РЕШЕНИЕ
№ 151
гр. Русе , 07.05.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на седми май, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520200870 по описа за 2021 година
като разгледа докладваното от съдията ЧНД №870 по описа на РРС за 2021г., за
да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане от Окръжна прокуратура- Русе по отношение на образувана
пр. пр. № 800/2021 г. по описа на Окръжна прокуратура - Русе (СлО № 800/202 1 г. по
описа на ОСлО - Русе).
Преписката е образувана по повод получена в Окръжна прокуратура - Русе за
изпълнение Европейска заповед за разследване от 05. 02.2021 г. на Прокуратура към
трибунала Букурещ - техен № 2573/Р/2020.
ЕЗР е издадена от компетентен орган съгласно Директива 20 14/41 /ЕС на
Европейския парламент и Съвета от 03.04.2014 г. относно Европейска заповед за
разследване по наказателноправни въпроси (ОВ, L 130/1 от 1 май 2014г.), във връзка с
разследването по посоченото наказателно дело.
С постановление на Окръжна прокуратура - Русе от 23. 02. 2021 г. тя е приета за
изпълнение на територията на Република България. Изпълнението й е възложено на
ОСлО-Русе.
Мотивите на Окръжна прокуратура - Русе за това са следните :
Предмет на ЕЗР са действия по разследването за извършено престъпление по чл.
1
49, ал. 1, б. а и в от Закон 129/2019г. с прилагане на чл. 35, ал. 1 от Наказателния
кодекс - изпиране на пари чрез парични преводи по сметки на търговски дружества, от
които лица лично се облагодетелстват чрез теглене на суми в брой, закупуване на
апартаменти и автомобили и поддръжка на квартири. Като извършители са уличени
Мунтеану Даниела. Замесено е и търговско дружество SC SOCIAL AD CONSULT.
Отправено е искане за извършване на процесуално-следствени действия на
територията на България, изразяващи се в:
1. Изискване на банкова информация за титуляри на банкови сметки,
движения по тях и документи. Приложено е разрешение на съда в
Румъния.
2. Изискване на документи за учредяване на търговски дружества.
3. Извършване на справки за наличие на наказателни дела в Република
България срещу конкретни лица
4. Изискване на информация за евентуално наличие на искания за
международна правна помощ или ЕЗР по отношение на конкретни лица
5. Изискване на данъчна информация по отношение на конкретни лица. Приложено
е разрешение на съда в Румъния.
6. Обмен на информация по линия на финансовото разузнаване.
7. Установяване на лица и разпити в качеството на свидетели
На 07.04.2021г. беше внесено искане за разкриване на банкова тайна по част от
наличната към него момент информация. С Решение на Районен съд - Русе - VII-ми
наказателен състав по ЧНД № 662/2021 г. беше постановено разкриване на банкова
тайна за исканата информация.
Впоследствие, по време на изпълнението на ЕЗР е събрана допълнителна
информация за лица и банкови сметки, която също следва да бъде проверена и
предоставена на възлагащата държава.
При изпълнението на т. 1 от ЕЗР Окръжна прокуратура - Русе е съобрази
следното: Към издадената и получена ЕЗР е приложено разрешение на съда в Румъния
за разкриване на банкова тайна. Доколкото тази информация е конфиденциална и всяка
държава е създала собствени правила за достъп до нея считам, че решението на съда в
Румъния не е достатъчно и следва да се поиска идентично решение от съда на
Република България, който да прецени спазването на изискванията по българското
законодателство.
Разследването в Румъния се провежда за престъпление по чл. 49, ал. 1, б. а и в от
Закон 129/2019 с прилагане на чл. 35, ал. 1 от Наказателния кодекс - изпиране на пари
чрез парични преводи по сметки на търговски дружества, от които лица лично се
2
облагодетелстват чрез теглене на суми в брой. Аналогично на това престъпление по
българския НК е престъплението по чл. 253 от НК - изпиране на пари. За разкриване
на обективната истина по делото в Република Румъния, прокурор от РОП счел, че е
необходимо предоставяне на информация от български банкови институции, отнасяща
се за титуляри по сметки, документи за тяхното учредяване, документи за финансови
транзакции и състоящи се конкретно в следното:
1. Искания за откриване/закриване на банкови сметки, за издаване на банкови карти,
за активиране на услуги за интернет банкиране, сключени договори, образци .на
подписи, както и всякакви други документи, представени на банки/финансови
институции с цел откриване на сметки - заверени копия.
2. Дебитен и кредитен оборот на банкови сметки на банковите сметки или сметките,
притежавани при други финансови институции /във формат ЕХСЕЬ и РВР, ако е
възможно/ за посочения по-долу период, които документи да съдържат
информация относно: номер на банковата сметка; дата на транзакция; валутата, в
която е извършена транзакцията; вид на транзакцията - дебит/кредит;
име/наименование на разпоредителя на транзакцията; номер на банковата
сметка на разпоредителя и банката/финансовата институция, при която
е открита тази сметка; име/наименование на бенефициента на транзакцията;
номер на банковата сметка на бенефициента; банката/финансовата институция,
при която е открита тази банкова сметка; данни относно плащането /обосновка/ и
всякакви други данни, свързани със съответните операции - заверени копия.
3. Всички документи /договори, споразумения, фактури и др./, представени пред
банките или финансовите институции, за да оправдаят извършените финансови
транзакции /ако такива документи са били представени пред банковите звена или
финансовите институции/ - заверени копия.
4. Историята на операциите в интернет банкирането с точно посочване на датата на
свързване, на IР-то, от който е осъществена връзката, на извършената операция
и др., извършени по тези сметки.
5. При наличие на пълномощни - заверени копия от тях.
Информацията да се отнася за следните банкови сметки, разкрити в следните
банки:
1. От БАНКА ДСК ЕАД:
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG*****************, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
*************, със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка,
обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр.
Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG27Т*********, с титуляр на
3
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
*************, със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка,
обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр.
Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към
бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
Информация за банкова сметка с IВАN ВG7***************, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК: *********,
със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка, обл. Русе, ул.
„Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл. Русе,
ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към бивша Сосиете
Дженерал Експрес Банк ЕАД/
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG20ТТ********, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
**************, със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка,
обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр.
Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към
бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
2.От БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
Информация за банкова сметка е IВАN - ВG12ВGUS91601406703 800, с титуляр
на сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: 2***************,
със седалище, адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе,
обл. Русе, ул. „Царевец" № 2А.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG11ВGU**********, с титуляр на
сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: 2*****, със седалище,
адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл. Русе, ул.
„Царевец" № 2А.
Като се запозна с приложените по преписка №950/2016г., по описа на Окръжна
прокуратура гр.Русе материали и съдържанието на депозираното искане, съдът намира,
че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства,
които дават основание на Съда да приеме, че са налице данни за извършено
престъпление, с което от своя страна се обосновава приложението на чл.62, ал.6, т.1 от
ЗКИ и че за целите на производството е необходимо да се предостави следната
информация и документи, както следва :
Да се предостави информация от български банкови институции,отнасяща се за
титуляри по сметки, документи за тяхното учредяване, документи за финансови
4
транзакции и състоящи се конкретно в следното:
1. Искания за откриване/закриване на банкови сметки, за издаване на банкови карти,
за активиране на услуги за интернет банкиране, сключени договори, образци .на
подписи, както и всякакви други документи, представени на банки/финансови
институции с цел откриване на сметки - заверени копия.
2. Дебитен и кредитен оборот на банкови сметки на банковите сметки или сметките,
притежавани при други финансови институции /във формат ЕХСЕL и РDF, ако е
възможно/ за посочения по-долу период, които документи да съдържат
информация относно: номер на банковата сметка; дата на транзакция; валутата, в
която е извършена транзакцията; вид на транзакцията - дебит/кредит;
име/наименование на разпоредителя на транзакцията; номер на банковата
сметка на разпоредителя и банката/финансовата институция, при която
е открита тази сметка; име/наименование на бенефициента на транзакцията;
номер на банковата сметка на бенефициента; банката/финансовата институция,
при която е открита тази банкова сметка; данни относно плащането /обосновка/ и
всякакви други данни, свързани със съответните операции - заверени копия.
3. Всички документи /договори, споразумения, фактури и др./, представени пред
банките или финансовите институции, за да оправдаят извършените финансови
транзакции /ако такива документи са били представени пред банковите звена или
финансовите институции/ - заверени копия.
4. Историята на операциите в интернет банкирането с точно посочване на датата на
свързване, на IР-то, от който е осъществена връзката, на извършената операция
и др., извършени по тези сметки.
5. При наличие на пълномощни - заверени копия от тях.
Информацията да се отнася за следните банкови сметки, разкрити в следните
банки:
1. От БАНКА ДСК ЕАД:
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG86**************, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК: ******,
със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка, обл. Русе, ул.
„Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл. Русе,
ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG27ТТ****************, с титуляр
на сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
*******, със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка, обл.
Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. Русе,
обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към бивша
5
Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
Информация за банкова сметка с IВАN ВG79STS*************, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК: *********,
със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка, обл. Русе, ул.
„Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл. Русе,
ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към бивша Сосиете
Дженерал Експрес Банк ЕАД/
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG20*****************, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
************, със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка,
обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр.
Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9 /Сметката е към
бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
2.От БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
Информация за банкова сметка е IВАN - ВG12ВGUS91601406703 800, с титуляр
на сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: ************, със
седалище, адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл.
Русе, ул. „Царевец" № 2А.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG11ВGU***********, с титуляр на
сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: ******************,
със седалище, адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе,
обл. Русе, ул. „Царевец" № 2А.
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на разследването е от
съществено значение предоставяне на исканата от прокурора информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните
институции, Съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА , чрез
предоставяне на следната информация и документи, както следва:
Да се предостави информация от български банкови институции,отнасяща се за
титуляри по сметки, документи за тяхното учредяване, документи за финансови
транзакции и състоящи се конкретно в следното:
6
1. Искания за откриване/закриване на банкови сметки, за издаване на банкови карти,
за активиране на услуги за интернет банкиране, сключени договори, образци .на
подписи, както и всякакви други документи, представени на банки/финансови
институции с цел откриване на сметки - заверени копия.
2. Дебитен и кредитен оборот на банкови сметки на банковите сметки или сметките,
притежавани при други финансови институции /във формат ЕХСЕL и РDF, ако е
възможно/ за посочения по-долу период, които документи да съдържат
информация относно: номер на банковата сметка; дата на транзакция; валутата, в
която е извършена транзакцията; вид на транзакцията - дебит/кредит;
име/наименование на разпоредителя на транзакцията; номер на банковата
сметка на разпоредителя и банката/финансовата институция, при която
е открита тази сметка; име/наименование на бенефициента на транзакцията;
номер на банковата сметка на бенефициента; банката/финансовата институция,
при която е открита тази банкова сметка; данни относно плащането /обосновка/ и
всякакви други данни, свързани със съответните операции - заверени копия.
3. Всички документи /договори, споразумения, фактури и др./, представени пред
банките или финансовите институции, за да оправдаят извършените финансови
транзакции /ако такива документи са били представени пред банковите звена или
финансовите институции/ - заверени копия.
4. Историята на операциите в интернет банкирането с точно посочване на датата на
свързване, на IР-то, от който е осъществена връзката, на извършената операция
и др., извършени по тези сметки.
5. При наличие на пълномощни - заверени копия от тях.
Информацията да се отнася за следните банкови сметки, разкрити в следните
банки:
1. От БАНКА ДСК ЕАД:
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG8********, с титуляр на сметката
дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК: **************,
със седалище и адрес на управление: Република България, с. Мечка, обл. Русе, ул.
„Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл. Русе,
ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG27ТТ*******************5, с
титуляр на сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
******************, със седалище и адрес на управление: Република България, с.
Мечка, обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9
/Сметката е към бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
7
Информация за банкова сметка с IВАN ВG79STSA9**********, с титуляр на
сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
*****************, със седалище и адрес на управление: Република България, с.
Мечка, обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9
/Сметката е към бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG20ТТВ*******************, с
титуляр на сметката дружество _FARST/FIRST STANDART MARKETS ЕООD, с ЕИК:
****************, със седалище и адрес на управление: Република България, с.
Мечка, обл. Русе, ул. „Македония" № 28 и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. Русе, обл. Русе, ул. „Църковна независимост" № 16, ет. 2, офис 9
/Сметката е към бивша Сосиете Дженерал Експрес Банк ЕАД/
2.От БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
Информация за банкова сметка е IВАN - ВG12ВG***********, с титуляр на
сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: ********, със
седалище, адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл.
Русе, ул. „Царевец" № 2А.
Информация за банкова сметка с IВАN - ВG11ВGUS***********, с титуляр на
сметката дружество G AND L ASSET CAPITAL EOOD, с ЕИК: *************със
седалище, адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. Русе, обл.
Русе, ул. „Царевец" № 2А.
ОПРЕДЕЛЯ срок за разкриване на банковата тайна - 01.01.2018 г. - 31.12.2020
г. Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Окръжна
прокуратура- Русе, ведно с материалите по пр. пр. № 800/2021 г. по описа на Окръжна
прокуратура - Русе (СлО № 800/202 1 г. по описа на ОСлО - Русе).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
8