Р Е Ш Е Н И Е
№....................
гр. София, 29.07.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-15 с-в в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юли
две хиляди и деветнадесета година, в състав:
СЪДИЯ: ПЕТЪР
ТЕОДОСИЕВ
разгледа
търговско дело № 1420 по описа за 2019г. и взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 223, ал. 2 ТЗ, вр. чл. 530 – 541 ГПК, образувано по молба на М.В.
за свикване на общо събрание на акционерите на „А.С.Т.Е.“ АД, което да се
проведе на 14.10.2019г. от 10,00 часа (евентуално на 30.10.2019г. от 10,00 часа
при условията на чл. 227, ал. 3 ТЗ и устава на дружеството) в офиса на
дружеството на адрес гр. София, ул. *******с дневен ред: 1) приемане на годишни
финансови отчети за 2017г. и 2018г. и доклади на одитора; 2) разпределяне на
печалбата за 2018г.; 3) промени в състава на съвета на директорите на
дружеството и определяне на мандат на новия състав на съвета; 4) избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2019г.; 5) изменения и допълнение на устава на дружеството.
Молбата е
подадена от легитимирано съгласно чл. 52, ал. 2 от устава на „А.С.Т.Е.“ АД лице,
което според представените доказателства, включително нотариално заверена
декларация по чл. 223, ал. 2, изр. 2 ТЗ, притежава акции с номинална стойност
повече от 10% от капитала на дружеството (според доказателствата молителят
притежава 99,99% от акциите на дружеството).
Представените
към молбата доказателства при съобразяването им с обявените по партидата на „А.С.Т.Е.“
АД актове (и по-конкретно липсата на обявена покана за свикано общо събрание на
акционерите от съвета на директорите на дружеството) установяват и втората
предпоставка за свикване на събрание на акционерите по реда на чл. 223, ал. 2 ТЗ, а именно – искане от акционера М.В. за свикване на общо събрание с
посочения по-горе дневен ред и бездействие на съвета на директорите на „„А. С.Т.Е.“
АД (неизпълнение на задълженията по чл. 223, ал. 1 ТЗ на органа на дружеството)
в предвидения в чл. 223, ал. 2 ТЗ едномесечен срок.
По изложените
съображения Софийски градски съд
Р Е Ш И :
СВИКВА на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ
по молба на акционера М.В. общо
събрание на акционерите на „А.С.Т.Е.“ АД с ЕИК *******, което ще се
проведе на 14.10.2019г. от 10,00 часа (евентуално на 30.10.2019г. от 10,00 часа
при условията на чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 54, ал. 5 от устава на „А.С.Т.Е.“
АД) в офиса на дружеството на адрес гр. София, ул. *******с дневен ред:
1) приемане на годишни финансови отчети за 2017г. и 2018г. и доклади на
одитора (проект на решение: общото събрание приема заверените от
регистриран одитор годишни финансови отчети за 2017г. и 2018г. и
доклади на одитора);
2) разпределяне на печалбата за
2018г. (проект на решение: дружеството не разпределя печалба);
3) промени в състава на съвета на директорите на дружеството и
определяне на мандат на новия състав на съвета (проект на решения:
установява, че членът на съвета на директорите Н.М.М.е починал; освобождава
като член на съвета на директорите Н.Д.Ж.; избира за членове на съвета на
директорите М.В. и Н.Н.М.на мястото на починалия Н.М.М.и освободения Н.Д.Ж.;
потвърждава членството на М.Н.М.в съвета на директорите; определя мандат от 5
гоини на новия състав на съвета на директорите от датата на вписването му в
търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията);
4) избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. (проект на решение: избира „Ш.О.“ ЕООД за заверка на годишния финансов
отчет за 2019г.);
5) изменения и допълнение на устава на дружеството (проект на решения: приема предложени от акционерите промени в устава).
Решението не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ: