№ 418
гр. Габрово , 18.08.2021 г.
РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на осемнадесети август,
през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Пламен П. Денев
при участието на секретаря Ягода Люб. Лесичарска
Сложи за разглеждане докладваното от Пламен П. Денев Административно
наказателно дело № 20214210200633 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 09:00 часа се явиха:
Обвиняемият ЮЛ. Н. АП. редовно призован - не се явява. Съдът докладва, че до този
момент по делото не са постъпили данни, които да сочат причини за неговото отсъствие от
съдебната зала. За същия се явява упълномощения защитник - адв. Р.Д. от Адвокатска
колегия - Габрово, с договор за правна защита и съдействие и пълномощно от лист 188а на
досъдебното производство по делото.
За РП – Габрово редовно призовани - не се явява процесуален представител. Съдът
докладва, че по делото до момента не са постъпили данни, които да сочат причини за
отсъствието на такъв от съдебната зала.
Свидетелите:
М. Т. М. се явява лично.
Н. ИВ. СТ. се явява лично.
М. Ц. СТ. се явява лично.
Вещото лице:
С.И. С.-Т. се явява лично.
1
СЪДЪТ разясни на страните възможността по чл. 271, ал. 9 от НПК за становища във
връзка с липсата на посочените по-горе лица, както и за такива по даване ход на делото в
днешно съдебно заседание.
На страните са разяснени правата по чл. 274 от НПК за предявяване на отводи срещу
председателя на съдебния състав, секретаря, и вещото лице, както тези по чл. 275 от НПК за
нови искания по доказателствата, които могат да бъдат направени при разглеждане на
делото.
На обвиняемия са прочетени права съобразно чл. 55, ал. 1 и чл. 277, ал. 2 от НПК.
Адвокат Д.: Моля да се даде ход на делото. Отсъствието на страните не е пречка за
разглеждане на производството. Нямам искания за отводи. Нови доказателства няма да соча.
След като взе предвид изразените от страната становище намери, че са налице
предпоставки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание. Отсъствието на
обвиняемия, както и на процесуален представител на РП -Габрово не е пречка за това,
доколкото за днешно съдебно заседание същите са редовно призовани и не се явяват, без да
сочат причини за отсъствието си от съдебната зала. Предвид това и наличието на договорно
упълномощен защитник на обвиняемия и предвиденото в чл. 378 ал. 1 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
На основание чл. 272, ал. 3 от НПК провери самоличността на явилите се свидетели и
вещо лице, както следва:
М. Т. М.: роден в гр. Трявна на 27.01.1965 година, живее в същия град, българин,
български гражданин, със средно-специално образование, женен, неосъждан, без родство и
отношения със страните, ЕГН **********;
2
Н. ИВ. СТ.: родена на 29.03.1975 г. в гр. Габрово, живуща в същия град, българка,
българска гражданка, с висше образование, работи, неосъждана, без родство и отношения
със страните по делото, ЕГН **********;
М. Ц. СТ.: родена на 10.09.1955 г. в с.Кръвеник, общ. Севлиево, живуща в гр.
Габрово, българка, българска гражданска, с висше образование, пенсионер, неосъждана, без
родство и отношения със страните, ЕГН **********.
С.И. С.-Т. – 64 години, работи, омъжена, неосъждана, без родство и отношения със
страните.
Съдът предупреди свидетелите за наказателната отговорност, която се носи по чл.
290, ал. 1 от НК и същите обещават да говорят истината.
Вещото лице предупредено за наказателната отговорност, която се носи по чл. 291 от
НК и същото обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.
На основание чл. 273, ал. 1 от НПК свидетелите са отстранени от съдебната зала.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.
На основание чл. 276, ал. 1 от НПК председателят на съдебния състав докладва, че
производството по настоящето АНД № 633/2021 година е образувано въз основа на
постановление, внесено от РП - Габрово, с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия ЮЛ. Н.
АП. за извършено престъпление по чл. 227б, ал.2 вр. с ал.1 от НК.
СЪДЪТ пристъпва към разпит на свидетелите.
3
Свидетелят М.М.: Познавам Ю. отдавна, участвали сме в търгове заедно. Имаше
интерес да вземе от нас дървен материал, от мен като фирма "Стил МС" ООД, аз съм
съдружник във фирмата. Дойде на място в базата, видя материала, попита за цената,
уговорихме се и пуснахме фактура. Закарахме материала с уговорката, че най-много до
седмица ще заплати фактурата. След това започнаха проблемите. Един път не си вдига
телефона, после дава срок до кога ще заплати сумата и не го спазва. Не си спомням точно,
но мисля, че са две фактури. Разговаряхме с него и като разбрахме, че нещата няма да се
получат заведохме дело, което спечелихме. На частен съдия изпълнител Ивайло Илиев
възложихме събиране на средствата. Ю. плати една две вноски и после спря. По съвет на
адвоката ни заведохме иск чрез прокуратурата. Миналата година се засякохме с Ю. в
Габрово и пак ни уверява, че ще ни заплати дължимата сума. Искаше да закупува още
дървен материал, но ние не се съгласихме и не му продадохме. Казахме му ти не си платил
предишния искаш да купуваш пак. Ю. закупи материала на името на фирмата си "Русия
мебел" ЕООД. Сумите, които дължи с лихвите са над 120 000 лв., с точност не мога да кажа.
Не мога да кажа точно кога беше продажбата на дървения материал.
Не постъпват въпроси към свидетеля и същия по разпореждане на председателя на
състава е освободена от съдебната зала.
Свидетелят Н.С.: Дружеството "Русия мебел" на Ю.А. ние обслужваме тази фирма
счетоводно може би от 2016 г., от начало на регистрацията на фирмата. Ние имаме
пълномощия да извършваме счетоводството, подаване декларации и др. Основно
задълженията, които той има и към доставчици и към НАП, но основно са към НАП
задължения за неплатени данъци. Започнаха да се натрупват задължения, информирали сме
го в какви размери са и в какъв срок трябва да бъдат заплатени. Спряха вноските, казал е, че
има финансово затруднение и чака плащания от клиенти. Единственото, което можехме да
направим е да го уведомим. Имаме достъп до информационната система на НАП и можем
да видим задълженията му, той също е ходил в НАП, имал е винаги информация за
дължимите задължения. Трябва да направя справка за да отговоря кога са последните
плащания. За 2020 г. не е имало плащания, но следва да проверя за да отговоря.
Адвокат Д.: Моля да се предявят приложените справки на свидетелката от главната
книга сметка "други кредитори", сметка каса 2020 г. При повдигане на обвинението сме
представили двете разпечатки?
4
На свидетелката се предявяват два броя справки от главна книга сметка "Каса - 2020
г." и главна книга сметка "Други кредитори" на "Русия мебел" ЕООД приложени на л. 197-
198.
Свидетелката Н.С.: Запозната съм с тези справки. Аз съм изготвила тези справки.
Това са действителните плащания.
Адвокат Д.: Запозната ли сте със споразумителните протоколи, счетоводно нещо
правено ли е по отношение на тях?
Свидетелката Н.С.: Трябва да погледна съответните сметки за да мога да отговоря.
По тези справки отчетите не са отразени, не са дадени самите контрагенти дали са те. В
справка други кредитори е отразено прихващане. И двете са отразени.
Адвокат Д.: След като се запознахте със справките и писмените документи през 2020
г. може ли да кажете, че е имало търговска дейност и плащане към кредитори?
Свидетелката Н.С.: Плащането на задължения не може да се третира като стопанска
дейност. Има извършени плащания 2020 г., но това не означава, че е извършвана търговска
дейност. С получени средства са заплащани някакви задължения.
Не постъпват въпроси към свидетеля и същия по разпореждане на председателя на
състава е освободен от съдебната зала.
Свидетелят М.С.: В началото от създаване на фирмата са ни клиенти "Русия мебел"
ЕООД, с обслужване на счетоводството им. В началото всичко беше добре. После спря
плащане на осигурителни вноски и т.н. Образувано беше наказателно дело. Знае за
задълженията си и ние също, но не можем да разплащаме, нямаме такива права. Като ни се
представи извлечение можем само да осчетоводим. Винаги е знаел какви задължения има. В
момента колко са задълженията не мога да кажа, но може би са над 50 000 лв. Това е към
5
НАП като публични задължения. Не съм сигурна за сумата с точност, тъй като всеки ден са
различни лихвите. Въпреки всичко извършваме счетоводно обслужване на тази фирма. Аз
работя като извънтрудово правоотношение, помагам. Основната дейност се върши от
дъщеря ми.
Адвокат Д.: Имате ли спомен дали дружеството е правило плащания 2020 г.?
Свидетелката М.С.: През 2020 г. нямам спомен дали е правил плащания, не мога да
кажа.
Не постъпват въпроси към свидетелката и същата по разпореждане на
председателя на състава е освободена от съдебната зала.
На основание чл. 282, ал. 1 от НПК се чете заключението на изготвената съдебно-
икономическа експертиза, приложена на лист 206-237 от досъдебното производство по
делото.
Вещото лице С.С.-Т.: Поддържам представеното заключение. Поддържам и
становището ми във втората част на експертизата.
Адвокат Д.: Посочили сте точна дата на изпадане в неплатежоспособност и, че са
спрени плащанията за публичните задължения и обслужване задълженията към части
кредитори. Установихте ли от счетоводната документация плащания към кредитори след
тази дата 01.12.2019 г.?
Вещото лице С.С.-Т.: Изхождали сме от подписания погасителен план, с който е поет
ангажимент до 30.11.2019 г. да плати 44 000 лв. Плащанията по този погасителен план са
били ежемесечно по 2000 лв., а след това по 4000 лв. Констатирахме, че от 01.10.2018 г. до
16.10.2019 г. длъжникът само е платил 9501.1 лв. Това е договор за разсрочено плащане и
той не го е изпълнил задължението си. От 01.12.2019 г. изпада в неплатежоспособност.
Плащанията частичните през 2020 г. – един път 18 лв. на НАП, те не са по изпълнително
дело. Тези плащания не водят до това, че е платежоспособен. Няма нает персонал,
6
прекратява трудовите договори от 2018 г. и продължава през 2019 г. да освобождава
работници. Дружеството е с капитал 20 лв. От разговор със счетоводната кантора се
установи, че се водят в сметките три машини и един климатик и те са недостатъчни за
погасяване задълженията на дружеството. Тази дата е определена на спряните плащания на
публични задължения и към ЧСИ по изпълнителни дела. През 2020 г. са платени 18 лв.,
които не са по изпълнително дело, а за нещо друго. В писмо на стр. 20 от експертизата по
Изх. № от ТД на НАП е записано, че длъжникът е извършил плащане на текущи задължения
с вноска по сметка на НАП с вальор 16 януари в размер на 18.66 лв. и тази сума не е по
изпълнително дело.
Адвокат Д.: Имате ли данни за други плащания към други кредитори и към частни
такива?
Вещото лице С.С.-Т.: Имам цитирани споразумителни протоколи в експертизата.
Тристранен споразумителен протокол за прихващане задължения от 26.02.2020 г. по фактура
от 04.02.2020 г. по стокова разписка и по фактура от 24.02.2020 г. към друга фирма – стр. 17
от експертизата, и са описани подробно, но там нямам платежни приложени документи, с
които да се докаже завършена договорената сделка за счетоводно прихващане, че това нещо
е извършено. Сумата по едната фактура е 3484.80 лв., и с това прихващане задължението
към фирма "Изгрев 90-С" ООД е 2832.20 лв., но няма счетоводни документи за това. Имаме
само един споразумителен протокол. Към предоставените документи имах само
споразумителния протокол. Той не е достатъчно основание да се счита, че е извършено
плащане – трябва осчетоводяване с извлечение от сметките на кредиторите или извлечение
от банките.
Адвокат Д.: Освен тези протоколи за други плащания известно ли ви е?
Вещото лице С.С.-Т.: От приложените документи и в разпита на Ю. той твърди, че
задълженията към други доставчици приспадането става като се издава произведена
продукция, но няма приложена документация.
Адвокат Д.: Моля да предявим справките от счетоводството на вещото лице.
7
На вещото лице се предявяват два броя справки от главна книга сметка "Каса - 2020
г." и главна книга сметка "Други кредитори" на "Русия мебел" ЕООД приложени на л. 197-
198.
Вещото лице С.С.-Т.: Протокол № 17 с него съм запозната. С протокол № 18 не съм.
Сумата записана като остатъчна сума и задължение към "Изгрев 90 С" ООД е в размер на
2832.20. Сумата фигурира в дебитната част на сметка 490, но не се знае тази сума дали е по
този протокол. Това не е достатъчно основание да се счита, че споразумителен протокол №
17 е осчетоводен за този контрагент "Изгрев 90-С"ООД.
Адвокат Д.: Може ли да се направи извод за извършени плащания към други частни
кредитори?
Вещото лице С.С.-Т.: – Справката е от 2020 г., но най в дясно пише септември
януари. За мен когато едно дружество няма търговска дейност такива плащания за
покриване стари задължения това не води до извода, че дружеството функционира. Тези
суми може да бъдат погасявани с лични средства, но не и от дружеството. Това не е
достатъчна гаранция, че дружеството функционира. По другото плащане е плащане за
лизингов автомобил, а не плащане за покриване на данъчни задължения. Относно
тенденцията на състоянието на търговското дружество искам да посоча от справката, която
съм си извадила от ТР, от публикувания счетоводен баланс – отчет на приходи и разходи за
2016 г., 2017 г.,2018 г. и 2019 година, че дружеството е в тенденция за увеличаване на
задълженията не само към публични, но и към други кредитори – стр. 22 – 23 от
експертизата. Задълженията за 2019 година записани в баланса са за 120 000 лв. Задължения
към доставчици са записани 68 000 лв. Самото дружество е в стабилна тенденция за
неплатежоспособност още от 2016 г. Това показва за липса на ликвидност, за неналичие на
капитал и машини и съоръжения за покриване на задълженията. Това започва още от 2016 г.
Дружеството не е в състояние да покрива задължението си.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на изготвената съдебно-икономическа
експертиза, като доказателствено средство към материалите по делото.
8
На вещото лице С.И. С.-Т. да се изплати от бюджетната сметка на съда 20.00 лева за
явяване в съдебното заседание, съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. (изд. 1 брой РКО на
18.08.2021 година)
На основание чл. 283 от НПК се четоха писмените материали по приложеното
досъдебно производство № 264 ЗМ-51/2020 г. по описа на ОД на МВР - Габрово, подробно
описани в справката към внесеното постановление, съдържащи данни от съществено
значение за изясняване на делото, както следва:
постановление за образуване на досъдебно производство по общия ред за разследване
от разследващ полицай № 75/2020 г. от 15.06.2020 г. на РП - Габрово;
постановление за образуване на досъдебно производство по общия ред № 74/2020 г.
от 15.06.2020 г.;
писмо с рег. № 264000-9403/29.06.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово,
ведно с приложените 2 броя постановления;
постановление за обединяване на досъдебни производства № 75/2020 г. от 17.07.2020
г.;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебно производство с рег. №
264000-12805/14.08.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово;
постановление за продължаване срок на разследването № 75/2020 г. от 19.08.2020 г.;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебно производство с рег. №
264000-16150 от 13.10.2020 г.;
постановление с рег. № 75/2020 г. от 15.10.2020 г. на РП - Габрово;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебно производство с рег. №
264000-18955/09.12.2020 г.;
9
постановление № 75/2020 от 14.12.2020 г. на РП - Габрово;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебно производство с рег. №
264000-1931/15.02.2021 г.;
постановление № 75/2020 г. от 17.02.2021 г. на РП- Габрово;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебно производство с рег. №
264000-5233/19.04.2021 г.;
постановление № 75/2020 от 20.04.2021 г. на РП - Габрово;
искане за продължаване срока на разследване по досъдебнио производство с рег. №
264000-6091/11.05.2021 г.;
постановление с рег. № 75/2020 от 13.05.2021 г. на РП - Габрово;
докладна записка с рег. № 264 ЗМ-51/04.05.2020 г., изготвена от В.С. - инспектор в
сектор ПИП при ОД на МВР - Габрово;
писмо № 75/2020 г. от 30.03.2020 от РП - Габрово, ТО - Дряново до ОД на МВР -
Габрово;
постановление № 350/2020 г. от 24.03.2020 г. на Окръжна прокуратура - Габрово;
жалба с вх. № 75/2020 г. от 06.03.2020 г. от "Стил МС" ООД;
прокурорска преписка № 75/2020 г. по описа на РП - Габрово - ТО Дряново, ведно с
приложените :
тъжба от "Стил МС" ООД - Трявна с вх. № 75/20 от 10.01.2020 г.;
резолюция от 10.01.2020 г. по описа на РП - Габрово;
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 10.01.2020 г.;
постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.02.2020 г. по
описа на РП - Габрово - ТО Дряново;
писмо с рег. № 264000-5149/02.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово;
10
писмо с рег. № 264000-5924/23.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово;
постановление за продължаване срока на проверка с рег. № 75/2020 г. от 27.04.2020
г.;
писмо с рег. № 264000-5540/10.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до Окръжен съд -
Габрово;
писмо с изх. № 264/14.04.2020 г. от Окръжен съд - Габрово до ОД на МВР - Габрово;
писмо с рег. № 264000-5538/10.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до
Административен съд - Габрово;
писмо с изх. № СДА-02-115/13.04.2020 г. от Административен съд - Габрово до ОД на
МВР - Габрово, ведно с приложения препис от определение № 410/13.04.2020 г. по ЧАД №
150/2020 на Административен съд - Габрово;
писмо с рег. № 264000-5936/24.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до ТД на НАП -
Велико Търново - Офис Габрово;
писмо с изх. № С 200007-178-0011172/28.04.2020 г. от ТД на НАП - Велико Търново -
Офис Габрово до ОД на МВР - Габрово;
писмо с рег. № 264000-5621/14.04.2020 г. до Частен съдебен изпълнител Ивайло
Илиев;
писмо с вх. № 264000-6188/29.04.2020 г. от ЧСИ Ивайло Илиев;
писмо с рег. № 264000-5621/14.04.2020 г. до ЧСИ Ивайло Илиев;
копие на обезпечителна заповед № 88/09.07.2018г. по ЧГД № 240/2018 г. на Районен
съд - Трявна;
копие на изпълнителен лист № 225/15.11.2018 г. по ГД № 262/2018 г. на Районен съд
- Трявна;
копие на запорно съобщение за налагане на обезпечителна мярка от ЧСИ Ивайло
Илиев;
копие на покана за доброволно изпълнение до "Русия Мебел" ЕООД;
11
тристранен споразумителен протокол за прихващане на задължения № 17/26.02.2020
г.;
копие на фактура № 215/24.02.2020 г.;
стокова разписка от 24.02.2020 г.;
преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета от 16.10.2019 г. по
изпълнително дело ;
разпореждане от 17.10.2019 г. от ТД на НАП - велико Търново, Офис Габрово;
преводно нареждане за кредитен превод по изпълнително дело 1062/2018 г. на ЧСИ
Ивайло Илиев;
обяснение на Н. ИВ. СТ. от 29.04.2020 г., ведно с приложените: оборотна ведомост
към 28.02.2019 г.; справки за налични ДМА по сметки 204 Съоръжения, 206 Офис
обзавеждане и 207 Машини и оборудване; копия от платежни нареждания по изплатени
суми по изпълнително дело 1062 на ЧСИ Ивайло Илиев и копие от запорно съобщение №
3191/25.02.2019 г. ;
справка с рег. № 264р-8001/12.05.2020 г., изготвена от В.С. пир ОД на МВР - Габрово;
приложително писмо № 74/2020 г. от 30.03.2020 г. от РП - Габрово - ТО Дряново до
ОД на МВР - Габрово - сектор "ПИП";
постановление на ОП - Габрово № 349/12.03.2020 г.
жалба от "Стил МС" ООД с вх. № 74/20 от 06.03.2020 г.;
тъжба от "Стил МС" ООД с вх. № 74/20 от 10.10.2020 г.;
резолюция от 10.10.2020 г. на РП - Габрово;
протокол за избор на наблюдаващ прокурор;
постановление за отказ да се образува досъдебно производство с № 74/2020 г. от
10.02.2020 г.;
писмо с рег. № 264000-5215/02.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово;
писмо с рег. № 264000-5683/15.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до РП - Габрово;
писмо № 74/2020 г. от 24.04.2020 г. от РП - Габрово - ТО Дряново до ОД на МВР -
Габрово;
писмо с рег. № 264000-5216/02.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово зо Окръжен съд -
12
Габрово;
писмо с изх. № 258/07.04.2020 г. от Окръжен съд - Габрово до ОД на МВР - Габрово;
писмо с рег. № 264000-5639/14.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до ЧСИ Ивайло
Илиев;
писмо с вх. № 264000-6189/29.04.2020 г. до ОД на МВР - Габрово от ЧСИ Ивайло
Илиев;
писмо с рег. № 264000-5639/14.04.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до ЧСИ Ивайло
Илиев;
копие на изпълнителен лист № 225/15.11.2018 г. по гр.д. № 262/2018 г. на РС -
Трявна;
копие на обезпечителна заповед № 88/09.07.2018 г. по ЧГД № 240/2018 г. на РС -
Трявна;
копие на запорно съобщение от 10.07.2018 г.;
покана за доброволно изпълнение с изх. № 16123/26.11.2018 г.;
писмо с рег. № 264000-5685/15.04.2020 г. от Од на МВР - Габрово до ТД на НАП -
Велико Търново - Офис Габрово;
писмо с изх. № С200007-178-0011172/28.04.2020 г. от ТД на НАП - Велико Търново -
Офис Габрово, ведно с приложените заверени копия на:
справка - активна контактна информация;
справка за плащанията по изпълнително дело № *********/2016 г.;
разпореждане за присъединяване № С180007-105-02881269/17.09.2018г.;
разпореждане за присъединяване № С180007-105-0322098/17.10.2018 г.;
разпореждане за присъединяване № С180007-105-0350896/12.11.2018 г.;
разпореждане за присъединяване № С180007-105-0369330/26.11.2018 г.;
разпореждане за присъединяване № С180007-105-0396631/20.12.2018 г.;
разпореждане за присъединяване № С190007-105-0011384/22.01.2019 г.;
разпореждане за присъединяване № С190007-105-0020735/31.01.2019 г.;
разпореждане за присъединяване № С190007-105-0067258/18.03.2019 г.;
13
разпореждане за присъединяване № С190007-105-0110308/22.04.2019 г.;
разпореждане за присъединяване № С190007-105-0232743/15.07.2019 г.;
разпореждане за присъединяване № С200007-105-0112082/10.04.2020 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180007-022-
0070627/26.09.2018 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180007-022-
0074359/05.10.2018 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180007-022-
0074748/08.10.2018 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С170007-022-
0024967/03.05.2017 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С170007-022-
0017431/30.03.2017 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С170007-022-
0000690/18.01.2017 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С160007-022-
0024669/28.09.2016 г.;
постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180007-022-
0079305/29.10.2018 г.;
погасителен план от ЗЛ с вх. № 552859/02.10.2018 г.;
разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания № С180007-031-
0004633/29.10.2018 г.;
съобщение за доброволно изпълнение № С160007-048-0015770/26.09.2016 г.;
извадка от електронна кореспонденция от 26.09.2016 г.;
пълномощно от 01.08.2016 г. с упълномощен М. Ц. СТ.;
справка за общите задължения на дружеството към 28.04.2020 г.;
тристранен споразумителен протокол за прихващане на задължения № 17/26.02.2020
г.;
копие от фактура от 24.02.2020 г.; копие от стокова разписка от 24.02.2020 г.;
14
преводно нареждане/вносна бележка от 16.10.2019 г.;
разпореждане от 17.10.2019 г. на ТД на НАП - Велико Търново - Офис Габрово;
преводно нареждане за кредитен превод от 01.10.2019 г.;
оборотна ведомост на "Русия Мебел" ЕООД;
1 брой преводно нареждане за кредитен превод по изпълнително дело 598/2018 г. и
ИД 1062/2018 г.;
преводно нареждане за кредитен превод от 17.06.2019 г.;
преводно нареждане за кредитен превод от 01.08.2019 г.;
преводно нареждане от 01.10.2019 г.;
данни от Търговски регистър за "Русия Мебел" ЕООД към 20.06.2016 г.;
съгласие за предоставяне на данъчна и осигурителна информация по чл. 74, ал.2 т.1
от ДОПК от 14.04.2020 г.;
съгласие по чл. 62 , ал. 5 от Закона за кредитните институции от Ю.А. - 2 броя;
обяснение от Н. ИВ. СТ. от 29.04.2020 г.;
докладна записка от 21.05.2020 г. от М.И.М.;
справка от 21.05.2020 г., изготвена от инспектор М.М.;
постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от
22.03.2021;
копие на решение № 20119856/19.05.2021 г. по гражданско дело № 58844/2020 г. по
описана Софийски районен съд, ІІ ГО, 179 състав;
тристранен споразумителен протокол № 18/30.09.2020 г.;
тристранен споразумителен протокол № 17/26.02.2020 г.;
извадка от главна книга сметка Каса - 2020 г. на "Русия Мебел" ЕООД;
извадка от главна книга сметка Други кредитори - 2020 г. на "Русия Мебел" ЕООД;
писмо с рег. № 264000-2487/26.02.2021 г. от ОД на МВР - Габрово до ТД на НАП -
Велико Търново - Офис Габрово;
писмо с изх. № С210007-179-000167/04.03.2021 г. от ТД на НАП - Велико Търново -
15
Офис Габрово до ОД на МВР - Габрово, ведно с приложените:
разпореждане за присъединяване с изх. № С200007-105-0112082/10.04.2020 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-105-0232743/15.07.2019 г., ведно
с удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-105-0110308/22.04.2019 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-105-0067258/18.03.2019 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-105-0020735/31.01.2019., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С190007-105-0011384/22.01.2019 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С180007-105-0396631/20.12.2018 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С180007-105-0369330/26.11.2018 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С180007-105-0350896/12.11.2018 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180007-022-
0079305/29.10.2018 г., ведно с удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С180007-105-0322098/17.10.2018 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180007-022-
0074748/08.10.2018 г., ведно с удостоверение за извършено връчване по електронен път;
постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180007-022-
0074359/05.10.2018 г., ведно с удостоверение за извършено връчване по електронен път;
постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180007-022-
0070627/26.09.2018 г., ведно с удостоверение за извършено връчване по електронен път;
разпореждане за присъединяване с изх. № С180007-105-0281269/17.09.2018 г., ведно с
удостоверение за извършено връчване по електронен път;
16
разпореждане за присъединяване с изх. № С170007-105-0147182/26.07.2017 г., ведно с
известие за доставяне;
постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С160007-022-
0024669/28.09.2016 г., ведно известие за доставяне;
съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК с изх. №
С160007-048-0015770/26.09.2016 г., ведно с разпечатка удостоверяваща връчването по
електронен път;
справка от ИС на НАП за активната контактна информация на "Русия Мебел" ЕООД
ЕИК *********;
искане и справка за съдимост с рег. № 286/11.03.2021 г., издадена от Бюро съдимост
при Районен съд - Габрово на името на обвиняемия;
декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия
от 15.06.2021 г.
извадка от решение № 262/17.10.2019 г. по гр. дело № 873/2019 г. на РС - Севлиево;
уведомително писмо с рег. № 264000-8722/18.06.2020 г. на ОД на МВР - Габрово до
РП - Габрово;
уведомително писмо с рег. № 264000-8723/18.06.2020 г. на ОД на МВР - Габрово до
РП - Габрово;
протокол за предявяване на разследване от 15.06.2021 г. - 2 броя;
Адвокат Д.: Моля да бъдат прочетени обясненията на обвиняемия.
След като взе предвид, че производството по настоящото дело се развива в
отсъствието на обвиняемия Ю.А., така както и факта, че съответните обяснения пред органа
на разследване по досъдебното производство са дадени в присъствието на договорно
упълномощен адвокат съдът прие, че са налице основания за тяхното приобщаване към
доказателствените материали по предвидения за това процесуален ред, а именно: съобразно
указаното в чл. 279 ал. 2 във вр. с ал. 1 т. 2 от НПК. Предвид изложеното
О П Р Е Д Е Л И :
17
Прочита обясненията на ЮЛ. Н. АП., дадени по протоколи за разпити на обвиняем от
л. 189 и 190 на досъдебното производство по делото.
Адвокат Д.: Нямам други доказателствени искания.
Предвид изразените становища, при липсата на направени искания за събиране на
други доказателства и тъй като намира делото за изяснено от фактическа страна,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
На основание чл. 286, ал. 2 от НПК обявява съдебното следствие за приключено.
По същество
Адвокат Д.: Считам, че по настоящото производство от събраните множество
доказателства е видно, че към сочената в постановлението на РП - Габрово дата дружеството
"Русия мебел" ЕООД, представлявано от подзащитният ми – 16.10.2019 г. реално не е спрял
плащанията към кредитори. Видно от писмените доказателства и през 2020 г. дружеството е
правило разплащания, частични към частни кредитори. По никакъв начин не оспорвам
констатациите в заключението на вещото лице в експертизата по отношение задълженията –
наистина не е обслужвал публичните задължения, както и спиране на плащане към
изпълнителни дела, също и периода, който е посочен, но считам, че вещото лице неправилно
обвързва изпадането в неплатежоспособност и спирането на плащанията едва ли не като
един и същи факт. В случая вещото лице заяви, че неизпълнението на подписания
погасителен план за публични задължения, спиране на плащанията по него това и дава
основание да приеме, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност. В случая въпроса
е правен. Става въпрос за изпълнително деяние по чл. 227 б ал. 2 НК. Опровержението и
посочените доводи от РП - Габрово са безспорните доказателства за наличие на плащания
към частни кредитори – лизингова къща. Това е установено с приложеното съдебно решение
на СГС. Тези плащания са факт. От друга страна считам, че видно от обясненията, които
прочетохте на клиента ми е, че той от субективна страна никога не е смятал и предполагал,
че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност даже и към момента. Задълженията,
общите са неголяма сума за търговско дружество, около 50 000 лв. или повече, не е сума
която както се е изразил клиента ми да не може да бъде изчистена изцяло. Не е доказано към
кой момент по безспорен начин е следвало да се приеме неплатежоспособност на
дружеството и към кой момент следващото обстоятелство - спиране на плащанията. В
18
повдигнатото обвинение и описаното в постановлението се сочи дори бъдещ период, след
датата на неплатежоспособност – задължения от 2016 до м. април 2020 г., което е в
противоречие с посочената дата за изпадане в неплатежоспособност - 16.10.2019 г. Днес
вещото лице посочи друга дата за изпадане в неплатежоспособност - 01.12.2019 г., която е
различна от посоченото от РП - Габрово. Затова считам, че не е налице съставомерно деяние
по смисъла на чл. 227б ал. 2 от НК защото плащанията реално не са спирали към посочената
от прокуратурата дата. Следователно клиента ми не е изпаднал в хипотезата да бъде
задължен в 30 дневен срок от последното плащане да обяви това пред съда. Според мен
деянието е несъставомерно. В случая считам, че следва наказателното производство да бъде
прекратено поради липса на деяние. Алтернативно ако приемете, че въпреки това е
настъпила неплатежоспособност за дружеството и деянието се установява, то моля да го
оправдаете поради липса на субективната страна. Както е заявил сам той не предполага по
никакъв начин, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност и е следвало да изпълни
законовите си задължения да уведоми Габровски окръжен съд. Моля да се произнесете в
този смисъл.
След като изслуша становищата по същество, съдът се оттегля на съвещание за
постановяване на съдебния си акт.
В 10.30 часа съдът обяви диспозитива на Решението си и обяви, че същото подлежи
на обжалване и протест пред ОС - Габрово в 15-дневен срок от днес, в който срок ще бъдат
изготвени и мотивите към него.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
19
На основание чл. 309, ал.1 от НПК съдът се произнесе по мярката за неотклонение на
обвиняемия, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение "Подписка", взета по отношение на обвиняемия
ЮЛ. Н. АП..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред ОС -
Габрово в 7-дневен срок от днес.
Съдия при Районен съд – Габрово: _______________________
Секретар: _______________________
20