№ 414
гр. Варна, 31.01.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, IX СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:Мирела Огн. Кацарска
като разгледа докладваното от Мирела Огн. Кацарска Гражданско дело №
20213100101506 по описа за 2021 година
Съдът като взе предвид разпоредбата на чл. 140 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:
Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ срещу Ж. Д. Д., К. К. Н. и Н. Д. Д. за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 228 538.66 лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ от
Ж. Д. Д., ЕГН **********, с цена на иска 11 300 лв.
Парични средства на обща стойност 11 300 лв., иззети с разрешение на съдия от
Специализиран наказателен съд с изх. № 62356/11.12.2020 г., 6-ти състав, НОХД №
2858/20 г. по ДП № 18/2017 г. по описа на ТСБОП - Варна, пр.пр. № 572/2017 г. по
описа на Специализирана прокуратура, съхранявани в банкова касета на „Банка ДСК"
АД (в качеството на правоприемник на „Експресбанк" АД - клон „Варна"), ползвана от
ОД на МВР Варна, описани в протокола за изземване, както следва:
Обект ***:
26 бр. банкноти с номинал от 100 лв.
158 бр. банкноти с номинал от 50 лв.
Обект № 10:
4 бр. банкноти с номинал от 50 лв.;
1
22 бр. банкноти с номинал от 20 лв.;
15 бр. банкноти с номинал от 10 лв.;
бр. банкноти с номинал от 5 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. Д. Д.,
ЕГН **********, с цена на иска 10 000 лв.
лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Транспортер", бял, рама №
***************, двигател № A********** per. № В *****. Пазарна стойност към
настоящия момент - 4 000 лв.
лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „Е 220 ЦДИ", черен металик, рама №
WDB211206*******. двигател № ************, per. № В *****С. Пазарна стойност
към настоящия момент -6 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Костадннка
Кирилова Н., ЕГН ********** с цена на иска 40 000 лв.
Сграда за търговия - сладкарница, с идентификатор **********.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с. Приселци. общ. Аврен,
обл. Варна, състоящ се от търговска зала. склад, битвка, тоалетна с площ от 90 кв. м,
находящ се в общински поземлен имот с идентификатор **********, с площ 1 169 кв.
м, начин на трайно ползване - терени за обществени сгради и центрове, придобит с
нотариален акт № ***, том 3, per. № ****, дело № 500 от 20.08.2015 г. (Акт ***, том 41
вх. Per. № 19637, дело № 10788/2015 г. от 20.08.2015 г. на СВ- Варна). Пазарна
стойност към настоящия момент - 25 000 лв.
недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ от 411 кв.м., съставляващ
общински имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, начин на трайно
ползване - за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор № **********,
номер по предходен план: парцел V-177 I XI - 719 в квартал 18, притежаван с АчОС №
3962/13. 03. 2018 г. на К. К. Н., съгласно НА № ***. том 3, per. № ****, дело № 500 от
20. 08. 2015 г. /Акт ***, том 41 вх. Per. ******, дело № 10738/2015 г. от 20.08.2015 г.
на СВ - Варна /на Сграда за търговия - Сладкарница, с идентификатор **********.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с. Приселци, общ. Аврен,
обл. Варна, състоящ се от търговска зала, склад, битвка, тоалетна с площ от 90 кв. м,
находящ се в общински поземлен имот с идентификатор ************.1, ведно с
издадено Разрешение за строеж № 72/06. 10. 2015 г., придобит с Договор за продажба
на недвижим имот № 137 от 30.06.2018 г. (Акт ****, том 43 вх. Per. № 17299, дело №
17146/2018 г. от 30.06.2018 г. на СВ - Варна. Пазарна стойност към настоящия момент
- 15 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ Н. Д. Д., ЕГН
********** с цена на иска 2 000 лв.
- мотоциклет, марка „Кавазаки", модел „КХ 125", светло зелен, рама №
2
*************, двигател № MX **************, per. № В 01 07 В. Пазарна стойност към
настоящия момент - 2 000 лв.
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Ж. Д. Д., ЕГН ********** с цена на иска 21 025,06 лв.
сума в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на автомобил, марка „Мерцедес", модел ,.MJ1 270 ЦДИ", маслено зелен,
рама № WDC16311*************5, двигател № ************, per. № В **********,
дата на първоначална регистрация 05.02.2001 г., отчужден с договор от 21.11.2012 г.
сума в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към
датата на отчуждаване, Лек автомобил, марка „СЕАТ", модел „ИБИЗА", тъмно сив
металик, рама № ******************, двигател № ***********, per. № В **** ВВ,
дата на първоначална регистрация 16.10.2001 г. собственост на Ж. Д. Д..
сума в размер на 400 лв., представляваща вноски през 2011 г. по разплащателна
сметка в лева с № BG 12 UBBS *********** в лева, открита на 01.06.2009 г., закрита
на 09.02.2012 г., с титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.
сума в размер на 5 653 лв., представляваща вноски през 2011г. и 201 Зг. по спестовна
сметка в лева с № BG 50 UBBS ************* 4949 30 в лева, открита на 13.09.2011
г., закрита на 26.10.2015 г., с титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.
сума общо в размер на 4 150 лв., представляваща вноски от трети лица по спестовна
сметка в лева с Л« BG 50 UBBS ************* 4949 30 в лева, открита на 13.09.201 1
г.. закрита на 26.10.2015 г., с титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.
сумата в общ размер на 2 822,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредити
през 2011г. 2018 г. и 2019 г. по разплащателна сметка в лева с № BG 63 UBBS
************ 4883 30 открита на 23.08.2010 г. в „Обединена българска банка" АД. с
титуляр Ж. Д. Д..
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от К. К. Н., ЕГН **********, с цена на иска 144 213,60 лв.
сумата в размер на 77 213,60 лв., представляваща 4/5 ид.ч. от пазарната стойност към
датата на отчуждаване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа, находяща се в с.
Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, отчуждена с нотариален акт № 54, том 2, per. 16911,
дело № 226 от 30.10.2013 г. (Акт ***, том 56 вх. Per. 24980, дело № 13659/2013 г. от
30.10.2013 г. на СВ - Варна)
сума в размер на 7 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на автомобил, марка „Мерцедес", модел „С320 ЦДИ", черен металик,
рама № WDB2200261*****99, двигател № ***********6, per. № В **** РР, дата на
първоначална регистрация 26.06.2000 г., отчужден с договор от 20.04.2012 г.
сума в размер на 60 000 лв. представляваща вноски през 2015 г. по спестовна сметка
в лева с № BG 39 UBBS 8002 ********** 40. открита на 23.04.2015 г., закрита на 07.
01. 2016 г., с титуляр К. К. Н., непреобразувани в друго имущество.
Твърди се, че въз основа на уведомление от Специализирана прокуратура за
3
образувано ДП № 18/2017 г. по описа на ТС „БОП“ – Варна, пр.пр. № 572/2017 г. по описа
на Специализирана прокуратура срещу Ж. Д. Д. за извършени престъпления по чл. 321, ал.
3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК и чл. 354а, ал. 1 и ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. с ал. 1, пр. 4 от НК,
които попадат в обхвата на чл. 108 ал. 1, т. 23 и т. 25 от ЗПКОНПИ. От проверката,
обхващаща периода от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., са събрани доказателства, от които да
се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно
придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ответниците Ж. Д. Д., К. К. Н. и Н. Д. Д., редовно уведомени за инициираното
съдебно производство, депозират отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с
който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Твърди се, че не е налице
пряка връзка между престъпната дейност на проверяваното лице и неговото имущество.
Излага се, че е завишена пазарната цена на имотите, а по отношение на строежа на
жилищната сграда в с. Близнаци не е взето предвид, че същата е изградена с труда на Ж.Д.,
тъст му К.Н и близки приятели, както и със средства предоставени от родителите на
ответниците Ж. Д. Д. и К. К. Н.. Оспорва се, че е налице несъответствие в размер над
150 000 лева на имуществото и нетния му доход. Релевира се, че сградата за търговия в с.
Приселци е придобита през 2015 г. със средства предоставени от родителите на Н.. По
отношение на ПИ № ************, придобиването е станало през 2018 г., като част от
средствата са предоставени от родителите на Н. – 4000 лева, а остатъка е семейни
спестявания и остатъчни средства от продажбата на имота в с. Близнаци. Оспорват се
пазарните стойности на леките автомобили като значително завишени. Твърди се, че не е
отчетено и наличието на трансформация на имущество по отношение на МПС, както и
наличието на спестявания от трудови и приравнени на тях правоотношения. За закупуването
им са използвани суми предоставени от Д. Д. през м. декември 2010 г. – 10 000 лева и от К.Н
– 5000 лева. През процесния период са теглени кредити, които са служили за закупуване на
част от имотите и МПС.
В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за уважаване на иска, а
именно: установяване, че ответникът е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за
придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение,
дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това
конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице
винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и
нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период
и образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду
визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
В ТЕЖЕСТ на ответниците е да установят обстоятелствата, от установяването на
които за тях произтичат благоприятни правни последици.
УКАЗВА на ответниците в двуседмичен срок от получаване на съобщението с
писмена молба с препис за насрещната страна да уточнят следното: каква е стойността на
изградената сграда в с. Близнаци, като се посочи конкретно какви суми и от кого са
получили за изграждането и на какво основание /дарение, заем или друго/; да се посочи
конкретно всяко едно имущество /имоти, МПС/ на каква стойност е придобито и с какви по
4
произход средства – в случай, че средствата са предоставени от трети лица – от кого, кога са
предоставени средствата, в какъв размер и на какво основание /дарение, заем или др./, - в
случай, че сумите са от теглен кредит - от кой договор за кредит, в какъв размер от
предоставената сума, - в случай, че средствата са от спестявания – да се посочи размерът на
същите и произхода им /от трудови възнаграждения или др./ и техния размер и период на
спестяването.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответниците за приемане по делото на два
броя клетвени декларации, като недопустимо.
ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с исковата
молба писмени доказателства.
ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание останалите представени от ответниците
с отговора на исковата молба писмени доказателства.
ДОПУСКА Съдебно-оценителна експертиза със задачи формулирани от ищеца в
исковата молба /лист 39 от делото/, при първоначален депозит в размер на 150 лева, вносим
от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.А, като същото да се призове след внасяне на депозита
в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
ДОПУСКА Съдебно-автотехническа експертиза със задачи формулирани от ищеца в
исковата молба /листи 39 и 40 от делото/, при първоначален депозит в размер на 250 лева,
вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице И.И, като същото да се призове след внасяне на депозита в
пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
ОТЛАГА произнасянето по искането за допускане на СИЕ след приемане на
допуснатите СОЕ и САЕ.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответниците да се ползват от показанията на двама души
свидетели в режим на водене за установяване начина и средствата с които е изградена
сградата в с. Близнаци.
НАСРОЧВА производството по гр.д. № 1506/2021 г. по описа на ВОС, ІХ състав на
19.05.2022 г. от 13.30 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС от
настоящото определение.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление,
съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото,
указание, че срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото е до датата на първото по делото заседание – 19.05.2022 г. и датата, за
която се насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса по
сметка на ДВ.
5
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
6