ш.-М. Частно наказателно дело №
20221110200232 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните
институции /ЗКИ/.
Постъпило е искане от прокурори при СГП за разкриване на банкова тайна по
посочени банкови сметки за конкретен период.
Искането е допустимо, като е направено от компетентен орган и пред надлежен
съд. Разгледано по същество - основателно по следните съображения:
Видно от материалите по ДП, същото е образувано за престъпление по чл.323,
ал.1 от НК. Според събраните свидетелски показания и писмени доказателства, за
прехвърляне на собственост върху недвижим имот, купувачът е следвало да заплати на
продавача, чрез пълномощника си сумата от 29982,14 лева. Видно от показанията на
свид.В. по сметката му са постъпили 9000 евро, а свид.В., който е следвало да заплати
продажната цена е без работа, но пък по данни от АВ, на негово име са регистрирани
множество покупки и продажби на недвижими имоти. С цел пълно и всестранно
разследване, съдът счита че ще е необходимо да се установи дали и в какъв размер
средства са налични по сметките на Велев в „Общинска банка“ АД и „Търговска банка
Д“ АД, в които е установено, че лицето има открити сметки.
Водим от горното съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА на основание
1
чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции, относно факти и
обстоятелства, засягащи операции и наличности по следните банкови сметки на
Д. Ж. В. с ЕГН **********, за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.: В „Общинска
банка“ АД - IBAN: ..................... и в „Търговска банка Д“ АД - IBAN:
.,.........................касаещо: кога и какви суми, от къде са постъпвали; кои лица и по
какъв начин са се разпоредили с тях;към кои сметки са извършавани трансфери
от всяка от сметките; изпращане на заверени копия от всички документи от
клиентското досие, вкл. за всички операции и документите, послужили за
извършване на операциите; лицата, имащи право да оперират със сметките
/евентуално пълномощни/ и спесимен от подписите.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2