№ 1051
гр. София, 02.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20231110202899 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните
институции (ЗКИ).
Софийският районен съд е сезиран с искане от С.С. - европейски делегиран прокурор
в Европейската прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 и ал. 7 от ЗКИ да бъде
разкрита банковата тайна по досъдебно производство № 3286 ЗМ - 15/2023 г. по описа на
ГДНП-МВР, пр.пр. № I.49/2023 г. по описа на Европейската прокуратура с оглед
предоставяне от посочените по-долу търговски банки на сведенията, представляващи
банкова тайна по смисъла на чл. 62 ал. 2 от ЗКИ, за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г.
по отношение на следните банкови сметки:
1. На дружество „ХХХ, ЕИК: ХХ със седалище и адрес на управление: адрес, както
следва:
1. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД
BG22BGUS9160100хххх
BG92BGUS9160100хххх1
2.
2. ХХХ - BG36IABG74741000хххх
3. На Х.Н.Х., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ 45, собственик и
управител на „ХХХ, както следва:
1. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД
- BG62UBBS8002103ХХХ
1.
2. „БАНКА ДСК" АД
BG47STSA930000ХХХ
BG24STSA930000ХХХ
- 04000000002ХХХ
2.
3. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД - BG11BPBI79331080ХХХ
3. На Г.Б.М. ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ, както следва:
1. „ОБЩИНСКА БАНКА" АД - BG77SOMB9130106ХХХ
1
2. ХХХ
BG29IABG74741000ХХХ
BG36IABG74741000хххх
BG78IABG74745000ХХХ
BG64IABG74741000ХХХ
BG40IABG74741000ХХХ
1.
1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
BG55UNCR700015хххх
BG33UNCR700015хххх
4. На търговеца фирма", ЕИК: ххх със седалище и адрес на управление: ххх, както
следва:
3. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД
BG54BGUS916070ххх
BG33BGUS916010ххх
BG06BGUS9160100ххх
5. На А.И.П., ЕГН: **********, физическо лице търговец на фирма", с постоянен адрес;
ХХХ 40, вх. Б, ет. 5, ап. 14 и с настоящ адрес: ХХХ както следва:
4. „БАНКА ДСК" АД
BG06STSA93001527299708 („БАНКА ДСК“ АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.
BG44TTBB94001527299708 („ЕКСПРЕСБАНК“ АД) Номерът е закрит на 30.04.2020 г.
BG06STSA93001527299708 („БАНКА ДСК“ АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.
BG44TTBB94001527299708 („ЕКСПРЕСБАНК“ АД) Номерът е закрит на 30.04.2020 г.
6.
5. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
- BG68UNCR70004520031230
7.
6. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
- BG72BPBI79331098ххх
8. На търговеца фирма", ЕИК: 2хххх, със седалище и адрес на управление: обл. Видин,
общ. Димово, с. Арчар, п. к. 3770, хх както следва:
7. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК"
- BG58IABG747410001ХХХ
9. Ha М.О.Д., ЕГН: **********, c постоянен адрес: обл. Видин, общ. Димово, с. Арчар,
п. к. 3770, ул. „Тинтява" № 14. Лицето е починало на 06.11.2020 год. (Акт за смърт №
811 / 07.11.2020 год. изд. в гр. Монтана), както следва:
8. ХХХ
- BG78IABG74741000ХХХ
10.
9. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
- BG87BPBI79331080ХХХ
От финансово-кредитните институции е посочено, че за нуждите на
производството е налице необходимост да се изискат следните сведения и документи:
1. Подробна справка за движението на паричните средства по горепосочените банкови
сметки за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г.
2. Заверени копия на всички документи, касаещи изтеглени пари на каса - платежни
нареждания и други, от горепосочените банкови сметки, както и справки от мобилно
или online банкиране за извършени нареждания от процесната сметка към други
2
сметки за периода от за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г.
3. Пълните лични данни и адрес на титулярите на тази сметка (по договор за банкови
услуги) и данните на всички лица, със спесимени и упълномощени да се разпореждат,
както и да теглят средства от тези сметки, включително тези, които имат достъп до
сметките и електронно банкиране.
От така депозираното искане става ясно, че делото се води за това, че в периода 2019-
2020 г. пред ОС “Земеделие“ – гр. Монтана, в заявления за подпомагане на земеделски
производители, били представени неверни сведения от страна на представляващ
дружеството „ХХХ“ ООД (относно наличието на валидно правно основание за ползване на
земеделски земи) и по този начин били получени средства от фондове, принадлежащи на ЕС
– престъпление по чл. 248а, ал.5, вр. с ал.3 от Наказателния кодекс.
В хода на разследването е установена следната фактическа обстановка:
В ОД МВР Монтана била извършена проверка по прокурорска преписка №
4781/2021 г. по описа на РП -Монтана, която била заведена по сигнал от Директора на
дирекция „Социално подпомагане" - гр. Монтана, за установени служебни бележки,
използвани от лица за доказване на обстоятелството, че не получават аренда. Една част от
бележките били издадени от ХХХ идентичен почерк и подпис. Физическото лице търговец
М.О.Д., бил починал преди датите на издаване на бележките. ХХХъгласно договор за
прехвърляне на търговско предприятие от 06.03.2017 год., се превърнал в приобретател на
фирма", с физическо лице търговец А.И.П.. В периода на разследване са били снети
сведения от жители на с. Благово, обл. Монтана, които твърдят, че не са получавали арендно
плащане от ХХХ.
Във връзка с гореизложеното от Областна дирекция „Земеделие" Монтана са били
изискани всички договори за наем и аренда на земеделска земя в периода 2019 - 2020 г.,
които са били представени от дружеството „ХХХ" ООД. Приобщени са общо 100 броя
оригинали на договори за наем на земеделски земи, които са за стопанските 2018, 2019 и
2020 год., и които са предоставени от общински служби земеделие - Берковица, Брусарци,
Вълчедръм, Лом, Монтана и Якимово. От тях 26 броя договори са с наемодател ХХХ, като
същите са били подписани от Г.Б.М.. Последният е бил съуправител на „ХХХ" ООД,
съвместно с лицето Х.Н.Х., като от 05.01.2023 год. дружеството е трансформирано в ЕООД,
със собственик и управител Х.Н.Х..
В хода на упоменатата по-горе проверка в ОД МВР -Монтана е била изготвена
експертна справка, обект на изследване, на която са подписите положени от Г.Б.М. на
договорите за наем на земеделска земя. От изготвената справка е видно, че 4 броя от
договорите сключени между „ХХХ" ООД, в периода 2019 - 2020 год. са неистински.
По делото са налице данни, че Г.Б.М. не е извършвал лично търговска дейност от
името на дружеството, като последният е заявил, че е теглил и внасял парични средства от
ХХХ, като винаги е бил придружаван от други хора. Изтеглените пари е отчитал на касиерка
в птицекланица, находяща се в местността „Тировете" в гр. Монтана.
3
Допълнително е било установено, че в периода 2017- 2022 г. включително,
дружеството е подавало заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания.
Заявленията са били подавани от Г.Б.М..
Във връзка с гореизложеното е направено обосновано предположение, че
установените неистински договори за наем на земеделски земи, които са били сключени в
периода 2019 - 2020 г., между ХХХ, като наемодател и „ХХХ" ООД, в качеството на
наемател, са правното основание, въз основа на което дружеството е подпомагано по схеми
и мерки от ДФ „Земеделие", както и, че търговеца ХХХ е засегнал интересите на
неограничен брой лица, собственици на земеделски земи, за които фирмата е получавала
субсидии, преотдавайки земята, без да изплаща рента.
В тази връзка е и направеното искане от страна на Европейския прокурор за
разкриване на банкова тайна, отнасящо се до разкриване на обективната истина по водено
разследване за извършено престъпление по чл. 248а, ал.5, вр. с ал.3 НК.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че
искането на Европейската прокуратура е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал.
6, т. 1 ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че
по делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. В искането се
съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе
търговски дружества и физически лица ще се съберат важни доказателства за разкриване на
обективната истина по делото. Европейският делегиран прокурор, който съгласно чл. 136,
ал. 8 от Закона за съдебната власт е член на Прокуратурата на Република България и
разполага с правомощията на прокурор по ЗСВ се явява компетентен орган да отправи
процесното искане и с оглед на това, че всички други законови предпоставки са налице, то
искането следва да бъде уважено изцяло.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, по
отношение на посочените искането банкови сметки, титуляри по които са физически и
юридически лица, както следва:
1. На дружество „ХХХ, ЕИК: ХХ със седалище и адрес на управление: адрес, както
следва:
1. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД
BG22BGUS9160100хххх
BG92BGUS9160100хххх1
2.
2. ХХХ - BG36IABG74741000хххх
3. На Х.Н.Х., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ 45, собственик и
управител на „ХХХ, както следва:
1. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД
- BG62UBBS8002103ХХХ
4
1.
2. „БАНКА ДСК" АД
BG47STSA930000ХХХ
BG24STSA930000ХХХ
- 04000000002ХХХ
2.
3. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД - BG11BPBI79331080ХХХ
3. На Г.Б.М. ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ, както следва:
1. „ОБЩИНСКА БАНКА" АД - BG77SOMB9130106ХХХ
2. ХХХ
BG29IABG74741000ХХХ
BG36IABG74741000хххх
BG78IABG74745000ХХХ
BG64IABG74741000ХХХ
BG40IABG74741000ХХХ
1.
1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
BG55UNCR700015хххх
BG33UNCR700015хххх
4. На търговеца фирма", ЕИК: ххх със седалище и адрес на управление: ххх, както
следва:
3. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД
BG54BGUS916070ххх
BG33BGUS916010ххх
BG06BGUS9160100ххх
5. На А.И.П., ЕГН: **********, физическо лице търговец на фирма", с постоянен
адрес; ХХХ 40, вх. Б, ет. 5, ап. 14 и с настоящ адрес: ХХХ както следва:
4. „БАНКА ДСК" АД
BG06STSA93001527299708 (БАНКА ДСК АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.
BG44TTBB94001527299708 (ЕКСПРЕСБАНК АД) Номерът е закрит на 30.04.2020
г.
BG06STSA93001527299708 (БАНКА ДСК АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.
BG44TTBB94001527299708 (ЕКСПРЕСБАНК АД) Номерът е закрит на 30.04.2020
г.
6.
5. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
- BG68UNCR70004520031230
7.
6. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
- BG72BPBI79331098ххх
8. На търговеца фирма", ЕИК: 2хххх, със седалище и адрес на управление: обл.
Видин, общ. Димово, с. Арчар, п. к. 3770, хх както следва:
7. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК"
- BG58IABG747410001ХХХ
9. Ha М.О.Д., ЕГН: **********, c постоянен адрес: обл. Видин, общ. Димово, с.
Арчар, п. к. 3770, ул. „Тинтява" № 14. Лицето е починало на 06.11.2020 г. (Акт за
смърт № 811 / 07.11.2020 г. изд. в гр. Монтана), както следва:
8. ХХХ
- BG78IABG74741000ХХХ
10.
5
9. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
- BG87BPBI79331080ХХХ
ЗАДЪЛЖАВА финансово-кредитните институции да представят следните сведения
и документи:
1. Подробна справка за движението на паричните средства по горепосочените банкови
сметки за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г..
2. Заверени копия на всички документи, касаещи изтеглени пари на каса - платежни
нареждания и други, от горепосочените банкови сметки, както и справки от мобилно
или online банкиране за извършени нареждания от процесната сметка към други
сметки за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г.
3. Пълните лични данни и адрес на титулярите на тази сметка (по договор за банкови
услуги) и данните на всички лица, със спесимени и упълномощени да се разпореждат,
както и да теглят средства от тези сметки, включително тези, които имат достъп до
сметките и електронно банкиране.
За сметките, регистрирани в „ЕКСПРЕСБАНК“ АД, да се предостави
информация от правоприемника им – „БАНКА ДСК“ АД
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
6